资本运作☆ ◇688398 赛特新材 更新日期：2026-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-01-22│ 24.12│ 4.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-11│ 100.00│ 4.34亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赛特真空产业制造基│ 4.34亿│ 5841.01万│ 3.19亿│ 73.42│ ---│ ---│
│地（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │厦门圣微科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │福建建壹真空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、实际控制人对其具有重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-向关联人购买设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │厦门圣微科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建建壹真空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、实际控制人对其具有重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-向关联人购买设备等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建赛特新│维爱吉 │ 2.56亿│人民币 │2023-02-20│2031-02-19│连带责任│否 │未知 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-07│股权回购
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一、回购股份的基本情况
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第五届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于员工持
股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币47元/股（含），回购资金总额不低
于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购期限自2026年6月22日起至20
27年6月15日止，不超过自公司董事会审议通过回购股份方案之日起的12个月。具体内容详见
公司于2026年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-044）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，公司开立了股份回购证券专用账户并实施了首次股份回购，具体情况如下
:
2026年7月3日，公司向中国证券登记结算有限责任公司申请开立了股份回购证券专用账户
，账户号为：B888614763。
2026年7月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份
197200股，已回购股份占公司总股本的比例为0.12%，回购成交的最高价为24.82元/股、最低
价为24.43元/股，支付的资金总额为人民币4844090.67元（不含印花税、交易佣金等交易费用
）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-06-27│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“赛特转债”的信用
等级为“A+”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“赛特转债”的信用
等级为“A+”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估
股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2023年9月向不特定对象发行的可转换公司债
券（以下简称“赛特转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”，“赛特转债”前次债券信用
评级结果为“A+”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月18日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年
6月26日出具了《福建赛特新材股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》（中鹏信评【202
6】跟踪第【439】号01），评级结果如下：中证鹏元维持公司的主体信用等级为“A+”，评级
展望为“稳定”；维持“赛特转债”的信用等级为“A+”。
本次跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
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2026-06-23│股权回购
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第五届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容
详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2026-042）。 根据《上市公司股份回购规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司第
五届董事会第三十一次会议决议公告的前一个交易日（即2026年6月16日）登记在册的前十名
股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2026-06-17│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2026年6月15日，公司控股股东、实际控制人、董事长汪坤明先生向公司董事会提议回购
公司股份，提议的内容为以公司自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《福建赛特新材股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议
回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041）。
2026年6月16日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果通过了该项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号
：2026-043）。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分
调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益
紧密结合在一起。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素
，提议公司使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，同时为完善公
司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员
工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远发展，提议将回购股份用于员工持股计划或者股权
激励。
若公司未在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份
将被注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1.本次回购期限为自2026年6月22日起至2027年6月15日止，不超过自公司董事会审议通过
回购股份方案之日起的12个月。
2.回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复
牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
