资本运作☆ ◇688395 正弦电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│腾禾精密电机（苏州│ 5456.00│ ---│ 100.00│ ---│ 82.11│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│衢州厚雪盛林创业投│ 1000.00│ ---│ 45.25│ ---│ -1.35│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│合伙企业（有限合伙│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地技改及扩产│ 1.44亿│ 299.89万│ 1903.17万│ 38.01│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│腾禾电机生产升级改│ ---│ 16.87万│ 16.87万│ 1.41│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购腾禾精密电机（│ ---│ 2425.92万│ 2425.92万│ 57.00│ ---│ ---│
│苏州）有限公司100%│ │ │ │ │ │ │
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目- │ 4781.66万│ 93.56万│ 3726.78万│ 67.39│ ---│ ---│
│深圳研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目- │ 5096.64万│ 309.86万│ 1976.03万│ 70.83│ ---│ ---│
│武汉研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络建设│ 5876.81万│ 37.66万│ 3215.74万│ 64.96│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7139.66万│ ---│ 6010.87万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │腾禾精密电机（苏州）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市正弦电气股份有限公司 │
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│卖方 │腾禾精密电机（苏州）有限公司 │
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│交易概述 │深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）于2024年11月28日召开│
│ │第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金│
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金1200.00万元向全资子 │
│ │公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）进行增资以实施“腾禾电机│
│ │生产升级改造项目”。 │
│ │ 近日，腾禾电机已完成工商变更登记手续，并取得太仓市数据局换发的《营业执照》。│
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│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│4256.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │腾禾精密电机（苏州）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳市正弦电气股份有限公司 │
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│卖方 │姚程、姚培德、蒋建明 │
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│交易概述 │深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）拟变更“生产基地技改│
│ │及扩产项目”（拟投入金额10,462.37万元）未使用的募集资金5,456.00万元，用于收购姚 │
│ │程、姚培德、蒋建明合计持有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”或│
│ │“标的公司”）100%股权以及对腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机100%股权交易对│
│ │价合计4,256.00万元，“腾禾电机生产升级改造项目”合计拟投入1,200.00万元，剩余募集│
│ │资金将继续用于“生产基地技改及扩产项目”建设。 │
│ │ 腾禾电机近日已完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得太仓市数据局换发的《│
│ │营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市正弦│武汉市正弦│ 3000.00万│人民币 │2024-12-27│2027-12-27│连带责任│是 │未知 │
│电气股份有│电气技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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为践行以“投资者为本”的理念，推动深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”
）持续优化经营，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，公司于20
24年4月25日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，通过上述行动方案积极开展
并落实相关工作，切实履行上市公司的责任和义务，保护投资者权益，形成共建共享的资本市
场新生态。
为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升、规范治理体系、积极回报投资者，助力提
振市场信心，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2025年度“提质增效重回报”行动
方案主要举措如下：
一、聚焦主业，围绕市场和客户需求发展业务
2024年，公司实现营业收入36679.87万元，较上年同期下降1.72%，主要系物流和建筑机
械行业收入大幅减少，尽管新行业新客户开发取得一定增长，但尚不足以弥补原有业务下滑的
影响。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3783.24万元，较上年同期降低26.00
%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2977.27万元，较上年同期降低32.6
7%。利润指标降幅较大主要由于公司在业务拓展、战略布局和创新发展方面的投入持续加大：
一方面为扩大市场覆盖，公司扩充销售团队导致销售费用增加；另一方面为完善产业布局，完
成对腾禾电机收购，相关审计、法律等专业服务费用及新增管理人员导致管理费用增加；同时
公司坚持创新驱动发展战略，持续扩充研发技术人员队伍，研发投入相应增长。在营业收入小
幅下降的背景下，各项战略性投入的集中增加导致利润端承压明显。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市
公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“
公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币297815316.72元。经董事会决议，公司2024年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本86597720股，以此计算合计拟派发现金红利12989658元（含税），占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例为34.33%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结
转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│委托理财
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会
第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产
品的议案》，同意在保证公司主营业务正常运作和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行大额存单、结构性存款、债券、基金
投资、券商理财产品等），资金使用额度不超过人民币3.00亿元（包含3.00亿元，且包含全资
子公司武汉市正弦电气技术有限公司和腾禾精密电机（苏州）有限公司购买理财产品使用额度
），在上述额度内资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，公司董
事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件
等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关
情况公告如下：
（一）投资目的
在保证公司主营业务正常运作和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用暂时
闲置自有资金，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理
财产品（包括但不限于银行大额存单、结构性存款、债券、基金投资、券商理财产品等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币3.00亿元（包含3.00亿元，且包含全资子公司武汉市正弦电
气技术有限公司和腾禾精密电机（苏州）有限公司购买理财产品使用额度）的暂时闲置自有资
金购买理财产品，使用期限不超过12个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
（四）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签
署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
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2025-04-18│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月20日、2025年4月7
日召开第五届董事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地
址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册地址由“深圳市宝安区沙井
