资本运作☆ ◇688376 美埃科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│CM Hi-Tech Cleanro│ 22166.47│ ---│ 68.39│ ---│ ---│ 人民币│
│om Limited │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产扩能项目 │ ---│ 4812.25万│ 1.33亿│ 31.40│ ---│ ---│
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│补充流动资金I │ ---│ 442.12万│ 5346.30万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金II │ ---│ 3609.04万│ 3609.04万│ 97.54│ ---│ ---│
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│研发平台项目 │ ---│ 704.43万│ 792.04万│ 5.19│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 283.55万│ 1.40亿│ 101.30│ ---│ ---│
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│尚未使用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │MayAir (Thailand) Co. Ltd. │
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│关联关系 │公司的合营企业或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │赫发科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │TICA China Company Limited及其下属分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其下属分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │三通（常州）电子科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │常熟市健扬净化滤材厂 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、固定资产、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│美埃（中国│美埃制造 │ 86.16万│人民币 │2024-04-18│2024-06-30│一般担保│是 │未知 │
│）环境科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层0
1-12室。
2.人员信息
截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才
培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注
册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
3.业务信息
安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.
85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收
费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业
、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户
11家。
4.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
5.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
本项目的项目合伙人和第一签字注册会计师为许心巧女士，于2012年成为注册会计师，于
2008年开始在安永华明执业并从事上市公司审计工作，自2024年开始为美埃（中国）环境科技
股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。近三年签署、复核2家上市公司年报审计
。
本项目的第二签字注册会计师为赵文娇女士，于2018年成为注册会计师、于2014年开始在
安永华明执业并从事上市公司审计工作，自2022年开始为本公司提供审计服务。
本项目的项目质量控制复核人为潘健慧先生，于2000年成为注册会计师，1998年开始从事
上市公司审计，2007年开始在安永华明执业，自2024年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-04-26│其他事项
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届
董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司募投项目“生产扩能项目”和“研发平台项目”达到预计可使用状态日期延期
至2026年7月1日。保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出
具了明确的核查意见。
本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意美埃（中国）环境科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号），公司首次公开发行
A股普通股股票33600000股，发行价格为人民币29.19元/股，募集资金总额为人民币980784000
.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币66654880.00元以及其他发行费用（不含增值税）人
民币22318542.40元后，募集资金净额为人民币891810577.60元。实际到账金额为人民币91412
9120.00元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22318542.40元。上述募集资金经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月14日审验出具了安永华明（2022）验字
第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为客观、
公允地反映美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务状况及经
营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损
失的有关资产计提减值准备。
公司2024年度计提各项减值准备合计人民币3,116.69万元。
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2025-04-26│其他事项
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每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前美埃(中国)环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）
总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司可供分配
利润为491,214,003.32元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00
元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本134,
400,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,880,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金
额占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为14.00%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-26│银行授信
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情
况如下：
根据公司发展规划及业务拓展情况，为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及
