资本运作☆ ◇688466 金科环境 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-23│ 24.61│ 5.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津膜绿色创业投资│ 125.00│ ---│ 3.57│ ---│ 0.00│ 人民币│
│基金合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南堡污水零排放及资│ 4.50亿│ 0.00│ 426.35万│ ---│ ---│ ---│
│源化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│唐山市南堡经济技术│ 5508.66万│ 0.00│ 5508.66万│ 100.00│ 386.46万│ ---│
│开发区污水处理厂提│ │ │ │ │ │ │
│标工程特许经营项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│唐山市南堡经济开发│ 2.56亿│ 81.85万│ 2.00亿│ 78.02│ 1609.91万│ ---│
│区污水资源化回用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.89亿│ 109.00万│ 8062.40万│ 99.38│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 9021.64万│ 100.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金特科慧唐山科技有│ 2530.35万│ 86.81万│ 1544.52万│ 61.04│ ---│ ---│
│限公司年产2500吨水│ │ │ │ │ │ │
│处理药剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“资源化、产品化、│ 5441.83万│ 1122.14万│ 5256.26万│ 96.59│ ---│ ---│
│数字化”研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│唐山市南堡经济技术│ 5508.66万│ 0.00│ 5508.66万│ 100.00│ 386.46万│ ---│
│开发区污水处理厂提│ │ │ │ │ │ │
│标工程特许经营项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│唐山市南堡经济开发│ 2.56亿│ 81.85万│ 2.00亿│ 78.02│ 1609.91万│ ---│
│区污水资源化回用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金特科慧唐山科技有│ 2530.35万│ 86.81万│ 1544.52万│ 61.04│ ---│ ---│
│限公司年产2500吨水│ │ │ │ │ │ │
│处理药剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“资源化、产品化、│ 6307.92万│ 1122.14万│ 5256.26万│ 96.59│ ---│ ---│
│数字化”战略领域研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-08 │交易金额(元)│8480.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山艾瑞克环境科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │金科环境股份有限公司 │
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│卖方 │瑞能工业水基础设施亚洲有限公司 │
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│交易概述 │金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"受让方"）拟向瑞能工业水基础设施亚洲有限公│
│ │司（以下简称"瑞能公司"或"交易对方"）收购唐山艾瑞克环境科技有限公司（以下简称"艾 │
│ │瑞克"、"标的公司"或"项目公司"）100%股权（以下简称"标的股权"）。公司向瑞能公司支 │
│ │付受让标的股权的总对价金额为8480万元。转让对价包含货币资金人民币5480万元及总价值│
│ │人民币3000万元的新水岛产品。前述转让对价为税前价格。 │
│ │ 近日，艾瑞克已完成相关工商变更登记手续，并取得了唐山市曹妃甸区市场监督管理局│
│ │换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │北控水务集团有限公司或其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人或其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北控水务集团有限公司或其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人或其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北控水务集团有限公司或其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人或其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北控水务集团有限公司或其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人或其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │武汉大学教育发展基金会 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）于2023年10月16日召开第二届│
│ │董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》，同意公司控股子│
│ │公司原平中荷水务有限公司向武汉大学教育发展基金会在2023年至2027年期间，累计捐赠10│
│ │00万元设立“张蔚榛奖学金”。 │
│ │ 由于公司董事长、总经理张慧春先生于近期被武汉大学聘任为其董事，根据《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司审慎认定武汉大学为公司关联方，并补充确认│
│ │上述捐赠事项属于关联交易。 │
│ │ 经自查，2024年12月，公司全资子公司金科智水（海南）贸易有限公司（以下简称“海│
│ │南金科”）向金科新水岛（兰考县）环境科技有限公司（以下简称“兰考金科”）实缴注册│
