资本运作☆ ◇688449 联芸科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-11-18│ 11.25│ 10.33亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代数据存储主控│ 4.66亿│ 1.08亿│ 1.08亿│ 29.68│ ---│ ---│
│芯片系列产品研发与│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AIoT信号处理及传输│ 4.45亿│ 4399.15万│ 4399.15万│ 17.21│ ---│ ---│
│芯片研发与产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│联芸科技数据管理芯│ 6.10亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│片产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │客户一 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │客户一 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │客户一 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │客户一 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │客户一 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │客户一 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,902,503股。
本次股票上市流通总数为4,902,503股。
本次股票上市流通日期为2025年5月29日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2024年6月7日出具的《关于同意联芸科技（杭州）股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕906号），联芸科技（杭州）股份
有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股
）10,000.00万股，并于2024年11月29日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股
票前总股本为36,000.00万股，首次公开发行股票后总股本为46,000.00万股，其中有限售条件
流通股394,902,503股，占公司发行后总股本的85.85%，无限售条件流通股65,097,497股，占
公司发行后总股本的14.15%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为3,923名
，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限
售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为4,902,5
03股，占公司股本总数的1.07%。具体内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为4,902,503股，现限售期即将届满，将于2025
年5月29日起上市流通。
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2025-04-17│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）联芸科技（杭州）
股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）于2025年4月15日召开了第一届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于2025年续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提
交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5616人，
注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32
亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审
计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业
，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审
计服务的上市公司中与联芸科技同行业客户共4家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两
次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监
管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人
行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规
定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人刘颖女士自2009年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的
专业服务工作，2013年注册为注册会计师。刘颖女士从事证券服务业务逾16年，曾为多家上市
企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。刘颖女
士近三年签署的上市公司审计报告共4份。刘颖女士自2022年开始为联芸科技提供审计专业服
务。
项目质量复核人赵海舟先生自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场
相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师。赵海舟先生从事证券服务业务逾20年，曾为
多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力
。赵海舟先生近三年签署的上市公司审计报告共7份。
拟签字注册会计师刘颖女士执业信息同上。
拟签字注册会计师周立宇先生自2020年加入德勤华永，长期从事上市公司审计及与资本市
场相关的专业服务工作，2020年注册为注册会计师。周立宇先生从事证券服务业务逾8年，具
备相应专业胜任能力。周立宇先生近三年未签署过上市公司审计报告。周立宇先生自2022年开
始为联芸科技提供审计专业服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
公司就2024年财务报告审计项目向德勤华永支付的审计费用为人民币110万元；内部控制
审计费用30万元。
2025年公司审计费用根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员
、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，经双方协商确定。
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2025-04-17│其他事项
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公司于2025年4月15日召开董事会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的的议
案》，保荐机构对上述事项出具了核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2024]906号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股10000.00
万股，募集资金总额112500.00万元，扣除发行费用9163.42万元（不含增值税）后，募集资金
净额为103336.58万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了
审验，并于2024年11月22日出具了《验资报告》（德师报（验）字（24）第00198号）。上述
募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金拟用于以下项目：
新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目；
AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目；
联芸科技数据管理芯片产业化基地项目。
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金151778887.12元，剩余募集资金891089988.
