资本运作☆ ◇688381 帝奥微 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京小米智造股权投│ 4000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│模拟芯片产品升级及│ 5.36亿│ 3277.57万│ 1.63亿│ 30.50│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 9.16亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│上海研发设计中心建│ 4.50亿│ 1201.39万│ 8067.11万│ 17.94│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南通研发检测中心建│ 3.59亿│ 280.42万│ 609.78万│ 1.70│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.56亿│ 0.00│ 1.56亿│ 100.28│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏润友投资集团有限公司 900.00万 3.57 60.00 2023-01-13
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合计 900.00万 3.57
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-01-13 │质押股数(万股) │900.00 │
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│质押占所持股(%) │60.00 │质押占总股本(%) │3.57 │
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│股东名称 │江苏润友投资集团有限公司 │
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│质押方 │苏州银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-01-09 │质押截止日 │2025-02-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年01月09日江苏润友投资集团有限公司质押了900.0万股给苏州银行股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开了第二届
董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更名称
和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司将上海市
北蔡产业社区的教育科研设计用地作为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时募投项目
名称由“南通研发检测中心建设项目”变更为“上海研发检测中心建设项目”，并新增公司全
资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）作为募投项目的
共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项目内部投资结构，并将募投项目预计达到可使用
状态日期由原定的2025年延长至2027年。保荐机构出具了同意的核查意见。上述事项尚需提交
公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金及募投项目的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具的《关
于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司首次公开发行人民币普通股6305万股，发行价格为41.68元/股，募集资金总额为人民
币262792.40万元，扣除发行费用合计人民币21232.2万元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币241560.20万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[202
2]第ZH10247号）《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。募集资金到账后
，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、本次变更募投项目的原因
上海研发检测中心作为公司的重要组成，将完成公司模拟集成电路产品研发验证、性能检
测、可靠性测试等研发生产流程。通过进一步完善公司研发检测设施，引进专业的研发检测人
员，为公司提高研发检测效率提供支撑。本项目的建设将有助于缩短研发设计验证时间，保障
公司能快速响应客户需求，提高产品交付良率和可靠性，提高客户满意度。公司在研发创新过
程中，将继续秉承自主开发的原则积极开展新技术、新产品的研发。本项目主要研发战略主要
体现在以下几点：
1、持续引进专业人才，集聚和培养模拟集成电路研发检测的专业人才，提升研发检测团
队的整体专业素养和行业影响力，加大研发人才建设的投入，为研发人员创造能够充分发挥创
造力的平台；
2、紧跟国家相关产业政策，挖掘市场需求，抓住市场机遇，本项目将为公司进一步拓展
产品类型、提高产品性能及可靠性从而增强公司在行业内的产品竞争力提供支撑；
3、通过引进先进的研发检测设备，采用丰富的研发检测手段，自主研究开发试验检测技
术，制定完善更为完善的研发检测管理制度，持续加强公司研发检测能力，从而构建更有竞争
力的研发检测体系。
（一）实施地址发生变更的原因
公司研发检测中心建设项目原定的实施地点为江苏省南通市环紫琅湖科创经济带2号地块B
1、C1栋业务用房，现拟变更为上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地，D07-01南侧地块，
项目用地面积约3.5亩（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为主
）。
上海作为中国经济中心城市之一，其经济实力和科技创新能力较强，这为吸引人才提供了
有力的支撑。上海交通大学、复旦大学等多所高校坐落于上海，方便公司为研发检测中心建设
项目开展研发人员招聘工作。同时为公司持续引进专业人才，集聚和培养模拟集成电路研发检
测的专业人才提供了更好的平台。这将进一步提升研发检测团队的整体专业素养和行业影响力
，加大研发人才建设的投入，为研发人员提供能够充分发挥创造力的平台。
上海市建设研发检测中心，将购置先进检测及实验设备并承担公司研发、晶圆测试、研发
验证、产品样品可靠性测试等任务。公司将根据项目建设进度分批投入，通过招拍挂方式取得
项目用地（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准），同时设计
建造满足各项检测实验设备承重要求的实验室，并根据公司研发检测流程，设计更高效的检测
实验室。
（二）实施主体发生变更的原因
上海研发检测中心建设项目原计划实施主体为江苏帝奥微电子股份有限公司，为更好发展
和管理公司募集资金投资项目，加快募投项目建设进度，保障募投项目的有效实施和管理，公
司拟新增全资子公司帝奥微（上海）为项目的实施主体。
为方便帝奥微（上海）使用和管理募集资金，董事会同意批准帝奥微（上海）开立募集资
金存储专项账户，并授权公司经营管理层办理开设募集资金专户等相关事宜，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签署相关监管协议，后续公司与帝奥微（上海）之间将通过注资、内部往
来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金。
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2024-04-27│其他事项
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重要内容提示：
本次对境外全资子公司DIOO（HONGKONG）CO.,LIMITED（帝奥（香港）有限公司）（以下
简称“帝奥香港”）记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对本
公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。
一、本次境外子公司变更记账本位币的概述
根据《企业会计准则第19号—外币折算》的要求，在资产负债表日需要进行外币金额折算
，从而导致出现虽互为集团内部往来关系的账务记录，因所采用不同的记账本位币，在汇率波
动较大的情况下，将产生较大的汇兑损益，从而影响更加准确地反映公司所经营的实体业务带
来的财务状况和经营成果。为能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，向投资者提供
更可靠、更准确的会计信息，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
帝奥香港拟将帝奥香港记账本位币由港币变更为人民币。
公司于2024年4月26日分别召开了第二届董事会第六次会议，第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于香港子公司变更记账本位币的议案》，同意自2024年1月1日起将帝奥香港记
账本位币由港币变更为人民币。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本
次帝奥香港记账本位币变更事项无需提交股东大会审议。
二、项目信息
1、变更日期
从2024年1月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账
本位币
2、变更内容
（1）变更前：帝奥香港记账本位币为港币；
（2）变更后：帝奥香港记账本位币为人民币。
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2024-04-27│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称为“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-04-27│委托理财
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2024年4月26日召开
第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财
产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控
股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币50000万元购买安全性高、流动性好的低风
险理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。在上述额度及
期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分
配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权管理层签署有关法律文件或就相关事项进行决
策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
（一）投资产品额度
本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不
超过人民币50000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较
好，投资回报相对较好的理财产品。
（三）投资行为授权期限
决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董会召开日。
（四）实施方式
在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同
及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的
要求及时履行信息披露义务。
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2024-04-27│其他事项
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根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反映江苏帝奥微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，
