资本运作☆ ◇688409 富创精密 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛浑璞科芯十期创│ 1000.00│ ---│ 3.70│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│FORTUNE USA,INC. │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│2022年度超募资金补│ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│股份回购 │ ---│ 9401.30万│ 2.28亿│ ---│ ---│ ---│
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│2023年度超募资金补│ 5.38亿│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路装备零部件│ 10.00亿│ 1.67亿│ 12.40亿│ 99.46│ 2.38亿│ ---│
│全工艺智能制造生产│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-15 │交易金额(元)│8.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京亦盛精密半导体有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │沈阳富创精密设备股份有限公司 │
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│卖方 │郑广文、沈阳先进制造技术产业有限公司、北京亦芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、│
│ │辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、阮琰峰、天津芯盛企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）、中泰富力科技发展有限公司、辽宁和生中富股权投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙） │
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│交易概述 │沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“富创精密”）拟以现金方式收购公│
│ │司实际控制人郑广文、公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先│
│ │进”）、北京亦芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京亦芯”）、辽宁中│
│ │德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁中德基金”）、阮琰峰、天津│
│ │芯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津芯盛”）、中泰富力科技发展有│
│ │限公司（以下简称“中泰富力”）和辽宁和生中富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“和生中富基金”）8名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的北京亦盛精 │
│ │密半导体有限公司（以下简称“亦盛精密”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交│
│ │易”）。 │
│ │ 交易金额：截至本公告出具日，本次交易正在进行审计评估，交易金额尚未确定，预计│
│ │不超过8亿元。公司未与本次交易对方签订与本次交易相关的任何意向性协议。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-15 │
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│关联方 │郑广文、沈阳先进制造技术产业有限公司、北京亦芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、│
│ │天津芯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“富创精密”）拟以现金方式收购公│
│ │司实际控制人郑广文、公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先│
│ │进”）、北京亦芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京亦芯”）、辽宁中│
│ │德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁中德基金”）、阮琰峰、天津│
│ │芯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津芯盛”）、中泰富力科技发展有│
│ │限公司（以下简称“中泰富力”）和辽宁和生中富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“和生中富基金”）8名交易对方（以下简称“本次交易对方”）持有的北京亦盛精 │
│ │密半导体有限公司（以下简称“亦盛精密”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交│
│ │易”）。 │
│ │ 公司和标的公司实际控制人均为郑广文，本次交易构成同一控制下收购。 │
│ │ 本次交易完成后，公司不产生商誉，亦盛精密成为公司全资子公司，纳入公司合并报表│
│ │范围。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但根据初步测算，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易全部为现金支付，资金来源于公司自有资金及自筹资金。 │
│ │ 本次交易正在进行审计评估，交易金额尚未确定，预计不超过8亿元。公司未与本次交 │
│ │易对方签订与本次交易相关的任何意向性协议。 │
│ │ 鉴于本次交易构成关联交易，尚需按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下│
│ │简称“《上市规则》”）及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章│
│ │程》”）等相关规定，履行关联方回避表决的董事会和股东大会决策程序，实施进展存在不│
│ │确定性。 │
│ │ 标的公司实际控制人郑广文，以及与其构成一致行动关系的沈阳先进、北京亦芯和天津│
│ │芯盛作为公司关联方已出具承诺：若本次交易顺利实施，拟对标的公司2024年至2026年三年│
│ │累计净利润出具业绩承诺，对承诺累计净利润与实际净利润数的差额部分对应的交易对价对│
