资本运作☆ ◇688393 安必平 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-10│ 30.56│ 6.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-28│ 9.59│ 218.36万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│道远天使（嘉兴）股│ 700.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州高特佳信银汇鑫│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│道远太初(嘉兴)创业│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│投资合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发生产基地建设项│ 2.95亿│ 0.00│ 2.95亿│ 99.99│ 1.34亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│剩余超募资金 │ 1.07亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络升级建│ 7872.00万│ 0.00│ 7199.03万│ 91.45│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│病理数字化和智能化│ 4300.00万│ 0.00│ 4269.68万│ 99.29│ ---│ ---│
│应用开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于肿瘤伴随诊断技│ 3675.00万│ 0.00│ 3673.23万│ 99.95│ ---│ ---│
│术平台的应用开发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 7900.00万│ 0.00│ 7900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市凯多投资咨询中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州安思健行投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人持股80%并担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州泰立生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京海格莱生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京海格莱生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京海格莱生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州华银康医疗集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州泰立生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州华银康医疗集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津博奥赛斯生物科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州勉易生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州勉易生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州勉易生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市凯多投资咨询中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州安思健行投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人持股80%并担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京海格莱生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州华银康医疗集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津博奥赛斯生物科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京海格莱生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州华银康医疗集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州泰立生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京海格莱生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州安必平│浙江医辰生│ 69.20万│人民币 │2025-12-16│2026-12-12│一般担保│否 │未知 │
│医药科技股│物科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-10│其他事项
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股东持有的基本情况
截至本公告披露日，股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨高
特佳”）及其一致行动人重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重
庆高特佳”）、杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州高特佳”）、杭
州睿泓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州睿泓”）、王海蛟先生合计持有广州安必
平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安必平”）5356986股，占公司总股本5.725
3%，上述股份来源均为公司首次公开发行前股份，且已于2021年8月20日解除限售后上市流通
。
减持计划的主要内容
公司于近日收到股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓出具的《股份减持
计划告知函》，上述主体拟通过集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过935676股(含本数)
，不超过公司目前总股本的1.00%，减持期限为自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内
进行。
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2026-08-28│委托理财
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2026年8月27日广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”、“公司”）召
开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币22000万元的自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，
不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、使用自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司使用自有资金进行现金管理是为了在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高
资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资产收益，为公司及股东谋取更多回报。
（二）理财产品品种的选择
本次公司现金管理使用自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险等级低的投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等
现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（三）现金管理额度及使用期限
公司计划使用不超过人民币22000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内的资金可
在投资期限内循环滚动使用。自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。
（四）实施方式
董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
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广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在2026年4-6月获得国内
医疗器械备案证34项、知识产权类资质3项，获得境外资质16项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室
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2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月26日14点00分
召开地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-09│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）创立于1992年，2013年12月转
制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人人数117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数312人最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291
万元上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额：16963万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-电
气机械及器材制造业；（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（3）信息传输、
软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（4）制造业-专用设备制造业；（5）制造业
