资本运作☆ ◇688433 华曙高科 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-04│ 26.66│ 10.23亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超募资金 │ ---│ 1.20亿│ 2.20亿│ 61.22│ ---│ ---│
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│增材制造设备扩产项│ 3.29亿│ ---│ 2.16亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增材制造设备扩产项│ ---│ 1.72亿│ 3.37亿│ 86.07│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发总部及产业化应│ ---│ 1.48亿│ 1.48亿│ 59.63│ ---│ ---│
│用中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发总部及产业化应│ 2.84亿│ ---│ 4179.29万│ ---│ ---│ ---│
│用中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增材制造技术创新（│ 5069.63万│ ---│ 1401.70万│ ---│ ---│ ---│
│上海）研究院建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│增材制造技术创新（│ ---│ 1000.31万│ 2107.66万│ 88.58│ ---│ ---│
│上海）研究院建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │重庆市华港科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │武汉萨普科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │重庆市华港科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │武汉萨普科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │湖南华翔医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │重庆市华港科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华
曙高科”）及全资子公司（以下简称“子公司”）拟开展外汇衍生品交易业务。
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易所需保证金和占用授信额度不超过3000万元人民币或
等值外币，在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万元人民币或等值外币，
方式包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货
币互换等。同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效。
公司于2025年4月27日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通
过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内
，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
以投机为目的，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的市场风
险、操作风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易背景和目的
公司及子公司随着海外销售及采购业务持续发展，为有效管理并防范汇率波动产生的风险
，降低汇率波动给经营带来的不确定性，拟开展外汇衍生品业务，与日常经营需求紧密相关，
可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额及期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易所需保证金和占
用授信额度不超过3000万元人民币或等值外币，在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值
不超过3000万元人民币或等值外币。额度使用有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司将按照衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选
择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开
参考价格、不超过12个月的衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的衍生工具交易。
（五）交易对手
为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。不涉及
公司关联方。
（六）授权及期限
为提高工作效率，公司提请授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，在上述
额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。本次外汇衍生品交易业务授权期间为自董事
会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2025年4月27日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通
过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内
，无需提交股东大会审议。
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2025-04-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1,657,290股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1,657,290股。
本次股票上市流通日期为2025年4月17日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），湖南华曙高科技股份有
限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华曙高科”或“发行人”）公开发行面值为1元
的人民币普通股41,432,253股，并于2023年4月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司
首次公开发行后总股本为414,168,800股，其中有限售条件流通股379,613,331股，占公司总股
本的91.6567%，无限售条件流通股34,555,469股，占公司总股本的8.3433%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期为自公司首次公开发
行股票上市之日起24个月。本次上市流通的战略配售限售股数量为1,657,290股，占公司股本
总数的0.4001%，对应限售股股东数量为1名。具体详见公司于2023年4月14日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,657,290股，对应限售股股东共计1名，占公司
股本总数的0.4001%，现限售期即将届满，将于2025年4月17日起上市流通。
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2025-03-20│其他事项
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湖南华曙高科技股份（以下简称“公司”或“华曙高科”）自上市以来，积极践行“以投
资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司可持续发展，基于对公司
未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年4月制定了《202
4年度“提质增效重回报”行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作
，现制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），对2024年度
“提质增效重回报”行动方案执行情况进行总结，并制定2025年度“提质增效重回报”主要行
动举措。具体情况如下：
