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振华风光(688439)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688439 振华风光 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2022-08-17│ 66.99│ 32.60亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 暂无数据 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高可靠模拟集成电路│ 9.50亿│ 852.80万│ 3649.60万│ 3.84│ ---│ 2025-12-31│ │晶圆制造及先进封测│ │ │ │ │ │ │ │产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ ---│ 4.45亿│ 10.92亿│ 76.39│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │购买土地使用权及在│ ---│ 5942.25万│ 2.99亿│ 86.07│ ---│ ---│ │建工程 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 2.50亿│ 8612.84万│ 1.23亿│ 49.03│ ---│ 2025-06-30│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │闲置超募资金 │ 20.59亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市正和兴电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │直接持有公司5%以上股权的法人股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业及下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业及下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │浙江环宇融合科技集团有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市正和兴电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │直接持有公司5%以上股权的法人股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业及下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业及下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市正和兴电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │直接持有公司5%以上股权的法人股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │浙江环宇融合科技集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │间接持有公司股份的股东间接控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人及其下属公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)认为提高上市公司质量,增强投 资者回报,提升投资者的获得感,是上市公司发展的应有之义,是上市公司对投资者的应尽之 责。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来 发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任,公司特制定2025年度“提质增效重 回报”行动方案,以进一步提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,稳定股价 ,树立良好的资本市场形象。主要措施如下: 一、聚焦经营主业,持续巩固和增强核心竞争力 2025年公司将坚持以科技创新为驱动,以用户需求为核心,凭借良好的市场、产品和技术 积累,不断完善设计、制造、测试以及增强高效管理能力,朝着系统解决方案供应商的战略目 标扎实推进,从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力,具体包括以下几个 方面: (一)加强研发投入和成果转化活力 2025年,公司将持续加大研发投入,预计将保持研发投入同比增加。不断优化研发管理流 程、缩短新产品的研发周期;加快构建“产学研”创新体系,强化前沿技术研究,加速技术创 新和成果转化,持续孵化核心技术产品,提升公司的技术壁垒,以核心技术研发项目、重大产 业化项目为重点加强科技研发,为科技创新提供资金保障,激发创新动能,以优化产品性能和 结构,满足市场需求变化,为公司高质量发展提供重要科技支撑。 (二)夯实技术,突破研发壁垒 随着工业技术水平的不断提升以及各种新型材料的更新应用,集成电路的发展也以集成度 更复杂、性能更强大、速度更快、功耗更低为目标,一方面从芯片设计和工艺上寻求突破(以 SoC为代表),另一方面通过封装工艺创新(以先进封装,多芯片堆叠为代表)。随着尺寸的 不断缩小打破了元器件的物理极限,各种新型集成电路的技术得到了有效研究和应用,使得集 成电路的应用范围更广,可兼容更多的技术,实现更多功能。 目前集成电路的需求和应用仍是朝着信息化、智能化、小型化方向发展,面对各类装备服 役到期,亟需完成现代化升级改造的阶段目标,始终离不开高可靠集成电路的全面支撑,比如 无人机、智能产品、AI算力、机器人、新能源汽车、大模型分析等应用场景,都将拉动集成电 路需求进一步增长。公司坚持瞄准全球战略性新兴产业高可靠市场需求,持续加大研发投入, 借助AI辅助工具,全力提升研发效能,缩短研发周期,不断提高产品科技含量和附加值。同时 基于MCU、射频微波、信号调理ASIC等核心芯片和先进封装能力,延伸产品应用场景,丰富产 品谱系,以小型化、智能化、高集成化为目标,打造一体化集成电路产业生态,为用户提供模 拟信号链全域解决方案。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计政策、会计估 计的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日和2024年度第四季度的财务状况 及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试,对其中存 在减值迹象的资产相应计提减值损失。2024年第四季度,公司确认信用减值损失和资产减值损 失共计为33,952,268.77元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计政策、会计估 计的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的 经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试,对其中存在 减值迹象的资产相应计提减值损失。2025年第一季度,公司确认信用减值损失和资产减值损失 共计为31,028,481.00元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.163元(含税),不进行资本公积金转增股本, 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整 每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本年度现金分红比例为10.11%,本年度现金分红 比例低于30%的主要原因为:(1)公司主要面向特种领域客户,销售回款周期普遍较长,应收票 据与应收账款余额相对较大,需保留较为充足的营运资金,满足日常生产经营的需要; (2)目前公司处于快速发展的成长阶段,需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产 能扩充等,考虑目前的生产规划及发展战略,公司需要留足资金应对,为公司健康平稳发展提 供保障;(3)公司需要更多的资金,持续加大研发投入,加强市场拓展,加快募集资金投资项 目及其他重点项目的建设,进一步提升公司核心竞争力,为全体股东创造较好的投资回报。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则 》”)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 (一)利润分配方案的具体内容 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度归属于母公司股东的净 利润为322,537,720.75元,截止2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币888,445, 815.27元。 根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及 《公司章程》的有关规定,根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段,公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.63元(含税)。 截止2024年12月31日,公司总股本200,000,000股,合计派发现金红利人民币32,600,000.00元 (含税),占公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为10.11%。公司本次不 进行资本公积金转增股本,不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间 ,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本 发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 大股东持有的基本情况 本次减持计划实施前,贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“振华风光”或“公 司”)股东深圳市正和兴电子有限公司(以下简称“深圳正和兴”或“信息披露义务人”)持 有公司股份39311534股,占公司总股本的19.66%。 上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2023年8月28日起解除限售并上 市流通。 减持计划的实施结果情况 2024年11月29日,公司在上海证券交易所网站披露了《贵州振华风光半导体股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-050),深圳正和兴因自身经营需要, 拟自2024年12月20日至2025年3月19日期间,通过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持其 所持有的公司股份合计不超过6000000股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过3% 。其中,通过集中竞价交易方式减持不超2000000股,占公司总股本比例不超过1%;通过大宗 交易方式减持不超过4000000股,占公司总股本比例不超过2%。 近日,公司收到深圳正和兴发来的《关于减持所持贵州振华风光半导体股份有限公司股份 权益变动触及1%整数倍的告知函》和《关于减持计划时间届满暨减持结果告知函》。在本次减 持计划期间,深圳正和兴通过集中竞价交易及大宗交易的方式合计减持公司股份5556800股, 占公司目前总股本的比例为2.78%,本次减持计划时间已届满。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“振华风光”)于2024年12月24 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于研发中心 建设项目延期的议案》。保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出 具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议,本次延期未改变研发中心建设项 目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1334号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并 经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票5000万股,每股 面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币334950.00万元, 扣除全部发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币325992.36万元,其中超募金额为2 05946.60万元。上述募集资金已全部到位,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次 公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,于2022年8月23日出具了《验资报告》(中天 运〔2022〕验字第90043号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构 、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 (一)本次研发中心建设项目延期情况 公司基于审慎性原则,结合当前公司研发中心建设项目的实际进展情况,在实施主体、募 集资金用途及研发中心建设项目规模均不发生变更的情况下,拟将研发中心建设项目达到预定 可使用状态日期进行调整。 公司于2024年12月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通 过了《关于研发中心建设项目延期的议案》,同意公司将研发中心建设项目的建设期进行延长 ,计划于2025年6月30日前完成项目建设。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、董事会秘书辞去职务情况 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘 书胡锐先生的书面辞职报告,因工作变动,胡锐先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《贵州振华风光半导体股 份有限公司章程》等相关规定,胡锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡

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