资本运作☆ ◇688439 振华风光 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高可靠模拟集成电路│ 9.50亿│ 812.83万│ 3609.63万│ 3.80│ ---│ 2025-12-31│
│晶圆制造及先进封测│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 2.83亿│ 9.30亿│ 76.42│ ---│ ---│
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│购买土地使用权及在│ ---│ 5199.17万│ 2.91亿│ 83.93│ ---│ ---│
│建工程 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.50亿│ 2010.44万│ 5654.77万│ 22.62│ ---│ 2024-12-31│
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│闲置超募资金 │ 20.59亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-09 │交易金额(元)│3.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │业园C地块的土地使用权及101#封测 │ │ │
│ │办公楼、102#食堂、103#封测厂房等│ │ │
│ │土建工程 │ │ │
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│买方 │贵州振华风光半导体股份有限公司 │
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│卖方 │中国振华电子集团有限公司 │
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│交易概述 │为确保贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“振华风光”）未来生产经│
│ │营及办公场所的独立性和完整性，积极推进募投项目实施进度，提高超募资金使用效率，公│
│ │司拟购买控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）所拥有的位于贵州│
│ │省贵阳市白云区沙文生态科技产业园C地块的土地使用权及101#封测办公楼、102#食堂、103│
│ │#封测厂房等土建工程（以下简称“标的资产”）。其中，拟使用超募资金支付标的资产对 │
│ │价金额为人民币23914.47万元（含增值税）；拟使用超募资金4500.00万元（最终金额以双 │
│ │方共同委托第三方机构的专项审计结果为准）支付该项目建设过渡期建设费用；拟使用超募│
│ │资金6274.00万元支付该项目后续工程费用，合计使用超募资金34688.47万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │深圳市正和兴电子有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股权的法人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的股东间接控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │深圳市正和兴电子有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股权的法人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的股东间接控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │成都思科瑞微电子股份有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的股东间接控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江环宇融合科技集团有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股权的自然人股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │中国振华电子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │为确保贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“振华风光”）未来生产经│
│ │营及办公场所的独立性和完整性，积极推进募投项目实施进度，提高超募资金使用效率，公│
│ │司拟购买控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）所拥有的位于贵州│
│ │省贵阳市白云区沙文生态科技产业园C地块的土地使用权及101#封测办公楼、102#食堂、103│
│ │#封测厂房等土建工程（以下简称“标的资产”）。其中，拟使用超募资金支付标的资产对 │
│ │价金额为人民币23914.47万元（含增值税）；拟使用超募资金4500.00万元（最终金额以双 │
│ │方共同委托第三方机构的专项审计结果为准）支付该项目建设过渡期建设费用；拟使用超募│
│ │资金6274.00万元支付该项目后续工程费用，合计使用超募资金34688.47万元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，│
│ │保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了相关核查意见。本事项尚│
│ │需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行│
│ │股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司│
│ │首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股面值人民币1.00元，每股发 │
│ │行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币334950.00万元，扣除全部发行费用（不含│
│ │税）后实际募集资金净额为人民币325992.36万元，其中超募金额为205946.60万元。上述募│
│ │集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集│
│ │资金到位情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第9│
│ │0043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监│
│ │管银行签订了募集资金三方监管协议。 │
│ │ 二、本次关联交易概述 │
│ │ 公司募投项目“高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目”和“研发中心建│
│ │设项目”建设地点均在中国振华集成电路产业中心（贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业│
│ │园C地块），公司原计划采用租赁方式实施，并已与中国振华签署《租赁意向协议》，使用 │
│ │自有资金支付租金，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《振华│
│ │风光首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。 │
│ │ 由于公司租赁的中国振华项目建设主体完工后，公司仍需进行适应性改造、二次装修、│
│ │设备安装调试等工作，为使各环节有效衔接，流程优化，工期缩短，尽早实现募投项目建设│
│ │目标，有效提高募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，降低公司成本，公司拟受让中│
│ │国振华所拥有的位于贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园C地块的土地使用权及101#封 │
│ │测办公楼、102#食堂、103#封测厂房等土建工程。其中，拟使用超募资金支付标的资产对价│
│ │金额为人民币23914.47万元（含增值税）；拟使用超募资金4500.00万元（最终金额以双方 │
│ │共同委托第三方机构的专项审计结果为准）支付该项目建设过渡期建设费用；拟使用超募资│
│ │金6274.00万元支付该项目后续工程费用，合计使用超募资金34688.47万元。 │
│ │ 中国振华为公司控股股东，持有公司40.12%的股份，中国振华为公司关联法人，故本次│
│ │涉及的购买标的资产事项及支付过渡期建设费用属于关联交易。过去12个月内公司与同一关│
│ │联人除日常关联交易外的关联交易金额（含本次交易）超过3000万元，且超过公司最近一期│
│ │经审计总资产1%，同时因公司合计使用超募资金34688.47万元且超过超募资金总额的10%， │
│ │故本次关联交易需提交公司股东大会审议。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 三、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，中国振华为公司控股股东，持│
│ │有公司40.12%的股份，属于公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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1.公司超募资金永久补充流动资金额度：不超过人民币50000.00万元，占超募资金总额的
比例为不超过24.28%。
2.公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的
金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投
资计划的正常进行；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外
的对象提供财务资助。
3.本事项尚需提交公司股东大会审议。
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董
事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50000.00万元超募资金永久补充流动资金。
公司董事会、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”或“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股
东大会审议通过后方可实施。
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2024-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。大信在全国设
有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美
国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业、水利、环境和公共设施管理业。
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206。
业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会
计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所。首席合伙人：谢泽敏。
2023年末合伙人数量：160人。
2023年末注册会计师数量：971人。
2023年末从业人员数量：4001人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过500人。
2023年经审计的收入总额：15.89亿元；审计业务收入：13.80亿元；证券业务收入：4.50
亿元；2023年上市公司审计客户家数：204家（含H股）。平均资产额146.53亿元:收费总额2.4
1亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审
计客户134家
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在涉同济堂、昌信农贷证券虚假
陈述责任纠纷中，大信所被判分别在15%、10%范围内承担连带赔偿责任。截至目前，上述诉讼
生效判决已经全部履行完毕。
3.诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监
管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
2.诚信记录情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4.审计收费
大信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用
共计人民币50万元，其中财务审计费用为人民币35万元，内控审计费用为人民币15万元，较上
一期审计费用无变化。
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2024-10-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计政策、会计估
计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及经营成果，基于谨
慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相
应计提减值损失。
2024年前三季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计为6933.56万元，其中计提
信用减值损失5992.96万元，计提资产减值损失940.60万元。
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2024-08-17│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1492760股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1492760股。
本次股票上市流通日期为2024年8月26日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月23日出具的《关
于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批
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