资本运作☆ ◇688395 正弦电气 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-19│ 15.95│ 2.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-08│ 13.09│ 654.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 13.09│ 128.22万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾禾精密电机（苏州│ 5456.00│ ---│ 100.00│ ---│ 82.11│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衢州厚雪盛林创业投│ 1000.00│ ---│ 45.25│ ---│ -1.35│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合伙企业（有限合伙│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地技改及扩产│ 1.44亿│ 299.89万│ 1903.17万│ 38.01│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│腾禾电机生产升级改│ ---│ 16.87万│ 16.87万│ 1.41│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购腾禾精密电机（│ ---│ 2425.92万│ 2425.92万│ 57.00│ ---│ ---│
│苏州）有限公司100%│ │ │ │ │ │ │
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目- │ 4781.66万│ 93.56万│ 3726.78万│ 67.39│ ---│ ---│
│深圳研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目- │ 5096.64万│ 309.86万│ 1976.03万│ 70.83│ ---│ ---│
│武汉研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络建设│ 5876.81万│ 37.66万│ 3215.74万│ 64.96│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7139.66万│ ---│ 6010.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│1200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │腾禾精密电机（苏州）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市正弦电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │腾禾精密电机（苏州）有限公司 │
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│交易概述 │深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）于2024年11月28日召开│
│ │第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金│
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金1200.00万元向全资子 │
│ │公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）进行增资以实施“腾禾电机│
│ │生产升级改造项目”。 │
│ │ 近日，腾禾电机已完成工商变更登记手续，并取得太仓市数据局换发的《营业执照》。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│4256.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │腾禾精密电机（苏州）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳市正弦电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │姚程、姚培德、蒋建明 │
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│交易概述 │深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）拟变更“生产基地技改│
│ │及扩产项目”（拟投入金额10,462.37万元）未使用的募集资金5,456.00万元，用于收购姚 │
│ │程、姚培德、蒋建明合计持有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”或│
│ │“标的公司”）100%股权以及对腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机100%股权交易对│
│ │价合计4,256.00万元，“腾禾电机生产升级改造项目”合计拟投入1,200.00万元，剩余募集│
│ │资金将继续用于“生产基地技改及扩产项目”建设。 │
│ │ 腾禾电机近日已完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得太仓市数据局换发的《│
│ │营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │苏州步云工控自动化有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司腾禾精密电机（苏州）│
│ │有限公司（以下简称“腾禾电机”）因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云工控自动│
│ │化有限公司（以下简称“苏州步云”）位于太仓市双凤镇温州路17-1号的1#厂房，用于生产│
│ │、研发及办公等用途。本次租赁厂房面积约6765.30平方米，租赁期限自2025年8月1日起至2│
│ │030年7月31日止，年租金为人民币200.00万元，年物业费为人民币12.18万元，水电费、通 │
│ │讯网络等其他实际发生的费用，按照实际用量及双方约定的单价据实结算。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事│
│ │会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第7.2.8 │
│ │条“（三）上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行│
│ │相关审议程序和披露义务”规定，公司将于本次厂房租赁合同执行满3年后重新履行关联交 │
│ │易的审议程序及披露义务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司腾禾电机因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云位于太仓市双凤│
│ │镇温州路17-1号的1#厂房，用于生产、研发及办公等用途。本次租赁厂房面积约6765.30平 │
│ │方米，租赁期限自2025年8月1日起至2030年7月31日止，年租金为人民币200.00万元，年物 │
│ │业费为人民币12.18万元，水电费、通讯网络等其他实际发生的费用，按照实际用量及双方 │
│ │约定的单价据实结算。 │
│ │ 苏州步云为公司全资子公司腾禾电机总经理姚程先生控制的企业，根据《股票上市规则│
│ │》《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易均未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 苏州步云为公司全资子公司腾禾电机总经理姚程先生控制的企业，根据《股票上市规则│
│ │》等规定，公司基于实质重于形式的原则，将苏州步云认定为公司的关联法人，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 公司名称：苏州步云工控自动化有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2019年1月21日 │
│ │ 统一社会信用代码：91320585MA1XTW7GXP │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市正弦│武汉市正弦│ 3000.00万│人民币 │2024-12-27│2027-12-27│连带责任│是 │未知 │
│电气股份有│电气技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-29│资产租赁
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重要内容提示：
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司腾禾精密电机（苏州）有
限公司（以下简称“腾禾电机”）因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云工控自动化有
限公司（以下简称“苏州步云”）位于太仓市双凤镇温州路17-1号的1#厂房，用于生产、研发
及办公等用途。本次租赁厂房面积约6765.30平方米，租赁期限自2025年8月1日起至2030年7月
31日止，年租金为人民币200.00万元，年物业费为人民币12.18万元，水电费、通讯网络等其
他实际发生的费用，按照实际用量及双方约定的单价据实结算。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会
第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第7.2.8条
“（三）上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关
审议程序和披露义务”规定，公司将于本次厂房租赁合同执行满3年后重新履行关联交易的审
议程序及披露义务。
一、关联交易概述