3.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内，回购股份总金额达到上限时，则回购方案实施完毕，回购期限自该
日起提前届满；
②如果在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案自公司管理层决定终
止本回购方案之日起提前届满；
③如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前
届满。
4.公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中至依法披露之日；
②中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在本次回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定
有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币47元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过
本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购的价格将在回购实施期内
结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股
等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行
相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。
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2026-06-17│股权回购
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福建赛特新材股份有限公司（以下“简称”公司）董事会于2026年6月15日收到公司控股
股东、实际控制人、董事长汪坤明先生《关于提议福建赛特新材股份有限公司回购公司股份的
函》。汪坤明先生提议公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式回购公司股份，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长汪坤明先生
2、提议时间：2026年6月15日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
汪坤明先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励
机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益
和员工利益紧密结合在一起。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利
能力等因素，提议公司使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，同
时为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公
司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远发展，提议将回购股份用于员工持股计
划或者股权激励。
若公司未在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份
将被注销。
三、提议人的提议内容
1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2.回购股份的用途：本次拟回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。
3.回购股份的方式：集中竞价交易方式。
4.回购股份的价格：不超过人民币47元/股（含），该价格不高于公司董事会通过本次回
购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
5.回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币5000.00万元（含），不超过人民币1
0000.00万元（含）。
6.回购资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。
7.回购期限：自2026年6月22日起至2027年6月15日止，不超过自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起的12个月。
上述具体内容以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人及其一致行动人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人及其一致行动人在提议前6个月内存在买卖本公司股份的情形，具体内容详见公司
于2026年4月11日、2026年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东减
持计划提前终止暨减持股份结果公告》（公告编号：2026-011）、《股东减持股份结果公告》
（公告编号：2026-035）。上述交易与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场
操作的行为。除上述情况外，提议人汪坤明先生及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖
本公司股份的情形。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人汪坤明先生及其一致行动人在回购方案实施期间暂无增减持公司股份计划。如后续
有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信
息披露义务。
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2026-05-26│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）股东汪美兰女士
持有公司股份10478240股，占公司总股本的6.24%。
上述股份为无限售流通股且来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份（含上市以
来资本公积转增股本取得的股份）。
减持计划的实施结果情况
2026年4月29日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《福建赛特新材股份
有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-028），汪美兰女士因个人资金需求，计
划从2026年5月25日至2026年8月24日，拟通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过2617900
股，不超过公司总股本的1.56%。
近日，公司收到汪美兰女士发来的《股份减持情况告知函》，2026年5月25日，汪美兰女
士通过大宗交易方式减持公司股份2617900股，占公司总股本的1.56%，本次减持计划已实施完
毕。本次减持完成后，汪美兰女士及其一致行动人合计持有公司股份74986840股，占公司总股
本的44.68%。
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2026-05-26│其他事项
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月18日
召开第五届董事会第二十七次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本
、总股本并修订<公司章程>的议案》；于2026年5月18日召开第五届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见公司分别于2026年4月25日、202
6年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、总股
本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公
告编号：2026-029）、《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-030）。
近日，公司已完成注册资本、高级管理人员及《公司章程》等工商变更登记及备案手续，
并取得了龙岩市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司注册资本为1678