│ │公司进行现金补偿。同时，前述业绩承诺方的转让价款分两期收取，每期收取金额为全部转│
│ │让价款的50%，其中第一期在标的公司股权交割后收取，第二期在业绩承诺期结束并完成业 │
│ │绩补偿（如需）后方可收取，具体交易条款以后续公司与本次交易对手方签订的协议为准。│
│ │ 标的公司在产品、客户和技术等方面与公司具有较强的业务协同，本次交易符合公司致│
│ │力打造半导体零部件平台的战略定位。1）产品方面，本次交易公司将增加硅、碳化硅和石 │
│ │英等非金属半导体零部件品类，可与公司已有的金属半导体零部件、气体管路和模组产品形│
│ │成互补，为下游国内外半导体设备厂商提供一揽子半导体零部件解决方案；2）客户方面， │
│ │通过本次交易公司将进入国内主流12英寸晶圆厂客户的金属、非金属半导体零部件耗材市场│
│ │。同时，通过整合标的公司现有的真空泵维修、零部件循环清洗及涂层再生服务，公司可打│
│ │造前端半导体设备零部件配套——中端晶圆厂零部件耗材更换——后端零部件维护的半导体│
│ │零部件全生命周期服务体系；3）技术方面，标的公司作为牵头单位承担国家“极大规模集 │
│ │成电路制造装备及成套工艺”项目（以下简称“02重大专项”），具有先进制程非金属脆性│
│ │半导体零部件的研发及制造能力，与公司现有的应用于金属零部件的精密机械制造、表面处│
│ │理特种工艺、焊接、检测等工艺能力互补，补足了公司的技术能力空白。 │
│ │ 一、本次收购股权暨关联交易概述 │
│ │ 方案概览：聚焦公司半导体零部件平台的战略定位，进一步提升公司核心竞争力，公司│
│ │拟以现金方式向公司实际控制人郑广文、公司第一大股东沈阳先进、北京亦芯、辽宁中德基│
│ │金、阮琰峰、天津芯盛、中泰富力、和生中富基金8名交易对方购买其持有的亦盛精密100% │
│ │股权。本次交易完成后，亦盛精密将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 构成关联交易，但预计不构成重大资产重组：本次交易对方中郑广文为公司实际控制人│
│ │、沈阳先进为郑广文控制的企业、标的公司员工持股平台北京亦芯为郑广文控制的合伙企业│
│ │、标的公司专家持股平台天津芯盛为郑广文对其具有重大影响的合伙企业，郑广文、沈阳先│
│ │进、北京亦芯和天津芯盛均属于公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。但根据初步测│
│ │算，本次交易交易金额预计不超过8亿元，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 │
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 交易金额：截至本公告出具日，本次交易正在进行审计评估，交易金额尚未确定，预计│
│ │不超过8亿元。公司未与本次交易对方签订与本次交易相关的任何意向性协议。 │
│ │ 支付节奏和其他安排：1）标的公司实际控制人郑广文，以及与其构成一致行动关系的 │
│ │沈阳先进、北京亦芯和天津芯盛作为公司关联方已出具承诺：若本次交易顺利实施，拟对标│
│ │的公司2024年至2026年三年累计净利润出具业绩承诺，对承诺累计净利润与实际净利润数的│
│ │差额部分对应的交易对价对公司进行现金补偿。同时，前述业绩承诺方的转让价款分两期收│
│ │取，每期收取金额为全部转让价款的50%，其中第一期在标的公司股权交割后收取，第二期 │
│ │在业绩承诺期结束并完成业绩补偿（如需）后方可收取。2）辽宁中德基金、阮琰峰、中泰 │
│ │富力、和生中富基金作为公司非关联方和标的公司的财务投资人，拟不进行业绩承诺并在标│
│ │的公司股权交割后一次性收取相应股权的转让对价。3）具体交易条款以后续公司与本次交 │
│ │易对手方签订的协议为准。 │
│ │ 后续审批程序：公司尚需按照《上市规则》《公司章程》等相关规定，履行关联方回避│
│ │表决的董事会和股东大会决策程序，并及时履行信息披露义务。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │沈阳天广和美汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持股的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │沈阳天广投资有限公司大东益生健康门诊部 │
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│关联关系 │公司董事长持股的公司分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │沈阳市沈河区天广餐吧 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属设立的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │沈阳天广德众汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持股的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │铁岭天广领航汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持股的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │沈阳新松机器人自动化股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │沈阳芯源微电子设备股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海广川科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │北京亦盛精密半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持股并担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │拓荆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │深圳市品宙洁净科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │北京华卓精科科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事为其实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海广川科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │拓荆科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │芯航同方科技（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │沈阳芯源微电子设备股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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