│ │资本343万元。因公司财务总监谭婷兼任兰考金科财务负责人，兰考金科成为公司的关联参 │
│ │股公司，上述实缴注册资本事项构成关联交易。目前，兰考金科为公司全资孙公司，与公司│
│ │不构成关联关系。公司审慎对兰考金科作为参股公司时发生的实缴注册资本事项补充履行审│
│ │议程序。 │
│ │ 公司于2025年12月22日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第三届│
│ │董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事已就本次关│
│ │联交易事项的议案回避表决。上述事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、向武汉大学捐赠事项 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 公司控股子公司原平中荷水务有限公司向武汉大学教育发展基金会在2023年至2027年期│
│ │间，累计捐赠1000万元设立“张蔚榛奖学金”，旨在激励水利学子勇攀科学高峰，助推水利│
│ │人才培养。捐赠资金受益方为武汉大学，受赠方为武汉大学教育发展基金会。本次捐赠事项│
│ │已经公司于2023年10月16日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。 │
│ │ 2、关于关联交易事项的说明 │
│ │ 公司董事长、总经理张慧春先生于近期被武汉大学聘任为其董事，根据《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》相关规定，公司审慎认定武汉大学为公司关联方，并补充确认公司│
│ │控股子公司原平中荷水务有限公司向武汉大学教育发展基金会捐赠为关联交易，本次交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、截至本公告披露日，过去12个月内公司与武汉大学教育发展基金会的关联交易未达 │
│ │到3000万元以上，同时未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、关联关系说明 │
│ │ 公司董事长、总经理张慧春先生于近期被武汉大学聘任为其董事，根据《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》相关规定，公司审慎认定武汉大学为公司关联方，公司控股子公司│
│ │原平中荷水务有限公司向武汉大学教育发展基金会捐赠属于关联交易。 │
│ │ 2、关联人情况说明 │
│ │ 名称：武汉大学教育发展基金会 │
│ │ 统一社会信用代码：534200005035810116 │
│ │ 社会组织类型：基金会 │
│ │ 法定代表人：韩进 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 成立时间：1995年10月24日 │
│ │ 住所：武汉大学半山庐 │
│ │ 登记管理机关：湖北省民政厅 │
│ │ 业务范围：（一）接收在武汉大学学习和工作过的校友、校友亲属、校友所在单位以及│
│ │在校师生员工的自愿捐赠；（二）接收关心和支持教育事业的社会团体、企事业单位和各界│
│ │人士的自愿捐赠；（三）资助教育事业的发展，改善教学设施，包括建筑物、仪器设备、图│
│ │书资料等；（四）设立各项“奖励金”，奖励优秀学生、优秀教师及杰出校友、资助学生团│
│ │体活动；（五）资助基础研究和著作出版；（六）特定的项目捐赠，可以按照捐赠者的愿望│
│ │和意见定向使用；（七）对基金进行合法运作，做好基金的有效管理，确保基金的保值增值│
│ │；（八）与国内其他公募和非公募基金会开展合作，共同为促进公益事业的发展做出贡献。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│无锡市锡山│无锡市锡山│ 742.35万│人民币 │2025-06-25│2038-09-24│一般担保│否 │未知 │
│中荷水务有│荷信水务有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月13日14点00分
召开地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月13日至2026年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-10│其他事项
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当事人：
金科环境股份有限公司，A股证券简称：金科环境，A股证券代码：688466；
张慧春，金科环境股份有限公司时任董事长兼总经理；陈安娜，金科环境股份有限公司时
任董事会秘书；
连菲，金科环境股份有限公司时任监事。
经查明，2026年6月19日，金科环境股份有限公司（以下简称公司）披露《关于公司2025
年年度报告信息披露监管问询函的回复》称，公司原职工代表监事连菲的配偶汤文渊担任唐山
艾瑞克环境科技有限公司（以下简称艾瑞克）董事职务，在连菲担任公司监事期间，艾瑞克构
成公司关联法人，公司累计向艾瑞克收取运营服务费共计7955.37万元，相关交易构成日常关
联交易，交易金额已达股东大会审议标准，但公司未针对该日常关联交易及时履行审议程序及
信息披露义务。公司迟至2026年7月3日才召开董事会和独立董事专门会议进行补充审议并披露
。
综上，公司与关联法人发生关联交易且达到披露标准，但未按规定及时履行关联交易审议
程序及信息披露义务。上述行为违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《
科创板股票上市规则》）第1.4条、第5.1.2条、第7.2.3条、第7.2.4条、第7.2.9条等有关规
定。公司时任董事长兼总经理张慧春作为公司主要负责人和信息披露事务的第一责任人、经营
管理负责人，公司时任董事会秘书陈安娜作为信息披露事务具体负责人，公司时任监事连菲作
为关联关系中相关主体，未勤勉尽责，对公司上述违规行为负有责任，违反了《科创板股票上
市规则》第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.5条、第5.1.2条及其在《董事（监事、高级管理人员
）声明及承诺书》中作为的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第14.2.1条、第14.2.2条和《上
海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对金科环境股份有限公司及时任董事长兼总经理张慧春、时任董事会秘书陈安娜、时任监
事连菲予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事和高级管理人员
（以下简称董高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事
项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切
