资本运作☆ ◇688448 磁谷科技 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-08│ 32.90│ 5.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-18│ 15.02│ 587.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-27│ 14.72│ 92.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 14.72│ 826.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京磁普科技有限公│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│智融汇鑫磁谷科技产│ 1200.00│ ---│ 16.95│ ---│ 2.08│ 人民币│
│业投资（连云港）合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│比泽尔磁谷离心压缩│ 300.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│机（南京）有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ 4435.33万│ ---│ 4435.33万│ 100.00│ ---│ ---│
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│高效智能一体化磁悬│ ---│ 647.03万│ 2.18亿│ 90.93│ 511.12万│ ---│
│浮流体设备生产建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│磁悬浮压缩机及关联│ 3421.52万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产品生产基地项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ 1435.95万│ 3905.15万│ 43.39│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.24亿│ 103.31│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京羲和聚能创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东持有85.71%出资比例 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）为支持控股子公司南京致│
│ │和能源科技有限公司（以下简称“致和能源”）业务发展，满足其日常经营资金需求，在不│
│ │影响自身正常生产经营活动的情况下，拟以公司自有资金向致和能源提供总额不超过1500.0│
│ │0万元人民币额度的财务资助，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报 │
│ │价利率，借款期限为自公司股东会审议通过之日起3年内。致和能源根据签订的财务资助协 │
│ │议在借款额度内基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。 │
│ │ 致和能源的少数股东南京羲和聚能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“羲和聚│
│ │能”）本次未按出资比例提供同等条件的财务资助。公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生│
│ │持有羲和聚能的出资比例为85.71%，并担任其执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规规定，本次财务资助事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ （一）财务资助暨关联交易的基本情况 │
│ │ 公司为支持控股子公司致和能源业务发展，满足其日常经营资金需求，在不影响自身正│
│ │常生产经营活动的情况下，拟以公司自有资金向致和能源提供总额不超过1500.00万元人民 │
│ │币额度的财务资助，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，借│
│ │款期限为自公司股东会审议通过之日起3年内。致和能源根据签订的财务资助协议在借款额 │
│ │度内基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。 │
│ │ 致和能源的少数股东羲和聚能本次未按出资比例提供同等条件的财务资助。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生持有羲和聚能的出资比例为85.71%，并担任其执│
│ │行事务合伙人，根据《上市规则》等法律法规规定，本次财务资助事项构成关联交易。同时│
│ │，公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生为本次财务资助提供连带责任保证。 │
│ │ 本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资│
│ │产重组特别规定》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间的交易标的│
│ │类别相关的关联交易未达到3000.00万元以上，且未占上市公司最近一期经审计总资产或市 │
│ │值1%以上。根据《上市规则》等法律法规规定，此事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 公司于2026年10月28日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事吴立华│
│ │先生、吴宁晨先生已对该议案回避表决。在提交董事会审议前，该事项已经第三届董事会第│
│ │一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，一致同意该事项并│
│ │同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管│
│ │理层办理与本次事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等│
│ │事宜。 │
│ │ （三）提供财务资助的原因 │
│ │ 本次财务资助是为了满足控股子公司业务拓展过程中的资金需求，属于正常经营需要，│
│ │不会影响公司主营业务正常开展，不影响公司日常资金周转需要。本次对控股子公司财务资│
│ │助不属于《上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-29│企业借贷
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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）为支持控股子公司南京
致和能源科技有限公司（以下简称“致和能源”）业务发展，满足其日常经营资金需求，在不
影响自身正常生产经营活动的情况下，拟以公司自有资金向致和能源提供总额不超过1500.00
万元人民币额度的财务资助，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利
率，借款期限为自公司股东会审议通过之日起3年内。致和能源根据签订的财务资助协议在借
款额度内基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。
致和能源的少数股东南京羲和聚能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“羲和聚能
”）本次未按出资比例提供同等条件的财务资助。公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生持有
羲和聚能的出资比例为85.71%，并担任其执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规规定，本次财务资助事项构成关联交易
。
一、本次财务资助暨关联交易事项概述
（一）财务资助暨关联交易的基本情况
公司为支持控股子公司致和能源业务发展，满足其日常经营资金需求，在不影响自身正常
生产经营活动的情况下，拟以公司自有资金向致和能源提供总额不超过1500.00万元人民币额
度的财务资助，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，借款期限
为自公司股东会审议通过之日起3年内。致和能源根据签订的财务资助协议在借款额度内基于
实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。
致和能源的少数股东羲和聚能本次未按出资比例提供同等条件的财务资助。
公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生持有羲和聚能的出资比例为85.71%，并担任其执行
事务合伙人，根据《上市规则》等法律法规规定，本次财务资助事项构成关联交易。同时，公
司控股股东、实际控制人吴宁晨先生为本次财务资助提供连带责任保证。
本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产
重组特别规定》所规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间的交易标的类
别相关的关联交易未达到3000.00万元以上，且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%
以上。根据《上市规则》等法律法规规定，此事项尚需提交公司股东会审议。
（二）内部决策程序
公司于2026年10月28日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事吴立华先生
