资本运作☆ ◇688478 晶升股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京晶采半导体科技│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部生产及研发中心│ 2.74亿│ 4688.64万│ 4688.64万│ 17.13│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体晶体生长设备│ 2.03亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│总装测试厂区建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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卢祖飞 450.00万 3.25 49.95 2023-06-28
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合计 450.00万 3.25
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-28 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │49.95 │质押占总股本(%) │3.25 │
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│股东名称 │卢祖飞 │
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│质押方 │南京紫金资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-26 │质押截止日 │2024-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月26日卢祖飞质押了450.0万股给南京紫金资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》和《南京晶升装备股份有限公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区
的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案
，于2024年4月29日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过
了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关
于2024年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会
审议。现将相关内容公告如下：
一、方案适用对象和适用期限
适用对象：公司2024年度在任的董事、监事、高级管理人员
适用期限：2024年1月1日-2024年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬
1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与
当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司
领取薪酬或董事津贴。
2、独立董事津贴为每人税前6万元人民币/年，按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳的
有关税费统一由公司代扣代缴。
（二）监事薪酬
在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取
薪酬，不再另行支付监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员，其薪酬依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核
情况领取薪酬。
（四）其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改
选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代
扣代缴个人所得税。
3、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的
相关费用由公司承担。
4、据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审
议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
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2024-04-30│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户的股份数
）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南京晶升装备股份有
限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）合并报表口径未分配利润为126,964,721.69元，
母公司未分配利润为85,643,788.78元。经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四
次会议分别审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证
券账户的股份数）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2024年3月31日，公
司总股本138,366,096股，扣除回购专用证券账户的股份数311,131股后的股本数为138,054,96
5股，以此计算合计拟派发现金红利人民币27,610,993.00元（含税）。占公司2023年年度归属
于上市公司股东的净利润38.88%。公司2023年半年度已派发现金红利34,591,524.00元（含税
），合计本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为62,202,517.00元（含税
），占公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润87.59%。
本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证
券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
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2024-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，
为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营情况，对合并范围
内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备
。
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2024-04-17│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市股数
为2,761,377股。南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）确认，上
市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。本次股票上市类型为首发限售股份；股票
认购方式为网下，上市股数为58,743,370股。
本次股票上市流通总数为61,504,747股。
本次股票上市流通日期为2024年4月24日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准首次公开发行人
民币普通股（A股）34,591,524股，并于2023年4月24日在上海证券交易所科创板上市。公司首
次公开发行股票完成后，总股本为138,366,096股，其中有限售条件流通股为109,780,953股，
无限售条件流通股为28,585,143股。公司首次公开发行网下配售的1,861,344股已于2023年10
月24日起上市流通。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，锁定期为
自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。其中：战略配售限售股股份数量为2,761,377股
，对应限售股股东数量为1名。除战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为58,743,
370股，对应限售股股东数量为10名。本次上市流通的限售股股东共计11名，限售股数量共计6
1,504,747股，占公司股本总数的44.43%，具体详见公司于2023年4月17日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《晶升股份首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》
。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计61,504,747股，现锁定期即将届满，将于2024
年4月24日起上市流通。
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2024-04-16│委托理财
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南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董事会第
四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，使用额度不超
过人民币120000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的具有合法经营
资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通
知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），使用期限自第二届董事会第四次会议审
议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资
金额度内滚动使用。
董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审批。公司监事会发表了明确同意的意见。
现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率和收益，在确保自有资金安全的前提下，公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。
（二）投资产品品种
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产
品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），投资风
险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司计划使用最高额度不超过人民币120000万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月
内有效。
（四）实施方式
董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2024-02-29│股权回购
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2024年2月28日，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份120000股，占公司总股本的比例为0.0867%，
回购成交的最高价为35.70元/股，最低价为33.97元/股，支付的资金总额为人民币4169732.07
元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份基本情况
公司于2024年2月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币1
亿元（含）；回购价格不超过人民币56.40元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次
回购公司股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2024年2月20日、2024年2月23日披露于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）的《南京晶升装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2024-011）、《南京晶升装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。
二、首次实施回购股份基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年2月28日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份120000股，占公司总股本的比例为0.