-医药制造业上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事吴红日
先生提交的书面辞任报告。吴红日先生因个人原因申请辞去独立董事职务，辞任后将不再担任
公司任何职务。
公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董
事的议案》，同意提名曾锋先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。本次独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。
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2026-05-09│其他事项
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股东的基本情况
本次减持计划实施前，南京乾靖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京乾靖”
）持有广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）1502343股股份，占公司总股
本的比例为1.61%，该等股份为南京乾靖于公司首次公开发行并上市前取得的股份，且已于202
1年8月20日解除限售后上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年1月19日，公司披露了《广州安必平医药科技股份有限公司股东减持股份计划公告
》（公告编号：2026-004），南京乾靖拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司
股份不超过1502343股(含本数)，不超过公司目前总股本的1.61%。
2026年5月8日，公司收到股东南京乾靖发来的《关于股份减持结果的告知函》,减持计划
期间南京乾靖通过集中竞价交易的方式减持公司股票431059股，占公司总股本的比例为0.46%
。本次减持计划时间区间已届满。
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2026-04-29│其他事项
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广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事王海蛟先生因个人原因，申
请辞去董事及审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独
立董事的议案》《关于补选审计委员会委员的议案》，同意提名朱俊轩先生为公司非独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次非独立
董事补选事项尚需提交公司股东会审议。同意补选职工代表董事曾静女士为第四届董事会审计
委员会委员，任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。
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2026-04-29│其他事项
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为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市
公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“
公司”）制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并对2025年度“提质增效重回报
”行动方案进行年度评估。具体如下：
一、聚焦病理诊断领域，推动病理“四化”
公司已拥有液基细胞学（LBC）、聚合酶链式反应（PCR）、免疫组织化学（IHC）和荧光
原位杂交（FISH）、数字病理、常规病理系列产品线，实现了从传统病理到“AI+病理”的跨
越，并开启了药企伴随诊断、病理能力提升等服务业务，利用全产业链的优势，已经搭建起“
数字化病理整体解决方案”的大平台。截至报告期末，开发出649个病理诊断相关注册/备案产
品，可用于多类肿瘤的筛查及诊断，系国内肿瘤筛查及诊断行业内技术平台最丰富、产品种类
最多的企业之一。
公司部分产品已获得欧盟CE、英国标准协会（BSI）、日本厚生劳动省的认证，产品质量
和技术得到国际认可。公司与多家权威医院建立了良好合作关系，公司在各等级医院推行“AI
赋能”的策略，目前产品已在众多三甲医院得到应用、与国际品牌展开竞争，并得到客户的广
泛认可和信任。
在细胞学诊断领域，公司是国内起步较早、规模较大的企业，也是国内最早自主研发并应
用沉降式液基细胞学技术的厂商之一，液基细胞学诊断试剂和仪器配套使用可实现全自动批量
制片及染色，制片质量稳定、染色鲜明。2024年安必平自主研发的XPro90液基细胞学全自动智
检流水工作站实现了“试剂+制片+染色+封片+数字扫描+AI辅助判读”的全流程、全自动操作
的流水线，报告期内该流水线已经实现销售。自主研发的宫颈细胞学AI三类证已于2026年3月
获证，未来将探讨赋能公司细胞学发展、单次收费等商业模式，稳固并加强公司在细胞学诊断
领域的领先地位。
FISH领域，公司掌握了从探针设计到荧光标记的荧光原位杂交（FISH）核心技术，可个性
化定制针对各种实体肿瘤和血液肿瘤的相关探针，满足临床对于多靶标探针或不同设计的需求
，截至报告期末，公司FISH技术平台已有500多个荧光原位杂交探针，该平台获得三类医疗器
械注册证9个、一类医疗器械备案证220个，涵盖实体肿瘤、血液肿瘤、生殖健康等诊疗相关的
应用场景，是国内荧光原位杂交（FISH）品种最齐全、丰富的厂家之一，产品已覆盖全国数百
家三甲医院，与液基细胞学（LBC）、免疫组织化学（IHC）系列等形成肿瘤亚专科的精准诊断
整体解决方案。
免疫组织化学（IHC）领域，作为蛋白水平的形态学诊断技术，IHC的市场规模正随着肿瘤
精准诊断及靶向用药伴随诊断需求的不断增加而扩大。2020年开始，公司不断加大免疫组织化
学（IHC）产品线研发力度，完善免疫组织化学（IHC）研发评价体系和质量控制体系。截至报
告期末，公司拥有200多个自主一抗克隆号并已成功研发出多型号全自动免疫组化染色机。该
产品线获得5个三类注册证和349个一类产品备案证，取得的医疗器械备案证或注册证数量位居
行业前列。
公司自研二抗处于转产试销阶段，300多个一抗产品实现自产自给，并持续加大免疫组织
化学（IHC）产品的推广力度，加速国产替代，免疫组织化学产品线即将进入快速发展阶段，
是未来公司重要的研发和市场拓展方向。
安必平实现了从传统病理向“AI+病理”的跨越。根据公司制定的病理科“四化”（自动
化、标准化、数字化、智能化）战略，安必平成功研发了实时镜下视野共享系统、“爱病理”
病理医生社区APP、XPro90液基细胞学全自动智检流水工作站、新一代全自动免疫组化染色系
统HyperS9、宫颈细胞学AI三类证，公司即将进入新的发展阶段。
2026年是安必平渠道变革与数智化升级的关键之年。公司坚定推进直销转经销，全面优化
渠道结构，精选并深化与优质经销商战略合作，依托全国化经销网络快速提升市场占有率。
公司将立足液基细胞学、免疫组化、荧光原位杂交三大核心技术平台，叠加AI病理辅助诊
断与全流程数字化解决方案，针对液基细胞学业务，主打流水线及膜式制片机搭配AI辅助诊断
的组合方案，核心发力进口替代，抢占高端市场份额；针对免疫组化业务，依托全自动免疫组
化染色机装机优势，快速布局各级医疗机构，以硬件装机带动试剂耗材持续上量；针对荧光原
位杂交业务，凭借HER2独家双适应症三类证的资质推进全国三甲医院病理科全覆盖，同时重点
开拓血液科细分市场，搭配荧光扫描仪及AI形成整体解决方案，拓宽应用场景、扩大市场覆盖
率。构建从试剂、设备到AI软件的全链条自主技术壁垒，以数智化病理整体方案为纽带，实现
设备+试剂+AI+服务协同入院，带动全产品线快速上量。
海外市场作为战略增长极，公司将系统梳理并明确国际注册报证的核心产品序列，包括AI
应用的落地，同步扩充海外团队规模。整体规划将聚焦渠道深耕、资源整合与能力升级，通过
立体化策略实现市场份额与品牌价值的协同增长。
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2026-04-29│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《
2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于2025年作为最后一个业绩考核年度，经
审计的营业收入和净利润未达到公司层面业绩考核条件，公司2022年限制性股票激励计划剩余
限制性股票707639股全部作废处理，不得归属。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，广州安必平医药
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第十二次会议
，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公
司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司202
6年年度股东会召开之日止。上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审
议，独立董事全票同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚须提交公司股
东会审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度
公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积
金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不
变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广州安必平医药科技
股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人
民币-47,023,428.84元，母公司期末可供分配利润为人民币284,388,728.11元。经董事会决议
，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配
方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照公司截至2025年12月31
日的总股本93,567,699股测算，本次利润分配预计分配现金红利9,356,769.90元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大
资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变
，相应调整现金派发总金额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在2026年1-3月获得国内
医疗器械注册/备案证13项、知识产权类资质2项，获得境外资质31项。
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2026-04-02│其他事项
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广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董
