资本运作☆ ◇688381 帝奥微 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-11│ 41.68│ 24.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京小米智造股权投│ 6880.00│ ---│ 68.80│ ---│ 170.11│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州璞华荃芯投资合│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│帝奥微（上海）电子│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.12│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│模拟芯片产品升级及│ ---│ 3068.62万│ 3.23亿│ 60.22│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ -424.74万│ 2.66亿│ 29.02│ ---│ ---│
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│上海研发设计中心建│ ---│ 3139.51万│ 2.09亿│ 46.44│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发检测中心建│ ---│ 291.88万│ 3394.75万│ 9.46│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.56亿│ 100.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │荣湃半导体（上海）有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、江苏帝奥微电子股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏帝奥微电子股份有限公司、董志伟等16名股东 │
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│卖方 │董志伟等16名股东、江苏帝奥微电子股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏帝奥微电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买董志伟等16名股东持有│
│ │的荣湃半导体（上海）有限公司100%股权并募集配套资金。 │
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│公告日期 │2025-06-13 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │帝奥微（上海）电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏帝奥微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │帝奥微（上海）电子科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2025年6月12日召开第二 │
│ │届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有│
│ │资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金17,000万元、自有资金3,000万元 │
│ │，合计20000万元向全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上 │
│ │海）”）增资，其中17,000万元募集资金用于实施“上海研发检测中心建设项目”；3,000 │
│ │万元自有资金用于实施“车规级芯片研发及产业化项目”。增资完成后，帝奥微对帝奥微（│
│ │上海）的持股比例仍为100%。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏润友投资集团有限公司 900.00万 3.64 71.37 2025-01-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 900.00万 3.64
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-02│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年12月2日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用10000万元至20000万元的自有资金及股票
回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用
于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起
12个月内。具体详见公司于2024年12月4日和2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书》。
二、回购实施情况
2024年12月17日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份81838股，占公司总股本24750
0852股的比例为0.03%，回购成交的最高价为19.57元/股，最低价为19.42元/股，支付的资金
总额为人民币1592165.09元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法
律法规及公司回购股份方案的规定。
截至公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7700000股，占公司总股本2
47500000股的比例为3.11%，回购成交的最高价为29.34元/股，最低价为16.96元/股，支付的
资金总额为人民币162449137.52元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司本次回购股份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款，本次回购股份不会对公司
的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展等产生重大影响。本次回购不
会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的
上市地位。
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2025-11-15│价格调整
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现对有
关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于激励对象鞠建
宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》，审议了《关于
<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，因董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民作为本次限制性
股票激励对象和关联方回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，上述议案直接提交
股东大会审议。同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量
超过公司总股本的1%的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏帝奥微
电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-049），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事方志刚先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议
的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年8月17日至2024年8月27日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年8月28
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏帝奥微电子股份有限公司监
事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：
2024-053）。
4、2024年9月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数
量超过公司总股本的1%的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《江苏帝奥微电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：20
24-054）、《江苏帝奥微电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-055）。
5、2024年9月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，因董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民作为本次限制性股票激励对象
和关联方回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。
同日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年10月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。
7、2025年11月14日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划部分授予对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师出具相应法律意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，
公司以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数
分配利润，每10股派发现金红利2.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至
《2024年年度权益分派实施公告》披露日，公司总股本为247,500,000股，扣减回购专用证券
账户中股份数14,565,000股，实际参与分配的股本数为232,935,000股，拟派发现金红利总额5
1,245,700.00元（含税）。本次利润分配的股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日为202
5年6月19日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本
公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和
数量将根据激励计划相关规定予以相应的调整。
2、调整结果
根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格=9.58-0.22=9.36元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次授予价格调整无需再次提交股东会审议
。
三、本次调整授予价格对公司的影响
本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励继续实施。
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2025-11-15│其他事项
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限制性股票拟归属数量：137.25万股
归属股票来源：江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）从二级
市场回购的公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予726.50万股限制性股票，约占《公司2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”）公告时公司股本总额25220.00万股的2.88%。
