资本运作☆ ◇688466 金科环境 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南堡污水零排放及资│ ---│ 0.00│ 426.35万│ ---│ ---│ ---│
│源化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ 315.62万│ 7838.85万│ 96.62│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 9021.64万│ 100.24│ ---│ ---│
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│唐山市南堡经济技术│ ---│ 0.00│ 5508.66万│ 100.00│ 301.30万│ ---│
│开发区污水处理厂提│ │ │ │ │ │ │
│标工程特许经营项目│ │ │ │ │ │ │
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│唐山市南堡经济开发│ ---│ 621.23万│ 1.95亿│ 76.27│ ---│ ---│
│区污水资源化回用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│金特科慧唐山科技有│ ---│ 253.71万│ 1024.54万│ 40.49│ ---│ ---│
│限公司年产2500吨水│ │ │ │ │ │ │
│处理药剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“资源化、产品化、│ ---│ 1020.66万│ 2786.66万│ 51.21│ ---│ ---│
│数字化”研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金科环境股│广州寰美环│ 364.33万│人民币 │2019-11-21│2021-09-08│一般担保│否 │未知 │
│份有限公司│境科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-07│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事杨向平先生因病医治无效
不幸去世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2024年9月6
日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举连菲女士（简历附后）为公司第三届
监事会职工代表监事。连菲女士将与公司现任的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期自
本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职的资格
和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
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2024-07-10│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司第三届监事会监事杨向平先生于近
日因病医治无效不幸去世。
杨向平先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为监事应尽的职
责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司
规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对杨向平先生为公司发展所做的努
力和贡献表示衷心感谢！公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对杨向平先生的不幸去世
表示沉痛的哀悼，并向其亲属致以深切的慰问！
杨向平先生去世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的
最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作，并及时
履行信息披露义务。
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2024-04-26│银行授信
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2024年4月24日，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次
会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2024年度综合
授信额度的议案》，同意公司及公司全资子公司向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额
度，授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授
信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事
宜公告如下：
为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申
请总额度不超过20亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、借款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额
，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及
品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高工作效率，在前述授信额度内，董事会
授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用
授信的主体；并授权董事长或总经理在银行授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等业务的相
关法律文件，授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会
召开之日止。
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均
资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业
、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本
公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户5家
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及
纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
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2024-04-26│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）秉承“以通过资源化解决水
污染、水短缺和水安全问题”企业使命，以“成为水的深度处理和污废水资源化的领导者”为
愿景，持续专注水的深度处理和资源化领域，以公司在“资源化、产品化、数字化”方面的创
新能力和先发优势为抓手，采用投资、建设、运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决
水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的问题。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司经营发
展质量提升，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司
制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。
具体举措如下：
一、聚焦主业，持续深化“资源化、产品化、数字化”战略
（一）加大市场拓展力度，提升品牌形象
2023年公司加强研发创新力度，不断深化“资源化、产品化、数字化”战略。公司推出的
“工程产品化”第三代水厂新水岛实现智慧生产，无人值守；高度集成；全厂可移动；全生命
周期成本低等突破。公司“水深度处理工程产品化及数字化集成装备”成功入选两部委发布的
《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》，标志着公司新水岛产品在工业节
水领域的应用得到了国家认可。公司全面推进污废水资源的商业化，积极扩展新水岛在污废水
资源化及高品质饮用水领域的应用，切实解决城市、园区和工业企业的水短缺、环境容量不足
、用水成本高、水资源使用效率低等一揽子问题。此外，2023年，公司参与承建的雄安新区第
一自来水厂项目，获得了国家优质工程奖；公司无锡锡山高品质再生水厂荣获2023（第六届）
水业中国“星光奖”工程之星荣誉称号。
2024年，公司将进一步聚焦主业，强化公司产品竞争力，同时加大市场推广力度，深化渠
