资本运作☆ ◇688401 路维光电 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-08│ 25.08│ 7.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-06-11│ 100.00│ 6.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│路维盛德 │ 17581.47│ ---│ 88.35│ ---│ -143.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门路维 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -34.10│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度半导体掩膜版│ 2.66亿│ 0.00│ 2.43亿│ 91.36│ 5616.66万│ ---│
│与大尺寸平板显示掩│ │ │ │ │ │ │
│膜版扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 5649.92万│ 3.13亿│ 98.58│ ---│ ---│
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│半导体及高精度平板│ 3.19亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│显示掩膜版扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ ---│ 0.00│ 5065.81万│ 100.00│ ---│ ---│
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│路维光电研发中心建│ 3446.95万│ 498.83万│ 2562.76万│ 74.35│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购成都路维少数股│ 2.18亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│东股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 7800.00万│ 7000.00万│ 7000.00万│ 99.78│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.13│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │江苏路芯半导体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市路维│成都路维 │ 1.25亿│人民币 │2028-06-21│2031-06-20│连带责任│否 │未知 │
│光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市路维│路维科技 │ 1.00亿│人民币 │2028-06-05│2031-06-05│连带责任│否 │未知 │
│光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-11│对外担保
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保的
议案》，公司全资子公司厦门路维光电有限公司（以下简称“厦门路维”）拟以土地使用权、
在建工程和设备作为抵押物向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过50000万元
综合授信额度。公司于2025年9月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变
更全资子公司向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，将向中国农业银行股份
有限公司厦门分行申请总额不超过50000万元综合授信额度变更为向中国农业银行股份有限公
司厦门同安支行牵头组成的银团申请总额不超过50000万元综合授信额度。
该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、基本情况
为满足公司全资子公司厦门路维光电有限公司（以下简称“厦门路维”）“厦门路维光电
高世代高精度掩膜版生产基地项目一期”建设、投资等资金需求，保证相关业务的正常开展，
厦门路维拟以土地使用权、在建工程和设备作为抵押物向中国农业银行股份有限公司厦门同安
支行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门国际信
托有限公司组成的银团，申请总额不超过50000万元综合授信额度，融资期限不超过10年。具
体情况如下：
1、借款人：厦门路维光电有限公司
2、债权人/抵押权人：中国农业银行股份有限公司厦门同安支行
中国建设银行股份有限公司厦门市分行
兴业银行股份有限公司厦门分行
厦门国际信托有限公司
3、抵押人：厦门路维光电有限公司
4、融资金额：综合授信额度不超过人民币50000万元
5、融资期限：不超过10年
6、融资利率：具体以最终签署的协议为准
7、抵押物：以厦门路维名下坐落于厦门市翔安区的土地使用权、在建工程和设备作为抵
押物向银行提供抵押担保
上述综合授信额度不等于厦门路维的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据
厦门路维实际资金需求确定，最终以金融机构实际审批结果及实际签署的合同为准。具体授信
额度、授信品种、授信期限以签署的协议为准。
为提高效率，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述授信额度及期限内行使决策
权、签署贷款协议和抵押协议等相关合同文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。
二、对公司的影响
公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保是为了满足项目建设、投资
等资金需求，为公司生产经营发展提供资金保障，符合公司业务及经营发展的需要。厦门路维
向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保的财务风险属于公司可控范围内，本次变更事项
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害股东的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-11│其他事项
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归属限制性股票数量：381972股。
归属限制性股票来源：深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回
购的公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制
性股票数量总量为1215090股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额193333720股的0.63%
。其中，首次授予979690股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额193333720股的0.51%，
约占本次授予权益总额的80.63%；预留授予235400股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额193333720股的0.12%，预留部分约占本次授予权益总额的19.37%。
3、授予价格：17.89元/股（调整后）。
4、激励人数：本激励计划首次授予的激励对象104人，预留授予7人，包括在公司（含子
公司）任职的核心技术人员、管理骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。
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2025-09-11│其他事项
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第五届董事会
第二十次会议与第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分公司2024年限制性股
票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《2024年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部
分第一个归属期的归属条件已成就，本激励计划首次授予的激励对象中，有2名激励对象因离
职而不符合归属条件，其已获授但尚未归属的19,740股限制性股票全部作废，因激励对象个人
层面考核原因合计不能归属的2,008股作废失效，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股
票21,748股。将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议
通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司监事会
对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
2、2024年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051）。根据公司其他独立董事的委托，独
立董事梁新清作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划及20
24年员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年7月12日至2024年7月21日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有
关的任何异议。2024年7月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编
号：2024-052）。4、2024年7月29日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司就内幕信息知情
人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年7月30日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-053）《2024年第三次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2024-054）。
5、2024年7月30日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024
年7月30日为首次授予日，授予价格为18.19元/股，向符合条件的104名激励对象授予979,690
股限制性股票。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
6、2025年7月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予20
24年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，董事会、监事会同意将限制性股票授予价
格（含预留授予）由18.19元/股调整为17.89元/股，确定2025年7月17日为预留授予日，以17.
