资本运作☆ ◇688416 恒烁股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-18│ 65.11│ 12.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-16│ 23.72│ 692.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-29│ 23.72│ 180.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-18│ 23.72│ 403.91万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽岫瀚云新研创业│ 750.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│闪存芯片升级研发及│ 2.03亿│ 5547.80万│ 1.45亿│ 71.58│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 1.37亿│ 0.00│ 1.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│闪存芯片升级研发及│ 2.03亿│ 5547.80万│ 1.45亿│ 71.58│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│MCU芯片升级研发及 │ 1.77亿│ 2755.07万│ 6682.48万│ 37.69│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.19亿│ 4566.04万│ 3.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│MCU芯片升级研发及 │ 1.77亿│ 2755.07万│ 6682.48万│ 37.69│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向端侧AI的低功耗│ 1.23亿│ 802.87万│ 3093.41万│ 25.07│ ---│ ---│
│软硬件推理系统研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向端侧AI的低功耗│ 1.23亿│ 802.87万│ 3093.41万│ 25.07│ ---│ ---│
│软硬件推理系统研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发展与科技储备项目│ 2.50亿│ 285.06万│ 1.06亿│ 42.44│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月3日
（二）股东会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太
和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼）会议室
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2026-08-04│其他事项
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一、通知债权人的原因
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月17日召开第二
届董事会第十六次会议、2026年8月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用
公积金弥补亏损的议案》。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至20
25年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-279,296,472.20元，盈余公积17,941,520.
46元，资本公积1,462,884,750.61元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，公
司拟使用母公司盈余公积17,941,520.46元和资本公积261,354,951.74元，两项合计279,296,4
72.20元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。具体内容详见公司于2026年7月18日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告
编号：2026-029）。
二、需要债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中
“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通
知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司将使用公积金弥补亏损，债权人
自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文
件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的相关约定继续履行
。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律法规的有关
规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据
本通知规定申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证明的原件及复印件；
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：自本公告之日起45日内，即2026年8月4日至2026年9月17日（9:30-11:30；1
3:30-17:30，双休日及法定节假日除外）
2.申报地址：安徽省合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11
号楼
3.联系人：证券部
4.联系电话：0551-65673252
5.邮政编码：230041
6.电子邮箱：Zbitsemi@zbitsemi.com
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报
的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-07-18│其他事项
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为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，
落实中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》有关规定，积极推动公司高质量发
展，提升投资者回报能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用公积金弥补亏损。
公司于2026年7月17日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用公积金弥
补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，母公司
期末可供分配利润为人民币-279296472.20元，盈余公积17941520.46元，资本公积1462884750
.61元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知
》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积17941520.46元和资本公积261354951.74元，两项
合计279296472.20元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。
公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资
本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定
用途的资本公积金。
二、对公司的影响
本次公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表口径（截至2025年12月31日）盈余
公积减少至0元，资本公积减少至1201529798.87元，未分配利润由负值弥补至0元。本次公积
金弥补亏损方案的实施，有利于减轻历史亏损负担，有助于公司提升投资者回报能力，推动公
司实现高质量发展。
三、审议程序
公司于2026年7月17日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用公积金弥
补亏损的议案》，同意母公司使用盈余公积和资本公积弥补亏损。该议案尚需提交股东会审议
。
四、其他说明
公司本次使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月3日14点30分
召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐
阳中科大校友企业创新园11号楼）会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日至2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-18│其他事项
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（一）调整事由
公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十四次会议、2026年5月11日召开2025年年度股
东会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以资本公积向全
体股东每股转增0.3股。股权登记日公司总股本为83175970股，扣除回购专用证券账户中股份
数826890股后的股份数为82349080股，合计转增24704724股，转增后公司总股本增加至107880
694股。因存在差异化分红，根据总股本摊薄调整后的流通股份变动比例为0.297。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司2022年第四次临时股东大会、2024年第一次
临时股东大会、2025年第三次临时股东会的授权及2022年激励计划、2024年激励计划、2025年
激励计划的相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前
，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制性股票
的数量与授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
（二）各期限制性股票授予价格及归属数量的调整情况
1、资本公积转增股本对应的限制性股票数量调整方法如下：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
根据以上公式，
2022年限制性股票激励计划首次授予部分调整后的已获授但尚未归属的限制性股票数量=2
6.25×(1+0.297)=34.0462万股。
2022年限制性股票激励计划预留授予部分调整后的已获授但尚未归属的限制性股票数量=7
.05×(1+0.297)=9.1438万股。
2024年限制性股票激励计划首次授予部分调整后的已获授但尚未归属的限制性股票数量=2
0.85×(1+0.297)=27.0424万股。
2024年限制性股票激励计划预留授予部分调整后的已获授但尚未归属的限制性股票数量=1
2.00×(1+0.297)=15.564万股。
2025年限制性股票激励计划调整后的已获授但尚未归属的限制性股票数量=103.90×(1+0.