、吴宁晨先生已对该议案回避表决。在提交董事会审议前，该事项已经第三届董事会第一次独
立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，一致同意该事项并同意将该
事项提交公司董事会审议。
本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理
层办理与本次事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事宜
。
（三）提供财务资助的原因
本次财务资助是为了满足控股子公司业务拓展过程中的资金需求，属于正常经营需要，不
会影响公司主营业务正常开展，不影响公司日常资金周转需要。本次对控股子公司财务资助不
属于《上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
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2026-10-29│对外投资
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重要内容提示：
拟投资项目名称：磁悬浮压缩机及关联产品研发生产基地项目（二期项目名称：磁悬浮压
缩机及关联产品研发生产基地项目（二期）—一体化标杆智造工厂）
协议对方名称：南京江宁经开区空港片区管理办公室
拟投资金额：项目拟投资总额增加1.5亿元，由7亿元调整至8.5亿元。项目计划分两期开
发建设，其中一期项目计划投资额3.05亿元，二期项目计划投资额5.45亿元（前述计划投资额
为预算金额，最终以实际投资金额为准）。
本次投资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》有关规定，
本次投资总额已超过公司最近一期经审计总资产的50%，尚需提交公司股东会审议。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公
司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
相关风险提示：
1、本次投资项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理
，需根据法定“招、拍、挂”程序取得建设用地。本项目投资、实施是以公司竞得项目用地为
前提，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。
2、本次投资项目的实施尚需办理项目备案、环境影响评价、建设规划许可、施工许可等
各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实
施可能存在延期、变更或终止的风险。
3、本次投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、公司管理及人才等
因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对本项目的建设运营和预期效益带来不确定性。
4、《投资建设协议》中的项目投资金额、项目建设规模等数值均为预估数，项目实际投
资金额、建设规模等存在不确定性，并存在实际投资金额与项目投资计划产生差异的风险。协
议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
（一）对外投资的基本情况
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第二届董事会第二
十三次会议审议通过了《关于拟签署投资建设协议的议案》，同意公司与南京空港经济开发区
（江宁）管理委员会签署《投资建设协议》，建设“磁悬浮压缩机及关联产品研发生产基地”
项目，该项目计划总投资7亿元，分两期开发建设，其中一期项目计划投资额3.05亿元。具体
内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签署
投资建设协议的公告》（公告编号：2025-028）。
根据项目实际进展情况和建设需要，公司拟与南京江宁经开区空港片区管理办公室（原“
南京空港经济开发区（江宁）管理委员会”，以下简称“空港片区管理办公室”）签署第二期
《投资建设协议》，建设“磁悬浮压缩机及关联产品研发生产基地项目（二期）—一体化标杆
智造工厂”项目（以下简称“二期项目”），项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的
批准文件为准。同时，基于公司战略规划考虑，为优化产品结构，进一步提升公司规模化生产
能力，升级生产及配套设施，公司拟增加二期项目用地面积，项目拟投资总额增加1.5亿元，
由7亿元调整至8.5亿元。项目计划分两期开发建设，其中一期项目计划投资额3.05亿元，二期
项目计划投资额5.45亿元（前述计划投资额为预算金额，最终以实际投资金额为准）。
（二）已履行的审议决策程序
公司于2026年10月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟签署第二期投
资建设协议暨调整项目投资总额的议案》，同意公司与空港片区管理办公室签署第二期《投资
建设协议》，并提请公司股东会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的事项，包括但
不限于根据该项目实施进展情况签订、变更或终止相关协议，申报相关审批手续，组织实施该
项目等。根据《公司章程》有关规定，本次投资总额已超过公司最近一期经审计总资产的50%
，尚需提交公司股东会审议。
法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
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2026-10-29│其他事项
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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事赵雷先生、黄惠春
女士、夏维剑先生的书面辞职报告，因担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事
职务及董事会专门委员会职务。在公司股东会选举出新任独立董事前，赵雷先生、黄惠春女士
、夏维剑先生仍将按照法律法规和《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。
公司于2026年10月28日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》，同意提名施平先生、李远扬先生、邓清华先生为公司第三届董
事会独立董事候选人，其中施平先生为会计专业人士。该事项尚需提交公司2026年第二次临时
股东会审议，独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
(二)离任对公司的影响
赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人
数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产
生新任独立董事后生效，在此之前，赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生将按照有关法律法规
的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。赵雷先生、黄惠
春女士、夏维剑先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利
影响。
截至本公告披露日，赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。公司及董事会对赵雷先生、黄
惠春女士、夏维剑先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。
二、补选公司独立董事的相关情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》等相关规定，公司于2026年10月28日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格
审查，董事会同意提名施平先生、李远扬先生、邓清华先生为公司第三届董事会独立董事候选
人（独立董事候选人简历详见附件），其中施平先生为会计专业人士。该事项尚需提交公司20
26年第二次临时股东会审议，独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
施平先生、李远扬先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，邓清华先生已参加上海
证券交易所认可的独立董事履职相关培训。
施平先生、李远扬先生、邓清华先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议
通过。
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2026-10-29│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、
会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前
三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2026年前三季度的资产进行了减值
测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-09-18│其他事项
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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日将部分主要职
能部门办公地址搬迁至新地址。为便于投资者与公司沟通交流，做好投资者关系管理工作。
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2026-08-18│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、
