资本运作☆ ◇688419 耐科装备 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-10-27│ 37.85│ 7.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体封装装备新建│ 1.93亿│ 3228.88万│ 8926.43万│ 83.78│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 8600.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确认用途的募投│ 2.03亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│节余资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进封装设备研发中│ 3829.00万│ 638.35万│ 1421.27万│ 80.94│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端塑料型材挤出装│ 8091.00万│ 914.16万│ 1611.95万│ 87.46│ ---│ ---│
│备升级扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1.04亿│ 1.04亿│ 104.41│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未使用承诺投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵光启科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事实际控制的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵市慧智机电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事持有其股份，并担任执行董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │查小平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事配偶的弟弟 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵光启科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事实际控制的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │查小平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事配偶的弟弟 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铜陵市慧智机电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事持有其股份，并担任执行董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月10日14点30分
召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司
办公区二楼会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。
2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股
份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2025年度利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股
票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司经
审计的2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币80333220.50元，期末可供分配利润为
人民币243860832.84元。经公司2026年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七
次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用
证券账户中股份为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本为114551669股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数656690股后的股本113894979股为基
数，拟每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利45557991.60元（含税），本次利
润分配现金分红金额占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的56.71%。本次利润分配不送
红股，不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购
金额20031896.49元，现金分红和回购金额合计65589888.09元（含税），占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例81.65%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回
购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计45557991.60元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例56.71%。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数（总股本扣减公司回购专用证
券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽耐科装备科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开2026年度第二次董事会审计委员会会议
、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度的
财务和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：（一）
机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：郑少杰先生，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从
事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务
；近三年签署或复核过劲旅环境、商信政通、中广天择、井松智能等多家上市公司和挂牌公司
审计报告。
签字注册会计师：曹星星先生，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过皖新传媒等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：殷李峰先生，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公
司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过伟时电子、德龙激光
、和顺石油、华翔股份、爱舍伦等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
郑少杰先生、曹星星先生、殷李峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关
独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。2025年度容诚会计师事务所对公司财务和内部控制审计等费用共计人民币50万
元（含税）。2026年度，具体审计费用提请股东会同意董事会授权管理层根据审计的具体工作
量及市场价格水平确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入29490.84万元，同比增长9.96%；实现营业利润9100.86万
元，同比增长32.14%；实现利润总额9101.51万元，同比增长26.74%；实现归属于母公司所有
者的净利润8101.05万元，同比增长26.55%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润6877.31万元，同比增长35.69%。
报告期末公司财务状况良好，总资产123835.53万元，较期初增长1.37%；归属于母公司的
所有者权益103862.70万元，较期初增长2.81%；归属于母公司所有者的每股净资产9.07元，较
期初增长2.83%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，得益于半导体封装装备和挤出成型装备两类产品保持持续增长，带动公司营业
收入及各项指标同比实现增长。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内，公司营业
利润同比增长32.14%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长35.69%，主
要因2025年公司两类产品业务销售收入增长，毛利率增长，应收账款坏账准备金减少；股本同
比增长39.70%，主要为资本公积转增股本所致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事
会第十二次会议、于2025年6月23日召开2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审
计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）为公司2025年度的审计机构，聘期为一年。
公司在2025年4月12日披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机
构的公告》（公告编号：2025-011）中披露了拟定项目成员信息，容诚会计师事务所拟指派郑
少杰先生作为项目合伙人，郑少杰先生、曹星星先生、牛菊女士作为项目签字注册会计师，徐
斌先生作为项目质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务。
近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《关于变更安徽耐科装备科技股份有限公司签字
注册会计师的说明函》
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作构
成不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月22日
（二）股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科
技股份有限公司办公区二楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月22日14点30分
召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司
办公区二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为28736544股。
本次股票上市流通总数为28736544股。
本次股票上市流通日期为2025年11月7日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207号），安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“
公司”、“耐科装备”）向境内投资者首次公开发行人民币普通股20500000股，并于2022年11
月7日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为82000000股，其中有限售条件流通
股63351329股，无限售条件流通股18648671股。具体详见公司2022年11月15日在上海证券交易
所网站上披露的《耐科装备首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次上市流通的限售股为
公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数量为2名，限售期为自发行上市之日起36个
月，对应的股份数量为28736544股，占公司股本总数的比例为25.09%，包含因公司实施2024年
年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，获得的转增股份为8210441股。现
上述限售股锁定期即将届满，将于2025年11月7日起上市流通。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第五届董事
会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于
员工持股计划或股权激励。回购价格不超过30元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币2
000万元（含本数），不超过人民币3000万元（含本数），回购期限为自董事会审议通过本次
回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的公告》（公告编号：2024-021）。
公司于2024年12月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》，将股份回购价格上限由30元/
股（含）调整为40元/股（含）；并同时对股份回购实施期限延长6个月，延长至2025年9月12
日止，即回购实施期限为自2024年9月13日至2025年9月12日。除调整回购股份价格上限及延长
回购实施期限外，回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于调整股份
回购价格上限及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-036）。公司于2025年6月23日召开2
024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，
向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）、同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0
股，不送红股。公司2024年度权益分派已实施完成，根据《回购报告书》的约定，本次以集中
竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币40元/股（含）调整为不超过人民币28.35元/
股（含）。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2025-021）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事吴成
胜先生的书面辞任报告，因公司治理结构的调整和个人原因，吴成胜先生辞去公司第五届董事
会董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任董事职务之外，吴成胜先生担
任公司其它职务不变。
公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，耿曙光先生（简历详
见附件）当选为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。
耿曙光先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2005年，曾
担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司挤出模具厂调试工程师；2006年至今，担任安徽耐
科装备科技股份有限公司（曾用名：铜陵市耐科科技有限公司、安徽耐科挤出科技股份有限公
司）制造部经理。截至本公告披露日，耿曙光先生通过安徽拓灵投资有限公司间接持有公司股
份。耿曙光先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系
。
耿曙光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券
交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
|