资本运作☆ ◇688435 英方软件 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│行业数据安全和业务│ 2.46亿│ 2035.24万│ 4557.64万│ 18.52│ ---│ ---│
│连续性及大数据复制│ │ │ │ │ │ │
│软件升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云数据管理解决方案│ 1.40亿│ 1183.52万│ 2493.58万│ 17.80│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 1.19亿│ 608.60万│ 1334.31万│ 11.20│ ---│ ---│
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│营销网络升级项目 │ 6913.46万│ 1137.27万│ 2563.34万│ 37.08│ ---│ ---│
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│超募资金投向 │ 1.57亿│ 2000.00万│ 6700.00万│ 42.62│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-28│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2024年2月1日召开了
第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下
，使用最高不超过人民币63000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限
于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期
后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律
文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署
合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见2024年2月2日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-002）。
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2024-09-04│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《上海英方软件股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年9月3日召开了职工代表大会
，选举杨杰先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分
之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东
大会选举产生第四届监事会监事之日起三年。
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
杨杰先生简历
杨杰，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权。安徽理工大学，本科学历。2008年至
2010年，担任上海润世企业营销管理有限公司软件开发工程师；2010年至2014年，担任上海启
明软件股份有限公司担任高级软件工程师；2014年至今，任公司研发经理。
截至本公告披露日，杨杰先生未直接或间接持有公司股份。杨杰先生与公司控股股东、实
际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨杰先生不存在《
公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交
易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2024-09-04│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日分别召开了第三届董事
会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元用于永久补充流动资金。
公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的
核查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
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2024-08-23│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策
的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2024年半年度的经营成果，经公
司及下属子公司对截至2024年6月30日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进
行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计
提了相应的减值准备。2024年半年度公司计提各类资产及信用减值准备共计4880634.02元。
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2024-08-23│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第三届董事会第
二十四次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》，根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）、《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简
称“《考核管理办法》”）的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意
作废首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票35.6620万股，作废预留授予部分19.61万股
，合计55.2720万股。现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年7月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<上海
英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海英
方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本
次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<上海英方软件股份有限公
司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海英方软件股份有限公司
2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。
2、2023年7月28日至2023年8月6日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任
何异议。2023年8月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编
号：2023-036）。
3、2023年8月14日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海英
方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海英方
软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年8月15日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-037）。
4、2023年8月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。2023年8月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。
5、2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、《考核管理办法》的规定和公司20
23年第三次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
1、鉴于公司《激励计划》首次授予的激励对象中16人离职，已不符合激励资格，其已获
授但尚未归属的合计5.71万股限制性股票不得归属，并作废失效。
2、鉴于《激励计划》首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，作废处理首
次授予部分第一个归属期所有激励对象（不含上述离职人员）已获授但尚未归属的限制性股票
29.9520万股。
3、鉴于预留部分限制性股票19.61万股应于2024年8月13日前明确激励对象。
由于公司2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票未在上述期间内明确激励对象，
预留权益已失效。
综上，本次共计作废的限制性股票数量55.2720万股。本次作废后，公司《激励计划》授
予第二类限制性股票的激励对象由166人变更为150人，《激励计划》剩余已授予但尚未归属的
第二类限制性股票数量合计为44.9280万股。
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2024-08-23│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2024年8月21日召开
第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，同意公司对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期进行
调整。本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，
不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明
确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。
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2024-07-12│其他事项
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重要内容提示：
上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）本次股票上市类型为首
发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为200,000股。本公司确认，上市流通数量等于
该限售期的全部首发限售股份。
本次股票上市流通总数为200,000股。
本次股票上市流通日期为2024年7月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年11月29日出具的《关于同意上海英方软件股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040号），公司首次向社会公开发行人
民币普通股（A股）股票2,094.6737万股，并于2023年1月19日在上海证券交易所科创板挂牌上
市。公司发行完成后总股本为8350万股，其中有限售条件流通股6,588.2492万股，无限售条件
流通股1,761.7508万股。
本次上市流通的限售股为发行申报前12个月内新增的发行人股份暨公司部分首次公开发行
限售股，锁定期为自取得之日起36个月。本次上市流通的限售股数量为200,000股，对应限售
股股东数量为1名，占公司股本总数的0.24%，具体详见公司于2023年1月18日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计200,000股，现锁定期即将届满，将于2024
年7月19日起上市流通。
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2024-06-06│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2024年6月5日召开第
三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增
加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称“英方科技”）
为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户，英方軟件有限
公司（以下简称“英方香港”）为“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户。除前述
事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专
户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人
民币普通股(A股)20946737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809800852.42元
，扣除承销及保荐费用人民币52534018.55元，余额为人民币757266833.87元，已由主承销商
兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计
及验资费、法定信息披露等其他发行费用25603480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净
额为731663353.39元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》
（天健验[2023]24号）。
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2024-05-29│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年2月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计
划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）
，回购价格拟不超过人民币42.5元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公
告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
2024-008）。
二、回购实施情况
（一）根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例
每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下
：
截至2024年5月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购
公司股份985000股，占公司总股本83500000股的比例为1.18%，回购成交的最高价为42.46元/
股，最低价为28.87元/股，支付的资金总额为人民币30956644.95元（不含印花税、交易佣金
等交易费用）。
（二）截至2024年5月27日，公司完成股份回购。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金
或自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制
权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-05-16│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2024年2月1日召开了
第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下
，使用最高不超过人民币63000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限
于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期
后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律
文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署
合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见2024年2月2日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-002）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体情况如下：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在现金管理
产品到期且无后续购买计划时注销以上账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理产
品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、风险控制措施
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管
理业务。公司财务部将安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。公司监
事会、独立董事、内审部门将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
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2024-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则：2024年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。
（2）审计费用情况：2024年度，审计费用为人民币80万元（其中财务审计费用为60万元
，内部控制审计费用为20万元），较上年费用有所降低。
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2024-04-25│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策
的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2023年度的财务状况和2023年第
四季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2023年12月31日合并范围内可能发生信用及资
产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及
资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年第四季度公司计提各类资产及信用减值
准备共计7485650.38元。
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2024-04-25│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不派发现金红利，不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
公司2023年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产
经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等。
公司2023年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为44464618.65元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为1
29370770.26元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经
营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利
益等，公司2023年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-25│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》
等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及
行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员
薪酬方案。方案已经2024年4月23日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十六次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将
具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员适用期限：2024年1月1日至
2024年12月31日
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司独立董事津贴为7万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
2.非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。其他不在公司担任管理职务或分
管业务的非独立董事不领取薪酬。
（二）监事薪酬方案
未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。公司职工监事的薪
酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据公司相关规定执行。
（三）独立董事意见
公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并
结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的要求，符合公司长远发展需要
，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
程序合法有效。因此，我们同意2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将该方案
提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-02-22│股权回购
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2024年2月21日，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份10000股，占公司总股本83500000股的比例为0
.01%，回购成交的最高价为32.28元/股，最低价为31.99元/股，支付的资金总额为人民币3213
30元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计
划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）
，回购价格拟不超过人民币42.5元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公
告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
2024-008）。
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2024-02-22│其他事项
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容
详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会
第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董
事会公告回购股份方案前一个交易日（2024年2月19日）登记在册的前十大股东和前十大无限
售条件股东的名称、持股数量及占总股本比例情况公告。
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2024-02-20│股权回购
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上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的主要内容如下：
回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在
股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在本次股份回购实施结果暨股
份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的回购股份
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