实提高公司信息披露和规范运作水平。
请你公司在收到本决定书后一个月内，向本部提交经全体董高人员签字确认的整改报告。
你公司及董高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《科创板股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息
披露义务；董高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、
真实、准确和完整地披露所有重大信息。
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2026-06-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月12日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科
环境会议室
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2026-06-02│其他事项
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一、补选非独立董事的情况
为完善金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会的规范运
作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月1日召开了第三届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司第三届董事
会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名JeanChristopheBaronv
onPFETTEN为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案
为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事
会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2026年6月1日召开的第三届董事会第十八次会议
同时审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
若非独立董事候选人JeanChristopheBaronvonPFETTEN经公司股东会审议通过当选为公司
非独立董事，则选举JeanChristopheBaronvonPFETTEN担任第三届董事会战略委员会委员；独
立董事陈飞勇先生担任审计委员会委员，不再担任战略委员会委员。
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2026-06-02│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月12日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：张慧春
2.提案程序说明公司已于2026年5月23日公告了股东会召开通知，单独持有25.44%股份的
股东张慧春，在2026年6月1日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
公司董事会于2026年6月1日收到公司股东张慧春先生书面提交的《关于提请增加2025年年
度股东会临时提案的函》。张慧春先生提议将第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于补
选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司计划于2026年6月12日召开的2025年年度股
东会审议。
上述临时提案的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《金科环境：关于补选公
司非独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》（公告编号：2026-019）。
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2026-05-30│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事MrBernardusJoh
annesGerardusJanssen（以下称“本杨森先生”）及执行副总经理张晶先生的书面辞职报告：
本杨森先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员职务，张晶先生因工作原因
申请辞去公司执行副总经理职务；辞职后，本杨森先生及张晶先生仍将继续在公司及子公司内
部任职。
本杨森先生及张晶先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对本杨森先生及张晶
先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-05-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月12日14点00分
召开地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月12日
至2026年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
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2026-04-24│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。
一、组织架构调整的背景及目的
公司作为大型水处理机器人的开发者和应用者，以“AI为人类带来水自由”为使命，坚持
用AI实现无人值守和工程产品化的理念，持续专注新水岛水处理机器人的创新迭代和推广应用
。为提高经营管理效率，公司结合战略规划和实际经营发展情况，对组织架构进行了调整与优
化。
公司打破传统工程项目制组织结构，取消方案设计部、采购部、工程部等部门；建立产品
技术体系对公司的技术/产品负责，下设总工办/工艺研究院、产品开发部、产品方案部、项目
交付部、供应链管理部；建立制造体系负责新水岛产品的生产装配，下设制造管理部、太原制
造基地和原平制造基地，全面搭建从“工程公司”向“产品与AI科技公司”转型适配的组织架
构。调整后的公司组织架构图详见附件。
二、组织架构调整的影响
本次组织架构调整是基于公司实际经营情况与战略发展需要所作出的优化举措，旨在更有
效地支撑公司战略目标的实现，适应新产品业务拓展与长远发展布局的要求。此次调整将进一
步强化和规范公司管理，优化业务流程，全面提升公司的科学管理水平和整体运营效率，不会
对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-04-24│银行授信
