资本运作☆ ◇688401 路维光电 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都路维 │ 21863.01│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│路维盛德 │ 17581.47│ ---│ 88.35│ ---│ -51.11│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度半导体掩膜版│ 2.66亿│ 7703.95万│ 2.14亿│ 80.53│ 3636.83万│ ---│
│与大尺寸平板显示掩│ │ │ │ │ │ │
│膜版扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 2250.00万│ 2.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│回购股份 │ ---│ 3500.00万│ 5500.00万│ 68.75│ ---│ ---│
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│路维光电研发中心建│ 3446.95万│ 881.54万│ 1022.89万│ 29.68│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.13│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-02 │交易金额(元)│1.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都路维光电有限公司29.4%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市路维光电股份有限公司 │
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│卖方 │成都高新投资集团有限公司 │
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│交易概述 │（一）关于成都路维29.40%股权的产权交易合同1、合同双方 │
│ │ 转让方：成都高新投资集团有限公司（甲方） │
│ │ 受让方：深圳市路维光电股份有限公司（乙方） │
│ │ 2、交易标的：成都路维光电有限公司29.4%股权 │
│ │ 3、交易价款：人民币13079.186575万元 │
│ │ 截至本公告披露日，公司均作为成都高新投、成都先进制造股权挂牌转让的唯一意向受│
│ │让方，符合公开约定的成交条件。公司已分别与成都高新投、成都先进制造签署《产权交易│
│ │合同》，足额支付交易价款和交易服务费，并完成股份交割以及相关的工商登记变更手续，│
│ │取得了换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-07-02 │交易金额(元)│8717.06万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都路维光电有限公司19.6%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市路维光电股份有限公司 │
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│卖方 │成都先进制造产业投资有限公司 │
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│交易概述 │1、合同双方 │
│ │ 转让方：成都先进制造产业投资有限公司（甲方） │
│ │ 受让方：深圳市路维光电股份有限公司（乙方） │
│ │ 2、交易标的：成都路维光电有限公司19.6%股权 │
│ │ 3、交易价款：人民币8717.0568万元 │
│ │ 4、支付方式：一次性付款。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司均作为成都高新投、成都先进制造股权挂牌转让的唯一意向受│
│ │让方，符合公开约定的成交条件。公司已分别与成都高新投、成都先进制造签署《产权交易│
│ │合同》，足额支付交易价款和交易服务费，并完成股份交割以及相关的工商登记变更手续，│
│ │取得了换发的营业执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │成都高新投资集团有限公司、成都先进制造产业投资有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司10%以上股权的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”、“路维光电”）拟以自筹资金或其│
│ │他方式，通过竞价摘牌方式收购成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高新投”）、│
│ │成都先进制造产业投资有限公司（以下简称“成都先进制造”）合计持有的公司控股子公司│
│ │成都路维光电有限公司（以下简称“成都路维”）49.00%股权（以下简称“本次交易”）；│
│ │其中，成都高新投持有成都路维29.40%股权，成都先进制造持有成都路维19.60%股权；成都│
│ │高新投、成都先进制造已于近日通过西南联合产权交易所公开挂牌转让成都路维股权，标的│
│ │股权挂牌转让底价合计人民币21796.24万元。如公司竞价摘牌成功，公司将实现对成都路维│
│ │的全资控股。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易的相关事项于2024年5月30日经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会 │
│ │第二次会议审议通过，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次交易的相关事│
│ │项进行审议并发表了明确的同意意见，本次交易事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易需通过竞价摘牌方式在西南联合产权交易所进行，交易能否达成以及实际成交│
│ │价格尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 为贯彻公司的战略决策和经营理念，提高运营和决策管理效率，公司拟以自筹资金或其│
│ │他方式，通过竞价摘牌方式收购成都高新投、成都先进制造合计持有的公司控股子公司成都│
│ │路维49.00%股权；其中，成都高新投持有成都路维29.40%股权，成都先进制造持有成都路维│
│ │19.60%股权；成都高新投、成都先进制造已于近日通过西南联合产权交易所公开挂牌转让成│
│ │都路维股权，标的股权挂牌转让底价分别为人民币13079.19万元和8717.06万元，合计人民 │
│ │币21796.24万元(合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 │
│ │成,下同)。 │
│ │ 本次交易标的股权的最终成交价格及受让方将按照西南联合产权交易所的规则和流程最│
│ │终确认的成交价格和受让主体为准。如公司竞价摘牌成功，公司将实现对成都路维的全资控│
│ │股。 │
│ │ 基于“实质重于形式原则”，公司认定成都高新投和成都先进制造为公司的关联方，本│
│ │次交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 截至本公告披露日为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易均未达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计总资产或市│
│ │值1%以上。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 成都高新投和成都先进制造分别持有成都路维29.40%、19.60%股权，均为持有公司重要│
│ │控股子公司成都路维10.00%以上股权的股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上│
│ │海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，基于“实质重于形式原则”，公司认定成│
│ │都高新投和成都先进制造为公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市路维│成都路维 │ 1.25亿│人民币 │2028-06-21│2031-06-20│连带责任│否 │未知 │
│光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市路维│路维科技 │ 1.00亿│人民币 │2028-06-05│2031-06-05│连带责任│否 │未知 │
│光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-24│对外投资
