资本运作☆ ◇688388 嘉元科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-12│ 28.26│ 15.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-02-23│ 100.00│ 12.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-29│ 48.50│ 33.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海氢毅昕阳创业投│ 5500.00│ ---│ 43.02│ ---│ 175.17│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳春阳汇盈创业投│ 2000.00│ ---│ 37.74│ ---│ 90.50│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙南经开嘉元产业投│ 900.00│ ---│ 60.81│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳春阳泓鑫创业投│ 805.83│ ---│ 18.38│ ---│ -159.92│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳春阳颂航创业投│ 240.11│ ---│ 16.67│ ---│ -50.44│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉恩达通科技有限│ ---│ ---│ 13.59│ ---│ 541.94│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.5万吨高性能 │ ---│ 0.00│ 4.95亿│ 105.64│ 1009.81万│ ---│
│铜箔项目（白渡） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型高强极薄锂电铜│ ---│ 0.00│ 1.43亿│ 101.69│ ---│ ---│
│箔研发及其他关键技│ │ │ │ │ │ │
│术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铜箔表面处理系统及│ ---│ 172.52万│ 9563.58万│ 47.44│ ---│ ---│
│相关信息化和智能化│ │ │ │ │ │ │
│系统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉元科技（深圳）科│ ---│ 0.00│ 1.48亿│ 100.01│ ---│ ---│
│技产业创新中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ ---│ 0.00│ 2.67亿│ 100.89│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.5万吨高性能 │ ---│ 0.00│ 923.01万│ 100.00│ 2991.84万│ ---│
│铜箔项目（宁德）1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉元科技园新增年产│ ---│ 2961.16万│ 6.55亿│ 100.77│ 3784.40万│ ---│
│1.6万吨高性能铜箔 │ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.5万吨高性能 │ ---│ 0.00│ 9.72亿│ 101.30│ 2991.84万│ ---│
│铜箔项目（宁德）2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨高精度超 │ ---│ 684.12万│ 1.37亿│ 91.48│ 981.69万│ ---│
│薄电子铜箔项目（山│ │ │ │ │ │ │
│东嘉元） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西嘉元科技有限公│ ---│ 1.40亿│ 12.53亿│ 89.45│-1865.73万│ ---│
│司年产2万吨电解铜 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 0.00│ 2.18亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东嘉元科│广东嘉元时│ 10.00亿│人民币 │2023-04-26│2026-04-25│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│代新能源材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│嘉元科技（│ 1.00亿│人民币 │2025-12-01│2026-12-01│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│宁德）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东嘉元科│广东嘉元新│ 7200.00万│人民币 │2025-10-28│2026-10-27│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│能开发有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东嘉元科│湖南嘉元隆│ 7000.00万│人民币 │2025-08-27│2026-05-31│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东嘉元科│广东嘉元新│ 6300.00万│人民币 │2025-01-10│2028-01-03│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│能开发有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东嘉元科│江西嘉元科│ 5000.00万│人民币 │2025-01-15│2028-01-03│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东嘉元科│嘉元科技（│ 5000.00万│人民币 │2025-01-15│2028-01-03│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│宁德）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│深圳嘉元新│ 1800.00万│人民币 │2025-01-15│2028-01-03│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│广东嘉元新│ 1620.61万│人民币 │2024-07-09│2026-06-05│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│能开发有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东嘉元科│江西嘉元科│ 359.96万│人民币 │2022-03-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年7月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：山东嘉沅实业投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年7月4日公告了《广东嘉元科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-064），单独持有19.84%股份的股东山东嘉沅实业投资有限公
司，在2026年7月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司
股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司2026年第三次临时股东会召集人（董事会）于2026年7月10日收到公司股东山东嘉沅
实业投资有限公司书面提交的《关于提请广东嘉元科技股份有限公司2026年第三次临时股东会
增加临时提案的函》，提议在2026年7月20日召开的公司2026年第三次临时股东会中增加三项
临时提案，具体议案如下：1、《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
；
2、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
上述议案已经公司于2026年7月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容
详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
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2026-07-04│其他事项
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鉴于公司2021年限制性股票激励计划:
1、首次授予的2名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，根据公司《2021年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），公司董事会同
意将其已获授但尚未归属的限制性股票1.2367万股予以作废。
2、预留授予的1名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，根据公司《激励计划（草案
修订稿）》，公司董事会同意将其已获授但尚未归属的限制性股票0.3345万股予以作废。
综上，因激励对象离职合计作废限制性股票1.5712万股。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，上述作废事项属于授权范围内事项，经公司
董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
本次作废后，原激励计划首次授予的激励对象人数由135人调整为133人，首次授予的限制
性股票数量由322.8962万股调整为320.4227万股。原激励计划预留授予的激励对象人数由31人
调整为30人，预留授予的限制性股票数量由51.7008万股调整为51.0317万股。
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2026-07-04│其他事项
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广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第六届董事会第六
次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项
说明如下：
二、本次激励计划的调整事由及调整结果
1、调整事由
鉴于公司已完成2025年年度权益分派方案，权益分派方案为：“公司拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.
