资本运作☆ ◇688385 复旦微电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海皓骏创业投资合│ 1000.00│ ---│ 23.58│ ---│ -15.69│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│上海复旦通讯股份有│ ---│ ---│ ---│ 2491.92│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│晟联科（上海）技术│ ---│ ---│ ---│ 940.05│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│ScaleFlux,Inc │ ---│ ---│ ---│ 121.10│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 4800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│可编程片上系统芯片│ ---│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ 2.02亿│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发展与科技储备资金│ ---│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │上海复旦通讯股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │上海复旦通讯股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │上海复旦通讯股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │上海复旦通讯股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-15│其他事项
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上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日、2024年5月28
日分别召开第九届董事会第十四次会议、2023年度股东周年大会，审议通过了《关于续聘公司
2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024年度境内外财务报告审计机构及
内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（编号：2024-018）
公司于近日收到安永华明发来的《关于变更上海复旦微电子集团股份有限公司2024年度项
目合伙人及签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
安永华明作为公司2024年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派孟冬先生、
王立昕女士作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人及签字会计师孟冬先生工
作调整，为按时完成公司2024年度审计工作，更好地配合公司2024年度信息披露工作，经安永
华明安排，指派刘倩女士接替孟冬先生作为项目合伙人及签字会计师，继续完成贵公司2024年
度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计和内部控制审计签字会计师
为刘倩、王立昕。
二、变更后签字会计师的情况
（一）基本信息
项目合伙人及签字会计师刘倩，中国注册会计师协会执业会员：2002年开始从事审计相关
业务服务，2007年成为注册会计师并开始在安永华明执业，拟于2024年开始为本公司提供审计
服务。曾负责多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计工作，涉及的
行业包括制造业、汽车和房地产行业；近三年签署/复核2家上市公司年报审计，涉及的行业包
括制造业。
（二）诚信记录
刘倩近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
（三）独立性
刘倩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计及内部
控制审计工作产生不利影响。
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2024-08-29│委托理财
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2024年8月28日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”、“公司”
）召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理，使用额度不超过人民币
50000万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但
不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等），使用期限自2024年8月29日至2025年8月
28日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项属于公司董事会决策权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司使用自有资金进行现金管理主要是为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资
金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，通过购买理财产品增
加公司资金收益。
（二）理财产品品种的选择
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等），且该等现金
管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）现金管理额度及使用期限
公司计划使用不超过人民币50000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自2
024年8月29日至2025年8月28日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文
件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合
同等，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
信息披露公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。
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2024-07-27│其他事项
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2024年7月26日，上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事
会第十六次会议，审议通过了与提名董事候选人有关的议案。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名庄启飞、张睿、宋加勒、闫娜为公司
第九届董事会非执行董事，提名沈磊为第九届董事会执行董事。前述董事候选人选提交股东大
会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
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2024-07-26│其他事项
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本次股票上市流通总数为216350000股。