公司2023年度相关资产计提减值准备的相关情况公告如下：
一、2023年计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月
31日的财务状况和2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报
表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。
2023年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计14316718.83元。
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2024-04-27│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会
第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高
级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本事项尚需公司股
东大会审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：江苏帝奥微电子股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年
4、保费支出：不超过人民币20万元/年
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、
监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保
或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董
事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司
和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事
、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购
买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-04-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。公司不进行资本公积转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户
的股数为基数，具体日期在权益分配实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末可分配利润为人民币312143953.42元，2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润，具体如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），截至2024年3月31日公司的
总股本为252200000股，股份回购专户中股份为8800865股，扣除回购专户内股票数量后，股本
数为243399135股，以此计算预计分派现金红利不超过36509870.25元（含税），本次公司现金
分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为237.17%。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式
、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司
2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为59944783.82元（不含印花税、交易佣金等
交易费用），占归属于上市公司股东净利润的389.41%。2023年拟现金分红与回购金额合计占
净利润的比例为626.58%。
该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如
在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
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2024-03-20│股权回购
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2024年3月19日，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易
方式首次回购股份236946股，占公司总股本252200000股的比例为0.09%，回购成交的最高价为
21.28元/股，最低价为20.83元/股，支付的资金总额为人民币4999725.68元（不含印花税、交
易佣金等交易费用）。
一、回购的基本情况
公司分别于2024年2月26日和2024年3月13日召开了第二届董事会第五次会议和2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用5000万元至10000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过4
1.68元/股（含），用于注销并相应减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过本次
回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于2024年2月27日、2024年3月16日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公司“提质增
效重回报”行动方案的公告》（2024-011）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》（公告编号：2024-016）。
二、首次实施回购股份的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，现将公司
首次回购股份情况公告如下：
2024年3月19日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份236946股，占公司总股本25220
0000股的比例为0.09%，回购成交的最高价为21.28元/股，最低价为20.83元/股，支付的资金
总额为人民币4999725.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法
律法规及公司回购股份方案的规定。
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2024-03-16│其他事项
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一、通知债权人的原由
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年2月26日、2024年3月13
日召开第二届董事会第五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》等相关议案。详见公司于2024年2月27日、2024年3月14日
披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公司“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：2024-011）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）
。
根据本次回购股份方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购股份，
所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币5000万
元（含）、不超过人民币10000万元（含），回购股份价格不超过人民币41.68元/股（含），
回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起的12个月内。
按照本次回购金额下限人民币5000万元、回购金额上限人民币10000万元和回购价格上限4
1.68元/股进行测算，本次拟回购数量约为119.96万股至239.92万股，约占公司目前总股本的
比例为0.48%至0.95%，实际回购数量及回购股份占总股本的比例以公司披露的股份回购实施结
果公告所载为准。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保（以下简称“债权申报”）。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件进行申报的债
权人需先致电公司董事会办公室进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2024年3月16日至2024年4月29日，工作日9：00-18：00
2、申报地址：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：021-67285079
5、电子邮箱：stock@dioo.com
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2024-02-27│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2024年2月20日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议人向公司董事
会提议回购股份，提议内容为使用5000万元至10000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），用于注销并相应减少注册资本。
2024年2月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议上述回购股份提议，审议的具
体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本
议案发表了一致同意的独立意见。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，公司将于20
24年3月13日召开2024年第一次临时股东大会审议本次回购股份方案等相关议案。
公司本次回购的股份将全部用于减少注册资本并依法注销，公司将在股东大会作出回购股
份及减少注册资本决议后依法通知债权人。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司自律监管指引第7号—
—股份回购》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况
等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进
公司股价与内在价值相匹配，公司拟使用首次公开发行普通股取得的超募资金以集中竞价交易
方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票，并依法予以注销。
（二）拟回购股份的种类
本次拟回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。
（四）拟回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起的12个月内
。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票
复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日
起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层
决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案
之日起提前届满。
3、公司在下列期间不得回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的价格
本次拟回购股份价格不超过41.68元/股（含），高于董事会审议通过本次回购股份决议前
30个交易日公司股票交易均价的150%。系公司管理层参考回购提议人建议、公司股份发
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