会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半
年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2026年半年度的资产进行了减值测试
，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-07-03│其他事项
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一、基本情况介绍
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月4日、2026年6月23日
召开第三届董事会第五次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司结合总股本及注册资本的变更情
况，变更公司注册资本，对《公司章程》进行相应修订，并授权公司经营管理层全权办理相关
工商变更登记等相关事宜，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于20
26年6月5日及2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定公司部分治理制度的公告》（公告
编号：2026-033）与《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。
二、变更后的工商登记信息
近日，公司已完成关于注册资本的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了南京
市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：913201157904467941
名称：南京磁谷科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：9751.894万元整
成立日期：2006年09月22日
法定代表人：吴立华
住所：南京市江宁区金鑫中路99号（江宁开发区）
经营范围：机电设备、节能环保设备、教学设备、试验仪器仪表、电子产品、电气设备、
软件、汽车配件的研发、生产、销售；节能技术开发、推广服务、技术咨询；节能工程设计、
施工；合同能源管理；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
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2026-06-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月23日
（二）股东会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路99号（江宁开发区）公司A309会议室
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2026-06-05│其他事项
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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第三届董事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目（
以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态日期进行延期。公司本次对部分募投项目延期事
项，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额及募投项目实施方式。保荐机构兴业证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意南京磁谷科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1636号），公司获准首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1781.53万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格
为人民币32.90元/股，募集资金总额为人民币58612.34万元，扣除发行费用人民币5755.49万
元后，公司本次募集资金净额为人民币52856.85万元。截至2022年9月15日，上述募集资金已
经全部到位。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年9月15日出具了编号
为“苏公W[2022]B117号”《验资报告》。
三、本次部分募投项目延期的情况
（一）部分募投项目延期的原因
由于厂房及办公楼建设进度滞后，公司“研发中心建设项目”涉及的装修工程、购买配套
设备软件等建设进度较原计划滞后，具体内容详见公司于2025年8月19日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-032）。
公司“研发中心建设项目”的建设内容为在新建的厂房及办公楼上完成装修工程，建设研
发实验室、购买配套设备软件、完善研发人员配置及项目研发。目前，项目中装修工程已基本
建设完成，已完成部分研发及测试设备购置。另一方面，随着行业技术演进及市场需求变化，
研发项目创新性要求和研发难度不断提高，导致该募投项目相关的研发实验室建设、研发项目
等投入进度不及预期。
综合以上因素及公司实际需要，为保证研发质量和产品竞争力，保障募投项目的建设成果
更好地满足公司发展要求，基于审慎性原则，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用
状态日期延长至2026年12月。
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2026-06-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月23日14点00分
召开地点：南京市江宁区金鑫中路99号（江宁开发区）公司A309会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-05│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及控股子公司在日常经营中存在一定的采用外币结算的场景，结算币种主要采用美元
等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市
场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财
务费用，控制外汇风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，
以降低汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，相关资金使用安排合理，不会
影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展总额度不超过6000.00万元（或等值外币）的外汇套期保值业务
，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过360.00万元（或等值外币）。上述额度在
审批期限内可以循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的
收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资
金。
（四）交易方式
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准
、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司拟开展的外汇套期保值业务
交易品种包括但不限于，远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期
等业务或前述业务的组合。
（五）交易期限及授权事项
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个
月内有效。公司董事会授权公司管理层及财务管理部门等相关人员具体实施相关事宜，包括但
不限于签署相关交易文件及其他有关的必要文件
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2026-06-05│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）和《20
23年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字[2026]第00
006560号），由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分
第二个归属期未能满足公司层面业绩考核指标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性
股票不得归属并作废失效。公司作废处理首次授予部分第三个归属期所有激励对象已授予但尚
未归属的限制性股票共42.72万股，作废处理预留授予部分第二个归属期所有激励对象已授予
但尚未归属的限制性股票共6.55万股。
综上所述，本次作废处理的限制性股票数量合计为49.27万股。本次作废后本激励计划实
施完毕。
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2026-05-22│其他事项
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一、基本情况介绍
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月17日、2026年5月11日
召开第三届董事会第四次会议与2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司结合公司实际情况，变更公司经营范围
