资本运作☆ ◇688395 正弦电气 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-19│ 15.95│ 2.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-08│ 13.09│ 654.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 13.09│ 128.22万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│腾禾精密电机（苏州│ 5456.00│ ---│ 100.00│ ---│ 82.11│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│衢州厚雪盛林创业投│ 1000.00│ ---│ 45.25│ ---│ -1.35│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│合伙企业（有限合伙│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地技改及扩产│ 1.44亿│ 66.10万│ 1969.27万│ 39.34│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│腾禾电机生产升级改│ ---│ 57.43万│ 74.30万│ 6.19│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购腾禾精密电机（│ ---│ 595.84万│ 3021.76万│ 71.00│ ---│ ---│
│苏州）有限公司100%│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目- │ 4781.66万│ 770.17万│ 4496.95万│ 81.32│ ---│ ---│
│深圳研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目- │ 5096.64万│ 120.90万│ 2096.93万│ 75.16│ ---│ ---│
│武汉研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络建设│ 5876.81万│ ---│ 3215.74万│ 64.96│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7139.66万│ ---│ 6010.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │腾禾精密电机（苏州）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市正弦电气股份有限公司 │
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│卖方 │腾禾精密电机（苏州）有限公司 │
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│交易概述 │深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）于2024年11月28日召开│
│ │第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金│
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金1200.00万元向全资子 │
│ │公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）进行增资以实施“腾禾电机│
│ │生产升级改造项目”。 │
│ │ 近日，腾禾电机已完成工商变更登记手续，并取得太仓市数据局换发的《营业执照》。│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│4256.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │腾禾精密电机（苏州）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳市正弦电气股份有限公司 │
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│卖方 │姚程、姚培德、蒋建明 │
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│交易概述 │深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）拟变更“生产基地技改│
│ │及扩产项目”（拟投入金额10,462.37万元）未使用的募集资金5,456.00万元，用于收购姚 │
│ │程、姚培德、蒋建明合计持有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”或│
│ │“标的公司”）100%股权以及对腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机100%股权交易对│
│ │价合计4,256.00万元，“腾禾电机生产升级改造项目”合计拟投入1,200.00万元，剩余募集│
│ │资金将继续用于“生产基地技改及扩产项目”建设。 │
│ │ 腾禾电机近日已完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得太仓市数据局换发的《│
│ │营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │苏州步云工控自动化有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司腾禾精密电机（苏州）│
│ │有限公司（以下简称“腾禾电机”）因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云工控自动│
│ │化有限公司（以下简称“苏州步云”）位于太仓市双凤镇温州路17-1号的1#厂房，用于生产│
│ │、研发及办公等用途。本次租赁厂房面积约6765.30平方米，租赁期限自2025年8月1日起至2│
│ │030年7月31日止，年租金为人民币200.00万元，年物业费为人民币12.18万元，水电费、通 │
│ │讯网络等其他实际发生的费用，按照实际用量及双方约定的单价据实结算。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事│
│ │会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第7.2.8 │
│ │条“（三）上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行│
│ │相关审议程序和披露义务”规定，公司将于本次厂房租赁合同执行满3年后重新履行关联交 │
│ │易的审议程序及披露义务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司腾禾电机因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云位于太仓市双凤│
│ │镇温州路17-1号的1#厂房，用于生产、研发及办公等用途。本次租赁厂房面积约6765.30平 │
│ │方米，租赁期限自2025年8月1日起至2030年7月31日止，年租金为人民币200.00万元，年物 │
│ │业费为人民币12.18万元，水电费、通讯网络等其他实际发生的费用，按照实际用量及双方 │
│ │约定的单价据实结算。 │
│ │ 苏州步云为公司全资子公司腾禾电机总经理姚程先生控制的企业，根据《股票上市规则│
│ │》《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易均未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 苏州步云为公司全资子公司腾禾电机总经理姚程先生控制的企业，根据《股票上市规则│