45元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股”。
由于公司本次分红为差异化分红，根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除
权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。由于公司本
次分红为差异化分红，上述现金红利及流通股份变动比例指以实际分派根据总股本摊薄调整后
计算的每股现金红利及流通股份变动比例。流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际
分派的送转比例）÷总股本。
截至公司2025年度权益分派股权登记日，公司总股本为455673790股，扣除回购专用证券
账户的股份数量1821530股后，本次实际参与分配的股本数为453852260股。
虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=
（453852260×0.0450）÷455673790≈0.0448元/股（保留四位小数）。
虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=
（453852260×0.45）÷455673790≈0.4482（保留四位小数）。公司董事会根据《2021年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及2021年第
四次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划的授予数量以及授予价格进行调整。
2、授予数量的调整方法
根据公司《激励计划（草案修订稿）》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性
股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对
限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后本激励计划首次授予部分已授予但尚未归属数量=1114820×（
1＋0.4482）=1614448股；预留授予部分已授予但尚未归属数量=178500×（1＋0.4482）=2584
94股（注：上述股份数调整按每位激励对象单独计算后向下取整再进行合计）。
经过本次调整，本激励计划首次授予部分已授予但尚未归属数量由1114820股调整为16144
48股，预留授予部分已授予但尚未归属数量由178500股调整为258494股。
3、授予价格的调整方法
根据公司《激励计划（草案修订稿）》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性
股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项
，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的授予价格（含预留）=（52.20-0.0448）÷（1+0.4482）≈3
6.01元/股。因A股交易价格最小变动单位为0.01元，按照四舍五入方式保留两位小数后，实际
本次激励计划限制性股票调整后的授予价格=36.01元/股。
经过本次调整，本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由52.20元/股调整为
36.01元/股。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经
公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-07-04│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年7月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月20日14点45分
召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2026-06-18│企业借贷
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一、基本情况概述
为拓宽融资渠道、推动子公司项目建设，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”
）已于2025年11月7日召开第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司以自有资产进
行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》，公司向国开新型政策性金融
工具有限公司申请人民币40000万元综合授信及贷款，由国开新型政策性金融工具有限公司委
托国家开发银行广东省分行向公司办理贷款，通过注资形式用于控股子公司广东嘉元时代新能
源材料有限公司（以下简称“嘉元时代”）年产10万吨高性能电解铜箔建设项目。本次贷款以
公司位于梅州市梅县区白渡镇沙坪村的嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目
的房地产和60台生箔一体机设备作为抵押，以公司持有控股子公司嘉元时代23.80%的股权作为
质押担保，并授权公司法定代表人在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产
抵押事项的相关法律文件。在借款期限内，根据公司经营情况，国家开发银行广东省分行及公
司可以动态调整还款计划。本次融资的实际执行，以签署的借款协议及其任何后续有效的补充
协议（如有）中约定的条款为准。具体内容详见公司于2025年11月8日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司以自有资产进行抵质押向金
融机构申请借款用于控股子公司项目建设的公告》（公告编号：2025-103）。
公司已与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合同》
（以下简称“质押合同”），公司于2026年1月4日召开第五届董事会第五十九次会议审议通过
了《关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事
项的议案》，并与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合
同变更协议》（合同编号：4410202506100000506号股东借款合同的质押合同001），对质押合
同担保条款进行调整，将原质押合同中出质标的对应出质股权数额由11900万股变更为16660万
股，其余关于出质标的为出质人所持有的嘉元时代23.8%股权及相关权利的约定保持不变。具
体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元
科技股份有限公司关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项
目建设相关事项的公告》（公告编号：2026-001）。
二、变更事项审议情况
2026年3月，公司与广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“广东粤财”）签订了《广东嘉元时代新能源材料有限公司增资协议》，广东粤财认购嘉元时
代新增的注册资本人民币4000万元，本次增资完成后广东粤财持有嘉元时代5.4054%股权，嘉
元时代注册资本由70000万元增加到74000万元，公司持有嘉元时代的股权比例由85.7143%变为
81.0811%。
因嘉元时代注册资本变动，公司质押的股权比例也需变动，公司于2026年6月17日召开第
六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款
用于控股子公司项目建设相关事项的议案》，董事会认为：公司本次变更以部分自有资产抵质
押向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40000万元贷款的质押合同内容，是根据出
质标的发生的变化而进行的变更，不会给公司带来重大财务风险，符合公司及子公司经营发展
的实际需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东嘉元科技股份有限公司章程》等相关
规则及公司制度，上述事项不构成关联交易。本事项无需提交公司股东会审议。本事项不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
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2026-05-26│其他事项
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重要内容提示：
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配及资本公积转增股本
方案拟维持以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.5
股的比例不变，利润分配总额由20383825.05元（含税）调整为20423351.70元（含税），转增
股本由203838251股调整为转增204233517股。本次转增后，公司总股本将增加至659907307股
（转增股本数量及转增后公司总股本数量以中国结算上海分公司最终登记结果为准）。
本次调整原因：自2025年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日至本公告披露日，
公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期的股份登记手续，本次归属共计878370股，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通