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投资标的名称：厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目项目投资主体：深圳市
路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司厦门路维光电有限公司（暂定
名，以市场监督管理部门最终核准结果为准）作为项目实施主体。
投资金额：项目拟投资总额人民币20亿元（具体以实际备案为准）。
相关风险提示：
（一）截至本公告披露日，本次对外投资处于筹备阶段，公司尚未签署投资协议和开展实
质业务，项目投资主体尚未正式成立，本次对外投资尚需签署正式协议、完成全资子公司工商
登记手续，具体项目实施进度存在不确定性。
（二）项目在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素
的影响，存在一定的市场风险以及投资收益不达预期甚至失败的风险等，公司将及时关注项目
经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。
公司将严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资
，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司整体战略发展规划，为进一步扩充公司高世代高精度掩膜版的产能，公司拟在厦
门市投资建设“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目”，并就该项目与厦门火炬
高技术产业开发区管理委员会签署合作协议；公司计划出资1亿元在厦门市设立全资子公司“
厦门路维光电有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门最终核准结果为准）作为项目实施主
体，项目总投资额为人民币20亿元（具体以实际备案为准），资金来源为自有资金或自筹资金
。
（二）对外投资的决策与审批程序
2025年3月23日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案
》，同意公司以自有资金或自筹资金出资投资建设“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产
基地项目”，公司将出资1亿元设立全资子公司厦门路维光电有限公司作为项目实施主体。同
时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但
不限于负责谈判、签署、执行与本次投资相关的协议、项目备案、子公司工商登记等事项。上
述议案需提交公司股东大会审议。
（三）其他说明
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。
二、拟签署协议对方的基本情况
1、名称：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
2、机构类型：党政机关
3、关联关系：交易合作方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其他关系，不构成《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及有关规定中认定的
关联方。
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2025-03-24│委托理财
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月23日召开第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》，在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使
用不超过人民币37000.00万元的自有闲置资金进行理财产品投资，使用期限自公司本次董事会
审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事
会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。
上述事项无需提交公司股东大会审议。
（一）投资目的
在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司利用自有闲置资
金进行现金管理，购买理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取较好的投资
回报。
（二）资金来源
本次公司及子公司用于购买理财产品的资金为自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营
。
（三）投资品种
公司拟使用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的银行、证券公司及其他
金融机构发行的理财产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、
收益凭证等，且该等理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币37000.00万元的自有闲置资金进行理财产品投资，使用
期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在审议额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品
品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规和规范性文件的要求，及时
履行相关信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司或其他合法金融机构，与公司及
子公司不存在关联关系。
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2025-03-01│其他事项
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股东持股的基本情况截至本公告披露日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司
”）的股东深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）持有公司股份11
165870股，占公司总股本的5.78%，深圳市前海睿兴投资管理有限公司－兴森股权投资（广州
）合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴森股权”）持有公司股份1940000股，占公司总股本1
.00%；兴森科技持有兴森股权99.5025%的出资份额，兴森科技与兴森股权为一致行动人，合计
持有公司股份13105870股，占公司总股本6.78%。
以上股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本取得的股份，且于2023年8月1
7日起上市流通。具体详见公司于2023年8月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：20
23-026）。
减持计划的主要内容
公司近日收到股东兴森科技及其一致行动人兴森股权的《关于股东减持计划的告知函》，
其由于自身资金需求，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数
量不超过3866674股，即不超过公司总股本的2.00%，将于本公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内进行。
在减持计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等变动事
项，减持股份数量将根据公司届时最新的总股本数量及减持计划比例进行相应调整。
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2025-02-19│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）的股东国投（
上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“国投创业基金”）持有公司
13050000股，占公司总股本的6.75%。以上股份均来源于公司首次公开发行前及公司上市后资
本公积转增股本取得的股份，且于2023年8月17日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2024年10月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以
上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-076）。国投创业基金由于自身资金需要，计划
以集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股份，合计减持数量不超过3866674股（占