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2026年4月22日，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2026年度综合授信额度的议案》，同意
公司及公司全资子公司向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授权期限自2025年年
度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循
环使用。该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：为满足公司
日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过
20亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、借款、银行承兑汇票、商业承兑
汇票、贸易融资、保函、信用证等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，在前述授信额度内，董事会授权公司董事长决定申请授信的主体及相应
担保的措施、授信的银行及使用授信的主体；并授权董事长在银行授信额度内签署贷款、抵押
、开具保函等业务的相关法律文件，授权有效期自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至
2026年年度股东大会召开之日止。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.87元（含税）,不送红股，不以资本公积金
转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为37786246.63元；截至2025年12月31日，母公
司期末未分配利润为197287421.20。经公司第三届董事会第十六次会议决议，公司2025年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.87元（含税）。截至目前，公司总股本为
122154152股，合计拟派发现金红利人民币约35058242.00元（含税）。本年度公司现金分红总
额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例约为92.78%。本次利润分配预案尚需提交公
司2025年年度股东大会审议。
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2026-04-24│其他事项
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为进一步提升公司经营效率，规范治理，强化市场竞争力，保障投资者权益，公司结合自
身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。现将2025年度“提质
增效重回报”行动方案主要举措执行情况总结及2026年行动方案具体内容报告如下：
一、聚焦“提质”：以战略升级与产品创新驱动高质量发展
2025年，公司从使命愿景、核心战略到具体产品，全面推动了“提质”进程。
1.使命与战略升级，明确高质量发展方向。
公司对自身使命进行了战略升华，从“通过资源化来解决中国的水污染、水短缺和水安全
问题”升级为“AI为人类带来水自由”。这一升级标志着公司视野从中国拓展至全球，目标从
解决污染与短缺问题升级为追求水资源的长期可靠、普惠与可持续利用，明确了以人工智能为
核心技术引擎，引领行业范式变革的高质量发展路径。为践行新使命，公司确立了“AI智能运
营”与“工程产品化”两大核心战略，旨在通过“水萝卜AI智能体”实现软件智能化，通过“
新水岛水处理机器人”实现硬件产品化，双轮驱动行业从依赖人力的定制化工程模式，向标准
化、智能化、可复制的新模式全面升级。
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2026-04-24│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）于2026年4月22日召开了第
三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第三届董事会第十六次会议，审议了《关于
董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的议案》。
上述涉及董事薪酬的议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东大会审议。
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2026-04-14│重要合同
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供货内容和协议金额：金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司Bluene
xusTechnologiesPte.Ltd.（以下简称“Bluenexus”）与MedisunPlanetPte.Ltd.（以下简称
“Medisun”）签署MedisunPurchaseAgreement（即新水岛供货协议，以下简称“《供货协议
》”或“本协议”），Bluenexus向Medisun供应4套新水岛智能净水装备等设备，并提供现场
组装指导、测试支持、性能验收支持、培训及质保期服务等。项目实施地点为中东地区，协议
金额为1510万美元。
协议生效条件：自双方签署之日起生效。
协议期限：本协议为一次性供货协议。
对公司业绩的影响：本协议属于公司日常经营活动相关协议，本协议的签订有利于公司提
升国际市场影响力。若本协议顺利履行，预计对公司海外市场业务发展及当期经营业绩产生积
极的影响。
风险提示：详见本公告之“五、协议履行的风险分析”。
本次项目实施对公司当期及后续期间业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策
、注意投资风险。
一、协议签署情况概述及审议程序
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司全资子公司Bluenexus近日与Medisun签署了《供货协议》（以下简称“本协议”），
Bluenexus向Medisun供应4套新水岛智能净水装备等设备，并提供现场组装指导、测试支持、
性能验收支持、培训及质保期服务等。协议金额为1510万美元。项目实施地点为中东地区。
本协议为公司日常经营协议，公司已履行了签署该协议的内部审批程序。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项无需提交公
司董事会、股东大会审议。
二、协议对方基本情况
（一）协议对方基本情况
1.名称：MedisunPlanetPte.Ltd.
