资本运作☆ ◇688381 帝奥微 更新日期：2026-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-11│ 41.68│ 24.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京小米智造股权投│ 9756.95│ ---│ 100.00│ ---│ 206.45│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│帝奥微湖杉（嘉兴）│ 3000.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│帝奥微（上海）电子│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -191.80│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│模拟芯片产品升级及│ 5.36亿│ 4668.58万│ 4.41亿│ 82.25│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 9.16亿│ 1.10亿│ 3.76亿│ 41.04│ ---│ ---│
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│上海研发设计中心建│ 4.50亿│ 2615.93万│ 3.08亿│ 68.60│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发检测中心建│ 3.59亿│ 3648.13万│ 1.06亿│ 29.46│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.56亿│ ---│ 1.56亿│ 100.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-06 │交易金额(元)│4571.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏云途半导体有限公司1.9388%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │杭州云控半导体有限公司 │
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│卖方 │江苏帝奥微电子股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：经友好协商，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“帝奥微│
│ │”）拟与杭州云控半导体有限公司（以下简称“杭州云控”）签订《江苏云途半导体有限公│
│ │司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）等相关协议，由杭州云控以人民币45│
│ │71.3973万元受让公司持有的江苏云途半导体有限公司（以下简称“江苏云途”）注册资本 │
│ │人民币17.3262万元（以下简称“本次股权转让”），占江苏云途总注册资本比例为1.9388%│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │荣湃半导体（上海）有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、江苏帝奥微电子股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏帝奥微电子股份有限公司、董志伟等16名股东 │
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│卖方 │董志伟等16名股东、江苏帝奥微电子股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏帝奥微电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买董志伟等16名股东持有│
│ │的荣湃半导体（上海）有限公司100%股权并募集配套资金。 │
│ │ 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2025年12月5日召 │
│ │开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募│
│ │集配套资金事项的议案》，同意公司终止原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事│
│ │项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏润友投资集团有限公司 900.00万 3.64 71.37 2025-01-16
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合计 900.00万 3.64
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-12│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2026年8月7日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用3000万元至6000万元的募集资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，回购价格不超过50.00元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励
计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于
2026年8月8日和2026年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年9月11日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购公司股份200000股，占公司总股本247500000股的比例为0.08%，回购成交
的最高价为35.90元/股，最低价为35.35元/股，支付的资金总额为人民币7116092.59元（不含
印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定
。
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2026-08-22│其他事项
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根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反映江苏帝奥微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原
则，公司2026年半年度相关资产计提减值准备的相关情况公告如下：
一、2026年半年度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2026年6月3
0日的财务状况和2026年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并
报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。
2026年半年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计20468634.82元。
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2026-08-08│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2026年7月30日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议人向公司董事
会提议回购股份，提议内容为使用3000万元至6000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公
司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），最终回购价格将不高于董事会通过回购股份决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%，主要用于员工持股计划或股权激励计划。
2026年8月7日，公司召开了第三届董事会第一次会议审议上述回购股份提议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并基于对未来持续稳定发展的信心和
对公司价值的认可，本次回购价格确定为不超过人民币50.00元/股。根据《上市公司股份回购
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》的相关规
定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司
股东会审议。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况
等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进
公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员
、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，公司拟使用首次公开发行普通股取得的超
募资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票，并在未来适宜时机
将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年
内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让
股份将被注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起的12个月内。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复
牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日
起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层
决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
3、公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购资金总额：不低于人民币3000万元，不超过人民币6000万元。
