资本运作☆ ◇688429 时创能源 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-06-16│ 19.20│ 7.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海鑫通汇光伏科技│ ---│ ---│ 41.86│ ---│ -3600.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效太阳能电池设备│ ---│ 116.29万│ 3689.20万│ 47.01│ 1588.50万│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料扩产及自动化│ ---│ 892.18万│ 5061.73万│ 96.28│ 5303.51万│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高效太阳能电池工艺│ ---│ 600.00│ 1.38亿│ 100.66│ ---│ ---│
│及设备研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心与信息化建│ ---│ 1607.55万│ 7028.79万│ 81.65│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 73.20万│ 3.47亿│ 100.21│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │湖南弘慧教育发展基金会 │
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│关联关系 │公司5%以上股东为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公益捐赠等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │常州朗伯尼特新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股20%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │宁波尤利卡太阳能股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持股41.8605%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务、商品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │常州朗伯尼特新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股20%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │宁波尤利卡太阳能股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持股41.8605%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、商品等│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │江苏国强兴晟能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人曾任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、商品等│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │湖南弘慧教育发展基金会 │
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│关联关系 │公司5%以上股东为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │常州朗伯尼特新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股20%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │宁波尤利卡太阳能股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持股41.8605%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务、商品等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │常州朗伯尼特新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股20%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │宁波尤利卡太阳能股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持股41.8605%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、商品等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │江苏国强兴晟能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人曾任其独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、商品等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│常州时创能│宁波尤利卡│ 5827.55万│人民币 │2024-10-14│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│常州时创能│宁波尤利卡│ 5184.51万│人民币 │2025-07-03│2026-07-03│连带责任│否 │是 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州时创能│宁波尤利卡│ 1205.70万│人民币 │2025-07-02│2026-07-02│连带责任│否 │是 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州时创能│宁波尤利卡│ 1205.70万│人民币 │2025-06-12│2027-06-12│连带责任│否 │是 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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被担保人名称：宁波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简称“尤利卡”），系公司参股公
司上海鑫通汇光伏科技有限公司（以下简称“鑫通汇”）的控股子公司，鑫通汇持有尤利卡99
.987%股份，公司通过鑫通汇间接持有尤利卡41.86%股份（公司直接持有鑫通汇41.8605%的股
权）
本次担保金额：本次公司为尤利卡提供的担保金额为不超过1.37亿元（可滚动使用）
已实际为其提供的担保余额：2025年度，公司对尤利卡的累计担保总额为13423.46万元，
担保总额占公司经审计净资产的9.73%；截至2025年12月31日，公司对尤利卡的担保余额合计
为13423.46万元。截至本公告披露日，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。
本次担保是否有反担保：是
本次公司对外担保额度事项需提交公司股东会进行审议。
一、担保情况概述
（一）情况概述
根据公司业务布局，为满足公司持有41.86%股份的参股公司鑫通汇下属控股子公司尤利卡
的经营需要、提高资金周转效率、保证业务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，
鑫通汇的股东拟共同为尤利卡申请金融机构与非金融机构授信提供担保，其中，公司拟为尤利
卡提供不超过人民币1.37亿元（含等值外币）的担保，胥光拟为尤利卡提供不超过人民币0.4
亿元（含等值外币）的担保。此外，根据尤利卡实际资金需求，公司实际控制人符黎明先生拟
为尤利卡提供不超过人民币2亿元（含等值外币）的担保。本次担保总额不超过人民币3.77亿
元（可滚动使用）。同时，尤利卡为公司本次提供的担保提供反担保。
鑫通汇控股股东胥光由于自身资金实力情况未同比例提供担保。公司本次为尤利卡担保的
比例不超出公司穿透后的持股比例，且被担保方为上市公司出具反担保，上市公司担保风险可
控，不会损害上市公司利益。
上述担保额不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、
其他担保方及被担保方、金融机构与非金融机构在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式
签署的担保文件为准。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步健全常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配制度，为股东提
供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》以及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的相关规定，经充分考虑公司实际及发展需要，公司制定了未来三年（2026年
-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”或“股东分红回报规划”）。具体如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原则，建立持续
、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续和稳定。在保证公司正常经营发展的前提
下，积极回报投资者，树立良好的公司形象，建立投资者对公司发展前景的信心和长期投资的
意愿。
二、利润分配原则
公司在严格执行《公司章程》所规定的利润政策的基础上，实行持续稳定的利润分配政策
。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事和股东（特别
是中小股东）的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。
三、未来三年（2026年-2028年）的股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采用分配现金或其他方式分配利润，公司的利润分配应当重视并充分考虑股东的合理
投资回报。
（二）利润分配的期间间隔
原则上每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以中期现金分红或发放股票
股利。
（三）公司利润分配的依据
公司利润分配的依据为母公司可供分配的利润。
（四）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例
1、现金分红的具体条件
公司实施现金分红的具体条件为：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后
利润）为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司如因不能同时满足上
述条件而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用
途及预计投资收益等事项进行专项说明，提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公
司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。
（4）在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，在满足公司正常生产经营的资金需求且
足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取
现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，连续三
年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
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2026-04-29│其他事项
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常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第三届董事会
第二次会议审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》。本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等的相关规定，结合公司目前经营状况及战略发展规划，为提高公司
融资决策效率，经审慎研究后，公司拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会
通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次拟提请公司股东会授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《常州时创能源股份有限公司章
程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特
定对象发行股票的条件。
二、以简易程序向特定对象发行股票方案
1、拟发行证券的种类、面值和数量
本次拟发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，将在股东会授权有效期内由董事会选
择适当时机启动发行相关程序。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合监管规定
的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基
金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发
行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格和定价原则
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（
主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
5、限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登
记至名下之日）起6个月内不得转让。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五
十七条第二款规定情形的（即通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者），
其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股
利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范
性文件对限售期另有规定的，依其规定。
6、募集资金用途
公司募集资金拟用于主营业务相关项目建设、资产收购及补充流动资金，用于补充流动资
金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）应当投资于科技创新领域的业务；
（2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（3）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（4）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，公司发行股份前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照本次发行后的
股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
9、决议的有效期
本次发行决议的有效期限为公司2025年年度股东会通过之日起，至2026年年度股东会召开
之日止。
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2026-04-29│其他事项
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根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以
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