297)=134.7583万股。
2、资本公积转增股本对应的限制性股票授予价格调整方法如下：
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
根据以上公式，
2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格=20.00÷(1+0.297)≈15.42元/股。
2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格=23.72÷(1+0.297)≈18.29元/股。
2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格=27.00÷(1+0.297)≈20.82元/股。
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2026-06-16│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”或“公
司”）股东宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天鹰合胜
”）持有公司股份1475501股，占公司当时总股本的比例为1.78%。以上股份均来源于公司首次
公开发行前取得的股份，天鹰合胜的股份于2023年11月20日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月19日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-006），天鹰
合胜计划通过集中竞价方式减持不超过公司当时股份总数的0.56%的股份（即463547股）。
公司于2026年6月15日收到公司股东天鹰合胜出具的《减持计划完成暨减持结果的告知函
》,截至2026年6月15日，天鹰合胜通过集中竞价方式累计减持公司股份463547股，占公司目前
总股本的比例为0.56%，本次减持计划已经实施完毕。
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2026-05-28│其他事项
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重要内容提示：
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整2025年度资本公积转增股
本总额：由转增24653640股调整为24704724股。
调整原因：自2025年度利润分配及资本公积转增股本方案披露后至本公告披露日，公司在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“20
24年激励计划”）首次授予第二个归属期的股票归属登记工作，具体情况如下：
2024年激励计划归属登记的股票来源为增发股份，本次登记数量为170281股，公司总股本
由83005689股变更为83175970股。在实施权益分派股权登记日前，公司因2024年激励计划股票
归属登记导致总股本发生了变动。
按照公司维持每股转增比例不变的原则，对2025年度资本公积转增股本的转增股本总额进
行相应调整：公司总股本为83175970股，扣除回购专用证券账户中股份数826890股后的股份数
为82349080股，合计转增24704724股，转增后公司总股本增加至107880694股（具体以中国证
券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。
一、调整前2025年利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为人民币-99493886.89元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-279
296472.20元。经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1.根据《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法
定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过
累计可分配利润的范围。充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求，为更好地维护全
体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股。本年度以现
金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14812925.60元（不含印花税、交易佣金
等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为14.89%。其中，以现金为
对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。
2.公司拟以资本公积向全体股东每股转增0.3股。截至2025年年度报告披露日，公司总股
本为83005689股，扣除回购专用证券账户中股份数826890股后的股份数为82178799股，合计转
增24653640股，转增后公司总股本增加至107659329股（具体以中国证券登记结算有限责任公
司登记为准，如有尾差，系取整所致）。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份826890股，不参与本次资本公积金转增股本。
如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本（扣除公司回购专用账户持有公司股份）发生变动的，拟维持每股转增比例不变，
相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案
的公告》（公告编号：2026-009）。
二、本次调整原因
自2025年度利润分配及资本公积转增股本方案披露后至本公告披露日，公司在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的股
票归属登记工作，具体情况如下：
2024年激励计划归属登记的股票来源为增发股份，本次登记数量为170281股，公司总股本
由83005689股变更为83175970股。在实施权益分派股权登记日前，公司因2024年激励计划股票
归属登记导致总股本发生了变动。具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-022）。
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2026-05-26│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为170,281股。
本次股票上市流通总数为170,281股。
本次股票上市流通日期为2026年5月29日。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将
有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月23日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划相关事项的议案》。同日，公司召开的第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《
关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关
核查意见。
公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年4月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体
（合肥）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-016），
