资本运作☆ ◇688392 骄成超声 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-15│ 71.18│ 12.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-11│ 36.02│ 3361.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│恩舍声光电智造创业│ 4450.00│ ---│ 89.90│ ---│ -137.02│ 人民币│
│投资(海南)合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│恩舍光电传感投资（│ 2090.00│ ---│ 69.64│ ---│ -34.16│ 人民币│
│海南）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│恩舍医慧一期投资（│ 400.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│海南）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超募资金—永久补充│ 2.61亿│ 147.29万│ 2.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金或归还银行│ │ │ │ │ │ │
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│智能超声波设备制造│ 2.38亿│ 2659.96万│ 6051.23万│ 25.47│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 9713.57万│ 3006.88万│ 9071.87万│ 93.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金—用于回购│ ---│ 0.00│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股份 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金—骄成超声│ 2.50亿│ 7535.15万│ 1.81亿│ 72.59│ ---│ ---│
│总部基地及先进超声│ │ │ │ │ │ │
│装备产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9042.62万│ 100.47│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金—尚未明确│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│使用投向 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海骄成科技开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海骄成超声波技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海骄成科技开发有限公司 │
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│交易概述 │上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事│
│ │会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公│
│ │司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币25,000万元用于投资│
│ │建设新项目。 │
│ │ 公司计划总投资人民币8亿元开展“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”， │
│ │项目实施主体为公司二级全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”）│
│ │，其中公司拟使用超募资金人民币25,000万元对全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以│
│ │下简称“骄成开发”）进行增资，剩余项目投资款由公司及骄成开发以自有资金或自筹资金│
│ │补足。本项目公司拟通过在上海市闵行区购置土地，建设公司总部、研发中心、产业化中心│
│ │、销售中心等，提升公司综合竞争实力和盈利能力，促进公司长期可持续发展。增资已完成│
│ │。 │
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│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海骄成科技开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海骄成超声波技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海骄成科技开发有限公司 │
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│交易概述 │上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用首次公开发行股票超募资金│
│ │及超募资金存储期间产生的利息、现金管理收益等向全资子公司上海骄成科技开发有限公司│
│ │增资以实施“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。本次投资不构成关联交易，│
│ │不构成重大资产重组。 │
│ │ 同意公司使用超募资金人民币25000万元向全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以 │
│ │下简称“骄成开发”）进行增资，用于实施建设“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化│
│ │项目”。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-11│其他事项
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上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开的第二届
董事会第十四次会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行
”）的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见
》（中国证监会公告[2015]31号）等相关规定，公司就本次发行对股东权益和即期回报可能造
成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实
履行作出了承诺，具体内容如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设和
前提条件
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；2、假设公司于20
26年10月末完成本次发行。该时间仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财
务指标的影响，最终以中国证监会发行注册后实际发行完成时间为准；
3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资
收益、利息摊销等）的影响；
4、本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币134396.13万元，不考虑发行费
用的影响；假设公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过公司发行前总股本的30%，即不
超过34720008股（含本数）。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑本次发行
股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付、股权激励及其他因素导致股本发生的变化。
5、公司2025年归属于上市公司股东的净利润为11754.71万元，实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为9252.30万元。假设2026年度归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的预测净利润在2025年度预测基础上按照下降10%、不变、增长10%三种情景分别计算
。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表
公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
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2026-04-11│其他事项
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为完善和健全上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公
司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了
《上海骄成超声波技术股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“
本规划”）。
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，重视对投资
者的合理回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展能力，在充分考虑股东利益的基础上确
定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、发展战略规划、股东的要
求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模
、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者科学、持续、稳定
的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性
。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月27日14点30分
召开地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路1488号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月27日至2026年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第二届董
事会第十四次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。自上市以
来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》等相关规定和要求，不断完
善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发
展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门
和证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管
部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情形。
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2026-04-11│其他事项
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上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第二届董
事会第十四次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关
要求，公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或其他补偿的情形。
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2026-03-31│银行授信
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上海骄成超声波技术股份有限公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司本次向银行申请综合授信额
度事项不涉及对外担保或关联交易，该议案无需提交公司股东会审议。具体授信业务品种、额
度和期限，以银行最终核定为准。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行
调整。授信期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金
需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。在上述授信额度及额度的使
用期限内，公司董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理授信相关的事宜。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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为积极响应落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以
投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司
”）全体股东利益，公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站披露了公司《2025年度“提
质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月19日披露了公司《关于2025年度“提质增效重回
报”行动方案的半年度评估报告》。2025年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相
关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。2026年，以培育
新质生产力为核心目标，公司结合自身发展战略目标和目前经营情况和财务状况，制定了2026
年度“提质增效重回报”行动方案，努力通过持续优化经营、规范的公司治理、积极的投资者
回报，实现上市公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案具体
内容如下：
一、稳健经营、创新发展，不断提升核心竞争力(一)专注主营业务，加快市场拓展和产品
布局
公司专注于超声波设备的研发、设计、生产与销售，基于自主掌握的包括超声波电源、超
声波换能器、声学工具、控制器、在线监控系统和自动化系统在内的全套超声波设备核心部件
的设计、开发和应用能力，为客户提供专业、高质量的超声波应用及智能装备解决方案。近年
来，公司依靠以超声波技术为核心的基础研发技术和创新技术，向新能源电池、半导体、医疗
等行业进行应用拓展。通过优化产品结构、加强供应链管理、工艺技术创新等方式，切实推进
各业务板块提质增效工作，持续提升经营管理效率。2025年度，公司实现营业收入77403.74万
元，同比增长32.41%，归属于上市公司股东的净利润11754.71万元，同比增长36.89%。
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2026-03-31│其他事项
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上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第二届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交
公司股东会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公
司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025
年度确认的各项减值准备合计为6564.27万元。
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2026-03-31│其他事项
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为加大投资者回报力度，提高投资者获得感，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简
称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《关于
加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司
实际情况，公司董事会申请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制
定2026年中期分红方案并在规定期限内实施，具体安排如下：一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
（1）公司当期盈利，累计未分配利润为正；
（2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求。
2、中期分红金额
以中期分红当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于相应期间归属于上市公司股东的
净利润的15%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权安排
为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条
件下和金额范围内，全权办理公司2026年中期分红具体方案相关事项，包括但不限于决定是否
进行利润分配、制定利润分配方案以及具体实施利润分配。
4、授权期限
授权期限为自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之
日止。
二、相关决策程序
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
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2026-03-31│委托理财
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现金管理金额：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人
民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品，包括但不限于结构
性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等。
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月。
履行的审议程序：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》。
(一)现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响业务正常开展，保证日常经营资金需求和风险可控的
前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多利
益。
(二)投资额度及期限
本次拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金用于现金管理，使用期限不
超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
(三)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。
(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的
银行及券商理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收
益凭证、资产管理计划等。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
行为。
(五)投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)信息披露
公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，
及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置
自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品。该议案无需提
交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每
10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，
相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股
票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末可供分配利润为人民币200484433.36元。经公司董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配
利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。截至2026年3月30日，公司总股本115733360股，扣减回购专用证券账户中股份数量29
08936股后的股份总数112824424股为基数，以此计算合计拟派发现金红利22564884.80元（含
税）。
此外，公司在2025年12月已实施2025年中期分红，以实施权益分派股权登记日的总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，合
计派发现金红利22564884.80元（含税）。如上述年度利润分配方案经公司2025年年度股东会
审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利人民币45129769.60元(含税)，占合
并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为38.39%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际情况
及行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-03-31│其他事项
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上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第二届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年2月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
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