资本运作☆ ◇688395 正弦电气 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-19│ 15.95│ 2.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-08│ 13.09│ 654.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 13.09│ 128.22万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│腾禾精密电机（苏州│ 5456.00│ ---│ 100.00│ ---│ 82.11│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衢州厚雪盛林创业投│ 1000.00│ ---│ 45.25│ ---│ -1.35│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合伙企业（有限合伙│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地技改及扩产│ 1.44亿│ 307.49万│ 2368.03万│ 47.30│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购腾禾精密电机（│ ---│ 595.84万│ 3617.60万│ 85.00│ ---│ ---│
│苏州）有限公司100%│ │ │ │ │ │ │
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│腾禾电机生产升级改│ ---│ 142.50万│ 469.27万│ 39.11│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目- │ 4781.66万│ ---│ 4519.89万│ 81.73│ ---│ ---│
│深圳研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目- │ 5096.64万│ 21.60万│ 2280.95万│ 81.75│ ---│ ---│
│武汉研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络建设│ 5876.81万│ ---│ 3215.74万│ 64.96│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7139.66万│ ---│ 6010.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │湖北千朗建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州步云工控自动化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │苏州步云工控自动化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（物业费、水电费等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │苏州步云工控自动化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │湖北千朗建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │苏州步云工控自动化有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州步云工控自动化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（物业费、水电费等） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │苏州步云工控自动化有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市正弦│武汉市正弦│ 3000.00万│人民币 │2025-12-25│2028-12-25│连带责任│否 │未知 │
│电气股份有│电气技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-09│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月8日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1
栋8F803会议室
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2026-08-22│对外担保
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一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）申请综合授信额度并担保的基本情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称正弦电气或公司）全资子公司武汉市正弦电气技
术有限公司（以下简称武汉正弦）为满足日常经营的资金需求，保证相关业务的顺利开展，拟
向银行等金融机构申请不超过人民币7000万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约
定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。该授信额度有效期为股东会审议通过之
日起12个月。授信额度以最终银行实际审批的为准，具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实
际需求来确定。
为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司武汉
正弦向金融机构申请授信额度事项提供不超过人民币7000万元的担保额度，在担保额度范围内
银行授信可循环使用，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保金额、担保期限以及签约
时间以有效期内银行实际审批的全资子公司授信业务为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年8月11日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关
于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；公司于2026年8月21日召开第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，
同意公司为武汉正弦向金融机构申请综合授信额度事项提供不超过人民币7000万元的担保额度
。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》等相关
规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-08-22│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定及公司2022年年度股东会对董事会的授权，公司对2023年限
制性股票激励计划（以下简称本激励计划）中部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废，
具体情况如下：
1、第三个归属期激励对象离职而作废限制性股票
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象因辞职、劳动合同期满、公司裁员而离职的
，其已归属的限制性股票不做处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于本激励计划第三个归属期内有6名激励对象离职，不具备激励对象资格，公司对其已获授
但尚未归属的63200股限制性股票予以作废。
2、首次授予和预留授予第三个归属期公司层面业绩考核未达标而作废限制性股票
公司首次授予和预留授予限制性股票第三个归属期公司层面业绩考核目标为：“以2022年
营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于75%或以2022年净利润为基数，2025年净利润
增长率不低于120%”。《激励计划（草案）》规定：“各归属期内，公司未满足上述业绩考核
目标的，所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属或递延至下期，并作废失
效。”根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度财务报表审计报告（信会
师报字[2026]第ZI10208号），公司2025年实现营业收入44193.08万元，较2022年同期增长27.
17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3334.51万元，较2022年同期增
长10.63%，公司2025年营业收入及净利润均未达到本激励计划第三个归属期公司层面业绩考核
目标，公司对首次授予第三个归属期48名激励对象已授予尚未归属的595360股限制性股票以及
预留授予第三个归属期11名激励对象已授予尚未归属的110000股限制性股票予以作废。
综上，本次合计作废已授予尚未归属的2023年限制性股票768560股。本次作废后本激励计
划实施完毕。
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2026-08-22│其他事项
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为进一步健全和完善深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）利润分配决策与监督
机制，增强利润分配透明度与可操作性，切实保障投资者合理回报，兼顾公司长远可持续发展
，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号—规范运作》及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等相关规定，结合公司经营实际、盈利能力、资金需求及股东回报诉求，制定了《未来
三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
为保障公司长期稳健可持续发展，公司结合自身经营现状，综合分析股东投资诉求、市场
资金成本、外部融资环境等因素，同时统筹考量公司当前及未来盈利规模、现金流情况、发展
阶段、产业项目投资资金需求等内部经营情况，建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机
制，以制度化形式规范利润分配安排，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划严格遵循国家法律法规、监管规则及《公司章程》中利润分配相关规定，以保障投
资者合理回报为核心，兼顾公司当期经营现状、长期发展需求与可持续经营能力，统筹平衡股
