资本运作☆ ◇688409 富创精密 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-22│ 69.99│ 33.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛浑璞科芯十期创│ 1000.00│ ---│ 3.70│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海渠清如许创业投│ 1000.00│ ---│ 5.68│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│NOVA-TECH MFG PTE.│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│股票回购 │ ---│ ---│ 2.44亿│ ---│ ---│ ---│
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│2022年度超募资金补│ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.00亿│ 385.62万│ 6.04亿│ 100.64│ ---│ ---│
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│2023年度超募资金补│ 5.38亿│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路装备零部件│ 10.00亿│ 4000.00│ 12.51亿│ 100.31│ 7512.76万│ ---│
│全工艺智能制造生产│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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│2025年度超募资金补│ 3.04亿│ 3.04亿│ 3.04亿│ 100.16│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│1.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │日扬电子科技（上海）有限公司65.0│标的类型 │股权 │
│ │0%的股权 │ │ │
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│买方 │沈阳富创精密设备股份有限公司 │
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│卖方 │日扬科技国际股份有限公司 │
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│交易概述 │沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富创精密”）拟以│
│ │现金方式收购日扬科技股份有限公司（以下简称“台湾日扬”）设立的BVI公司的HIGHLIGHT│
│ │TECHINTERNATIONALCORP.（日扬科技国际股份有限公司，以下简称“交易对方”或“日扬国│
│ │际）持有的日扬电子科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”或“上海日扬”）65.0│
│ │0%的股权（以下简称“本次交易”）。根据审计机构对标的公司的审计结果，截至2025年12│
│ │月31日（审计基准日），标的公司审定净资产为12902.68万元，经交易双方协商一致确定标│
│ │的公司股权整体定价为29000万元，公司拟使用自有资金及/或银行贷款18850万元收购上海 │
│ │日扬股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-31 │
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│关联方 │郑广文 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海广川科技有限公司（以│
│ │下简称“上海广川”或“标的公司”）股东安川通商（上海）实业有限公司（以下简称“安│
│ │川通商”）拟将其持有的上海广川7.5%股权以人民币16650.0033万元转让至郑广文先生（以│
│ │下合称“本次交易”）。 │
│ │ 公司结合整体发展战略布局及自身经营实际情况，经审慎研究决策，拟放弃对上海广川│
│ │本次交易的优先购买权。本次交易完成后，公司持有上海广川股权比例保持不变，公司合并│
│ │报表范围未发生变更。 │
│ │ 鉴于本次交易中，股权受让方郑广文先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易，但不构成重大│
│ │资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议、第二届董事会第二十八│
│ │次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议│
│ │，全体独立董事一致同意该交易事项，本次交易尚需提交公司股东会批准。 │
│ │ 风险提示：上海广川本次交易尚需各方完成相关协议签署，存在一定的不确定性，相关│
│ │事项以最终签署的相关协议内容为准。协议签署后上海广川将按规定程序完成在市场监督管│
│ │理部门的变更登记等手续。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 上海广川为公司参股公司，注册资本6307.1367万元人民币。股东安川通商（上海）实 │
│ │业有限公司（以下简称“安川通商”）拟将其持有的上海广川7.5%股权以人民币16650.0033│
│ │万元转让至郑广文先生，出于整体发展战略考虑，公司及原股东就本次老股转让事项放弃优│
│ │先购买权。本次交易后，公司持有上海广川的持股比例保持不变，公司合并报表范围未发生│
│ │变更。 │
│ │ 公司本次放弃优先购买权构成关联交易，截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过│
│ │去12个月内，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关│
│ │联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计已达到3000万元且占公司最近一期经审计总│
│ │资产或市值1%以上，尚须获得股东会的批准。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》等规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次放弃优先购买权暨关联交易已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，关联│
│ │董事已回避表决，尚需提交股东会审议。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议│
│ │，全体独立董事一致同意该交易事项。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 股权受让方郑广文先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，郑广文先生为公司关联人。│
│ │ （二）关联自然人情况说明 │
│ │ 郑广文先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，2009年11月至今，历任公司董事长、│
