资本运作☆ ◇688391 钜泉科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-01│ 115.00│ 14.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-25│ 15.59│ 862.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-27│ 14.99│ 63.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-15│ 14.99│ 13.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-25│ 14.99│ 605.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│钜华禾峰股权投资（│ 4950.00│ ---│ 33.00│ ---│ -10.30│ 人民币│
│张家港）合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│双芯模组化智能电表│ 1.34亿│ 1184.55万│ 5170.37万│ 38.53│ -614.61万│ ---│
│之计量芯研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张江研发中心建设项│ ---│ 1825.90万│ 6142.50万│ 28.25│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│临港研发中心建设项│ ---│ 765.41万│ 1964.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│双芯模组化智能电表│ 1.26亿│ 1117.68万│ 3086.37万│ 24.46│-1598.72万│ ---│
│之管理芯研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能电网双模通信So│ 1.51亿│ 2684.12万│ 7055.75万│ 46.82│-2311.51万│ ---│
│C芯片研发及产业化 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│结余资金留存于募集│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│户 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│股份回购 │ ---│ ---│ 2.00亿│ 104.84│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │钜泉微电子（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │钜泉光电科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │钜泉微电子（上海）有限公司 │
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│交易概述 │钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董│
│ │事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司│
│ │增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司钜泉微电子（上海│
│ │）有限公司（以下简称“钜泉微电子”）增资人民币3000.00万元，其中分别使用1500.00万│
│ │元实施募集资金投资项目“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”和“智能电网│
│ │双模通信SoC芯片研发及产业化项目”。本次增资完成后，钜泉微电子的注册资本将由人民 │
│ │币22000.00万元增至人民币25000.00万元，公司仍持有其100%股权。增资已完成。 │
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│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │钜泉微电子（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │钜泉光电科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │钜泉微电子（上海）有限公司 │
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│交易概述 │钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董 │
│ │事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项│
│ │目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司钜泉微电子（上海）有限公司（以下简称“钜│
│ │泉微电子”）增资人民币1000.00万元，用于实施募集资金投资项目“双芯模组化智能电表 │
│ │之管理芯研发及产业化项目”。本次增资完成后，钜泉微电子的注册资本将由人民币25000.│
│ │00万元增至人民币26000.00万元，公司仍持有其100%股权。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │钜泉微电子（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │钜泉光电科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │钜泉微电子（上海）有限公司 │
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│交易概述 │钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董 │
│ │事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司钜泉微电子（│
│ │上海）有限公司（以下简称“钜泉微电子”）增资人民币4,000.00万元，其中分别使用2,00│
│ │0.00万元实施募集资金投资项目“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”和“智│
│ │能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目”。本次增资完成后，钜泉微电子的注册资本将 │
│ │由人民币18,000.00万元增至人民币22,000.00万元，公司仍持有其100%股权。增资已完成。│
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│钜泉光电科│钜泉南京钜│ 8786.00万│人民币 │2021-01-20│2030-11-18│连带责任│否 │未知 │
│技（上海）│泉微电子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│钜泉光电科│钜泉微电子│ 3000.00万│人民币 │2025-11-01│2028-10-31│连带责任│否 │未知 │
│技（上海）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│钜泉光电科│钜泉南京 │ 3000.00万│人民币 │2025-11-01│2028-10-31│连带责任│否 │未知 │
│技（上海）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│钜泉光电科│钜泉微电子│ 3000.00万│人民币 │2022-11-01│2025-10-31│连带责任│是 │未知 │
│技（上海）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│钜泉光电科│钜泉南京 │ 3000.00万│人民币 │2022-11-01│2025-10-31│连带责任│是 │未知 │
│技（上海）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-12│其他事项
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现金分红总额：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润
分配拟每10股派发现金红利3.00元（含税）不变，派发现金分红的总额由34554468.00元（含
税）调整为34678182.00元（含税）。
本次调整原因：自公司2025年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司发生限制
性股票归属登记事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司拟维持每股分配比例不
变，对2025年度利润分配方案的分配总额进行调整。
一、调整前利润分配方案
2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2025年
年度利润分配方案的议案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31
日，母公司期末可供分配利润为人民币228422854.74元。经董事会决议，公司2025年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。截至2025年12月31日，公司总股本115181560股，以此计算合计拟派发现金红利34554468.00
元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股现金分配比例不变，相应调整现金分红总额。
本次利润分配方案已经公司2025年年度股东会审议通过。
二、调整后利润分配方案
2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2024年限制
