资本运作☆ ◇688376 美埃科技 更新日期：2026-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-08│ 29.19│ 8.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-22│ 15.40│ 1272.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-17│ 15.40│ 39.88万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│CM Hi-Tech Cleanro│ 21620.23│ ---│ 68.39│ ---│ ---│ 人民币│
│om Limited │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金I（超 │ ---│ ---│ 5346.30万│ 100.00│ ---│ ---│
│募） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产扩能项目 │ ---│ 1.24亿│ 2.57亿│ 60.82│ ---│ 2027-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发平台项目 │ ---│ 1919.72万│ 2711.77万│ 17.78│ ---│ 2027-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金II（超│ ---│ ---│ 3609.04万│ 97.54│ ---│ ---│
│募） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金III（ │ ---│ 5195.43万│ 5195.43万│ 98.03│ ---│ ---│
│超募） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.40亿│ 101.30│ ---│ ---│
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│尚未使用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│8945.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MayAir HK Holdings Limited14.10%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │美埃（中国）环境科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Ng Yew Sum │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步强化对优质资产控制权，提升公司整体盈利水平，美埃（中国）环境科技股份有限│
│ │公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）拟以现金人民币116447772.71元或等值外币的价│
│ │格向控股子公司MayAirHKHoldingsLimited（以下简称“美埃香港控股”或“目标公司”） │
│ │的少数股东NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生收购其合计│
│ │持有美埃香港控股的535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。本次交易完成后 │
│ │，公司持有美埃香港控股的股权比例将由68.39%提升至86.75%，公司将进一步强化对境外核│
│ │心资产控制权，以提升公司整体盈利水平。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 转让方:NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生 │
│ │ 受让方:美埃（中国）环境科技股份有限公司 │
│ │ （二）收购目标及交易定价 │
│ │ 受让方向转让方支付总额人民币116447772.71元现金或等值外币，从转让方收购合计持│
│ │有的美埃香港控股535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。其中向NgYewSum先 │
│ │生支付人民币89458008.57元或等值外币，收购其持美埃香港控股411股股份（约占美埃香港│
│ │控股全部股份的14.10%）；向LawEngHock先生支付人民币15889135.34元或等值外币，收购 │
│ │其持美埃香港控股73股股份（约占美埃香港控股全部股份的2.51%）；向ChinSzeKee先生支 │
│ │付人民币9794672.47元或等值外币，收购其持美埃香港控股45股股份（约占美埃香港控股全│
│ │部股份的1.54%）；及向LuahKokLam先生支付人民币1305956.33元或等值外币，收购其持美 │
│ │埃香港控股6股股份（约占美埃香港控股全部股份的0.21%）。另外本次交易预计产生中介机│
│ │构费用人民币1000000.00元或等值外币（其中人民币300000.00元或等值外币由自有资金支 │
│ │付，人民币700000.00元或等值外币由境内银行贷款支付）。 │
│ │ 截至2026年7月7日，已完成本次交易相应的股份登记手续。至此，本次收购控股子公司│
│ │少数股东部分股权的交易已全部完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│1588.91万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MayAir HK Holdings Limited2.51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │美埃（中国）环境科技股份有限公司 │
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│卖方 │Law Eng Hock │
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│交易概述 │为进一步强化对优质资产控制权，提升公司整体盈利水平，美埃（中国）环境科技股份有限│
│ │公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）拟以现金人民币116447772.71元或等值外币的价│
│ │格向控股子公司MayAirHKHoldingsLimited（以下简称“美埃香港控股”或“目标公司”） │
│ │的少数股东NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生收购其合计│
│ │持有美埃香港控股的535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。本次交易完成后 │
│ │，公司持有美埃香港控股的股权比例将由68.39%提升至86.75%，公司将进一步强化对境外核│
│ │心资产控制权，以提升公司整体盈利水平。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 转让方:NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生 │
│ │ 受让方:美埃（中国）环境科技股份有限公司 │
│ │ （二）收购目标及交易定价 │
│ │ 受让方向转让方支付总额人民币116447772.71元现金或等值外币，从转让方收购合计持│
│ │有的美埃香港控股535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。其中向NgYewSum先 │
│ │生支付人民币89458008.57元或等值外币，收购其持美埃香港控股411股股份（约占美埃香港│
│ │控股全部股份的14.10%）；向LawEngHock先生支付人民币15889135.34元或等值外币，收购 │