│ │总经理。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京亦盛精密半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │芯航同方科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │浙江镨芯电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │芯航同方科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │沈阳芯源微电子设备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海广川科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京亦盛精密半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │拓荆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │斯麦尔半导体（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │北京亦盛精密半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │芯航同方科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │浙江镨芯电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯航同方科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江镨芯电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳芯源微电子设备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │上海广川科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │北京亦盛精密半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │拓荆科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│沈阳富创精│北京富创精│ 3.55亿│人民币 │2024-06-28│2034-06-27│连带责任│否 │未知 │
│密设备股份│密半导体有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳富创精│北京富创精│ 2.80亿│人民币 │2022-12-15│2035-12-14│连带责任│否 │未知 │
│密设备股份│密半导体有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳富创精│北京富创精│ 1.90亿│人民币 │2022-12-27│2035-12-27│连带责任│否 │未知 │
│密设备股份│密半导体有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│沈阳富创精│沈阳强航时│ 1.84亿│人民币 │2023-01-10│2033-06-29│连带责任│否 │未知 │
│密设备股份│代精密科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、《2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》，由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第三个归
属期不符合归属条件，拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票64.5150万股。
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》，由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期不符合归
属条件，拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票103.4520万股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2026年10月27日
限制性股票授予数量：62.22万股
限制性股票授予价格：人民币38.50元/股
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下
简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司20
25年第五次临时股东会授权，公司于2026年10月27日召开的第二届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以20
26年10月27日为预留授予日，以人民币38.50元/股（授予价格调整后）的授予价格向符合授予
条件的436名激励对象授予62.22万股限制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│价格调整
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限制性股票授予价格：2025年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币38.70
元/股调整为人民币38.50元/股。
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第二届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据
《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2025年
限制性股票激励计划”或“《2025年激励计划》”）及2025年第五次临时股东会授权，董事会
对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年10月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
2、2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<沈阳富
创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳
富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
3、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《沈
阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公司
于2025年10月31日至2025年11月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，
公示期共10天。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟激励对象的异议
。2025年11月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-074）。
4、2025年11月18日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于<沈阳富创精
密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创
精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
5、2025年11月19日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-075）。
6、2025年11月26日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公
司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司20
25年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员
会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
7、2026年4月28日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向2025年
限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对
预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。
8、2026年10月27日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于作废2023
年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计
划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案
的议案》。公司2026年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币
2.00元（含税）。鉴于上述权益分派/利润分配方案预期于本次限制性股票归属登记完成前实
施完毕，根据《2025年激励计划》的相关规定，若在激励计划公告日至激励对象完成限制性股
票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应
对限制性股票授予/归属数量、授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
根据《2025年激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，按照公司已审议通过的2026年半年度利润分配方案，2025年限制性股票激