股股票，因此公司回购专用证券账户中的股份数由2699900股减少至1821530股。对应参与利润
分配及资本公积转增股本的股本总数由452973890股增加至453852260股。公司按照每股分配比
例和每股转增比例不变的原则，相应调整分配总额和转增总额。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案内容
公司于2026年4月17日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议及第六届董事会第
三次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
具体如下：
1、以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基
数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
为455673790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2699900股后参与分配股数为452973890股
，以此计算拟派发现金红利合计20383825.05元（含税）（实际分派现金红利金额以实施完毕
后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准），本年度公司现金分红占当年
度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.75%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至本公告披露日，公司总股本为
455673790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2699900股后参与分配股数为452973890股，
以此计算合计拟转增股本203838251股，转增后公司总股本增加至659512041股（最终以中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。
3、公司不送红股。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转
增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，公司将另行公告具体调整情况。
该议案已经公司于2026年5月12日召开的公司2025年年度股东会审议通过，上述具体内容
详见公司于2026年4月21日和2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披
露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告
编号：2026-042）、《广东嘉元科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：
2026-052）。
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2026-05-26│其他事项
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本次归属股票数量：首次授予部分第二个归属期本次归属的限制性股票数量为72.4170万
股；预留授予部分第一个归属期本次归属的限制性股票数量为15.4200万股。本次归属的限制
性股票数量合计为87.8370万股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于
公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意
的意见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于
独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事廖朝理先生
作为征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议
案向公司全体股东征集投票权。
（三）2024年4月27日至2024年5月6日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单
提出的异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉
元科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》（公告编号：2024-038）。
（四）2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2024年5月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《广东嘉元科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及
其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。
（五）2024年5月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本
次授予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
（六）2025年3月14日，公司召开第五届董事会第四十一次会议与第五届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员
会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对本次授予日授予的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
（七）2025年5月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议与第五届监事会第二十八
次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事
会对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
（八）2025年6月25日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2024年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告》。2024年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属98.42万股，归属人数共140人。
（九）2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考
核委员会审议通过，并对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
（二）股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司
办公楼一楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会由董事会召集，公司
董事长廖平元先生因公无法现场出席会议，经半数以上董事共同推举公司董事、总裁（总经理
）杨剑文先生主持本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯表决方式出席8人。
2、董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管
理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
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2026-04-21│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审计程序：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
特别风险提示：公司进行现金管理选择的产品虽然为安全性高、流动性好且具有合法经营
资格的金融机构销售的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
投资收益受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响，短期投
资的实际收益难以预期。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，进一步规范公司暂时闲置自有资金的使用与管理，在不影响日常生
产经营且风险可控的前提下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益
，降低财务成本，保持资金流动性。
（二）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影
响公司正常经营。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动
性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），投资风险可
控，且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）投资额度及期限
本次公司拟使用不超过人民币25亿元(包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以
循环滚动使用。
（五）实施方式
董事会授权总裁（总经理）在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
