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磁谷科技(688448)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688448 磁谷科技 更新日期:2026-05-09◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2022-09-08│ 32.90│ 5.29亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-09-18│ 15.02│ 587.58万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2025-08-27│ 14.72│ 92.00万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 14.72│ 826.09万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │智融汇鑫磁谷科技产│ 1200.00│ ---│ 16.95│ ---│ -0.11│ 人民币│ │业投资(连云港)合│ │ │ │ │ │ │ │伙企业(有限合伙)│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │南京致和能源科技有│ ---│ ---│ 88.33│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高效智能一体化磁悬│ 2.40亿│ 6953.60万│ 2.12亿│ 88.24│ 982.36万│ ---│ │浮流体设备生产建设│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超募资金-永久补充 │ 4500.00万│ 0.00│ 4435.33万│ 98.56│ ---│ ---│ │流动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超募资金-尚未使用 │ 3356.85万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 9000.00万│ 1866.77万│ 2469.20万│ 27.44│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.20亿│ 2788.60万│ 1.24亿│ 103.31│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-05-21 │交易金额(元)│1800.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │南京致和能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │南京磁谷科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │南京致和能源科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │关联交易概述:基于南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“磁谷科技”)战略│ │ │规划考虑与业务发展需要,公司控股子公司南京致和能源科技有限公司(以下简称“致和能│ │ │源”或“标的公司”)拟进行增资(以下简称“本次交易”)。 │ │ │ 本次各方合计增资2000.00万元,认购致和能源2000.00万元注册资本。其中,公司拟以│ │ │1800.00万元增资款,认缴致和能源新增注册资本人民币1800.00万元;南京羲和聚能创业投│ │ │资合伙企业(有限合伙)(以下简称“羲和聚能”)拟以200.00万元增资款,认缴致和能源│ │ │新增注册资本人民币200.00万元。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。就本次增资,│ │ │致和能源现有股东羲和聚能书面同意放弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。本次增│ │ │资完成后,公司对致和能源的持股比例由85.00%提升至88.33%,致和能源仍为公司的控股子│ │ │公司,不影响公司合并报表范围。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-05-21 │交易金额(元)│200.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │南京致和能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │南京羲和聚能创业投资合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │南京致和能源科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │关联交易概述:基于南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“磁谷科技”)战略│ │ │规划考虑与业务发展需要,公司控股子公司南京致和能源科技有限公司(以下简称“致和能│ │ │源”或“标的公司”)拟进行增资(以下简称“本次交易”)。 │ │ │ 本次各方合计增资2000.00万元,认购致和能源2000.00万元注册资本。其中,公司拟以│ │ │1800.00万元增资款,认缴致和能源新增注册资本人民币1800.00万元;南京羲和聚能创业投│ │ │资合伙企业(有限合伙)(以下简称“羲和聚能”)拟以200.00万元增资款,认缴致和能源│ │ │新增注册资本人民币200.00万元。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。就本次增资,│ │ │致和能源现有股东羲和聚能书面同意放弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。本次增│ │ │资完成后,公司对致和能源的持股比例由85.00%提升至88.33%,致和能源仍为公司的控股子│ │ │公司,不影响公司合并报表范围。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-05-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京羲和聚能创业投资合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │关联交易概述:基于南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“磁谷科技”)战略│ │ │规划考虑与业务发展需要,公司控股子公司南京致和能源科技有限公司(以下简称“致和能│ │ │源”或“标的公司”)拟进行增资(以下简称“本次交易”)。 │ │ │ 本次各方合计增资2000.00万元,认购致和能源2000.00万元注册资本。其中,公司拟以│ │ │1800.00万元增资款,认缴致和能源新增注册资本人民币1800.00万元;南京羲和聚能创业投│ │ │资合伙企业(有限合伙)(以下简称“羲和聚能”)拟以200.00万元增资款,认缴致和能源│ │ │新增注册资本人民币200.00万元。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。就本次增资,│ │ │致和能源现有股东羲和聚能书面同意放弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。本次增│ │ │资完成后,公司对致和能源的持股比例由85.00%提升至88.33%,致和能源仍为公司的控股子│ │ │公司,不影响公司合并报表范围。 │ │ │ 关联方介绍:本次增资方羲和聚能,公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生持有羲和聚│ │ │能的出资比例为85.71%,并担任其执行事务合伙人,根据《上海证券交易所科创板股票上市│ │ │规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易。 │ │ │ 本次交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重│ │ │组特别规定》规定的重大资产重组。本次交易实施亦不存在重大法律障碍。 │ │ │ 本次交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议审议│ │ │通过,其中关联董事、监事回避了表决。该事项经独立董事专门会议审议通过,独立董事发│ │ │表了同意意见。保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了│ │ │同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审议。 │ │ │ 致和能源主要从事中大功率有机朗肯循环(ORC)发电系统相关产品的研发、生产及销 │ │ │售业务,目前已有危废处置行业项目正在实施。