资本运作☆ ◇688458 美芯晟 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-11│ 75.00│ 13.76亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED智能照明驱动芯 │ ---│ 1362.47万│ 1.11亿│ 76.39│ ---│ ---│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│回购股票 │ 1.63亿│ ---│ 1.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未确定投向的 │ 2.14亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│无线充电芯片研发及│ ---│ 3150.73万│ 1.89亿│ 62.19│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│有线快充芯片研发项│ ---│ 595.04万│ 2187.86万│ 14.52│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信号链芯片研发项目│ ---│ 3139.10万│ 1.38亿│ 68.50│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│7423.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司41.65%│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │许明峰 │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金按照投前估值1250│
│ │0万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“鑫雁微”）现有全部1│
│ │000万元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交│
│ │易完成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后 │
│ │，鑫雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│2755.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司25.5% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │管慧 │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金按照投前估值1250│
│ │0万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“鑫雁微”）现有全部1│
│ │000万元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交│
│ │易完成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后 │
│ │，鑫雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│1088.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司17.85%│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │上海凌辉雁企业咨询中心（有限合伙） │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金按照投前估值1250│
│ │0万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“鑫雁微”）现有全部1│
│ │000万元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交│
│ │易完成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后 │
│ │，鑫雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│622.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司5%股份│标的类型 │股权 │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │赤雁微（上海）技术中心（有限合伙） │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金按照投前估值1250│
│ │0万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“鑫雁微”）现有全部1│
│ │000万元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交│
│ │易完成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后 │
│ │，鑫雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│305.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司5%股份│标的类型 │股权 │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │连雁芯（上海）技术中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金按照投前估值1250│
│ │0万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“鑫雁微”）现有全部1│
│ │000万元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交│
│ │易完成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后 │
│ │，鑫雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│305.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司5%股份│标的类型 │股权 │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
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│卖方 │雁栖微（上海）技术中心（有限合伙） │
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│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金按照投前估值1250│
│ │0万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“鑫雁微”）现有全部1│
│ │000万元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交│
│ │易完成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后 │
│ │，鑫雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海鑫雁微电子股份有限公司新增28│标的类型 │股权 │
│ │0万元注册资本 │ │ │
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│买方 │美芯晟科技（北京）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海鑫雁微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金按照投前估值1250│
│ │0万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“鑫雁微”）现有全部1│
│ │000万元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交│
│ │易完成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后 │
│ │，鑫雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 许明峰（41.65%股份，7423.1068万元）、管慧（25.5%股份，2755.50万元）、上海凌 │
│ │辉雁企业咨询中心（有限合伙）（17.85%股份，1088.85万元）、赤雁微（上海）技术中心 │
│ │（有限合伙）（5%股份，622.5432万元）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份│
│ │，305.00万元）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（5%股份，305.00万元） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“美芯晟”）及其他投资方拟对Fu│
│ │sionsightPTE.LTD.（以下简称“Fusionsight”或“标的公司”）进行增资（以下简称“本│