励计划调整后的授予价格＝P0-V=38.70-0.20=38.50元/股。
根据公司2025年第五次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
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2026-10-28│其他事项
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一、2026年前三季度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务制
度等相关规定，为客观、公允地反映公司2026年前三季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2026年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行
了减值测试并计提了减值准备。公司2026年前三季度计提信用减值损失1200.90万元，计提资
产减值损失9364.89万元。
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2026-10-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月14日
（二）股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备
股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经过半数董事推举，本次股
东会由董事梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书的列席情况：董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。
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2026-09-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-09-17│其他事项
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大股东持有的基本情况截至本公告披露日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“
公司”）股东泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰州祥浦”）持有公
司股份26,944,339股，占公司总股本的8.80%，其中10,715,155股为公司首次公开发行前取得
的股份；16,229,184股为公司2023年度实施资本公积金转增股本取得的股份，上述股份均已于
2025年10月10日上市流通。
股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“国投创业基
金”）持有公司股份25,704,996股,占公司总股本的8.39%，其中11,990,724股为公司首次公开
发行前取得的股份，已于2023年10月10日上市流通；13,714,272股为公司2023年度实施资本公
积金转增股本取得的股份,已于2024年6月24日上市流通。
减持计划的主要内容
公司于近日收到股东泰州祥浦、国投创业基金出具的《减持股份计划告知函》：因自身资
金安排需要，股东泰州祥浦拟通过集中竞价的方式减持不超过3,062,107股的公司股份，减持
比例不超过公司总股本的1%，减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。减
持价格按照市场价格确定，若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配
股等股本除权、除息事项的，则减持股份数量将做相应调整。
因自身资金安排需要，股东国投创业基金拟通过集中竞价的方式减持不超过3,062,107股
的公司股份，减持比例不超过公司总股本的1%，减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日
后的三个月内，且连续30个自然日内通过集中竞价交易减持公司股份数量不超过公司总股本的
1%。减持价格按照市场价格确定，若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新
股或配股等股本除权、除息事项的，则减持股份数量将做相应调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体均无一致行动人。
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2026-09-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月15日
（二）股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司
会议室’
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经过半数董事推举，本次股
东会由董事梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书的列席情况：董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。
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2026-08-31│其他事项
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海广川科技有限公司（
以下简称“上海广川”或“标的公司”）股东安川通商（上海）实业有限公司（以下简称“安
川通商”）拟将其持有的上海广川7.5%股权以人民币16650.0033万元转让至郑广文先生（以下
合称“本次交易”）。
公司结合整体发展战略布局及自身经营实际情况，经审慎研究决策，拟放弃对上海广川本
次交易的优先购买权。本次交易完成后，公司持有上海广川股权比例保持不变，公司合并报表
范围未发生变更。
鉴于本次交易中，股权受让方郑广文先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易，但不构成重大资产
重组，不存在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议、第二届董事会第二十八次
会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全
体独立董事一致同意该交易事项，本次交易尚需提交公司股东会批准。
风险提示：上海广川本次交易尚需各方完成相关协议签署，存在一定的不确定性，相关事
项以最终签署的相关协议内容为准。协议签署后上海广川将按规定程序完成在市场监督管理部
门的变更登记等手续。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次关联交易概述
上海广川为公司参股公司，注册资本6307.1367万元人民币。股东安川通商（上海）实业
有限公司（以下简称“安川通商”）拟将其持有的上海广川7.5%股权以人民币16650.0033万元
转让至郑广文先生，出于整体发展战略考虑，公司及原股东就本次老股转让事项放弃优先购买
权。本次交易后，公司持有上海广川的持股比例保持不变，公司合并报表范围未发生变更。
公司本次放弃优先购买权构成关联交易，截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过去
12个月内，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易标的类别相关的关联交易金额累计已达到3000万元且占公司最近一期经审计总资产或
市值1%以上，尚须获得股东会的批准。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法
》等规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
本次放弃优先购买权暨关联交易已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，关联董
事已回避表决，尚需提交股东会审议。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全
体独立董事一致同意该交易事项。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
股权受让方郑广文先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，郑广文先生为公司关联人。
（二）关联自然人情况说明