，对《公司章程》进行相应修订，并授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记等相关事
宜，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于2026年4月21日及2026年5
月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围、修订<
公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-017）与
《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。
二、变更后的工商登记信息
近日，公司已完成关于经营范围的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了南京
市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：913201157904467941
名称：南京磁谷科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：7165.23万元整
成立日期：2006年09月22日
法定代表人：吴立华
住所：南京市江宁区金鑫中路99号（江宁开发区）
经营范围：机电设备、节能环保设备、教学设备、试验仪器仪表、电子产品、电气设备、
软件、汽车配件的研发、生产、销售；节能技术开发、推广服务、技术咨询；节能工程设计、
施工；合同能源管理；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租
赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
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2026-05-13│其他事项
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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟向全体股东每10股以资本公
积转增3.5股不变，转增股本的数量由25024645股调整为25242940股（最终转增股数以中国证
券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
本次调整原因：公司因完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司新增股份623700股，本次限制性股票归属后，
公司股本总数由71652300股增加至72276000股，公司已于2026年4月30日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续。公司按照在实施权益分派的股权登记
日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股转增比例
不变的原则，相应调整转增总额。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议，并于2026年5月11日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。根据相
关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公
司未来业务发展和资金需求的情况下，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案
如下：
1、公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3.5股。截至2025年12月31日，公司总股本为
71652300股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数153312股后的股本71498988股为基数，以
此计算合计转增25024645股，本次转增后，公司的总股本为96676945股（最终转增股数及总股
本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份153312股，不参与本次资
本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生
变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-018）。
二、本次调整原因
公司因完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一
个归属期的股份登记工作，公司新增股份623700股，本次限制性股票归属后，公司股本总数由
71652300股增加至72276000股，公司已于2026年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕新增股份的登记手续。具体内容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-024）。
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月11日
（二）股东会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路99号（江宁开发区）公司A309会议室
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2026-05-07│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为623700股。
本次股票上市流通总数为623700股。
本次股票上市流通日期为2026年5月13日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年8月12日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于〈公司2023年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案均发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
〉的议案》《关于核实〈公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2023年8月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南京磁谷科技
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
2、2023年8月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南京磁谷科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-023）。根据公
司其他独立董事的委托，独立董事夏维剑先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会
审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年8月14日至2023年8月23日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公
示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。
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2026-04-21│其他事项
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为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者
为本”的上市公司发展理念，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2
9日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》并按时发布了半年度评估报告。2025年
度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在提升经营质量、积极回报投资者
、规范治理等方面取得了一定成效。
基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，经公司第三届董事会第四次会
议审议通过，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，对2025年方案执行情况
进行总结，并制定了进一步提升公司经营效率，增强市场竞争力，更好地保障投资者权益，树
立公司良好的资本市场形象的相关举措。具体措施如下：
一、聚焦经营主业，筑牢核心竞争优势
2025年国际经济形势复杂多变，我国经济在多重挑战下低位复苏，同时市场竞争日趋激烈
，给公司发展带来了诸多挑战。报告期内，公司实现营业收入36820.72万元，同比下降23.05%
；实现归属于母公司所有者的净利润995.24万元，同比下降80.68%；实现归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润624.13万元，同比下降85.66%。报告期公司业绩承压，一方面受
市场环境及行业竞争加剧等因素影响，公司营业收入及主营业务毛利率较去年同期有所下降；
另一方面，为保持竞争优势，公司在产品研发、市场开拓、人才建设等方面持续保持投入，相
关期间费用较同期有所增长。
面对当前行业挑战，公司将加快传统产品的迭代升级及新产品的市场导入进度，保持高研
发投入强度，积极拓展新行业应用与市场，强化精细化管理与成本管控，提升运营效率，多措
并举推动公司业绩回归良性增长轨道。
（一）推进磁悬浮压缩机业务发展
2025年度，公司积极推进磁悬浮压缩机系列产品的市场开拓，持续丰富产品型号，围绕客