根据公司其他独立董事的委托，独立董事文冬梅女士作为征集人就公司2024年第一次临时股东
大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年4月24日至2024年5月3日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公
司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提
出的异议。2024年5月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导
体（合肥）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-030）。
4、2024年5月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-031）。
5、2024年5月16日，公司召开的第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年10月29日，公司召开的第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、公司于2024年10月30日至2024年11月8日在公司内部对2024年激励计划预留授予激励对
象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对
象提出的异议。2024年11月22日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》（公告编号：2024-068）。
8、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《
关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
9、2025年5月29日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属结果暨股份上市公告》，首次授予部分第一个归属期已完成股份登记工作。
10、2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
11、2025年11月25日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属结果暨股份上市公告》，预留授予部分第一个归属期已完成股份登记工作。
12、2026年4月17日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符
合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
对相关事项进行核实并发表了核查意见。
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2026-05-21│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”或“公
司”）股东董翔羽持有公司股份4622578股，占公司当时总股本的比例为5.57%。以上股份均来
源于公司首次公开发行前取得的股份，董翔羽的股份于2025年8月29日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月19日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-006），董翔
羽计划减持不超过公司股份总数的1.75%的股份（即1452239股），其中通过集中竞价交易方式
减持不超过830056股，通过大宗交易方式减持不超过622183股。
公司于2026年5月20日收到公司股东董翔羽出具的《减持计划完成暨减持结果的告知函》
，截至2026年5月19日，董翔羽通过集中竞价交易方式减持830056股，通过大宗交易方式减持6
22183股，合计减持1452239股，占公司总股本的比例为1.75%，本次减持计划已经实施完毕。
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2026-05-12│其他事项
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重要内容提示：
股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”或“公
司”）股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中安庐阳”）持有
公司股份1828304股，占公司现有总股本的比例为2.20%。以上股份均来源于公司首次公开发行
前取得的股份，中安庐阳的股份于2023年8月29日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月19日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-006），中安
庐阳计划通过大宗交易方式减持不超过公司股份总数的0.69%的股份（即574384股）。
公司2026年5月11日收到公司股东中安庐阳出具的《减持计划完成暨减持结果的告知函》,
截至2026年5月11日，中安庐阳通过大宗交易方式累计减持公司股份574384股，占公司总股本
的0.69%，本次减持计划已经实施完毕。
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月11日
（二）股东会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太
和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼）会议室
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2026-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月11日14点30分
召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐
阳中科大校友企业创新园11号楼）会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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（一）作废2022年激励计划部分限制性股票的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2022年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划（草案）》”）《恒烁半导体（合肥）
股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2022年第四次
临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票的具体情况如下：
1.鉴于2022年激励计划中有8名首次授予激励对象及8名预留授予激励对象离职，已不具备
激励对象资格，合计13.35万股限制性股票不得归属，并作废失效。
2.鉴于公司2025年度未达到2022年激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第
二个归属期公司层面业绩考核要求，因此作废已授予但不得归属的限制性股票合计33.675万股
。
因此，本次合计作废处理2022年激励计划47.025万股限制性股票。
（二）作废2024年激励计划部分限制性股票的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”）《恒烁半导体（合肥）
股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2024年第一次
