资本运作☆ ◇688409 富创精密 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-22│ 69.99│ 33.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛浑璞科芯十期创│ 1000.00│ ---│ 3.70│ ---│ 49.52│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海渠清如许创业投│ 1000.00│ ---│ 5.68│ ---│ 112.30│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沈阳正芯半导体科技│ ---│ ---│ 24.40│ ---│ 90.25│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 6.00亿│ 385.62万│ 6.04亿│ 100.64│ ---│ ---│
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│2022年度超募资金补│ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│股票回购 │ ---│ ---│ 2.44亿│ ---│ ---│ ---│
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│2023年度超募资金补│ 5.38亿│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路装备零部件│ 10.00亿│ 4000.00│ 12.51亿│ 100.31│ 7512.76万│ ---│
│全工艺智能制造生产│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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│2025年度超募资金补│ 3.04亿│ 3.04亿│ 3.04亿│ 100.16│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│1.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │日扬电子科技（上海）有限公司65.0│标的类型 │股权 │
│ │0%的股权 │ │ │
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│买方 │沈阳富创精密设备股份有限公司 │
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│卖方 │日扬科技国际股份有限公司 │
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│交易概述 │沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富创精密”）拟以│
│ │现金方式收购日扬科技股份有限公司（以下简称“台湾日扬”）设立的BVI公司的HIGHLIGHT│
│ │TECHINTERNATIONALCORP.（日扬科技国际股份有限公司，以下简称“交易对方”或“日扬国│
│ │际）持有的日扬电子科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”或“上海日扬”）65.0│
│ │0%的股权（以下简称“本次交易”）。根据审计机构对标的公司的审计结果，截至2025年12│
│ │月31日（审计基准日），标的公司审定净资产为12902.68万元，经交易双方协商一致确定标│
│ │的公司股权整体定价为29000万元，公司拟使用自有资金及/或银行贷款18850万元收购上海 │
│ │日扬股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京亦盛精密半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │芯航同方科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │浙江镨芯电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯航同方科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │沈阳芯源微电子设备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海广川科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京亦盛精密半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │拓荆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │斯麦尔半导体（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │北京亦盛精密半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯航同方科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江镨芯电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯航同方科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江镨芯电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │沈阳芯源微电子设备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海广川科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京亦盛精密半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │拓荆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│沈阳富创精│北京富创精│ 3.55亿│人民币 │2024-06-28│2034-06-27│连带责任│否 │未知 │
│密设备股份│密半导体有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳富创精│北京富创精│ 2.80亿│人民币 │2022-12-15│2035-12-14│连带责任│否 │未知 │
│密设备股份│密半导体有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳富创精│北京富创精│ 1.90亿│人民币 │2022-12-27│2035-12-27│连带责任│否 │未知 │
│密设备股份│密半导体有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳富创精│沈阳强航时│ 1.84亿│人民币 │2023-01-10│2033-06-29│连带责任│否 │未知 │
│密设备股份│代精密科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│股权转让
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拟参与沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”、“公司”）首发前股东
询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富
投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯芯投资管
理合伙企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为3,258,608股，占富创精密总股本的比例为1.06%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应
定价能力和风险承受能力的机构投资者。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下
简称“国投创业基金”）持有沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）27363666
股，占公司总股本的8.94%，其中13649394股为公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年1
0月10日上市流通；13714272股为公司2023年度实施资本公积金转增股本取得的股份,已于2024
年6月24日上市流通。
本次减持计划实施前，公司董事、副总经理倪世文先生持有公司股份26532股，占公司总
股本的0.0087%；公司董事、副总经理宋洋先生持有公司股份11792股，占公司总股本的0.0039
%；公司副总经理宋岩松先生持有公司股份13780股，占公司总股本的0.0045%；公司副总经理
陈悉遥女士持有公司股份19677股，占公司总股本的0.0064%。上述董事、高级管理人员所持有
的股份均为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期、第二个归属期归属股
份，归属股份分别于2024年11月27日、2025年8月1日上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年2月5日，公司在上海证券交易所网站披露了《股东及部分董事、高管减持股份计划
