资本运作☆ ◇688376 美埃科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产扩能项目 │ 4.23亿│ 6579.39万│ 8469.11万│ 20.02│ ---│ ---│
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│研发平台项目 │ 1.53亿│ 87.61万│ 87.61万│ 0.57│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.38亿│ 1.37亿│ 1.37亿│ 99.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ 4904.18万│ 4904.18万│ 91.73│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │MayAir (Thailand) Co. Ltd. │
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│关联关系 │公司的合营企业或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │赫发科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │三通(常州)电子科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │MayAir (Thailand) Co. Ltd. │
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│关联关系 │公司的合营企业或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │赫发科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届
董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点
并调整内部投资结构的议案》，同意公司募投项目“生产扩能项目”新增江苏省南京市江宁区
空港经济开发区将军大道以东、神舟路以南地块作为实施地点，并调整内部投资结构；“空气
净化环保装备零部件研发平台项目”（以下简称“研发平台项目”）的实施地点亦新增前述地
块，并调整内部投资结构。保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对
本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中国证券监督管理
委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意公司公开发行A股普通股股票33600000股，发
行价格为人民币29.19元/股。募集资金总额为人民币980784000.00元，扣减承销费（不含增值
税）人民币66654880.00元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币22318542.40元后，募集
资金净额为人民币891810577.60元。实际到账金额人民币914129120.00元，包括尚未划转的发
行费用（不含增值税）人民币22318542.40元。上述募集资金于2022年11月14日到位，并经安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第61525037_B03号
验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次部分募投项目增加实施地点并调整内部投资结构的情况
2023年10月，公司与南京市规划和自然资源局江宁分局签订了《国有建设用地使用权出让
合同》，具体内容详见刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于拟签署投资建议协
议的提示性公告》（公告编号：2023-023），《关于签署投资建设协议的进展公告》（公告编
号：2023-029），取得江苏省南京市江宁区空港经济开发区将军大道以东、神舟路以南合计约
27.73万平方米土地，公司拟将其打造为现有总部（蓝霞路101号）外新的集中化装备生产基地
，进一步提升生产效率，增强公司核心竞争力，适应公司中长期发展的需要。目前，公司已取
得前述地块不动产权证。
基于上述情况，结合公司目前经营情况以及战略布局的规划，公司将在募投项目实施主体
、总投资金额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，对募投项目进行如
下调整：
（一）“生产扩能项目”增加实施地点的情况
公司原为该项目规划的实施地点为南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号，现为了配合公司
未来发展战略，继续有序推进募投项目的实施，打造新的集中化装备生产基地以优化空间布局
，解决现阶段生产场地不足、产能较饱和的问题，公司将新增江苏省南京市江宁区空港经济开
发区将军大道以东、神舟路以南地块作为募投项目“生产扩能项目”的实施地点。
（二）“生产扩能项目”调整内部投资结构的情况
近年来，随着国内设备生产厂商技术进步、工艺提升，部分国产设备在生产效率、产品质
量上已持平甚至超过进口设备，有效实施进口替代。公司在执行募投项目过程中，本着多方比
价、最优选择的原则，将部分进口设备选型更换为国产设备。另外，出于关键生产工艺的保密
需求，拟将部分定制化设备的总体外部采购变更为采购部件自行组装方式。以上调整预计将影
响“生产扩能项目”中的设备购置费支出；同时，由于“生产扩能项目”增加一处实施地点，
预计将导致工程建设费用增加，从而导致募投项目内部投资结构发生变化。
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
本事项尚需提交股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制
，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京
，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
2.人员信息
截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才
培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业
注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。
3.业务信息
安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（
含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总
额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房
地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户10家。
4.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
5.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会
等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属
监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的
自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明
继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2024-04-26│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届
董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意将部分超募资金37000000.00元人民币用于永久补充流动资金，公司
监事会发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同
意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司本次超募资金永久补
充流动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即2024年5月27
日）起实施。
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2024-04-26│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，美埃（中国）环
境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第二董事会第八次会议
，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意
提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最
近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024
年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
(二)本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股
票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会
规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其
他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。控股股东将根据市场情况等情形决定是否
参与本次配售。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只
能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。
(四)定价方式或者价格区间、限售期
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易
日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易
日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则
对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日
期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底
价将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中
国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
(五)募集资金金额用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司。
(六)发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
(七)上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2024-04-26│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续卓越运营、规范治理，
增强投资者回报，提升投资者的获得感。美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公
司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认
可，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月25日经公司第二届董事会
第八次会议审议通过。具体举措如下：
一、聚焦空气净化产业，布局开拓海外市场
公司创立于2001年，是国家高新技术企业，于2022年11月在上交所科创板成功挂牌上市。
公司深耕高等级空气净化领域二十余年，专注于半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、
销售和服务，并应用于生物安全GMP制药和医疗健康，商用人居健康环境、餐饮油烟大气排放
治理等领域。公司主要产品有FFU风机过滤单元、介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、生
物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用/家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业
废气排放净化系统等，相关产品及技术可应用于各行业的空气净化领域。
近年来公司深耕国内电子半导体行业，积累了许多国内优质半导体行业客
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