2.类型：私人有限公司
3.法定代表人：ChuaYiXinJoseph
4.注册地址：20ATanjongPagarRoad,Singapore
5.经营范围：Medisun是一家专注于在多样化的环境和工业应用场景下开发和部署模块化
解决方案的水务公司，致力于实现可持续的水资源及资源回收，经营范围包括环境工程设计、
咨询服务等。
（二）关联关系说明
Medisun与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系，亦不存在在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其他关系。
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2026-02-28│其他事项
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金科环境致力于人工智能在水处理垂直领域的深度融合与应用，作为大型水处理机器人的
开发者和应用者，经过二十多年持续研发投入和产品创新迭代，成功开发出水萝卜AI智能体替
代运营人员，实现了水厂无人值守，进而将水处理工程创新性的转变成模块化、标准化的工业
产品，大幅提升效率。新水岛水处理机器人，从底层逻辑重构水处理厂的建设范式和运维范式
，从而颠覆性改变水处理行业。2025年公司新水岛太原总装测试基地正式投产。截至2025年底
，公司新水岛产品累计交付13套（其中出口新水岛2套），水萝卜AI智能体累计交付14套，实
现了产品“0到1的成功验证”，进入到“1到N规模化应用推广阶段”。
报告期内，公司实现营业收入580247506.79元，较上年同期减少5.97%；实现归属于母公
司所有者的净利润50695382.00元，较上年同期下降24.10%；实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益的净利润46838737.21元，较上年同期下降24.76%。
2025年公司达成了全面完成从“工程公司”向“产品与科技公司”转型的核心经营目标，
主要措施和导致业绩变动的原因如下：
1.公司主动控制市政类传统水处理技术解决方案业务的市场开发工作，减少该类项目订单
的获取，造成对应的业务收入和在手订单较上年同期减少，以及个别在执行的市政类水处理技
术解决方案项目毛利率较低，导致公司整体毛利润下降。
2.公司加大国内、国外市场的新水岛推广力度，特别是对市场、产品品牌建设及推广活动
投入显著增加，导致销售费用增加。
3.公司个别投资建设的污废水资源化项目陆续投入运营，导致项目借款利息计入财务费用
的金额同比增加，由于项目尚处于投运初期，产能和收入在爬坡阶段，因此对公司利润造成压
力。
4.2025年底，公司完成了适配产品与AI科技发展的组织架构及人才结构全面调整：组织层
面打破传统工程项目制架构，撤销方案、设计等相关部门，搭建产品技术、制造两大核心体系
；人才与技术层面，重点引进通信、汽车、新能源等科技及高端制造领域龙头企业的跨界人才
，同时与武汉大学联合成立人工智能创新研究中心，聚焦前沿AI技术在水处理领域的底层研究
与创新应用，持续强化企业创新基因及能力。公司整体经营保持稳健，新水岛水处理机器人和
水萝卜AI智能体相关业务呈现良好发展态势。
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2026-02-28│其他事项
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大股东持股的基本情况本次减持计划实施前，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”
）持股5%以上股东VictoriousJoyWaterServicesLimited（以下简称“利欣水务”）持有公司
股份8675171股，占公司总股本的7.10%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月19日披露了《金科环境：持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编
号：2026-001），利欣水务计划通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过1025171股，即
不超过公司总股本的0.84%，自减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，拟
减持期间为2026年2月9日起至2026年5月8日。减持价格按市场价格确定。
2026年2月25日，公司披露了《金科环境：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提
示性公告》（公告编号：2026-004），利欣水务在2026年2月9日起至2026年2月24日期间通过
集中竞价（含盘后固定价格）交易方式累计减持公司股份647495股，所持有的公司股份数量由
8675171股减少至8027676股，占公司总股本的比例由7.10%减少至6.57%。
公司于2026年2月27日收到公司股东利欣水务出具的《减持计划完成暨减持结果的告知函
》,截至2026年2月26日，利欣水务通过集中竞价（含盘后固定价格）交易方式累计减持公司股
份1025171股，占计划减持数量的比例为100%，占公司总股本的0.84%，本次减持计划已经实施
完毕。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
上表中“集中竞价减持”包含盘后固定价格交易方式。
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2026-01-28│股权回购
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金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）本次将注销回购专用证券账
户中的964873股已回购股份，占注销前公司总股本123119025股的比例为0.78%。本次注销完成
后，公司的总股本将由123119025股变更为122154152股。
回购股份注销日：2026年1月28日。
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于20
25年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的964873股
已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减
少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。公司于2025年12月11日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《金科环境：关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权
人的公告》（公告编号：2025-052），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权
人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。