公告》（公告编号：2026-012），股东国投创业基金计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持
其持有的公司股份，合计减持数量不超过9186322股，即不超过公司总股本的3.00%；倪世文先
生拟减持数量不超过6633股，占公司总股本的比例不超过0.0022%；宋洋先生拟减持数量不超
过2948股，占公司总股本的比例不超过0.0010%；宋岩松先生拟减持数量不超过3445股，占公
司总股本的比例不超过0.0011%；陈悉遥女士拟减持数量不超过4919股，占公司总股本的比例
不超过0.0016%。上述股东减持期间为自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，具体
减持价格按减持实施时的市场价格确定，若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、
增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则减持股份数量将做相应调整。
公司于2026年6月5日收到股东国投创业基金、倪世文先生、宋洋先生、宋岩松先生、陈悉
遥女士出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果告知函》，在减持计划期间内，国投创业基
金通过集中竞价交易方式减持公司股份1658670股，减持比例占公司总股本的0.54%；倪世文先
生通过集中竞价交易方式减持公司股份6633股，减持比例占公司总股本的0.0022%；宋洋先生
通过集中竞价交易方式减持公司股份2948股，减持比例占公司总股本的0.0010%；宋岩松先生
通过集中竞价交易方式减持公司股份3445股，减持比例占公司总股本的0.0011%；陈悉遥女士
通过集中竞价交易方式减持公司股份4919股，减持比例占公司总股本的0.0016%。
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2026-06-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月1日
（二）股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司
会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经过半数董事推举，本次股
东会由董事梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书的列席情况；董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。
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2026-05-27│收购兼并
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富创精密”）拟
以现金方式收购日扬科技股份有限公司（以下简称“台湾日扬”）设立的BVI公司的HIGHLIGHT
TECHINTERNATIONALCORP.（日扬科技国际股份有限公司，以下简称“交易对方”或“日扬国际
）持有的日扬电子科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”或“上海日扬”）65.00%的
股权（以下简称“本次交易”）。
根据审计机构对标的公司的审计结果，截至2025年12月31日（审计基准日），标的公司审
定净资产为12902.68万元，经交易双方协商一致确定标的公司股权整体定价为29000万元，公
司拟使用自有资金及/或银行贷款18850万元收购上海日扬股权。本次交易前，公司未持有上海
日扬股权，本次交易完成后，公司将持有上海日扬股权比例为65%，上海日扬成为公司控股子
公司，纳入公司合并报表范围内。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交
易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
风险提示
（一）交割风险
标的公司现有股东已获悉本次交易的相关情况，鉴于本次交易需要办理股权交割等手续，
且本次交易以公司股东会审议通过作为协议生效条件并在《投资协议》约定了相关交割先决条
件，存在不能按期顺利完成的风险。
（二）收购整合风险
本次现金收购完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，双方将在业务、技术、市场和
产品等方面发挥协同作用。虽然上市公司已在业务、资产、财务、人员、机构等方面制定相应
的整合方案，但公司能否通过整合保持标的资产原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应
具有不确定性，存在整合进度未能达到预期的风险。
（三）商誉减值的风险
本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本次交易形成的
商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年终进行减值测试。本次交易完成后，若标的公司未来
经营业绩不佳，则公司可能出现商誉减值风险，对当期损益造成不利影响。
（四）行业波动风险
标的公司长期从事大型化、高精密度、高品质的真空腔体、真空阀、真空零件及尾气处理
设备的研发、生产、销售及维修服务，产品主要应用于半导体、太阳能光伏、科研、面板产业
等。半导体及太阳能光伏领域需求及订单受国家战略发展及内部计划的影响，存在一定的波动
性。若阶段性需求及政策导向等发生变化，将对标的公司未来生产经营和经营业绩产生较大影
响。
（五）关键人才流失风险
标的公司所从事的真空阀领域属于技术密集型行业，对技术人员的专业能力、技术水平及
从业经验要求较高。标的公司长期注重培养及引进人才，已拥有具备高效技术开发水平及能力
的研发团队，并积极维持核心人才团队的稳定。但若后续出现行业人才竞争加剧、标的公司未
能实施有效的激励措施等情形，可能导致标的公司的关键技术人才流失，从而对标的公司技术
研发能力和经营业绩造成不利影响。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
半导体真空阀是专为半导体制造及相关高科技领域设计的核心控制部件，用于真空系统中
实现真空腔体的密封隔离、气流调节、通道切换等功能。其采用特殊密封材料与高精度加工工
艺制造，具备极低的漏率、优异的真空保持能力、快速响应速度及稳定的重复定位精度，能适
配半导体生产中的高真空环境、严苛洁净要求（低颗粒产生）及复杂工艺介质（如腐蚀性气体
、特种气体）。根据结构与功能差异，可分为闸阀、蝶阀、球阀、角阀等类型，广泛应用于光
刻、蚀刻、沉积、离子注入等关键半导体制造工序，是保障真空系统稳定性、工艺精准度及设
备可靠性的核心组件。
随着半导体产业技术迭代与产能扩张，全球半导体产业向先进制程（如更小线宽、3D封装
）持续演进，对真空系统的真空度、洁净度、控制精度提出更高要求，直接拉动对高性能精密
半导体真空阀的刚性需求；同时，半导体芯片市场需求的持续增长推动晶圆厂新建与产能扩充
，带动真空阀等核心零部件的配套需求同步增长。
据QYResearch调研团队最新报告《全球精密半导体真空阀市场报告2025-2031》显示，预
计2031年全球精密半导体真空阀市场规模将达到25.6亿美元，市场前景广阔。
为进一步提升公司在半导体先进技术领域的研发效率及成果，丰富产品及市场布局，增强
公司核心竞争力及可持续经营能力，公司拟收购上海日扬部分股权。
上海日扬地处上海宝山区高新园核心区域，主要从事生产真空腔体、真空阀、真空零组件
及尾气处理设备，产品广泛应用于半导体、太阳能光伏、科研、面板产业。本次收购是公司完
善半导体产业链布局的重要举措，公司将快速切入半导体真空阀核心赛道，丰富产品矩阵与市
场布局；同时借助标的公司技术、市场资源，提升公司在半导体先进技术领域的研发效率与成
果转化能力，增强核心竞争力及可持续经营能力，发挥业务协同效应，巩固行业地位。
根据上海诚汇会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2025年12月31日审计基准日，
标的公司上海日扬经审计的净资产为12902.68万元。鉴于标的公司所在区域工业用地市场价格
近年来显著上涨，重置成本已超过历史成本，同时标的公司无形资产账面价值较前期增幅较大
，根据审计结果及上述因素，经交易双方协商一致，本次交易标的公司股权整体定价确定为29
000万元。公司拟通过自有资金及/或银行贷款方式出资18850万元，用于收购上海日扬65%股权
。
本次交易前，公司未持有上海日扬股权，本次交易完成后，公司将持有上海日扬股权比例
为65%，对应标的公司注册资本1316.25万美元，上海日扬成为公司控股子公司，纳入公司合并
报表范围内。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-04-30│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京富创精密半
导体有限公司（以下简称“北京富创”）、NOVA-TECHMFGPTE.LTD.（以下简称“NOVA”）日常
经营的需要，加快其良性发展，提升公司整体实力，北京富创拟申请不超过人民币10000万元
的综合授信额度，NOVA拟申请不超过11500万美元的综合授信额度，公司拟对其在授信范围内
的实际使用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。
（二）内部决策程序
2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，全体董事审议通过了《关于公