│ │》等规定，公司基于实质重于形式的原则，将苏州步云认定为公司的关联法人，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 公司名称：苏州步云工控自动化有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2019年1月21日 │
│ │ 统一社会信用代码：91320585MA1XTW7GXP │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市正弦│武汉市正弦│ 3000.00万│人民币 │2024-12-27│2027-12-27│连带责任│否 │未知 │
│电气股份有│电气技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月8日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1
栋8F803会议室
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2025-08-23│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”），为深圳市正弦
电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为全资子公司武汉正弦向银行申请授信额
度事项提供合计不超过人民币7000万元的担保额度；截至本公告披露日，公司实际为全资子公
司提供的担保余额为人民币929.91万元（不含本次担保），未发生对外担保逾期的情况。
本次担保无反担保。
本次对外担保事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况
武汉正弦为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过人民币7000万元的银行综合授信额
度。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信
用证等融资品种。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将以武汉正弦
运营资金的实际需求在银行实际审批的授信额度范围内确定。
为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司武汉
正弦向银行申请授信额度事项提供合计不超过人民币7000万元的担保额度，在担保额度范围内
银行授信可循环使用，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保金额、担保期限以及签约
时间以有效期内银行实际审批的全资子公司授信业务为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年8月12日召开第五届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关
于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；公司于2025年8月22日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，
同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供不超过人民币7000万元的担保。根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会
审议。
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2025-08-23│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司对2023年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）中部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废，具
体情况如下：
1、作废前期剩余归属期限制性股票
公司已对第一个归属期内离职的3名激励对象以及3名担任监事的激励对象当期未归属的限
制性股票进行作废处理，本次对上述人员剩余的未归属限制性股票（含第二、第三归属期）进
行统一作废处理，合计作废限制性股票142100股。
2、第二个归属期激励对象离职而作废限制性股票
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象因辞职、劳动合同期满、公司裁员而离职的
，其已归属的限制性股票不做处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于本激励计划第二个归属期内有3名激励对象离职，不具备激励对象资格，公司对其已获授
但尚未归属的52920股限制性股票予以作废。
3、首次授予和预留授予第二个归属期公司层面业绩考核未达标而作废限制性股票
公司首次授予和预留授予限制性股票第二个归属期公司层面业绩考核目标为：“以2022年
营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于70%”。《激励计划
（草案）》规定：“各归属期内，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当
期计划归属的限制性股票不得归属或递延至下期，并作废失效”。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度财务报表审计报告（信会师
报字[2025]第ZI10339号），公司2024年实现营业收入36679.87万元，较2022年同期增长5.55%
；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2977.27万元，较2022年同期降低1
.30%，均未达到本激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标，公司对首次授予第二个归属
期54名激励对象已授予尚未归属的493920股限制性股票以及预留授予第二个归属期11名激励对
象已授予尚未归属的82500股限制性股票予以作废。
综上，本次合计作废已授予尚未归属的2023年限制性股票771440股。
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2025-08-23│银行授信
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重要内容提示：
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉市正弦电气技术有限
公司（以下简称“武汉正弦”）拟向银行申请不超过人民币7000万元的授信额度。
该事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、申请综合授信额度情况概述
武汉正弦为满足日常经营的资金需求，保证相关业务的顺利开展，拟向银行申请不超过人
民币7000万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循
环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、信用证等融资品种。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以全资子公司运营资
金的实际需求在银行实际审批的授信额度范围内确定。
二、审议程序
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向
银行申请授信额度的议案》，同意全资子公司向商业银行申请不超过人民币7000万元的综合授
信额度，授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、信用证等融资品种，在经股东会审批通过的授信额度范围内，董事会授权总经理指定的授权