街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层”变更为“深圳市宝安区新安街道兴东社区70
区润坊路5号润智研发中心1栋8F803”。具体内容详见公司分别于2025年3月21日、2025年4月8
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2025-008）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（
公告编号：2025-010）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》
，相关工商登记信息如下：
1、公司名称：深圳市正弦电气股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300748857223C
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：涂从欢
5、注册资本：8659.772万元
6、成立日期：2003年04月03日
7、住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803
8、经营范围：变频调速器、伺服驱动系统的技术开发、生产、销售、技术维护；电气传
动自动化产品的技术开发、销售、技术维护（以上均不含限制项目）；自动化和节能改造系统
设计、安装、调试；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）。
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2025-02-21│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东淮安力达
投资合伙企业（有限合伙）（原“深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“
淮安力达”）持有公司股份2570000股，占公司总股本的2.97%，该股份为公司首次公开发行前
取得的股份，已于2024年4月29日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股东减持
股份计划公告》（公告编号：2024-054）。因自身资金需求，淮安力达计划通过集中竞价和大
宗交易等方式减持其所持有的公司股份不超过916000股，减持比例不超过公司总股本的1.06%
。其中，采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数
不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持
股份的总数不超过公司总股本的2%。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事
项，减持股份数量将进行相应的调整。
公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实际控制
人及其一致行动人权益变动触及1%的提示性公告》（公告编号：2025-003），股东淮安力达在
2025年1月17日至2025年1月24日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份245789股，占
公司总股本的0.28%。
近日，公司收到股东淮安力达出具的《关于股东减持股份结果告知函》，截至2025年2月2
0日，股东淮安力达已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份865000股，占公司总股本的1.0
0%，本次减持计划已实施完毕。
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2025-01-25│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会
第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，
审议并通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司2024年度会计师事务所，具体内容详
见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2024年
度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）
近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更公司2024年度审计报告项目合伙人的
函》，现将具体情况公告如下：
一、项目合伙人变更情况
立信会计师事务所作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，原指派项目合伙人付
忠伟先生、签字注册会计师蒋玉龙先生为公司提供审计服务；因原项目合伙人付忠伟先生工作
安排调整，项目合伙人由付忠伟先生变更为宣宜辰女士，蒋玉龙先生仍为签字注册会计师，继
续完成公司2024年度财务报表及内部控制审计相关工作。
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2024-12-10│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第五届董事会
第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增
资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金1200.00万元向全资子公司腾禾精密电机
（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）进行增资以实施“腾禾电机生产升级改造项目”
，其中500万元作为腾禾电机注册资本，剩余700万元计入腾禾电机资本公积。本次增资完成后
，腾禾电机注册资本将由500万元增加至1000万元，公司对腾禾电机的持股比例仍为100%。
具体内容详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-049）。
近日，腾禾电机已完成工商变更登记手续，并取得太仓市数据局换发的《营业执照》，相
关工商登记信息如下：
1、公司名称：腾禾精密电机（苏州）有限公司
2、统一社会信用代码：913205835602680053
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：姚程
5、注册资本：1000万元
6、成立日期：2010年08月09日
7、住所：太仓市双凤镇温州路17-1号
8、经营范围：生产、销售伺服电机、直流电机并提供售后服务；机器人制造、销售；电
机配件、金属新材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2024-11-20│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为597720股。
本次股票上市流通总数为597720股。
本次股票上市流通日期为2024年11月25日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日收
到中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。
现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年4月20日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2023年4月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-017）。根据公司其他独立董事的委托，独
立董事黄劲业先生作为征集人，就公司2022年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司
全体股东征集委托投票权。
3、2023年4月21日至2023年5月1日，在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓
名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出
异议。2023年5月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号
：2023-022）。
4、2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月内
买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年5月12日
，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-024）。
5、2023年7月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2023年10月13日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行
了核实并发表了核查意见。
7、2024年11月5日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归
属的2023年限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对首次授予部分和预留授予
部分第一个归属期的归属名单进行了核实并发表了核查意见。
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2024-11-06│其他事项
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限制性股票拟归属数量：597720股（其中首次授予部分归属499770股，预留授予部分归属
97950股）
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量（调整后）：首次授予186.35万股，约占目前公司股本总额8600.00万股的2.
17%；预留授予33.65万股，约占目前公司股本总额8600.00万股的0.39%。
3、授予价格（调整后）：13.09元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股13.09元的
价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
4、激励人数：2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对
象60人，预留授予激励对象14人。
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2024-11-06│其他事项
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开第五届董事会
第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年
限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司2023年限制性股票
激励计划（草案
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