资本运作☆ ◇688428 诺诚健华 更新日期：2026-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-09│ 11.03│ 27.79亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-03│ 6.95│ 1136.15万│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-30│ 6.95│ 274.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 6.95│ 1169.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ZBIO │ 66680.47│ ---│ ---│ 117399.23│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新药研发项目 │ 21.51亿│ 1.89亿│ 5.98亿│ 40.02│ ---│ ---│
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│药物研发平台升级项│ 1.67亿│ 311.50万│ 9737.15万│ 83.83│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3.94亿│ 570.66万│ 1.67亿│ 60.81│ ---│ ---│
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│信息化建设项目 │ 8773.85万│ 812.93万│ 4022.21万│ 65.99│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 12.00亿│ 5397.52万│ 7.86亿│ 94.34│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-20 │交易金额(元)│1.07亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京天实医药科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │诺诚健华医药有限公司 │
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│卖方 │北京天实医药科技有限公司 │
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│交易概述 │诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于2025年8月19日召开董事会 │
│ │，审议通过了《部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》的议│
│ │案，同意公司对“信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2027年9月；同意使 │
│ │用募集资金10,700万元人民币对公司全资子公司北京天实医药科技有限公司（以下简称“北│
│ │京天实”）进行增资。 │
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│公告日期 │2025-08-20 │交易金额(元)│4.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州诺诚健华医药科技有限公司7%的│标的类型 │股权 │
│ │剩余全部股权 │ │ │
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│买方 │诺诚健华医药有限公司、北京诺诚健华医药科技有限公司或其指定的境内合格下属公司 │
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│卖方 │广州高新区科技控股集团有限公司 │
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│交易概述 │诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）拟以自有资金不超过人民币4.│
│ │76336亿元收购广州高新区科技控股集团有限公司（以下简称“高新科控”）持有的公司控 │
│ │股子公司广州诺诚健华医药科技有限公司（以下简称“广州诺诚健华”或“标的公司”）7%│
│ │的剩余全部股权（以下简称“目标股权”）。若收购成功，公司将持有广州诺诚健华100%的│
│ │股权。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 1、转让方：高新科控 │
│ │ 2、受让方：诺诚健华和北京诺诚健华医药科技有限公司（以下简称“北京诺诚健华” │
│ │）或其指定的境内合格下属公司 │
│ │ （二）目标股权 │
│ │ 广州高新科控持有的广州诺诚健华7%的股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京诺诚 │广州诺诚 │ 7.94亿│人民币 │2024-07-24│2035-08-15│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│北京诺诚 │北京天诚 │ 3.88亿│人民币 │2028-05-05│2031-05-05│反担保 │否 │未知 │
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│北京诺诚 │北京天诚 │ 3.50亿│人民币 │2027-06-28│2028-06-27│反担保 │否 │未知 │
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│北京诺诚 │广州诺诚 │ 3.00亿│人民币 │2024-07-24│2030-08-10│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│北京诺诚 │广州诺诚 │ 5000.00万│人民币 │2024-12-24│2030-12-21│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│北京诺诚 │广州诺诚 │ 5000.00万│人民币 │2024-09-24│2030-09-21│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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诺诚健华医药有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」
）会（「董事会」）谨此宣布，本公司投资者关系高级总监袁蓓女士（「袁女士」）已获委任
为本公司一名联席公司秘书（「联席公司秘书」），自2026年6月5日起生效，且本公司公司秘
书练少娥女士（「练女士」）将继续担任另一名联席公司秘书。
袁女士及练女士的履历详情载列如下：
袁女士于2015年5月加入本公司，担任本公司行政总裁执行助理。本公司人民币股份于202
2年9月在上海证券交易所科创板（「科创板」）上市，此后彼亦担任本公司投资者关系总监及
科创板境内信息披露代表。彼于2026年4月晋升为投资者关系高级总监。袁女士于管理董事会
办公室事务、处理投资者关系、信息披露、企业管治及遵守香港联合交易所有限公司（「联交
所」）证券上市规则（「上市规则」）及科创板规定方面拥有丰富经验。
于加入本公司之前，于2013年7月至2015年5月，袁女士任职于卡尤迪生物科技（北京）有
限公司，担任行政总裁助理及项目经理，主要负责融资及与
重要客户的合作事宜。
袁女士于2010年毕业于吉林农业大学，获生物技术专业学士学位，并于2013年6月获中国
农业科学院生物技术研究所生物化学与分子生物学硕士学位。彼持有科创板董事会秘书资格证
书。
练女士是方圆企业服务集团（香港）有限公司（一家专门从事企业服务的专业服务供应商
）的经理。练女士于公司秘书及行政管理领域拥有逾20年工作经验。练女士自2004年起为香港
公司治理公会及特许公司治理公会会员。
练女士持有工商管理学士学位及企业管治硕士学位。
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2026-05-29│其他事项
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诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）自主研发的布鲁顿酪氨酸激酶（BTK）抑制
剂奥布替尼用于治疗原发免疫性血小板减少症（ITP）患者的新药上市申请（NDA），近日已获
