资本运作☆ ◇688388 嘉元科技 更新日期：2026-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-12│ 28.26│ 15.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-02-23│ 100.00│ 12.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-29│ 48.50│ 33.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海氢毅昕阳创业投│ 5500.00│ ---│ 43.02│ ---│ 175.17│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳春阳汇盈创业投│ 2000.00│ ---│ 37.74│ ---│ 90.50│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙南经开嘉元产业投│ 900.00│ ---│ 60.81│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│深圳春阳泓鑫创业投│ 805.83│ ---│ 18.38│ ---│ -159.92│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳春阳颂航创业投│ 240.11│ ---│ 16.67│ ---│ -50.44│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉恩达通科技有限│ ---│ ---│ 13.59│ ---│ 541.94│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.5万吨高性能 │ ---│ 0.00│ 4.95亿│ 105.64│ 1009.81万│ ---│
│铜箔项目（白渡） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型高强极薄锂电铜│ ---│ 0.00│ 1.43亿│ 101.69│ ---│ ---│
│箔研发及其他关键技│ │ │ │ │ │ │
│术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铜箔表面处理系统及│ ---│ 172.52万│ 9563.58万│ 47.44│ ---│ ---│
│相关信息化和智能化│ │ │ │ │ │ │
│系统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉元科技（深圳）科│ ---│ 0.00│ 1.48亿│ 100.01│ ---│ ---│
│技产业创新中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ ---│ 0.00│ 2.67亿│ 100.89│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.5万吨高性能 │ ---│ 0.00│ 923.01万│ 100.00│ 2991.84万│ ---│
│铜箔项目（宁德）1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉元科技园新增年产│ ---│ 2961.16万│ 6.55亿│ 100.77│ 3784.40万│ ---│
│1.6万吨高性能铜箔 │ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.5万吨高性能 │ ---│ 0.00│ 9.72亿│ 101.30│ 2991.84万│ ---│
│铜箔项目（宁德）2 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨高精度超 │ ---│ 684.12万│ 1.37亿│ 91.48│ 981.69万│ ---│
│薄电子铜箔项目（山│ │ │ │ │ │ │
│东嘉元） │ │ │ │ │ │ │
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│江西嘉元科技有限公│ ---│ 1.40亿│ 12.53亿│ 89.45│-1865.73万│ ---│
│司年产2万吨电解铜 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ ---│ 0.00│ 2.18亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东嘉元科│广东嘉元时│ 10.00亿│人民币 │2023-04-26│2026-04-25│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│代新能源材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│嘉元科技（│ 1.00亿│人民币 │2025-12-01│2026-12-01│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│宁德）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│广东嘉元新│ 7200.00万│人民币 │2025-10-28│2026-10-27│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│能开发有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│湖南嘉元隆│ 7000.00万│人民币 │2025-08-27│2026-05-31│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│广东嘉元新│ 6300.00万│人民币 │2025-01-10│2028-01-03│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│能开发有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│江西嘉元科│ 5000.00万│人民币 │2025-01-15│2028-01-03│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东嘉元科│嘉元科技（│ 5000.00万│人民币 │2025-01-15│2028-01-03│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│宁德）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│深圳嘉元新│ 1800.00万│人民币 │2025-01-15│2028-01-03│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│广东嘉元新│ 1620.61万│人民币 │2024-07-09│2026-06-05│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│能开发有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│江西嘉元科│ 359.96万│人民币 │2022-03-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-18│企业借贷
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一、基本情况概述
为拓宽融资渠道、推动子公司项目建设，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”
）已于2025年11月7日召开第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司以自有资产进
行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》，公司向国开新型政策性金融
工具有限公司申请人民币40000万元综合授信及贷款，由国开新型政策性金融工具有限公司委
托国家开发银行广东省分行向公司办理贷款，通过注资形式用于控股子公司广东嘉元时代新能
源材料有限公司（以下简称“嘉元时代”）年产10万吨高性能电解铜箔建设项目。本次贷款以
公司位于梅州市梅县区白渡镇沙坪村的嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目
的房地产和60台生箔一体机设备作为抵押，以公司持有控股子公司嘉元时代23.80%的股权作为
质押担保，并授权公司法定代表人在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产
抵押事项的相关法律文件。在借款期限内，根据公司经营情况，国家开发银行广东省分行及公
司可以动态调整还款计划。本次融资的实际执行，以签署的借款协议及其任何后续有效的补充
协议（如有）中约定的条款为准。具体内容详见公司于2025年11月8日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司以自有资产进行抵质押向金
融机构申请借款用于控股子公司项目建设的公告》（公告编号：2025-103）。
公司已与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合同》
（以下简称“质押合同”），公司于2026年1月4日召开第五届董事会第五十九次会议审议通过
了《关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事
项的议案》，并与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合
同变更协议》（合同编号：4410202506100000506号股东借款合同的质押合同001），对质押合
同担保条款进行调整，将原质押合同中出质标的对应出质股权数额由11900万股变更为16660万
股，其余关于出质标的为出质人所持有的嘉元时代23.8%股权及相关权利的约定保持不变。具
体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项
目建设相关事项的公告》（公告编号：2026-001）。
二、变更事项审议情况
2026年3月，公司与广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“广东粤财”）签订了《广东嘉元时代新能源材料有限公司增资协议》，广东粤财认购嘉元时
代新增的注册资本人民币4000万元，本次增资完成后广东粤财持有嘉元时代5.4054%股权，嘉
元时代注册资本由70000万元增加到74000万元，公司持有嘉元时代的股权比例由85.7143%变为
81.0811%。
因嘉元时代注册资本变动，公司质押的股权比例也需变动，公司于2026年6月17日召开第
六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款
用于控股子公司项目建设相关事项的议案》，董事会认为：公司本次变更以部分自有资产抵质
押向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40000万元贷款的质押合同内容，是根据出
质标的发生的变化而进行的变更，不会给公司带来重大财务风险，符合公司及子公司经营发展
的实际需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东嘉元科技股份有限公司章程》等相关
规则及公司制度，上述事项不构成关联交易。本事项无需提交公司股东会审议。本事项不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
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2026-05-26│其他事项
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重要内容提示：
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配及资本公积转增股本
方案拟维持以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.5
股的比例不变，利润分配总额由20383825.05元（含税）调整为20423351.70元（含税），转增