四、审议程序
公司于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为：公司在确保不影响正常生产经营的情况下，
使用额度不超过人民币25亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本
次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁（总经理）在上述额度范围及
期限内行使该事项决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。综上，公司董事会同意本
议案。
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2026-04-21│其他事项
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广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将
有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司
<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意
见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事廖朝理先生作为
征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向
公司全体股东征集投票权。
3、2024年4月27日至2024年5月6日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出
的异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科
技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》（公告编号：2024-038）。
4、2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。2024年5月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广
东嘉元科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍
生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。
5、2024年5月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授
予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
6、2025年3月14日，公司召开第五届董事会第四十一次会议与第五届监事会第二十六次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对
本次授予事项发表了同意的意见，监事会对本次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
7、2025年5月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议与第五届监事会第二十八次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对
本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
8、2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委
员会审议通过。
二、本次限制性股票作废的原因及数量
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象已离职，不再符合激励对象
资格，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”），公司董事会同意将前述激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票2.7960万股予以作废
。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划预留授予的8名激励对象已离职，不再符合激励对象
资格，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，公司董事会同意将前述激励对象其
已获授但尚未归属的限制性股票10.1600万股予以作废。根据公司2023年年度股东大会的授权
，上述作废事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
本次作废后，原激励计划首次授予的激励对象人数和数量相应减少，激励对象人数由140
人减少至136人，首次授予部分的限制性股票数量由246.0500万股减少为243.2540万股。原激
励计划预留授予的激励对象人数和数量相应减少，激励对象人数由39人减少至31人，预留授予
部分的限制性股票数量由41.0000万股减少为30.8400万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响本次股权激励计划的继续实
施。
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2026-04-21│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，广东嘉元科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过
了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提
请股东会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近
一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限自公司2025年年度股东会审议
通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议
通过。
一、本次授权事项的具体内容
本次提请股东会授权事项包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东会授权董事会根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式和发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权的有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及认购方式
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人
或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对
象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定
进行调整。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价
基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格在股东会授权后，由公司董事会按照
相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法
》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他
发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日
）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款
规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登
记至名下之日）起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证
券交易所的有关规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展需
要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向部分合作银行申请额度不超过8000
00万元人民币的综合授信额度（可在公司及合并报表范围内子公司之间互相调剂），申请综合
授信额度期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，
在授信期内上述授信额度可循环使用（包括新增授信及原有授信的展期或者续约）。授信种类
包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、融资租赁等业务（具体
授信额度、期限以银行实际审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金
额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整
，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根
据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
同时，公司拟为子公司申请授信提供担保，担保额度合计不超过258600万元人民币。其中
，公司为全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司（以下简称“宁德嘉元”）提供授信担保额度