司2026年度对外担保预计的议案》，同意为北京富创、NOVA，公司对其在授信范围内的实际使
用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
上述担保额度可以在各子公司、孙公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）之间相
互调剂。本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终担保额度、期限
等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求合理确定。
三、担保协议的主要内容
目前，公司未签订未经股东会授权额度以外的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签
约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上
述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
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2026-04-30│其他事项
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限制性股票授予日：2026年4月28日
限制性股票授予数量：21万股
限制性股票授予价格：人民币38.70元/股沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性
股票预留授予条件已经成就，根据公司2025年第五次临时股东会授权，公司于2026年4月28日
召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票部分激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》，确定以2026年4月28日为预留授予日，以人民币38.70元/股
的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予21万股限制性股票。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年10月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
2、2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<沈阳富
创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳
富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
3、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《沈
阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公司
于2025年10月31日至2025年11月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，
公示期共10天。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟激励对象的异议
。2025年11月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-074）。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务制
度等相关规定，为客观、公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公
司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资
产、合同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-30│银行授信
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下
：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请追加总额不超过人民币
26.8亿元、不超过1.15亿美元的授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、
其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进
口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，具体项目以金融机构最终
核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本次授信事项的授权有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会
或股东会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用
且单笔融资不再上报审议。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提
高效率，提请公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件并授权管
理层办理相关手续。
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2026-04-30│其他事项
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不分配
现金股利，不以资本公积转增股本，不送红股；
公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并财务报表归属于上市
公司股东的净利润为人民币-861.15万元，公司期末可供分配利润为人民币29141.99万元。根
据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《沈阳富创
精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司现阶段经
营业绩情况、未来资金投入需求和公司可持续发展需要，同时兼顾全体股东的长远利益等因素
，经董事会决议，公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，不分配现金股利，不进行
资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）本预案未触及其他风险警示情形的说明
公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司2025年度不进行利润分配的说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为
负值，综合考虑公司2025年度经营情况及2026年经营预算情况、全体股东回报及未来发展等因
素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护股东的长远利益，公司2025年度拟不分配利润，
不分配现金股利，也不以公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，依据公司董事
、高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，拟订了2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：
一、薪酬方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员适用期限：2026年1月1日至2026年
12月31日。
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：
公司2026年度独立董事津贴为：不超过30万元/年/人（税前），除此之外不在公司享受其
他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事（包括职工代表董事）：
在公司担任除董事外其他管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取
董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情
况，按月支付；绩效薪酬根据公司当年度经营指标实现情况、个人绩效考核结果确定，一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬与
绩效考核管理制度》及相关细则执行。
其他非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。
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2026-04-11│其他事项
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已披露增持计划情况
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）于2025年4月30日
收到公司大股东沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进”）出具的《关于以专
项贷款和自有资金增持公司股份计划的告知函》，基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展
