资本运作☆ ◇688376 美埃科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产扩能项目 │ 4.23亿│ 1573.34万│ 1.00亿│ 23.74│ ---│ 2025-07-01│
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│研发平台项目 │ 1.53亿│ 155.43万│ 243.04万│ 1.59│ ---│ 2025-07-01│
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│补充流动资金 │ 1.38亿│ 104.57万│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金I（超 │ ---│ 442.12万│ 5346.30万│ 100.00│ ---│ ---│
│募） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金II（超│ ---│ 990.00万│ 990.00万│ 26.76│ ---│ ---│
│募） │ │ │ │ │ │ │
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│未定项目 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │MayAir (Thailand) Co. Ltd. │
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│关联关系 │公司的合营企业或联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │赫发科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │MayAir (Thailand) Co. Ltd. │
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│关联关系 │公司的合营企业或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │赫发科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三通(常州)电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│美埃（中国│美埃制造 │ 86.16万│人民币 │2024-04-18│2024-06-30│一般担保│是 │未知 │
│）环境科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-21│对外投资
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于新设董事会可持续发展委员会并制定<董事会可持续
发展委员会工作细则>的议案》《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》，为进一步
完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会，审议公司
可持续发展战略和目标，监督和检查公司可持续发展相关政策执行情况、目标进度、绩效表现
，并对公司ESG报告进行审批并提出意见，同时制定《董事会可持续发展委员会工作细则》。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议
案》，选举公司董事长蒋立先生担任可持续发展委员会主任委员（召集人），董事、总经理叶
伟强（YapWeeKeong）先生，董事祁伟先生，董事、首席财务官、董事会秘书陈矜桦（ChinKim
Fa）女士担任可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过本事项之日起至第二届董事会任
期届满之日止。
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2024-11-09│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1370332股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1370332股。
本次股票上市流通日期为2024年11月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意美埃（中国）环境
科技股份有限公司公开发行A股普通股股票33600000股，并于2022年11月18日在上海证券交易
所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为100800000股，首次公开发行A股后总股
本为134400000股，其中有限售条件流通股103541361股，占公司发行后总股本的77.04%，无限
售条件流通股30858639股，占公司发行后总股本的22.96%。具体情况详见公司于2022年11月17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美埃（中国）环境科技股份有限公司首
次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，系公司首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）关联方长
江证券创新投资（湖北）有限公司根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（20
21年修订）》（2023年2月17日因实施《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实
施细则》，该法规同时废止）跟投获配股份，锁定期为自公司股票上市之日起24个月。
本次上市流通的战略配售股份数量为1370332股，占目前公司总股本的1.02%，对应限售股
股东数量为1名，该部分限售股的限售期即将届满，将于2024年11月18日起上市流通。
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2024-10-18│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年10月17日
限制性股票预留授予数量：10.80万股，占目前公司股本总额13440.00万股的0.08%
预留部分限制性股票授予情况：预留部分限制性股票共计80.64万股，本次授予10.80万股
，本次授予后剩余69.84万股尚未授予
股权激励方式：第二类限制性股票
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划
》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成
