资本运作☆ ◇688419 耐科装备 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│半导体封装装备新建│ 1.93亿│ 2895.35万│ 5697.55万│ 29.49│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进封装设备研发中│ 3829.00万│ 443.21万│ 782.92万│ 20.45│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端塑料型材挤出装│ 8091.00万│ 322.66万│ 697.78万│ 8.62│ ---│ ---│
│备升级扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │铜陵光启科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事实际控制的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │铜陵市慧智机电有限责任公司 │
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│关联关系 │董事持有其股份，并担任执行董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │查小平 │
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│关联关系 │董事配偶的弟弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │铜陵光启科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事实际控制的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │查小平 │
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│关联关系 │董事配偶的弟弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │铜陵市慧智机电有限责任公司 │
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│关联关系 │董事持有其股份，并担任执行董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽耐科装备科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交
公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,
873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司202
3年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-04-12│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转
增4股，不送红股。
2024年度利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减
回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分
配（转增）比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案不触及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“科创板股票上市规则”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案内容
（一）2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的具体内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司经
审计的2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币64015936.02元，期末可供分配利润为
人民币203965569.52元。
经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，公司2024年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润
并转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年4月10日，公司总
股本82000000股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数620828股后的股本81379172股为基数
，以此计算合计拟派发现金红利人民币32551668.80元（含税），占公司2024年度归属于上市
公司股东的净利润的50.85%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月10日，公司总股本820
00000股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数620828股后的股本81379172股为基数计算，
合计拟转增股本32551669股，本次转增后，公司总股本变更为114551669股，具体以中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准。
如在利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日前，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续应分
配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行申请审议具体调整
情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权
公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资
本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
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2025-01-04│股权回购
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一、回购股份的基本情况
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第五届董事
会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于
员工持股计划或股权激励。回购价格不超过30元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币2
000万元（含本数），不超过人民币3000万元（含本数），回购期限为自董事会审议通过本次
回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的公告》（公告编号：2024-021）。
公司于2024年12月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》，将股份回购价格上限由30元/
股（含）调整为40元/股（含）；并同时对股份回购实施期限延长6个月，延长至2025年9月12
日止，即回购实施期限为自2024年9月13日至2025年9月12日。除调整回购股份价格上限及延长
回购实施期限外，回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于调整股份
回购价格上限及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-036）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2025年1月3日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份
10000股，占公司总股本82000000股的比例为0.0122%，回购成交的最高价为30.17元/股，最低
价为29.5元/股，支付的资金总额为人民币299225元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
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2024-12-31│价格调整
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为保障股份回购方案的顺利实施，安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）
将股份回购价格上限由30元/股（含）调整为40元/股（含）；同时对股份回购实施期限延长6
个月，延长至2025年9月12日止，即回购实施期限为自2024年9月13日至2025年9月12日。
除调整回购股份价格上限及延长回购实施期限外，公司回购方案的其他内容不变。
本次调整回购股份价格上限及延长回购实施期限事项无需提交公司股东大会审议。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年9月13日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，
回购资金总额不低于人民币2000万元（含本数），不超过人民币3000万元（含本数）；回购价
格不超过30元/股（含本数）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内；回
购股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。
具体内容详见公司于2024年9月14日、2024年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》（公告编号：2024-021）、《安徽耐科装备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购股份的回购报告书》（公告编号：2024-025）。
二、回购公司股份的进展情况
截至目前，公司尚未实施回购。
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2024-12-31│其他事项
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安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第五届董事
会第七次会议和第五届监事会第七会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的
前提下，使用总额不超过人民币65000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存
单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限