的信心，维护资本市场稳定和投资者利益，沈阳先进计划拟自2025年5月6日起12个月内，以银
行专项贷款和自筹资金，通过上海证券交易所交易系统增持公司无限售流通A股股份，拟增持
金额不低于人民币1.2亿元，不超过人民币2.4亿元，增持股份比例不超过公司总股本的2%（以
下简称“本次增持计划”）。本次增持计划的具体内容详见公司2025年5月6日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公
告》（公告编号：2025-027）。
增持计划的实施结果
截至本公告披露日，沈阳先进通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公
司股份2799823股，占公司当前总股本的0.9143%，累计增持金额为17685.49万元人民币（不含
交易费用）。本次增持计划已实施完毕。
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2026-03-17│股权转让
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拟参与沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）首发前股东
询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙
）（以下简称“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为6124215股，占公司总股本的比例为2.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期末，公司实现营业总收入35.51亿元，同比增长16.81%；实现归属于母公司所有者
的净利润-0.09亿元，同比下降104.61%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润-0.49亿元，同比下降128.73%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产89.29亿元，同比增长6.85%；归属于母公司的所有者权益44.88亿
元，同比下降2.17%。
3、影响经营业绩的主要因素
（1）公司2025年度实现营业总收入35.51亿元，同比增长16.81%。作为国内半导体设备零
部件领域领军企业，公司依托在先进制程领域的先发优势，持续提升重点客户市场份额，业务
规模实现稳定增长。
（2）公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-0.09亿元，归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润-0.49亿元，利润阶段性承压，主要原因系，报告期内，公司围绕
“产能布局、人才储备、技术研发”三大战略方向进行了前瞻性、高强度投入。相关战略性举
措在夯实长期发展基础的同时，导致本报告期内成本及期间费用的刚性增加，对短期经营性利
润造成一定压力；随着新增产能的逐步爬坡释放、研发成果的转化落地以及管理协同效率的进
一步优化，公司的规模效应有望逐步显现，为未来提升持续盈利能力和高质量发展筑牢根基。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润同比下降83.38%，利润总额同比下降84.32%，实现归属于母公司
所有者的净利润同比下降104.61%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同
比下降128.73%，每股收益同比下降103.80%。主要原因如下：
1、公司加大先进产能投资，固定资产折旧费用显著增加。
随着沈阳、南通、北京及新加坡等境内外新增产线逐步投产并完成转固，固定资产规模显
著扩大。截至报告期末，固定资产规模较2022年累计增长约35亿元。
2、公司加大人才储备与管理升级，人工成本及咨询费用同步上升。
为支撑新增基地的高效运营与管理协同，公司持续强化人才梯队建设，人员规模较2022年
增加约1700人，人工成本大幅上升。同时，公司引入专业管理咨询服务团队，推进流程优化与
组织升级。
3、公司加大研发战略投资，研发费用同步提升。
面对先进制程迭代的行业机遇，公司坚持创新驱动，新增匀气盘、特殊涂层、加热盘、静
电卡盘及阀门五大专项，并持续加大核心技术研发投入。报告期内，研发费用约2.7亿元，较2
022年增长约1.5亿元，研发投入强度和规模均大幅提升。
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2026-02-10│其他事项
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本次限制性股票归属数量为2.0074万股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。沈阳富创精密设
备股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026
年2月9日出具的《过户登记确认书》，公司完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<沈阳富创
精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富
创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对2023年限制性股
票激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、2023年2月27日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<沈阳富创精
密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创
精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公
司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2023年限制性
股票激励计划的相关事项发表了核查意见。
3、2023年3月16日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。公司对2023年限制性股票激
励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何
对公示名单中拟激励对象的异议。
4、2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<沈阳富创
精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富
创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
5、2023年3月17日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）
。
6、2023年3月24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，
审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的
议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的
激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
7、2023年10月13日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次
会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于
作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表
了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表
了同意的意见。
8、2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
9、2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。10、2024年11月4日，公司召开了
第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2023年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2023年与2024年限制性
股票激励计划授予价格及授予数量的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予
、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首
次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
11、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废20
23年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
12、2026年1月12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2
023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预