公司全资子公司腾禾电机因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云位于太仓市双凤镇
温州路17-1号的1#厂房，用于生产、研发及办公等用途。本次租赁厂房面积约6765.30平方米
，租赁期限自2025年8月1日起至2030年7月31日止，年租金为人民币200.00万元，年物业费为
人民币12.18万元，水电费、通讯网络等其他实际发生的费用，按照实际用量及双方约定的单
价据实结算。
苏州步云为公司全资子公司腾禾电机总经理姚程先生控制的企业，根据《股票上市规则》
《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组
。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别
相关的关联交易均未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，
无需提交股东会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
苏州步云为公司全资子公司腾禾电机总经理姚程先生控制的企业，根据《股票上市规则》
等规定，公司基于实质重于形式的原则，将苏州步云认定为公司的关联法人，本次交易构成关
联交易。
（二）关联人情况说明
公司名称：苏州步云工控自动化有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2019年1月21日
统一社会信用代码：91320585MA1XTW7GXP
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2025-07-09│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》等议案，现将具体内
容公告如下：
一、适用对象
公司第五届董事张晓光先生。
二、适用期限
本次调整薪酬方案经股东大会审议通过后次月至2025年12月31日。
三、薪酬方案
张晓光先生因个人原因辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续履行
董事职责，为适应其职责变化，公司拟对董事张晓光先生2025年度薪酬方案作相应调整，具体
内容如下：
1、由原“按其任职岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴”调整为“领取董事津贴”，不
再享受原岗位薪酬及绩效奖金；
2、津贴标准为8万元/年（税前）；
3、上述方案均按照公司薪酬管理制度执行；
4、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、审议程序
公司于2025年6月30日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通
过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司于2025年7月8日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分董事
2025年度薪酬方案的议案》。本次调整部分董事2025年度薪酬方案尚需提交公司2025年第二次
临时股东大会审议。
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2025-06-28│其他事项
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重要内容提示：
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员张晓光先生因个人原因
申请辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续担任公司董事职务。
张晓光先生与公司签有《劳务协议》，在任职期间作为发明人申请的相关专利均为非单一
发明人且所有权均归属于公司或子公司，不存在影响公司知识产权完整性的情况。
张晓光先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均正常开展，本次
核心技术人员的调整不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
公司核心技术人员张晓光先生因个人原因申请辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技
术人员，但仍继续担任公司董事职务。张晓光先生作为公司创始人之一，凭借卓越的专业能力
和前瞻性的技术视野，带领团队攻克多项核心技术难题，为公司的技术发展和核心竞争力奠定
了坚实基础。公司及董事会对张晓光先生多年来的辛勤付出、卓越贡献表示最诚挚的感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
张晓光先生，男，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988
年5月至1997年6月，任职华中理工大学自控系；1997年7月至2000年5月，任深圳奥沃国际有限
公司副总工程师；2000年6月至2003年4月，任深圳市安邦信技术有限公司技术总监；2003年4
月至今，任公司技术总监、董事；2011年9月至今，任武汉正弦董事。
截至本公告披露日，张晓光先生直接持有公司16795200股股份；本次核心技术人员调整后
，张晓光先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定以及公司首次公开发行股票时所
作的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
张晓光先生担任公司技术总监期间，全面负责公司技术战略规划、研发体系建设和核心技
术攻关工作，主导构建了公司算法平台架构以及多项前沿技术在业务场景中的创新应用，并带
领团队完成多项核心技术专利的研发与落地。凭借深厚的专业造诣和丰富的行业经验，张晓光
先生为公司技术团队的梯队建设与人才培养作出了重要贡献。目前张晓光先生已顺利完成与公
司研发团队的工作交接，本次核心技术人员调整不会对原有研发项目的进程造成不利影响。
张晓光先生任职期间，参与研究并已获授权的发明专利14项、实用新型15项、外观设计1
项。前述专利均为非单一发明人且所有权均归属于公司或子公司，不存在影响公司知识产权完
整性的情况。
（三）履行保密义务情况
根据公司与张晓光先生签署的《劳务协议》，双方明确约定了保守公司商业机密事项，张
晓光先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现张晓光先生有违反保密义务的情形。
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2025-04-26│增发发行
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，深圳市正弦电气
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第八次会议，审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股
东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产20%的股票，授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大
会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向
特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后的有效期内由
董事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35
名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只
能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与
保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在股东大会授权后，由公
司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行
注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程
，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之
日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股
票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证
券交易所的有关规定执行。
（七）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、法规规定；
2、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（九）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2025-04-26│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处
行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司第五届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬方案
（一）独立董事薪酬
独立董事2025年度薪酬领取标准：税前8万元/年。
（二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事和高级管理人员按其任职岗位领取薪酬，不
另行领取津贴；
2、薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按
月发放；一部分为绩效奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定；
3、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员薪酬按照公司的薪酬管理制度进行结
算与发放；
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