2、回购股份数量：按照本次回购金额下限人民币3000万元、回购金额上限人民币6000万
元和回购价格上限50.00元/股进行测算，本次拟回购数量约为60.00万股至120.00万股，约占
公司目前总股本的比例为0.24%至0.48%。
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2026-08-08│其他事项
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鉴于江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将任期届满，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律
法规、规范性文件以及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，公司于2026年8月7日召开了职工代表大会，选举邓少民先生（简历详见附件）为
公司第三届董事会职工代表董事。
邓少民先生将与公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届
董事会。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
邓少民先生具备《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，其当选公司职工代表董
事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
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2026-08-08│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月7日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
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2026-07-31│股权回购
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月30日收到公司控
股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生提交的《关于提议江苏帝奥微电子股份有限公司回购
公司股份的函》。为维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可
和切实履行社会责任，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生提议使用公司首次公开
发行普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票
，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次提议回购具体情况如
下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生
2、提议时间：2026年7月30日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
鞠建宏先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况
及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者
信心，推进公司股价与内在价值相匹配，提议使用公司首次公开发行普通股取得的超募资金以
集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票，并在未来适宜时机将前述回
购股份用于员工持股计划或股权激励。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
2、回购股份的目的：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激
励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未
使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
3、回购股份的方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行；
4、回购股份的价格：本次拟回购股份价格不超过41.68元/股（含）（最终回购价格将不
高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）；
5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万
元；
6、回购资金来源：公司首次公开发行普通股取得的超募资金；
7、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本24,750万股为基础，按照
本次回购金额下限人民币3,000万元、回购金额上限人民币6,000万元和拟回购价格上限41.68
元/股进行测算，本次拟回购数量约为71.98万股至143.95万股，约占公司目前总股本的比例为
0.29%至0.58%。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、
规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
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2026-07-18│股权转让
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一、交易概述
2026年5月20日，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市德诺瑞朗
十六期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“受让方”）签署了《关于灵心巧手（北京）科
技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），受让方拟以人民币叁
仟伍佰万圆整（￥35000000.00）受让公司持有的灵心巧手（北京）科技股份有限公司（以下
简称“目标公司”）25275442股股份（对应0.21%的持股比例，以下简称“目标股份”）。预
计本次交易完成后，公司持有目标公司的股份比例由1.40%下降至1.19%。具体内容详见公司于
2026年5月21日披露的《关于出售参股公司部分股份的公告》（公告编号：2026-020）。
二、本次交易终止原因
基于公司对目标公司及其所处行业长期发展潜力的看好，同时为维护公司及全体股东利益
，公司决定终止本次出售目标公司部分股份的交易，并已根据《股份转让协议》的有关约定，
于2026年7月16日向受让方发出解除《股份转让协议》的通知。《股份转让协议》解除后，本
次交易终止，公司持有目标公司的股份数不变，公司作为股东将继续关注目标公司的业务发展
。
三、对公司的影响
本次终止出售参股公司部分股份系依据《股份转让协议》的约定行使权利，不会对公司的
日常生产经营活动产生重大影响，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2026-07-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月7日11点00分
召开地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月7日至2026年8月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-21│股权转让
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重要内容提示：
交易简要内容：经友好协商，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“帝奥
微”）拟与深圳市德诺瑞朗十六期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德诺资本”）签订
《关于灵心巧手（北京）科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》
”）等相关协议，出售0.21%的灵心巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”
）股份，转让对价为3500万元人民币。预计本次交易完成后，公司持有灵心巧手的股份比例由
1.40%下降至1.19%。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，鉴于本次出售后，公司连续12个月累计出
售灵心巧手股份产生的利润占公司2025年度经审计净利润绝对值的10％以上，且超过100.00万
元，需提交董事会审议。上述交易事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议。
风险提示：（一）本次交易对方具备履约能力，但仍存在不能按协议约定支付股份转让对
价的履约风险。（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
经友好协商，公司拟与德诺资本签订《股份转让协议》等相关协议，出售0.21%的灵心巧
手股份，转让价格为3500万元人民币。
本次交易主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结构，提高公司资产
流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，为公司经营提供资金支持，更加聚焦公司主业，
持续提升公司核心竞争力。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年5月20日公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售参股公司部
分股份的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
一、股份转让
转让方拟将其持有目标公司25275442股股份（对应0.21%的持股比例，对应注册资本为人
民币2274789.75元，下称“目标股份”，于目标公司第PRE-A加加加轮融资时取得，如目标公
司后续发生增资扩股等事件，届时受让方持股比例以上述股份数所对应的实际股比为准）依照
本协议的条款和条件转让给受让方，受让方同意按本协议的条款和条件受让转让方所持有的目
标股份。
二、股份转让价格及价款的支付方式
2.1双方一致同意，目标股份的转让价款为人民币大写金额叁仟伍佰万元整（￥35000000.