一、回购股份的基本情况
2022年8月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份
用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币24.61元/股（含），回购资金总额
不低于人民币1500.00万元（含），不超过人民币3000.00万元（含），回购期限自董事会审议
通过回购方案之日起6个月内。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购
实施结果公告日后三年内转让。具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2022-034）。
2023年2月2日，公司完成上述股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方
式累计回购公司股份964873股，占公司当前总股本123119025股的比例为0.78%，回购最高价格
为16.74元/股，回购最低价格为14.87元/股，回购均价为15.56元/股，使用资金总额为人民币
15007365.67元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的股份全部存放于公司股份回购
专用证券账户。具体内容详见公司2023年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《金科环境：关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-006）。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于20
25年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的964873股
已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减
少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由123119025股减少至122154152股，注册资本将
由123119025元减少至122154152元。具体内容详见公司分别于2025年11月25日、2025年12月11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更回购股份用途并注
销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）、《金科环境：2025年
第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-051）。
三、回购股份注销的办理情况
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《金科环境：关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025
-052），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相
应担保的通知。公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日
期为2026年1月28日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
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2025-12-26│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）实施的锡东工业污水处理项目因公司向园区
排污企业收取的污水处理费未能保证项目连续三个月正常运转和投资收益要求，触发各方于20
23年签署的《锡东工业污水处理项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”或“原协议
”）中项目回购约定情形。相关方于近日签订《锡东工业污水处理项目特许经营终止协议》（
以下简称“终止协议”），特许经营权终止日为2025年3月31日。
《终止协议》约定，锡山经济技术开发区管理委员会（以下简称“锡山经开区管委会”）
指定无锡云隆园区建设发展有限公司（以下简称“回购实施主体”）履行回购义务。相关方将
另行签署《锡东工业污水处理项目回购协议》（以下简称“回购协议”，最终以各方盖章签署
的协议名称及内容为准）。
本次终止特许经营权事项，系各方按照合同约定终止合同，并触发锡山经开区管委会履行
回购义务，不会对公司经营业绩及财务状况产生重大影响，不会影响公司的发展战略和经营规
划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、特许经营协议签署情况概述
2023年9月，公司控股子公司无锡市锡山中荷水务有限公司与无锡市坪湖净水科技有限公
司组成的联合体与锡山经开区管委会签订《特许经营协议》，特许经营期限为30年（含建设期
）。联合体注册成立无锡市锡山荷泰污水处理有限公司（以下简称“项目公司”）负责锡东工
业污水处理厂和相关配套设备设施的融资、建设、运营和维护。具体详见公司于2023年11月14
日披露于上海证本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于子公司签订锡东工业污水处理项目
特许经营协议的公告》（公告编号2023-039）。
二、本次终止协议的情况
《特许经营协议》约定，若项目公司收取的污水处理费连续三个月无法保证项目正常运转
及投资收益，或实际处理水量连续3年未达基本水量，由锡山经开区管委会指定单位对项目进
行回购。
因项目公司2025年1月至2025年3月期间，向园区排污企业收取的污水处理费连续三个月不
足以覆盖运营成本（含人工、药剂、能耗等）及最低投资收益，项目无法正常运转，触发项目
回购情形。经各方友好协商，同意签订《终止协议》，并由锡山经开区管委会指定无锡云隆园
区建设发展有限公司履行回购义务。
三、《终止协议》主要内容
（一）协议主体
甲方：锡山经济技术开发区管理委员会
乙1方：无锡市坪湖净水科技有限公司
乙2方：无锡市锡山中荷水务有限公司
乙3方：无锡市锡山荷泰污水处理有限公司
（二）终止标的与原因
1、终止标的
原协议项下甲方授予乙方的“锡东工业污水处理项目”全部特许经营权，包括但不限于项
目投融资、建设、运营维护权，及依据原协议收取污水处理服务费的权利。
2、终止原因
因项目公司2025年1月-2025年3月期间，向园区排污企业收取的污水处理费连续三个月不
足以覆盖运营成本（含人工、药剂、能耗等）及最低投资收益，项目无法正常运转，触发项目
回购情形，导致原协议无法继续履行，双方一致同意以“甲方指定主体回购项目”方式终止原
协议特许经营权。
（三）终止生效日
双方一致同意，特许经营权终止日为2025年3月31日。
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2025-12-24│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）于2023年10月16日召开第二
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》，同意公司控股子