国家药品监督管理局（NMPA）药品审评中心（CDE）受理。现将主要情况公告如下：
一、奥布替尼基本情况介绍
奥布替尼是公司自主研发的具有高度靶点选择性的新型BTK抑制剂。BTK是B细胞受体信号
通路中的关键激酶，对活化B淋巴细胞、巨噬细胞和其他免疫细胞以及在ITP病理过程中产生致
病性抗体至关重要。ITP是奥布替尼从血液瘤首个进入自身免疫性疾病领域的适应症。凭借高
靶点选择性和安全性，奥布替尼有望成为治疗ITP的优选BTK抑制剂。目前，中国尚无BTK抑制
剂获批治疗ITP。
奥布替尼在治疗ITP等自身免疫性疾病领域已展现出良好的疗效和安全性。除ITP外，奥布
替尼针对系统性红斑狼疮（SLE）、原发进展型多发性硬化（PPMS）和继发进展型多发性硬化
（SPMS）的注册III期临床试验正在中国和全球推进中。
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2026-05-26│其他事项
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一、2024年科创板限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年11月26日，公司召开董事会会议，审议通过《2024年科创板限制性股票激励计
划（草案）及其摘要》《2024年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》《根据计划授
权上限发行及授出2024年人民币股份激励计划项下的新人民币股份》《授权本公司董事会办理
本公司2024年科创板限制性股票激励计划相关事宜》《召开公司股东特别大会》5项议案。
2、2024年11月29日，公司披露《诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委
托投票权的公告》（公告编号：2024-034），根据该公告，公司独立非执行董事胡兰女士已就
2024年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司A股股东公开
征集委托投票权。
3、2024年11月27日至2024年12月6日，公司对本激励计划的拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司人力资源部未收到与本激励计划的拟激励对象有关的任
何异议。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《诺诚健华医药有限公司关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-035）。
4、2024年12月17日，公司召开2024年第一次临时股东大会（股东特别大会），审议并通
过《审议及批准采纳2024年人民币股份激励计划及计划授权上限》《审议及批准采纳激励计划
考核管理办法》《审议及批准建议根据计划授权上限发行及授出2024年人民币股份激励计划项
下的新人民币股份》《审议及批准建议根据2024年人民币股份激励计划向崔霁松博士授予2580
000股限制性股票》《审议及批准建议授权董事会办理2024年人民币股份激励计划相关事宜》5
项议案，并于12月18日披露了《诺诚健华医药有限公司关于2024年科创板限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。
5、根据公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的授权，2024年12月17日，公
司召开董事会会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
6、2025年8月20日，公司董事会薪酬委员会就根据本激励计划向激励对象授予预留限制性
股票作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票
激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。根据公司2024年第一次临时股东大会（股东特
别大会）的授权，2025年8月20日，公司召开董事会会议，审议通过《根据2024年科创板限制
性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票》的议案。
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2026-05-26│其他事项
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限制性股票拟归属数量：2418300股
归属股票来源：诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司人
民币普通股股票
一、2024年科创板限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2024年科创板限制性股票激励计划方案
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：2024年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励
对象授予的限制性股票数量为1233.775万股，约占本激励计划在获取股东大会批准之时公司已
发行股份总数176256.7202万股的0.70%。其中，首次授予987.02万股，约占本激励计划在获取
股东大会批准之时公司已发行股份总数176256.7202万股的0.56%，首次授予部分占本次授予权
益总额的80.00%；预留246.755万股，约占本激励计划在获取股东大会批准之时公司已发行股
份总数176256.7202万股的0.14%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。
3、授予价格：6.65元/股。
4、激励人数：本激励计划拟首次授予的激励对象总人数为79人，约占公司2023年12月31
日员工总数1089人的7.25%，包括公司公告本激励计划时在本公司（含控股子公司、分公司）
任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工。
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2026-05-14│其他事项
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诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司创新药ICP-054（ZB021）
完成首例受试者入组。现将主要情况公告如下：
一、关于ICP-054（ZB021）基本情况介绍
ICP-054（ZB021）是一款新型口服高效、高选择性IL-17AA/AF抑制剂，在自身免疫和炎症
性疾病领域具有重大治疗潜力。它可高效阻断IL-17AA同源二聚体和IL-17AF异源二聚体的信号
传导，进而抑制促炎性细胞因子和趋化因子的释放，发挥抗炎作用，同时能减少皮肤角质形成
细胞过度增殖及炎性细胞浸润，改善皮损，从而抑制自身免疫和炎症性疾病的发生。
临床前研究显示，ICP-054（ZB021）在体外、体内均显示强大的抗炎作用和良好的安全性
，在体外研究中展现了高效活性和优异的ADME（吸收、分布、代谢和排泄）特性，IL-17信号
通路已在多种风湿及皮肤科适应症中展现出广泛的应用价值。目前，全球尚无口服IL-17抑制
剂获批上市或处于后期开发阶段。ICP-054（ZB021）的口服小分子特性，在用药便利性、患者
依从性以及临床可及性上，有潜力比目前已获批的生物制剂IL-17疗法更具优势。
2025年10月，公司的全资子公司InnoCarePharmaInc.与ZenasBioPharma,Inc.（以下简称
“Zenas”）签署授权许可协议，公司将口服IL-17AA/AF抑制剂ICP-054（ZB021）在大中华区
及东南亚地区以外区域的独家开发、生产和商业化权利授予Zenas。
二、关于ICP-054（ZB021）临床进展情况
当前，ICP-054（ZB021）已完成首例受试者入组。公司和Zenas合作开展Ⅰ期临床试验的
单剂量递增（SAD）研究和多剂量递增（MAD）研究，旨在评估ICP-054（ZB021）在健康受试者
中的安全性和药代动力学。研究完成后，公司将推进临床开发，实现在相关自身免疫性疾病上
的概念验证。
ICP-054（ZB021）的临床前数据展现了良好的药理学和安全性特性，这些数据可以有力地
支持Ⅰ期临床试验的开展。在临床前动物模型中，ICP-054（ZB021）能有效抑制IL-17AA/AF信
号通路，并展示抗炎活性。此外，在多种临床前动物模型中（包括非人灵长类动物），ICP-05
4（ZB021）都表现出优异的口服生物利用度。所有这些数据均表明，ICP-054（ZB021）可为IL