就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年10月17日召开第二届董事会第
十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性
股票的议案》，确定以2024年10月17日为预留授予日，以15.60元/股的授予价格向14名激励对
象授予10.80万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
2、2024年8月27日至2024年9月5日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2024-032）。
3、2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。2024年9月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2024-033）。
4、2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
5、2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2024-10-15│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开了第二
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款安排的议案》。现将有关
事项公告如下：
一、本次融资及担保的背景
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）拟指定全资子
公司MayAirHKHoldingsLimited（以下简称“美埃香港控股”）收购香港联合交易所有限公司
主板上市公司CMHi-TechCleanroomLimited（捷芯隆高科洁净系统有限公司，以下简称“目标
公司”，股票代码：2115.HK），作为本次交易的一部分美埃香港控股拟作为要约人（以下简
称“要约人”）采取《开曼群岛公司法（2023年版）》第86条项下的协议安排方式，向除存续
股东以外的所有目标公司股东（以下简称“计划股东”）发出私有化提议，在前置条件和先决
条件满足或被豁免的情况下，要约人将按每股港币0.25元的价格（以下简称“注销价”）以总
额约239368362.50港币现金收购计划股东所持有的957473450股目标公司股份（约占目标公司
全部股份的68.39%，以下简称“计划股份”），并由目标公司注销该等计划股份（以下简称“
私有化安排”）。同时美埃香港控股将向4名目标公司特定股东（NgYewSum先生、LawEngHock
先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生，以下统称“存续股东”）发行股份以换取其持有的
剩余442526550股目标公司股份（约占目标公司全部股份的31.61%）（以下简称“换股安排”
，与私有化安排合称“本次交易”）。在本次交易实施后，目标公司的股票将从香港联交所退
市。
关于本次交易的具体情况参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对CMHi-TechCleanroomLimited（捷芯隆高科洁净系统有限公司）进行收购的公告》（公告
编号：2024-041）。
为顺利推进本次私有化安排，公司拟以自有资金用于在私有化安排项下向计划股东支付40
%的注销价款（不超过10000万港元），同时公司和/或美埃香港控股拟向金融机构申请并购贷
款，用于同时支付剩余的注销价款。
二、本次融资及担保方案概述
公司拟与中国境内金融机构签署金额合计不超过15000万港元或等值人民币的融资安排协
议（以下简称“中国大陆融资安排”），美埃香港控股拟与香港金融机构签署金额合计不超过
25000万港元的融资安排协议（以下简称“中国香港融资安排”）。
为本次交易之目的，将视情况由公司以所持美埃香港控股的全部股权（于本次交易实施前
为100%，于本次交易实施后为68.39%）质押等方式，向提供融资的金融机构提供担保，具体担
保安排以实际签署的担保合同为准。
就中国大陆融资安排而言，根据与本次并购贷款业务授信银行沟通情况，本次并购贷款预
批复的贷款期限为7年，预计还本计划中前3年每年还本比例较低，后4年每年还本比例约在20%
-25%左右，本次并购贷款预计年利率不超过2.80%。
就中国香港融资安排而言，涉及公司为子公司美埃香港控股（现持股比例100%）提供担保
，公司实际提供担保的金额将视美埃香港控股在中国香港融资安排项下提取的贷款金额而定，
而美埃香港控股在中国香港融资安排项下提取的贷款金额取决于公司在约定时间内对美埃香港
控股支付的投资款项（资金来源包括自有资金及中国大陆融资安排项下取得的融资）的金额。
如公司的投资款项可在约定期限内足额支付至美埃香港控股，则美埃香港控股无须基于前述中
国香港融资安排向香港金融机构提取任何贷款，公司将不会就该融资安排实际承担任何担保责
任；如公司的投资款项未能在约定时间内足额支付至美埃香港控股，则美埃香港控股需根据前
述中国香港融资安排在香港提取部分或全部贷款以保证能全额支付本次私有化安排项下的注销
价款，在此情况下公司将为美埃香港控股基于中国香港融资安排取得的贷款承担担保责任，但
公司实际提供的担保金额不超过25000万港元或等值人民币。
公司拟提请董事会授权公司非独立董事、美埃香港控股的董事决定具体担保方式、担保金
额、担保期限等，并分别办理中国大陆融资安排、中国香港融资安排等有关事项，在上述提及
的金额范围内全权代表公司、美埃香港控股签署各项法律文件（包括但不限于中国大陆/中国
香港融资安排有关的申请书、合同、协议等文件）。
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2024-10-15│收购兼并
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为加强不同业务间的协同效应，促进公司业务的进一步发展，美埃（中国）环境科技股份
有限公司（以下简称“美埃科技”、“公司”或“上市公司”）拟指定于中国香港设立的全资
子公司MayAirHKHoldingsLimited（以下简称“美埃香港控股”、“要约人”）收购香港联合
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市公司CMHi-TechCleanroomLimited（捷
芯隆高科洁净系统有限公司，以下简称“目标公司”，股票代码：2115.HK），其中美埃香港
控股将采取《开曼群岛公司法（2023年版）》第86条项下的协议安排以现金方式对目标公司约
68.39%的股份进行私有化（以下简称“私有化安排”），同时将向4名目标公司特定股东（NgY
ewSum先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生，以下统称“存续股东”）
发行股份以换取其持有的目标公司剩余约31.61%股份（以下简称“换股安排”
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