资本运作☆ ◇688435 英方软件 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│行业数据安全和业务│ 2.46亿│ 2522.40万│ 2522.40万│ 10.25│ ---│ ---│
│连续性及大数据复制│ │ │ │ │ │ │
│软件升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云数据管理解决方案│ 1.40亿│ 1310.06万│ 1310.06万│ 9.35│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 1.19亿│ 725.71万│ 725.71万│ 6.09│ ---│ ---│
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│营销网络升级项目 │ 6913.46万│ 1426.07万│ 1426.07万│ 20.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超额募集账户 │ ---│ 4700.00万│ 4700.00万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则：2024年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。
（2）审计费用情况：2024年度，审计费用为人民币80万元（其中财务审计费用为60万元
，内部控制审计费用为20万元），较上年费用有所降低。
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2024-04-25│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策
的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2023年度的财务状况和2023年第
四季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2023年12月31日合并范围内可能发生信用及资
产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及
资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年第四季度公司计提各类资产及信用减值
准备共计7485650.38元。
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2024-04-25│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不派发现金红利，不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
公司2023年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产
经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等。
公司2023年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为44464618.65元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为1
29370770.26元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经
营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利
益等，公司2023年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-25│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》
等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及
行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员
薪酬方案。方案已经2024年4月23日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十六次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将
具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员适用期限：2024年1月1日至
2024年12月31日
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司独立董事津贴为7万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
2.非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。其他不在公司担任管理职务或分
管业务的非独立董事不领取薪酬。
（二）监事薪酬方案
未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。公司职工监事的薪
酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据公司相关规定执行。
（三）独立董事意见
公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并
结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的要求，符合公司长远发展需要
，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
程序合法有效。因此，我们同意2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将该方案
提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-02-22│股权回购
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2024年2月21日，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份10000股，占公司总股本83500000股的比例为0
.01%，回购成交的最高价为32.28元/股，最低价为31.99元/股，支付的资金总额为人民币3213
30元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计
划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）
，回购价格拟不超过人民币42.5元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公
告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
2024-008）。
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2024-02-22│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容
详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会
第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董
事会公告回购股份方案前一个交易日（2024年2月19日）登记在册的前十大股东和前十大无限
售条件股东的名称、持股数量及占总股本比例情况公告。
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2024-02-20│股权回购
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的主要内容如下：
回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在
股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在本次股份回购实施结果暨股
份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整
，则本回购方案按调整后的政策实行。
回购股份的资金总额：不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）。
回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
回购价格或价格区间：不超过人民币42.5元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通
过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金或自有资金。
相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来3个
月、未来6个月暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相
关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信息2
披露义务；公司持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月如有减持计划，其将严格遵守
相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。
相关风险提示
（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案
无法顺利实施或只能部分实施的风险。
（2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况
、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生，则
存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
（3）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监
管新规调整回购相应条款的风险。
（4）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序
的风险。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购
决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2024年2月5日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理胡军擎先生向公司董
事会提议回购公司股份。提议的内容为以公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金
或自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公
司于2024年2月7日披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股
份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，独立董事召开了专门会议审议通过了该事项。
上述回购股份提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司自律监管指引
第7号——股份回购》等相关规定。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购方案
无需提交股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调
动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健
康、稳定、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份拟用于员工
持股计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让；若公司未能以本次回
购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本
的程序，未转让股份将被注销。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股股票
（三）回购股份的方式
拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的期限
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购
实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后
顺延实施并及时披露。顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
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2024-02-07│股权回购
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基于对上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心和对公司价值的