户需求进行产品综合性能的优化提升，成功推出了磁悬浮空压机A+、Plus（兆瓦级）系列产品
，产品已通过众多客户实用验证，收获广泛认可。
报告期内，磁悬浮空压机产品主营业务占比超50%，保持持续增长。
2026年度公司将在稳固磁悬浮鼓风机、空压机市场的基础上，重点推进磁悬浮冷水机组、
真空泵、膨胀发电机组(ORC)等新产品的市场开拓，集中关键资源向高毛利、高增长潜力的产
品线倾斜，持续优化业务结构，积极培育和打造新的利润增长引擎。
（二）提升经营质量
2025年度，公司继续加强监控应收账款的回款情况，及时根据客户的信用风险程度采取适
当措施，通过友好协商、加大催收力度、法律诉讼等方式，保证公司的货款安全，2025年共计
销售回款5.08亿元，报告期末应收账款余额较期初下降9.52%。存货管理方面，公司通过合理
制定生产及采购计划，合理确定原材料、产成品等安全库存水平，提高设备的验收比例等多种
方式，努力压降存货规模，报告期末存货账面余额较期初略增2.08%。
2026年度公司将持续加强应收账款与存货管理，综合运用客户信用评级体系建设、客户协
商、规范化催收及诉讼仲裁等措施，有效加速资金回笼，降低坏账风险，并设定科学合理的安
全库存线，强化库存与生产、采购环节的协同，提高存货周转率。同时，公司将继续贯彻执行
全面预算管理体系，严控非生产性费用支出，持续提升资金使用效率及经营质量。
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）于2026年4月17日召开
了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，现将具
体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有
限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有
限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊
农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2、人员信息
截至2025年末，中兴华合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数532人。
3、业务规模
2025年度，中兴华收入总额（未经审计）219612.23万元，审计业务收入（未经审计）155
067.53万元，证券业务收入（未经审计）33164.18万元；2025年度上市公司审计客户197家，
上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房
地产业；采矿业等，审计收费总额24918.51万元。同行业上市公司审计客户103家。
4、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
5、独立性和诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
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2026-04-21│其他事项
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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该
议案需提交2025年年度股东会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行股票”），融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产2
0%，并在符合本议案以及《注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与
发行有关的全部事宜，授权期限为自公司2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东
会召开之日止。
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2026-04-21│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、
会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度
的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年度的资产进行了减值测试，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失总
额为903.89万元。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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每股分配比例、每股转增比例：A股每股转增0.35股，不派发现金红利，不送红股。
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次资本公积转增股本方案以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生
变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则
》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
（一）利润分配方案及资本公积转增股本方案的具体内容
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字[2026]第00
006560号），截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币195293709.62
元。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展
，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，经第三届董事会第四次会议决议，公司2025
年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3.5股。截至2025年12月31日，公司总股本为
71652300股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数153312股后的股本71498988股为基数，以
此计算合计转增25024645股，本次转增后，公司的总股本为96676945股（最终转增股数及总股
本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份153312股，不参与本次资
本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生
变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司经
营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象
公司2026年度任期内的全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-09│其他事项
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本次第二类限制性股票拟归属数量：62.37万股；
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，根据《南京磁谷科技股份有限公司2023年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的
规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计160.00万股，占《激励计划
（草案）》公告日公司股本总额7126.11万股的2.25%。其中，首次授予146.90万股，占《激励
计划（草案）》公告日公司股本总额7126.11万股的2.06%；预留13.10万股，占《激励计划（
草案）》公告日公司股本总额7126.11万股的0.18%。
3、授予人数：首次授予49人，预留授予9人。
4、授予价格（调整后）：14.72元/股
5、激励对象类别：本激励计划激励对象为在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管
理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括公司独立董事）；
6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
7、本激励计划的有效期、限制性股票的归属期限和归属安排
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过48个月。
（2）归属安排
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后
将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内归
属：
①公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告
日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公
告前10日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策
过程中，至依法披露之日内；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不
得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2026-04-09│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）和《20