-17信号通路异常激活相关的自身免疫和炎症性疾病提供全新的治疗选择。
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2026-04-25│其他事项
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股东大会召开日期：2026年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2026年股东周年大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月16日10点00分
召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日
至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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诺诚健华医药有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于2026
年4月23日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截
至2026年3月31日止三个月之未经审核第一季度业绩及其发布。
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2026-03-26│其他事项
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重要内容提示：
调出科创成长层暨取消股票特别标识U后，诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）A
股股票简称显示由“诺诚健华-U”变更为“诺诚健华”，A股股票代码688428保持不变。
取消股票特别标识U的起始日期：2026年3月27日。
公司于2022年9月21日于科创板上市，属于存量科创成长层公司，调出科创成长层系满足
调出条件：扣非前后归母净利润孰低为正。
一、调出科创成长层暨取消股票特别标识U的情况说明
诺诚健华医药有限公司于2022年9月21日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科
创成长层》等有关规定，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-64546012.27元，扣除非
经常损益后归属于母公司股东的净利润为-53660201.26元，属于科创成长层企业，因此自公司
上市之日起A股股票简称显示为“诺诚健华-U”。
公司2025年年度报告已经董事会审议通过，并于2026年3月26日披露。公司2025年度财务
报告已经审计，且被出具标准无保留意见的审计报告。公司2025年度归属于母公司股东的净利
润为642467284.68元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为553393638.83元；公
司2025年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均
为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票将于2026年3月27日取消
特别标识U，股票简称显示由“诺诚健华-U”变更为“诺诚健华”，A股股票代码688428保持不
变。
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2026-03-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为诺诚健华医
药有限公司（以下简称“公司”）2026年度港股核数师；安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度A股会计师事务所。
（一）机构信息
1.安永华明
（1）基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。
（2）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.安永香港
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有,为众多香港上
市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成
立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。安永香港经中
华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。安永香港按照相关法律法
规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师周颖女士，于1994年成为注册会计师、1998年开始从事
上市公司审计、2015年开始在安永华明执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
/复核3家上市公司年报审计，涉及的行业包括专用设备制造业、建筑业和医药制造业。
项目合伙人及签字注册会计师王丹女士，于2012年成为注册会计师、2012年开始从事上市
公司审计、2010年开始在安永华明执业、从2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1
家上市公司年报审计，涉及的行业为医学制造业。项目质量控制复核人张阿潇女士，于2012年
成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2009年开始在安永华明执业、从2025年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署/复核2家上市公司年报审计，涉及的行业包括专用电气机
械和器材制造业、医药制造业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明、安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在
违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
2025年度公司审计费用为人民币539.00万元（其中港股审计费人民币323.00万元，A股财
务报表审计费人民币180.00万元，A股内部控制审计收费人民币36.00万元）。2026年度，公司
董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等
多方面因素，协商确定审计费用。
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2026-03-26│其他事项
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本次调整后，公司各募投项目募集资金承诺投资总额不变。
公司于2026年3月25日召开董事会，审议通过了《调整A股募投项目内部投资结构》的议案
，保荐机构对上述事项出具了核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理
委员会同意注册（证监许可[2022]1524号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票
注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和
网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式公开发行了264648217股股票，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币
291906.98万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币277881.56万元
。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于2022年9月16日出具了安永华明（2022）验字第61576403_B01号《验资报告》。
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2026-03-26│其他事项
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诺诚健华医药有限公司（「本公司
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