│ │其持美埃香港控股73股股份（约占美埃香港控股全部股份的2.51%）；向ChinSzeKee先生支 │
│ │付人民币9794672.47元或等值外币，收购其持美埃香港控股45股股份（约占美埃香港控股全│
│ │部股份的1.54%）；及向LuahKokLam先生支付人民币1305956.33元或等值外币，收购其持美 │
│ │埃香港控股6股股份（约占美埃香港控股全部股份的0.21%）。另外本次交易预计产生中介机│
│ │构费用人民币1000000.00元或等值外币（其中人民币300000.00元或等值外币由自有资金支 │
│ │付，人民币700000.00元或等值外币由境内银行贷款支付）。 │
│ │ 截至2026年7月7日，已完成本次交易相应的股份登记手续。至此，本次收购控股子公司│
│ │少数股东部分股权的交易已全部完成。 │
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│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│979.47万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MayAir HK Holdings Limited1.54% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │美埃（中国）环境科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Chin Sze Kee │
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│交易概述 │为进一步强化对优质资产控制权，提升公司整体盈利水平，美埃（中国）环境科技股份有限│
│ │公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）拟以现金人民币116447772.71元或等值外币的价│
│ │格向控股子公司MayAirHKHoldingsLimited（以下简称“美埃香港控股”或“目标公司”） │
│ │的少数股东NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生收购其合计│
│ │持有美埃香港控股的535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。本次交易完成后 │
│ │，公司持有美埃香港控股的股权比例将由68.39%提升至86.75%，公司将进一步强化对境外核│
│ │心资产控制权，以提升公司整体盈利水平。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 转让方:NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生 │
│ │ 受让方:美埃（中国）环境科技股份有限公司 │
│ │ （二）收购目标及交易定价 │
│ │ 受让方向转让方支付总额人民币116447772.71元现金或等值外币，从转让方收购合计持│
│ │有的美埃香港控股535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。其中向NgYewSum先 │
│ │生支付人民币89458008.57元或等值外币，收购其持美埃香港控股411股股份（约占美埃香港│
│ │控股全部股份的14.10%）；向LawEngHock先生支付人民币15889135.34元或等值外币，收购 │
│ │其持美埃香港控股73股股份（约占美埃香港控股全部股份的2.51%）；向ChinSzeKee先生支 │
│ │付人民币9794672.47元或等值外币，收购其持美埃香港控股45股股份（约占美埃香港控股全│
│ │部股份的1.54%）；及向LuahKokLam先生支付人民币1305956.33元或等值外币，收购其持美 │
│ │埃香港控股6股股份（约占美埃香港控股全部股份的0.21%）。另外本次交易预计产生中介机│
│ │构费用人民币1000000.00元或等值外币（其中人民币300000.00元或等值外币由自有资金支 │
│ │付，人民币700000.00元或等值外币由境内银行贷款支付）。 │
│ │ 截至2026年7月7日，已完成本次交易相应的股份登记手续。至此，本次收购控股子公司│
│ │少数股东部分股权的交易已全部完成。 │
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│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│130.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │MayAir HK Holdings Limited0.21% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │美埃（中国）环境科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Luah KokLam │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步强化对优质资产控制权，提升公司整体盈利水平，美埃（中国）环境科技股份有限│
│ │公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）拟以现金人民币116447772.71元或等值外币的价│
│ │格向控股子公司MayAirHKHoldingsLimited（以下简称“美埃香港控股”或“目标公司”） │
│ │的少数股东NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生收购其合计│
│ │持有美埃香港控股的535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。本次交易完成后 │
│ │，公司持有美埃香港控股的股权比例将由68.39%提升至86.75%，公司将进一步强化对境外核│
│ │心资产控制权，以提升公司整体盈利水平。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 转让方:NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生 │
│ │ 受让方:美埃（中国）环境科技股份有限公司 │
│ │ （二）收购目标及交易定价 │
│ │ 受让方向转让方支付总额人民币116447772.71元现金或等值外币，从转让方收购合计持│
│ │有的美埃香港控股535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。其中向NgYewSum先 │
│ │生支付人民币89458008.57元或等值外币，收购其持美埃香港控股411股股份（约占美埃香港│
│ │控股全部股份的14.10%）；向LawEngHock先生支付人民币15889135.34元或等值外币，收购 │
│ │其持美埃香港控股73股股份（约占美埃香港控股全部股份的2.51%）；向ChinSzeKee先生支 │
│ │付人民币9794672.47元或等值外币，收购其持美埃香港控股45股股份（约占美埃香港控股全│
│ │部股份的1.54%）；及向LuahKokLam先生支付人民币1305956.33元或等值外币，收购其持美 │
│ │埃香港控股6股股份（约占美埃香港控股全部股份的0.21%）。另外本次交易预计产生中介机│
│ │构费用人民币1000000.00元或等值外币（其中人民币300000.00元或等值外币由自有资金支 │
│ │付，人民币700000.00元或等值外币由境内银行贷款支付）。 │
│ │ 截至2026年7月7日，已完成本次交易相应的股份登记手续。至此，本次收购控股子公司│
│ │少数股东部分股权的交易已全部完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MayAir(Thailand)Co.,Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营企业或联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │MayAir(Thailand)Co.,Ltd. │