00）。（下称“转让价款”）。
2.2除本协议另有明确约定外，双方应依法各自承担及履行与目标股份转让相关的纳税申
报义务并依法及时缴纳相关税款。
2.3受让方应于本协议第1.1条所述条件全部满足或被受让方以书面形式全部或部分豁免之
日起10个工作日内或2026年6月5日前（以时间较晚者为准），将本协议第2.1条约定的转让价
款一次性足额支付至转让方指定的如下账户。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
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2026-04-23│其他事项
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根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，首次授予部分计划考核年度为2022-2024年三个会计年度，分年度对
公司财务业绩指标进行考核。如果营业收入指标或净利润指标中的任一达到目标值，公司层面
归属比例为100%；如果营业收入指标或净利润指标中的任一指标达成触发值，公司层面归属比
例为80%；其他情况下，公司层面归属比例为0%。
预留授予部分计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进
行考核。如果营业收入指标或净利润指标中的任一达到目标值，公司层面归属比例为100%；如
果营业收入指标或净利润指标中的任一指标达成触发值，公司层面归属比例为80%；其他情况
下，公司层面归属比例为0%。
根据立信会计师事务所出具的《江苏帝奥微电子股份有限公司审计报告》（信会师报字[2
026]第ZH10134号），公司2025年度营业收入为5.62亿元，较2021年上涨10.71%，净利润（剔
除股份支付费用影响后）为-0.37亿元，较2021年下降122.33%。根据《激励计划》和《考核管
理办法》的相关规定,本激励计划预留部分第三个归属期公司层面业绩考核未达标。本激励计
划预留部分激励对象对应第三个归属期已授予尚未归属的限制性股票为52.80万股不得归属，
由公司作废。
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2026-04-23│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2026年4月22日召开
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》，同意公司使用超募资金19000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为20.75
%。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。该
事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具的《关
于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股6305万股，发
行价格为41.68元/股，募集资金总额为人民币262792.40万元，扣除发行费用合计人民币21232
.2万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币241560.20万元，其中超募资金为91560
.20万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙
）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第ZH10247号）
《验资报告》。
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能
力，合理规划资金用途，公司拟使用超募资金19000万元用于永久补充流动资金，该金额占超
募资金总额（91560.20万元）的20.75%，未超过30%。
公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30
%。上述募集资金使用行为符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
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2026-04-23│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第二十四次会议，审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该
事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时回避表决，
将该议案直接提交公司股东会审议。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公
司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关
规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：江苏帝奥微电子股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年
4、保费支出：不超过人民币20万元/年
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事及高
级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新
投保等相关事宜。
二、审议程序
2026年4月22日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会第二十
四次会议审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公
司全体董事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全
体董事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
公司购买董高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，
促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董高责任险事项不会对公司的
财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-23│其他事项
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根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反映江苏帝奥微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，
公司2025年度相关资产计提减值准备的相关情况公告如下：
一、2025年计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月
31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报
表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。
2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计12,178,827.57元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称为“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，1998年取得中国注册会计师资格，2008年起从事
上市公司审计业务，2012年至今在立信执业；2023年、2024年、2025年为本公司提供审计服务
；近三年签署上市公司10家，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：谢思思，2017年起从事上市公司审计业务，2021年取得中国注册会计师
资格，2017年至今在立信执业；2022年、2023年、2024年、2025年为本公司提供审计服务；近
三年签署上市公司2家，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人：曹佳，2009年起从事上市公司审计业务，2017年取得中国注册会计师资
格，2012年至今在立信执业，2023年、2024年、2025年为本公司提供审计服务，近三年签署及
复核上市公司9家，具备相应的专业胜任能力。
2、独立性以及诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年未发现不良执业记录。
3、审计收费
公司2025年度财务报表审计费用为人民币75万元、内部控制审计费用10万元。2026年审计
费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公
司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文
件。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。公司不进行资本公积转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户
的股数为基数，具体日期在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末可分配利润为人民币246671224.21元，2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数分配利润，具体如下:“
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，截至2026年3月31日公司的
总股本为247500000股，股份回购专户中股份为15092500股，扣除回购专户内股票数量后，股
本数为232407500股，以此计算预计分派现金红利不超过23240750元(含税)。
本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额162449137.52
元，现金分红和回购金额合计185689887.52元。该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额
以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动
的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2026-04-23│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展及经营资金需求的
前提下，公司将合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司及股东获取
更多回报。
（二）投资金额
本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不
超过人民币30000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司的闲置自有资金。
（四）投资方式：
