资本运作☆ ◇688383 新益昌 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-19│ 19.58│ 4.42亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新益昌智能装备新建│ 3.11亿│ ---│ 1.73亿│ 99.11│ 1947.91万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新益昌智能装备新建│ 1.75亿│ 0.00│ 1.73亿│ 99.11│ 1947.91万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新益昌高端智能装备│ 1.12亿│ 3151.41万│ 8852.46万│ 79.07│ ---│ ---│
│制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新益昌高端智能装备│ ---│ 3151.41万│ 8852.46万│ 79.07│ ---│ ---│
│制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新益昌研发中心建设│ 1.21亿│ ---│ 1.25亿│ 103.59│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 3746.40万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳市智浩精密五金有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人的亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳鑫励诚科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、董事会秘书的配偶控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳市新创辉精密五金机械有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市智浩精密五金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人的亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳鑫励诚科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、董事会秘书的配偶控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳市新创辉精密五金机械有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人的亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳新益昌│中山新益昌│ 3.45亿│人民币 │2024-05-28│2033-07-29│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳新益昌│中山新益昌│ 5000.00万│人民币 │2024-10-12│2027-01-15│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳新益昌│东昕科技 │ 999.00万│人民币 │2024-10-17│2025-10-25│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳新益昌│中山新益昌│ 500.00万│人民币 │2024-09-26│2027-09-28│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳新益昌│中山新益昌│ 500.00万│人民币 │2024-09-26│2027-09-26│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-18│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的
相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年第二季度的经营
成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，
认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资
产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。
公司2025年第二季度计提各项资产减值准备合计1249.06万元。
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2025-08-08│其他事项
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深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开了第三届董事会
第三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，分别审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
会议，会议审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司202
5年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，同日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议
审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
5年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公
司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出
的异议。2025年6月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳新益昌
科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明公告》（公告编号：2025-036）。
通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司202
5年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公
司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2025年6月11日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-037）。
会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，确定2025年8月7日为本激励计划首次授予日，以28.03元/股的授予价格
向186名激励对象授予84.24万股限制性股票。公司薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发
表了核查意见。
二、授予对象名单和授予数量调整事由及调整结果
鉴于公司《深圳新益昌科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）拟授予的激励对象中，有3名激励对象因离
职失去激励对象资格，根据相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定
和公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由189人调整为186人，
首次授予的限制性股票数量由85.12万股调整为84.24万股，本激励计划拟授予激励对象的限制
性股票数量由106.40万股调整为105.52万股，预留数量21.28万股不变。
本次调整后的激励对象属于经公司2025年第一次临时股东会审议通过的本激励计划中规定
的激励对象范围。本次调整内容在公司2025年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需
提交股东会审议。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东会审
议通过的股权激励计划的内容一致。
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2025-08-08│其他事项
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（一）本次限制性股票的授予情况
1、授予日：2025年8月7日。
2、授予数量：84.24万股。
3、授予人数：186人。
4、授予价格：28.03元/股。
5、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票或/和向激励对象定向发
行的本公司A股普通股股票。
6、本激励计划的时间安排：
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过48个月。
（2）归属安排
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后
按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，且不得在下列期间归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报
公告前5日内；③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之
日或者进入决策程序之日，至依法披露之日止；④中国证监会和上海证券交易所规定的其他期
间。上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发
生变更，适用变更后的相关规定。
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2025-05-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月10日14点30分
召开地点：中山市翠亨新区领航路26号公司综合楼二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月10日
至2025年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-05-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司按照相关法
律程序进行董事会换届选举。
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，会议的召
开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表审议，同意选举梁志宏先生
（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，并按照相关规定于2025年5月16日履行
完成任前公示程序，公示期满无异议。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事梁志宏先生，将与公司2024年年度股东大会选
举产生的其他6名董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规
有关董事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会
并修订<公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2024
年年度股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提条件。
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2025-04-29│增发发行
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一、本次授权事项概述
深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司发展需要，根据《上市公
司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、本次授权事宜具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发
行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募
集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者及其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象数量不超
过35名（含35名），证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象的
，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在前述20个交易日内
发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调
整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间
，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将
作相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目或补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（八）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2025-04-29│其他事项
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深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会
第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）等法律法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《深圳新益昌科技股份有限公司2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的有关规定及公司
2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司2023年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）部分限制性股票合计22.17万股。
（一）因激励对象离职而作废限制性股票
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因
不再续约的，自情况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属，并作废失效。
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因公司裁员、合同到期公司不再续
约等被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，自离职之日起，其已归属的限
制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于本次激励计划中有21名激励对象已离职，已不具备激励对象资格，公司拟对其已获授
但尚未归属的合计33950股限制性股票进行作废。
（二）第二个归属期公司层面业绩考核未达标而作废部分限制性股票
根据公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，本次激励计划授予的限制
性股票对应的考核年度为2023年-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据业绩考
核目标完成情况核算公司层面归属比例。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕3-365号
），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润4045.80万元，剔除股份支付费用影响后
，2024年度较2022年度归母净利润增长率未达到2024年度业绩考核目标，本次激励计划第二个
归属期的归属条件未成就，公司董事会决定取消所有激励对象对应的第二个归属期的限制性股
票的归属，作废已授予但不得归属的限制性股票合计187750股。
综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为221700股。上述已授予但尚未归属的限制性
股票作废后，本次激励计划结束。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股
票事项无需提交股东大会审议。
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2025-04-29│对外担保
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2025年度，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向银行申
请总额度不超过人民币232500万元的综合授信额度。
在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的控股子公司中山市新益昌自动化设备
有限公司（以下简称“中山新益昌”）、深圳新益昌开玖自动化设备有限公司（以下简称“新
益昌开玖”）、深圳新益昌飞鸿科技有限公司（以下简称“新益昌飞鸿”）、深圳市东昕科技
有限公司（以下简称“东昕科技”）申请银行综合授信提供总额不超过人民币19000万元的连
带责任担保。
截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币8649.59万元（不含本次担保），无逾期
对外担保情形。
本次担保无反担保。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、本次申请综合授信额度及担保情况概述
（一）基本情况
1、授信基本情况
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