临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票的具体情况如下：
1.鉴于2024年激励计划中有7名首次授予激励对象及3名预留授予激励对象离职，已不具备
激励对象资格，合计18.00万股限制性股票不得归属，并作废失效。
2.鉴于公司2025年度达到2024年激励计划设定的首次授予第二个归属期公司层面业绩考核
的触发值但未达到目标值，对应公司层面归属比例为81.68%，需作废处理不符合归属条件的限
制性股票合计3.8219万股。
因此，本次合计作废处理2024年激励计划21.8219万股限制性股票。
（三）作废2025年激励计划部分限制性股票的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”）《恒烁半导体（合肥）
股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2025年第三次
临时股东会的授权，鉴于2025年激励计划中有3名激励对象离职，已不具备激励对象资格，合
计4.00万股限制性股票不得归属，并作废失效。
综上，本次需作废处理2022年激励计划、2024年激励计划及2025年激励计划合计72.8469
万股限制性股票。
根据公司2022年第四次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会及2025年第三次临时股
东会的授权，本次作废处理2022年激励计划、2024年激励计划及2025年激励计划部分限制性股
票事项无需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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限制性股票拟归属数量：17.0281万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月17日
召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司20
24年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分限制性股票第二个归属
期符合归属条件。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划主要内容
1.股权激励方式：第二类限制性股票
2.授予数量：120万股，其中，首次授予96万股，预留授予24万股3.授予价格：23.72元/
股
4.激励人数：52人，其中，首次授予47人，预留授予29人（包含与首次授予部分重复的24
人）
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2026-04-18│其他事项
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第二届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、情况概述
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未
分配利润为-264,884,959.73元，股本为83,005,689.00元，公司未弥补亏损超过股本总额的三
分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》相关规
定，该事项须提交公司股东会进行审议。
二、亏损原因
近三年，公司经营业绩阶段性承压，主要受半导体行业周期波动影响。2023年至2024年，
行业整体景气度处于下行周期，终端市场需求偏弱，产品销售价格大幅下降，行业竞争加剧。
公司在此背景下坚持以扩大出货规模和巩固市场份额为核心策略，产品出货量实现同比增长，
但受销售单价下滑影响，营业收入及综合毛利率水平阶段性承压。同时，公司基于谨慎性原则
对存货计提资产减值损失，加之持续加大销售及研发投入、推进产品迭代升级，期间费用率处
于较高水平，对净利润产生一定影响。
2025年，随着行业供需关系逐步改善及下游市场景气度回升，公司经营情况出现明显修复
迹象。一方面，公司产品出货量持续增长，营业收入及综合毛利率同比实现提升；另一方面，
行业价格环境趋于稳定并开始回升，资产减值损失计提金额较上年同期显著减少，盈利能力较
前期明显改善，亏损幅度同比收窄。以上综合因素导致公司2023年、2024、2025年处于亏损状
态。
三、应对措施
未来公司将主要采取以下措施改善盈利状况：
（一）产品及市场层面
在NORFlash业务方面，公司将持续推进产品向大容量、高性能及高可靠性升级，重点布局
汽车电子、5G通信、工业控制及AI等高附加值应用领域，提升产品毛利水平；同时巩固消费电
子市场，扩大在智能终端中的应用规模，加快车规级产品认证与导入，推动业务结构优化。
在MCU业务方面，公司将以低功耗通用产品巩固既有市场优势，扩大在物联网及功耗敏感
场景的应用规模；同时加快电机控制专用MCU的市场导入与规模化销售，完善产品线布局，逐
步向高性能产品延伸，提升整体盈利能力。在大容量存储产品业务方面，公司将持续推进利基
型NANDFlash、eMMC及DRAM产品的迭代升级与容量覆盖扩展，优化产品组合及成本结构，重点
拓展智能终端、网通设备及工业控制等应用市场，提升市场份额与产品附加值。在AI业务方面
，公司将围绕智能家居、智能穿戴及生成式AI等方向推进产品落地与生态建设，强化低功耗AI
解决方案能力，培育新的业务增长曲线，逐步提升AI相关业务的收入贡献。
在当前行业环境已呈现回暖趋势下，公司将持续推进产品结构优化和技术升级，强化市场
拓展与客户结构改善，规模效应有望逐步显现，毛利率及整体盈利能力具备进一步改善基础，
目前公司经营指标持续改善，整体发展态势向好，未来盈利能力具备逐步修复的基础。
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2026-04-18│其他事项
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人
员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及公司内部制度规定，结合公司经营发展情况
并参照行业、地区薪酬水平等因素，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确
认，同时制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
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2026-04-18│其他事项
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每股转增0.3股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股
份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间
公司总股本（扣除公司回购专用账户持有公司股份）发生变动的，公司拟维持每股转增比例不
变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为人民币-99493886.89元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-279
296472.20元。经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1.根据《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法
定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过
累计可分配利润的范围。充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求，为更好地维护全
体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股。本年度以现
