资本运作☆ ◇688403 汇成股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-08│ 8.88│ 13.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-17│ 6.58│ 2054.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-07│ 100.00│ 11.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-14│ 6.49│ 105.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-17│ 6.49│ 1344.73万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥晶汇聚芯投资基│ 5000.00│ ---│ 12.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥晶汇创芯股权投│ 2500.00│ ---│ 14.27│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│12吋先进制程新型显│ 3.50亿│ 2274.94万│ 3.12亿│ 89.03│ 184.98万│ ---│
│示驱动芯片晶圆金凸│ │ │ │ │ │ │
│块制造与晶圆测试扩│ │ │ │ │ │ │
│能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│12吋先进制程新型显│ 5.00亿│ 2213.77万│ 5.00亿│ 100.06│ 591.80万│ ---│
│示驱动芯片晶圆测试│ │ │ │ │ │ │
│与覆晶封装扩能项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.99亿│ ---│ 2.93亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙│标的类型 │股权 │
│ │）80%股权 │ │ │
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│买方 │合肥百瑞发企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次控股股东拟增资暨股权结构发生变更属于合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）控股股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州新瑞连”）增资│
│ │和股权结构变更，未导致其所持有的公司股份数量发生变化，不会对公司经营产生重大影响│
│ │，不触及要约收购。 │
│ │ 扬州新瑞连拟与杨会、纪念、合肥百瑞发企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │合肥百瑞发”）签订协议，由合肥百瑞发向扬州新瑞连增资人民币2,000,000.00元，出资比│
│ │例80%，并成为扬州新瑞连有限合伙人，其他合伙人出资额不变。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥新汇成│江苏汇成 │ 2.00亿│人民币 │2024-01-08│2024-09-03│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥新汇成│江苏汇成 │ 7000.00万│人民币 │2024-03-20│2024-12-10│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥新汇成│江苏汇成 │ 4000.00万│人民币 │2023-09-05│2024-09-03│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥新汇成│江苏汇成 │ 4000.00万│人民币 │2024-03-05│2024-09-05│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥新汇成│江苏汇成 │ 3500.00万│人民币 │2024-05-31│2024-09-03│连带责任│是 │未知 │
│微电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-30│其他事项
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一、可转债配售情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），合肥新汇成微电子股份
有限公司（以下简称“公司”）获准于2024年8月7日向不特定对象发行114870.00万元可转换
公司债券，期限6年，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行数量为11487000张，募
集资金总额为人民币1148700000.00元，扣除不含税发行费用人民币6172108.48元，实际募集
资金净额为人民币1142527891.52元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114号文同意，公司发行的114870.00万元可转
换公司债券于2024年9月2日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“汇成转债”，债券代码
“118049”。
公司控股股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州新瑞连”）配售“
汇成转债”2428740张，实际控制人杨会女士配售“汇成转债”329130张，实际控制人郑瑞俊
先生控制的合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥芯成”）配售“汇
成转债”152800张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“汇成转债”
2910670张，约占“汇成转债”发行总量的25.34%。
二、可转债持有变动情况
公司于2025年12月29日接到扬州新瑞连、杨会、合肥芯成的告知函，获悉自2025年8月26
日至2025年12月29日，扬州新瑞连、杨会、合肥芯成三位持有人通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式累计减持“汇成转债”1435700张，占“汇成转债”发行总量的12.50%。
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2025-12-30│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）于2025年12月27日
在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东拟增资暨股权结构发生变更的提
示性公告》（公告编号2025-066），公司控股股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“扬州新瑞连”）拟与杨会、纪念、合肥百瑞发企业管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合肥百瑞发”）签订协议，由合肥百瑞发向扬州新瑞连增资并成为扬州新瑞连有限合伙
人，其他合伙人出资额不变。本次控股股东拟增资暨股权结构变更前后，郑瑞俊、杨会夫妇合
计控制公司股份的比例不发生变化；本次控股股东增资暨股权结构变更后，公司控股股东仍为
扬州新瑞连，实际控制人仍为郑瑞俊、杨会夫妇。
关于合肥百瑞发的基本情况，现补充公告如下：
一、合肥百瑞发的基本情况
企业名称：合肥百瑞发企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：杨会
统一社会信用代码：91340100MAK1GHAE69
成立日期：2025年11月13日
出资额：50万元人民币
主要经营场所：安徽省合肥市新站区瑶海社区新海大道与鹿鸣山路交口启创产业园一期4
楼405室
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2025-12-27│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月25日、2025年11
月17日召开第二届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘任20
25年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于
2025年8月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2025年度会计师事务
所的公告》（公告编号2025-050）。
近日，公司收到致同所送达的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》，现将相关变更
情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
致同所作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原指派雷鸿先生和杨成会女士为
签字注册会计师。因工作调整，致同所对原签字注册会计师进行变更，现指派程晖先生接替杨
成会女士担任签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为雷鸿先生和程晖先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师：程晖先生，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，20
25年开始在致同所执业，具备相应专业胜任能力。程晖先生近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
程晖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响
公司独立性的情形。
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2025-11-20│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年10月30日至2025年11
月19日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“汇成转债”当期转股
价格7.61元/股的130%（含130%），即9.89元/股，已触发“汇成转债”有条件赎回条款。
公司于2025年11月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回汇
成转债的议案》，董事会决定本次不行使“汇成转债”的提前赎回权利，不提前赎回“汇成转
债”。
未来三个月内（即2025年11月20日至2026年2月19日期间），若“汇成转债”再次触发有
条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年2月20日（若为非交易日则顺
延）为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“汇成转债”有条件赎回的权利。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室
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2025-10-31│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同
行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，拟将公司独立董事津贴标准从每人每年税前
5.50万元人民币调整为每人每年税前7.20万元人民币。
本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，
有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展
的需要。
鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025
年第二次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之日起执行。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥新汇成微电子股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年09月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成