14205元，公司总股本为167814205股。除上述变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项
未发生变更。
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2026-05-22│其他事项
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事
会秘书林宇先生提交的辞职报告，因个人原因，林宇先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书
职务，离任后不再担任公司任何职务。
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2026-05-19│其他事项
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由福建省科学技术厅、福建
省财政厅和国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容如下：
企业名称：福建赛特新材股份有限公司
证书编号：GR202535000631
发证时间：2025年12月8日
有效期：三年
批准机关：福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局本次高新技术
企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企
业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连
续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得
税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影
响。
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2026-05-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量
的情况：
1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，由董事长汪坤明先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
（一）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书林宇先生列席本次会议；公司其他高级管理人员现场或线上列席本次
会议。
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2026-04-25│对外担保
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
二十七次会议，审议通过《关于申请2026年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案
》。
一、公司拟申请综合授信事项的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司各项业
务正常开展，公司2026年度拟向合作银行申请总额不超过人民币8.50亿元综合授信额度，用于
公司及子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理中短期流动资金贷款、项目贷款
、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内
买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务。上述授信额度
不等于公司实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定
。授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
为满足公司全资子公司维爱吉（厦门）科技有限责任公司（以下简称“维爱吉”）日常经
营和发展的需要，提高公司决策效率，公司拟为子公司维爱吉就上述综合授信额度内的融资提
供合计不超过1.00亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式
及期限以届时签订的担保合同为准。
上述担保额度，预计担保明细如下：维爱吉拟向招商银行股份有限公司申请人民币2000.0
0万元授信额度，厦门市中小企业融资担保有限公司对维爱吉的此笔银行授信提供担保2000.00
万元，公司向厦门市中小企业融资担保有限公司的此笔担保提供反担保；维爱吉拟向兴业银行
股份有限公司申请人民币8000.00本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万元固定资产贷款授信额度，本次授信额度中获得的融资金额主要用于维爱吉设备采购及
配套设施建设等，为解决以上综合授信额度所需担保事宜，公司对维爱吉本次授信提供担保，
维爱吉拟以自有土地使用权、在建工程项目提供抵押担保。
为解决以上综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用自有（含全资子公司）的土地使用权
、房产、票据等资产提供抵押或质押担保。公司将结合资金需求情况分批次向银行申请，具体
融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。
为提高融资效率，提请董事会授权公司董事长汪坤明先生在上述授信额度范围内审核并签
署相关融资、抵押质押合同等法律文书。上述授信及所需担保事宜、授权事项的有效期为自本
事项经股东会审议通过之日起12个月。
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2026-04-25│其他事项
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将2023年度向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至20
27年12月。公司保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见，该事项
无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722号）和上海证券交易所《自律监管决定书》（
[2023]227号）核准同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券4420000张，每张面值为人民
币100元，按面值发行，发行总额为人民币44200.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币811
.20万元后的募集资金净额为人民币43388.80万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对
上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设
的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
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2026-04-25│其他事项
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董
事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有
关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容：
一、本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
二、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会
规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其
他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
三、定价方式或者价格区间
1、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20
个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易
日公司股票交易总量）；
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相
应调整，调整方式如下：
（1）分红派息：P1=P0-D
（2）资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)