金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14812925.60元（不含印花税、交易佣金
等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为14.89%。
其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。
2.公司拟以资本公积向全体股东每股转增0.3股。截至2025年年度报告披露日，公司总股
本为83005689股，扣除回购专用证券账户中股份数826890股后的股份数为82178799股，合计转
增24653640股，转增后公司总股本增加至107659329股（具体以中国证券登记结算有限责任公
司登记为准，如有尾差，系取整所致）。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份826890股，不参与本次资本公积金转增股本。
如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本（扣除公司回购专用账户持有公司股份）发生变动的，拟维持每股转增比例不变，
相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司本年度净利润为负值，且母公司报表可供股东分配的利润为负值，因此不触及《
科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《公司章程》等有关规
定，鉴于公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润及母公司期末可供分配利润为负，综
合考虑公司经营发展、全体股东利益等因素影响，公司2025年度拟不分配利润，不派发现金红
利，不送红股，以资本公积向全体股东每股转增0.3股。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内公司实现营业总收入47464.96万元，同比增长27.49%，实现利润总额-9869.75万
元；实现归属于母公司所有者的净利润-9874.37万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润-11346.67万元。
影响经营业绩的主要因素：
1、报告期内，公司维持原有市场销售政策，以出货量和市场份额为关键，加大销售力度
，相较于去年同期产品出货量增加，同时受益于行业整体的向好发展，公司营业收入及综合毛
利率同比有一定增长，但相较于现有营收规模综合毛利率仍处于较低水平；
2、报告期内，公司继续坚持团队建设，持续进行研发投入和产品迭代，进一步丰富产品
结构和新产品研发，公司期间费用率仍处在较高水平；3、报告期内，下游市场的景气度提升
，公司所处行业市场供求关系向好，公司本年计提的资产减值损失金额较上年同期显著减少，
但对公司净利润仍有较大影响。
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2026-02-12│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为17,692,956股。
本次股票上市流通总数为17,692,956股。
本次股票上市流通日期为2026年3月2日。（因2026年2月28日为非交易日，故顺延至下一
交易日）
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于2022年7月12日出具了《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），公司获准向社会公开发
行人民币普通股20,660,000股，并于2022年8月29日在上海证券交易所科创板上市。首次公开
发行股票完成后，公司总股本为82,637,279股，其中有限售条件流通股为64,627,894股，无限
售条件流通股为18,009,385股。本次上市流通的限售股为首次公开发行前部分限售股，限售股
份数量为17,692,956股，解除限售并申请上市流通的限售股东为2名，本次申请解除限售股份
数量占公司现有股本总数的21.32%。现锁定期即将届满，将于2026年3月2日起上市流通。（因
2026年2月28日为非交易日，故顺延至下一交易日）
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同
期（法定披露数据）相比，将减少亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-9832.00万元左
右。
（2）预计2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-11276.00万元
左右。
（3）本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计
师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：-16109.78万元。归属于母公司所有者的净利润：-16099.89万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-17856.33万元。
（二）基本每股收益：-1.95元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司维持原有市场销售政策，以出货量和市场份额为关键，加大销售力度，相
较于去年同期产品出货量增加，营业收入及综合毛利率同比有一定增长，但相较于现有营收规
模综合毛利率仍处于较低水平。
（二）期间费用的影响
报告期内，公司继续坚持团队建设，持续进行研发投入和产品迭代，进一步丰富产品结构
和新产品研发，公司期间费用率仍处在较高水平。
（三）资产减值损失的影响
报告期内，下游市场的景气度提升，公司所处行业市场供求关系向好，公司计提的资产减
值损失金额同比减少，但对公司净利润仍有较大影响。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太
和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼）会议室
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2025-12-13│其他事项
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）于2025年12月12
日召开公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用剩余超额募集资金合计57985459.27元（其中超募资金余额45660400.
00元，利息收入12325059.27元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金
，占超募资金总额的12.72%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行
超募资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户，该事项尚
需提交公司股东会审议通过后方可实施。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日14点30分
召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐
阳中科大校友企业创新园11号楼）会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-28│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以公司自有资金、自筹资金（包括但不限于中信银
行股份有限公司合肥分行提供的股票回购专项贷款）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币3000.