自2024年8月16日第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月17日披露在上海证券交易所网站(ww
w.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况
近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体信息如下：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规
定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时
闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》、《募集资金
管理制度》等相关制度办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发
现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资
金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息
披露义务。
三、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管
理，不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理，可以提高募集资金的使用效
率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合
公司及全体股东的利益。
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2024-12-11│其他事项
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安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事
会第五次会议、于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度审计
机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为
公司2024年度的审计机构，聘期为一年。
公司在2024年4月13日披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机
构的公告》（公告编号：2024-006）中披露了拟定项目成员信息，容诚事务所拟指派张良文先
生作为项目合伙人，牛菊女士作为项目签字注册会计师，朱鑫炎先生作为项目质量控制复核人
为公司提供2024年度审计服务。
近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《签字注册会计师及项目质量控制复核人变更告
知函》，现将相关变更情况公告如下：
一、变更情况
因容诚事务所内部工作安排，张良文先生、朱鑫炎先生不再为公司提供2024年度审计服务
，拟补充郑少杰先生、曹星星先生、徐斌先生作为公司2024年度审计项目的项目合伙人、签字
注册会计师及项目质量控制复核人继续完成相关工作。变更后的项目合伙人为：郑少杰先生；
变更后的签字注册会计师为：郑少杰先生、曹星星先生、牛菊女士；变更后的质量控制复核人
为：徐斌先生。
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2024-11-12│其他事项
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安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月31日披露《关于公司
实际控制人之一、董事长被留置并立案调查的公告》（公告编号：2024-018），公司实际控制
人之一、董事长黄明玖先生家属于2024年8月29日收到铜陵市铜官区监察委员会签发的《留置
通知书》和《立案通知书》，黄明玖先生被实施留置并立案调查。
公司于2024年11月11日收到黄明玖先生家属通知，收到铜陵市铜官区监察委员会签发的《
解除留置通知书》，铜陵市铜官区监察委员会已解除对黄明玖先生的留置措施。目前公司生产
经营管理情况正常，且黄明玖先生已能正常履行公司董事长等相关职责，公司总经理郑天勤先
生不再代为履行公司董事长、法人职责。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-10-29│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1025000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1025000股。
本次股票上市流通日期为2024年11月7日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207号），安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“
公司”、“耐科装备”）向境内投资者首次公开发行人民币普通股20500000股，并于2022年11
月7日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为82000000股，其中有限售条件流通
股63351329股，无限售条件流通股18648671股。具体详见公司2022年11月15日在上海证券交易
所网站上披露的《耐科装备首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为1名，限
售期自取得股份之日起24个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，该部分
战略配售限售股股东对应的股份数量为1025000股，占公司股本总数的比例为1.25%。
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2024-09-14│股权回购
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安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购部分公
司股份，主要内容如下：
回购股份金额：不低于人民币2000万元（含本数），不超过人民币3000万元（含本数）；
回购股份资金来源：自有资金；
回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变
动公告日后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资
本的程序，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则按调整后的政策
实行；
回购股份价格：不超过人民币30元/股（含本数），该价格不高于董事会通过本次回购决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式；●回购股份期限：自
公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内；●相关股东是否存在减持计划：公司董监
高、控股股东、实际控制人、一致行动人、回购股份提议人、持股5%以上的股东所持股份尚在
锁定期内，且其未来3个月、未来6个月所持股份仍在锁定期内，暂无明确减持公司股份的计划
。如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件的要求，及时告知公司并配合
公司履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、若在本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在回
购方案无法顺利实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次
回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；
3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或因公司生产经营、财务状况、外
部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存
在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险；
4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法
律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动已回购未授出的全部或部分股份注销程序的风
险；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据
监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
1、2024年9月3日，公司代行董事长职责的董事、总经理郑天勤先生向公司董事会提议回
购公司股份。提议的内容为以公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购公司股份。具体内容详见公司于2024年9月4日披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关
于公司代行董事长职责的董事、总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-0
19）。
2、2024年9月13日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。参加会议的董事全票通过，以8票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果通过了该项议案。
3、根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
回购股份》等相关规定。
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2024-08-31│其他事项
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安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日收到公司实际控
制人之一、董事长、法定代表人黄明玖先生家属的通知，黄明玖先生家属于2024年8月29日收
到铜陵市铜官区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，黄明玖先生被实施留置
并立案调查。
公司将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和相关制度规范运作，日常经
营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排。截至本公告披露日
，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，生产经营管理情况正常，本事项不会对公司正常
生产经营产生重大影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后
续情况，并及时履行信息披露义务、提示相关风险。敬请广大
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