（3）两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，每股分红派息金额为
D，每股资本公积转增股本或送股数为N，调整后发行价格为P1。
最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协
商确定。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
十八个月内不得转让。
四、募集资金金额用途
公司拟将募集资金用于与主营业务相关的投资项目建设及补充流动资金，用于补充流动资
金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
五、决议的有效期
本项授权自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对福建赛特新材股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目签字合伙人（拟）：吴莉莉，2005年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司
审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，近三年为
7家上市公司提供年报审计等证券服务业务。项目签字注册会计师（拟）：曾徽，2009年成为
中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；
近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：朱佳绮，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目签字合伙人吴莉莉、项目质量控制复核人朱佳绮近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目签字注册会计师曾徽近三年因
执业行为受到证券交易所纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性
容诚会计师事务所和前述项目签字合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费，提请股东会授权公司管理层根据以上原则并结合市场行情与容诚会计师事务所商定
2026年度审计收费。
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2026-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会
计估计的相关规定，为客观、公允地反映截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成
果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试
，对可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度计提资产减值损失和信用减值
损失共计人民币1376.20万元（经审定）。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反
映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股
等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配
利润为476301394.34元。经第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权
益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，不转增股
本，不送红股，具体方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）
。截至2026年3月31日，公司总股本167814205股，扣减回购专用证券账户中的股份860000股后
，实际参与分配的股本数为166954205股，以此为基数计算合计拟派发现金分红8347710.25元
（含税）。
本年度公司现金分红总额8347710.25元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约
方式已实施的股份回购金额0元（不含印花税、交易佣金等交易费用）；现金分红和回购金额
合计8347710.25元，占本年度合并报表归属于公司股东净利润的34.51%。其中，以现金为对价
，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现
金分红和回购并注销金额合计8347710.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.5
1%。
上市公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。
如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股
等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，待审议通过后方可实施。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月18日14点00分
召开地点：厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会提名、薪酬
与考核委员会实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情
况，并参照行业、地区薪酬水平，对董事、高级管理人员2025年度薪酬情况进行确认，并拟定
了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在本薪酬方案适用期限内任职的公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案适用期限自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案经公司股东会审议通
过之日止；高级管理人员薪酬方案适用期自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案经公司
董事会审议通过之日止。
（三）薪酬方案
1.独立董事和未在公司担任除董事以外职务的非独立董事（简称“外部董事”）实行固定
津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。外部董事的津贴标准为人民币8.40万元/年/
人（税前），按月发放。
2.兼任高级管理人员职务或其他职务的董事以及由职工代表担任的董事（均简称“内部董
事”）和非董事高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：根据公司薪酬相关的管理制度、岗位职责、工作能力、从业经验、公司
职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。
（2）绩效薪酬：绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与
公司可持续发展相协调。按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》与公司内部薪酬考核管
理体系，结合公司年度经营业绩、个人履职情况及绩效考核结果确定。预留一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付。
（3）中长期激励收入：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制
性股票、员工持股计划、专项奖励等，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价
结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
3.其他事项
（1）以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税原则上由公司代扣代缴。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）
按其实际任期计算并予以发放。
（3）董事、高级管理人员因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。
（4）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案