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│关联关系 │公司的合营企业或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │MayAir (Thailand) Co. Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营企业或联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │TICA China Company Limited │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TICA China Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美埃（中国│美埃制造 │ 86.16万│人民币 │2024-04-18│2024-06-30│一般担保│是 │未知 │
│）环境科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-11│股权转让
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拟参与美埃科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为TecableEng
ineeringSdn.Bhd.；
出让方拟转让股份的总数为6,140,438股，占美埃科技总股本的比例为4.54%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-07-08│收购兼并
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月9日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于收购控股子公司MayAirHKHoldingsLimited
少数股东部分股权的公告》（公告编号：2026-021）。
为进一步强化对优质资产控制权，提升公司整体盈利水平，公司拟以现金人民币11644777
2.71元或等值外币的价格向控股子公司MayAirHKHoldingsLimited（以下简称“美埃香港控股
”或“目标公司”）的少数股东NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokL
am先生收购其合计持有美埃香港控股的535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。
本次交易完成后，公司持有美埃香港控股的股权比例将由68.39%提升至86.75%，公司将进一步
强化对境外核心资产控制权，以提升公司整体盈利水平。现将本次交易相关事宜进展公告如下
：
截至2026年7月7日，已完成本次交易相应的股份登记手续。至此，本次收购控股子公司少
数股东部分股权的交易已全部完成。
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2026-06-04│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月3日
（二）股东会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股
份有限公司三楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的YapWeeKeong（
叶伟强）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开
及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司股东会规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）及公司《股东会议事规则》等有关规定。
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2026-06-04│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》等相关规定，公
司第三届董事会由七名董事组成，其中一名职工代表董事将由职工代表大会选举产生。公司于
2026年6月3日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意YapWeeKeong（叶伟强）先生担
任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。YapWeeKeong（叶伟强）先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董
事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。附件：第三届董事会职工代表董事简历YapWeeKeong（叶伟强）
先生，1967年2月出生，马来西亚国籍，马来亚大学机械工程一等荣誉学位及英国基尔大学工
商管理硕士学位（MBA），马来西亚注册专业工程师。YapWeeKeong（叶伟强）先生为公司持股
5%以上股东，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不
属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-05-09│收购兼并
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重要内容提示:
为进一步强化对优质资产控制权，提升公司整体盈利水平，美埃（中国）环境科技股份有
限公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）拟以现金人民币116,447,772.71元或等值外币的
价格向控股子公司MayAirHKHoldingsLimited（以下简称“美埃香港控股”或“目标公司”）
的少数股东NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生收购其合计持
有美埃香港控股的535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。本次交易完成后，公
司持有美埃香港控股的股权比例将由68.39%提升至86.75%，公司将进一步强化对境外核心资产
控制权，以提升公司整体盈利水平。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，无需经股东会审议。
截至本公告披露日，本次交易尚未完成，实施过程中仍有先决条件需要满足，敬请广大投
资者注意投资风险。
（一）本次交易的整体方案
2024年10月15日，美埃科技披露公告，拟通过美埃香港控股收购港股上市公司CMHi-TechC
leanroomLimited（捷芯隆高科潔淨系統有限公司，以下简称“捷芯隆”，股票代码：02115.H
K）68.39%的股份并进行私有化。截至2025年1月6日，美埃科技的私有化安排的所有先决条件
已经达成，捷芯隆于2025年1月8日下午四时起撤销其股份在香港联交所的上市地位。具体内容
参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对CMHi-TechCleanroomLimi
ted（捷芯隆高科洁净系统有限公司）进行收购的进展性公告》（公告编号：2025-001）。
为进一步强化对境外核心资产控制权，以提升公司整体盈利水平，公司拟与美埃香港控股
少数股东NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生（以下统称“转
让方”）签订《股份买卖协议》（以下简称“协议”），以现金方式收购转让方合计持有美埃
香港控股的535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%），本次收购完成后公司对美埃
香港控股的持股比例将由68.39%提升至86.75%。