东短期收益、全体股东整体利益及企业长远发展，制定科学合理的利润分配方案，维持利润分
配政策连续稳定。在利润分配政策研究、论证及规划过程中，公司应充分考虑和听取独立董事
与中小投资者的意见和诉求。
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2026-08-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-08-08│股权回购
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月5日召开第五届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公
司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关法律法规的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2026年8
月5日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情
况公告。
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2026-08-06│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2026年8月5日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以5票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《上市公司股份回购规则》第二十条及《公司章程》第二十七条规定，本次回
购股份事项无需提交公司股东会审议。
（三）上述董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心及内在价值的认可，为维护全体投资者合法权益、提振市场信
心，同时健全长效激励体系，充分激发管理团队与核心骨干的工作积极性，强化团队凝聚力与
综合竞争力，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时
机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因
筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回
购期限自该日起提前届满；
（2）如在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则回购期限可自公司管理
层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规和规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的
，则按照最新规定相应调整。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购的股份将在未
来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让，未按照规定转让
的，将在三年期限届满前注销。
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2026-07-24│其他事项
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董事持股的基本情况本次减持计划实施前，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司
）董事张晓光先生直接持有公司股份16795200股，占公司总股本的19.39%；上述股份系公司首
次公开发行股票前取得，已于2024年4月29日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《实际控制人之一
致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-005）。因自身资
金需求，张晓光先生拟减持公司股份数量不超过850000股，即不超过公司总股本的0.98%，其
中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过50000股，即不超过公司总股本的0.06%，拟通过大宗
交易方式减持不超过800000股，即不超过公司总股本的0.92%。
公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以
上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-018）。张晓光先生于2026年4
月27日通过大宗交易方式减持公司股份400000股，占公司总股本的0.46%，其持有的公司股份
数量由16795200股减少至16395200股，持股比例由19.39%减少至18.93%。
公司近日收到股东张晓光先生出具的《关于董事减持股份结果告知函》。该股东于2026年
4月27日至2026年7月23日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份850000股，占
公司总股本的0.98%，本次减持计划实施完毕。
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2026-05-29│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1
栋8F803会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
市正弦电气股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-05-08│其他事项
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实际控制人之一致行动人持股的基本情况
本次减持计划实施前，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）实际控制人之一致
行动人宁波鑫智驱远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫智驱远）直接持有公司股份
1705000股，占公司总股本的1.97%。上述股份系公司首次公开发行股票前取得，已于2024年4
月29日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《实际控制人之一
致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-005）。因自身资
金需求，鑫智驱远拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过815000股，即不超过公司
总股本的0.94%。
公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实际控制人
之一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-019）。鑫智驱远于2026
年4月28日至2026年4月30日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份771807股，占公司总股
本的0.89%，公司实际控制人及一致行动人鑫智驱远合计持有的公司股份数量由29256280股减
少至28484473股，持股比例由33.79%减少至32.90%。
公司近日收到股东鑫智驱远出具的《关于实际控制人之一致行动人减持股份结果告知函》
。该股东于2026年4月28日至2026年5月6日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份815
000股，占公司总股本的0.94%，本次减持计划实施完毕。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，深圳市正弦电气
股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会
授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产2
0%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
二、本次授权具体内容
本次提请股东会授权相关事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后的有效期内由董
事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司
、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购
的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根
据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低
于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在股东会授权后，由公司董事
会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管
理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接
受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之
日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股
票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证
券交易所的有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第五届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“生产基地技改及扩产项目
”达到预定可使用状态时间延长至2028年6月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项
出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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为践行以“投资者为本”的理念，推动深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）持
续优化经营管理，维护全体股东合法权益，基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的
认可，公司于2025年4月26日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。为推动方案
落地，公司积极部署各项工作，认真履行上市公司责任与义务，切实保护投资者利益，致力于