如与日后实行的法律、法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件执行。
本议案中关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的事项需提交公司股东会审
议。
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2026-04-21│其他事项
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年3月10日至2026年4月20
日期间已有15个交易日的收盘价格不低于“赛特转债”当期转股价格的130%（即24.57元/股）
，已触发“赛特转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年4月20日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“赛特转债”的议案》，决定本次不行使“赛特转债”的提前赎回权利，不提前赎回“赛特转
债”，且在未来6个月内（即2026年4月21日至2026年10月20日），如再次触发“赛特转债”的
有条件赎回条款，公司均不行使“赛特转债”的提前赎回权利。以2026年10月21日起算，若“
赛特转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“赛特转
债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行
可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722号），公司于2023年9月11日向不特定对象发行可
转换公司债券4420000张，每张面值为100.00元，发行总额44200.00万元，期限六年。
经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227号）同意，公司本次发行的可转换公司债
券于2023年10月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛特转债”、债券代码“1180
44”。
根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“赛特转债”的转股期自2024年3月15日起至2
029年9月10日，初始转股价格为35.41元/股。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自2024年6月20日起调整为2
4.20元/股。
因公司实施2024年半年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自2024年10月15日起调整
为24.15元/股。
根据相关规定及《募集说明书》的约定，经公司2024年第一次临时股东大会和第五届董事
会第十四次会议审议通过，“赛特转债”转股价格自2024年10月28日起向下修正为19.00元/股
。
因公司实施2024年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自2025年7月14日起调整为1
8.90元/股。
截至目前，“赛特转债”转股价格为18.90元/股
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2026-04-14│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序公司于2026年4月13日召开第五届董事会审计委员会第十七次
会议和第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同
意公司及子公司在交易总额不超过人民币40000万元等值外币的额度内，开展外汇衍生品交易
业务，有效期自2026年4月14日至2027年4月13日。本次公司及子公司开展外汇衍生品交易业务
不涉及关联交易，且无须提交股东会审议。
特别风险提示
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的
交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司境外业务结算币种主要采用美元、欧元及日元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对
公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇衍生品交易业务，目的是有效规避外
汇市场风险，防范外汇汇率波动可能对公司经营成果造成的不利影响。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易总额不超过人民币40000万元（或等值外
币），上述额度在期限内可循环滚动使用，在授权期限内任意交易日持有的最高合约价值不超
过人民币40000万元（或等值外币）。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，只限于公司正常经营过程中涉及到的美元、
欧元及日元等相关结算货币。
交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业
务、外汇掉期业务、利率互换业务及其他外汇衍生产品业务等产品或上述产品组合。
交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。
（五）交易期限
本次公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有效期为自2026年4月14日至2027年4月13日。
董事会授权董事长在上述期限及额度内签署相关合同文件，并由财务中心负责办理具体事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月13日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议和第五届董事会第二十
六次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在交易总额
不超过人民币40000万元（或等值外币）的额度内，开展外汇衍生品交易业务，有效期为自202
6年4月14日至2027年4月13日。本次公司及子公司开展外汇衍生品交易业务不涉及关联交易，
且无须提交股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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大股东及董监高持有的基本情况
本次减持计划实施前，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际
控制人、董事长汪坤明先生持有公司股份66691300股，占公司总股本的39.74%。上述股份为无
限售流通股且来源为公司首次公开发行股票并上市前取得（含上市以来资本公积转增股本取得
的股份），并已于2023年2月13日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年12月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建赛特新材
股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2025-067），汪坤明先
生因个人资金需求，计划于2026年1月20日至2026年4月19日期间，拟通过大宗交易方式减持公
司股份不超过3356282股，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的的2.00%；拟通过
集中竞价交易方式减持公司股份不超过1678141股，且任意连续90日内减持总数不超过公司总
股本的1.00%。
2026年4月9日，公司收到汪坤明先生发来的《股份减持情况及提前终止减持计划告知函》
：自2026年1月23日至2026年4月9日，汪坤明先生通过大宗交易方式减持公司股份3356000股，
占公司当前总股本的1.9998%；通过集中竞价交易方式减持公司股份1675300股，占公司当前总
股本的0.9983%。截至2026年4月9日，汪坤明先生本次减持计划尚未实施完毕，因其个人安排
，决定提前终止本次减持计划。本次减持完成后，汪坤明先生及其一致行动人合计持有公司股
份77604740股，占公司当前总股本的46.24%。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、
财务状况
报告期内，公司实现营业总收入99491.08万元，较上年同期相比增加6.57%；实现归属于
母公司所有者的净利润2495.30万元，较上年同期相比减少67.66%；归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润2159.42万元，较上年同期相比减少69.54%。