认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司控股股东、实际控
制人、董事长兼总经理胡军擎先生提议以公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金
或自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份的资金总额不低于人民币3000万元
（含），不超过人民币6000万元（含）。
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，
切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市
场平稳运行。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及实际控制人将积极采取以下
措施：
二、提议回购公司股份
公司董事会于2024年2月5日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理胡军擎先生
《关于提议上海英方软件股份有限公司回购公司股份的函》，胡军擎先生提议公司使用首次公
开发行人民币普通股取得的部分超募资金或自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），具体内容如下：
（一）提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理胡军擎先生
2、提议时间：2024年2月5日
（二）提议人提议回购股份的原因和目的
提议人胡军擎先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效
激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在
一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份
，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。
（三）提议的内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划；若公司未能在本次股份回购实施结果暨
股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相
关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：本次回购股份价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日
公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；
5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币3000.00万元（含），不超过人民币
6000.00万元（含）；
6、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金或自有资金；
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；
（四）提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人胡军擎先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
（五）提议人在回购期间的增减持计划
提议人胡军擎先生在回购期间暂无增减持公司股份计划，如后续有相关增减持公司股份计
划，将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
三、加强投资者沟通
公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，通过“上证e互动”网络平台、业绩说明会
、投资者现场调研、投资者邮箱及专线等各种形式继续加强同投资者的沟通与交流，加深投资
人对公司业务、财务各方面情况的了解。公司将继续严格履行信息披露义务，保证真实、准确
、完整、及时地披露信息，为投资者提供准确的投资决策依据。同时将持续评估、实施“提质
增效重回报”的具体举措，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市
场形象，共同促进科创板市场平稳运行。
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2024-01-12│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）本次股票上市类型为首
发战略配售股份（限售期12月）及首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为27535274
股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量及首发限售股份。
本次股票上市流通总数为27535274股。
本次股票上市流通日期为2024年1月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年11月29日出具的《关于同意上海英方软件股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040号），公司首次向社会公开发行人
民币普通股（A股）股票2094.6737万股，并于2023年1月19日在上海证券交易所科创板挂牌上
市。公司发行完成后总股本为8350万股，其中有限售条件流通股6588.2492万股，无限售条件
流通股1761.7508万股。
本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股以及战略配售限售股，锁定期为自
公司首次公开发行股票上市之日起12个月。其中，战略配售限售股份数量为1499435股，对应
限售股股东数量为1名。除战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为26035839股，
对应限售股股东数量为21名。本次上市流通的限售股股东共计22名，限售股数量共计27535274
股，占公司股本总数的32.98%，具体详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）上披露的《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计27535274股，现锁定期即将届满，将于2024
年1月19日起上市流通。
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2023-12-12│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如
下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施
行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治
理结构，公司对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，将委员由担任公司董事兼副总经理
江俊女士变更为董事黄建华先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前：罗春华（召集人）、江俊、冯胜钢。
调整后：罗春华（召集人）、黄建华、冯胜钢。
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2023-10-27│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策
的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2023年9月30日的财务状况和202
3年前三季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2023年9月30日合并范围内可能发生信用
及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信
用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年前三季度公司计提各类资产及信用
减值准备共计4213136.73元。
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2023-09-22│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2023年2月2日召开了
第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使
用最高不超过人民币73100万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保
本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归
还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件
，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同
等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见2023年2月3日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2023-002）。
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2023-09-22│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日分别召开了第三届董
事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700万元用于永久补充流动资金。公司
监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无
异议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2094
.6737万股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币
809800852.42元。扣除发行费用人民币78137499.03元，募集资金净额为人民币731663353.39
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验
，并于2023年1月16日出具了（天健验﹝2023﹞24号）验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户
银行签订《募集资金三方监管协议》。
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2023-07-28│其他事项
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征集投票权的时间：2023年8月8日至2023年8月9日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照上海英方软件股份有限公司（以
下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄建华先生作为征集人，就公司拟于2023年
8月14日召开的2023年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票
权。
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄建华先生，其基本情况如下：
黄建华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于华东理工大学，博士学
历。1987年至1998年，担任华东理工大学教师；1998年至今，担任华东理工大学副教授、硕士
生导师；2019年至今，任公司独立董事。
2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《上海英方软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任公司董事的情形。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司
独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存
在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年7月27日召开的第三届董事会第十四次会
议，并且对与公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）
相关的《关于<上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案
均投了同意票，发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。征集人认为公司本
次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司员工形成长效激励约束机制，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司
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