性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期符合归属条件的议案》
。本次可归属数量412380股，归属人数129人，并于2026年6月1日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记完成，完成后公司总股本由115181560股变更为115593940股。具体内容
详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年限制
性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公
告》（公告编号：2026-021）。
根据上述公司参与分配的股份变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对2025年年
度利润分配现金分红总额进行相应调整，变动情况如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红
利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至本公告日公司总股本115593940
为基数，以此计算合计拟派发现金红利34678182.00元（含税）。
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2026-06-03│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为412380股。
本次股票上市流通总数为412380股。
本次股票上市流通日期为2026年6月5日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2024年限
制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年3月21日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<钜泉
光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议
案。
同日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<钜泉光电科技（上
海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<钜泉光电科
技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<
钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》，公司监事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划
”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年3月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事戚正伟先生作为征
集人，就公司2023年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票
权。
3、2024年3月25日至2024年4月3日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的
任何异议。2024年4月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2024年4月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于<钜泉光电科技
（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<钜泉光
电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司
就内幕信息知情人在《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案
）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形
。2024年4月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
同日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，会议审议通过了《关于向激
励对象首次授予2024年限制性股票的议案》，并一致同意将该议案提交董事会审议。
5、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。监事会对授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。6、2024年8月27日，公司召开第五届董事会第十三次
会议及第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。鉴
于公司2023年年度权益分派已实施完毕，2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格和
权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
7、2025年4月15日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于作废2023年和2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制
性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。相关
事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
8、2025年8月28日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议
审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年限制性股票激励计
划预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会
审议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
9、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于作废2023
年和2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留第二次授予第一个归属期符合归属条件的议案
》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（一）首次授予部分本次归属情况
②XumingZhang（张旭明）因退休原因于2025年6月27日辞去副总经理、核心技术人员等相
应职务，被公司返聘为技术顾问，本次统计为“其他激励对象”名单中。具体内容详见公司于
2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于核心技术人员变
动的公告》（公告编号：2025-028）。
（三）本次归属股票来源情况
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（四）归属人数
本次归属的激励对象人数为129人。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号21号楼203室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公
司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-15│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户开立情况
为满足募集资金现金管理需要，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”
）在富邦华一银行上海徐汇支行、盛京银行股份有限公司上海杨浦支行分别开立了募集资金理
财产品专用结算账户。具体内容详见公司分别于2023年2月3日、2023年3月4日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：20
23-002）、《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-014）。
二、募集资金理财产品专用结算账户注销情况
截至本公告披露日，公司在富邦华一银行上海徐汇支行、盛京银行股份有限公司上海杨浦
支行购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。根据《上市公司募集资金监管规
则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公
司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。
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2026-04-30│其他事项
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届
董事会第四次会议，审议通过了《关于作废2023年和2024年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
（一）2023年限制性股票激励计划
根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的归属条件规定：首次及预留部分第三个归属期的公司层面业绩考核要求如
下：2025年营业收入不低于10亿元（业绩考核目标A，归属比例100%）或2025年营业收入不低
于9.5亿元（业绩考核目标B，归属比例80%）或2025年营业收入不低于9亿元（业绩考核目标C
，归属比例50%）。
根据公司经审计2025年度财务报告，公司营业收入未达到考核目标C，因此所有激励对象
对应考核当年计划归属的限制性股票应全部取消归属，并作废失效。本次作废已获授但尚未归