89元/股的授予价格向符合条件的7名激励对象授予235,400股限制性股票。公司监事会对本激
励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
7、2025年9月10日，公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
议案》《关于作废部分公司2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的
议案》。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次作废部分第二类限制性股票具体情
况如下：
本激励计划首次授予的激励对象中，有2名激励对象因离职而不符合归属条件，其已获授
但尚未归属的19,740股限制性股票全部作废；4名激励对象考核结果为“B+”，本期个人层面
归属比例为90%；2名激励对象考核结果为“B－”，本期个人层面归属比例为70%，因激励对象
个人层面考核原因合计不能归属的2,008股作废失效。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票21,748股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司本激
励计划的实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
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2025-09-06│其他事项
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本
次员工持股计划”）的锁定期已于2025年8月14日届满，第一个归属期归属条件已成就，根据
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司分别于2024年7月10日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议、202
4年7月29日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司分
别于2024年7月12日、2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
根据《深圳市路维光电股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划
的股份来源为公司回购专用证券账户已经回购的公司A股普通股股票。2024年8月14日，公司收
到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中
所持有的676210股公司股票已于2024年8月13日非交易过户至“深圳市路维光电股份有限公司
－2024年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B886697210），过户价格为12.99元/股。
截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有公司股份676210股，占公司总股本的比例
为0.35%。具体内容详见公司于2024年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-061）。
二、本次员工持股计划的锁定期届满情况
根据《深圳市路维光电股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持
股计划自公司披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起设立12个月
的锁定期，锁定期满后对应的标的股票按照40%、30%、30%分三期归属至持有人。
根据上述锁定期及归属安排，本次员工持股计划锁定期于2025年8月14日届满，三个归属
期可解锁股份总数为676210股。
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员吕振群先生因个人原因
与公司协商一致解除劳动关系，离职后，吕振群先生不再担任公司任何职务。
吕振群先生目前已完成工作交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，其离职
不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。
吕振群先生与公司签有劳动合同、保密及竞业限制相关协议或合同，不存在涉及职务发明
专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不会影响公司专利权等知识产权以及核心技术的完整性。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员吕振群先生因个人原因与公司协商一致解除劳动关系，离职后，吕振群
先生不再担任公司任何职务。吕振群先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发
挥了积极作用。公司及董事会对吕振群先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
吕振群先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任茂名热电
厂有限公司检测分析工程师；深圳市路维电子有限公司生产工程师；深圳市路维光电股份有限
公司研发部工程师；成都路维光电有限公司研发部工程师、工程技术部主管、品质部主管；成
都路维光电科技有限公司工程技术部主管、技术研发部主管；现任深圳市路维光电股份有限公
司研发中心研发工程师。
截至本公告披露日，吕振群先生通过雄安路维兴创业投资有限公司间接持有公司股份20.7
354万股，占公司总股本的0.11%。吕振群先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票并上市时所作的相关承诺。
（二）参与研发的项目及专利情况
吕振群先生在职期间参与公司研发项目，目前已完成工作交接，在职期间参与研究并申请
的专利等研发成果均为职务成果，截至本公告披露日，该等职务成果所形成的所有权均归属于
公司，公司与吕振群先生不存在涉及职务成果权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产
权权属完整性的情况。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与吕振群先生签署的《劳动合同书》《保密协议书》《竞业限制合同》，双方对
保密内容以及权利义务、竞业限制事项进行了明确约定。吕振群先生无论因何种原因离职，均
须对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义务。截至本公告
披露日，公司未发现吕振群先生存在违反保密或竞业限制义务的情形。吕振群先生与公司不存
在劳动争议或纠纷。
二、核心技术人员离职对公司的影响
公司研发团队具备较强的技术研发和产品开发能力，并具有丰富的研发经验，对行业发展
趋势和市场需求有较强的把握能力，为公司持续健康发展奠定了基础。公司长期坚持自主研发
和技术积累，已建立了完备的研发体系。同时，公司始终注重技术人才储备，已逐步建立起了
与行业及公司自身发展需求相适应的人才引进和培养机制。
吕振群先生目前已完成工作交接，其离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争
力产生实质性影响。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，吕振群先生已完成工作交接。公司研发团队结构完整，后备人员充足
，各项研发项目均在正常推进，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司核心技术及创新产
品的持续研发工作。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，不断完善人才引进、
储备与激励机制，持续提升公司的技术创新能力。
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2025-08-22│其他事项
