资本运作☆ ◇688411 海博思创 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-12│ 11.46│ 2707.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-01-16│ 19.38│ 7.66亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏海博思创科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京海博思创科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏海博思创科技有限公司 │
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│交易概述 │为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，本次部分募投项目变更实施主体│
│ │后，北京海博思创科技股份有限公司拟对江苏海博思创科技有限公司增资30000.00万元，其│
│ │中使用募集资金增资29939.31万元，剩余的60.69万元公司将使用自有资金进行增资。相关 │
│ │款项全部计入江苏海博思创的注册资本，增资款用于募投项目“储能系统集成设备生产项目│
│ │”的实施。增资完成后，江苏海博思创的注册资本由10000.00万元人民币增加至40000.00万│
│ │人民币，公司仍持有其100%股权 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │交易金额(元)│1.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京凌碳检测科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京海博思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京凌碳检测科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海博思创”）及全资子公司│
│ │北京凌碳检测科技有限公司（以下简称“北京凌碳”）的发展战略和经营需求，保障募投项│
│ │目的顺利实施，公司拟对北京凌碳增加注册资本人民币12,500万元。其中，包括将公司此前│
│ │已使用募集资金向北京凌碳提供的无息借款12,225.09万元转增为注册资本12,225.09万元，│
│ │剩余的274.91万元公司将使用自有资金进行增资。本次增资完成后，北京凌碳注册资本将增│
│ │加至人民币13,000万元，公司仍持有北京凌碳100%股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京海博思│海博工程 │ 3.55亿│人民币 │2024-09-14│2028-09-28│连带责任│否 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 3.41亿│人民币 │2023-09-22│2027-12-28│连带责任│是 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 3.18亿│人民币 │2024-06-28│2028-10-27│连带责任│否 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 2.81亿│人民币 │2024-12-31│2028-06-30│连带责任│否 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 2.48亿│人民币 │2024-11-04│2028-06-25│连带责任│否 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 1.97亿│人民币 │2024-10-28│2028-06-23│连带责任│否 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 1.00亿│人民币 │2024-06-07│2027-12-07│连带责任│是 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 9543.89万│人民币 │2024-07-03│2028-03-18│连带责任│否 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 6897.00万│人民币 │2023-03-31│2027-05-10│连带责任│是 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 3000.00万│人民币 │2024-05-31│2027-11-30│连带责任│是 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 2100.00万│人民币 │2024-09-13│2027-09-12│连带责任│否 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 2029.89万│人民币 │2024-06-28│2027-12-28│连带责任│是 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 1199.50万│人民币 │2023-10-19│2027-10-18│连带责任│是 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京海博思│海博工程 │ 538.58万│人民币 │2023-07-14│2027-02-10│连带责任│是 │未知 │
│创科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-20│其他事项
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本次行权股票数量：2362344股，占行权前公司总股本的比例为1.33%。本次行权股票上市
流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为2028年5月16日
。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2022年10月25日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第六次会议，审
议通过《关于<北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及激励对象
名单的议案》《关于<北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的
议案》等相关议案，独立董事已就本期股票期权激励计划发表肯定意见。
2022年11月7日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于确认北京海博思创
科技股份有限公司2022年股票期权激励对象名单的议案》。2022年11月9日，公司召开2022年
第四次临时股东大会，审议通过《关于<北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期权激励
计划（草案）>及激励对象名单的议案》《关于<北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票
期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
2022年11月11日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于向激励对象授
予股票期权的议案》，同意以2022年11月11日为授予日，向符合条件的104名激励对象授予610
.1676万份股票期权。行权价格为11.46元/股。2025年4月27日，公司召开第二届董事会第十四
次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行
权期行权条件成就的议案》，根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公
司2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就。具体内容详见公司于2025年4
月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关
于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2025-025）
。
2025年4月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。鉴于有20名激
励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意注销上述激励对象所持已获授但尚
未行权的共计1376988份股票期权。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于注销公司2022年股票期权激
励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。
（二）本次行权股票来源情况
本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（三）行权人数
本次行权人数为84人。
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2025-04-29│对外担保
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重要内容提示：
授信及担保额度：北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银
行及其他金融机构申请总额不超过300亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。在上述综
合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业
务提供总额不超过人民币175亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公
司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）之间进行调剂。
被担保方：合并报表范围内的子公司。
截至2024年12月31日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司及子公司的对外担保均
为对子公司提供的担保，担保余额为151,517.03万元。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
本次担保无反担保。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、银行授信及担保情况
（一）公司及子公司拟申请银行授信情况
根据公司经营需求及财务状况，公司及子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额
不超过300亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款
、固定资产贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等综合业
务，具体的授信业务品种、额度和期限以银行等金融机构最终核定为准。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内，并以银行等金
融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理
确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）拟为子公司银行授信提供担保情况
为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为合并报表范围内的子公司申请金融机
构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币175亿元的担保额度。
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在
总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公
司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在新增担保额度内调剂使
用。实际担保金额及保证期间以银行实际审批结果为准。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第二届董
事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一
