资本运作☆ ◇688381 帝奥微 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-11│ 41.68│ 24.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京小米智造股权投│ 6880.00│ ---│ 68.80│ ---│ 170.11│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州璞华荃芯投资合│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│帝奥微（上海）电子│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.12│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│模拟芯片产品升级及│ ---│ 3068.62万│ 3.23亿│ 60.22│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ -424.74万│ 2.66亿│ 29.02│ ---│ ---│
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│上海研发设计中心建│ ---│ 3139.51万│ 2.09亿│ 46.44│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发检测中心建│ ---│ 291.88万│ 3394.75万│ 9.46│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.56亿│ 100.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-13 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │帝奥微（上海）电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏帝奥微电子股份有限公司 │
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│卖方 │帝奥微（上海）电子科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2025年6月12日召开第二 │
│ │届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有│
│ │资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金17,000万元、自有资金3,000万元 │
│ │，合计20000万元向全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上 │
│ │海）”）增资，其中17,000万元募集资金用于实施“上海研发检测中心建设项目”；3,000 │
│ │万元自有资金用于实施“车规级芯片研发及产业化项目”。增资完成后，帝奥微对帝奥微（│
│ │上海）的持股比例仍为100%。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏润友投资集团有限公司 900.00万 3.64 71.37 2025-01-16
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合计 900.00万 3.64
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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重要内容提示：
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日、2025年9月8
日召开第二届董事会第十七次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会
并修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，修订后的《江苏
帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年9月8日起生效。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由五名董事组成，其中应当有一名公司职工代
表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
，无需提交股东会审议。
公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举邓少民先生为公司第二届董事会职工代表董
事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邓少民先生的
简历详见附件。
邓少民先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董
事，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。
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2025-09-09│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月8日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
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2025-09-03│其他事项
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重要内容提示：
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的eUSBrepeater（eUSB2中
继器）产品已在近日推出。为便于广大投资者了解公司新产品情况，现将相关事项内容公告如
下：
一、新产品基本情况
随着市场对高处理能力和低功耗的需求与日俱增，处理器和MCU正向着采用4纳米及以下技
术的先进工艺节点发展。eUSB（嵌入式USB）专为芯片间互联设计，将信号电平降至1.2V或更
低，显著降低功耗，适合集成在SoC中。但其低压特性限制了直接用于设备间传输的能力，必
须通过中继器转换为标准USB信号（3.3V）以兼容外部设备，才能进行无缝通信。在此背景下
，公司推出eUSBrepeater产品，用于高制程主芯片外接互联。
公司自主研发的高性能eUSBrepeater产品，支持主机中继器、设备中继器或双角色中继器
功能，实现eUSB2与USB2信号方案间的双向转换。该产品全面突破了信号完整性、低功耗、兼
容性及小型化设计等相互掣肘的关键性交叉技术难题，创新地解决了协议栈高复杂性的问题，
全面提升了设备兼容性，符合USB2规范及eUSB2v1.1标准，全面支持低速（1.5Mbps）、全速（
12Mbps）和高速（480Mbps）三种USB2.0数据速率。
公司基于多年数模混合信号芯片研发经验，自主创新构架状态机研发的eUSBrepeater产品
，支持可配置的Tx去加重、Rx均衡、静噪阈值等参数，极大优化了信号质量。同时支持深度待
机模式，显著降低功耗。工作温度范围宽（-40℃~105℃），适用于车规级/工业级应用。该产
品通过I2C接口（支持1MHz速率）实现寄存器配置，可以根据平台应用程序的需要初始化所需
的功能和特性。作为DIOOUSB接口整体解决方案的核心组件，其高性能和广泛兼容性使其在物
联网及消费电子、汽车电子领域具备较强的竞争力。
二、新产品对公司的影响
eUSBrepeater支持高制程主芯片终端产品的eUSB和USB2.0接口相互转换，海外厂商于2022
年率先推出并大批量应用到高端智能手机并逐步下沉到中低端智能手机市场;随着业界对于4纳
米制程的快速普及,eUSBrepeater在机器人、新能源汽车、AI手机、笔记本电脑、平板电脑和A
I眼镜等领域的需求在急剧上升。公司对eUSBrepeater产品具有完全自主知识产权，该款新产
品的研发成功进一步夯实了公司在高速接口芯片的核心竞争力。
公司推出的eUSBrepeater不仅在技术层面实现了突破，并且填补了国内空白，进一步推进
国产替代的进程，为公司稳步进入USB4.0超高速retimer市场奠定了坚实的基础。同时，该芯
片能有效解决客户高制程主芯片接口相互转换的问题，对公司未来消费电子、汽车电子的市场
拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响。
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2025-08-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-15│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为8,000,000股。
本次股票上市流通总数为8,000,000股。
本次股票上市流通日期为2025年8月25日。（因8月23日为非交易日，故顺延至下一个交易
日）
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具的《关
于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，
并于2022年8月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为189,
150,000股，首次公开发行A股后总股本为252,200,000股，其中有限售条件流通股195,263,160
股，占公司发行后总股本的77.42%，无限售条件流通股为56,936,840股，占公司发行后总股本
的22.58%。
2023年2月23日，公司首次公开发行网下配售限售的2,653,732股限售股上市流通。
2023年8月23日，公司首次公开发行战略配售限售股及部分限售股126,764,328股限售股上
市流通。
2024年8月23日，公司首次公开发行战略配售限售股的1,891,500股限售股上市流通。
本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股
票上市之日起36个月.本次上市流通的限售股数量为8,000,000股，占公司总股本的3.23%，对
应限售股股东数量为4名。该部分限售股将于2025年8月25日起上市流通。（因8月23日为非交
易日，故顺延至下一个交易日）
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2025-07-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月29日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
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2025-07-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年7月29日11点00分
召开地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月29日
至2025年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-26│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会
第十三次会议，审议了《关于2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》，因出
席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东会审议。同日，公司召开第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》
