资本运作☆ ◇688433 华曙高科 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-04-04│ 26.66│ 10.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-03│ 10.20│ 1436.92万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增材制造设备扩产项│ 3.29亿│ 5356.82万│ 3.91亿│ 99.74│ 6402.36万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增材制造设备扩产项│ 3.92亿│ 5356.82万│ 3.91亿│ 99.74│ 6402.36万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发总部及产业化应│ 2.49亿│ 5866.97万│ 2.07亿│ 83.23│ ---│ ---│
│用中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发总部及产业化应│ 2.84亿│ 5866.97万│ 2.07亿│ 83.23│ ---│ ---│
│用中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增材制造技术创新（│ 5069.63万│ 102.12万│ 2209.78万│ 92.87│ ---│ ---│
│上海）研究院建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增材制造技术创新（│ 2379.31万│ 102.12万│ 2209.78万│ 92.87│ ---│ ---│
│上海）研究院建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ 1.00亿│ 3.20亿│ 89.04│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南景锐创智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南华耀腾兴科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆市华港科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉萨普科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆市华港科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南景锐创智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南华耀腾兴科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉萨普科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南华耀腾兴科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司现任董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：湖南湘兴数创有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，│
│ │以下简称“目标公司”） │
│ │ 目标公司注册资本1亿元人民币，其中湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司 │
│ │”）持股40%，投资金额为4000万元人民币。 │
│ │ 公司关联方湖南华耀腾兴科技有限公司（以下简称“华耀腾兴”）拟参与目标公司设立│
│ │，本次交易系公司与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 基于战略规划和业务发展需要，布局3D打印服务领域，开展民用消费品领域（包括但不│
│ │限于3C、汽车零件、精密型零部件等）的加工服务，公司拟与华耀腾兴、湖南景锐创智科技│
│ │有限公司（以下简称“景锐创智”）共同出资人民币1亿元设立湖南湘兴数创有限责任公司 │
│ │（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），其中公司拟以自有资金认缴出资人民币40│
│ │00万元，占目标公司注册资本40%；华耀腾兴拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占目 │
│ │标公司注册资本30%；景锐创智拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占目标公司注册资 │
│ │本30%。 │
│ │ （二）关联交易审议情况及审批程序 │
│ │ 本次交易事项已经第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第二届董事会第八次│
│ │会议审议通过，关联董事侯兴旺、侯培林回避表决，尚需提交公司股东会审议。目标公司的│
│ │设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 本次投资共同投资方华耀腾兴的实际控制人为公司现任董事侯兴旺先生，本次投资事项│
│ │构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会
第十次会议，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关
议案，根据相关要求，现就本次向特定对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，亦不
存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等相关规定的要求，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分
析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承
诺。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善湖南华曙高科技股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，建立健全
科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红
》和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司
未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋
势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立对投资者科
学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的
连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的合理投
资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配政策应保持
连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。公司股东回报
规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，利
润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公
司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式；
具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，
公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提
议公司进行中期现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配股利，公司每年
以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%；公司在实施上述现金分配股利的
同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式
、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序
，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可
以按照前项规定处理。
目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及子公司随着海外销售及采购业务持续发展，为有效管理并防范汇率波动产生的风险
，降低汇率波动给经营带来的不确定性，拟开展外汇衍生品业务，与日常经营需求紧密相关，
可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易所需保证金和占
用授信额度不超过5000万元人民币或等值外币，在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值
不超过5000万元人民币或等值外币。额度使用有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有
效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司将按照衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选
择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开
参考价格、不超过12个月的衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的衍生工具交易。
（五）交易场所
公司开展上述交易的对手均为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内
和国际性金融机构，不涉及公司关联方。
（六）交易期限
为提高工作效率，公司提请授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，在上述
额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。本次外汇衍生品交易业务授权期间为自股东
会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度开展外
汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司拟开展外汇衍生品交易所需保证金和占用授信
额度不超过5000万元人民币或等值外币，在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过
5000万元人民币或等值外币。额度使用有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上
述额度在期限内可循环滚动使用。本次事项不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司
规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请特定对象发行A股股票，根据相关法律法规的要求，公司现将最近五年被
证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的自查情况说明如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所
采取监管措施或处罚的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1408747股。
本次股票上市流通总数为1408747股。
本次股票上市流通日期为2026年4月27日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）授予部分第一个归属期的股份登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
|