郑广文先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，2009年11月至今，历任公司董事长、总
经理。
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2026-08-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京精芯气体有
限公司（以下简称“精芯气体”）、北京富创精密半导体有限公司（以下简称“北京富创”）
、南通富创精密制造有限公司（以下简称“南通富创”）日常经营的需要，加快其良性发展，
提升公司整体实力，精芯气体拟申请不超过人民币80000万元的综合授信额度，北京富创拟申
请不超过人民币17000万元的固定资产项目贷款，南通富创拟申请不超过人民币10000万元的综
合授信额度，公司拟对其在授信范围内的实际使用金额、期限分别按出资比例提供相应比例的
信用担保。
同时，经公司审慎考虑，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过的《关于公司2025年
度对外担保预计的议案》中南通富创尚未使用的担保额度（80000万元）自公司第二届董事会
第二十八次会议审议通过后失效。
（二）内部决策程序
2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，全体董事审议通过了《关于公
司为子公司提供担保的议案》，同意公司为精芯气体、北京富创、南通富创在授信范围内的实
际使用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-08-31│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进
行单纯以盈利为目的的投机交易，所有外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以降低汇
率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、政策风险、履约风险、操作
风险等交易风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司及控股子公司拟开
展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务以生产经营为基础，不进行单纯以盈利为
目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过15000万美元或等值外币，在该额度范围
内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过15000万美元或等值外币。预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）则不超过450万美元。
（三）资金来源
开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务只允许与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经
营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构进行交易。公司开展的套期保值业务包括但不限于
：美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期
）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。
（五）交易期限
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限为自该事项获股东会审议通过之日
起12个月内，交易额度在期限内可循环滚动使用。在上述额度及期限内，董事会提请股东会授
权总经理或其授权代理人签署相关文件，由公司资金相关部门负责具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-08-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信为公司2026年
财务报表及内部控制审计机构。本项议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务
收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户40家。
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2026-08-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间沈阳富创精密设备股份有限公司
（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
，并将另行公告具体调整情况；
本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
公司2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为134168704.99元，公司期末可供分
配利润为人民币425588581.30元。
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高
质量发展和投资价值提升，根据《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告暨
2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》中的提议，公司2026年半年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润，经公司第二届董
事会第二十八次会议决议，公司2026年半年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公
司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股
份将不参与公司本次利润分配。
截至本公告披露日，公司总股本306210771股，扣除回购专用证券账户中股份数1307206股
，以此计算合计拟派发现金红利60980713元（含税）。本次公司现金分红占2026年1-6月归属
于上市公司股东的净利润比例为45.45%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》
，股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年上半年度利润分配方案，
故本次利润分配方案无需提交股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司于2026年8月21日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于公
司2026年半年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司2026年半年度利润分配方案的
制定符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该方案充分考量了公司盈利水平、现金流量状
况及资金需求等多方面因素，不存在损害中小股东合法权益的情形，契合公司当前经营实际，
有助于公司实现持续、稳定、健康发展。审计委员会同意本方案内容，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
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2026-08-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月15日14点30分
召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月15日至2026年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
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2026-08-31│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）股东泰州祥
浦创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰州祥浦”）持有公司股份36130661股，
占公司总股本的11.80%，其中19901477股为公司首次公开发行前取得的股份，16229184股为公
司2023年度实施资本公积金转增股本取得的股份，上述股份已于2025年10月10日上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号
：2026-031），公司股东泰州祥浦因自身资金需求拟在2026年6月1日至2026年8月31日期间，