│ │次增资”），公司拟以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份，本次增资完成后 │
│ │，公司将持有Fusionsight18.82%股权。 │
│ │ 持有公司5%以上股份的股东WIHARPERFUNDVIIHONGKONGLIMITED（以下简称“WIHARPERFU│
│ │NDVII”）的实际控制人中经合集团控制的主体WIHarperFundIXLP（以下简称“WIHarperFun│
│ │dIX”）拟参与本次增资，以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份。根据《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，WIHarperFundIX│
│ │为公司关联法人，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月公司未发生与同一关联人或与不同关联方进行的同一交│
│ │易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第七次会议、独立董事专门会议、审计委员会│
│ │及战略规划委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险事项： │
│ │ （一）本次交易的达成尚存在不确定性，本次交易尚需进行ODI备案，最终能否顺利完 │
│ │成交割存在不确定性。 │
│ │ （二）在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发│
│ │展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来业务│
│ │进展不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司期望通过战略布局其融合多模态视觉与算法技术的先进视觉传感器解决方案，快速│
│ │切入下一代智能感知硬件领域，因此公司拟对FusionsightPTE.LTD.进行投资，实现公司现 │
│ │有业务形成强效的技术协同与产业链互补，同时整合双方资源，加速其关键芯片的研发与产│
│ │业化，共同把握市场机遇。公司与WIHarperFundIX、WensiWu、原股东OJOHOLDINGLIMITED拟│
│ │对Fusionsight进行增资，公司拟以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份，WIHa│
│ │rperFundIX拟以320万美元认购Fusionsight9411765股优先股股份，WensiWu拟以60万美元可│
│ │转换证券转换为Fusionsight3000000股优先股股份，原股东OJOHOLDINGLIMITED拟认购Fusio│
│ │nsight21376470股普通股股份；同时，Fusionsight为股权激励计划SharePlan预留股份5000│
│ │000股普通股。本次增资完成后，公司将持有Fusionsight18.82%股权。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月26日14点00分
召开地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：
1、预计2025年度实现营业收入54000.00万元至60000.00万元，与上年同期相比，增加135
00.00万元至19500.00万元，增幅33.33%至48.15%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-1600.00万元至-1300.00万元，与上
年同期相比，减亏5050.00万元至5350.00万元，同比减亏75.94%至80.45%。
3、预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3800.00万元
至-3200.00万元，与上年同期相比，减亏5500.00万元至6100.00万元，同比减亏59.14%至65.5
9%。
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2026-01-29│收购兼并
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美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金按照投前估值12
500万元收购上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“鑫雁微”）现有全部1
000万元注册资本，并以同等投前估值增资3500万元认购标的公司新增280万元注册资本，交易
完成后合计取得标的公司100%股权，本次交易金额合计为人民币16000万元。交易完成后，鑫
雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易价款以现金方式支付，资金来源为公司自有资金。公司资金储备较为充裕，将根
据本次收购股权的交易进展情况，合理安排收购款项及支付时间，有效控制资产负债规模，本
次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次交易事项已经公司第二届董事会第八次会议及董事会战略规划委员会审议通过，无需
提交公司股东会审议批准。
相关风险提示：
（一）标的公司效益不及预期的风险
标的公司核心产品涵盖磁传感器等。公司开展本次交易，旨在通过投资与业务合作拓展产
品种类，增强核心竞争力，推动业务持续成长。然而，受宏观经济形势、产业政策导向、行业
周期波动及市场环境变化等因素的影响，标的公司未来经营效益存在不及预期的可能性。
（二）业务整合不达预期的风险
公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异。公司完成控股后，双方在
日常经营与业务整合方面的推进进度及最终效果，均可能面临不确定性。公司将积极采取相应
措施，在管理团队建设、制度融合等方面进行全面规划与整合，以促进双方业务平稳发展，控
制收购相关风险。
（三）技术发展不达预期的风险
本次交易完成后，公司将依托现有技术积累，协同推进磁传感器技术的研发布局，相关技
术研发及产品落地需结合行业技术发展趋势开展持续投入与探索。
目前行业技术迭代更新速度较快，且技术整合、产品研发及市场化落地过程均存在不确定
性，若相关技术研发进展、产品落地效果未达预期，可能对本次交易协同效应的充分释放及公
司相关业务的拓展产生一定影响。
（四）商誉减值的风险
本次收购交割完成后，标的公司将成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围，预计
在公司合并资产负债表中形成一定规模的商誉。依照《企业会计准则》，该商誉需每年进行减
值测试。交易后，公司将全面推进与标的公司的整合，着力提升其市场竞争力和可持续发展能
力。但若标的公司未来经营状况发生不利3
变动，则可能存在商誉减值风险，从而对公司当期损益产生负面影响。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为提升公司核心竞争力、拓宽技术边界，经各方友好协商确定，公司拟与许明峰、管慧、
上海凌辉雁企业咨询中心（有限合伙）（以下简称“凌辉雁”）、赤雁微（上海）技术中心（
有限合伙）（以下简称“赤雁微”）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（以下简称“连
雁芯”）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（以下简称“雁栖微”）以及标的公司共同
签署《关于上海鑫雁微电子股份有限公司之增资及股权转让协议》（以下简称“《增资及股权
转让协议》”），公司拟按照12500万元投前估值，以12500万元受让上述6名交易对方合计持
有的鑫雁微1000万元注册资本，受让价格为12.5元/股；同时以3500万元认购标的公司新增注
册资本280万元，增资价格为12.5元/股，交易完成后合计取得标的公司100%股权，合计交易金
额为16000万元。交易完成后，鑫雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
公司聘请了具有相关资产评估业务资质的江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“
中企华”）协助对标的公司全部权益价值进行评估，中企华采用市场法对标的公司进行了评估
，标的公司股东全部权益价值约为10000-26200万元。经本次交易各方协商确认，公司将按照
投前估值12500万元以股权收购及增资方式取得标的公司的100%股权。本次交易实施不存在重
大法律障碍。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
（二）本次交易的决策与审批程序
公司于2026年1月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以股权收购及增
资方式取得上海鑫雁微电子股份有限公司100%股权的议案》，公司董事会战略规划委员会已审
议通过该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项
不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次股份收购属于公司董事会审批权限范围之内，
无需提交公司股东会审议批准。
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2026-01-29│其他事项
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大股东持有的基本情况
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