0867%，回购成交的最高价为35.70元/股，最低价为33.97元/股，支付的资金总额为人民币416
9732.07元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2024-02-20│股权回购
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南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）股票。
1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励
，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司本次回购的股
份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的已回购股份
将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。
2、回购价格：不超过人民币56.40元/股（含），不高于公司董事会审议通过回购方案决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
3、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元。
4、回购资金来源：自有资金。
5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
相关股东是否存在减持计划：
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、其他持股5%以上的股东、
董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股份的计划。若相关人
员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回
购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则
存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法
律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管
新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策、予以实施，并将根据回购股份事项
的进展情况，按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于实施
员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议回购公司股份暨
公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定。
（一）公司本次回购股份的目的和用途：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益及增强投资者对
公司的投资信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司的健康可持续发展，本次回购的
股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份
变动公告日后三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依
法履行减少注册资本的程序，尚未转让的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整
，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。
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2024-02-06│股权回购
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护南京晶升装备股份有限公司（以下简
称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行
社会责任，公司将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、回购公司股份
公司董事会于2024年2月5日收到公司董事长、控股股东、实际控制人李辉先生提交的《关
于提议南京晶升装备股份有限公司回购公司股份的函》。李辉先生提议公司以自有资金通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票
，具体情况如下：
（一）提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人李辉先生
2、提议时间：2024年2月5日
（二）提议人提议回购股份的原因和目的
公司董事长、控股股东、实际控制人李辉先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的
认可，为维护广大投资者利益及增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步完善公司长效激
励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一
起，促进公司的健康可持续发展，结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等综
合因素，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用
于实施员工持股计划或股权激励。
（三）提议人的提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，
并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司本次回购的股份
未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的已回购股份将
予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。
3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个
交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。
6、回购资金来源：自有资金。
7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
（四）提议人及其一致行动人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人李辉先生及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
（六）提议人的承诺
提议人李辉先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回
购股份议案投赞成票。
三、重视投资者回报
公司重视对投资者的合理投资回报，在《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配决策
和实施程序等均作出了明确规定。公司在上市首年实施了2023年半年度利润分配方案。未来公
司将继续按照法律法规以及《公司章程》等关于利润分配的规定，严格执行利润分配政策，积
极维护广大投资者的合法权益，使投资者与公司共享发展成果。
四、加强投资者交流
公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东
提供准确的投资决策依据；同时，公司将继续积极参加由上交所组织的各类业绩说明会，并持
续通过上交所“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强
与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。
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2024-01-30│其他事项
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南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）于2024年1月29日召开
第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施
地点的议案》。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异
议的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相
关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行
人民币普通股3459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1124916360.4
8元；扣除发行费用共计108612441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1016303919.
39元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日
出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
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2024-01-25│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6800.00万
元至7800.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3346.40万元至4346.40万元，
同比增加96.90%至125.85%。
2、预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4100.00万元
至4900.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1828.78万元至2628.78万元，同
比增加80.52%至115.74%。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3453.60万元。归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润为2271.22万元。
三、本期业绩变化的主要原因
2023年度公司归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润较上年同期有较大幅度的增长，主要系由于：2023年下游市场快速发展，公司积极丰富
产品序列及应用领域，竞争力持续增强，销售规模不断扩大，同时运营效率得到有效提升。
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2023-11-20│委托理财
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南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开了第一届董事会
第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司
正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币80000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保
本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单、协定存款及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在
决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-002）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
公司及其子公司南京晶升半导体科技有限公司于近日在南京银行股份有限公司南京紫东支
行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于部分暂时闲置募集资金现金管理用途。
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2023-11-09│其他事项
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南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京晶升半导体科技有限公
司（以下简称“晶升半导体”）因经营发展需要对其注册地址进行了变更。近日，晶升半导体
已办理完成工商变更登记手续，并取得了南京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执
照》。
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