道建设，积极参加行业会展，加强与客户的合作，及时了解客户的需求，充分发挥公司产品优
势，进一步扩大市场影响力。
1.深化业务战略，持续扩大市场影响力
（1）加快推进新水岛、工艺包产品等高速增长类业务，以规模化拉升业绩增长曲线。202
4年，公司将聚焦企业核心价值，专注水的深度处理和资源化领域，重点发力太阳能、PCB印刷
线路板等成长性的新兴行业以及高耗水高污染的民生行业的企业客户，围绕水资源短缺、环境
容量不足等问题及循环利用、降本增效的需求，充分发挥公司智慧化能力及公司在成本、建设
、运营、技术方面的优势，利用新水岛产品供给高品质水，进一步扩大新水岛及工艺包产品在
水深度处理及资源化领域的应用。公司将不断探索应用控股、参股或合作的模式，持续为客户
提供有价值的产品和服务。
（2）稳步发展运营服务，技术解决方案等平稳类业务，以传统水务技术优势带动稳定的
现金流入稳固公司发展基本盘。公司将深耕污废水资源的商业化，优化现金管理，着力提升长
期业务占比，通过长期服务衍生新的业务价值，为公司可持续发展提供有力保障。
（3）持续孵化数字化产品、海外业务等战略类业务，以新技术开拓储备未来的业绩增长
点。
2.加大创新力度持续完善产品体系
2024年，公司将根据国家政策引导和国内外市场项目需求，围绕“资源化、产品化、数字
化”战略，把“创新”作为工作重点，保证研发资金投入，充分利用研发中心资源，不断对现
有技术进行迭代更新，完善知识产权布局，在主营业务的市场竞争中突出技术优势，为项目提
供技术支持，助力公司扩大经营规模和业务范畴。
（1）“产品化”方面，持续推进新水岛持迭代优化，拓展新功能。根据不同应用场景，
迭代工业系列、城市系列及海淡系列产品，提升产品性能，扩大应用场景。
（2）“资源化”方面，公司将深入研究电子/光伏废水资源化技术、含氟废水再生回用技
术、新型污染物风险控制技术等，继续推出具有自主知识产权的先进技术，并推动研发成果转
化落地。持续完善现有工艺包产品，逐渐开展以创新投资模式为基础的生态产业链的构建，进
一步促进资源循环利用，帮助客户实现可持续发展。
（3）“数字化”方面，公司将持续迭代新水岛无人值守运营管理系统，专注智慧内核层
面以及产品交互体验和视觉效果层面的提升；加深产品的差异化竞争优势，利用人工智能（AI
）技术加大产品的智慧化属性，以支持未来新水岛不同系列产品的落地。同时，积极拓展供水
厂、污水厂等类型水厂的无人值守运营市场，利用公司现有销售渠道，提供通用版本的无人值
守智慧水厂运营管理平台产品，扩大市场应用。
3.推动组织变革，支撑产品化转型
2024年，通过资源倾斜、合理激励的方式支撑向产品型公司的组织体系转变，并增加事业
部数量，以拓宽公司市场触角，加快产品市场推广，继续以提升组织能力为目标，建立内部人
才发展双通道机制，加强集团化人才队伍建设和干部培养管理体系，同时，加强外部人才引进
，持续构建与公司战略相匹配的人才队伍。
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2024-04-26│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司董事、监事、高级管理人员在各
自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投资者的权益，根据相关法律
法规，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险（以下简称“董监高责
任险”）。现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险方案
1.投保人：金科环境股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3.赔偿限额：预计不超过人民币50,000,000元（具体以保险合同为准）
4.保费支出：预计不超过人民币220,000元（具体以保险合同为准）
5.保险期限：自合同生效起1年（后续可续期或重新投保）为提高决策效率，提请股东大
会授权公司董事长或总经理办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或
期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2024-04-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）,不送红股，不以资本公积金
转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股
份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度金科环境股份有限公司（以下简称
“公司”）归属于上市公司股东的净利润为70770893.07元；截至2023年12月31日，母公司期
末未分配利润为277536693.59元。经公司第三届董事会第四次会议决议，公司2023年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有公司股份后的股本总额为基数分
配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。截至本公告披露日，公司
总股本为123119025股，公司通过回购专用账户所持有本公司股份964873股，不参与本次利润
分配。公司以扣除目前回购专户的股份总额964873股后参与分配股数共122154152股计算，合
计拟派发现金红利人民币50083202.32元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司本年度归
属于上市公司股东的净利润比例为70.77%。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》相关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购
金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方
式回购公司股份使用资金总额为813790.07元（不含交易费用），视同现金分红。因此，上述
公司2023年度利润分配拟派发的现金分红金额和2023年度已实施的回购股份金额合计为508969
92.39元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的71.92%。如在本公告披露之日起至实
施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产
重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）于2024年4月24日召开了第
三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第四次会议，审议了《关于20
23年度董事薪酬的议案》和《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》，同日召开第三届监事
会第二次会议，审议了《关于2023年度监事薪酬的议案》。上述涉及董事、监事薪酬的议案全
体董事、监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-02-27│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十
次会议，于2023年5月31日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务和内部控制
审计机构。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
近日，公司收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更拟签字项目合伙人的告知
函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务和内部控制审计机构，原委
派密惠红女士、李奔先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于工作安排变动，大信
会计师事务所（特殊普通合伙）委派石晨起先生接替密惠红女士作为签字注册会计师。变更后
，公司2023年度审计项目的签字注册会计师为石晨起先生和李奔先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
签字注册会计师：石晨起
石晨起先生，拥有注册会计师执业资质，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公
司审计，2013年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具有10余年证券业务服务经
验。近5年签署的上市公司审计报告有中铝国际工程股份有限公司、国电电力发展股份有限公
司、中矿资源集团股份有限公司、北京同有飞骥科技股份有限公司审计报告，未在其他单位兼
职。
2、诚信记录和独立性情况
石晨起先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
最近三年，石晨起先生未持有和买卖公司的股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