（3）授予价格：9.36元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以按
照授予价格购买公司股票。
2
（4）激励人数：本激励计划涉及的激励对象总人数为168人，包括公司公告本激励计划时
在本公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员。
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2025-11-15│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现对有关
事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于激励对象鞠建
宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》，审议了《关于
<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，因董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民作为本次限制性
股票激励对象和关联方回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，上述议案直接提交
股东大会审议。同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量
超过公司总股本的1%的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏帝奥微
电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-049），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事方志刚先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议
的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年8月17日至2024年8月27日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年8月28
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏帝奥微电子股份有限公司监
事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：
2024-053）。
4、2024年9月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数
量超过公司总股本的1%的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《江苏帝奥微电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：20
24-054）、《江苏帝奥微电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-055）。
5、2024年9月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，因董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民作为本次限制性股票激励对象
和关联方回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。
同日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年10月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。
7、2025年11月14日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划部分授予对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师出具相应法律意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、激励对象离职
鉴于公司2024年限制性股票激励计划第二类授予对象中的1名激励对象已离职，不再符合
激励对象资格，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》，公司董事会同意将其已获
授但尚未归属的限制性股票1万股予以作废，原激励计划授予的激励对象人数由168人调整为16
7人。
综上，因激励对象离职合计作废限制性股票1万股。
2、激励对象自愿放弃归属
公司2024年限制性股票激励计划第二类授予对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票
共0.45万股（不含上述离职人员的限制性股票）。综上，因激励对象自愿放弃归属合计作废限
制性股票0.45万股。本次合计作废处理掉的限制性股票数量为1.45万股。
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2025-09-09│其他事项
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重要内容提示：
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日、2025年9月8
日召开第二届董事会第十七次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会
并修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，修订后的《江苏
帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年9月8日起生效。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由五名董事组成，其中应当有一名公司职工代
表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
，无需提交股东会审议。
公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举邓少民先生为公司第二届董事会职工代表董
事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邓少民先生的
简历详见附件。
邓少民先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董
事，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。
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2025-09-09│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月8日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
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2025-09-03│其他事项
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重要内容提示：
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的eUSBrepeater（eUSB2中
继器）产品已在近日推出。为便于广大投资者了解公司新产品情况，现将相关事项内容公告如
下：
一、新产品基本情况
随着市场对高处理能力和低功耗的需求与日俱增，处理器和MCU正向着采用4纳米及以下技
术的先进工艺节点发展。eUSB（嵌入式USB）专为芯片间互联设计，将信号电平降至1.2V或更
低，显著降低功耗，适合集成在SoC中。但其低压特性限制了直接用于设备间传输的能力，必
须通过中继器转换为标准USB信号（3.3V）以兼容外部设备，才能进行无缝通信。在此背景下
，公司推出eUSBrepeater产品，用于高制程主芯片外接互联。
公司自主研发的高性能eUSBrepeater产品，支持主机中继器、设备中继器或双角色中继器
功能，实现eUSB2与USB2信号方案间的双向转换。该产品全面突破了信号完整性、低功耗、兼
容性及小型化设计等相互掣肘的关键性交叉技术难题，创新地解决了协议栈高复杂性的问题，
全面提升了设备兼容性，符合USB2规范及eUSB2v1.1标准，全面支持低速（1.5Mbps）、全速（
12Mbps）和高速（480Mbps）三种USB2.0数据速率。
公司基于多年数模混合信号芯片研发经验，自主创新构架状态机研发的eUSBrepeater产品
，支持可配置的Tx去加重、Rx均衡、静噪阈值等参数，极大优化了信号质量。同时支持深度待
机模式，显著降低功耗。工作温度范围宽（-40℃~105℃），适用于车规级/工业级应用。该产
品通过I2C接口（支持1MHz速率）实现寄存器配置，可以根据平台应用程序的需要初始化所需
的功能和特性。作为DIOOUSB接口整体解决方案的核心组件，其高性能和广泛兼容性使其在物
联网及消费电子、汽车电子领域具备较强的竞争力。
二、新产品对公司的影响
eUSBrepeater支持高制程主芯片终端产品的eUSB和USB2.0接口相互转换，海外厂商于2022
年率先推出并大批量应用到高端智能手机并逐步下沉到中低端智能手机市场;随着业界对于4纳
米制程的快速普及,eUSBrepeater在机器人、新能源汽车、AI手机、笔记本电脑、平板电脑和A
I眼镜等领域的需求在急剧上升。公司对eUSBrepeater产品具有完全自主知识产权，该款新产
品的研发成功进一步夯实了公司在高速接口芯片的核心竞争力。
公司推出的eUSBrepeater不仅在技术层面实现了突破，并且填补了国内空白，进一步推进
国产替代的进程，为公司稳步进入USB4.0超高速retimer市场奠定了坚实的基础。同时，该芯
片能有效解决客户高制程主芯片接口相互转换的问题，对公司未来消费电子、汽车电子的市场
拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响。
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2025-08-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-15│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为8,000,000股。
本次股票上市流通总数为8,000,000股。
本次股票上市流通日期为2025年8月25日。（因8月23日为非交易日，故顺延至下一个交易
日）
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具的《关
于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，
并于2022年8月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为189,
150,000股，首次公开发行A股后总股本为252,200,000股，其中有限售条件流通股195,263,160
股，占公司发行后总股本的77.42%，无限售条件流通股为56,936,840股，占公司发行后总股本
的22.58%。
2023年2月23日，公司首次公开发行网下配售限售的2,653,732股限售股上市流通。
2023年8月23日，公司首次公开发行战略配售限售股及部分限售股126,764,328股限售股上
市流通。
2024年8月23日，公司首次公开发行战略配售限售股的1,891,500股限售股上市流通。
本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股
票上市之日起36个月.本次上市流通的限售股数量为8,000,000股，占公司总股本的3.23%，对
应限售股股东数量为4名。该部分限售股将于2025年8月25日起上市流通。（因8月23日为非交
易日，故顺延至下一个交易日）
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2025-07-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月29日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
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2025-07-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
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