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘臻先生
提交的书面辞职报告，刘臻先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，刘臻先生不再担任公
司及子公司的任何职务。截至本公告披露日，刘臻先生未持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及相关规定，刘臻
先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人
数，不会影响公司董事会的正常运作。
刘臻先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及
董事会对刘臻先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-09│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为77621400股。
本次股票上市流通总数为77621400股。
本次股票上市流通日期为2025年8月18日（因2025年8月17日为非交易日故顺延至2025年8
月18日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476号），公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A股）股票33333600股，并于2022年8月17日在上海证券交易所科创板上市。
公司发行后总股本为133333600股，其中有限售条件流通股为104871326股，无限售条件流通股
为28462274股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股（包含因公司实施2022
年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股的限售股），涉及4名限售股股东
，对应股份数量为77621400股，占公司总股本的40.15%，锁定期为自公司首次公开发行股票上
市之日起36个月，该部分限售股将于2025年8月18日起上市流通。
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2025-07-31│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“路维转债”的信
用等级为“AA-”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“路维转债”的信
用等级为“AA-”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评
估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2025年6月向不特定对象发行的可转换公
司债券（以下简称“路维转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“路维转债”的信用等级
为“AA-”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年2月19日。评级机构中证鹏元在对公司经
营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年7月30日出具了《深圳市路维光电
股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【1126】号01），评
级结果如下：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“路维转债”的信用等级
为“AA-”。
本次跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
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2025-07-18│对外担保
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保的
议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、基本情况
为满足公司全资子公司厦门路维光电有限公司（以下简称“厦门路维”）“厦门路维光电
高世代高精度光掩膜版生产基地项目”建设、投资等资金需求，保证相关业务的正常开展，厦
门路维拟以土地使用权、在建工程和设备作为抵押物向中国农业银行股份有限公司厦门分行申
请总额不超过50000万元综合授信额度，融资期限不超过10年。具体情况如下：
1、借款人：厦门路维光电有限公司
2、债权人/抵押权人：中国农业银行股份有限公司厦门分行
3、抵押人：厦门路维光电有限公司
4、融资金额：综合授信额度不超过人民币50000万元
5、融资期限：不超过10年
6、融资利率：具体以最终签署的授信协议为准
7、抵押物：以厦门路维名下坐落于厦门市翔安区的土地使用权、在建工程和设备作为抵
押物向银行提供抵押担保。
上述综合授信额度不等于厦门路维的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据
厦门路维实际资金需求确定，最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。具体授信额度
、授信品种、授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高效率，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述授信额度及期限内行使决策
权、签署相关合同文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
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2025-07-18│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票预留授予日：2025年7月17日
限制性股票预留授予数量：235400股，占公司股本总额193333720股的0.12%
股权激励方式：第二类限制性股票
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”）规定的公司2024年限制性股票预留授予条件已经成就，根
据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次
会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励
计划预留部分限制性股票的议案》，确定2025年7月17日为预留授予日，授予价格为17.89元/
股（调整后），向符合条件的7名激励对象授予235400股限制性股票。现将有关事项说明如下
：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）本限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议
通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司监事会
对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行核查并出具了相关
核查意见。
2、2024年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051）。根据公司其他独立董事的委托，独
立董事梁新清作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划及20
24年员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年7月12日至2024年7月21日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
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