不超过人民币35000万元、为全资子公司江西嘉元科技有限公司（以下简称“江西嘉元”）提
供授信担保额度不超过人民币30000万元、为全资子公司山东嘉元新能源材料有限公司（以下
简称“山东嘉元”）提供授信担保额度不超过人民币5000万元；为控股子公司广东嘉元时代新
能源材料有限公司（以下简称“嘉元时代”）提供授信担保额度不超过人民币150000万元；为
控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司（以下简称“嘉元新能源”）向银行申请10000万元
人民币授信以持股比例为限提供等比例担保，担保额度不超过9000万元人民币，嘉元新能源少
数股东吴鹏以持股比例为限提供等比例担保；公司及控股子公司嘉元新能源为公司控股孙公司
广东嘉元新能开发有限公司（以下简称“嘉元新能开发”）向银行申请10000万元人民币授信
提供全额担保额度，担保额度不超过10000万元人民币，上述担保事项由嘉元新能源其他少数
股东吴鹏以持有嘉元新能源的10%股权为限提供反担保，即提供的反担保额度不超过1000万元
；公司及控股子公司嘉元新能源为嘉元新能开发向银行申请14000万元人民币授信以持股比例
为限提供等比例担保，担保额度不超过12600万元人民币，嘉元新能源少数股东吴鹏以持股比
例为限提供等比例担保；公司及全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称“嘉元
科创公司”）拟为控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称“嘉元隆源”）向银行申
请7000万元人民币授信提供全额担保，担保额度不超过7000万元，嘉元隆源少数股东罗军以持
有嘉元隆源的35%股权比例为限提供反担保，即提供的反担保额度不超过2450万元。
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2026-04-21│其他事项
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一、本次计提信用减值准备情况
根据《企业会计准则》及广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会
计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经
营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着
谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年度公司计提信
用减值准备1893.77万元。
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2026-04-21│其他事项
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广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司2026年财务审计机构及内控审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
截至2025年12月31日合伙人数量：113人
截至2025年12月31日注册会计师人数：551人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：191人
2025年度业务总收入：6.92亿元
2025年度审计业务收入：4.84亿元
2025年度证券业务收入：2.38亿元
2025年度上市公司审计客户家数：87家
上会会计师事务所审计的上市公司行业分类如下：采矿业；制造业；批发和零售业；交通
运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业
；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
2025年度上市公司年报审计收费总额：7384.93万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：61家
2、投资者保护能力
截至2025年末，上会会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为1100
0.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任情况。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0
次和纪律处分2次。
28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自
律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：杨小磊，2005年获得中国注册会计师资质，2013年开始在上会会计师事务所
执业并从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告
5家，近三年签署新三板公司审计报告多家。签字注册会计师：胡旸女士，2023年获得中国注
册会计师资质，拥有13年的会计和审计专业经验，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年
签署上市公司审计报告1家，2024年开始在上会会计师事务所执业。
项目质量控制复核人：刘曙萍，2003年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公
司审计，2023年开始在上会会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签
署或复核上市公司4家，近三年签署新三板公司审计报告5家。具备相应专业胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
（1）独立性
上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项
目审计工作时保持独立性。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚
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2026-04-21│其他事项
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本次拟归属限制性股票数量及人数：首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象
共计136名，可归属的限制性股票数量为72.4170万股；预留授予部分第一个归属期符合归属条
件的激励对象共计31名，可归属的限制性股票数量为15.4200万股；
归属股票来源：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的公司
A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）分别于2024年4月24日、2024
年5月15日经第五届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会审议通过，其主要内容如下
：
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予291.50万股限制性股票，占本激
励计划草案公告时公司股本总额的0.68%。其中，首次授予251.38万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额的0.59%，首次授予部分占本次授予权益总额的86.24%；预留40.12万股，占
本激励计划草案公告时公司股本总额的0.09%，预留部分占本次授予权益总额的13.76%。
3、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的首次授予价格为每股8.85元，预留授
予价格为每股10.23元。
4、激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为144人，预留授予激励对象为39人
，包括公告本激励计划时在本公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心
技术人员以及生产技术（业务）骨干人员。
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2026-04-21│其他事项
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广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配及资本公积转增股本
方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增
4.5股，不送红股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分
配总额和转增总额，公司将另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第六届董事会审计委员会2026年
第三次会议及第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后
方可实施。
本次利润分配及资本公积转增股本方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为57024716.06元。截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为1281742467.12元。经
