资本运作☆ ◇688392 骄成超声 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│恩舍光电传感投资（│ 1030.00│ ---│ 68.64│ ---│ ---│ 人民币│
│海南）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能超声波设备制造│ 2.38亿│ 423.34万│ 3068.48万│ 12.91│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金—永久补充│ 2.61亿│ 4218.79万│ 2.56亿│ 98.13│ ---│ ---│
│流动资金或归还银行│ │ │ │ │ │ │
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金—用于回购│ ---│ 9401.68万│ 9401.68万│ 100.00│ ---│ ---│
│股份 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 9713.57万│ 2058.50万│ 3992.76万│ 41.10│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9042.62万│ 100.47│ ---│ ---│
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│超募资金—尚未明确│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│使用投向 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海骄成科技开发有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海骄成超声波技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海骄成科技开发有限公司 │
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│交易概述 │上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事│
│ │会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公│
│ │司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币25,000万元用于投资│
│ │建设新项目。 │
│ │ 公司计划总投资人民币8亿元开展“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”， │
│ │项目实施主体为公司二级全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”）│
│ │，其中公司拟使用超募资金人民币25,000万元对全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以│
│ │下简称“骄成开发”）进行增资，剩余项目投资款由公司及骄成开发以自有资金或自筹资金│
│ │补足。本项目公司拟通过在上海市闵行区购置土地，建设公司总部、研发中心、产业化中心│
│ │、销售中心等，提升公司综合竞争实力和盈利能力，促进公司长期可持续发展。 │
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│公告日期 │2024-07-03 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛奥博智能科技有限公司59%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │程继国 │
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│卖方 │上海骄成超声波技术股份有限公司 │
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│交易概述 │上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“骄成超声”或“公司”）拟将持有的控股子│
│ │公司青岛奥博智能科技有限公司（以下简称“青岛奥博”）59%的股权（对应认缴出资额2,9│
│ │50万元，实缴出资额275万元），以人民币1元的价格转让给程继国先生。本次交易完成后，│
│ │公司不再持有青岛奥博的股权，青岛奥博不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已与程继国先生、青岛奥博签署了《股权转让协议》，收到了│
│ │程继国先生支付的股权转让价款1元，并完成了青岛奥博的工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │上海骄璞企业管理合伙企业（有限合伙）、周宏建 │
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│关联关系 │公司董事为其执行事务合伙人、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海骄璞企业管理合伙企业有│
│ │限合伙）（以下简称“骄璞企管”）、周宏建先生共同出资人民币5000万元设立控股子公司│
│ │上海骄成半导体设备技术有限公司暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，（以下简称│
│ │“骄成半导体”或“标的公司”），其中公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占标│
│ │的公司注册资本的60%。 │
│ │ 本次共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次投资事项已经公司第二届监事会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二│
│ │次会议审议通过。公司第二届董事会第五次会议审议了《关于公司与关联方共同投资设立控│
│ │股子公司暨关联交易的议案》，因关联董事回避表决，出席会议的非关联董事不足三人，该│
│ │事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 由于标的公司的设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存在不确定性。在│
│ │未来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业周期、政策变化、市场竞争等不确│
│ │定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将及时关注其经营运作情│
│ │况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。本次设立标的公司尚在出资的筹备阶段，实│
│ │际各方缴付出资情况可能存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 基于战略规划和业务发展需要，为完善公司在半导体领域的业务布局，提升公司综合竞│
│ │争力，推动公司战略目标的实现，公司拟与骄璞企管、周宏建先生共同出资人民币5000万元│
│ │设立控股子公司骄成半导体。其中，公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占标的公│
│ │司注册资本的60%；骄璞企管拟认缴出资人民币1250万元，占标的公司注册资本的25%；周宏│
│ │建先生拟认缴出资人民币750万元，占标的公司注册资本的15%。同时授权公司管理层具体办│
│ │理标的公司设立相关事宜。 │
│ │ 鉴于共同投资方骄璞企管、周宏建先生为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》，本次对外投资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年10月25日，公司召开了第二届监事会第五次会议和第二届董事会独立董事专门会│
│ │议第二次会议，分别审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的│
│ │议案》。同日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于公司与关联方共同投资设│
│ │立控股子公司暨关联交易的议案》，因关联董事回避表决，出席会议的非关联董事不足三人│
│ │，该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易│
│ │标的类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%│
│ │以上的情形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)关联关系说明 │
