资本运作☆ ◇688433 华曙高科 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-04│ 26.66│ 10.23亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增材制造设备扩产项│ 3.29亿│ 5356.82万│ 3.91亿│ 99.74│ 6402.36万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│增材制造设备扩产项│ 3.92亿│ 5356.82万│ 3.91亿│ 99.74│ 6402.36万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发总部及产业化应│ 2.49亿│ 5866.97万│ 2.07亿│ 83.23│ ---│ ---│
│用中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发总部及产业化应│ 2.84亿│ 5866.97万│ 2.07亿│ 83.23│ ---│ ---│
│用中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增材制造技术创新（│ 5069.63万│ 102.12万│ 2209.78万│ 92.87│ ---│ ---│
│上海）研究院建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│增材制造技术创新（│ 2379.31万│ 102.12万│ 2209.78万│ 92.87│ ---│ ---│
│上海）研究院建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ 1.00亿│ 3.20亿│ 89.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │湖南景锐创智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │湖南华耀腾兴科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │重庆市华港科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │武汉萨普科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │重庆市华港科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │湖南景锐创智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │湖南华耀腾兴科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │武汉萨普科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │湖南华耀腾兴科技有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：湖南湘兴数创有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，│
│ │以下简称“目标公司”） │
│ │ 目标公司注册资本1亿元人民币，其中湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司 │
│ │”）持股40%，投资金额为4000万元人民币。 │
│ │ 公司关联方湖南华耀腾兴科技有限公司（以下简称“华耀腾兴”）拟参与目标公司设立│
│ │，本次交易系公司与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 基于战略规划和业务发展需要，布局3D打印服务领域，开展民用消费品领域（包括但不│
│ │限于3C、汽车零件、精密型零部件等）的加工服务，公司拟与华耀腾兴、湖南景锐创智科技│
│ │有限公司（以下简称“景锐创智”）共同出资人民币1亿元设立湖南湘兴数创有限责任公司 │
│ │（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），其中公司拟以自有资金认缴出资人民币40│
│ │00万元，占目标公司注册资本40%；华耀腾兴拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占目 │
│ │标公司注册资本30%；景锐创智拟以自有资金认缴出资人民币3000万元，占目标公司注册资 │
│ │本30%。 │
│ │ （二）关联交易审议情况及审批程序 │
│ │ 本次交易事项已经第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第二届董事会第八次│
│ │会议审议通过，关联董事侯兴旺、侯培林回避表决，尚需提交公司股东会审议。目标公司的│
│ │设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 本次投资共同投资方华耀腾兴的实际控制人为公司现任董事侯兴旺先生，本次投资事项│
│ │构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月17日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室
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2026-04-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为212,064,480股。
本次股票上市流通总数为212,064,480股。
本次股票上市流通日期为2026年4月17日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），湖南华曙高科技股份有
限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华曙高科”）公开发行面值为1元的人民币普通
股41,432,253股，并于2023年4月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行
后总股本为414,168,800股，其中有限售条件流通股379,613,331股，占公司总股本的91.6567%
，无限售条件流通股34,555,469股，占公司总股本的8.3433%。具体详见公司于2023年4月14日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发
行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司首次公开发行股票上
市之日起36个月。本次上市流通的限售股股东共计2名，对应限售股份数量为212,064,480股，
占公司股本总数的51.2024%，现锁定期即将届满，将于2026年4月17日起上市流通。
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2026-03-28│其他事项
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限制性股票拟归属数量：2,330,069股。
归属股票来源：从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第二届董事
会第九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激
励计划》”）的规定和公司2024年第一次临时股东大会授权。
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”或“天健”）。
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会
第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公
司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
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2026-03-28│其他事项
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一、2025年度计提减值准备的情况
根据《企业会计准则》及湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、
会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨慎性
原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了评估和
分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2025年度，公司确认信用减值
损失和资产减值损失共计8,187,029.49元。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│银行授信
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湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会
第九次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。具体情况公告
如下：
为满足经营和发展需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元
的综合授信额度，主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、
开具信用证、出具保函、供应链融资、应付账款保理等融资业务，具体授信额度和期限以各家
金融机构最终核定为准。
本次申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，以上授信额度不等于公司的实际
融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金
额为准。
本次申请综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额
度可循环使用。
公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担
保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请综合授信相关事宜，具体事项由公司财务部门负
责组织实施。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.51元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，调整
拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创
板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于公司股东的净利
润为69005423.69元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币295
567657.98元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派
发现金红利0.51元（含税）。截至2026年2月28日，公司总股本414168800股，扣除回购专用账
户921322股，可参与利润分配股数413247478股，合计拟派发现金红利21075621.38元（含税）
。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.54%，2025年度公
司不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购，公司拟维持每股
分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第二届董事
会第九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，
现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年10月25日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于湖
南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖
南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于湖南华曙高科技股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖南华曙高科技股
份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实湖南华曙高科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华曙
高科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-048），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事张珺女士作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大
会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年10月26日至2024年11月4日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在
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