。
根据立信会计师事务所出具的《江苏帝奥微电子股份有限公司审计报告》（信会师报字[2
025]第ZH10175号），公司2024年度营业收入为5.26亿元，较2021年上涨3.66%，净利润（剔除
股份支付费用影响后）为-0.35亿元，较2021年下降121.21%。根据《激励计划》和《考核管理
办法》的相关规定,本激励计划首次授予部分第三个归属期和预留部分第二个归属期公司层面
业绩考核未达标。本激励计划首次授予激励对象（不包含已离职人员）对应第三个归属期已授
予尚未归属的限制性股票和预留部分激励对象（不包含已离职人员）对应第二个归属期已授予
尚未归属的限制性股票分别为180.21万股和39.6万股，合计219.81万股不得归属，由公司作废
。
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2025-04-26│其他事项
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为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出
的落实以投资者为本的理念，推动江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续优
化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，提振资本市场信心和经济高质量发
展的精神要求；为了切实履行社会责任，提高公司市场竞争力，增强投资者回报，实现公司发
展的良性循环。基于对公司未来可持续发展的信心、对公司长期价值的认可，特此制定公司20
25年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
一、以市场为导向、以创新为驱动，实现高质量发展
公司的总体发展战略是：以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创
造价值为基本原则，对公司未来发展进行审慎严谨布局，坚持自主研发，升级现有芯片的同时
研发新一代高性能模拟集成电路技术，推出在性能、功耗、可靠性等方面具有国内或国际领先
水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强市场竞争力及良好产业化前景的新一代模拟集
成电路芯片，努力成为国内乃至国际模拟芯片行业的一流品牌。
公司坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略，不断丰富产品矩阵，积极拓展产品应用
领域。目前，公司主要产品应用范围已涵盖手机、电脑、汽车、服务器、智能穿戴、智能家电
、通讯设备、机器人和安防等众多领域。未来，公司将继续秉承“优质产品，一流服务”的质
量方针，通过对信号链模拟芯片精度与速度的提升、电源管理芯片能耗降低和功率密度的提高
、生产工艺的不断创新，为员工、客户、合作伙伴和股东创造价值，最终成为国内乃至全球一
流的模拟芯片供应商。
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2025-04-26│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称为“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，1998年取得中国注册会计师资格，2008年起从事
上市公司审计业务，2012年至今在立信执业；2023年、2024年为本公司提供审计服务；近三年
签署上市公司10家，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：谢思思，2017年起从事上市
公司审计业务，2021年取得中国注册会计师资格，2017年至今在立信执业；2022年、2023年、
2024年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司2家，具备相应的专业胜任能力。质量控
制复核人：曹佳，2009年起从事上市公司审计业务，2017年取得中国注册会计师资格，2012年
至今在立信执业，2023年、2024年为本公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司9家，
具备相应的专业胜任能力。
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2025-04-26│委托理财
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2025年4月25日召开
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理
财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接
控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好的低
风险理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。在上述额度
及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行
分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权管理层签署有关法律文件或就相关事项进行
决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
（一）投资产品额度
本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不
超过人民币50,000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较
好，投资回报相对较好的理财产品。
（三）投资行为授权期限
决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。
（四）实施方式
在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同
及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的
要求及时履行信息披露义务。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.22元（含税）。公司不进行资本公积转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户
的股数为基数，具体日期在权益分配实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末可分配利润为人民币297,836,040.35元，2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数分配利润，具体如下:“
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元(含税)，截至2025年3月31日公司的
总股本为247,500,000股，股份回购专户中股份为13,465,000股，扣除回购专户内股票数量后
，股本数为234,035,000股，以此计算预计分派现金红利不超过51,487,700元(含税)。
本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额225,645,885.5
0元，现金分红和回购金额合计277,133,585.50元。其中，以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额85,353,961.32元，现金分红和
回购并注销金额合计136,841,661.32元。
该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在
实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。
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2025-04-26│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会
第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于为公司及公司董事、监事、高级
管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系
，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。为进一
步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保
障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监
事、高级管理人员购买责任保险。
现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：江苏帝奥微电子股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年
4、保费支出：不超过人民币20万元/年
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监
事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公
司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或
者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事
、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和
全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事
、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购
买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-04-26│其他事项
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根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反映江苏帝奥微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，
公司2024年度相关资产计提减值准备的相关情况公告如下：
一、2024年计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月
31日的财务状况和2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报
表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。
2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计11,168,727.94元。
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2025-01-16│股权质押
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东江苏润友投资集团有限公司（以
下简称“江苏润友”）持有公司股份12610000股，占公司总股本的5.09%。
江苏润友于2023年办理了部分股份质押，质押期限自2023年1月9日至2025年2月9日。近期
江苏润友对上述质押进行了展期，本次质押展期后，江苏润友累计质押公司股份9000000股，
占其持股总数的71.37%，占公司总股本的3.64%。
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