│ │ 骄璞企管的执行事务合伙人系公司董事、副总经理段忠福先生，周宏建先生系公司实际│
│ │控制人、董事长、总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，骄璞│
│ │企管、周宏建先生为公司的关联方。 │
│ │ (二)关联方情况说明 │
│ │ 1、骄璞企管 │
│ │ 1）名称：上海骄璞企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2）类型：外商投资有限合伙企业 │
│ │ 3）执行事务合伙人：段忠福 │
│ │ 4）出资额：人民币1250万元 │
│ │ 5）成立日期：2024年7月31日 │
│ │ 6）主要经营场所：上海市崇明区新海镇星村公路700号 │
│ │ 7）经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。除依法须经批准的项目外，凭营 │
│ │业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 8）主要股东或实际控制人：段忠福先生持有骄璞企管46.40%合伙份额，且担任骄璞企 │
│ │管的执行事务合伙人。 │
│ │ 9）主要财务数据：因上述关联方成立时间为2024年7月，暂无最近一个会计年度的财务│
│ │数据。 │
│ │ 截至目前，骄璞企管与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相│
│ │关法律法规的要求，不存在被列为失信被执行人的情况。 │
│ │ 2、周宏建 │
│ │ 周宏建先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机械工程专业│
│ │硕士，高级工程师。2009年6月起就职于本公司，现任公司董事长、总经理。 │
│ │ 截至目前，周宏建先生与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合│
│ │相关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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│公告日期 │2024-06-26 │
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│关联方 │程继国 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“骄成超声”或“公司”）拟将持有的控股子│
│ │公司青岛奥博智能科技有限公司（以下简称“青岛奥博”）59%的股权（对应认缴出资额295│
│ │0万元，实缴出资额275万元），以人民币1元的价格转让给程继国先生。本次交易完成后， │
│ │公司不再持有青岛奥博的股权，青岛奥博不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次股权转让目的是减少控股子公司青岛奥博持续亏损以及发展前景不明确等给公司发│
│ │展带来的不确定性。一方面，受行业整体市场环境、诉讼事项等因素的影响，青岛奥博市场│
│ │拓展及经营业绩不及预期，亏损金额持续扩大并已资不抵债，整体业务呈收缩趋势。考虑到│
│ │青岛奥博经营存在持续亏损的风险，公司拟通过转让青岛奥博控股权，剥离盈利能力和业务│
│ │前景不佳的资产，减少其持续亏损给公司未来经营业绩带来不利影响的风险，减轻上市公司│
│ │经营负担和财务负担，符合公司长远利益。另一方面，受下游锂电行业需求增速放缓影响，│
│ │公司近年来持续加大拓展新能源汽车线束、半导体等领域的业务，并积极布局超声技术在先│
│ │进封装领域的应用，业务布局前期在人员、技术等方面资源投入较大，转让标的股权将有利│
│ │于公司整合业务资源，专注于超声波技术的主营业务，更加有利于公司长期发展。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过后提交│
│ │公司董事会审议，并经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。│
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次股权转让事项无需提交公司│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 本次交易完成后将被动形成财务资助，青岛奥博就上述财务资助事项提供了相应还款方│
│ │案。本次被动形成财务资助相应款项为分期支付，存在相应对手方不能全额或按期支付后续│
│ │款项的风险。本次转让控股子公司股权事项实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化│
│ │等不可预见因素的影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广│
│ │大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了减少控股子公司青岛奥博持续亏损以及发展前景不明确等给公司发展带来的不确定│
│ │性，优化公司资产和业务结构，进一步聚焦主营业务发展，维护全体股东利益，公司与程继│
│ │国先生、青岛奥博于近日签署了《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司青岛奥博59│
│ │%的股权（对应认缴出资额2950万元，实缴出资额275万元）以人民币1元的价格转让给程继 │
│ │国先生。本次交易完成后，公司不再持有青岛奥博的股权，青岛奥博将不再纳入公司合并报│
│ │表范围。 │
│ │ 截至2024年6月20日，青岛奥博尚未归还公司往来款共计2732.10万元。 │
│ │ 青岛奥博59%的股权交割完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财 │
│ │务资助的情形。本次财务资助业务实质为青岛奥博作为公司控股子公司期间，公司为支持其│
│ │经营发展提供的借款和日常经营性活动形成的应收货款。就上述款项，青岛奥博承诺于股权│
│ │转让协议签署并生效后分期偿还上述款项且上述债务的偿还完毕时间不晚于2027年5月31日 │
│ │。 │
│ │ 2024年6月24日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议 │
│ │通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票│
│ │上市规则》等相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议。本次交易遵循公平│
│ │、合理的原则，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及全│
│ │体股东利益的情形特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 截至本公告披露日止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易│
│ │标的类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%│
│ │以上的情形。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ (一)关联人情况说明 │
│ │ 姓名：程继国 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 身份证号码：610403********54 │
│ │ 是否拥有其他国家和地区永久居留权：无 │
│ │ 程继国先生自2016年9月至今任青岛奥博执行董事兼总经理。 │
│ │ (二)关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，由于程继国先生系青岛奥博│
│ │的第二大股东，持有青岛奥博40%的股权（本次股权转让完成前），公司本着实质重于形式 │
│ │原则和一贯性原则，认定程继国先生为公司关联自然人，因此本次股权转让构成关联交易。│
│ │ 关联人程继国先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他│
│ │关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-26│对外投资
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上海骄成超声波技术股份有限公司以下简称公司”）拟与上海骄璞企业管理合伙企业有限
合伙）以下简称骄璞企管”）、周宏建先生共同出资人民币5000万元设立控股子公司上海骄成
半导体设备技术有限公司暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称骄成半导体”
或标的公司”），其中公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占标的公司注册资本的60