属的限制性股票432064股。
截至本公告披露日，2023年限制性股票激励计划授予的股份因业绩未达标已全部作废。
本次限制性股票作废后，2023年限制性股票激励计划即实施完毕。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议
通过即可，无需提交股东会审议。
（二）2024年限制性股票激励计划
鉴于公司2024年限制性股票激励计划中授予的7名激励对象已离职，根据《上市公司股权
激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
限制性股票不得归属并由公司作废。原限制性股票首次授予激励对象由135人调整为129人、预
留第一次授予部分激励对象14人调整为13人，作废已获授但尚未归属的限制性股票共26970股
。
根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即
可，无需提交股东会审议。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资
金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司拟使用投资额度不超过人民币50000万元（含本数）的闲置自有资金购买上述理财产
品，使用期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过该事项之日起12个月内（即2026年4月2
8日-2027年4月27日）。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影
响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司等
金融机构发行的中低风险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品（包括
但不限于通知存款、结构性存款、固定收益类理财产品、大额存单、收益凭证、国债逆回购等
）。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构，与公司不存在关
联关系。
（五）投资期限
使用期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内（即2026年4月28日-20
27年4月27日）。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权董事长或
董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用不
超过人民币50000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，该事项无需提交公司股
东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择中低风险及以下投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响
，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，
有效开展和规范现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
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2026-04-30│其他事项
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届
董事会第十五次会议，2025年6月27日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2
025年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于20
25年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更钜泉光电科技（上海）股份有限公司
签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派签字注册会
计师叶春先生、李雨婷女士担任公司2025年度审计业务签字会计师，林宏华先生作为项目质量
复核人为公司提供审计服务。在此基础上增加签字会计师薛佳祺先生。
二、本次增加人员的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
项目签字注册会计师：薛佳祺先生，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署或复核过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师薛佳祺先生近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
三、对公司的影响
本次调整过程中的相关工作安排将有序交接，调整事项不会对公司2025年年度财务报表和
内部控制审计工作产生影响。
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2026-04-30│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户开立情况
为满足募集资金现金管理需要，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”
）在渤海银行股份有限公司上海虹口支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详
见公司于2024年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立理财产
品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-042）。
二、募集资金理财产品专用结算账户注销情况
截至本公告披露日，公司在渤海银行股份有限公司上海虹口支行购买的理财产品均已全部
到期赎回，且不再使用该账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产
品专用结算账户的注销手续。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
本次限制性股票拟归属数量：412380股
归属股票来源：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定
向发行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票总量为105.00万股（调整后为152.25万股
），约占本激励计划草案公布日公司股本总额8352.00万股的1.26%。其中，首次授予数量为95
.90万股（调整后为139.055万股），预留授予第一批次数量为7.90万股（调整后为11.455万股
），预留授予第二批次数量为1.20万股（调整后为1.74万股）。
（3）授予价格：本激励计划首次及预留授予部分授予价格为23.40元/股（调整后为14.99
元/股）。
（4）激励人数：首次授予136人，预留第一次授予15人，预留第二次授予6人。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对钜泉光
电科技（上海）股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：叶春先生，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多
家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：薛佳祺先生，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署或复核过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李雨婷女士，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量复核人：林宏华先生，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复
核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目签字注册会计师薛佳祺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人叶春、签字注册会计师李雨婷最近三年受到警示函监管措施1次，项目质量复
核人林宏华最近三年受到行政监管措施1次和自律监管措施1次，除此之外，未受到刑事处罚、
行政处罚和纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定
最终的审计收费。
（2）审计费用情况
2025年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的费用合计人民币62万
元（不含税），其中财务报告审计费用52万元，内控审计费用10万元，较上期审计费用未发生
变化。
为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为2026年度财务和内控审计机构，并提请股东会授权董事会根据2026年度的
审计工作量确定审计费用。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，钜泉光电科技（上海
）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币228422854.74元。经
董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。截至2025年12月31日，公司总股本115181560股，以此计算合计拟派发现金红利34554468.00
元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为80.62%。本年度以现金为
对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计345