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2026-05-01│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月3日14点30分
召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼
报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月3日至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
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2026-04-28│其他事项
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保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核
查意见。本事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意美埃（中国）环境科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号），公司首次公开发行
A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股，募集资金总额为人民币980,784
,000.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币66,654,880.00元以及其他发行费用（不含增值
税）人民币22,318,542.40元后，募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额为
人民币914,129,120.00元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元
。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月14日审验出具了安永
华明（2022）验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
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2026-04-28│对外担保
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被担保人名称：美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围
的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司（含附属公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为合并报表范围的子公司以及授权
期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司（含附属公司）（以下统称为“被担保公司”）
新增提供担保额度合计不超过人民币35000万元。截至本公告披露日，公司已实际提供的担保
余额为0元。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保需经股东会审议。
（一）担保基本情况
为满足被担保公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2026年度公司拟为被担保公司
申请信贷业务时提供担保，新增担保额度总计不超过人民币35000万元，担保方式包括但不限
于：信用担保、质押担保、抵押担保、公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等，并根据
被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式。
本公司对被担保公司的担保总额度进行上述预计后，实际发生担保时，公司可以在预计的
担保总额度内，对不同被担保公司相互调剂使用其预计额度。如预计期间内存在新设或新收购
公司的，公司对新设或新收购公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计
额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%
以上的被担保公司处获得担保额度。
公司拟提请股东会授权董事会并授权公司总经理办理担保等有关事项，在上述担保额度内
全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于担保有关的申请书、合同、
协议等文件），若总经理无法办理前述事项的则由公司董事长代为办理相关事项。
在担保额度范围内办理提供担保的具体事项并签署相关法律文件，担保额度及授权经公司
股东会审议通过后12个月内有效。
（二）履行的内部决策程序
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度为
子公司提供担保额度预计的议案》。上述事项尚需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保预计额度用途
是为合并报表范围的子公司（含附属公司）以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子
公司（含附属公司）向金融机构申请贷款，开具保函和信用证及其他因业务经营需要对外承担
的责任和义务等提供担保。以上担保额度不等于实际融资金额，具体担保种类、方式、金额、
期限等以最终签署的相关文件为准。公司将严格融资审批，严控经营风险及担保风险。
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2026-04-28│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意将剩余超募资金人民币3676.16万元（占超募资金总额的20.62%）及超募资金到位后产生的
利息、现金管理收益和实际未置换及支付的发行费用等（实际金额以资金转出当日专户余额为
准）用于永久补充流动资金，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意
的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，公司本次超募资金永久补充流
动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额将为人
民币0.00元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动
资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“毕
马威华振”）
（2）成立日期：毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日
获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：邹俊
（6）截至2025年12月31日，毕马威华振合伙人数量247人，注册会计师人数1412人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过330人。
（7）毕马威华振2024年度经审计的收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过
人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约
人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年度上市公司年报审计客户家数127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易
所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行
政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规