28元（包含募集资金产生的利息收入人民币85882.30元)，存放于募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目情况
本次涉及调整的募投项目为“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”，原计划由母
公司联芸科技（杭州）股份有限公司作为唯一实施主体。项目总投资44464.66万元，拟使用募
集资金25563.24万元，主要用于研发AIoT芯片核心技术、建设产业化生产线及市场推广。
三、本次新增实施主体的基本情况
为优化资源配置、提升研发效率，公司拟新增全资子公司成都联屹科技有限公司（以下简
称“成都联屹”）作为该募投项目的实施主体之一。成都联屹基本情况如下：
公司名称：成都联屹科技有限公司
成立日期：2022年1月24日
注册资本：人民币2000万元
股权结构：联芸科技持有100%股权
主营业务：专注于AIoT芯片的研发、设计及技术咨询服务，与募投项目方向高度协同。
新增实施主体后，项目资金使用计划、建设内容及目标不变，成都联屹将承担部分研发任
务及区域市场拓展职能。
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2025-04-17│其他事项
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一、2024年度利润分配预案主要内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公
司股东的净利润为人民币1.18亿元，母公司实现净利润人民币1.85亿元。截至2024年12月31日
，母公司累计可供分配利润为人民币3.06亿元。
为保障公司长远发展及战略规划实施，经董事会审议，公司2024年度拟不进行现金分红、
不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存用于支持研发投入、补充流动资金及
优化资本结构。
二、董事会审议情况
公司第一届董事会第十九次会议于2025年4月15日审议通过《关于2024年度利润分配预案
的议案》，董事会认为：结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素
综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024
年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，并同意将该方案提交公司2024年
年度股东大会审议。
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2025-01-23│其他事项
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一、基本情况介绍
联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月13日、2025年1
月2日召开了第一届董事会第十八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更注册资本、公司类型及修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》。具体内容详见公司于2024
年12月17日、2025年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册
资本、公司类型及修订<公司章程>暨办理工商变更的公告》（公告编号：2024-007）、《2025
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。
近日，公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成，并取得了浙江省市场监督管理局换
发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
名称：联芸科技（杭州）股份有限公司
统一社会信用代码：91330100320508065U
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：李国阳
注册资本：肆亿陆仟万人民币元
成立日期：2014年11月07日
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室
经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：集成电路、计算机软件；生产：计算机软件
产品；销售自产产品；批发：电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、
计算机软硬件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（涉
及许可证的凭证经营，国家禁止和限制的除外）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外
）。
二、其他说明
公司在办理工商变更登记过程中，根据浙江省市场监督管理局的规范性要求，对章程部分
条款调整了相应的措辞，调整后的内容与公司第一届董事会第十八次会议、2025年第一次临时
股东大会审议通过的公司章程不存在实质性差异。调整后的章程详见同日披露在上海证券交易
所网站的《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》。
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2024-11-22│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承
销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
1、参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”
）；
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下
简称“员工资产管理计划”）：中信建投基金-共赢35号员工参与战略配售集合资产管理计划
（以下简称“共赢35号资管计划”）；中信建投基金-共赢36号员工参与战略配售集合资产管
理计划（以下简称“共赢36号资管计划”）；
3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：深圳
佰维存储科技股份有限公司、深圳市德明利技术股份有限公司、怡佰（上海）电子科技有限公
司、杭州高新金投控股集团有限公司、长存资本（武汉）投资管理有限公司。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：20918197股
2、网上投资者缴款认购的金额：235329716.25元
3、网上投资者放弃认购数量：81803股
4、网上投资者放弃认购金额：920283.75元
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：49000000股
2、网下投资者缴款认购的金额：551250000.00元
3、网下投资者放弃认购数量：0股
4、网下投资者放弃认购金额：0元
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2024-11-20│其他事项
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一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包
括：
（1）参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资
”）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以
下简称“员工资产管理计划”）：中信建投基金-共赢35号员工参与战略配售集合资产管理计
划（以下简称“共赢35号资管计划”）；中信建投基金-共赢36号员工参与战略配售集合资产
管理计划（以下简称“共赢36号资管计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：深
圳佰维存储科技股份有限公司、深圳市德明利技术股份有限公司、怡佰（上海）电子科技有限
公司、杭州高新金投控股集团有限公司、长存资本（武汉）投资管理有限公司。
上述参与战略配售的投资者已与发行人分别签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的
投资者的核查情况详见2024年11月15日（T-1日）公告的《中信建投证券股份有限公司关于联
芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的
专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为11.25元/股，
本次发行总规模约为112500.00万元。
截至2024年11月13日（T-3日），中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配
股数400.00万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）
将在2024年11月22日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
截至2024年11月13日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已根据其与发行人分别签
署的战略配售协议及其承诺认购的金额，足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配
股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2024年11月22日（T+4日）之前，依据缴
款原路径退回。
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2024-11-19│其他事项
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联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕906号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为10000.00万股。
本次发行初始战略配售数量为3000.00万股，占本次发行总数量的30.00%，参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据
本次发行价格确定的最终战略配售数量为3000.00万股，占发行总规模的30.00%。最终战略配
售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5600.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1400.00万股，占扣除最终战略配售数量
后发行数量的20.00%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
，共7000.00万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为11.25元/股。发行人于2024年11月18日（T日）通过上交所交易系统网上
定价初始发行“联芸科技”A股1400.00万股。
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2024-11-15│其他事项
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联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销
管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票
注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的
《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以
下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）
》（上证
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