本次股票上市流通日期为2024年8月5日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微电子集团股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874号）同意上海复旦微电子集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦微电”或“发行人”）首次公开发行股票的注册申
请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）12000.00万股，并于2021年8月4日在上海
证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为814502000股（其中发行后A股总股本530172000
股，H股总股本284330000股）。发行后A股总股本中，无限售条件流通股79739128股；有限售
条件流通股为450432872股，含战略配售股36000000股。
有限售条件流通股中的首次公开发行网下配售限售股4260872股已于2022年2月7日上市流
通；有限售条件流通股中的223822000股（含部分战略配售股30000000股）已于2022年8月4日
上市流通；有限售条件流通股中的6000000股(均为战略配售股)已于2023年8月4日上市流通。
本次上市流通的限售股为首发限售股份。
公司本次解除限售的首次公开发行部分限售股涉及股东数量为2名，对应股票数量2163500
00股，占公司2021年8月4日上市总股本的26.56%。限售期均自公司股票上市之日起的36个月，
现限售期即将届满，将于2024年8月5日起上市流通。
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2024-07-04│股权冻结
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上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海政本”）及其一致行动人
上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海年锦”）不属于上海复旦微电
子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）的控股股东或第一大股东及其一致
行动人，其股份被司法冻结/司法标记事项不会导致公司无实际控制人的情况发生变化。
《告知函》显示：截止2024年7月3日，上海政本持有本公司39182011股，占公司总股本的
4.784%；上海政本的一致行动人上海年锦持有本公司3632514股，占公司总股本的0.443%。二
者合计持有本公司42814525股，合计占公司总股本的5.227%，为持有公司5%以上股份的股东。
前述股份均处于司法冻结/司法标记状态。本次披露的轮候冻结事项不会对公司日常经营与管
理造成影响。
公司收到上海政本、上海年锦以电子方式发来的《关于部分股份被轮候冻结的告知函》（
简称“《告知函》”。
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2024-06-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：有
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月18日
（二）股东大会召开的地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室
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2024-06-01│股权冻结
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重要内容提示：
上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海政本”）及其一致行动人
上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海年锦”）不属于上海复旦微电
子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）的控股股东或第一大股东及其一致
行动人，其股份被司法冻结/司法标记事项不会导致公司无实际控制人的情况发生变化。
《告知函》显示：截止2024年5月31日，上海政本持有本公司39182011股，占公司总股本
的4.784%；上海政本的一致行动人上海年锦持有本公司3632514股，占公司总股本的0.443%。
二者合计持有本公司42814525股，合计占公司总股本的5.227%，为持有公司5%以上股份的股东
。前述股份均处于司法冻结/司法标记状态。本次披露的轮候冻结事项不会对公司日常经营与
管理造成影响。
公司收到上海政本、上海年锦以电子方式发来的《关于部分股份被轮候冻结的告知函》（
简称“《告知函》”）。
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2024-05-31│其他事项
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上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员程君侠女士因年龄
及身体原因，与公司的《劳务合同》到期且不再续签，请辞核心技术人员，并将办理包括上海
复旦微电子（香港）有限公司董事离职手续。相关手续完毕后，程君侠女士不再担任公司任何
职务。
程君侠女士的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响，
不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。
一、核心技术人员离职的具体情况
上海复旦微电子集团股份有限公司核心技术人员程君侠女士因年龄及身体原因，与公司的
《劳务合同》到期且不再续签，请辞核心技术人员，并将办理包括上海复旦微电子（香港）有
限公司董事离职手续。相关手续完毕后，程君侠女士不再担任公司任何职务。
（一）核心技术人员情况
程君侠，女，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年本科毕业于复旦大学物
理系半导体专业。1969年至2006年历任复旦大学助教、讲师、教授、复旦大学电子工程系集成
电路设计研究室主任；1995年至2015年曾任上海复旦高技术公司董事、总经理。1998年7月至2
023年12月，任公司执行董事、总工程师；现任附属公司上海复旦微电子（香港）有限公司之
董事。
截至本公告披露日，程君侠女士未直接持有公司股票。
（二）参与研发的项目和专利情况
程君侠女士任职期间主要负责公司产品研发管理与产品质量管理体系建设和产品实现指导
等工作。程君侠女士在公司工作期间参与申请的专利等知识产权均归属于公司所有，不存在涉
及职务发明的纠纷或潜在纠纷。程君侠女士的离职不影响公司知识产权的完整性。
（三）保密与竞业限制
程君侠女士与公司签署了《劳动合同》《保密协议》，双方对保密权利和义务、有关知识
产权的所有权、违约责任等进行了明确约定。截至本公告披露日，公司未发现程君侠女士存在
违反上述协议相关条款的情形。
二、核心技术人员调整对公司影响
公司自设立以来高度重视研发工作和人才梯队的建设。2021年末、2022年末和2023年末，
公司研发人员的数量分别830人、885人和1178人，占员工总数的比例分别为54.21%、52.34%和
57.60%。目前已拥有产品与系统定义、数字和模拟电路设计与验证、测试与工程实现、系统解
决方案等研发团队，形成了多元化、多层次的研发人才梯队。
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2024-04-24│其他事项
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股东大会召开日期：2024年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年度股东周年大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月28日10点00分
召开地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月28日至2024年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2024-04-04│股权冻结
