资本运作☆ ◇688458 美芯晟 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED智能照明驱动芯 │ ---│ 2074.06万│ 7874.41万│ 54.32│ ---│ ---│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金回购股份 │ ---│ ---│ 5483.72万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无线充电芯片研发及│ ---│ 4522.91万│ 1.34亿│ 44.26│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│有线快充芯片研发项│ ---│ 357.97万│ 1406.65万│ 9.34│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信号链芯片研发项目│ ---│ 2856.44万│ 6161.04万│ 30.64│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ 5483.72万│ 5483.72万│ 14.57│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配方案为不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过
，尚需提交公司股东大会审议。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为人民币-66567127.54元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利
润为人民币19751369.55元。
公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》的规定，不满足
现金分红条件，故公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:“上市公司以现金为对价，采用要约方式
、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额119811978.94元（不含印花税
、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计119811978.94元，占本年度归属于上市公
司股东净利润（绝对值）的比例为180%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并
注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利
润（绝对值）的比例为0%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》
等有关规定，鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情
况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况截至本公告披露日，美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称
“公司”）股东WIHARPERFUNDVIIHONGKONGLIMITED（以下简称“WIHarperFundVII”）持有公
司股份8470729股，占公司总股本的7.59%。上述股份为公司首次公开发行前及上市后资本公积
转增股本取得的股份，该部分股份已分别于2024年5月22日、2024年6月27日上市流通。
减持计划的主要内容
因自身需要，股东WIHarperFundVII拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过2230732股，
即不超过公司总股本的2%，减持期限为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且
在任意连续90个自然日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。减持价格按市场价
格确定，若公司在减持计划实施期间发生派送红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股
本变动股本除权、除息事项的，则减持股份数量及股份比例将作相应调整。
公司于近日收到股东WIHarperFundVII出具的关于股份减持计划的告知函。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-22│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第二届董
事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详
见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-003）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将披
露董事会公告回购股份决议前一个交易日（2025年1月17日）登记在册的前十大股东和前十大
无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第二届董
事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司公开发行的普通
股(A股)股份。本次回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过49.00元/
股（含），回购资金总额不低于人民币2500.00万元（含），不超过人民币5000.00万元（含）
，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-003）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年1月20日，公司通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份38858股，占公司总股本111536629
股的比例为0.0348%，回购成交的最高价为32.88元/股，最低价为32.73元/股，成交总金额为
人民币1275388.84元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同
时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-15│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月13日收到公
司实际控制人、董事长、总经理CHENGBAOHONG先生“关于使用超募资金以集中竞价交易方式回
购公司股份”的提议，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理CHENGBAOHONG先生
2、提议时间：2025年1月13日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
CHENGBAOHONG先生基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认可，为维护广大投资者
利益及增强投资者信心，同时为进一步完善公司与员工之间风险共担、利益共享的长效激励机
制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干团队的积极性，促进公司的长远稳健发展，结合
公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等综合因素，提议公司以超募资金通过集中
竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A股)股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划
及/或股权激励。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：本次提议回购的股份将全部用于员工持股计划及/或股权激励，并在
发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份
变动公告后3年内转让完毕，则依法履行减少注册资本的程序，将未转让股份注销。如国家对
相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司
股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。实际回购价格由公司管理
层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。如公司在回
购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价
除权、除息之日起，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限
；
5、回购股份的资金总额：不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元；
6、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金；
7、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
8、回购股份的数量：具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人及其一致行动人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，促
进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根
据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年11月25日召开第一届董事会第十八次会议
、第一届监事会第十三次会议审议了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任
保险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交2024年第二次临时股东大会审
议。现将相关事项公告如下：
一、投保方案主要内容
1、投保人：美芯晟科技（北京）股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及相关主体
等（具体以最终签订保险合同确定的范围为准）
3、责任限额：不超过10,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）
4、保费总额：不超过50万元/年（最终以签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
该事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会在上述方案权限内授权管理层办理
全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保
险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期
满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内时
免于履行董事会及股东大会等的相关审议程序。
本事项全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《
公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。
公司于2024年11月25日召开职工代表大会，选举朱元军女士为公司第二届监事会职工代表监事
（简历附后）。
朱元军女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工
代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司
第一届监事会继续履行职责。
附件：
第二届监事会职工代表监事简历
朱元军，女，1983年，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于西安电子科技大学工商
管理专业。朱元军女士于2006年至2014年，担任北京东远投资集团有限公司行政主管；2016年
至2017年，担任慈铭健康管理集团有限公司行政主管；2017年至今，任职于美芯晟科技（北京
）股份有限公司行政经理，2023年8月至今担任公司监事会主席、职工代表监事。
截至目前，朱元军女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱元军女士不存在《公司法》规定的不得担任
公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等
相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,302,186股。