定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质
量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人汤然，2015年取得中国注册会计师资格。汤然2011年开始在毕马威华
振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。汤然近三年签
署或复核上市公司审计报告1份。
本项目的签字注册会计师黄信，2020年取得中国注册会计师资格。黄信2021年开始在毕马
威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。黄信近三
年签署或复核上市公司审计报告0份。
本项目的质量控制复核人李吉鸣，2009年取得中国注册会计师资格。李吉鸣2005年开始在
毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，拟从2026年开始为本公司提供审计服务。李
吉鸣近三年签署或复核上市公司审计报告0份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年具
体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业
务情况和市场等情况协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交
易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，秉持“以投资者为本
”的发展理念，切实履行上市公司责任担当，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称
“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，在2024年度取得积极成效的基础上，扎
实推进2025年度“提质增效重回报”行动方案，在完善治理结构、积极实施股东回报政策等方
面取得了阶段性成果。为进一步巩固提升行动方案成效，公司于2026年4月27日经公司第二届
董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为客观、
公允地反映美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况及经
营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损
失的有关资产计提减值准备。
公司2025年度计提各项减值准备合计人民币1,642.76万元。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，美埃（中国）环
境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第二届董事会第二十七
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，
同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026
年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
(二)本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股
票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会
规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其
他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。控股股东将根据市场情况等情形决定是否
参与本次配售。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只
能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。
(四)定价方式或者价格区间、限售期
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易
日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易
日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则
对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日
期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底
价将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中
国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
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2026-04-28│银行授信
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体
情况如下：
根据公司发展规划及业务拓展情况，为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及
子公司2026年拟向银行申请额度不超过人民币400000万元或等值外币的综合授信，业务范围包
括但不限于贸易融资、流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、商业汇票、信用证、保函、固定
资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、应收账款保理、融资租赁等
，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
公司拟提请董事会授权公司总经理办理贷款等有关事项，在上述综合授信额度内全权代表
公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信有关的申请书、合同、协议
等文件），若总经理无法办理前述事项的，则由公司董事长代为办理相关事项。
在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额在授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种
将视公司业务发展的实际需求决定。
本次向银行申请综合授信额度事项有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-28│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所
处行业及地区的薪酬水平，综合考量董事、高级管理人员的岗位职责和履职表现，拟定了公司
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任职期内的全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案具体内容
公司董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事领取独立董事津贴8万元/年（含税），津贴标准经股东会审议
通过后发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪
酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事（包括职工代表董事）：在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的
具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考评情况领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十，不再另行领取董事薪酬。