报告期末，公司的总资产为211402.57万元，同比增长5.81%；归属于母公司的所有者权益
为114586.03万元，同比增加0.73%。
2、影响经营业绩的主要因素
受宏观环境和市场竞争影响，报告期主营产品真空绝热板销售均价同比下降及内外销结构
变化导致真空绝热板毛利率同比下降；报告期子公司维爱吉处于投资期，相应的固定资产折旧
费用同比增加；公司发行可转换公司债券计提利息费用以及银行贷款利息费用同比增加，导致
公司财务费用同比上升。
报告期内，公司坚持以市场为导向，主营产品真空绝热板产销量延续良好的增长态势。20
26年，随着新版冰箱能效标准实施及以旧换新政策延续，将为公司主营产品渗透率的持续提升
创造有利条件。公司将积极应对机遇和挑战，优化业务布局，积极响应下游客户需求，并加快
新产品落地、拓展新应用领域；同时，强化日常运营管理，深化降本增效，以提升公司整体盈
利能力。
（二）增减变动幅度达30%以上的项目及其变动主要原因
营业利润下降63.62%、利润总额下降64.53%、归属于母公司所有者的净利润下降67.66%、
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降69.54%、基本每股收益减少67.39%，主
要原因详见“影响经营业绩的主要因素”。
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2026-02-07│其他事项
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员余锡友先生于近日因个人
原因辞去所任公司职务，并已办理完毕离职手续，其离职后不再担任公司任何职务。
余锡友先生与公司签有《劳动合同》《保密协议》，其在任期间作为发明人申请的相关专
利所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，不存在影响
公司知识产权完整性的情况。
截至本公告披露日，余锡友先生已完成工作交接，公司各项技术研发工作均处于正常有序
的推进状态。余锡友先生的离职不会对公司技术研发、持续经营能力和核心竞争力产生实质性
影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员余锡友先生因个人原因辞去所任公司职务，并已办理完毕离职手续，其
离职后不再担任公司任何职务。
（一）核心技术人员具体情况
余锡友先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年5月至2006年7月，历任
辽宁省锦州市国营777厂工艺部工艺员、深圳豪威科技有限公司生产部经理、厦门爱特欧光电
科技有限公司总工程师；2006年7月至2008年12月，任厦门齐思科技有限公司总经理；2009年8
月至2011年8月，任杭州博纳特光电科技有限公司总经理；2012年8月至2014年5月，任无锡格
菲科本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
技有限公司生产部经理。2015年7月至今任职于公司，为公司核心技术人员。
截至本公告披露日，余锡友先生未持有本公司股份。
（二）参与研发项目及专利情况
余锡友先生在任职期间参与了公司的研发工作，目前已完成工作交接。截至本公告披露日
，余锡友先生任职期间作为发明人申请的专利，系利用公司所提供的物质技术条件所产生的智
力成果，属于本职工作范畴所产生的职务成果，其专利所有权归属于公司，不存在涉及职务发
明的纠纷或潜在纠纷，余锡友先生的离职不影响公司专利权的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与余锡友先生签署的《劳动合同》和《保密协议》，双方对保密义务及竞业限制
义务等事项进行了明确的约定。辞去上述职务后，余锡友先生对其知悉、接触的公司技术秘密
及其他商业秘密信息，承担如同任职期间同样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。
截至本公告披露日，公司未发现余锡友先生存在违反保密或竞业限制义务的情形。
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2026-02-07│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司及子公司在不影响主营业务正常发展和
确保日常生产经营资金需求，并有效控制风险的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理，以增加资金收益并保持资金流动性。
（二）投资金额
公司及子公司在授权投资期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过人民币25000万元（含等值外币）。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
1、投资产品品种
公司及子公司将在控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买风险可控、安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商
理财产品及其他投资产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目
的的投资行为。
2、现金管理收益分配
公司及子公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司
流动资金。
3、具体实施方式
董事会授权公司董事长在上述授权期限和额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件
，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
2026年2月6日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。同日，公司
召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过上述议案，同意公司及子公司在不影响主营业务
正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，为进一步提高资金利用效率及收益水平，使用额
度不超过人民币25000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控
、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自本事项经
公司董事会会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由
公司财务中心负责组织实施。本事项无须经公司股东会审议。
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2026-01-23│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会
计估计的相关规定，为客观、公允地反映截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成
果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试
，对可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。预计2025年度计提资产减值损失和信用
减值损失共计人民币1,334.41万元（以最终审计结果为准）。具体情况如下表所示：
其他说明
本次2025年度计提资产减值损失和信用减值损失数据为公司财务中心初步核算数据，最终
以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025
年年度实现营业收入与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4910万元到7360万元，同比增
长5.26%到7.88%。
（2）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同
期（法定披露数据）相比，将减少4467万元到5550万元，同比减少57.89%到71.93%。
（3）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相
比，将减少4274万元到5212万元，同比减少60.30%到73.53%。
（4）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）营业收入：93353.56万元。利润总额：8381.39万元。归属于母公司所有者的净利
润：7716.35万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7088.36万元。