通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过9186322股的公司股份，减持比例不超过公司总股
本的3.00%。
近日，公司收到股东泰州祥浦出具的《关于股份减持结果的告知函》。2026年6月3日至20
26年8月27日期间，泰州祥浦通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份共9186322股，
占公司总股本的3.00%。其中通过集中竞价交易方式减持公司股份3062107股，占公司总股本的
1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份6124215股，占公司总股本的2.00%，本次减持计划已
实施完毕。
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2026-08-31│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务制
度等相关规定，为客观、公允地反映公司2026年半年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则
，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合
同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司本次计提信用减值损失563.17万元，计提资产减值损失6825.83万元。
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2026-08-31│银行授信
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》。具体情况
如下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请追加总额不超过人民币
25亿元的授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、其他固定资产贷款、研
发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇
、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，具体项目以金融机构最终核定为准。在授信期限
内，授信额度可循环使用。
本次授信事项的授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一次召开相应董事会或股
东会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单
笔融资不再上报审议。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提
高效率，董事会提请股东会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件并授权
管理层办理相关手续。
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2026-07-01│股权转让
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拟参与沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”、“公司”）首发前股东
询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富
投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯芯投资管
理合伙企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为3,258,608股，占富创精密总股本的比例为1.06%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应
定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-06-06│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下
简称“国投创业基金”）持有沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）27363666
股，占公司总股本的8.94%，其中13649394股为公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年1
0月10日上市流通；13714272股为公司2023年度实施资本公积金转增股本取得的股份,已于2024
年6月24日上市流通。
本次减持计划实施前，公司董事、副总经理倪世文先生持有公司股份26532股，占公司总
股本的0.0087%；公司董事、副总经理宋洋先生持有公司股份11792股，占公司总股本的0.0039
%；公司副总经理宋岩松先生持有公司股份13780股，占公司总股本的0.0045%；公司副总经理
陈悉遥女士持有公司股份19677股，占公司总股本的0.0064%。上述董事、高级管理人员所持有
的股份均为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期、第二个归属期归属股
份，归属股份分别于2024年11月27日、2025年8月1日上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年2月5日，公司在上海证券交易所网站披露了《股东及部分董事、高管减持股份计划
公告》（公告编号：2026-012），股东国投创业基金计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持
其持有的公司股份，合计减持数量不超过9186322股，即不超过公司总股本的3.00%；倪世文先
生拟减持数量不超过6633股，占公司总股本的比例不超过0.0022%；宋洋先生拟减持数量不超
过2948股，占公司总股本的比例不超过0.0010%；宋岩松先生拟减持数量不超过3445股，占公
司总股本的比例不超过0.0011%；陈悉遥女士拟减持数量不超过4919股，占公司总股本的比例
不超过0.0016%。上述股东减持期间为自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，具体
减持价格按减持实施时的市场价格确定，若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、
增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则减持股份数量将做相应调整。
公司于2026年6月5日收到股东国投创业基金、倪世文先生、宋洋先生、宋岩松先生、陈悉
遥女士出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果告知函》，在减持计划期间内，国投创业基
金通过集中竞价交易方式减持公司股份1658670股，减持比例占公司总股本的0.54%；倪世文先
生通过集中竞价交易方式减持公司股份6633股，减持比例占公司总股本的0.0022%；宋洋先生
通过集中竞价交易方式减持公司股份2948股，减持比例占公司总股本的0.0010%；宋岩松先生
通过集中竞价交易方式减持公司股份3445股，减持比例占公司总股本的0.0011%；陈悉遥女士
通过集中竞价交易方式减持公司股份4919股，减持比例占公司总股本的0.0016%。
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2026-06-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月1日
（二）股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司
会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经过半数董事推举，本次股
东会由董事梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书的列席情况；董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。
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2026-05-27│收购兼并
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富创精密”）拟
以现金方式收购日扬科技股份有限公司（以下简称“台湾日扬”）设立的BVI公司的HIGHLIGHT
TECHINTERNATIONALCORP.（日扬科技国际股份有限公司，以下简称“交易对方”或“日扬国际
