资本运作☆ ◇688458 美芯晟 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-11│ 75.00│ 13.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安义龙昌创业投资合│ 5000.00│ ---│ 17.83│ ---│ -0.68│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED智能照明驱动芯 │ ---│ 3565.51万│ 1.33亿│ 91.59│ ---│ ---│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│回购股票 │ 1.70亿│ ---│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未确定投向的 │ 2.07亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无线充电芯片研发及│ ---│ 6062.15万│ 2.18亿│ 71.77│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│有线快充芯片研发项│ ---│ 1183.10万│ 2775.93万│ 18.43│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信号链芯片研发项目│ ---│ 6122.62万│ 1.68亿│ 83.33│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│7423.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司41.65%│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │许明峰 │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│2755.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司25.5% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │管慧 │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│1088.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司17.85%│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │上海凌辉雁企业咨询中心（有限合伙） │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│622.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司5%股份│标的类型 │股权 │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │赤雁微（上海）技术中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│305.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司5%股份│标的类型 │股权 │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │连雁芯（上海）技术中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│305.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司5%股份│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │雁栖微（上海）技术中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司新增28│标的类型 │股权 │
│ │0万元注册资本 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海鑫雁微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“美芯晟”）及其他投资方拟对Fu│
│ │sionsightPTE.LTD.（以下简称“Fusionsight”或“标的公司”）进行增资（以下简称“本│
│ │次增资”），公司拟以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份，本次增资完成后 │
│ │，公司将持有Fusionsight18.82%股权。 │
│ │ 持有公司5%以上股份的股东WIHARPERFUNDVIIHONGKONGLIMITED（以下简称“WIHARPERFU│
│ │NDVII”）的实际控制人中经合集团控制的主体WIHarperFundIXLP（以下简称“WIHarperFun│
│ │dIX”）拟参与本次增资，以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份。根据《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，WIHarperFundIX│
│ │为公司关联法人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月公司未发生与同一关联人或与不同关联方进行的同一交│
│ │易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第七次会议、独立董事专门会议、审计委员会│
│ │及战略规划委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险事项： │
│ │ （一）本次交易的达成尚存在不确定性，本次交易尚需进行ODI备案，最终能否顺利完 │
│ │成交割存在不确定性。 │
│ │ （二）在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发│
│ │展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来业务│
│ │进展不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司期望通过战略布局其融合多模态视觉与算法技术的先进视觉传感器解决方案，快速│
│ │切入下一代智能感知硬件领域，因此公司拟对FusionsightPTE.LTD.进行投资，实现公司现 │
│ │有业务形成强效的技术协同与产业链互补，同时整合双方资源，加速其关键芯片的研发与产│
│ │业化，共同把握市场机遇。公司与WIHarperFundIX、WensiWu、原股东OJOHOLDINGLIMITED拟│
│ │对Fusionsight进行增资，公司拟以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份，WIHa│
│ │rperFundIX拟以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份，WensiWu拟以60万美元可│
│ │转换证券转换为Fusionsight3000000股优先股股份，原股东OJOHOLDINGLIMITED拟认购Fusio│
│ │nsight21376470股普通股股份；同时，Fusionsight为股权激励计划SharePlan预留股份5000│
│ │000股普通股。本次增资完成后，公司将持有Fusionsight18.82%股权。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于20
26年6月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案
》。该议案无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务系基于实际发展需要，遵循合法、谨慎、安全和有
效的原则，不进行投机性、套利性交易，但由于汇率变动的复杂性和不可预测性，业务开展中
依然会存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险、履约风险、信用风险、操作风险等，公
司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及子公司在日常经营中存在一定的采用外币结算的场景，结算币种主要采用美元等。
当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的
风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，控制外汇风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以
降低汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，相关资金使用安排合理，不会影
响公司主营业务发展。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展总额度不超过2000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，预
计动用的交易保证金和权利金上限不超过80万美元（或等值外币）。上述额度在审批期限内可
以循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金
。
（四）交易方式
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务将与经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业
务经营资质的银行等金融机构进行。公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易品种包括但不限于
远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等或
前述业务的组合。
（五）交易期限
本次交易授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理
层及财务部门相关人员具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的必要
文件。
二、审议程序
公司于2026年6月29日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易的议案》，公司编制的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件
与本议案一并经董事会审议通过，本事项无需提交股东会审议。
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2026-06-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月1日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层公司
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
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