一、专注工业级增材制造装备系统，提升公司主业竞争力
公司自2009年成立以来，长期专注于高质量工业级金属（SLM）与高分子（SLS）增材制造
装备系统的自主研发与制造，建立了集增材制造设备、软件、材料、工艺于一体的完整创新技
术体系，深耕产业化应用需求持续打造更优、更快、更全的自主可控增材制造装备产品，面向
全球范围进行产业化实施推广，在航空航天、汽车、医疗、模具、运动鞋业、消费电子、科研
教育等领域加速推进融合与应用。
2024年，公司实现营业收入49196.68万元，同比减少18.82%；归属于上市公司股东的净利
润6711.78万元，同比减少48.83%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5521.19
万元，同比减少53.25%；营业毛利率47.45%，较上年同期减少3.27个百分点，主要系2024年年
度内个别下游应用行业受业内周期影响产品需求有所波动，且受该行业在手订单回款账期延长
的影响，公司对不符合收入确认条件的订单暂不予确认收入，导致公司销售收入规模相较上年
同期有所下降。同时公司在2024年持续加大研发投入，研发费用金额相比上年同期有所增加，
经营成本持续增加，以致归属于母公司所有者的净利润下降幅度较大。
1、聚焦主营业务，推出多元化产品
公司专业聚焦工业级增材制造设备研发、生产与销售，2024年公司发布了铜合金专用大尺
寸设备，成功实现高反材料长时间稳定打印。在高分子材料方面，推出多款高性能高分子3D打
印粉末材料，开发了高屈服强度尼龙粉末材料以及高强耐温高韧性的PA6Flight材料，自主研
发高强度的PA6碳纤复合材料FS6130CF-F，性能优异，拉伸强度达110+MPa，在满足轻量化需求
的同时兼顾高强度，有助于进一步降低打印成本。
此外，公司在增材制造附属设备领域实现全系列自主研发，涵盖粉末输送、回收、筛分及
集成式粉末管理装置、高分子粉末后处理站和冷却装置，助力产业化用户安全、高效、稳定生
产。
2025年，公司将以面向市场和客户的引领性产品与技术创新为主攻方向，服务于当前产业
化应用需求，不断丰富产品序列，设计开发多类型尺寸、更专业化的金属3D打印设备，持续对
SLS、SLM的打印效率、工艺进行研究，针对不同材料的性能、熔点、工艺等，不断进行优化升
级，提升设备打印效率，助力终端客户有效降低3D打印成本，拓展面向行业应用的定制化开发
，推进面向运动鞋业、低空、消费电子、工业模具等领域的创新应用解决方案，加速推动增材
制造科技创新向规模产业的转化，拓展增材制造面向民用工业品与消费品的应用。
2、持续加大技术研发力度，提升技术创新能力
公司始终围绕战略方向，持续自主创新，加强研发投入，2024年公司研发投入总额为9889
.06万元，同比上年同期增长20.06%，占营业收入比例20.10%。
研发团队不断扩张，人数较上年同期新增37人，截至2024年12月31日，研发人员总数为25
1人，占公司总人数的33.07%。
2024年公司新增发明专利8项、实用新型专利27项，外观设计专利25项，软件著作权6项。
截至2024年12月31日，公司共有有效授权发明专利175项，实用新型专利188项，外观设计专利
62项，软件著作权48项。同时，2024年公司新增牵头或参与制定1项增材制造技术国家标准，
截至2024年12月31日，公司牵头或参与制定了15项增材制造技术国家标准和6项行业标准。
2024年，公司持续进行技术创新，攻克倒圆锥结构、水平圆孔等特殊结构成形难度大的技
术难题，标志着显著提升了金属3D打印低角度成形能力；携手合作伙伴德国Headmade成功在高
分子增材制造设备上开发冷金属熔融（ColdMetalFusion，简称“CMF”）技术，助力华曙高科
高分子粉末床设备批量生产钛合金部件成为现实，这一技术突破为高性能金属增材制造开辟了
全新的路径，标志着以钛合金为代表的金属材料部件的低成本、高效率生产取得突破性进展。
另外，公司推出先进扫描控制技术（扫描控制卡），可实现扫描线的极高一致性，大大扩
展了工艺开发窗口，采用多通道控制技术，一卡可同时控制四套振镜和激光执行不同的扫描任
务，标志着突破长期以来的进口限制，实现国产替代。
2025年，公司将继续攻克软件、控制、光学等为代表的行业共性关键技术问题，联合产业
链上下游优势资源开展协同创新，加快推动高质量激光器、振镜系统等核心零部件技术的突破
与升级，在实现增材制造设备核心零部件完全国产化的基础上建立持续自主创新能力。同步布
局前瞻性技术作为创新储备，加速推动企业原始创新能力跃升，推出具有突破意义的设备、材
料、工艺等系列新产品、新技术，建设可服务于国家重大需求和产业经济发展的科技创新能力
。
3、抓住行业发展机遇，加大市场拓展力度
2024年公司积极参加TCT亚洲展、Formnext、国际机械制造技术展览会（IMTS）等重量级
行业展会，积极参与第六届SAMA增材制造大会暨上海国际增材制造应用技术展览会、第四届增
材制造研究前沿国际会议（RAAM），展示公司先进技术与应用，与行业内专家保持交流，关注
前沿技术运用，积极探索民品应用场景。
2025年公司将持续保持对下游应用市场的关注，抓住风口行业发展机遇，为海内外终端客
户量身定制设备、材料、工艺全方位的3D打印解决方案，拓展民用工业品与消费品领域3D打印
应用，积极探索与拓展运动鞋业、低空经济、消费电子、工业模具等领域更多业务。另外，公
司将持续与高校开展产学研沟通与交流，探索理论研究成果落地实践的可能性，为前沿技术应
用进行技术储备。
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2025-03-20│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.49元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创
板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公司股东的净利
润为67206949.39元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币269
042524.75元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）。截至2025年2月28日，公司总股
本414168800股，扣除回购专用账户921322股，可参与利润分配股数413247478股，合计拟派发
现金红利20249126.42元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净
利润的比例为30.13%，2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对
价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额19999355.78元，现金分红和回购金额合计40248
482.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.89%。其中，以现金为对价，采用集
中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交
公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”或“天健”）。
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第二届董事会
第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相
关事宜公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
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2025-03-20│对外担保
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2025年度湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向银行等金融
机构申请不超过5亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为全资子公司上海华曙
科技有限责任公司（以下简称“上海华曙”）、湖南华曙新材料科技有限责任公司（以下简称
“华曙新材料”）就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币1亿元的担保额度。
截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为0万元。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本次申请综合授信额度并提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、2025年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
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