）持有的日扬电子科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”或“上海日扬”）65.00%的
股权（以下简称“本次交易”）。
根据审计机构对标的公司的审计结果，截至2025年12月31日（审计基准日），标的公司审
定净资产为12902.68万元，经交易双方协商一致确定标的公司股权整体定价为29000万元，公
司拟使用自有资金及/或银行贷款18850万元收购上海日扬股权。本次交易前，公司未持有上海
日扬股权，本次交易完成后，公司将持有上海日扬股权比例为65%，上海日扬成为公司控股子
公司，纳入公司合并报表范围内。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交
易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
风险提示
（一）交割风险
标的公司现有股东已获悉本次交易的相关情况，鉴于本次交易需要办理股权交割等手续，
且本次交易以公司股东会审议通过作为协议生效条件并在《投资协议》约定了相关交割先决条
件，存在不能按期顺利完成的风险。
（二）收购整合风险
本次现金收购完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，双方将在业务、技术、市场和
产品等方面发挥协同作用。虽然上市公司已在业务、资产、财务、人员、机构等方面制定相应
的整合方案，但公司能否通过整合保持标的资产原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应
具有不确定性，存在整合进度未能达到预期的风险。
（三）商誉减值的风险
本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本次交易形成的
商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年终进行减值测试。本次交易完成后，若标的公司未来
经营业绩不佳，则公司可能出现商誉减值风险，对当期损益造成不利影响。
（四）行业波动风险
标的公司长期从事大型化、高精密度、高品质的真空腔体、真空阀、真空零件及尾气处理
设备的研发、生产、销售及维修服务，产品主要应用于半导体、太阳能光伏、科研、面板产业
等。半导体及太阳能光伏领域需求及订单受国家战略发展及内部计划的影响，存在一定的波动
性。若阶段性需求及政策导向等发生变化，将对标的公司未来生产经营和经营业绩产生较大影
响。
（五）关键人才流失风险
标的公司所从事的真空阀领域属于技术密集型行业，对技术人员的专业能力、技术水平及
从业经验要求较高。标的公司长期注重培养及引进人才，已拥有具备高效技术开发水平及能力
的研发团队，并积极维持核心人才团队的稳定。但若后续出现行业人才竞争加剧、标的公司未
能实施有效的激励措施等情形，可能导致标的公司的关键技术人才流失，从而对标的公司技术
研发能力和经营业绩造成不利影响。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
半导体真空阀是专为半导体制造及相关高科技领域设计的核心控制部件，用于真空系统中
实现真空腔体的密封隔离、气流调节、通道切换等功能。其采用特殊密封材料与高精度加工工
艺制造，具备极低的漏率、优异的真空保持能力、快速响应速度及稳定的重复定位精度，能适
配半导体生产中的高真空环境、严苛洁净要求（低颗粒产生）及复杂工艺介质（如腐蚀性气体
、特种气体）。根据结构与功能差异，可分为闸阀、蝶阀、球阀、角阀等类型，广泛应用于光
刻、蚀刻、沉积、离子注入等关键半导体制造工序，是保障真空系统稳定性、工艺精准度及设
备可靠性的核心组件。
随着半导体产业技术迭代与产能扩张，全球半导体产业向先进制程（如更小线宽、3D封装
）持续演进，对真空系统的真空度、洁净度、控制精度提出更高要求，直接拉动对高性能精密
半导体真空阀的刚性需求；同时，半导体芯片市场需求的持续增长推动晶圆厂新建与产能扩充
，带动真空阀等核心零部件的配套需求同步增长。
据QYResearch调研团队最新报告《全球精密半导体真空阀市场报告2025-2031》显示，预
计2031年全球精密半导体真空阀市场规模将达到25.6亿美元，市场前景广阔。
为进一步提升公司在半导体先进技术领域的研发效率及成果，丰富产品及市场布局，增强
公司核心竞争力及可持续经营能力，公司拟收购上海日扬部分股权。
上海日扬地处上海宝山区高新园核心区域，主要从事生产真空腔体、真空阀、真空零组件
及尾气处理设备，产品广泛应用于半导体、太阳能光伏、科研、面板产业。本次收购是公司完
善半导体产业链布局的重要举措，公司将快速切入半导体真空阀核心赛道，丰富产品矩阵与市
场布局；同时借助标的公司技术、市场资源，提升公司在半导体先进技术领域的研发效率与成
果转化能力，增强核心竞争力及可持续经营能力，发挥业务协同效应，巩固行业地位。
根据上海诚汇会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2025年12月31日审计基准日，
标的公司上海日扬经审计的净资产为12902.68万元。鉴于标的公司所在区域工业用地市场价格
近年来显著上涨，重置成本已超过历史成本，同时标的公司无形资产账面价值较前期增幅较大
，根据审计结果及上述因素，经交易双方协商一致，本次交易标的公司股权整体定价确定为29
000万元。公司拟通过自有资金及/或银行贷款方式出资18850万元，用于收购上海日扬65%股权
。
本次交易前，公司未持有上海日扬股权，本次交易完成后，公司将持有上海日扬股权比例
为65%，对应标的公司注册资本1316.25万美元，上海日扬成为公司控股子公司，纳入公司合并
报表范围内。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-04-30│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京富创精密半
导体有限公司（以下简称“北京富创”）、NOVA-TECHMFGPTE.LTD.（以下简称“NOVA”）日常
经营的需要，加快其良性发展，提升公司整体实力，北京富创拟申请不超过人民币10000万元
的综合授信额度，NOVA拟申请不超过11500万美元的综合授信额度，公司拟对其在授信范围内
的实际使用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。
（二）内部决策程序
2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，全体董事审议通过了《关于公
司2026年度对外担保预计的议案》，同意为北京富创、NOVA，公司对其在授信范围内的实际使
用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
上述担保额度可以在各子公司、孙公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）之间相
互调剂。本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终担保额度、期限
等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求合理确定。
三、担保协议的主要内容
目前，公司未签订未经股东会授权额度以外的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签
约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上
述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
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2026-04-30│其他事项
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限制性股票授予日：2026年4月28日
限制性股票授予数量：21万股
限制性股票授予价格：人民币38.70元/股沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性
股票预留授予条件已经成就，根据公司2025年第五次临时股东会授权，公司于2026年4月28日
召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票部分激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》，确定以2026年4月28日为预留授予日，以人民币38.70元/股
的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予21万股限制性股票。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年10月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
2、2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<沈阳富