54468.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例80.62%。其中，以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金
分红和回购并注销金额合计34554468.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例80.62
%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股现金分配比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，待审议通过后方可实施。
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2026-04-30│其他事项
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》《公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬
水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-03-26│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）总经理郑
文昌先生直接持有公司股份1217130股，占公司总股本的1.06%。上述股份来源为公司首次公开
发行前取得和公司实施资本公积金转增股本取得以及股权激励归属取得的股份。该部分股票目
前均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容
因个人资金需求，郑文昌先生计划自2026年5月6日至2026年8月5日，在符合法律法规规定
的减持前提下，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过304282股，占公司总股本
的比例不超过0.26%，且不超过其减持前所持有公司股份总数的25%，减持价格按市场价格确定
。
若减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项，上述减持
股份数量将相应进行调整。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明1、报告期经营情况
公司2025年度实现营业总收入53866.86万元，同比减少8.99%；实现归属于母公司所有者
的净利润4286.70万元，同比减少54.20%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润1484.13万元，同比减少71.76%。
2、报告期财务状况
2025年末，公司总资产200865.40万元，同比减少0.4%；归属于母公司的所有者权益18591
1.29万元，同比减少0.48%；归属于母公司所有者的每股净资产16.14元，同比减少0.98%。
3、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，尽管中国半导体市场呈现快速增长态势，但由于智能电表领域客户项目
周期调整及行业去库存的影响，公司的计量芯片和MCU芯片出货量有所下滑。与此同时，市场
竞争加剧导致芯片销售价格承压，公司营业收入与毛利率较上年同期均出现下降。
（2）为应对市场变化，公司持续加大在智能电网领域芯片的研发投入，并积极布局电池
管理芯片的研发，全年研发费用较上年增长454.98万元。
（二）主要数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内，营业利润同
比减少65.95%，主要系公司销售价格下降、毛利率下滑和研发费用增加，投资理财收益减少所
致。
2、报告期内，利润总额及归属于母公司的净利润同比减少分别为65.90%、54.20%，主要
系公司营业利润减少所致。
3、报告期内，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少71.76%，主要
系公司净利润减少所致。
4、报告期内，每股收益同比减少53.75%，主要系归属于母公司所有者的净利润减少所致
。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现营业收入53000.00万元到55000.00万
元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4186.82万元到6186.82万元，同比下降7.07%
到10.45%。
（2）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为3800.00万元到5000.00万元，与
上年同期（法定披露数据）相比，将减少4359.36万元到5559.36万元，同比下降46.58%到59.4
0%。
（3）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1000.00万元到2000.00万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3254.67万元到4254.67万元，同比下降61.94%到80
.97%。
上年同期业绩情况
2024年度实现营业收入59186.82万元；
归属于母公司所有者的净利润9359.36万元；
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5254.67万元。
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月18日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区龙东大道3000号张江集电港1号楼B区1206室会
议室
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2025-10-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司钜泉微电子（
上海）有限公司（以下简称“钜泉微电子”）、钜泉科技（南京）有限公司（以下简称“钜泉
南京”）的经营需要，提高资金周转效率，保证公司业务顺利开展，公司拟为上述子公司钜泉
微电子、钜泉南京与联芯集成电路制造（厦门）有限公司在材料采购等相关业务的开展中提供
担保，仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及公司子公司以外的主体提供担保。
（二）内部决策程序
2025年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保
的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司为全资子公司提供
担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，
不损害上市公司利益的，可以豁免适用需提交股东会审议的相关规定，且公司连续12个月内担
保金额及对外担保总额未超过最近一期经审计总资产的30%，因此，本次担保事项在董事会审
批权限范围内，无需提交股东会审议。
上述担保额度有效期自2025年11月1日起算，期限为3年。董事会授权总经理或者其指定的
授权代理人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展情况，在上述担保额度内代
表公司签署相关法律文件。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-10-29│对外投资
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投资基金名称及投资方向，与公司主营业务相关性：钜华禾峰股权投资（张家港）合伙企
业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙企业”）。产业基金主要投资于芯片、集成
电路及其他前沿、高景气产业链等领域。
拟投资金额、在投资基金中的占比及身份：投资基金首次认缴出资总额为人民币15010.00
万元，其中钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鑫聚泉微电
子（上海）有限公司（以下简称“子公司”或“鑫聚泉”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴
出资人民币15000.00万元，占首次认缴出资总额的99.93%。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
相关风险提示：
1、本次对外投资的产业基金处于筹备设立阶段，合伙企业已完成工商注册，但尚需取得
中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。
2、投资基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金未能足额
募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。
3、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资无保本及最低收益的承
诺。基金在投资过程中将受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的
影响，可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。
一、合作投资概述
（一）合作投资的基本情况
为了推动产业与资本的进一步融合，充分利用产业投资平台合伙人的各自优势，通过产业
基金进行股权投资的方式进一步挖掘产业协同的优质项目，实现技术孵化与储备，助力公司在
集成电路产业链的业务拓展，实现公司长期发展战略。鑫聚泉拟作为有限合伙人出资15000.00
万元参与设立产业基金，本次出资完成后公司将持有产业基金首次认缴出资总额99.93%的合伙
份额。
根据投资基金总体规划，后期将会有其他有限合伙人以增资的形式参与本次设立的产业基
金。具体增资主体、认缴出资额及比例等以后期签署的合伙协议为准，公司将根据相关法律法
规的规定及时推进基金设立、备案及后续增资事宜，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，鑫聚泉已经签署合伙协议，合伙企业已完成工商注册备案登记，各方