股本由203838251股调整为转增204233517股。本次转增后，公司总股本将增加至659907307股
（转增股本数量及转增后公司总股本数量以中国结算上海分公司最终登记结果为准）。
本次调整原因：自2025年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日至本公告披露日，
公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期的股份登记手续，本次归属共计878370股，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通
股股票，因此公司回购专用证券账户中的股份数由2699900股减少至1821530股。对应参与利润
分配及资本公积转增股本的股本总数由452973890股增加至453852260股。公司按照每股分配比
例和每股转增比例不变的原则，相应调整分配总额和转增总额。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案内容
公司于2026年4月17日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议及第六届董事会第
三次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
具体如下：
1、以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基
数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
为455673790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2699900股后参与分配股数为452973890股
，以此计算拟派发现金红利合计20383825.05元（含税）（实际分派现金红利金额以实施完毕
后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准），本年度公司现金分红占当年
度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.75%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至本公告披露日，公司总股本为
455673790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2699900股后参与分配股数为452973890股，
以此计算合计拟转增股本203838251股，转增后公司总股本增加至659512041股（最终以中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。
3、公司不送红股。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转
增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，公司将另行公告具体调整情况。
该议案已经公司于2026年5月12日召开的公司2025年年度股东会审议通过，上述具体内容
详见公司于2026年4月21日和2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披
露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告
编号：2026-042）、《广东嘉元科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：
2026-052）。
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2026-05-26│其他事项
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本次归属股票数量：首次授予部分第二个归属期本次归属的限制性股票数量为72.4170万
股；预留授予部分第一个归属期本次归属的限制性股票数量为15.4200万股。本次归属的限制
性股票数量合计为87.8370万股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于
公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意
的意见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于
独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事廖朝理先生
作为征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议
案向公司全体股东征集投票权。
（三）2024年4月27日至2024年5月6日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单
提出的异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉
元科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》（公告编号：2024-038）。
（四）2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2024年5月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《广东嘉元科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及
其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。
（五）2024年5月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本
次授予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
（六）2025年3月14日，公司召开第五届董事会第四十一次会议与第五届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员
会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对本次授予日授予的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
（七）2025年5月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议与第五届监事会第二十八
次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事
会对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
（八）2025年6月25日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2024年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告》。2024年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属98.42万股，归属人数共140人。
（九）2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考
核委员会审议通过，并对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
（二）股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司
办公楼一楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会由董事会召集，公司
董事长廖平元先生因公无法现场出席会议，经半数以上董事共同推举公司董事、总裁（总经理
）杨剑文先生主持本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯表决方式出席8人。
2、董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管
理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
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2026-04-21│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审计程序：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
特别风险提示：公司进行现金管理选择的产品虽然为安全性高、流动性好且具有合法经营
资格的金融机构销售的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
投资收益受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响，短期投
资的实际收益难以预期。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，进一步规范公司暂时闲置自有资金的使用与管理，在不影响日常生
产经营且风险可控的前提下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益
，降低财务成本，保持资金流动性。
（二）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影
响公司正常经营。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动
性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），投资风险可
控，且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）投资额度及期限
本次公司拟使用不超过人民币25亿元(包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以
循环滚动使用。
（五）实施方式
董事会授权总裁（总经理）在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
四、审议程序
公司于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为：公司在确保不影响正常生产经营的情况下，
使用额度不超过人民币25亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本
次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁（总经理）在上述额度范围及
期限内行使该事项决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。综上，公司董事会同意本
议案。
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2026-04-21│其他事项
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广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将
有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司
<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意
见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事廖朝理先生作为
征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向
公司全体股东征集投票权。
3、2024年4月27日至2024年5月6日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出
的异议。2024年5月9日，公
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