果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年09月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损
失的有关资产计提减值准备。2025年前三季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计
16,408,533.96元。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-27│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）已于2025年8月26日完成二级市场竞价交易方式对本公司股
票的购买。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，现将相关情况公告如下
：
根据《合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本计
划草案”）的相关规定，本员工持股计划拟筹集资金总额上限为13500万元，以“份”作为认
购单位，每份份额为1.00元。持有人参与本员工持股计划的资金来源于其合法薪酬、自筹资金
以及通过融资融券等法律、法规允许的其他方式。本员工持股计划是否向外部金融机构申请融
资及融资金额均存在不确定性，以实际缴款金额和最终实施计划为准。本员工持股计划所获股
票（“标的股票”）来源为受让公司回购专用账户已回购的本公司A股股票以及通过二级市场
购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）等法律法规许可方式取得本公司A股股票，
其中受让回购股票数量为1191.00万股、二级市场购买等方式取得的股票以最终实施情况为准
。
本员工持股计划的存续期为36个月，自本计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最
后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未
展期则自行终止。本持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔
标的股票登记至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别
为50%、50%。各年度具体解锁比例和数量根据公司层面整体业绩完成情况和持有人个人层面绩
效考核结果综合计算确定。
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2025-08-09│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为259011223股。
本次股票上市流通总数为259011223股。
本次股票上市流通日期为2025年8月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256号），同意合肥新汇成微电子股份
有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）166970656股，并于2022年8月18日在上海证券交易所科
创板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由667882625股变更为834853281股，其中无限售
条件流通股为115982605股，占总股本的比例为13.89%，有限售条件流通股为718870676股，占
总股本的比例为86.11%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股份数量为259011223股，
解除限售并申请上市流通的限售股东数量为5名，分别为扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙
）、汇成投资控股有限公司、杨会、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业
（有限合伙），5名股票所持首次公开发行限售股占公司当前总股本的比例为30.83%，限售期
为自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月，现限售期即将届满，该部分限售股将于2025
年8月18日起上市流通。
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2025-08-06│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户已
回购的本公司A股股票11910000股已于近日非交易过户至公司2025年员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）证券账户。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，
现将相关情况公告如下：
一、2025年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议、
于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜2025年员工持股计划
（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年4月30日和2025年5月16
日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
（二）公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司因派发现金红利原
因将本员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票的购买价格由4.41元/股调
整为4.32元/股。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn
）及指定媒体披露的《关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-039
）。
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2025-07-30│其他事项
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年6月18日至2025年7月
29日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“汇成转债”当期转股价
格7.61元/股的130%（含130%），即9.89元/股，已触发“汇成转债”有条件赎回条款。
公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回汇
成转债的议案》，董事会决定本次不行使“汇成转债”的提前赎回权利，不提前赎回“汇成转
债”。
未来三个月内（即2025年7月30日至2025年10月29日期间），若“汇成转债”再次触发有
条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2025年10月30日（若为非交易日则顺
延）为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“汇成转债”有条件赎回的权利。
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2025-07-25│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2234000股。
本次股票上市流通总数为2234000股。
本次股票上市流通日期为2025年7月30日。
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股
票归属和登记工作，归属日为2025年7月23日。现将有关情况公告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股
权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意的独立意
见。
同日，公司召开的第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核查<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监
事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。2023年6
月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-029）
。了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股
权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《2023年限制性股票激励计划
（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交
易的情形。公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于202
3年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-03
0）。会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》等议案，认为授予条件已经成就，公司及激励对象主体资格合法有效，确定
的授予日符合相关规定。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日
的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等。公司监事会对前
述事项进行核查并按规定发表了核查意见。
第三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等。公司
监事会对前述事项进行核查并按规定发表了核查意见，公司董事会同意公司为符合条件的65名
激励对象合计可归属数量312.30万股办理归属相关事宜，归属日为2024年9月23日，股票上市
流通日为2024年9月27日。
会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关
于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》等。公司监事会及董事
会薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并按规定发表了核查意见。
（三）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股股票。
（四）归属人数
本次归属的激励对象人数为64人。
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2025-07-15│价格调整
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合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第二届董事
会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买
价格的议案》，同意公司因派发现金红利原因将2025年员工持股计划受让公司回购专用证券账
户所持有的公司股票的购买价格由4.41元/股调整为4.32元/股。
（一）调整事由
公司于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027）
，公司2024年度权益分派方案为：以公司总股本837982631股扣减回购专用证券账户中的股份1
1910000股为基数，每股派发现金红利0.095元（含税），共计派发现金红利78476899.95元（
含税）。
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，在2025年员工持股计划股票非交
易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜
，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对前述受让价格做相应的调整。
（二）调整结果
根据《2025年员工持股计划（草案）》规定，结合前述调整事由，2025年员工持股计划受
让公司回购专用证券账户所持有的公司股票的购买价格按如下公式调整：
派息：P＝P0－V；其中：P0为调整前的初始购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的初
始购
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