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较
好，投资回报相对较好的理财产品。
（五）投资期限
决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。
二、审议程序
1、董事会意见
2026年4月22日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买
理财产品的议案》，发表意见如下：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司
（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币30000万元购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召
开日，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可
根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件
或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
2、审计委员会意见
2026年4月22日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用自有
资金购买理财产品的议案》，发表意见如下：公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流
动性好的低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用
效益、获得良好的投资回报，符合公司利益和股东利益。公司使用暂时闲置的自有资金购买安
全性高、流动性好的低风险理财产品，不违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其
他有关部门的相关法律、法规及有关规定。我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案。
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2026-04-11│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第二届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请固定资产贷款的议案》，公司全资
子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）拟以自有不动产作
为抵押，向上海银行股份有限公司闵行支行申请总额不超过人民币2亿元的贷款，实际贷款金
额、贷款期限、贷款利率等以公司与银行最终签署的贷款协议为准。
一、基本情况
为加快推进“上海研发检测中心”项目（包含“车规级芯片研发及产业化项目”“上海研
发检测中心建设项目”）中“车规级芯片研发及产业化项目”的建设，提高公司融资的便利性
，满足业务发展的实际需要，公司全资子公司帝奥微（上海）拟以其自有不动产作为抵押与上
海银行股份有限公司闵行支行签订不超过人民币2亿元的固定资产贷款合同，最终贷款金额、
贷款期限、贷款利率等以银行审批为准。具体情况如下：
1、借款人：帝奥微（上海）电子科技有限公司
2、贷款人：上海银行股份有限公司闵行支行
3、贷款总金额：不超过2亿人民币
4、贷款期限：10年
5、贷款利率：具体以最终签署的贷款协议为准
6、贷款抵押物：帝奥微（上海）名下坐落于浦东新区北蔡镇五星村90/15丘的土地使用权
和在建工程，以及项目建成后形成的具备抵押登记条件的房产。不动产权证书编号：沪（2025
）浦字不动产权第090067号土地使用权面积：8535.17平方米
7、授权事宜：上述申请固定资产贷款事项授权公司管理层在上述贷款金额及贷款期限内
与相关银行签署抵押协议、贷款协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）并办理相
关手续，授权期限至前述事项办理完毕为止。
8、本次抵押贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
公司拟以不动产向上海银行股份有限公司闵行支行申请银行固定资产贷款，是为了满足公
司融资需求，根据上海银行股份有限公司闵行支行的要求进行。该抵押资产事项不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
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2026-03-06│股权转让
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交易简要内容：经友好协商，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“帝奥
微”）拟与杭州云控半导体有限公司（以下简称“杭州云控”）签订《江苏云途半导体有限公
司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）等相关协议，由杭州云控以人民币4571
.3973万元受让公司持有的江苏云途半导体有限公司（以下简称“江苏云途”）注册资本人民
币17.3262万元（以下简称“本次股权转让”），占江苏云途总注册资本比例为1.9388%。
本次交易不构成关联交易本次交易不构成重大资产重组根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》，鉴于本次出售后，公司连续12个月累计出售江苏云途股权产生的利润占公司2024
年度经审计净利润的10％以上，且超过100.00万元，需提交董事会审议。上述交易事项已经公
司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
风险提示：
（一）本次交易对方具备履约能力，但仍存在不能按协议约定支付股权转让对价的履约风
险。
（二）本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的影响，
且需获得工商行政管理部门的核准，故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
经友好协商，公司拟与杭州云控签订《股权收购协议》等相关协议，由杭州云控以人民币
4571.3973万元受让公司持有的江苏云途注册资本人民币17.3262万元，占江苏云途总注册资本
比例为1.9388%。本次交易主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结构，
提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，为公司经营提供资金支持，更加聚
焦公司主业，持续提升公司核心竞争力。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况和财务状况
报告期内，公司实现营业收入56204.64万元，较上年同期（法定披露数据）增长6.80%；
实现归属于母公司所有者的净利润-7003.99万元，较上年同期（法定披露数据）增加亏损2297
.17万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-12923.70万元，较上年同期
（法定披露数据）增加亏损3555.73万元。
报告期内，公司期末总资产为279234.03万元，较期初下降3.56%；归属于母公司的所有者
权益为253259.52万元，较期初下降7.88%；归属于母公司所有者的每股净资产10.2327元，较
期初下降7.88%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司不断加大研发投入，丰富产品矩阵，对产品进行性能和质量提升，
因此在不断加剧的市场竞争环境下，公司产品毛利率仍达到了42.89%。同时公司加大新产品推
广力度，拓宽下游销售渠道，提升大客户份额。
因此公司的研发费用和销售费用均有所增长，较上年合计增加3641.57万元，增长14.22%
，从而导致公司本期利润下降。
（2）公司2025年度产生股份支付费用2875.78万元。剔除股份支付费用影响，实现归属于
上市公司股东净利润为-4128.21万元。
（二）主要财务数据指标增减变动幅度达30%以上主要原因
公司归属于母公司所有者的净利润、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润、基本每股收益同比变动较大，主要系（1）公司坚持以技术创新驱动发
展，通过加大研发项目直接投入与引进高端技术人才，不断提升核心研发能力。受此影响，研
发相关的直接费用与薪酬支出均有所增长。
（2）为加速新产品市场渗透，公司持续深化下游渠道建设，并着力提升核心客户市场份
额，导致本期销售费用相应增长。（3）公司于2024年10月实施的限制性股票激励计划，在202
4年仅确认了自授予日至2024年12月的摊销费用。
而2025年作为首个完整的会计年度，确认了该激励计划全年的股份支付摊销费用（12个月
），导致本期相关费用较上期显著增加。
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2026-02-07│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为55953600股。
本次股票上市流通总数为55953600股。
本次股票上市流通日期为2026年2月24日。（因2月23日为非交易日，故顺延至下一个交易
日）
根据《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《
江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，公司控股股东、实际控
制人、董事长、总经理及核心技术人员鞠建宏；公司实际控制人、董事周健华；公司实际控制
人之原一致行动人郑慧；公司股东安泰房地产均承诺：自锁定期届满之日起24个月内，若本人
通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本
人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行
价格除权除息后的价格。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具的《关
于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股6305万股，并
于2022年8月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为189150
000股，首次公开发行A股后总股本为252200000股，其中有限售条件流通股195263160股，占公
司发行后总股本的77.42%，无限售条件流通股为56936840股，占公司发行后总股本的22.58%。
2023年2月23日，公司首次公开发行网下配售限售的2653732股上市流通。
2023年8月23日，公司首次公开发行战略配售限售股及部分限售股126764328股上市流通。
2024年8月23日，公司首次公开发行战略配售限售股的1891500股上市流通。
2025年8月25日，公司首次公开发行部分限售股8000000股上市流通。
本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股
票上市之日起36个月并延长6个月，共计42个月，详见公司于2022年10月28日披露的《关于相