本次股票上市流通总数为1,302,186股。
本次股票上市流通日期为2024年11月25日。（因2024年11月24日为非交易日，故顺延至下
一交易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号），同意美芯晟科技（北
京）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首
次向社会公众公开发行公司人民币普通股（A股）股票20,010,000股，并于2023年5月22日在上
海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为80,010,000股，其中有限售条件流通股61,961
,683股，无限售条件流通股18,048,317股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股份，涉及股东数量为1名，对应
限售股份数量为1,302,186股，占公司总股本的1.1675%，限售期为自完成认购公司股份之工商
变更登记手续之日起36个月。其中，包含因公司实施了2023年年度差异化权益分派，以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本
，以资本公积每10股转增股本4股，获得的转增股份372,053股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为2604372股。
本次股票上市流通总数为2604372股。
本次股票上市流通日期为2024年10月28日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号），同意美芯晟科技（北
京）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首
次向社会公众公开发行公司人民币普通股（A股）股票20010000股，并于2023年5月22日在上海
证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为80010000股，其中有限售条件流通股61961683股
，无限售条件流通股18048317股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股份，涉及股东数量为3名，对应
限售股份数量合计为2604372股，占公司总股本的2.3350%，限售期为自完成认购公司股份之工
商变更登记手续之日起36个月。其中，包含因公司实施了2023年年度差异化权益分派，以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股
本，以资本公积每10股转增股本4股，获得的转增股份744107股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-16│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
拟参与美芯晟首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）股东为WIHarperFundVI
IHongKongLimited（以下简称“WIHarperFundVII”）、东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“博瑞芯”）；
出让方拟转让股份的总数为1329300股，占美芯晟总股本的比例为1.19%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第一届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司公
开发行的普通股(A股)股份。本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超
过40.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币5000.00万元（含），不超过人民币10000.0
0万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。
具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。
二、回购实施情况
（一）2024年7月10日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024年7月12日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的
公告》（公告编号：2024-051）。
（二）截至2024年10月7日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购计划已实施完
毕，公司已实际回购公司股份2440303股，占公司总股本2.1879%，回购最高价格为28.95元/股
，回购最低价格为20.25元/股，回购均价为24.52元/股，使用资金总额为59829786.79元（不
含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，回购价格、使
用资金总额等符合公司董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方
案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，不会
对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司
控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年7月4日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司于2024年7月4日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长、总经理提议
公司回购股份的公告》（公告编号：2024-045）。
自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露期间，公司董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人、回购提议人不存在买卖公司股份的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为4934632股。
本次股票上市流通总数为4934632股。
本次股票上市流通日期为2024年9月30日（因2024年9月29日为非交易日，故顺延至下一交
易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号），同意美芯晟科技（北
京）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首
次向社会公众公开发行公司人民币普通股（A股）股票20010000股，并于2023年5月22日在上海
证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为80010000股，其中有限售条件流通股61961683股
，无限售条件流通股18048317股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股份，涉及股东数量为1名，对应
限售股份数量合计为4934632股，占公司总股本的4.4242%，限售期为自完成认购公司股份之工
商变更登记手续之日起36个月。其中，包含因公司实施了2023年年度差异化权益分派，以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股
本，以资本公积每10股转增股本4股，获得的转增股份1409895股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-23│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1726852股。
本次股票上市流通总数为1726852股。
本次股票上市流通日期为2024年8月30日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号），同意美芯晟科技（北
京）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首
次向社会公众公开发行公司人民币普通股（A股）股票20010000股，并于2023年5月22日在上海
证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为80010000股，其中有限售条件流通股61961683股
，无限售条件流通股18048317股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股份，涉及股东数量为3名，对应
限售股份数量合计为1726852股，占公司总股本的1.5482%，限售期为自完成认购公司股份之工
商变更登记手续之日起36个月。其中，包含因公司实施了2023年年度差异化权益分派，以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股
本，以资本公积每10股转增股本4股，获得的转增股份493386股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为5346100股。
本次股票上市流通总数为5346100股。
本次股票上市流通日期为2024年7月22日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号），同意美芯晟科技（北
京）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首
次向社会公众公开发行公司人民币普通股（A股）股票20010000股，并于2023年5月22日在上海
证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为80010000股，其中有限售条件流通股61961683股
，无限售条件流通股18048317股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股份，涉及股东数量为4名，对应
限售股份数量合计为5346100股，占公司总股本的4.7931%，限售期为自完成认购公司股份之工
商变更登记手续之日起36个月。其中，包含因公司实施了2023年年度差异化权益分派，以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股
本，以资本公积每10股转增股本4股，获得的转增股份1527457股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-12│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
公司于2024年7月8日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易的方式回购公司公开发行的普通股(A股)股份。本次回购股份全部用于
维护公司价值及股东权益，回购价格不超过40.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币50
00.00万元（含），不超过人民币10000.00万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起3个月内。
具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年7月10日，公司通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份47061股，占公司总股本111536629
股的比例为0.0422%，回购成交的最高价为25.24元/股，最低价为24.97元/股，成交总金额为
人民币1185031.59元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-09│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本。以截至2024年6月26日公
司总股本80010000股扣除公司回购账户中的1193428股后的股份数量78816572股为基数，公司
拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。同时，公司拟以资本公积向全体股东每10股
转增4股。
鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，
需对本次激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。
（二）调整方法
1、授予价格的调整
根据《激励计划》“第十章限制性股票激励计划的调整方法和程序”规定：本激励计划公
告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下
：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0–V
|