不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（三）董事依照《公司法》《公司章程》行使职权时所需的合理费用由公司承担。
（四）高级管理人员：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得
税。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并
予以发放。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前美埃(中国)环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）
总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司可供分
配利润为520473675.93元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50
元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本135251944股，
以此计算合计拟派发现金红利20287791.60元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025
年度归属于上市公司股东的净利润比例为16.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈晋明先生、王尧先
生、王昊先生于2020年3月20日起任公司独立董事，任期于2026年3月19日届满六年。根据《上
市公司独立董事管理办法》及相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司应召开股东会
补选独立董事。鉴于本次拟补选独立董事的候选人提名工作仍在推进，为确保公司董事会工作
的连续性及稳定性，本次选举独立董事将适当延期。
独立董事沈晋明先生、王尧先生、王昊先生期满离任将导致公司独立董事人数及比例低于
《上市公司独立董事管理办法》及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）规定的最低人数及比例，因此，沈晋明先生、王尧先生、王昊先生的离任将
在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，沈晋明先生、王尧先生、王昊先生将
按照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职
责。
本次延期选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作，公司将积极推进本次独立董事的
补选工作，并及时履行审议程序和信息披露义务。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入192597.36万元，同比增长11.79%；实现归属于母公司所有
者的净利润11635.61万元，同比下降39.39%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润8001.81万元，同比下降54.97%。
报告期末，公司总资产408050.90万元，较报告期初增长10.32%；归属于母公司的所有者
权益192134.05万元，较报告期初增长7.19%。归属于母公司所有者的每股净资产14.21元，较
报告期初增长6.52%。
影响经营业绩的主要因素包括：报告期内，一、受国际环境变化与行业周期调整等因素影
响，当前国内半导体行业正处于产能结构性调整阶段，部分下游客户的项目建设有所延后；与
此同时，在关税政策持续博弈的背景下，海外部分客户资本开支节奏有所放缓，致使公司相关
半导体项目的订单推进及落地周期延长，进而对2025年公司整体合并收入形成一定影响，整体
表现较往年略有回落。公司积极顺应形势变化，在深耕传统业务的同时，持续拓展排放治理等
新兴应用领域，部分新兴业务保持良好发展势头。面对市场竞争和原材料价格波动，公司不断
优化运营管理。报告期内，前期战略投入形成的固定资产导致折旧摊销等刚性成本阶段性增加
，对短期综合毛利率产生一定影响，这是成长过程中的正常现象。随着公司业务规模的扩大和
产能利用率的提升，规模效应将逐步显现，固定资产折旧摊销压力将得到有效缓解，为毛利率
的长期修复与稳步回升创造条件。二、为应对外部环境变化并优化风险结构，公司正稳步推进
海外布局与战略扩张。通过引进本土化专业人才，公司持续深耕传统行业以及新兴业务领域。
尽管相关战略性投入在短期内推高了三费增长，但为公司的长远发展铺设道路。随着专业能力
持续释放，公司的毛利有望在长期实现稳健增长。三、股权激励计划相关会计处理导致本期期
间费用相应增加。综上所述，公司2025年度净利润出现较大幅度下降。
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2026-01-21│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为25894股。
本次股票上市流通总数为25894股。
本次股票上市流通日期为2026年1月27日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记
工作。
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2025-11-20│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为826,050股。
本次股票上市流通总数为826,050股。
本次股票上市流通日期为2025年11月26日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）本次归属人数
本次实际归属人数142人。
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2025-11-11│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为83414411股。
本次股票上市流通总数为83414411股。
本次股票上市流通日期为2025年11月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意美埃（中国）环境
科技股份有限公司公开发行A股普通股股票33600000股，并于2022年11月18日在上海证券交易
所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为100800000股，首次公开发行A股后总股
本为134400000股，其中有限售条件流通股103541361股，占公司发行后总股本的77.04%，无限
售条件流通股30858639股，占公司发行后总股本的22.96%。具体情况详见公司于2022年11月17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美埃（中国）环境科技股份有限公司首
次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及股东数量为3名，锁定期为
自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股股东对应的股份数量为83414411股，占公司股本
总数的62.0643%，该部分限售股将于2025年11月18日起上市流通。
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2025-10-21│其他事项
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本次拟归属的限制性股票数量：2.5894万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予403.20万股限制性股票，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额13440.00万股的3.00%。其中，首次授予322.56万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额的2.40%，首次授予部分约占本次授予权益总额的80.00%；预留80.
