资本运作☆ ◇688458 美芯晟 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-11│ 75.00│ 13.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安义龙昌创业投资合│ 5000.00│ ---│ 17.83│ ---│ -0.68│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED智能照明驱动芯 │ ---│ 3565.51万│ 1.33亿│ 91.59│ ---│ ---│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│回购股票 │ 1.70亿│ ---│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未确定投向的 │ 2.07亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无线充电芯片研发及│ ---│ 6062.15万│ 2.18亿│ 71.77│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│有线快充芯片研发项│ ---│ 1183.10万│ 2775.93万│ 18.43│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信号链芯片研发项目│ ---│ 6122.62万│ 1.68亿│ 83.33│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│7423.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司41.65%│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │许明峰 │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│2755.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司25.5% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │管慧 │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│1088.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司17.85%│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │上海凌辉雁企业咨询中心（有限合伙） │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│622.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司5%股份│标的类型 │股权 │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │赤雁微（上海）技术中心（有限合伙） │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│305.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司5%股份│标的类型 │股权 │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │连雁芯（上海）技术中心（有限合伙） │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│305.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司5%股份│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │雁栖微（上海）技术中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司新增28│标的类型 │股权 │
│ │0万元注册资本 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海鑫雁微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金按照投前估值12500 │
│ │万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鑫雁微"）现有全部1000万│
│ │元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易完 │
│ │成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫 │
│ │雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
│ │ 近日，鑫雁微已按照《增资及股权转让协议》约定办理完成股东变更、章程修改、法定│
│ │代表人及董事变更及注册资本增加等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，取得了上│
│ │海市市场监督管理局换发的《营业执照》，并已在上海股权托管交易中心完成股权过户登记│
│ │，鑫雁微的股东名册已变更完成，公司直接持有鑫雁微100%股权，鑫雁微成为公司的全资子│
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“美芯晟”）及其他投资方拟对Fu│
│ │sionsightPTE.LTD.（以下简称“Fusionsight”或“标的公司”）进行增资（以下简称“本│
│ │次增资”），公司拟以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份，本次增资完成后 │
│ │，公司将持有Fusionsight18.82%股权。 │
│ │ 持有公司5%以上股份的股东WIHARPERFUNDVIIHONGKONGLIMITED（以下简称“WIHARPERFU│
│ │NDVII”）的实际控制人中经合集团控制的主体WIHarperFundIXLP（以下简称“WIHarperFun│
│ │dIX”）拟参与本次增资，以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份。根据《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，WIHarperFundIX│
│ │为公司关联法人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月公司未发生与同一关联人或与不同关联方进行的同一交│
│ │易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第七次会议、独立董事专门会议、审计委员会│
│ │及战略规划委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险事项： │
│ │ （一）本次交易的达成尚存在不确定性，本次交易尚需进行ODI备案，最终能否顺利完 │
│ │成交割存在不确定性。 │
│ │ （二）在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发│
│ │展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来业务│
│ │进展不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司期望通过战略布局其融合多模态视觉与算法技术的先进视觉传感器解决方案，快速│
│ │切入下一代智能感知硬件领域，因此公司拟对FusionsightPTE.LTD.进行投资，实现公司现 │
│ │有业务形成强效的技术协同与产业链互补，同时整合双方资源，加速其关键芯片的研发与产│
│ │业化，共同把握市场机遇。公司与WIHarperFundIX、WensiWu、原股东OJOHOLDINGLIMITED拟│
│ │对Fusionsight进行增资，公司拟以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份，WIHa│
│ │rperFundIX拟以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份，WensiWu拟以60万美元可│
│ │转换证券转换为Fusionsight3000000股优先股股份，原股东OJOHOLDINGLIMITED拟认购Fusio│
│ │nsight21376470股普通股股份；同时，Fusionsight为股权激励计划SharePlan预留股份5000│
│ │000股普通股。本次增资完成后，公司将持有Fusionsight18.82%股权。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东Leavis
ionIncorporated（以下简称“Leavision”）出具的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》
。基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公司控股股东Leavision，承诺将其所
持有的公司首次公开发行前的全部股份自2026年5月22日限售期满之日起自愿延长锁定期6个月
至2026年11月21日，承诺锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司
上市前股份，亦不会要求公司回购所持股份。在上述承诺锁定期内，因公司送红股、转增股本
、配股等原因而增加的股份，亦将遵守上述延长锁定期的承诺。
Leavision在所持股份于2026年11月22日上市流通后，仍需严格遵守《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持
股份的相关规定。
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2026-04-30│其他事项
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美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董
事会第十次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
1、鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的24名第一类激励对象已不在公司任职
，根据本激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的15.0
687万股限制性股票不得归属并由公司作废。
2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告：2024年度公
司营业收入404167862.57元，未达到本激励计划首次授予部分第一个归属期公司业绩考核目标
。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告：2025年度公司营业
收入555129129.77元，未达到本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
属期公司业绩考核目标。
首次授予部分第一类激励对象第二个归属期已获授但尚未归属的24.8034万股限制性股票
不得归属并由公司作废；首次授予部分第二类激励对象第一个归属期及第二个归属期已获授但
尚未归属的34.8123万股限制性股票不得归属并由公司作废；预留授予部分第一个归属期已获
授但尚未归属的10.4661万股限制性股票不得归属并由公司作废。
综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票85.1505万股。根据公司2023年年
度股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议
。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议
（一）机构信息
1、基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）前身是成立于1981年的北京会
计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务
所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同已取得
北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469）。
2、人员信息
致同首席合伙人为李惠琦，截至2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人244名，
注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务规模
2024年度，致同业务收入为26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务
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