资本运作☆ ◇688381 帝奥微 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-11│ 41.68│ 24.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京小米智造股权投│ 9860.16│ ---│ 100.00│ ---│ 1137.75│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│帝奥微湖杉（嘉兴）│ 3000.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│帝奥微（上海）电子│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -168.82│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│模拟芯片产品升级及│ 5.36亿│ 1.02亿│ 3.94亿│ 73.54│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 9.16亿│ -424.74万│ 2.66亿│ 29.02│ ---│ ---│
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│上海研发设计中心建│ 4.50亿│ 1.05亿│ 2.82亿│ 62.78│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发检测中心建│ 3.59亿│ 3818.28万│ 6921.14万│ 19.29│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.56亿│ ---│ 1.56亿│ 100.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-06 │交易金额(元)│4571.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏云途半导体有限公司1.9388%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │杭州云控半导体有限公司 │
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│卖方 │江苏帝奥微电子股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：经友好协商，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“帝奥微│
│ │”）拟与杭州云控半导体有限公司（以下简称“杭州云控”）签订《江苏云途半导体有限公│
│ │司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）等相关协议，由杭州云控以人民币45│
│ │71.3973万元受让公司持有的江苏云途半导体有限公司（以下简称“江苏云途”）注册资本 │
│ │人民币17.3262万元（以下简称“本次股权转让”），占江苏云途总注册资本比例为1.9388%│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │荣湃半导体（上海）有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、江苏帝奥微电子股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏帝奥微电子股份有限公司、董志伟等16名股东 │
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│卖方 │董志伟等16名股东、江苏帝奥微电子股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏帝奥微电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买董志伟等16名股东持有│
│ │的荣湃半导体（上海）有限公司100%股权并募集配套资金。 │
│ │ 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2025年12月5日召 │
│ │开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募│
│ │集配套资金事项的议案》，同意公司终止原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事│
│ │项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 │
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│公告日期 │2025-06-13 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │帝奥微（上海）电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏帝奥微电子股份有限公司 │
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│卖方 │帝奥微（上海）电子科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2025年6月12日召开第二 │
│ │届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有│
│ │资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金17,000万元、自有资金3,000万元 │
│ │，合计20000万元向全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上 │
│ │海）”）增资，其中17,000万元募集资金用于实施“上海研发检测中心建设项目”；3,000 │
│ │万元自有资金用于实施“车规级芯片研发及产业化项目”。增资完成后，帝奥微对帝奥微（│
│ │上海）的持股比例仍为100%。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏润友投资集团有限公司 900.00万 3.64 71.37 2025-01-16
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合计 900.00万 3.64
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，首次授予部分计划考核年度为2022-2024年三个会计年度，分年度对
公司财务业绩指标进行考核。如果营业收入指标或净利润指标中的任一达到目标值，公司层面
归属比例为100%；如果营业收入指标或净利润指标中的任一指标达成触发值，公司层面归属比
例为80%；其他情况下，公司层面归属比例为0%。
预留授予部分计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进
行考核。如果营业收入指标或净利润指标中的任一达到目标值，公司层面归属比例为100%；如
果营业收入指标或净利润指标中的任一指标达成触发值，公司层面归属比例为80%；其他情况
下，公司层面归属比例为0%。
根据立信会计师事务所出具的《江苏帝奥微电子股份有限公司审计报告》（信会师报字[2
026]第ZH10134号），公司2025年度营业收入为5.62亿元，较2021年上涨10.71%，净利润（剔
除股份支付费用影响后）为-0.37亿元，较2021年下降122.33%。根据《激励计划》和《考核管
理办法》的相关规定,本激励计划预留部分第三个归属期公司层面业绩考核未达标。本激励计
划预留部分激励对象对应第三个归属期已授予尚未归属的限制性股票为52.80万股不得归属，
由公司作废。
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2026-04-23│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2026年4月22日召开
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》，同意公司使用超募资金19000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为20.75
%。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。该
事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具的《关
于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股6305万股，发
行价格为41.68元/股，募集资金总额为人民币262792.40万元，扣除发行费用合计人民币21232
.2万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币241560.20万元，其中超募资金为91560
.20万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙
）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第ZH10247号）
《验资报告》。
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能
力，合理规划资金用途，公司拟使用超募资金19000万元用于永久补充流动资金，该金额占超
募资金总额（91560.20万元）的20.75%，未超过30%。
公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30
%。上述募集资金使用行为符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
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2026-04-23│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第二十四次会议，审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该
事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时回避表决，
将该议案直接提交公司股东会审议。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公
司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关
规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：江苏帝奥微电子股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年
4、保费支出：不超过人民币20万元/年
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事及高
级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新
投保等相关事宜。
二、审议程序
2026年4月22日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会第二十
四次会议审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公