打造共建共享、良性互动的资本市场生态。
为进一步推动公司高质量发展、持续提升投资价值、完善公司治理体系、强化投资者回报
机制，提振市场信心，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业
薪酬水平以及相关人员的履职情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体
内容公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴方案
2026年度独立董事津贴标准为8万元/年（税前），按月发放；独立董事不参与公司与薪酬
挂钩的内部绩效考核。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，按照其任职岗位及公司薪酬与绩效考核管理相关规定
领取薪酬，不另行发放董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事张晓光先生，仅领取董
事津贴，标准为8万元/年（税前）。
（三）高级管理人员薪酬
在公司担任具体职务的高级管理人员，按照其任职岗位及公司薪酬与绩效考核管理相关规
定领取薪酬，不另行发放高级管理人员津贴。
（四）其他事项
1、上述薪酬（津贴）均为税前收入，依照公司薪酬管理制度执行，相关个人所得税由公
司统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放；
3、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励
收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）
本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市
公司审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公
司）母公司报表中期末未分配利润为人民币297083858.51元。经董事会决议，公司2025年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本86597720股，以此计算合计拟派发现金红利15587589.60元（含税），占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为38.90%，本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利
润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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实际控制人之一致行动人、部分董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）实际控制人之一致行
动人宁波鑫智驱远企业管理合伙企业（有限合伙）（原“淮安力达投资合伙企业（有限合伙）
”，以下简称宁波鑫智驱远）直接持有公司股份1705000股，占公司总股本的1.97%；董事张晓
光先生直接持有公司股份16795200股，占公司总股本的19.39%；董事徐耀增先生直接持有公司
股份169740股，通过宁波鑫智驱远间接持有公司股份50000股，合计持有公司股份219740股，
占公司总股本的0.25%；副总经理何畏先生直接持有公司股份5891120股，占公司总股本的6.80
%。
上述股份系公司首次公开发行股票前取得及股权激励取得，目前均已上市流通。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，宁波鑫智驱远拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过815000
股，即不超过公司总股本的0.94%；张晓光先生拟减持公司股份数量不超过850000股，即不超
过公司总股本的0.98%，其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过50000股，即不超过公司总
股本的0.06%，拟通过大宗交易方式减持不超过800000股，即不超过公司总股本的0.92%；徐耀
增先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过42400股，即不超过公司总股本的0.0
5%；何畏先生拟通过集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份数量不超过500000股，即不超
过公司总股本的0.58%。
上述减持计划将自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，减持价格按照市场价
格确定。若公司在上述期间内发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持股份数量将
进行相应调整。
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2026-03-18│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员杨家卫先生因个人原因申请
离职，并于近日办理完成离职手续。离职后，杨家卫先生将不再担任公司任何职务。
杨家卫先生在公司任职及担任核心技术人员期间，参与研发的知识产权所有权均归属于公
司，不涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，不存在影响公司知识产权完整性的情
况。
杨家卫先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均正常开展，本次
核心技术人员的调整不会对公司持续经营能力、研发实力及核心竞争力产生重大不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
公司核心技术人员杨家卫先生因个人原因申请离职，并于近日办理完成离职手续。离职后
，杨家卫先生将不再担任公司任何职务。公司及董事会对杨家卫先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
杨家卫先生，男，1985年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013
年3月至2020年12月，任公司控制软件工程师；2021年1月至2021年10月，任公司深圳研发中心
软件开发部经理；2021年11月至2023年1月，任公司算法研究部经理；2023年2月至2023年9月
，任公司变频器开发部经理；2023年10月至2025年1月，任公司变频器产品线副总监。2025年2
月至今，任公司异步电机算法研究室主任。
截至本公告披露日，杨家卫先生直接持有公司2000股股份，通过宁波鑫智驱远企业管理合
伙企业（有限合伙）间接持有公司55535.10股股份。本次核心技术人员调整后，杨家卫先生将
继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及所作承诺。
（二）参与研发及知识产权情况
杨家卫先生任职期间，主要负责公司核心算法研究、产品规划及应用推广，跟踪变频器行
业动态等工作。目前杨家卫先生已顺利完成与公司研发团队的工作交接，本次核心技术人员调
整不会对原有研发项目的进程造成不利影响。
杨家卫先生任职期间，参与研究并已获授权的发明专利3项。参与研发的知识产权所有权
均归属于公司，不涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，不存在影响公司知识产权
完整性的情况。
（三）保密协议情况
杨家卫先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》，双方就保密内容、权利义务等事项
作出明确约定，杨家卫先生对其知悉的公司商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司
未发现杨家卫先生存在违反保密相关约定的情形。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，杨家卫先生已与公司研发团队完成工作交接，目前公司各项研发项目
均按计划有序推进。公司始终将技术创新与研发能力建设作为核心竞争力的重要保障，在业务
发展过程中持续加大研发投入，不断完善研发体系与团队建设，通过系统化的创新机制及人才
培养体系，持续提升整体技术创新水平。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入44273.16万元，较上年同期增长20.70%；营业利润4217.93
万元，较上年同期增长5.89%；利润总额4232.26万元，较上年同期增长6.30%；归属于母公司
所有者的净利润4046.35万元，较上年同期增长6.95%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润3373.80万元，较上年同期增长13.32%；基本每股收益0.47元，较上年同期增长6.8
2%。2025年期末总资产98903.24万元，较年初增长7.01%；归属于母公司的所有者权益78242.4
3万元，较年初增长2.92%；股本8659.77万元，较年初无增减；归属于母公司所有者的每股净
资产9.04元，较年初增长2.96%。
报告期内，公司营业收入同比增长20.70%，主要得益于两方面因素：一方面，公司原有业
务稳步增长，一体化专机与新能源业务持续发力，海外市场布局成效逐步显现，订单规模持续
扩大；另一方面，腾禾精密电机（苏州）有限公司的营业收入纳入合并报表范围，进一步扩充
了整体营收体量。上述因素共同推动公司营业收入实现较快增长。
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2025-12-12│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会
第八次会议、第五届监事会第七次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议
通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司2025年度会计师事务所，具体内容详见公司
于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
公司于近日收到立信会计师事务所出具的《关于变更公司2025年度审计报告项目合伙人的
函》，现将具体情况公告如下：
一、项目合伙人变更情况
立信会计师事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原指派项目合伙人宣
宜辰女士、签字注册会计师徐隆岚先生为公司提供审计服务；因原项目合伙人宣宜辰女士工作
安排调整，项目合伙人由宣宜辰女士变更为陈雷先生，徐隆岚先生仍为签字注册会计师，继续
完成公司2025年度财务报表及内部控制审计相关工作。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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