公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议及第六届董事会第三次会议审议通过，公司20
25年度利润分配及资本公积转增股本方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司
回购专用证券账户中的股份为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方
案如下：
1、以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基
数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
为455673790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2699900股后参与分配股数为452973890股
，以此计算拟派发现金红利合计20383825.05元（含税）（实际分派现金红利金额以实施完毕
后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准），本年度公司现金分红占当年
度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.75%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至本公告披露日，公司总股本为
455673790股，扣除回购专用证券账户的股份数量2699900股后参与分配股数为452973890股，
以此计算合计拟转增股本203838251股，转增后公司总股本增加至659512041股（最终以中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。
3、公司不送红股。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转
增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-14│委托理财
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一、募集资金理财产品专用结算账户的基本情况
为满足购买理财产品的需要，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银
行股份有限公司梅州梅江支行开立了2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金理
财产品专用结算账户（账号：741949886886），并开立了公司2021年度向特定对象发行股票募
集资金理财产品专用结算账户（账号：741949898983），具体内容详见公司于2023年4月7日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于开立募集资
金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-024）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司在中国银行股份有限公司梅州梅江支行（账号：741949898983、
741949886886）购买的理财产品已全部到期赎回，且不再使用上述账户。根据《上市公司募集
资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相
关规定，公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。
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2026-04-04│其他事项
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广东嘉元科技股份有限公司（简称“嘉元科技”或“公司”）于2021年2月23日发行“广
东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（简称“嘉元转债”）。2025年
6月20日，广州普策信用评价有限公司（简称“普策”）出具了《广东嘉元科技股份有限公司2
025年主体信用评级报告》和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2
025年信用评级报告》，评定公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“嘉元转债”的债项
信用等级为A+。
2026年3月9日，公司发布《广东嘉元科技股份有限公司关于实施“嘉元转债”赎回暨摘牌
的公告》称，公司行使“嘉元转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“嘉元转债”全
部赎回。截至2026年4月1日（赎回登记日），“嘉元转债”余额为1692000.00元（16920张）
，占可转债发行总额的0.14%；共计支付赎回款1697283.38元（不含赎回手续费）。截至本公
告出具日，“嘉元转债”已赎回完毕并完成摘牌，公司已无使用普策评级的存续债券。
根据相关监管制度和《普策终止评级制度》，经普策信用评级委员会审议决定，普策终止
对嘉元科技的主体信用评级及“嘉元转债”的债项信用评级，自本公告发布之日起，上述评级
结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
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2026-04-03│其他事项
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赎回数量：1692000元（16920张）
赎回兑付总金额：1697283.38元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年4月2日
可转债摘牌日：2026年4月2日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的满足情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月12日至2026年2月24日
期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即33.18元/股）的130%（即43.14元/股
），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当
期转股价格的130%（含130%），根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“嘉元转债”有条件赎
回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2026年2月24日召开第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉
元转债”的议案》，决定行使“嘉元转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价
格对“赎回登记日”登记在册的“嘉元转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年2月25日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于提前赎回
“嘉元转债”的提示性公告》（公告编号：2026-009）。
2026年3月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股
份有限公司关于实施“嘉元转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-014），并于2026年
3月10日至2026年4月1日期间披露了十七次关于实施“嘉元转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次可转债赎回的有关事项：
1、赎回登记日：2026年4月1日
2、赎回登记范围：
本次赎回对象为2026年4月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）登记在册的“嘉元转债”的全部持有人。
3、赎回价格：
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3123元/张。计算过程
如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从2026年2月23日起至2026年4月2日止的实际日历天数（算头不算尾）
。
当期计息年度（2026年2月23日至2027年2月22日），票面利率为3.0%。
计息天数：自起息日2026年2月23日至2026年4月2日（算头不算尾）共计38天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×3.0%×38/365≈0.3123元/张（四舍五入后
保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100.3123元/张
4、赎回款发放日：2026年4月2日
5、可转债摘牌日：2026年4月2日
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2026-04-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月31日
（二）股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司
办公楼一楼会议室