认缴出资额尚未缴纳。
（二）合作投资的决策和审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程
》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项已经公司总经理办公会审议通过。
本次对外投资属于总经理权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为42340股。
本次股票上市流通总数为42340股。
本次股票上市流通日期为2025年9月23日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2024年限
制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下
：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年3月21日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<钜泉
光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议
案。
同日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<钜泉光电科技（上
海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<钜泉光电科
技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<
钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》，公司监事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划
”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年3月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事戚正伟先生作为征
集人，就公司2023年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票
权。
3、2024年3月25日至2024年4月3日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的
任何异议。2024年4月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2024年4月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于<钜泉光电科技
（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<钜泉光
电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司
就内幕信息知情人在《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案
）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形
。
2024年4月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
同日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，会议审议通过了《关于向激
励对象首次授予2024年限制性股票的议案》，并一致同意将该议案提交董事会审议。
5、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》。监事会对授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-09-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为57831996股。
本次股票上市流通总数为57831996股。
本次股票上市流通日期为2025年9月15日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年7月15日出具的《关于同意钜泉光电科技（上海）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号），同意钜泉光电科技
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“钜泉科技”或“发行人”）首次公开发行股票
的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票14400000股，并于2022
年9月13日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为57600000股，其中有限售条件
流通股45392030股，无限售条件流通股12207970股。具体情况详见公司于2022年9月9日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发
行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股。
公司本次解除限售的首次公开发行部分限售股涉及股东数量为6名，对应股票数量5783199
6股，占公司目前总股本115139220的50.23%。限售期均为自公司股票上市之日起36个月，现限
售期即将届满，将于2025年9月15日上市流通。
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2025-08-30│其他事项
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本次限制性股票拟归属数量：42340股
归属股票来源：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定
向发行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票总量为105.00万股（调整后为152.25万股
），约占本激励计划草案公布日公司股本总额8352.00万股的1.26%。其中，首次授予数量为95
.90万股（调整后为139.055万股），预留授予第一批次数量为7.90万股（调整后为11.455万股
），预留授予第二批次数量为1.20万股（调整后为1.74万股）。
（3）授予价格：本激励计划首次及预留授予部分授予价格为23.40元/股（调整后为14.99
元/股）。
（4）激励人数：首次授予136人，预留第一次授予15人，预留第二次授予6人。
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2025-08-30│其他事项
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届
董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相
关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2023年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年2月16日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于<钜泉
光电科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议
案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划
”）相关议案发表了独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了
《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关
核查意见。
2、2023年2月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈凌云女士作为征
集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委
托投票权。
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2025-08-19│其他事项
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重要内容提示
现金分红总额：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润
分配拟每股派发现金红利0.60元（含税）不变，派发现金分红的总额由68751540.00元（含税
）调整为69083532.00元（含税）。
本次调整原因：自公司2024年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司发生限制
性股票归属登记事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司拟维持每股分配比例不
变，对2024年度利润分配方案的分配总额进行调整。
一、调整前利润分配方案
公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审
议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币293660411.81元。经董事会
决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本114585900股，以此计算合计拟派发现金红利687
51540.00元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股现金分配比例不变，相应调整现金分红总额。
本次利润分配方案已经公司2024年年度股东大会审议通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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