资本运作☆ ◇688401 路维光电 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-08│ 25.08│ 7.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-06-11│ 100.00│ 6.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│路维盛德 │ 17581.47│ ---│ 88.35│ ---│ -143.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门路维 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -34.10│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度半导体掩膜版│ 2.66亿│ 0.00│ 2.43亿│ 91.36│ 5616.66万│ ---│
│与大尺寸平板显示掩│ │ │ │ │ │ │
│膜版扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 5649.92万│ 3.13亿│ 98.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体及高精度平板│ 3.19亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│显示掩膜版扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ ---│ 0.00│ 5065.81万│ 100.00│ ---│ ---│
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│路维光电研发中心建│ 3446.95万│ 498.83万│ 2562.76万│ 74.35│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购成都路维少数股│ 2.18亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│东股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 7800.00万│ 7000.00万│ 7000.00万│ 99.78│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.13│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门路维光电有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市路维光电股份有限公司 │
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│卖方 │厦门路维光电有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：深圳市路维光电股份有限公司(以下“公司”)全资子公司厦门路维光电有限│
│ │公司（以下简称“厦门路维”）。 │
│ │ 增资金额及资金来源：公司拟使用自筹资金向全资子公司厦门路维增资10000.00万元。│
│ │ 本次增资事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审│
│ │议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。 │
│ │ 相关风险提示：本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序，本次增资对象为│
│ │公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因│
│ │素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。 │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 基于公司的发展战略规划和长远利益，为满足全资子公司厦门路维的业务发展需求，公│
│ │司拟使用自筹资金向厦门路维增资10000.00万元，增强其自身融资能力，促进其业务发展，│
│ │提升公司整体综合竞争力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的│
│ │财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │江苏路芯半导体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市路维│成都路维 │ 1.25亿│人民币 │2028-06-21│2031-06-20│连带责任│否 │未知 │
│光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市路维│路维科技 │ 1.00亿│人民币 │2028-06-05│2031-06-05│连带责任│否 │未知 │
│光电股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-09│其他事项
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月17日至2026年1月8
日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“路维转债”当期转股价
格的130%（含130%，即42.51元/股），已触发《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年1月8日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“
路维转债”的议案》，决定本次不行使“路维转债”的提前赎回权利，不提前赎回“路维转债
”。
在未来3个月内（即2026年1月9日至2026年4月8日），如“路维转债”再次触发有条件赎
回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年4月9日为首个交易日重新计算，若再
次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“路维转债”的提前赎回权
利。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号）同意，公司向不特定对象发行人民币6
15000000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6150000张，募
集资金总额为人民币615000000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7844414.06
元后，实际募集资金净额为人民币607155585.94元。发行方式采用向公司在股权登记日（即20
25年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社
会公众投资者发行，余额由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕154号文同意，公司本次发行的61500.00万元
可转换公司债券于2025年7月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“路维转债”，债券代码“1
18056”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年6月17日）起满六个月后的
第一个交易日（2025年12月17日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031年6月10日）止（
如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格
根据公司《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转
股价格为32.70元/股。截至本公告披露日，“路维转债”转股价格未发生调整，最新转股价格
为32.70元/股。
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2026-01-07│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号）同意，深圳市路维光电股份有限公司
（以下简称“公司”）向不特定对象发行人民币61500.00万元的可转换公司债券，期限6年（
即自2025年6月11日至2031年6月10日止），每张面值人民币100元，发行数量6150000张。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕154号文同意，公司本次发行的可转换公司债
券于2025年7月10日起在上交所挂牌上市交易，债券简称“路维转债”，债券代码“118056”
。
公司控股股东、实际控制人杜武兵及其一致行动人江苏路维兴投资有限公司作为原始股东
参与优先配售，合计配售“路维转债”1944290张，占可转债发行总量的31.61%。
二、可转债持有变动情况
公司于2026年1月6日收到债券持有人杜武兵先生的告知函，获悉自2025年12月24日至2026
年1月6日期间，其通过上海证券交易所系统以大宗交易方式合计减持“路维转债”773100张，
占可转债发行总量的12.57%。
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2025-12-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月11日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦
A座9楼
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程
》及《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席6人，董事孙政民因工作原因未列席本次
会议；
2、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-11-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月11日14点30分
召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日至2025年12月11日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-31│增资
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增资标的名称：深圳市路维光电股份有限公司(以下“公司”)全资子公司厦门路维光电有
限公司（以下简称“厦门路维”）。
增资金额及资金来源：公司拟使用自筹资金向全资子公司厦门路维增资10000.00万元。
本次增资事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议
。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。
相关风险提示：本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序，本次增资对象为公
司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的
影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
基于公司的发展战略规划和长远利益，为满足全资子公司厦门路维的业务发展需求，公司
拟使用自筹资金向厦门路维增资10000.00万元，增强其自身融资能力，促进其业务发展，提升
公司整体综合竞争力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状
况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次增资的决策与审批程序
2025年10月30日公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司
增资的议案》，同意公司以自筹资金向厦门路维增资10000.00万元，并授权公司管理层及其授
权人士办理本次增资的相关具体事项。本次增资事项无需提交公司股东会审议。
（三）其他说明