上市公司总股本比例不超过2%），减持期间为该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。
公司于2025年2月17日收到国投创业基金出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果告知
函》，2024年11月18日至2025年2月17日，国投创业基金通过集中竞价交易方式累计减持公司
股份1832088股，占公司总股本的0.95%。截至2025年2月17日，本次减持计划期限已经届满。
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2024-12-07│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计
师事务所”）。
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》的相关规定，公司考虑现有业务状况和对未来审计服务的需求，拟改
聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构。
公司已就拟变更2024年度审计机构的相关情况与天职国际进行充分沟通，其对变更事项无
异议。
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2024-12-04│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2023年12月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司首次公开发行人民币普通股取得的超
募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币5000.00万元（
含），不超过人民币8000.00万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于实施
员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币46.51元/股（含），回购期限为自公司
董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年12月
16日、2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）、《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。
因实施2023年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币46.51元/股（含
）调整为不超过人民币46.27元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2024-041）。
二、回购实施情况
（一）2023年12月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份35000股，占公司总股本193333720股的比例为0.02%，回购成交的最高价为30.741元/
股，最低价为30.677元/股，支付的资金总额为人民币1075085.44元。具体内容详见公司于202
4年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次
回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-001）
（二）截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1891300股，占公司总股本193333720股的比
例为0.98%，回购成交的最高价为30.741元/股，最低价为21.960元/股，支付的资金总额为人
民币50658051.32元。
（三）公司本次实际回购严格遵守相关法律法规的规定，股份回购合法、合规。回购的股
份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金，不会
对公司的日常经营、研发能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后
，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位
。
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2024-10-31│其他事项
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会
第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用10600.00万元超募资金（含利息收入等）永久补充流动资金，占超
募资金总额的比例为29.82%。公司承诺：每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金
额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金
投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。
公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下
简称“国信证券”或“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月12日签发的《关
于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476
号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）
股票33333600股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币25.08元/股，募集资金总额为人
民币836006688.00元，扣除发行费用人民币75496204.42元，实际募集资金净额为人民币76051
0483.58元。上述资金于2022年8月12日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年8月15日出具了天职业字[2022]39346号《验资
报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐机构国信证券及存放募集资
金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
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2024-10-22│其他事项
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日收到上海证券交易
所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理深圳市路维光电股份有限公司科创板上市公司发
行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕115号）。上交所依据相关规定对公司报
送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐
备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否
通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计
师事务所”）。
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日分别召开第五届审
计委员会第二次会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关
于变更专项审计机构的议案》。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大
会审议。
一、公司变更向不特定对象发行可转换公司债券审计机构的基本情况公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案的相关议案已经2024年6月6日召开的第五届董事会第三次会议和第五届
监事会第三次会议、2024年6月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，相关预案文
件已于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
为高效、有序地完成公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作，根据相关法律
、法规及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，2024年
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