公司原平中荷水务有限公司向武汉大学教育发展基金会在2023年至2027年期间，累计捐赠1000
万元设立“张蔚榛奖学金”。
由于公司董事长、总经理张慧春先生于近期被武汉大学聘任为其董事，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》相关规定，公司审慎认定武汉大学为公司关联方，并补充确认上述
捐赠事项属于关联交易。
经自查，2024年12月，公司全资子公司金科智水（海南）贸易有限公司（以下简称“海南
金科”）向金科新水岛（兰考县）环境科技有限公司（以下简称“兰考金科”）实缴注册资本
343万元。因公司财务总监谭婷兼任兰考金科财务负责人，兰考金科成为公司的关联参股公司
，上述实缴注册资本事项构成关联交易。目前，兰考金科为公司全资孙公司，与公司不构成关
联关系。公司审慎对兰考金科作为参股公司时发生的实缴注册资本事项补充履行审议程序。
公司于2025年12月22日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第三届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事已就本次关联交
易事项的议案回避表决。上述事项无需提交公司股东会审议。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存
在重大法律障碍。
一、向武汉大学捐赠事项
（一）关联交易概述
1、关联交易的基本情况
公司控股子公司原平中荷水务有限公司向武汉大学教育发展基金会在2023年至2027年期间
，累计捐赠1000万元设立“张蔚榛奖学金”，旨在激励水利学子勇攀科学高峰，助推水利人才
培养。捐赠资金受益方为武汉大学，受赠方为武汉大学教育发展基金会。本次捐赠事项已经公
司于2023年10月16日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。
2、关于关联交易事项的说明
公司董事长、总经理张慧春先生于近期被武汉大学聘任为其董事，根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》相关规定，公司审慎认定武汉大学为公司关联方，并补充确认公司控股
子公司原平中荷水务有限公司向武汉大学教育发展基金会捐赠为关联交易，本次交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、截至本公告披露日，过去12个月内公司与武汉大学教育发展基金会的关联交易未达到3
000万元以上，同时未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
（二）关联人基本情况
1、关联关系说明
公司董事长、总经理张慧春先生于近期被武汉大学聘任为其董事，根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》相关规定，公司审慎认定武汉大学为公司关联方，公司控股子公司原平
中荷水务有限公司向武汉大学教育发展基金会捐赠属于关联交易。
2、关联人情况说明
名称：武汉大学教育发展基金会
统一社会信用代码：534200005035810116
社会组织类型：基金会
法定代表人：韩进
注册资本：1000万元
成立时间：1995年10月24日
住所：武汉大学半山庐
登记管理机关：湖北省民政厅
业务范围：（一）接收在武汉大学学习和工作过的校友、校友亲属、校友所在单位以及在
校师生员工的自愿捐赠；（二）接收关心和支持教育事业的社会团体、企事业单位和各界人士
的自愿捐赠；（三）资助教育事业的发展，改善教学设施，包括建筑物、仪器设备、图书资料
等；（四）设立各项“奖励金”，奖励优秀学生、优秀教师及杰出校友、资助学生团体活动；
（五）资助基础研究和著作出版；（六）特定的项目捐赠，可以按照捐赠者的愿望和意见定向
使用；（七）对基金进行合法运作，做好基金的有效管理，确保基金的保值增值；（八）与国
内其他公募和非公募基金会开展合作，共同为促进公益事业的发展做出贡献。
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2025-12-24│收购兼并
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）拟向瑞能工业水基础设施亚洲
有限公司（以下简称“瑞能公司”或“交易对方”）收购唐山艾瑞克环境科技有限公司（以下
简称“艾瑞克”、“标的公司”或“项目公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）。公司
向瑞能公司支付受让标的股权的总对价金额为8480万元。转让对价包含货币资金人民币5480万
元及总价值人民币3000万元的新水岛产品。前述转让对价为税前价格。
本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本次交易事项无需提交公司股东
会审议。
相关风险提示：
（一）标的公司经营业绩不达预期的风险
在未来实际经营中，标的公司可能受到宏观经济、行业政策、市场变化、客户关系等方面
因素的影响，导致业务发展及经营业绩出现波动，可能出现经营业绩不及预期的风险。
（二）违约风险
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
尽管交易各方本着平等互利原则通过友好协商确定相关协议条款，本次交易过程中，不排
除因标的公司或交易对方无法履行承诺、不予办理工商变更、单方面解除协议等违约行为，导
致本次交易无法进行，或继续进行但已无法达到原交易目的的风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
艾瑞克是为唐山南堡再生水厂改造特许经营项目（以下简称“南堡再生水项目”）成立的
特殊目的公司。南堡再生水项目特许经营协议于2017年签署，约定特许经营权期限为30年。
南堡再生水项目的商业模式为：以河北唐山南堡经济开发区（以下简称“南堡经开区”）
集中污水处理厂出水为水源，生产出高品质再生水销售给园区用水企业，收取再生水水费，实
现长期稳定的良好收益，达到工业企业、政府等多方共赢。
经本次交易各方协商确认，公司将以人民币8480万元的价格受让艾瑞克100%股权，转让对
价包含货币资金人民币5480万元（以下简称“现金对价”）及总价值人民币3000万元的新水岛
产品（以下简称“实物对价”）。前述转让对价为税前价格。
交易完成后，艾瑞克将成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。
本次交易实施不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的决策与审批程序
公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司收购唐山
艾瑞克环境科技有限公司100%股权的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《金科环境股份有限公司章程》的规定，
本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
董事会授权管理层在董事会决议范围内全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括：修改
、补充、签署、执行与本次交易相关的协议和文件，办理后续工商备案登记等事宜。