本次增资前,致和能源的注册资本为1000万│ │ │元,资本实力相对较小,已无法满足日常研发及生产经营的需求。本次增资后,致和能源的│ │ │注册资本将达到3000万元,资本实力将得到明显提升,从而有较强实力展开磁悬浮ORC余热 │ │ │发电机组的研究与生产。 │ │ │ 风险提示:标的公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等│ │ │不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及投资失败的风险等,公│ │ │司将及时关注其经营运作情况,积极采取有效对策和措施防范和控制风险。本次交易受后续│ │ │增资款缴纳、工商变更登记手续办理等因素影响,最终是否能顺利实施尚存在不确定性。敬│ │ │请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 │ │ │ 一、公司向控股子公司增资暨关联交易概述 │ │ │ 基于公司战略规划考虑与业务发展需要,公司控股子公司拟进行增资扩充资本金。本次│ │ │各方合计增资2000.00万元,认购致和能源2000.00万元注册资本。 │ │ │ 其中,公司拟以1800.00万元增资款,认缴致和能源新增注册资本人民币1800.00万元;│ │ │羲和聚能拟以200.00万元增资款,认缴致和能源新增注册资本人民币200.00万元。就本次增│ │ │资,致和能源现有股东羲和聚能书面同意放弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。以│ │ │上出资的资金来源为其自有或自筹资金。 │ │ │ 鉴于公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生持有羲和聚能的出资比例为 │ │ │ 85.71%,并担任其执行事务合伙人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,以│ │ │及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等相关规定,羲和聚能为公司的关联方,本次│ │ │公司与羲和聚能共同增资致和能源构成关联交易。截至本公告披露日,过去12个月内,公司│ │ │与同一关联人或与不同关联人之间的交易标的类别相关的关联交易未达到3000.00万元以上 │ │ │,且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。上述关联交易在公司董事会审批权│ │ │限内,无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 本次交易事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重│ │ │组特别规定》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。 │ │ │ 二、关联方的基本情况 │ │ │ (一)关联关系说明 │ │ │ 公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生持有羲和聚能的出资比例为85.71%,并担任其执│ │ │行事务合伙人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,以及《公司章程》和公司《│ │ │关联交易管理制度》等相关规定,羲和聚能为公司的关联方,本次公司与羲和聚能共同增资│ │ │致和能源构成关联交易。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-05-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为623700股。 本次股票上市流通总数为623700股。 本次股票上市流通日期为2026年5月13日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司相关业务规定,南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2023年限制性股票 激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属 期的股份登记工作。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023年8月12日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于〈公司2023年限 制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案均发表了明确同意的独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励 计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 〉的议案》《关于核实〈公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》, 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2023年8月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南京磁谷科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。 2、2023年8月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南京磁谷科 技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-023)。根据公 司其他独立董事的委托,独立董事夏维剑先生作为征集人,就公司2023年第一次临时股东大会 审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023年8月14日至2023年8月23日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公 示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,践行“以投资者 为本”的上市公司发展理念,南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2 9日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》并按时发布了半年度评估报告。2025年 度,公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作,在提升经营质量、积极回报投资者 、规范治理等方面取得了一定成效。 基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,经公司第三届董事会第四次会 议审议通过,公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》,对2025年方案执行情况 进行总结,并制定了进一步提升公司经营效率,增强市场竞争力,更好地保障投资者权益,树 立公司良好的资本市场形象的相关举措。具体措施如下: 一、聚焦经营主业,筑牢核心竞争优势 2025年国际经济形势复杂多变,我国经济在多重挑战下低位复苏,同时市场竞争日趋激烈 ,给公司发展带来了诸多挑战。报告期内,公司实现营业收入36820.72万元,同比下降23.05% ;实现归属于母公司所有者的净利润995.24万元,同比下降80.68%;实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润624.13万元,同比下降85.66%。报告期公司业绩承压,一方面受 市场环境及行业竞争加剧等因素影响,公司营业收入及主营业务毛利率较去年同期有所下降; 另一方面,为保持竞争优势,公司在产品研发、市场开拓、人才建设等方面持续保持投入,相 关期间费用较同期有所增长。 面对当前行业挑战,公司将加快传统产品的迭代升级及新产品的市场导入进度,保持高研 发投入强度,积极拓展新行业应用与市场,强化精细化管理与成本管控,提升运营效率,多措 并举推动公司业绩回归良性增长轨道。 (一)推进磁悬浮压缩机业务发展 2025年度,公司积极推进磁悬浮压缩机系列产品的市场开拓,持续丰富产品型号,围绕客 户需求进行产品综合性能的优化提升,成功推出了磁悬浮空压机A+、Plus(兆瓦级)系列产品 ,产品已通过众多客户实用验证,收获广泛认可。 报告期内,磁悬浮空压机产品主营业务占比超50%,保持持续增长。 2026年度公司将在稳固磁悬浮鼓风机、空压机市场的基础上,重点推进磁悬浮冷水机组、 真空泵、膨胀发电机组(ORC)等新产品的市场开拓,集中关键资源向高毛利、高增长潜力的产 品线倾斜,持续优化业务结构,积极培育和打造新的利润增长引擎。 (二)提升经营质量 2025年度,公司继续加强监控应收账款的回款情况,及时根据客户的信用风险程度采取适 当措施,通过友好协商、加大催收力度、法律诉讼等方式,保证公司的货款安全,2025年共计 销售回款5.08亿元,报告期末应收账款余额较期初下降9.52%。