年。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
（1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月19日
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）首席合伙人：高峰
（6）人员信息：上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
（7）业务收入：最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024
年度）审计业务收入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元
（8）上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家2023年度上市公司审计客户主
要行业：
①制造业-电气机械及器材制造业
②信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业③制造业-专用设备制造业
④制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业⑤制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元上年度（2023年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：13家
2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措
施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：陈达华，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公
司审计，2016年9月开始在中汇执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过5家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：张演硕，2021年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014
年8月开始在中汇执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报
告。
项目质量控制复核人：吴晓辉，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
2022年1月开始在中汇执业；近三年复核过2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，或受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
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2025-04-29│其他事项
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股票期权拟行权数量：2362344份；
行权价格：11.46元/份；
本次符合行权条件的激励对象人数：84人；
行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事
会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”或“本激励计划”）第一
个行权期的行权条件已经成就，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序
2022年10月25日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第六次会议，审
议通过《关于<北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及激励对象
名单的议案》《关于<北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的
议案》等相关议案，独立董事已就本期股票期权激励计划发表肯定意见。
2022年11月7日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于确认北京海博思创
科技股份有限公司2022年股票期权激励对象名单的议案》。
2022年11月9日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于<北京海博思创科
技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及激励对象名单的议案》《关于<北京海博
思创科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
2022年11月11日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于向激励对象授
予股票期权的议案》，同意以2022年11月11日为授予日，向符合条件的104名激励对象授予610
.1676万份股票期权。行权价格为11.46元/股。本次激励计划的等待期已届满，进入第一个行
权期。
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2025-04-29│其他事项
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北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事
会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励
计划部分已授予股票期权的议案》。鉴于有20名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象
资格，公司同意注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的共计1376988份股票期权，现将相
关事项公告如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
2022年10月25日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，第一届监事会第六次会议，审
议通过《关于<北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及激励对象
名单的议案》《关于<北京海博思创科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的
议案》等相关议案，独立董事已就本期股票期权激励计划发表肯定意见。
2022年11月7日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于确认北京海博思创
科技股份有限公司2022年股票期权激励对象名单的议案》。
2022年11月9日，公司2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于<北京海博思创科技股
份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及激励对象名单的议案》《关于<北京海博思创
科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
2022年11月11日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于向激励对象授
予股票期权的议案》，同意以2022年11月11日为授予日，向符合条件的104名激励对象授予610
.1676万份股票期权。行权价格为11.46元/股。本次激励计划的等待期已届满，进入第一个行
权期。
2025年4月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，9名董事一致认为2022年股票期权激励计划
第一个行权期的行权条件已成就，并授权公司董事长及其授权人士办理本次行权的各项具体事
宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创
科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》（公
告编号：2025-025）。
二、本次注销股票期权的情况
鉴于有20名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的规定
，公司同意收回并注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的共计1376988份股票期权。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《激
励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管
理团队的稳定性。
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2025-04-29│其他事项
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一、董事会会议召开情况
北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025
年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月17
日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长张剑辉先生主持，会议应出席董事9人
，实际出席董事9人，相关监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成影响，北京海博思创科技股份有限
公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，减少汇率
波动带来的影响。
交易品种及工具：以远期结售汇、外汇掉期为主的境内外外汇衍生品等。
交易额度：不超过4亿美元（含等值其他货币），上述额度自该事项获股东大会审议通过
之日起12个月内有效。在期限内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超
过4亿美元（含等值其他货币）。
特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险
、客户违约风险及其它风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司
开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、开展外汇衍生品交易业务的情况概述
（一）交易目的
随着公司全球化业务推进，以外币结算的业务规模不断扩大，因此公司经营受汇率波动的
影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成影响，公司及子公司拟与银行等金
融机构开展外汇衍生品交易业务，减少汇率波动带来的影响。
（二）交易额度
为满足业务需求，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为不超过4亿美元（含
等值其他货币），上述额度自该事项获股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限内额度
可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过4亿美元（含等值其他货币）。公
司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式及对手
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种及工具主要为以远期结售汇、外汇掉期为主的
境内外外汇衍生品。同时，公司将选择具有外汇衍生品业务资质、经营稳健且资信良好的银行
等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
二、审议程序
公司于2025年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公
司开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、公允地反映北京海博思创科技股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，本
着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年12月31日合并报表范围内的相关资产进行
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