留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司薪酬与考核委员会对2023年限制性股票
激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
（一）本次归属的股份数量
本激励计划预留授予部分第二个归属期的归属具体情况如下：
注2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（二）本次归属股票来源情况
公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属人数共计6人。
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2026-02-05│其他事项
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股东及董事、高管持有的基本情况截至本公告披露日，沈阳富创精密设备股份有限公司（
以下简称“公司”）股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简
称“国投创业基金”）持有沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司
”）股份27363666股，占公司总股本的8.94%，其中13649394股为公司首次公开发行前取得的
股份，已于2023年10月10日上市流通；13714272股为公司2023年度实施资本公积金转增股本取
得的股份,已于2024年6月24日上市流通。公司董事、副总经理倪世文先生持有公司股份26532
股，占公司总股本的0.0087%；公司董事、副总经理宋洋先生持有公司股份11792股，占公司总
股本的0.0039%；公司副总经理宋岩松先生持有公司股份13780股，占公司总股本的0.0045%；
公司副总经理陈悉遥女士持有公司股份19677股，占公司总股本的0.0064%。上述董事、高级管
理人员所持有的股份均为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期、第二个
归属期归属股份，归属股份分别于2024年11月27日、2025年8月1日上市流通。
减持计划的主要内容
近日，公司收到股东国投创业基金发来的《减持股份计划告知函》，因自身资金安排需要
，股东国投创业基金拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过9186322股的公司股份，减
持比例不超过公司总股本的3%。其中，以集中竞价交易方式减持股份，减持期间为自本公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内，减持数量不超过3062107股，且连续30个自然日内通过
集中竞价交易减持公司股份数量不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持股份，减持期间
为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，减持数量不超过6124215股，且连续30个
自然日内通过大宗交易减持公司股份数量不超过公司总股本的2%。减持价格按照市场价格确定
，若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项
的，则减持股份数量将做相应调整。
近日，公司收到倪世文先生、宋洋先生、宋岩松先生、陈悉遥女士发来的《减持股份计划
告知函》，因个人资金需求，倪世文先生、宋洋先生、宋岩松先生、陈悉遥女士计划通过集中
竞价的方式减持直接持有的公司股份。倪世文先生拟减持数量不超过6633股，占公司总股本的
比例不超过0.0022%；宋洋先生拟减持数量不超过2948股，占公司总股本的比例不超过0.0010%
；宋岩松先生拟减持数量不超过3445股，占公司总股本的比例不超过0.0011%；陈悉遥女士拟
减持数量不超过4919股，占公司总股本的比例不超过0.0016%。上述股东减持期间为自本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内进行，具体减持价格按减持实施时的市场价格确定，若公
司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则
减持股份数量将做相应调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况
二、减持计划的主要内容
2、若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除
息事项的，则减持股份数量将做相应调整。
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2026-01-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月29日
（二）股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司
A301会议室
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：
1、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比
，将出现亏损，预计实现归属于母公司所有者的净利润-1,200.00万元到-600.00万元。
2、预计2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6,000.00万元到
-4,000.00万元。
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2026-01-14│其他事项
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<沈阳富创
精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富
创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对2023年限制性股
票激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、2023年2月27日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<沈阳富创精
密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创
精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公
司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2023年限制性
股票激励计划的相关事项发表了核查意见。
3、2023年3月16日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。公司对2023年限制性股票激
励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何
对公示名单中拟激励对象的异议。
4、2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<沈阳富创
精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富
创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
5、2023年3月17日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）
。
6、2023年3月24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，
审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的
议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的
激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
7、2023年10月13日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次
会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于
作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表
了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表
了同意的意见。
8、2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
9、2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。10、2024年11月4日，公司召开了
第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与20
24年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、
预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次
授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