64万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.60%，预留部分约占本次授予权益总额
的20.00%。
（3）授予价格（调整后）：15.40元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股15.40元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
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2025-10-21│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开的第二
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月26日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审
议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公
司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月27日至2024年9月5日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2024-032）。
3、2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。2024年9月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2024-033）。
4、2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
5、2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年9月3日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象第
二次授予预留限制性股票的议案》。监事会对第二次预留授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
7、2025年9月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《2024年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发
表了核查意见。
8、2025年10月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》《2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一次预留授予人员中有1名激励对象离职，根据公
司《2024年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
规定，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，
作废其已获授但尚未归属的限制性股票。原激励计划中第一次预留授予激励对象由14人调整为
13人，离职人员合计作废0.9万股。
此外，本激励计划第一个归属期公司层面归属比例为80%。第一次预留授予激励对象中，1
0人个人考核评级为“A”，归属比例为100%；3人个人考核评级为“B”，归属比例为80%，公
司作废处理第一个归属期已获授但尚未达到归属条件的限制性股票共计0.7766万股。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为1.6766万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及
管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。
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2025-09-27│其他事项
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重要内容提示：
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事YapWee
Keong（叶伟强）先生提交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，YapWeeKeong（叶伟强）先
生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除
辞任非独立董事职务之外，YapWeeKeong（叶伟强）先生担任的公司其他职务不变。
公司于2025年9月26日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意YapWeeKeong（叶伟
强）先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止；公司于同日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选YapWeeKeong（叶伟强）先生担任公司
第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会委员，具体情况如下：
一、董事辞任情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《美埃（中国）环境科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，YapWeeKeong（叶伟强）先
生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会对本公司
的日常管理及生产经营产生影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于20
25年9月26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举YapWeeKeong（叶伟强）
先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董
事会任期届满之日止。YapWeeKeong（叶伟强）先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董
事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。YapWeeKeong（叶伟强）先生简历附后。
三、关于补选董事会专门委员会委员的情况
公司于2025年9月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选董事会
专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
（1）公司董事会同意补选职工代表董事YapWeeKeong（叶伟强）先生担任公司第二届董事
会战略委员会委员，与蒋立先生（主任委员）、沈晋明先生共同组成第二届董事会战略委员会
，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。完成补选后，公司第二届董事会
战略委员会成员不变。
（2）公司董事会同意补选职工代表董事YapWeeKeong（叶伟强）先生担任公司第二届董事
会薪酬与考核委员会委员，与沈晋明先生（主任委员）、王昊先生共同组成第二届董事会薪酬
与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。完成补选后，公司
第二届董事会薪酬与考核委员会成员不变。
（3）公司董事会同意补选职工代表董事YapWeeKeong（叶伟强）先生担任公司第二届董事
会可持续发展委员会委员，与蒋立先生（主任委员）、祁伟先生、ChinKimFa（陈矜桦）女士
共同组成第二届董事会可持续发展委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。完成补选后，公司第二届董事会可持续发展委员会成员不变。
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2025-09-23│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）于2025年9月2
2日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予人员中有2名激励对象离职，根据公司《202
4年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其
已获授但尚未归属的限制性股票。
原激励计划中首次授予激励对象由145人调整为143人，离职人员合计作废2.6万股。
此外，本激励计划第一个归属期公司层面归属比例为80%。107人个人考核评级为“A”，
归属比例为100%；28人个人考核评级为“B”，归属比例为80%；8人个人考核评级为“C”，归
属比例为60%，公司作废处理第一个归属期已获授但尚未达到归属条件的限制性股票共计25.98
96万股。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为28.5896万股。
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2025-09-23│其他事项
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重要内容提示：
本次拟归属的限制性股票数量：82.7968万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予403.20万股限制性股票，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额13440.00万股的3.00%。其中，首次授予322.56万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额的2.40%，首次授予部分约占本次授予权益总额的80.00%；预留80.