00万元（含），不超过人民币6000.00万元（含），回购价格不超过52.51元/股（含），回购
期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月30日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告》。（公告编号：2024-070）。
二、回购实施情况
（一）2024年12月17日，公司首次实施回购股份，并于2024年12月18日披露了首次回购股
份情况，详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2024-075）。
（二）截至本公告披露日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购计划实施完毕，
公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份826890股，占公司总股本
83005689股的比例为0.9962%，回购成交的最高价为52.00元/股，最低价为31.53元/股，回购
均价为36.30元/股，支付的资金总额为人民币30012980.92元（不含印花税、交易佣金等交易
费用）。
（三）本次公司回购股份过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择
机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。回购方
案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。
本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购不
会导致公司控制权发生变化，回购后的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上
市地位。
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2025-11-25│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为76276股。
本次股票上市流通总数为76276股。
本次股票上市流通日期为2025年11月28日。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将
有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月23日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开的第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年4月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体
（合肥）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-016），
根据公司其他独立董事的委托，独立董事文冬梅女士作为征集人就公司2024年第一次临时股东
大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年4月24日至2024年5月3日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公
司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提
出的异议。2024年5月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导
体（合肥）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-030）。
4、2024年5月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-031）。
5、2024年5月16日，公司召开的第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年10月29日，公司召开的第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、公司于2024年10月30日至2024年11月8日在公司内部对2024年激励计划预留授予激励对
象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对
象提出的异议。2024年11月22日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》（公告编号：2024-068）。
8、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《
关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
9、2025年5月29日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属结果暨股份上市公告》，首次授予部分第一个归属期已完成股份登记工作。
10、2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
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2025-11-14│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”或“公
司”）股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中安庐阳”）持有
公司股份2402161股，占公司总股本的2.90%。以上股份均来源于公司首次公开发行前取得的股
份，中安庐阳的股份于2023年8月29日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月23日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-051），中安
庐阳计划通过大宗交易方式减持合计不超过公司股份总数的0.69%（即573857股）。
公司于2025年11月13日收到公司股东中安庐阳出具的《减持计划完成暨减持结果的告知函
》,截至2025年11月13日，中安庐阳通过大宗交易方式累计减持公司股份573857股，占公司总
股本的0.69%，本次减持计划已经实施完毕。
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2025-10-30│其他事项
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根据《管理办法》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，
本次作废部分限制性股票的具体情况如下：
1、由于有1名预留授予激励对象已离职，已不具备激励对象资格，需作废已授予但尚未归
属的限制性股票0.50万股；
2、由于公司2024年度达到本次激励计划设定的预留授予第一个归属期公司层面业绩考核
的触发值但未达到目标值，对应公司层面归属比例为81.15%，需作废处理不符合归属条件的限
制性股票合计1.7724万股。
综上，本次合计作废处理本次激励计划2.2724万股限制性股票。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废处理部分限制性股票事项无需提交
股东会审议。
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2025-10-30│其他事项
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限制性股票授予日：2025年10月29日
限制性股票授予数量：107.90万股，约占目前公司股本总额的1.30%
股权激励方式：第二类限制性股票
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年10月29日
召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》。根据《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2025年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2025年第三次临时股东会
的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股
票的授予条件已经成就，并确定2025年10月29日为授予日，以27.00元/股的授予价格向符合授
予条件的66名激励对象授予限制性股票107.90万股。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月24日，公司召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。
公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2025年9月25日至2025年10月4日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行
了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对激励对象提出的异议
。2025年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体（合
肥）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-048）。
3、2025年10月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划
相关事项的议案》。公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2025-050）。
4、2025年10月29日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日
的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2025-10-30│其他事项
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限制性股票拟归属数量：7.6276万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年10月29日
召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）预留授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：120万股，其中，首次授予96万股，预留授予24万股
3、授予价格：23.72元/股
4、激励人数：52人，其中，首次授予47人，预留授予29人（包含与首次授予部分重复的2
4人）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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