司全体董事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全
体董事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
公司购买董高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，
促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董高责任险事项不会对公司的
财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-23│其他事项
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根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反映江苏帝奥微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，
公司2025年度相关资产计提减值准备的相关情况公告如下：
一、2025年计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月
31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报
表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。
2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计12,178,827.57元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称为“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，1998年取得中国注册会计师资格，2008年起从事
上市公司审计业务，2012年至今在立信执业；2023年、2024年、2025年为本公司提供审计服务
；近三年签署上市公司10家，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：谢思思，2017年起从事上市公司审计业务，2021年取得中国注册会计师
资格，2017年至今在立信执业；2022年、2023年、2024年、2025年为本公司提供审计服务；近
三年签署上市公司2家，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人：曹佳，2009年起从事上市公司审计业务，2017年取得中国注册会计师资
格，2012年至今在立信执业，2023年、2024年、2025年为本公司提供审计服务，近三年签署及
复核上市公司9家，具备相应的专业胜任能力。
2、独立性以及诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年未发现不良执业记录。
3、审计收费
公司2025年度财务报表审计费用为人民币75万元、内部控制审计费用10万元。2026年审计
费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公
司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文
件。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。公司不进行资本公积转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户
的股数为基数，具体日期在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末可分配利润为人民币246671224.21元，2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数分配利润，具体如下:“
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，截至2026年3月31日公司的
总股本为247500000股，股份回购专户中股份为15092500股，扣除回购专户内股票数量后，股
本数为232407500股，以此计算预计分派现金红利不超过23240750元(含税)。
本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额162449137.52
元，现金分红和回购金额合计185689887.52元。该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额
以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动
的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2026-04-23│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展及经营资金需求的
前提下，公司将合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司及股东获取
更多回报。
（二）投资金额
本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不
超过人民币30000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司的闲置自有资金。
（四）投资方式：
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较
好，投资回报相对较好的理财产品。
（五）投资期限
决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。
二、审议程序
1、董事会意见
2026年4月22日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买
理财产品的议案》，发表意见如下：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司
（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币30000万元购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召
开日，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可
根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件
或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
2、审计委员会意见
2026年4月22日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用自有
资金购买理财产品的议案》，发表意见如下：公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流
动性好的低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用
效益、获得良好的投资回报，符合公司利益和股东利益。公司使用暂时闲置的自有资金购买安
全性高、流动性好的低风险理财产品，不违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其
他有关部门的相关法律、法规及有关规定。我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案。
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2026-04-11│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第二届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请固定资产贷款的议案》，公司全资
子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）拟以自有不动产作
为抵押，向上海银行股份有限公司闵行支行申请总额不超过人民币2亿元的贷款，实际贷款金
额、贷款期限、贷款利率等以公司与银行最终签署的贷款协议为准。
一、基本情况
为加快推进“上海研发检测中心”项目（包含“车规级芯片研发及产业化项目”“上海研
发检测中心建设项目”）中“车规级芯片研发及产业化项目”的建设，提高公司融资的便利性
，满足业务发展的实际需要，公司全资子公司帝奥微（上海）拟以其自有不动产作为抵押与上
海银行股份有限公司闵行支行签订不超过人民币2亿元的固定资产贷款合同，最终贷款金额、
贷款期限、贷款利率等以银行审批为准。具体情况如下：
1、借款人：帝奥微（上海）电子科技有限公司
2、贷款人：上海银行股份有限公司闵行支行
3、贷款总金额：不超过2亿人民币
4、贷款期限：10年
5、贷款利率：具体以最终签署的贷款协议为准
6、贷款抵押物：帝奥微（上海）名下坐落于浦东新区北蔡镇五星村90/15丘的土地使用权
和在建工程，以及项目建成后形成的具备抵押登记条件的房产。不动产权证书编号：沪（2025
）浦字不动产权第090067号土地使用权面积：8535.17平方米
7、授权事宜：上述申请固定资产贷款事项授权公司管理层在上述贷款金额及贷款期限内
与相关银行签署抵押协议、贷款协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）并办理相
关手续，授权期限至前述事项办理完毕为止。
8、本次抵押贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
公司拟以不动产向上海银行股份有限公司闵行支行申请银行固定资产贷款，是为了满足公
司融资需求，根据上海银行股份有限公司闵行支行的要求进行。该抵押资产事项不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
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2026-03-06│股权转让
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交易简要内容：经友好协商，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“帝奥
微”）拟与杭州云控半导体有限公司（以下简称“杭州云控”）签订《江苏云途半导体有限公
司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）等相关协议，由杭州云控以人民币4571
.3973万元受让公司持有的江苏云途半导体有限公司（以下简称“江苏云途”）注册资本人民
币17.3262万元（以下简称“本次股权转让”），占江苏云途总注册资本比例为1.9388%。
本次交易不构成关联交易本次交易不构成重大资产重组根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》，鉴于本次出售后，公司连续12个月累计出售江苏云途股权产生的利润占公司2024
年度经审计净利润的10％以上，且超过100.00万元，需提交董事会审议。上述交易事项已经公
司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
风险提示：
（一）本次交易对方具备履约能力，但仍存在不能按协议约定支付股权转让对价的履约风
险。
（二）本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的影响，
且需获得工商行政
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