子公司2025年拟向银行申请额度不超过人民币360000万元或等值外币的综合授信，业务范围包
括但不限于贸易融资、流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、商业汇票、信用证、保函、固定
资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、应收账款保理、融资租赁等
，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
公司拟提请董事会授权公司总经理办理贷款等有关事项，在上述综合授信额度内全权代表
公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信有关的申请书、合同、协议
等文件），若总经理无法办理前述事项的则由公司董事长代为办理相关事项。
在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额在授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种
将视公司业务发展的实际需求决定。本次向银行申请综合授信额度事项有效期自董事会审议通
过之日起12个月内有效。
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2025-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入172397.74万元，同比增长14.53%；实现归属于母公司所有
者的净利润18956.22万元，同比增长9.43%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润17478.70万元，同比增长15.57%。
报告期末，公司总资产370082.74万元，较报告期初增长23.75%；归属于母公司的所有者
权益178971.67万元，较报告期初增长9.56%。归属于母公司所有者的每股净资产13.32元，较
报告期初增长9.56%。
影响经营业绩的主要因素：报告期内，公司把握市场机遇，积极开拓海内外市场，各业务
板块收入规模较上年稳定增长，整体销售业绩有所提升，从而导致本年利润水平较上年同期有
所提升。
（二）变动幅度达30%以上指标的说明
不适用。
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2025-02-15│收购兼并
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于对CMHi-TechCleanroomLimited（捷芯隆
高科洁净系统有限公司）进行收购的公告》（公告编号：2024-041），公司拟指定于中国香港
设立的全资子公司MayAirHKHoldingsLimited（以下简称“美埃香港控股”）收购香港联合交
易所有限公司主板上市公司CMHi-TechCleanroomLimited（捷芯隆高科洁净系统有限公司，以
下简称“目标公司”，股票代码：2115.HK），其中美埃香港控股将采取《开曼群岛公司法（2
023年版）》第86条项下的协议安排（SchemeofArrangement）以现金方式对目标公司约68.39%
的股份进行私有化（以下简称“私有化安排”），同时将向4名目标公司特定股东（NgYewSum
先生、LawEngHock先生、ChinSzeKee先生及LuahKokLam先生）发行股份以换取其持有的剩余目
标公司约31.61%股份（以下简称“换股安排”，与私有化安排合称“本次交易”）。现将本次
交易相关事宜进展公告如下：
截至2025年2月14日，美埃香港控股、目标公司已完成本次交易相应的股份登记手续。至
此，本次交易项下私有化安排及换股安排事项已全部完成。
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2024-11-21│对外投资
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美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于新设董事会可持续发展委员会并制定<董事会可持续
发展委员会工作细则>的议案》《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》，为进一步
完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会，审议公司
可持续发展战略和目标，监督和检查公司可持续发展相关政策执行情况、目标进度、绩效表现
，并对公司ESG报告进行审批并提出意见，同时制定《董事会可持续发展委员会工作细则》。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议
案》，选举公司董事长蒋立先生担任可持续发展委员会主任委员（召集人），董事、总经理叶
伟强（YapWeeKeong）先生，董事祁伟先生，董事、首席财务官、董事会秘书陈矜桦（ChinKim
Fa）女士担任可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过本事项之日起至第二届董事会任
期届满之日止。
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2024-11-09│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1370332股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1370332股。
本次股票上市流通日期为2024年11月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意美埃（中国）环境
科技股份有限公司公开发行A股普通股股票33600000股，并于2022年11月18日在上海证券交易
所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为100800000股，首次公开发行A股后总股
本为134400000股，其中有限售条件流通股103541361股，占公司发行后总股本的77.04%，无限
售条件流通股30858639股，占公司发行后总股本的22.96%。具体情况详见公司于2022年11月17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美埃（中国）环境科技股份有限公司首
次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，系公司首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）关联方长
江证券创新投资（湖北）有限公司根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（20
21年修订）》（2023年2月17日因实施《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实
施细则》，该法规同时废止）跟投获配股份，锁定期为自公司股票上市之日起24个月。
本次上市流通的战略配售股份数量为1370332股，占目前公司总股本的1.02%，对应限售股
股东数量为1名，该部分限售股的限售期即将届满，将于2024年11月18日起上市流通。
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2024-10-18│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年10月17日
限制性股票预留授予数量：10.80万股，占目前公司股本总额13440.00万股的0.08%
预留部分限制性股票授予情况：预留部分限制性股票共计80.64万股，本次授予10.80万股
，本次授予后剩余69.84万股尚未授予
股权激励方式：第二类限制性股票
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划
》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成
就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年10月17日召开第二届董事会第
十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性
股票的议案》，确定以2024年10月17日为预留授予日，以15.60元/股的授予价格向14名激励对
象授予10.80万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
2、2024年8月27日至2024年9月5日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2024-032）。
3、2024年
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