资本运作☆ ◇688459 哈铁科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海哈威克光电技术│ 3900.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购国铁印务有限10│ 3.38亿│ ---│ 3.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│红外探测器研发及产│ 1.18亿│ 1459.06万│ 1694.67万│ 14.32│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津武清检测试验中│ 1.31亿│ 89.05万│ 89.05万│ 0.68│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通智能识别终│ 5601.64万│ 130.18万│ 130.18万│ 2.32│ ---│ ---│
│端产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 2.50亿│ 50.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同会计师事务所从
业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过400人。致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.0
5亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；
信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.1
7万元。本公司同行业上市公司审计客户6家，新三板挂牌公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
023年末职业风险基金815.09万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次
、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所科创板
股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所审计，2024年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利润12559.44万
元，上市公司净利润9352.00万元。截至2024年12月31日，哈铁科技合并报表未分配利润为675
52.30万元，上市公司报表未分配利润为18200.11万元，公司2024年度具备现金分红条件。综
合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会
决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年12月31日
，公司总股本480000000股，以此计算合计拟派发现金红利4800.00万元（含税）。本年度公司
现金分红4800.00万元，占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为38.22%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2024-12-31│其他事项
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哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”、“公司”）于2024年12月30
日召开第二届董事会第2次会议、第二届监事会第2次会议，审议通过了《关于哈铁科技公司部
分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，公司决定对募投项目达
到预定可使用状态的日期进行延期。
本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，上述议案无需提交股
东会审议。保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明
确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票12000万股，每股发行价格人民币13.58元，本次公开发行募集资金总额为人民币1629
600000.00元，扣除发行费用人民币118531974.55元（不含税），实际募集资金净额为人民币1
511068025.45元。上述募集资金已于2022年9月30日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审验，出具了致同验字[2022]第230C000569号
《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储
管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
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2024-10-15│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师136
4名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务
收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮
政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元。本公司同
行业上市公司审计客户6家，新三板挂牌公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
023年末职业风险基金815.09万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
（二）项目信息
致同会计师事务所作为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派项目合伙人
张国涛、签字注册会计师张冰玉、项目质量复核合伙人纪小健为公司提供审计服务。鉴于原委
派签字注册会计师张冰玉另有其他项目安排，原项目质量复核合伙人纪小健已连续为本公司提
供年报审计服务达到5年，根据《中国注册会计师执业道德守则第4号——审计和审阅业务对独
立性的要求》的相关要求，现委派签字注册会计师关丽，项目质量复核合伙人关涛负责公司20
24年度财务报告及内部控制审计相关工作。本次变更后，项目合伙人为张国涛，签字注册会计
师为关丽，项目质量复核合伙人为关涛。
本次变更签字注册会计师和项目质量复核合伙人过程中相关工作安排有序交接，变更事项
不会对公司2024年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
1.基本信息
项目合伙人：张国涛，2009年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开
始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：关丽，2015年成为注册会计师，2015年开始在本所执业，2024年开始为
本公司提供审计服务。
项目质量复核合伙人：关涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告2份
。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用126万元，其中财务报表审计费用98万元，内部控制审计28万元。
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2024-10-15│其他事项
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哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈铁科技”）监事会于近日收
到公司职工监事、核心技术人员周振林先生递交的书面辞职报告。周振林先生因达到法定退休
年龄，辞去公司第一届监事会监事，退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限
公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供技术指导和咨询。基于前述职务调整，周
振林先生不再被认定为核心技术人员，
本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、知识产权相
关的纠纷或潜在纠纷的情形。
公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素质复合型人才
加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经营工作均照常进行。截至本公告披
露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、
核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。
一、职工监事退休离任的情况
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事
周振林先生递交的书面辞职报告。周振林先生因达到法定退休年龄，辞去公司第一届监事会监
事。截至本公告日，周振林先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法