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上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海政本”）及其一致行动人
上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海年锦”）不属于上海复旦微电
子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）的控股股东或第一大股东及其一致
行动人，其股份被司法冻结/司法标记事项不会导致公司无实际控制人的情况发生变化。
《告知函》显示：截止2024年4月3日，上海政本持有本公司39182011股，占公司总股本的
4.784%；上海政本的一致行动人上海年锦持有本公司3632514股，占公司总股本的0.443%。二
者合计持有本公司42814525股，合计占公司总股本的5.227%，为持有公司5%以上股份的股东。
前述股份均处于司法冻结/司法标记状态。本次披露的轮候冻结事项不会对公司日常经营与管
理造成影响。
公司于2024年4月3日收到上海政本、上海年锦以电子方式发来的《关于部分股份被轮候冻
结的告知函》（简称“《告知函》”）。
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2024-03-23│其他事项
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为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上海
复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”或“公司”）持续优化经营、规范治理
和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公
司制定了“提质增效重回报”行动方案，并于2024年3月22日经公司第九届董事会第十四次会
议审议通过。
具体如下：
一、坚持“顶天立地”的经营方针，立足主业，持续提升公司核心竞争力复旦微电是从事
超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。成立26年以
来，公司已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测
试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、防伪溯源、网络通讯、家电设备、汽车电子、
工业控制、信号处理、数据中心、人工智能等众多领域。2000年公司在港股上市，2021年在A
股科创板上市，形成A+H资本格局。公司业绩增长较快，自A股上市以来，销售额年均增长率超
17%。2023年度虽然消费类芯片承压，且公司研发投入力度较大的背景下，公司受益于多年技
术创新、市场积累，仍然实现营业收入35.36亿元，同比基本持平；净利润实现7.19亿元，为
公司历史较高水平。
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2024-03-23│其他事项
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上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）拟使用部分超募
资金人民币2400.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额8028.28万元的比例为29.89%
。
公司承诺：每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%
；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本
次永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务
资助。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
本事项尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。
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2024-03-23│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1元（含税）,本次利润分配不送红股，不以公积金转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%，主要基于公司所处行业特点、自身经营情况及目前所处的
发展阶段。
一、利润分配预案基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，上海复旦微
电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦微电”）2023年度实现归属于母公司所有
者的净利润为人民币719,494,375.58元，公司2023年末母公司可供分配利润为人民币3,200,00
7,316.38元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），截至2023年1
2月31日，公司总股本为819,060,400股,以此计算拟派发现金红利合计81,906,040元（含税）
，现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润之比为11.38%。本次利润分配不送红股，
不以公积金转增股本。
末期股息将以人民币计值及宣派，A股股息将以人民币派付，H股股息将以港元派付。现金
股息由人民币转换至港元所用之汇率将按照宣派股息当日前五个工作日中国人民银行公布的人
民币兑港元汇率的平均中间价。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交2023年度股东周年大会审议。
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2024-03-23│银行授信
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上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第九届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》。具体情况如下：
为满足公司生产经营发展需要，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请不
超过人民币260000万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承
兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。
授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业
务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际
签订的合同为准。
为了提高工作效率，公司董事会同意授权公司管理层在额度内办理上述授信额度申请事宜
，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2024-03-23│股权冻结
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上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海政本”）及其一致行动人
上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海年锦”）不属于上海复旦微电
子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）的控股股东或第一大股东及其一致
行动人，其股份被司法冻结/司法标记事项不会导致公司无实际控制人的情况发生变化。
《告知函》显示：截止2024年3月19日，上海政本持有本公司39182011股，占公司总股本
的4.784%；上海政本的一致行动人上海年锦持
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