11、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废20
23年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
12、2026年1月12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2
023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预
留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司薪酬与考核委员会对2023年限制性股票
激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、《2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》，由于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面可
归属的比例为80%、部分员工因个人考核指标可归属比例为80%，拟作废处理上述激励对象已获
授但尚未归属的限制性股票0.7567万股（授予数量调整后且不含下述因离职而作废的限制性股
票）；2名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归
属的限制性股票3.3567万股（授予数量调整后）。本次2023年限制性股票激励计划合计作废处
理的限制性股票数量为4.1134万股（授予数量调整后）。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-01-14│其他事项
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本次会计政策变更是沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“富创精密”
）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）制定的《企业会计准则》等相关规定及
公司实际情况进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表
进行追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
为进一步提升公司经营管理水平，优化成本核算，精确反应公司的经营业绩，公司自2025
年10月1日开始使用SAP系统进行财务核算，为更好的适应系统的运行，客观公允地反应公司的
存货情况，对存货的计价方式进行相应变更。
2、审议程序
2026年1月7日、2026年1月12日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十六次会议、
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
本议案无需提交股东会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更前，除原材料中的辅助材料以及周转材料按月末一次加权平均方法计价
外，其他存货发出时按先进先出方法计价。
本次会计政策变更后，原材料及周转材料按移动加权平均方法计价，其他存货日常核算采
用标准成本法，月底按照月末一次加权平均计价方法还原成实际成本。
2、会计政策变更日期
公司拟自2025年10月1日起对存货的计价方法进行调整。
3、对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据使用SAP系统进行财务核算的实际情况进行的合理变更，变
更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。
由于本公司存货具有规格型号繁多、收发频繁且生产加工环节复杂等特点，其成本计算过
程涉及大量参数与假设，鉴于相关历史信息的复杂性，该项追溯调整在实务操作中不具备可行
性。按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定“在当期期初
确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理”，本次会
计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
三、会计师事务所的结论性意见
会计师对专项说明所载资料进行了检查，并未发现专项说明在所有重大方面存在不符合企
业会计准则的情况。
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2026-01-14│其他事项
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限制性股票拟归属数量：共计2.3377万股。
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。
一、2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的批准
及实施情况
（一）本次激励计划主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为167.03万股，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额20905.33万股的0.7990%。其中，首次授予限制性股票151.78万
股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20905.33万股的0.7260%，约占本激励计划拟授
予限制性股票总数的90.8699%；预留15.25万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额209
05.33万股的0.0729%，预留部分约占本激励计划拟授予限制性股票总数的9.1301%。
3、授予价格：46.61元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股46.61元的价格购买公
司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司人民币A股普
通股股票。
4、激励人数：本激励计划首次授予317人，预留授予12人。
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2026-01-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月29日14点30分
召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月29日至2026年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-01-14│其他事项
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为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》以及《沈阳富创精密设备股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第二届董事会非
独立董事候选人议案》，经公司5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有
限合伙）提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨喜荣先生为公司第二届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日
止，并同意将上述议案提交股东会审议。
附件：杨喜荣先生简历
杨喜荣，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，机械设计及理论
专业。
杨喜荣先生于2003年8月至2004年，任广东科龙电器股份有限公司职员；2004年9月至2016
年8月，任中国运载火箭技术研究院总体部工程组长；2016年9月至2016年11月，任蓝箭航天空
间科技股份有限公司地面系统负责人；2016年12月至2018年9月，任湘财证券（北京）资管分
公司行业研究员；2018年10月至2021年3月，任武汉睿通致和投资管理有限公司业务董事；202
1年3月起，任国投创业投资管理有限公司投资副总裁。
截至本公告披露日，杨喜荣先生未持有公司股份，除在公司5%以上股东国投（上海）科技
成果转化创业投资基金企业（有限合伙）执行事务合伙人国投创业投资管理有限公司担任投资
副总裁外，与公司其他董事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系，不
存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在受到中国证监会及其他有关部门行政处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2026-01-01│其他事项
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事齐雷
先生提交的辞职函，因其个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届董事
会提名委员会委员职务。该辞职函自送达公司董事会之日起生效，辞任后齐雷先生不再担任公
司的任何职务。
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2025-12-26│股权转让