（二）每股收益：0.46元。
三、本期业绩预减的主要原因
受宏观环境和市场竞争影响，报告期主营产品真空绝热板销售均价同比下降及内外销结构
变化导致真空绝热板毛利率同比下降；报告期子公司维爱吉处于投资期，相应的固定资产折旧
费用同比增加；公司发行可转换公司债券计提利息费用以及银行贷款利息费用同比增加，导致
公司财务费用同比上升。
报告期内，公司坚持以市场为导向，主营产品真空绝热板产销量延续良好的增长态势。20
26年，随着新版冰箱能效标准实施及以旧换新政策延续，将为公司主营产品渗透率的持续提升
创造有利条件。公司将积极应对机遇和挑战，优化业务布局，积极响应下游客户需求，并加快
新产品落地、拓展新应用领域；同时，强化日常运营管理，深化降本增效，以提升公司整体盈
利能力。
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2025-12-25│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”或“赛特新材”）控
股股东、实际控制人、董事长汪坤明先生持有公司股份66691300股，占公司总股本167814101
股的39.74%。
上述股份为无限售流通股且来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份（含上市以
来资本公积转增股本取得的股份）。
减持计划的主要内容
汪坤明先生因个人资金需求，拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持公司股份不超过50
34423股，不超过公司总股本的3.00%，具体如下：拟于减持计划公告披露之日起15个交易日之
后起的3个月内（根据中国证监会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外）通过大宗交易
减持公司股份不超过3356282股，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2.00%。
拟于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（根据中国证监会及上海证券交
易所规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1678141股，且任
意连续90日内减持总数不超过公司总股本的1.00%。
若减持计划实施期间公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，上述减
持股份数量将进行相应调整。减持价格根据减持时的市场价格确定。
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2025-09-29│其他事项
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日、2025年9月9日
召开第五届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事
会、变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月2
3日、2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变
更公司注册资本、总股本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：
2025-057）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-060）。
近日，公司已完成工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了龙岩市市场监督管
理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司注册资本为167813997元，公司总股本为167
813997股。除上述变更外，《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。
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2025-09-10│其他事项
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福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日收到非独立董事
汪美兰女士提交的辞职报告，汪美兰女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职
务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建赛特新材股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效，即日起，其不再担任董事会审计委会员委员。
公司于2025年9月9日召开职工代表大会，选举杨立春先生担任公司第五届董事会职工代表
董事；同日召开第五届董事会第二十三次会议，选举杨立春先生为第五届董事会审计委员会委
员。
杨立春先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，物理化学专业，硕士研究
生学历。2000年10月至2002年10月，就职于翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司；2002年10月至20
06年3月，就职于华映光电股份有限公司研发处；2006年3月至2014年11月，任宸鸿科技（厦门
）有限公司研发中心部门经理及宸鸿电子材料有限公司技术部资深经理；2014年11月至2017年
4月，就职于厦门德斯克工贸有限公司；2017年4月至2023年12月，就职于厦门达立明科技有限
公司；2023年12月至今，就职于福建赛特新材股份有限公司，任董事长助理。
截至本公告披露日，杨立春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董
事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，不存在
相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
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2025-08-08│其他事项
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重要内容提示：
股东、监事持股的基本情况
本次减持计划实施前，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”或“赛特新材”）
监事罗雪滨女士通过新余市泰斗企业管理中心（有限合伙）（以简称“新余泰斗”）间接持有
公司股份31538股，占公司总股本的0.019%；监事罗雪滨的配偶陈锋声先生通过新余泰斗间接
持有公司股份47306股，占公司总股本的0.028%；监事江钦先生通过新余泰斗间接持有公司股
份26100股，占公司总股本的0.016%。
上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年7月7日披露了《福建赛特新材股份有限公司股东、监事减持股份计划公告》
，罗雪滨女士因个人资金需求，拟通过集中竞价方式减持其间接持有的公司股份不超过7884股
，不超过公司总股本比例0.0047%；陈锋声先生因个人资金需求，拟通过集中竞价方式减持其
间接持有的公司股份不超过11826股，不超过公司总股本比例0.0070%；江钦先生因个人资金需
求，拟通过集中竞价方式减持其间接持有的公司股份不超过6525股，不超过公司总股本比例0.
0039%。
公司于2025年8月7日收到罗雪滨女士、陈锋声先生、江钦先生出具的《股份减持情况告知
函》，罗雪滨女士于2025年8月5日通过集中竞价方式减持公司股份7884股，占公司总股本的0.
0047%；陈锋声先生于2025年8月5日通过集中竞价方式减持公司股份11826股，占公司总股本的
0.0070%；江钦先生于2025年8月7日通过集中竞价方式减持公司股份6525股，占公司总股本的0
.0039%。
本次减持计划已实施完毕。本次减持完成后，罗雪滨女士通过新余泰斗间接持有公司股份
23654股，占公司总股本的0.014%；陈锋声先生通过新余泰斗间接持有公司股份35480股，占公
司总股本的0.021%；监事江钦先生通过新余泰斗间接持有公司股份19575股，占公司总股本的0
.012%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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