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。
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2025-09-30│其他事项
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归属限制性股票数量：381972股。归属限制性股票来源：深圳市路维光电股份有限公司（
以下简称“公司”）从二级市场回购的公司A股普通股股票。
公司于2025年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记
确认书》，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关业务规则的规定，公司2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份已完成
过户。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议
通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司监事会
对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
2、2024年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051）。根据公司其他独立董事的委托，独
立董事梁新清作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划及20
24年员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年7月12日至2024年7月21日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有
关的任何异议。2024年7月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编
号：2024-052）。
4、2024年7月29日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司就内幕信息知情人在本激励
计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年7月30日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-053）《2024年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2024-054）。
5、2024年7月30日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024
年7月30日为首次授予日，授予价格为18.19元/股，向符合条件的104名激励对象授予979690股
限制性股票。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
6、2025年7月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予20
24年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会、监事会同意将限制性股票授
予价格（含预留授予）由18.19元/股调整为17.89元/股，确定2025年7月17日为预留授予日，
以17.89元/股的授予价格向符合条件的7名激励对象授予235400股限制性股票。公司监事会对
本激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
7、2025年9月10日，公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
议案》《关于作废部分公司2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的
议案》。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（二）本次归属股票来源
本次归属的股票来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
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2025-09-11│对外担保
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保的
议案》，公司全资子公司厦门路维光电有限公司（以下简称“厦门路维”）拟以土地使用权、
在建工程和设备作为抵押物向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过50000万元
综合授信额度。公司于2025年9月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变
更全资子公司向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，将向中国农业银行股份
有限公司厦门分行申请总额不超过50000万元综合授信额度变更为向中国农业银行股份有限公
司厦门同安支行牵头组成的银团申请总额不超过50000万元综合授信额度。
该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、基本情况
为满足公司全资子公司厦门路维光电有限公司（以下简称“厦门路维”）“厦门路维光电
高世代高精度掩膜版生产基地项目一期”建设、投资等资金需求，保证相关业务的正常开展，
厦门路维拟以土地使用权、在建工程和设备作为抵押物向中国农业银行股份有限公司厦门同安
支行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门国际信
托有限公司组成的银团，申请总额不超过50000万元综合授信额度，融资期限不超过10年。具
体情况如下：
1、借款人：厦门路维光电有限公司
2、债权人/抵押权人：中国农业银行股份有限公司厦门同安支行
中国建设银行股份有限公司厦门市分行
兴业银行股份有限公司厦门分行
厦门国际信托有限公司
3、抵押人：厦门路维光电有限公司
4、融资金额：综合授信额度不超过人民币50000万元
5、融资期限：不超过10年
6、融资利率：具体以最终签署的协议为准
7、抵押物：以厦门路维名下坐落于厦门市翔安区的土地使用权、在建工程和设备作为抵
押物向银行提供抵押担保
上述综合授信额度不等于厦门路维的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据
厦门路维实际资金需求确定，最终以金融机构实际审批结果及实际签署的合同为准。具体授信
额度、授信品种、授信期限以签署的协议为准。
为提高效率，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述授信额度及期限内行使决策
权、签署贷款协议和抵押协议等相关合同文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。
二、对公司的影响
公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保是为了满足项目建设、投资
等资金需求，为公司生产经营发展提供资金保障，符合公司业务及经营发展的需要。厦门路维
向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保的财务风险属于公司可控范围内，本次变更事项
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害股东的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-11│其他事项
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归属限制性股票数量：381972股。
归属限制性股票来源：深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回
购的公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制
性股票数量总量为1215090股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额193333720股的0.63%
。其中，首次授予979690股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额193333720股的0.51%，
约占本次授予权益总额的80.63%；预留授予235400股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额193333720股的0.12%，预留部分约占本次授予权益总额的19.37%。
3、授予价格：17.89元/股（调整后）。
4、激励人数：本激励计划首次授予的激励对象104人，预留授予7人，包括在公司（含子
公司）任职的核心技术人员、管理骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。
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2025-09-11│其他事项
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深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第五届董事会
第二十次会议与第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分公司2024年限制性股
票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《2024年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部
分第一个归属期的归属条件已成就，本激励计划首次授予的激励对象中，有2名激励对象因离
职而不符合归属条件，其已获授但尚未归属的19,740股限制性股票全部作废，因激励对象个人
层面考核原因合计不能归属的2,008股作废失效，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股
票21,748股。将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议
通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司监事会
对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
2、2024年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051）。根据公司其他独立董事的委托，独
立董事梁新清作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划及20
24年员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年7月12日至2024年7月21日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有
关的任何异议。2024年7月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编
号：2024-052）。4、2024年7月29日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司就内幕信息知情
人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年7月30日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-053）《2024年第三次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2024-054）。
5、2024年7月30日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024
年7月30日为首次授予日，授予价格为18.19元/股，向符合条件的104名激励对象授予979,690
股限制性股票。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
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