创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳
富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
3、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《沈
阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公司
于2025年10月31日至2025年11月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，
公示期共10天。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟激励对象的异议
。2025年11月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-074）。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务制
度等相关规定，为客观、公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公
司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资
产、合同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-30│银行授信
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下
：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请追加总额不超过人民币
26.8亿元、不超过1.15亿美元的授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、
其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进
口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，具体项目以金融机构最终
核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本次授信事项的授权有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会
或股东会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用
且单笔融资不再上报审议。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提
高效率，提请公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件并授权管
理层办理相关手续。
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2026-04-30│其他事项
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不分配
现金股利，不以资本公积转增股本，不送红股；
公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并财务报表归属于上市
公司股东的净利润为人民币-861.15万元，公司期末可供分配利润为人民币29141.99万元。根
据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《沈阳富创
精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司现阶段经
营业绩情况、未来资金投入需求和公司可持续发展需要，同时兼顾全体股东的长远利益等因素
，经董事会决议，公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，不分配现金股利，不进行
资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）本预案未触及其他风险警示情形的说明
公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司2025年度不进行利润分配的说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为
负值，综合考虑公司2025年度经营情况及2026年经营预算情况、全体股东回报及未来发展等因
素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护股东的长远利益，公司2025年度拟不分配利润，
不分配现金股利，也不以公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，依据公司董事
、高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，拟订了2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：
一、薪酬方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员适用期限：2026年1月1日至2026年
12月31日。
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：
公司2026年度独立董事津贴为：不超过30万元/年/人（税前），除此之外不在公司享受其
他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事（包括职工代表董事）：
在公司担任除董事外其他管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取
董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情
况，按月支付；绩效薪酬根据公司当年度经营指标实现情况、个人绩效考核结果确定，一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬与
绩效考核管理制度》及相关细则执行。
其他非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。
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2026-04-11│其他事项
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已披露增持计划情况
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）于2025年4月30日
收到公司大股东沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进”）出具的《关于以专
项贷款和自有资金增持公司股份计划的告知函》，基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展
的信心，维护资本市场稳定和投资者利益，沈阳先进计划拟自2025年5月6日起12个月内，以银
行专项贷款和自筹资金，通过上海证券交易所交易系统增持公司无限售流通A股股份，拟增持
金额不低于人民币1.2亿元，不超过人民币2.4亿元，增持股份比例不超过公司总股本的2%（以
下简称“本次增持计划”）。本次增持计划的具体内容详见公司2025年5月6日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公
告》（公告编号：2025-027）。
增持计划的实施结果
截至本公告披露日，沈阳先进通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公
司股份2799823股，占公司当前总股本的0.9143%，累计增持金额为17685.49万元人民币（不含
交易费用）。本次增持计划已实施完毕。
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2026-03-17│股权转让
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拟参与沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）首发前股东
询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙
）（以下简称“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为6124215股，占公司总股本的比例为2.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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