资本运作☆ ◇688439 振华风光 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高可靠模拟集成电路│ 9.50亿│ 812.83万│ 3609.63万│ 3.80│ ---│ 2025-12-31│
│晶圆制造及先进封测│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 2.83亿│ 9.30亿│ 76.42│ ---│ ---│
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│购买土地使用权及在│ ---│ 5199.17万│ 2.91亿│ 83.93│ ---│ ---│
│建工程 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.50亿│ 2010.44万│ 5654.77万│ 22.62│ ---│ 2024-12-31│
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│闲置超募资金 │ 20.59亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市正和兴电子有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股权的法人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江环宇融合科技集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市正和兴电子有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股权的法人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市正和兴电子有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股权的法人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江环宇融合科技集团有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计政策、会计估
计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日和2024年度第四季度的财务状况
及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存
在减值迹象的资产相应计提减值损失。2024年第四季度，公司确认信用减值损失和资产减值损
失共计为33,952,268.77元。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计政策、会计估
计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的
经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在
减值迹象的资产相应计提减值损失。2025年第一季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失
共计为31,028,481.00元。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.163元(含税)，不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本年度现金分红比例为10.11%，本年度现金分红
比例低于30%的主要原因为：(1)公司主要面向特种领域客户，销售回款周期普遍较长，应收票
据与应收账款余额相对较大，需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要；
(2)目前公司处于快速发展的成长阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产
能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足资金应对，为公司健康平稳发展提
供保障；(3)公司需要更多的资金，持续加大研发投入，加强市场拓展，加快募集资金投资项
目及其他重点项目的建设，进一步提升公司核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于母公司股东的净
利润为322,537,720.75元，截止2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币888,445,
815.27元。
根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税）。
截止2024年12月31日，公司总股本200,000,000股，合计派发现金红利人民币32,600,000.00元
（含税），占公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为10.11%。公司本次不
进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-20│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“振华风光”或“公
司”）股东深圳市正和兴电子有限公司（以下简称“深圳正和兴”或“信息披露义务人”）持
有公司股份39311534股，占公司总股本的19.66%。
上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2023年8月28日起解除限售并上
市流通。
减持计划的实施结果情况
2024年11月29日，公司在上海证券交易所网站披露了《贵州振华风光半导体股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-050），深圳正和兴因自身经营需要，
拟自2024年12月20日至2025年3月19日期间，通过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持其
所持有的公司股份合计不超过6000000股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过3%
。其中，通过集中竞价交易方式减持不超2000000股，占公司总股本比例不超过1%；通过大宗
交易方式减持不超过4000000股，占公司总股本比例不超过2%。
近日，公司收到深圳正和兴发来的《关于减持所持贵州振华风光半导体股份有限公司股份
权益变动触及1%整数倍的告知函》和《关于减持计划时间届满暨减持结果告知函》。在本次减
持计划期间，深圳正和兴通过集中竞价交易及大宗交易的方式合计减持公司股份5556800股，
占公司目前总股本的比例为2.78%，本次减持计划时间已届满。
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2024-12-26│其他事项
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贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“振华风光”）于2024年12月24
日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于研发中心
建设项目延期的议案》。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出
具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议，本次延期未改变研发中心建设项
目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并
经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股
面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币334950.00万元，
扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币325992.36万元，其中超募金额为2
05946.60万元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次
公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天
运〔2022〕验字第90043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构
、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（一）本次研发中心建设项目延期情况
公司基于审慎性原则，结合当前公司研发中心建设项目的实际进展情况，在实施主体、募
集资金用途及研发中心建设项目规模均不发生变更的情况下，拟将研发中心建设项目达到预定
可使用状态日期进行调整。
公司于2024年12月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通
过了《关于研发中心建设项目延期的议案》，同意公司将研发中心建设项目的建设期进行延长
，计划于2025年6月30日前完成项目建设。
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2024-12-26│其他事项
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一、董事会秘书辞去职务情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘
书胡锐先生的书面辞职报告，因工作变动，胡锐先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《贵州振华风光半导体股
份有限公司章程》等相关规定，胡锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡锐先生
辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任董事、总经理等职务，仍是公司的核心技术人
员。
胡锐先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要
作用，公司及董事会对胡锐先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名、提名委员会核查通过，公司于2024年12
月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任
总会计师张博学先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第二届董事会届满之日止。
张博学先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明,具备履行职责
所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等相关法律法规和规范性文件的规定。
张博学先生，男，1985年1月出生，贵州财经大学会计学院会计专业硕士，会计师资格，
中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月-2020年12月，历任中国振华电子集团有限公司财务
资产部办事员、高级业务经理；2021年1月至2024年9月，历任贵州振华风光半导体股份有限公
司副总会计师兼财务资产部部长、总会计师兼财务资产部部长；2024年9月至今担任贵州振华
风光半导体股份有限公司总会计师。
张博学先生通过贵州风光芯管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,符合上海证券交易所对上市公司董事会秘书任职资格和经验的要求，符合《公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件，未受到中国证监会和
上海证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，能够满足岗位职责要求；不属于失信被执行人。
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2024-10-30│其他事项
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1.公司超募资金永久补充流动资金额度：不超过人民币50000.00万元，占超募资金总额的
比例为不超过24.28%。
2.公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的
金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投
资计划的正常进行；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外
的对象提供财务资助。
3.本事项尚需提交公司股东大会审议。
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董
事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50000.00万元超募资金永久补充流动资金。
公司董事会、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”或“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股
东大会审议通过后方可实施。
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2024-10-30│其他事项
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