%。
本次共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次投资事项已经公司第二届监事会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次
会议审议通过。公司第二届董事会第五次会议审议了《关于公司与关联方共同投资设立控股子
公司暨关联交易的议案》，因关联董事回避表决，出席会议的非关联董事不足三人，该事项尚
需提交公司股东大会审议。
由于标的公司的设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存在不确定性。在未
来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业周期、政策变化、市场竞争等不确定因
素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将及时关注其经营运作情况，积
极采取有效对策和措施防范和控制风险。本次设立标的公司尚在出资的筹备阶段，实际各方缴
付出资情况可能存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、关联交易概述
基于战略规划和业务发展需要，为完善公司在半导体领域的业务布局，提升公司综合竞争
力，推动公司战略目标的实现，公司拟与骄璞企管、周宏建先生共同出资人民币5000万元设立
控股子公司骄成半导体。其中，公司拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占标的公司注册
资本的60%；骄璞企管拟认缴出资人民币1250万元，占标的公司注册资本的25%；周宏建先生拟
认缴出资人民币750万元，占标的公司注册资本的15%。同时授权公司管理层具体办理标的公司
设立相关事宜。
鉴于共同投资方骄璞企管、周宏建先生为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》，本次对外投资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
2024年10月25日，公司召开了第二届监事会第五次会议和第二届董事会独立董事专门会议
第二次会议，分别审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
》。同日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于公司与关联方共同投资设立控股
子公司暨关联交易的议案》，因关联董事回避表决，出席会议的非关联董事不足三人，该事项
尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标
的类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上
的情形。
二、关联方基本情况
(一)关联关系说明
骄璞企管的执行事务合伙人系公司董事、副总经理段忠福先生，周宏建先生系公司实际控
制人、董事长、总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，骄璞企管
、周宏建先生为公司的关联方。
(二)关联方情况说明
1、骄璞企管
1）名称：上海骄璞企业管理合伙企业有限合伙）
2）类型：外商投资有限合伙企业
3）执行事务合伙人：段忠福
4）出资额：人民币1250万元
5）成立日期：2024年7月31日
6）主要经营场所：上海市崇明区新海镇星村公路700号
7）经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
8）主要股东或实际控制人：段忠福先生持有骄璞企管46.40%合伙份额，且担任骄璞企管
的执行事务合伙人。
9）主要财务数据：因上述关联方成立时间为2024年7月，暂无最近一个会计年度的财务数
据。
截至目前，骄璞企管与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关
法律法规的要求，不存在被列为失信被执行人的情况。
2、周宏建
周宏建先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机械工程专业硕
士，高级工程师。2009年6月起就职于本公司，现任公司董事长、总经理。
截至目前，周宏建先生与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相
关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
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2024-10-26│对外投资
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上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董
事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公
司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币25000万元用于投资建
设新项目。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议
的核查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
投资项目名称：骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目
投资金额及资金来源：项目总投资额预计为人民币8亿元（最终项目投资总额以实际投资
为准），其中拟使用超募资金人民币25000万元用于项目投资。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：本项目用地尚需通过招拍挂等公开出让方式取得项目建设用地使用权，能
否取得规划用地具有不确定性。土地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。如因国
家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目实施可能存在延期、变更、中止
甚至终止的风险。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场环境变化、项目管理等诸多不确
定因素，可能存在项目效益未达预期的风险。本次拟投资建设新项目的实施将增加公司当期费
用、折旧及摊销等，可能导致公司净资产收益率下降，从而影响公司经营业绩。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]1547号），公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)
股票2050万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币71.18元。本次公开发行募集资金总额
为人民币1459190000.00元，扣除与发行相关的费用人民币162827815.69元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币1296362184.31元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0060号）。公司对募集
资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募
集资金专项账户内，并由公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金
三方/四方监管协议。
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2024-10-26│其他事项
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上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董
事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值
准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2024年9月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日公司
及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年
第三季度新增计提各项减值准备合计为1,150.00万元。
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2024-10-15│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
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