事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审
议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。具体
内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变
更情况告知如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
中汇会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。原指派熊树蓉女士作
为项目合伙人、签字注册会计师，曾荣华先生作为签字注册会计师，谢贤庆先生作为项目质量
控制复核人，为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人、签字注册会计师熊树蓉已离职，为按
时完成公司2025年度审计工作，更好地配合公司2025年度信息披露工作，经中汇会计师事务所
安排，指派肖强光接替熊树蓉作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务
报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的2025年度财务报告审计、内部控制审计签字注册
会计师为肖强光(项目合伙人)、曾荣华，项目质量控制复核人为谢贤庆。
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2026-03-31│其他事项
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广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到由国家药品监督管理局颁
发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入34726.91万元，同比下降26.24%；实现归属于母公司所有者
的净利润-4497.17万元，同比下降311.22%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润-6589.54万元，同比下降562.30%。
报告期末，公司总资产129086.81万元，较报告期初减少5.27%；归属于母公司的所有者权
益119003.73万元，较报告期初减少5.23%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，国家集采政策全面落地实施，公司HPV产品线售价同比大幅下降，导致该
业务收入减少约4650万元。
（2）报告期内，公司主动优化业务结构，聚焦主营业务收入拓展，相应减少代理产品业
务规模。此外，为加速市场渗透，公司积极推进渠道策略调整，扩大经销渠道比重，产品销售
单价同比下降，短期内对整体毛利产生一定影响。
（3）为应对市场变化并构筑长期核心竞争优势，公司持续加强产品研发创新力度，重点
布局病理数智化及肿瘤伴随诊断产品领域，相关布局提高了当期运营成本，对短期业绩形成一
定压力，但为公司未来可持续发展奠定了坚实的产品与技术基础。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-5200.00万元到-4200.00万元，与上年同期（
法定披露数据）相比，将出现亏损，减少7329.13万元到6329.13万元，同比减少344.23%到297
.26%。
（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-7200.00
万元到-6200.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少8625.38万元到7625.38万元
，同比减少605.13%到534.97%。
（一）利润总额：943.44万元。归属于母公司所有者的净利润：2129.13万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1425.38万元。
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2026-01-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月14日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室
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2026-01-10│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前,股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨
高特佳”）及其一致行动人重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“
重庆高特佳”）、杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州高特佳”）、
杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州睿泓”）、董事王海蛟先生合计持有广
州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安必平”）6292662股，占公司总股
本6.7253%,上述股份来源均为公司首次公开发行前股份，且已于2021年8月20日解除限售后上
市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年11月6日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《股东减持股份
计划公告》（公告编号：2025-049）。诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓计划
通过集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过935676股(含本数)，不超过公司目前总股本的
1.00%。
今日，公司收到股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳和杭州睿泓出具的《股份减持
结果告知函》，上述主体通过集中竞价交易的方式合计减持935676股，占公司总股本的1.00%
。
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2026-01-09│其他事项
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广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在2025年10-12月获得国
内医疗器械备案证9项、知识产权类资质3项，获得境外资质1项。
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2025-12-30│其他事项
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广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理邓喆锋先生因个
人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
公司副总经理梁宗胜先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞任后将不再担任公司任何
职务。
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独
立董事的议案》，同意提名孙华先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议
。
一、董事、高级管理人员离任的情况
邓喆锋先生、梁宗胜先生辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董
事会的正常运行，已做好离任交接工作，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。
公司及董事会对邓喆锋先生、梁宗胜先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
邓喆锋先生和梁宗胜先生是公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，截至本公告披露
日，其分别持有公司股份9825股、12272股。邓喆锋先生和梁宗胜先生将继续遵守《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规。
二、关于补选非独立董事的情况
为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名并经独立董事
专门会议资格审查，公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
补选公司非独立董事的议案》，同意提名孙华先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人
，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公
司股东会审议。
附件
孙华先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北大国际工商管理硕士学位。20
00年1月至2019年9月于西万拓听力技术（苏州）有限公司（曾用名：西门子听力仪器（苏州）
有限公司）历任广州办事处销售经理、市场总监兼政府事务总经理、市场营销副总裁；2020年
1月至2024年12月于武汉康录生物技术股份有限公司历任高级营销副总裁、董事、CEO；2025年
1月至2025年9月，任北京千寻创谷科技有限公司生物医药板块投资咨询总经理。2025年10月至
今任公司市场营销负责人，现任公司副总经理。
截至目前,孙华先生未持有公司股份。孙华先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上股东以及其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属
于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》规定的任职资格。
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2025-12-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-10-14│其他事项
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广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在2025年7-9月获得国内
医疗器械注册/备案证36项，获得知识产权类资质6项，获得境外认证6项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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