资本运作☆ ◇688469 芯联集成 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│工融金投 │ 10090.00│ ---│ 100.00│ ---│ -90.88│ 人民币│
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│芯联先锋集成电路制│ ---│ ---│ 62.78│ ---│ ---│ 人民币│
│造（绍兴）有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│二期晶圆制造项目 │ 66.60亿│ 0.00│ 16.60亿│ 100.00│ ---│ 2023-06-30│
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│三期12英寸集成电路│ 27.90亿│ 5.28亿│ 5.28亿│ 18.93│ ---│ 2027-12-31│
│数模混合芯片制造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│中芯绍兴三期12英寸│ 0.00│ 0.00│ 22.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-09-30│
│特色工艺晶圆制造中│ │ │ │ │ │ │
│试线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三期12英寸集成电路│ 0.00│ 5.28亿│ 5.28亿│ 18.93│ ---│ 2027-12-31│
│数模混合芯片制造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 41.23亿│ 915.15万│ 41.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-05 │交易金额(元)│58.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │芯联越州集成电路制造（绍兴）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司72.33%股权、芯联集成电路制造│ │ │
│ │股份有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │芯联集成电路制造股份有限公司、绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、│
│ │深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等15名交易对方 │
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│卖方 │绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙）等15名交易对方、芯联集成电路制造股份有限公司 │
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│交易概述 │芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合│
│ │伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途│
│ │华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投资基金合伙企业（有限合伙）、│
│ │厦门辰途华景创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州辰途十六号创业投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融创新（宁波）股权│
│ │投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青│
│ │岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、广东导远科技有│
│ │限公司、锐石创芯（深圳）科技股份有限公司持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公│
│ │司72.33%股权。 │
│ │ 标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评│
│ │估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司│
│ │将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方│
│ │案进行确认，并在重组报告书中予以披露。 │
│ │ 交易价格589661.33万元 │
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│公告日期 │2024-02-09 │交易金额(元)│28.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │芯联集成电路制造股份有限公司 │
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│卖方 │芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司 │
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│交易概述 │为保障“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的顺利实施，芯联集成电路制造股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”）与绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“富浙越芯”）拟对芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称│
│ │“芯联先锋”）进行第一阶段增资38.50亿元，其中公司增资28.875亿元，占本次增资总额 │
│ │的75%，公司本次增资的28.875亿元中27.90亿元来源于公司募集资金，0.975亿元为公司自 │
│ │有资金。富浙越芯增资9.625亿元，增资后，富浙越芯持股比例由0变为14.05%。 │
│ │ 近日，芯联先锋已完成了工商变更登记手续，并取得绍兴市越城区市场监督管理局核发│
│ │的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-02-09 │交易金额(元)│9.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司14.05%股权 │ │ │
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│买方 │绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司 │
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│交易概述 │为保障“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的顺利实施，芯联集成电路制造股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”）与绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“富浙越芯”）拟对芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称│
│ │“芯联先锋”）进行第一阶段增资38.50亿元，其中公司增资28.875亿元，占本次增资总额 │
│ │的75%，公司本次增资的28.875亿元中27.90亿元来源于公司募集资金，0.975亿元为公司自 │
│ │有资金。富浙越芯增资9.625亿元，增资后，富浙越芯持股比例由0变为14.05%。 │
│ │ 近日，芯联先锋已完成了工商变更登记手续，并取得绍兴市越城区市场监督管理局核发│
│ │的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司曾经的董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司曾经的董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中芯国际集成电路制造（天津）有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的公司控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │丁国兴、赵奇、肖方 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │芯鑫融资租赁有限责任公司 │
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│关联关系 │公司监事会主席担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁及相关配套服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁及相关配套服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中芯国际控股有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁及相关配套服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │丁国兴、赵奇、刘煊杰、王韦、肖方、张霞、严飞 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾经的董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │丁国兴、赵奇、肖方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │芯鑫融资租赁有限责任公司 │
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│关联关系 │公司监事会主席担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁及相关配套服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁及相关配套服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中芯国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁及相关配套服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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绍兴日芯锐企业管理合伙企 1.90亿 2.69 87.96 2024-09-12
业(有限合伙)
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合计 1.90亿 2.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-12 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │9.26 │质押占总股本(%) │0.28 │
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│股东名称 │绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │交银国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月10日绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）质押了2000.0万股给交银国│
│ │际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-30 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │41.67 │质押占总股本(%) │1.28 │
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│股东名称 │绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │交银国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月25日绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）质押了9000.0万股给交银国│
│ │际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-29 │质押股数(万股) │8000.00 │
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│质押占所持股(%) │37.04 │质押占总股本(%) │1.14 │
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│股东名称 │绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │招商银行股份有限公司绍兴分行 │
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│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-04-25 │解押股数(万股) │8000.00 │
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│质押说明 │2023年12月27日绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）质押了8000.0万股给招商银│
│ │行股份有限公司绍兴分行 │
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