23年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权：
（一）首次授予部分
1、鉴于本激励计划首次授予部分本期有1名激励对象离职已不符合激励资格，作废处理其
已授予但尚未归属的限制性股票1.75万股。
2、鉴于本激励计划首次授予部分中本期3名激励对象2024年度绩效考核结果为“良好”，
个人层面归属比例为80%，作废处理其首次授予部分第二个归属期已授予但尚未归属的限制性
股票共0.44万股；1名激励对象2024年度考核结果为“合格”，个人层面归属比例为0%，作废
处理其首次授予部分第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票共0.40万股。
（二）预留授予部分
鉴于本激励计划预留授予部分中本期1名激励对象2024年度绩效考核结果为“良好”，个
人层面归属比例为80%，作废处理其预留授予部分第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股
票共0.30万股。
综上所述，本次作废处理的限制性股票数量合计为2.89万股。
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2026-04-09│其他事项
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（一）调整事由
公司于2023年11月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年前
三季度利润分配预案的议案》，并于2023年11月15日披露了《2023年前三季度权益分派实施公
告》（公告编号：2023-047），确定以2023年前三季度实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股。
公司2023年前三季度权益分派方案已于2023年11月22日实施完毕。
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》，并于2025年6月10日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2
025-025），确定以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持
有公司股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资
本公积转增股本，不送红股。因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利为0.2994元/股
（含税）。公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月18日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（
草案）》的相关规定：在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记
前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整结果
根据《管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司董事会根据股东大
会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述规定，本次授予价格（含预留授予）调整如下：
P＝P0-V=15.47-0.45-0.2994=14.72元/股（四舍五入保留两位小数）除上述调整外，本激
励计划授予的内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
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2026-03-27│银行授信
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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项
公告如下：
一、本次综合授信的基本情况
为满足公司日常生产经营发展的需要，公司及控股子公司2026年拟向中国农业银行股份有
限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行
股份有限公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华
夏银行股份有限公司等申请包括但不限于新增综合授信额度、续授信额度（授信方式为信用、
专利质押等）、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等信用品种，2026年度总额
度不超过人民币25000.00万元（含等值外币）。
具体授信额度以公司及控股子公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度
不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及
控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需
求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信有效期自本次董事会审议通过之
日起至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止。
三、其他说明
公司董事会同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。
公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有利于公司业务发展，符合公司及全体
股东的利益，不会对公司产生不利影响。
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2026-03-27│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资产品的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品的品种
购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等
金融机构发行的通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存单、收益凭证等理财产品。
（三）投资额度及期限
公司（含控股子公司，下同）拟使用额度不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置自
有资金进行委托理财，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会
/股东会之日止。
（四）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
（五）投资方式
董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择
合格的专业金融机构、明确委托理财金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
具体事项由公司财务部、证券部负责组织实施。
二、已履行的审议程序
公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在确保资金安全以及不影响正
常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置自有资
金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资
金可以滚动使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股
东会之日止。本事项在公司董事会议事范围之内，无需提交股东会审议。
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2026-03-14│其他事项
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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股票上市类型为首发限售股份；股
票认购方式为网下，上市股数为23680000股。
本次股票上市流通总数为23680000股。
本次股票上市流通日期为2026年3月23日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具的《关于同意南京磁谷科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636号），公司获准首次公开发行人民
币普通股（A股）17815300股，并于2022年9月21日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公
开发行股票完成后，总股本为71261100股，其中无限售条件流通股为16212163股，有限售条件
流通股为55048937股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东数量为2名，该部
分限售股股东对应的股份数量为23680000股，占公司股本总数的33.0485%。上述股份原锁定期
为自公司股票上市之日起36个月，因触发延长股份锁定期的承诺履行条件而延长锁定期6个月
，即锁定期为自公司股票上市之日起42个月，具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号
：2022-005）。现2名股东限售期即将届满，将于2026年3月23日全部上市流通（顺延至原解除
限售日期2026年3月21日的下一交易日）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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