规文件的规定，周振林先生离任不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响监事会和公
司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司
将按照法定程序尽快完成公司监事增补。
周振林先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的相关职
责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司监事会对周振林先生在任职期间为公
司作出的贡献表示衷心感谢。
二、核心技术人员辞职的情况
周振林先生因达到法定退休年龄，退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有
限公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供技术指导和咨询。基于前述职务调整，
周振林先生不再被认定为核心技术人员，周振林先生简历如下：周振林先生，出生于1964年8
月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1986年7月至2001年12月，历
任哈铁科研所助理工程师、工程师、高级工程师；2001年12月至今，历任公司正高级工程师、
红外线事业部研发一部副经理、上海哈威克光电技术有限公司总经理；2021年6月至今，任公
司职工监事。周振林先生退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程
师，不会泄露公司秘密。其在任职期间参与研究的知识产权的所有权（无论是否已获授权）均
归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。
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2024-09-27│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为4,418,262股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为4,418,262股。
本次股票上市流通日期为2024年10月14日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年8月16日出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526号），公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A股）股票120,000,000股，并于2022年10月12日在上海证券交易所科创板挂
牌上市，发行完成后总股本为480,000,000股，其中有限售条件流通股397,151,895股，无限售
条件流通股82,848,105股。有限售条件流通股中首次公开发行网下配售的4,450,895股限售股
已于2023年4月12日起上市流通，首次公开发行的部分战略配售的28,282,738股限售股已于202
3年10月12日起上市流通,首次公开发行前已发行的部分限售的55,584,968股限售股已于2024年
5月27日起上市流通。上述限售股上市流通详见公司于2023年4月3日、2023年9月25日、2024年
5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公
司首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-005）《哈尔滨国铁科技
集团股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-031）
《哈铁科技首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售并上市流通的公告》（公告编号：
2024-017）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司的子公
司国泰君安证裕投资有限公司跟投的战略配售限售股，对应限售股数量为4,418,262股，占公
司当前股本总数的0.9205%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。现限售期
即将届满，将于2024年10月14日起上市流通。具体详见公司于2022年9月30日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行结果公告》。
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2024-06-08│其他事项
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哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根
据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规
定，公司于2024年6月7日召开职工代表大会，选举李明蔚女士、何春雷先生担任公司第二届监
事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。
公司第二届监事会由五名监事组成，其中三名非职工代表监事将由股东大会选举产生，两
名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，
将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选
举通过非职工代表监事之日起至第二届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定关于监事任职的
资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：
职工代表监事简历
李明蔚女士，出生于1988年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师
。2011年7月至今历任哈尔滨铁路局哈尔滨工务段助理经济师，哈尔滨铁路科研所助理工程师
、劳人室副主任，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司人力资源部经理。
截至本公告披露日，李明蔚女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高
级管理人员均不存在关联关系。
何春雷先生，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会
计师。1995年7月至今历任哈尔滨铁路局材料厂计划部副主任，哈尔滨铁路局物资中心助理会
计师、会计师，哈尔滨铁路科研所财务室副主任，天津哈威克公司总会计师，哈尔滨国铁科技
集团股份有限公司证券投资部经理、审计部经理。
截至本公告披露日，何春雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高
级管理人员均不存在关联关系。
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2024-05-17│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为55584968股。
本次股票上市流通总数为55584968股。
本次股票上市流通日期为2024年5月27日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会2022年8月16日出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526号），公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A股）股票120000000股，并于2022年10月12日在上海证券交易所科创板挂牌
上市，发行完成后总股本为480000000股，其中无限售条件流通股82848105股，有限售条件流
通股397151895股。有限售条件流通股中首次公开发行网下配售的4450895股限售股已于2023年
4月12日起上市流通，首次公开发行的部分战略配售限售股28282738股限售股已于2023年10月1
2日起上市流通。上述限售股上市流通详见公司于2023年4月3日、2023年9月25日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行网下配
售限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-005）《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次
公开发行部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-031）。
本次上市流通的限售股为哈铁科技首次公开发行前已发行的部分限售股，涉及股东数量为
3名，限售期为自取得哈铁科技的股份完成工商登记之日起36个月且哈铁科技股票上市之日起1
2个月内（以孰晚为准）。本次限售股上市流通数量为55584968股，占公司股本总数的11.58%
。上述股东于2021年5月27日采用上海联合产权交易所公开方式向哈铁科技进行增资，现限售
期即将届满，该部分限售股将于2024年5月27日起上市流通。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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