64万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.60%，预留部分约占本次授予权益总额
的20.00%。
（3）授予价格（调整后）：15.40元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股15.40元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
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2025-09-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕
马威华振”）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
变更会计师事务所原因及前任会计师的异议情况：安永华明已连续六年为美埃（中国）环
境科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制
度》等相关规定，结合公司业务发展情况及整体审计的需要，经公司董事会审计委员会公开选
聘，公司拟改聘毕马威华振为2025年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所与安永华明、
毕马威华振进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。
公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。本事项尚需提交股东
大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日
获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：邹俊
（6）截至2024年12月31日，毕马威华振合伙人数量241人，注册会计师人数1309人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过300人。
（7）毕马威华振2024年度经审计的收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过
人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约
人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年度上市公司年报审计客户家数127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易
所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行
政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规
定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质
量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人陈定元，2015年取得中国注册会计师资格。陈定元2012年开始在毕马
威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，拟从2025年开始为本公司提供审计服务。陈定元
近三年签署或复核境内外上市公司审计报告超过10份。
本项目的签字注册会计师汤然，2015年取得中国注册会计师资格。汤然2011年开始在毕马
威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，拟从2025年开始为本公司提供审计服务。汤然近
三年签署或复核境内外上市公司审计报告超过10份。
本项目的质量控制复核人周徐春，2010年取得中国注册会计师资格。周徐春2005年开始在
毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，拟从2025年开始为本公司提供审计服务。周
徐春近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
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2025-09-04│价格调整
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限制性股票授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股美埃（中国）环境科技股份有限公司
（以下简称“美埃科技”或“公司”）于2025年9月3日召开第二届董事会第二十一次会议、第
二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案
》，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划授
予价格进行调整。具体情况如下：
一、公司股权激励计划基本情况
1、2024年8月26日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审
议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公
司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月27日至2024年9月5日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励
对象有关的任何异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》（公告编号：2024-032）。
3、2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。2024年9月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2024-033）。
4、2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
5、2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年9月3日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象第
二次授予预留限制性股票的议案》。监事会对第二次预留授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
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2025-09-04│其他事项
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限制性股票第二次预留授予日：2025年9月3日
限制性股票第二次预留授予数量：69.80万股，占目前公司股本总额13,440.00万股的0.52
%
预留部分限制性股票授予情况：预留部分未授予限制性股票共计69.84万股，本次授予69.
80万股，剩余0.04万股不作授予，作废失效。
股权激励方式：第二类限制性股票
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划
》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成
就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年9月3日召开第二届董事会第二
十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象第二次授予预留限制
性股票的议案》，确定以2025年9月3日为第二次预留授予日，以15.40元/股的授予价格向75名
激励对象授予69.80万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月26日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审
议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公
司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月27日至2024年9月5日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2024-032）。3、2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年9月13日，公司于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2024-033）。
4、2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
5、2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年9月3日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象第
二次授予预留限制性股票的议案》。监事会对第二次预留授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
（四）本次预留授予限制性股票的具体情况
1、本次预留授予日：2025年9月3日
2、本次预留授予数量：69.80万股，占目前公司股本总额13,440.00万股的0.52%
3、本次预留授予人数：75人
4、授予价格：15.40元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
6、本次激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全
部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次
归属，归属日必须为交易日且不得在下列期间内归属：①公司年度报告、半年度报告公告前十
五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；③自可能对本公司证券及其衍生品
种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；④
中国证监会及证券交易所规定的其他时间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以修改后的相关规定为
准。上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励计划本次预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性
股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等
情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限
制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
7、激励对象名单及本次预留授予情况
2、本激励计划本次预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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