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2024-01-31│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招商证券股份有限公司（以下简
称“招商证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
招商证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人李寿
春先生、岳东先生负责保荐工作及持续督导工作。现李寿春先生因个人工作变动原因，无法继
续履行持续督导工作，为保证日后持续督导工作的有序进行，招商证券现指派石允亮先生（简
历附后）接替李寿春先生的持续督导工作，继续履行相关职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人为石允亮先生和岳东先
生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李寿春先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间所做的
工作表示衷心感谢！
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2024-01-13│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十
次会议，于2023年5月31日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、
经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况详见公司分别于2023年4
月28日、2023年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册
资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-017）、《
2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体情况如下：
名称：金科环境股份有限公司
统一社会信用代码：91110105764202737L
注册资本：人民币12311.9025万元
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
成立日期：2004年07月08日
法定代表人：张慧春
住所：北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601
经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水、微咸
水及矿井水的收集处理及利用；非常规水源利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源
再生利用技术研发；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网
络与信息安全软件开发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统
集成服务；人工智能基础资源与技术平台；虚拟现实设备制造；物联网技术研发；物联网技术
服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能
控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件
及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；环境保护专用设备
制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；水资源专用机械设
备制造；普通机械设备安装服务；电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备修
理；通用设备制造(不含特种设备制造)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；市政设施管理；工
程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；专业设
计服务；对外承包工程；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；新材料技术推广服务；生物化工产品技术研发；化工产品生产(不含许可类
化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专
用化学产品制造(不含危险化学品)；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造(
不含危险化学品)；新型膜材料制造；货物进出口；技术进出口。 (除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务；建设工程施工(除核电站建设
经营、民用机场建设)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)
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2024-01-06│重要合同
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合同名称：唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂委托运营项目合同
合同金额：初始委托运营服务费基本单价1.96元/立方米(含增值税价格)。
运营期内如涉及到委托运营服务费基本单价调整的，执行合同约定。
合同期限：27年
合同生效条件：自签订之日起生效
水量：项目设计水量为年度日均14万吨
对公司业绩的影响：本合同属于公司日常经营活动相关合同，本合同的签订有利于进一步
提升公司影响力。若本合同顺利履行，预计对公司业务发展及经营业绩产生积极的影响，有利
于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。
风险提示：
1.进出水水质超标风险
唐山南堡经济开发区属于化工类工业园区，存在一定的项目进水水质波动风险，造成出水
水质达标存在一定不确定性。
2.履约风险
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合同双方均具有履约能力，但鉴于本合同履行期限较长，项目执行仍存在一定不确定性。
在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、市场行情波动导致客
户需求变化、原材料成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，存在一定的收费风险，有
可能会导致合同无法全面履行、盈利不达预期。
3.项目的实施对公司当期和以后期间业绩影响具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策、
注意投资风险。
一、协议签署情况概述及审议程序
金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）与唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂（
以下简称“甲方”或“污水处理厂”）近日在唐山市南堡经济开发区签署了《唐山市南堡经济
技术开发区污水处理厂委托运营项目合同》（以下简称“本合同”），甲方将本项目的经营权
授予公司，即由公司负责污水处理厂项目设施的运营维护，并享有获取委托运营服务费收入的
权利。
本合同为公司日常经营合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项无需提交公
司董事会、股东大会审议。
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2023-12-30│其他事项
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第二次
会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告
如下：
为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关规定，公司对审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理张
慧春先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事本杨森（BernardusJohannesGerardu
sJanssen）先生担任公司董事会审计委员会委员，与张晶先生（召集人）、胡洪营先生共同组
成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。调整情况如下：
调整前：张晶（召集人）、张慧春、胡洪营；
调整后：张晶（召集人）、本杨森、胡洪营。
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2023-11-16│其他事项
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金科环境股份有限
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