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拟参与沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）首发前股东
询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙
）（以下简称“出让方”）；出让方拟转让股份的总数为9186323股，占公司总股本的比例为3
.00%；本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受
让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相
应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2025-12-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月16日
（二）股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司
A201会议室
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2025-11-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月16日14点30分
召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日
至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第二届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称为“立信”）为公司2025年财务报表及内控审计机构。本项议
案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，与公司同行业上市公司审计客户
35家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚8次、监督管理措施36次和纪律处分2次
。
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2025-11-27│其他事项
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开的第二届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单和授予数量的议案》。现将相关调整事项说明如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年10月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
2、2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<沈阳富
创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳
富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
3、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《沈
阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公司
于2025年10月31日至2025年11月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，
公示期共10天。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟激励对象的异议
。2025年11月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-074）。
4、2025年11月18日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于<沈阳富创精
密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创
精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
5、2025年11月19日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-075）。
6、2025年11月26日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公
司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司20
25年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员
会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
二、调整事项及调整结果
鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象中5名激励对象因个人原因离职，
其拟授予的全部限制性股票共计17.47万股，根据公司2025年第五次临时股东会的授权，董事
会对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授
予限制性股票的激励对象由404人调整为399人，首次授予的限制性股票数量由416.09万股调整
为398.62万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第五次临时股东会审议通
过的激励计划一致。根据公司2025年第五次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议
。
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2025-11-27│其他事项
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限制性股票授予日：2025年11月26日
限制性股票授予数量：398.62万股
限制性股票授予价格：人民币38.70元/股
沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“
本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据沈阳富创精密设备股份有限公司（
以下简称“公司”或“富创精密”）2025年第五次临时股东会授权，公司于2025年11月26日召
开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年11月26日为授予日，以人民币38.70元/股的
授予价格向符合授予条件的399名激励对象授予398.62万股限制性股票。
现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年10月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
2、2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<沈阳富
创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳
富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
3、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《沈
阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公司
于2025年10月31日至2025年11月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，
公示期共10天。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟激励对象的异议
。2025年11月12日，公司董事会薪酬与考核委员会披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司
2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2025-074）。
4、2025年11月18日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于<沈阳富创精
密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创
精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
5、2025年11月19日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-075）。
6、2025年11月26日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公
司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司20
25年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员
会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
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