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2025-12-11│其他事项
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一、通知债权人的原因
（一）回购方案情况
2022年8月23日，金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）召开第二
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，
回购价格不超过人民币24.61元/股（含），回购资金总额不低于人民币1500.00万元（含），
不超过人民币3000.00万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。回购
股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果公告日后三年内转让。
具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
金科环境：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-034）。
2023年2月2日，公司完成本次股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方
式累计回购公司股份964873股，占公司当前总股本123119025股的比例为0.78%，回购最高价格
为16.74元/股，回购最低价格为14.87元/股，回购均价为15.56元/股，使用资金总额为人民币
15007365.67元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的股份全部存放于公司股份回购
专用证券账户。具体内容详见公司2023年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《金科环境：关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-006）。
（二）回购股份注销的审议程序
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于20
25年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的964873股
已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减
少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由123119025股减少至122154152股，注册资本将
由123119025元减少至122154152元。具体内容详见公司分别于2025年11月25日、2025年12月11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更回购股份用途并注
销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）、《金科环境：2025年
第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-051）。
二、需债权人知晓的信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日
内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在
规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约
定继续履行；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法
律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司
申报债权。
1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件；
2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2025年12月11日至2026年1月24日（工作日
9:00—12:00、13:00-18:00）
2、联系地址：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境
3、邮编：100102
4、电子邮箱：IR@greentech.com.cn
5、联系电话：010-64399965（分机号8003）
6、联系部门：证券及股权投资部
7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封
面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司电子邮箱收到电子邮件日为
准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。
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2025-12-04│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司持股5%以上股东VictoriousJoyWaterServicesLimited（以下
简称“利欣水务”）持有金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）股份9906361股，占公
司总股本的8.05%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月13日披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-03
6），利欣水务计划通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过1231190股，即不超过公司总
股本的1%，自减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，拟减持期间为2025
年9月3日起至2025年12月2日。减持价格按市场价格确定。
2025年9月13日，公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》
（公告编号：2025-040），利欣水务在2025年9月9日至2025年9月12日期间通过集中竞价方式
累计减持公司股份83000股，所持有的公司股份数量由9906361股减少至9823361股，占公司总
股本的比例由8.05%减少至7.98%。
公司于2025年12月3日收到公司股东利欣水务出具的《减持计划完成暨减持结果的告知函
》,截至2025年12月2日，利欣水务通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1231190股，占计
划减持数量的比例为100%，占公司总股本的1%，本次减持计划已经实施完毕。
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