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2026-03-14│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及子公司开展期货期权套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本
的影响，大宗商品铜是公司生产产品的重要原材料，铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成
本产生一定的影响。
为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及
子公司拟开展期货期权套期保值业务，充分利用期货期权市场的套期保值功能，减少因原材料
价格波动造成的产品成本波动，进一步积极降低公司原材料价格波动风险，提升公司整体抵御
风险能力，增强财务稳健性。
（二）交易金额
为满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，综合考虑公司主要原材料铜价格上涨
幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司及子
公司开展期货期权套期保值业务在交易期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币30000
万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币200000万元（含）。上述
额度在授权期限内可以循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司将利用自有资金或自筹资金进行期货期权套期保值业务，不存在使用募集资
金的情形。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的期货期权套期保值业务涉及的交易品种包括在场内及场外市场交易
的、与公司生产经营直接相关的铜期货及期权合约，严禁以逐利为目的的任何投机交易。
（五）交易期限
本次公司及子公司开展期货期权套期保值业务的交易期限为2026年3月31日至2027年3月30
日，在授权期限内额度可循环滚动使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董
事会提请股东会授权公司总裁（总经理）及其授权人员在上述期限及额度范围内审批日常商品
期货期权套期保值业务方案，根据公司《期货期权套期保值业务管理制度》，组织办理期货期
权套期保值的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规定及流程进行操作和管
理。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月31日14点45分
召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月31日至2026年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序2026年3月13日，公司分别召开了公司第六届董事会审计委员
会2026年第二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。特别风险提示
公司开展外汇衍生品交易业务系基于实际发展需要，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，不进行投机性、套利性交易，但由于汇率变动的复杂性和不可预测性，业务开展中依然会存
在一定的风险，包括市场风险、流动性风险、履约风险、信用风险、操作风险等，公司将积极
落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波
动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交易量逐渐增加，预计公司将
持续面临外汇汇率波动的风险。为防范并降低汇率波动对公司进出口业务产生不利影响，公司
将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，
开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司将根据实际经营情况，在充分保障日常经营性
资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展与主业经营密切相关的外汇衍生
品交易业务，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险以保障公
司财务安全性，提高公司应对外汇波动风险的能力，有助于公司稳健经营，具备必要性。
公司开展外汇衍生品交易业务旨在降低或规避相关外汇风险，公司制定的《外汇衍生品交
易业务管理制度》中对操作原则、审批权限、业务执行管理、信息隔离措施、内部风险控制处
理程序、信息披露等作了明确规定。公司配备了专业人员，参与外汇衍生品交易业务的人员都
已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务管理制度
。公司采取的针对性风险控制措施是可行有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公
司开展外汇衍生品交易业务具备可行性。
（二）交易金额
公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过20000万美元（或其他等值外币）
。预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过5000万美元（或其他等值外币）。上述额度在授
权期限内可以循环使用。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有资金或自筹资金，不涉及
使用募集资金的情形。
（四）交易方式
交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；交易品种包
括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外汇衍生产品，涉及的币种
为美元和日元。
（五）交易期限
本次公司开展外汇衍生品交易业务的交易期限为2026年3月31日至2027年3月30日，在授权
期限内额度可循环滚动使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董事会提请股
东会授权公司总裁（总经理）在上述期限及额度范围内，根据公司《外汇衍生品交易业务管理
制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规
定及流程进行操作和管理。
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2026-03-09│其他事项
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赎回登记日：2026年4月1日
赎回价格：100.3123元/张
赎回款发放日：2026年4月2日
最后交易日：2026年3月27日
截至2026年3月6日收市后，距离2026年3月27日（“嘉元转债”最后交易日）仅剩15个交
易日，2026年3月27日为“嘉元转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年4月1日
截至2026年3月6日收市后，距离2026年4月1日（“嘉元转债”最后转股日）仅剩18个交易
日，2026年4月1日为“嘉元转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“嘉元转债”将自2026年4月2日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照33.18元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息（即100.3123元/张）被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“嘉元转债”持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
公司股票自2026年1月12日至2026年2月24日期间，已有15个交易日的收盘价不低于“嘉元
转债”当期转股价格（即33.18元/股）的130%（即43.14元/股），公司股票已满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格的130%（含130%），
根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，已触发“嘉元转债”有条件赎回条款。公司于2026年2月24日
召开第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉元转债”的议案》决定行使
“嘉元转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“嘉元转债”。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“嘉元转
债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“嘉元转债”的赎回条款如下：
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一
期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条款触发情况
公司股票自2026年1月12日至2026年2月24日期间，已有15个交易日的收盘价不低于“嘉元
转债”当期转股价格（即33.18元/股）的130%（即43.14元/股），公司股票已满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《募集
