资本运作☆ ◇688377 迪威尔 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│油气装备关键零部件│ 4.42亿│ 5193.57万│ 3.92亿│ 88.72│ ---│ ---│
│精密制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3035.00万│ 115.60万│ 1314.08万│ 43.30│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金-补流 │ 5700.00万│ ---│ 5700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金-深海油气 │ 1.35亿│ ---│ 1.42亿│ 105.15│ 1.81亿│ ---│
│开发水下生产系统关│ │ │ │ │ │ │
│键部件制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京迪威尔│迪威尔（南│ 1.30亿│人民币 │2026-09-12│2029-09-11│连带责任│否 │未知 │
│高端制造股│京）精工科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-07-17│其他事项
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南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行换届选举。公司于2024年7月16日召开职工代表大
会，选举张美娟女士（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与股东大会选举
产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与第六届监事会非职工代
表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条
件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。
附件：第六届职工代表监事简历
张美娟女士：中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，大专学历，经济管理专业。19
80年12月至1987年7月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司生产服务公司，历任检验
员、宣传科干事、党委办公室秘书、副主任；1987年8月至1989年7月，在江苏省委党校学习；
1989年8月至2003年12月，就职于江苏南化永大实业公司，历任组织干事、总经办行政秘书；2
003年12月至2004年6月，就职于西厂门街道办事处，任经济科统计员；2004年7月至2005年10
月，就职于南京三泽工贸实业有限公司，任总账会计；2005年11月至2009年8月，就职于实业
公司，任企管部干事；2009年9月至今，就职于本公司。现任本公司职工监事、总经办主任，
负责总经办相关工作。
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2024-04-20│其他事项
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南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第五届
董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事
会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分
之二十的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大
会召开之日止。本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括
但不限于以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
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2024-04-20│其他事项
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南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）的套期保值业务以正常生产经营
为基础，规避和防范汇率风险目的。公司及子公司拟进行套期保值业务资金额度预计折合不超
过人民币5,000万元，资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个
月。
公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，公司保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。特别风险提示：公司开展
外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外
汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、操作风险、违约风险等，敬请投资者注意投资风
险。
(一)交易目的
公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率波动对公司经营
业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值
业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，
不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
(二)交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万元人民币或其他等值货币，
额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚
动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
(三)资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，涉及的币
种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要为美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务或上述各产品组合业务。
(五)交易授权及期限
在上述额度范围内，经第五届董事会第十五次会议审议通过，授权公司管理层自本次董事
会通过之日起12个月内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，外汇套期保值业务额度不
得超过5,000万人民币或其他等值货币，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具
体办理相关事宜。
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2024-04-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013
年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-100
1室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务
的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券
服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会
计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量58人，注册会计师人数334人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。2023年度经审计的收入总额30,171.48
万元、审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。上年度上市公司年报审计
客户家数62家，年报审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业
上市公司审计客户家数50家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下
同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1
次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名
从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
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2024-04-20│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.23元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户内股票数量为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南京迪威尔高端
制造股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表2023年度归属于母公司股东的净利润为1424
32629.62元，年末累计未分配利润为547149813.41元，母公司期末可供分配利润为571301955.
38元。
经董事会决议，公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至公
告披露日，公司总股本194667000股，扣除回购专用证券账户中股份数1228278股，以此计算合
计拟派发现金红利44490906.06元（含税）。本年度公司现金分红数额占2023年合并报表中归
属于上市公司股东的净利润的比例为31.24%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月19日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年年度
利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法
》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求
等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中
小股东利益的情形。
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2024-01-24│其他事项
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南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董
事会第十次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天
业会计师事务所”）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023
年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告
》（公告编号：2023-005）。
一、签字会计师变更情况
公司近日收到公证天业会计师事务所《关于南京迪威尔高端制造股份有限公司2023年度签
字注册会计师的函》。公证天业会计师事务所作为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构
，原指派朱佑敏和张飞云作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天
业会计师事务所指派姚琪接替张飞云作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，继续完成
公司2023年度审计相关工作。
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2023-12-30│价格调整
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1、授予价格的调整事由
公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年年度利润分
配方案的议案》，并于2023年6月14日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以公司总股
本194667000股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），该利润分配方案已实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，需对公司本激励计划的授
予价格（含预留授予）进行相应调整。
2、授予价格的调整方法
根据《激励计划》“第十章限制性股票激励计划的调整方法和程序”规定：“本激励计划
公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价
格进行相应的调整。
（四）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。”
因此，本激励计划的授予价格（含预留授予）=（8.00-0.16）=7.84元/股。
本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
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2023-12-30│其他事项
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南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第五届董
事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐机构华泰联合证券有
限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公
司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可[2020]1074号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）48667000股，每股发行价格为1
6.42元，募集资金总额为799112140.00元，扣除发行费用后募集资金净额为723876362.74元。
上述资金于2020年7月1日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2020
]B055号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《
南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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2023-12-30│其他事项
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限制性股票拟归属数量：51.60万股（其中首次授予部分第一个归属期可归属42.00万股，
预留授予部分第一个归属期可归属9.60万股）
归属股份来源：从二级市场回购本公司人民币普通股（A股）股票或公司向激励对象定向
发行人民币普通股（A股）股票
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：授予的限制性股票总量为172万股，约占公司2021年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）草案公告时公司股本总额19466.70万股的0.88%。其中，首次授予1
40万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额19466.70万股的0.72%，首次授予部分占本
次授予权益总额的81.4%；预留授予32万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额19466.7
0万股的0.16%，预留部分占本次授予权益总额的18.60%。
3、授予价格（调整后）：7.84元/股，满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股7.
84元的价格购买公司从二级市场回购本公司人民币普通股（A股）股票或向激励对象增发的公
司人民币普通股（A股）股票。
4、激励人数：首次授予33人，预留授予10人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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