资本运作☆ ◇688376 美埃科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-08│ 29.19│ 8.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-22│ 15.40│ 1272.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-17│ 15.40│ 39.88万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CM Hi-Tech Cleanro│ 21620.23│ ---│ 68.39│ ---│ ---│ 人民币│
│om Limited │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金I（超 │ ---│ ---│ 5346.30万│ 100.00│ ---│ ---│
│募） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产扩能项目 │ ---│ 1.24亿│ 2.57亿│ 60.82│ ---│ 2027-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发平台项目 │ ---│ 1919.72万│ 2711.77万│ 17.78│ ---│ 2027-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金II（超│ ---│ ---│ 3609.04万│ 97.54│ ---│ ---│
│募） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金III（ │ ---│ 5195.43万│ 5195.43万│ 98.03│ ---│ ---│
│超募） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.40亿│ 101.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未使用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │MayAir (Thailand) Co. Ltd. │
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│关联关系 │公司的合营企业或联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │TICA China Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │TICA China Company Limited │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│美埃（中国│美埃制造 │ 86.16万│人民币 │2024-04-18│2024-06-30│一般担保│是 │未知 │
│）环境科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-09│收购兼并
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重要内容提示:
为进一步强化对优质资产控制权，提升公司整体盈利水平，美埃（中国）环境科技股份有
限公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）拟以现金人民币116,447,772.71元或等值外币的
价格向控股子公司MayAirHKHoldingsLimited（以下简称“美埃香港控股”或“目标公司”）
的少数股东NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生收购其合计持
有美埃香港控股的535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%）。本次交易完成后，公
司持有美埃香港控股的股权比例将由68.39%提升至86.75%，公司将进一步强化对境外核心资产
控制权，以提升公司整体盈利水平。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，无需经股东会审议。
截至本公告披露日，本次交易尚未完成，实施过程中仍有先决条件需要满足，敬请广大投
资者注意投资风险。
（一）本次交易的整体方案
2024年10月15日，美埃科技披露公告，拟通过美埃香港控股收购港股上市公司CMHi-TechC
leanroomLimited（捷芯隆高科潔淨系統有限公司，以下简称“捷芯隆”，股票代码：02115.H
K）68.39%的股份并进行私有化。截至2025年1月6日，美埃科技的私有化安排的所有先决条件
已经达成，捷芯隆于2025年1月8日下午四时起撤销其股份在香港联交所的上市地位。具体内容
参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对CMHi-TechCleanroomLimi
ted（捷芯隆高科洁净系统有限公司）进行收购的进展性公告》（公告编号：2025-001）。
为进一步强化对境外核心资产控制权，以提升公司整体盈利水平，公司拟与美埃香港控股
少数股东NgYewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生（以下统称“转
让方”）签订《股份买卖协议》（以下简称“协议”），以现金方式收购转让方合计持有美埃
香港控股的535股股份（约占美埃香港控股全部股份的18.36%），本次收购完成后公司对美埃
香港控股的持股比例将由68.39%提升至86.75%。
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2026-05-01│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月3日14点30分
召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼
报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月3日至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
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2026-04-28│其他事项
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保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核
查意见。本事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意美埃（中国）环境科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号），公司首次公开发行
A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股，募集资金总额为人民币980,784
,000.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币66,654,880.00元以及其他发行费用（不含增值
税）人民币22,318,542.40元后，募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额为
人民币914,129,120.00元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元
。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月14日审验出具了安永
华明（2022）验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
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2026-04-28│对外担保
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被担保人名称：美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围
的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司（含附属公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为合并报表范围的子公司以及授权
期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司（含附属公司）（以下统称为“被担保公司”）
新增提供担保额度合计不超过人民币35000万元。截至本公告披露日，公司已实际提供的担保
余额为0元。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保需经股东会审议。
（一）担保基本情况
为满足被担保公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2026年度公司拟为被担保公司
申请信贷业务时提供担保，新增担保额度总计不超过人民币35000万元，担保方式包括但不限
于：信用担保、质押担保、抵押担保、公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等，并根据
被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式。
本公司对被担保公司的担保总额度进行上述预计后，实际发生担保时，公司可以在预计的
担保总额度内，对不同被担保公司相互调剂使用其预计额度。如预计期间内存在新设或新收购
公司的，公司对新设或新收购公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计
额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%
以上的被担保公司处获得担保额度。
公司拟提请股东会授权董事会并授权公司总经理办理担保等有关事项，在上述担保额度内
全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于担保有关的申请书、合同、
协议等文件），若总经理无法办理前述事项的则由公司董事长代为办理相关事项。
在担保额度范围内办理提供担保的具体事项并签署相关法律文件，担保额度及授权经公司
股东会审议通过后12个月内有效。
（二）履行的内部决策程序
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度为
子公司提供担保额度预计的议案》。上述事项尚需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保预计额度用途
是为合并报表范围的子公司（含附属公司）以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子
公司（含附属公司）向金融机构申请贷款，开具保函和信用证及其他因业务经营需要对外承担
的责任和义务等提供担保。以上担保额度不等于实际融资金额，具体担保种类、方式、金额、
期限等以最终签署的相关文件为准。公司将严格融资审批，严控经营风险及担保风险。
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2026-04-28│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意将剩余超募资金人民币3676.16万元（占超募资金总额的20.62%）及超募资金到位后产生的
利息、现金管理收益和实际未置换及支付的发行费用等（实际金额以资金转出当日专户余额为
准）用于永久补充流动资金，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意
的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，公司本次超募资金永久补充流
动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额将为人
民币0.00元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动
资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“毕
马威华振”）
（2）成立日期：毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日
获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：邹俊
（6）截至2025年12月31日，毕马威华振合伙人数量247人，注册会计师人数1412人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过330人。
（7）毕马威华振2024年度经审计的收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过
人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约
人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年度上市公司年报审计客户家数127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易
所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行
政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规
定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质
量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人汤然，2015年取得中国注册会计师资格。汤然2011年开始在毕马威华
振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。汤然近三年签
署或复核上市公司审计报告1份。
本项目的签字注册会计师黄信，2020年取得中国注册会计师资格。黄信2021年开始在毕马
威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。黄信近三
年签署或复核上市公司审计报告0份。
本项目的质量控制复核人李吉鸣，2009年取得中国注册会计师资格。李吉鸣2005年开始在
毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，拟从2026年开始为本公司提供审计服务。李
吉鸣近三年签署或复核上市公司审计报告0份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年具
体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业
务情况和市场等情况协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交
易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，秉持“以投资者为本
”的发展理念，切实履行上市公司责任担当，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称
“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，在2024年度取得积极成效的基础上，扎
实推进2025年度“提质增效重回报”行动方案，在完善治理结构、积极实施股东回报政策等方
面取得了阶段性成果。为进一步巩固提升行动方案成效，公司于2026年4月27日经公司第二届
董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为客观、
公允地反映美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况及经
营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损
失的有关资产计提减值准备。
公司2025年度计提各项减值准备合计人民币1,642.76万元。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，美埃（中国）环
境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第二届董事会第二十七
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，
同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026
年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会
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