关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-020）。
本次上市流通的限售股数量为55953600股，占公司总股本的22.61%，对应限售股股东数量
为3名。该部分限售股将于2026年2月24日起上市流通。（因2月23日为非交易日，故顺延至下
一个交易日）
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算：
（1）预计2025年年度实现营业收入约56200.00万元，与上年同期相比，将增长3575.46万
元，同比增长6.79%。
（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损5500.00万元至8200.00万
元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少793.18万元到3493.18万元，同比下降16.85%
到74.22%。
（3）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损11200
.00万元至13900.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1832.03万元到4532.03
万元，同比增亏19.56%到48.38%。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-9367.97万元。
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2025-12-06│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2025年12月5日召开
第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项的议案》，同意公司终止原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并
授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、本次交易基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称“荣湃
半导体”或“标的公司”）100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交
易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，且
不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
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2025-12-06│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2025年12月3日以通
讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第二十一次会议的通知，于2025年12月5日以现场与
通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董
事5人，实际参会董事5人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
一、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司100%的股权同时
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易自启动以来，公司积极组织交易各方推进
本次交易，与交易对方就本次交易的可行性、交易方案的核心条款等进行了多次论证和磋商，
但最终就本次交易的交易方案、交易价格、业绩承诺等核心条款未能达成一致意见。为切实维
护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止筹
划本次交易。并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见；已经公司第二届董
事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
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2025-12-04│其他事项
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限制性股票拟归属数量：137.25万股
归属股票来源：江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）从二级
市场回购的公司A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，公司于2025年12月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《过户登记确认书》，已于2025年12月2日完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）部分授予对象第一个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划的决策程序及相关信息披露
1、2024年8月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于激励对象鞠建
宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》，审议了《关于
<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，因董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民作为本次限制性
股票激励对象和关联方回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，上述议案直接提交
股东大会审议。同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量
超过公司总股本的1%的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏帝奥微
电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-049），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事方志刚先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议
的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年8月17日至2024年8月27日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年8月28
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏帝奥微电子股份有限公司监
事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：
2024-053）。
4、2024年9月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数
量超过公司总股本的1%的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《江苏帝奥微电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：20
24-054）、《江苏帝奥微电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-055）。
5、2024年9月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，因董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民作为本次限制性股票激励对象
和关联方回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。
同日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年10月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。
7、2025年11月14日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划部分授予对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师出具相应法律意见。
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2025-12-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年12月2日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用10000万元至20000万元的自有资金及股票
回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用
于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起
12个月内。具体详见公司于2024年12月4日和2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书》。
二、回购实施情况
2024年12月17日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份81838股，占公司总股本24750
0852股的比例为0.03%，回购成交的最高价为19.57元/股，最低价为19.42元/股，支付的资金
总额为人民币1592165.09元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法
律法规及公司回购股份方案的规定。
截至公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7700000股，占公司总股本2
47500000股的比例为3.11%，回购成交的最高价为29.34元/股，最低价为16.96元/股，支付的
资金总额为人民币162449137.52元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司本次回购股份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款，本次回购股份不会对公司
的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展等产生重大影响。本次回购不
会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的
上市地位。
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2025-11-15│价格调整