存货管理方面,公司通过合理 制定生产及采购计划,合理确定原材料、产成品等安全库存水平,提高设备的验收比例等多种 方式,努力压降存货规模,报告期末存货账面余额较期初略增2.08%。 2026年度公司将持续加强应收账款与存货管理,综合运用客户信用评级体系建设、客户协 商、规范化催收及诉讼仲裁等措施,有效加速资金回笼,降低坏账风险,并设定科学合理的安 全库存线,强化库存与生产、采购环节的协同,提高存货周转率。同时,公司将继续贯彻执行 全面预算管理体系,严控非生产性费用支出,持续提升资金使用效率及经营质量。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华 ”) 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“磁谷科技”)于2026年4月17日召开 了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,现将具 体情况公告如下: (一)机构信息 1、基本信息 中兴华成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有 限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有 限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所( 特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊 农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2、人员信息 截至2025年末,中兴华合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数532人。 3、业务规模 2025年度,中兴华收入总额(未经审计)219612.23万元,审计业务收入(未经审计)155 067.53万元,证券业务收入(未经审计)33164.18万元;2025年度上市公司审计客户197家, 上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房 地产业;采矿业等,审计收费总额24918.51万元。同行业上市公司审计客户103家。 4、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金10450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10000万元,计提职 业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中 ,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上 述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。 5、独立性和诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监 管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行 政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第三届董事会第 四次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,该 议案需提交2025年年度股东会审议。 为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《 注册管理办法》”)《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称“《 公司章程》”)等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票(以下简称“本次发行股票”),融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产2 0%,并在符合本议案以及《注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与 发行有关的全部事宜,授权期限为自公司2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东 会召开之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、 会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度 的经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2025年度的资产进行了减值测试,对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失总 额为903.89万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 股东会召开日期:2026年5月11日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例、每股转增比例:A股每股转增0.35股,不派发现金红利,不送红股。 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次资本公积转增股本方案以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数,具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生 变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则 》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 (一)利润分配方案及资本公积转增股本方案的具体内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中兴华审字[2026]第00 006560号),截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币195293709.62 元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展 ,在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下,经第三届董事会第四次会议决议,公司2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下: 1、公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3.5股。截至2025年12月31日,公司总股本为 71652300股,以扣除公司回购专用证券账户中股份数153312股后的股本71498988股为基数,以 此计算合计转增25024645股,本次转增后,公司的总股本为96676945股(最终转增股数及总股 本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。 截至2025年12月31日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份153312股,不参与本次资 本公积转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生 变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,结合公司经 营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司董事会薪酬与考核委员会制定了2026年度 董事、高级管理人员薪酬方案,现将具体内容公告如下: 一、本方案适用对象 公司2026年度任期内的全体董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次第二类限制性股票拟归属数量:62.37万股; 归属股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开的第三届董事会第 三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案,根据《南京磁谷科技股份有限公司2023年 限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)的 规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,现将有关事项说明如下: 一、本激励计划批准及实施情况 (一)本激励计划的主要内容 1、股权激励方式:第二类限制性股票。

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