代理人代表全资子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、
担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授信额度有效期为公司股东会审议通过之日起12个月。
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2025-08-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-07-29│资产租赁
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重要内容提示：
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司腾禾精密电机（苏州）有
限公司（以下简称“腾禾电机”）因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云工控自动化有
限公司（以下简称“苏州步云”）位于太仓市双凤镇温州路17-1号的1#厂房，用于生产、研发
及办公等用途。本次租赁厂房面积约6765.30平方米，租赁期限自2025年8月1日起至2030年7月
31日止，年租金为人民币200.00万元，年物业费为人民币12.18万元，水电费、通讯网络等其
他实际发生的费用，按照实际用量及双方约定的单价据实结算。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会
第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第7.2.8条
“（三）上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关
审议程序和披露义务”规定，公司将于本次厂房租赁合同执行满3年后重新履行关联交易的审
议程序及披露义务。
一、关联交易概述
公司全资子公司腾禾电机因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云位于太仓市双凤镇
温州路17-1号的1#厂房，用于生产、研发及办公等用途。本次租赁厂房面积约6765.30平方米
，租赁期限自2025年8月1日起至2030年7月31日止，年租金为人民币200.00万元，年物业费为
人民币12.18万元，水电费、通讯网络等其他实际发生的费用，按照实际用量及双方约定的单
价据实结算。
苏州步云为公司全资子公司腾禾电机总经理姚程先生控制的企业，根据《股票上市规则》
《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组
。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别
相关的关联交易均未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，
无需提交股东会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
苏州步云为公司全资子公司腾禾电机总经理姚程先生控制的企业，根据《股票上市规则》
等规定，公司基于实质重于形式的原则，将苏州步云认定为公司的关联法人，本次交易构成关
联交易。
（二）关联人情况说明
公司名称：苏州步云工控自动化有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2019年1月21日
统一社会信用代码：91320585MA1XTW7GXP
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2025-07-09│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》等议案，现将具体内
容公告如下：
一、适用对象
公司第五届董事张晓光先生。
二、适用期限
本次调整薪酬方案经股东大会审议通过后次月至2025年12月31日。
三、薪酬方案
张晓光先生因个人原因辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续履行
董事职责，为适应其职责变化，公司拟对董事张晓光先生2025年度薪酬方案作相应调整，具体
内容如下：
1、由原“按其任职岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴”调整为“领取董事津贴”，不
再享受原岗位薪酬及绩效奖金；
2、津贴标准为8万元/年（税前）；
3、上述方案均按照公司薪酬管理制度执行；
4、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、审议程序
公司于2025年6月30日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通
过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司于2025年7月8日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分董事
2025年度薪酬方案的议案》。本次调整部分董事2025年度薪酬方案尚需提交公司2025年第二次
临时股东大会审议。
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2025-06-28│其他事项
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重要内容提示：
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员张晓光先生因个人原因
申请辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续担任公司董事职务。
张晓光先生与公司签有《劳务协议》，在任职期间作为发明人申请的相关专利均为非单一
发明人且所有权均归属于公司或子公司，不存在影响公司知识产权完整性的情况。
张晓光先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均正常开展，本次
核心技术人员的调整不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
公司核心技术人员张晓光先生因个人原因申请辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技
术人员，但仍继续担任公司董事职务。张晓光先生作为公司创始人之一，凭借卓越的专业能力
和前瞻性的技术视野，带领团队攻克多项核心技术难题，为公司的技术发展和核心竞争力奠定
了坚实基础。公司及董事会对张晓光先生多年来的辛勤付出、卓越贡献表示最诚挚的感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
张晓光先生，男，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988
年5月至1997年6月，任职华中理工大学自控系；1997年7月至2000年5月，任深圳奥沃国际有限
公司副总工程师；2000年6月至2003年4月，任深圳市安邦信技术有限公司技术总监；2003年4
月至今，任公司技术总监、董事；2011年9月至今，任武汉正弦董事。
截至本公告披露日，张晓光先生直接持有公司16795200股股份；本次核心技术人员调整后
，张晓光先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定以及公司首次公开发行股票时所
作的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
张晓光先生担任公司技术总监期间，全面负责公司技术战略规划、研发体系建设和核心技
术攻关工作，主导构建了公司算法平台架构以及多项前沿技术在业务场景中的创新应用，并带
领团队
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