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现对有
关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于激励对象鞠建
宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》，审议了《关于
<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，因董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民作为本次限制性
股票激励对象和关联方回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，上述议案直接提交
股东大会审议。同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量
超过公司总股本的1%的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏帝奥微
电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-049），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事方志刚先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议
的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年8月17日至2024年8月27日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年8月28
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏帝奥微电子股份有限公司监
事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：
2024-053）。
4、2024年9月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数
量超过公司总股本的1%的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《江苏帝奥微电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：20
24-054）、《江苏帝奥微电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-055）。
5、2024年9月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，因董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民作为本次限制性股票激励对象
和关联方回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。
同日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年10月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。
7、2025年11月14日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划部分授予对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师出具相应法律意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，
公司以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数
分配利润，每10股派发现金红利2.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至
《2024年年度权益分派实施公告》披露日，公司总股本为247,500,000股，扣减回购专用证券
账户中股份数14,565,000股，实际参与分配的股本数为232,935,000股，拟派发现金红利总额5
1,245,700.00元（含税）。本次利润分配的股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日为202
5年6月19日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本
公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和
数量将根据激励计划相关规定予以相应的调整。
2、调整结果
根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格=9.58-0.22=9.36元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次授予价格调整无需再次提交股东会审议
。
三、本次调整授予价格对公司的影响
本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励继续实施。
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2025-11-15│其他事项
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限制性股票拟归属数量：137.25万股
归属股票来源：江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）从二级
市场回购的公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予726.50万股限制性股票，约占《公司2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”）公告时公司股本总额25220.00万股的2.88%。
（3）授予价格：9.36元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以按
照授予价格购买公司股票。
2
（4）激励人数：本激励计划涉及的激励对象总人数为168人，包括公司公告本激励计划时
在本公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员。
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2025-11-15│其他事项
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现对有关
事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于激励对象鞠建
宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》，审议了《关于
<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，因董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民作为本次限制性
股票激励对象和关联方回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，上述议案直接提交
股东大会审议。同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数量
超过公司总股本的1%的议案》以及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏帝奥微
电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-049），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事方志刚先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议
的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年8月17日至2024年8月27日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年8月28
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏帝奥微电子股份有限公司监
事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：
2024-053）。
4、2024年9月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于激励对象鞠建宏先生参与股票激励计划累计获授公司股份数
量超过公司总股本的1%的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《江苏帝奥微电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：20
24-054）、《江苏帝奥微电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-055）。
5、2024年9月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，因董事长鞠建宏、董事周健华和董事邓少民作为本次限制性股票激励对象
和关联方回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。
同日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年10月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。
7、2025年11月14日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划部分授予对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师出具相应法律意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、激励对象离职
鉴于公司2024年限制性股票激励计划第二类授予对象中的1名激励对象已离职，不再符合
激励对象资格，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》，公司董事会同意将其已获
授但尚未归属的限制性股票1万股予以作废，原激励计划授予的激励对象人数由168人调整为16
7人。
综上，因激励对象离职合计作废限制性股票1万股。
2、激励对象自愿放弃归属
公司2024年限制性股票激励计划第二类授予对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票
共0.45万股（不含上述离职人员的限制性股票）。综上，因激励对象自愿放弃归属合计作废限
制性股票0.45万股。本次合计作废处理掉的限制性股票数量为1.45万股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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