说明书》中规定的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年4月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）登记在册的“嘉元转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3123元/张。计算过程
如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从2026年2月23日起至2026年4月2日止的实际日历天数（算头不算尾）
。
当期计息年度（2026年2月23日至2027年2月22日），票面利率为3.0%。
计息天数：自起息日2026年2月23日至2026年4月2日（算头不算尾）共38天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×3.0%×38/365≈0.3123元/张（四舍五入后
保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100.3123元/张
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前按规定披露“嘉元转债”赎回提示性公告，通知“嘉元转债”持有
人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年4月2日）起所有在中登上
海分公司登记在册的“嘉元转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的
影响。
（五）赎回款发放日：2026年4月2日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所
各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“嘉元转债”数额。
已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易
的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2026年3月6日收市后，距离2026年3月27日（“嘉元转债”最后交易日）仅剩15个交
易日，2026年3月27日为“嘉元转债”最后一个交易日。截至2026年3月6日收市后，距离2026
年4月1日（“嘉元转债”最后转股日）仅剩18个交易日，2026年4月1日为“嘉元转债”最后一
个转股日。
（七）摘牌
自2026年4月2日起，公司公开发行的可转债“嘉元转债”将在上海证券交易所摘牌。
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2026-02-28│其他事项
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一、选举第六届董事会职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会成员中设一名职工董事。公司于2026年2月27日
召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李永根先生（简历附后）为公司第六届董事会
职工代表董事，职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司
第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
李永根先生担任职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
李永根，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月至2021
年12月，曾任广东嘉元科技股份有限公司车间主任、生产部部长、生产总监、总经理助理、副
总监、监事、职工代表监事；2024年3月至今，任嘉元科技（宁德）有限公司常务副总经理；2
023年3月至2025年7月，任公司监事。
2025年12月至2026年2月，任公司第五届董事会职工代表董事。
截至本公告披露日，李永根先生未持有公司股份。李永根先生与公司控股股东、实际控制
人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
李永根先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形
；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的
情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评
；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明
确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月27日
（二）股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司
办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
截至股权登记日，公司总股本为432721780股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量
为2699900股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东
会表决权，公司享有表决权的股份总数为430021880股。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会由董事会召集，董事
长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯表决方式列席9人；
2、董事会秘书李恒宏先生列席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管
理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
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2026-02-26│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司实现营业收入964572.74万元，同比增长47.89%；实现利润总额8656.61万
元，同比增加37035.03万元；实现归属于母公司所有者的净利润5912.49万元，同比增加29795
.60万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1128.23万元，同比增加2954
7.72万元。
2、财务状况
报告期末，总资产1479151.47万元，较报告期初增长13.39%；归属于母公司的所有者权益
694206.46万元，较报告期初增长0.58%；归属于母公司所有者的每股净资产16.29元，较报告
期初增长0.59%。
3、影响经营业绩的主要因素
2025年，公司紧密围绕年度发展战略和经营目标，深耕铜箔主业，开展质量提升、研发创
新、降本增效等工作，使得公司经营业绩实现了扭亏为盈。
报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：
（1）报告期内，得益于下游市场需求回暖，公司积极把握市场机遇，凭借优质的产品和
深厚的客户积累，实现了铜箔产品产销量的显著增长；（2）报告期内，公司根据下游客户需
求不断丰富公司铜箔产品矩阵，提升高附加值产品占比，推动平均加工费上涨。同时，公司产
能利用率大幅提升，对成本下降也产生积极影响。此外，公司持续深化降本增效工作，持续优
化生产工艺，有效提升产品品质，共同驱动毛利率上升，进而提升公司整体盈利能力。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、报告期内，公司营业总收入较上年同期增加47.89%，主要系报告期较上年同期铜箔产
能扩大、产品销售量增加。
2、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加36509.95万元、37035.03万元、29795.60
万元、29547.72万元，主要系报告期内铜箔产品销售量同比增加，加工费上涨，同时公司降本
增效工作成效显著等多重因素共同推动公司毛利率上升所致。
3、报告期末，基本每股收益较上年同期增加0.70元/股，加权平均净资产收益率较上年同
期增加4.25个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
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2026-02-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025
年年度实现营业收入950000.00万元至975000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将
增加297773.10万元至322773.10万元，同比增加45.65%至49.49%。
（2）经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上
年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润5000.00
万元到6500.00万元。
（3）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润800.00万元到1200.00万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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