资本运作☆ ◇688484 南芯科技 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州光合贰期创业投│ 800.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能充电管理和电│ 4.57亿│ 8832.81万│ 2.54亿│ 55.60│ ---│ ---│
│池管理芯片研发和产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 2.10亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ 5.07亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│高集成度AC-DC芯片 │ 2.27亿│ 2740.58万│ 9404.58万│ 41.40│ ---│ ---│
│组研发和产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车电子芯片研发和│ 3.35亿│ 2532.70万│ 1.04亿│ 30.93│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│测试中心建设项目 │ 3.09亿│ 743.30万│ 2185.03万│ 7.07│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.30亿│ 100.00│ 3.31亿│ 100.18│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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肖文彬 40.00万 0.09 40.81 2023-10-21
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合计 40.00万 0.09
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-10-21 │质押股数(万股) │40.00 │
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│质押占所持股(%) │40.81 │质押占总股本(%) │0.09 │
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│股东名称 │肖文彬 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司上海交易所支行 │
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│质押起始日 │2023-10-19 │质押截止日 │2024-09-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月19日肖文彬质押了40.0万股给兴业银行股份有限公司上海交易所支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-28│其他事项
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大股东的基本情况本次减持计划实施前，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“
公司”）股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“上海集电”）持有公司股
份24778189股，占公司总股本的5.82%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，
并于2024年4月8日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以
上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-051），由于股东自身经营资金需要，上海集电
将根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过42
54577股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过1.00%，减持期间为本公告披露之日
起15个交易日后的2个月内。
公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半导
体科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告》（公告编号：2024-067
），在2024年11月28日至2024年12月11日期间，上海集电通过集中竞价和大宗交易方式合计减
持公司股份3505301股，占公司总股本的比例为0.82%。
公司近日收到股东上海集电出具的股份减持结果的告知函，截至2024年12月27日收盘，上
海集电通过集中竞价和大宗交易方式累计减持了公司股份4254577股，占公司总股本1.00%。本
次减持计划已实施完毕。
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2024-11-23│其他事项
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鉴于上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满
，为保证监事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
公司于2024年11月21日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有
关规定，会议经民主讨论、表决，全体参会职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会
职工代表监事的议案》，同意选举杨申华先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表
监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公
司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职
工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工
代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。新一
届的监事会组成之前，公司第一届监事会将会继续履行相关职责。
附件：
职工代表监事简历
杨申华先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专肄业。2012年至2016年任
东莞泰克威科技有限公司研发工程师，2016年至今历任公司现场应用工程师、现场应用经理、
应用经理，2021年11月至今任公司职工代表监事。
杨申华先生未直接持有公司股份，通过上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执
行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2024-09-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,927,743股。
本次股票上市流通总数为1,927,743股。
本次股票上市流通日期为2024年9月26日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年
限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年6月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<公司2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年6月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半
导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-016）。
根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
3、2023年6月14日至2023年6月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年6月27日，公司披露了《监
事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
（公告编号：2023-018）。4、2023年6月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公
开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露了《上海南芯半导体科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-020）。
5、2023年6月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十二次会议，
均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的
独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年3月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十六次会议
，均审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司
独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了
核实并发表了核查意见。
7、2024年9月10日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期
归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授
予价格的议案《》关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，公司监事会对归属名单进行核实并发表了核查意
见。
（二）本次归属股票的来源
公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为181人。
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2024-09-11│其他事项
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上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“南芯科技”或“公司”）于2024年9月10
日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废处
理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年6月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<公司2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年6月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半
导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-016）。
根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
3、2023年6月14日至2023年6月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。
2023年6月27日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-018）。
4、2023年6月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖
公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯
半导体科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》（公告编号：2023-020）。
5、2023年6月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十二次会议，
均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的
独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年3月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十六次会议
，均审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司
独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。
公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年9月10日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《
关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议
案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》《
关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
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2024-09-11│价格调整
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首次授予部分第一类激励对象的限制性股票的授予价格由17.79元/股调整为17.21元/股
上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开了第一届
董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的议案》，同意公司根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定，以及公司2023年第一
次临时股东大会的授权，将2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象的限制性
股票授予价格由17.79元/股调整为17.21元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年6月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<公司2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年6月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海南芯半
导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-016）。
根据公司其他独立董事的委托，独立董事曾晓洋先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东
大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
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2024-09-11│其他事项
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限制性股票拟归属数量：1927743股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）首次授予数量：首次授予的限制性股票数量：首次授予限制性股票870.1394万股，
占当前公司股本总额42353.00万股的2.05%。
（3）授予价格（调整后）：17.21元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股17.21元的价格购买公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
（4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为215人，包括公司公告本激励计
划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员以及董事会认为需要激励的人员（不包括
独立董事、监事）。
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2024-08-27│其他事项
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现金分红总额调整情况：上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024
年半年度利润分配方案拟派发现金红利总额由42322702.50元（含税）调整为42187565.50元（
含税）。
本次调整原因：自2024年7月31日之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份1351370股。截至本公告披露日，公司回
购专用证券账户中股份数量为1654345股，上述股份不参与本次利润分配。因此，实际参与公
司2024年半年度利润分配的股本总数为421875655股。根据公司股东大会审议通过的公司2024
年半年度利润分配方案，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2024年半年度利润分配方
案的现金红利总额进行相应调整。
一、公司2024年半年度利润分配方案
公司第一届董事会第二十四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司20
24年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含
税）。截至2024年7月31日，公司总股本为423530000股，扣除回购专户持有股份数302975股后
，实际参与利润分配的股份数量为423227025股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币4
2322702.50元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.63%。
公司2024年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于2024年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-033）。
二、2024年半年度利润分配方案调整情况
2024年2月22日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5000万元（含）且不超过
人民币10000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）股票，回购价格不超过人民币44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本
次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2024-002）。自2024年7月31日之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所系统
以集中竞价交易方式公司已累计新增回购股份1351370股。
依据上述股本变动情况，根据公司股东大会审议通过的公司2024年半年度利润分配方案，
公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2024年半年度利润分配现金红利总额进行相应调整
，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本423530000股为基数扣除截至本公告披露日回购
专用账户的股份1654345股，本次实际参与分配的股本为421875655股，公司向前述全体股东每
10股派发现金红利1.00元（含税）,合计拟派发现金红利42187565.50元（含税），2024年半年
度利润分配现金红利总额由42322702.50元（含税）调整为42187565.50元（含税）。
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2024-08-13│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为35,181,102股。
本次股票上市流通总数为35,181,102股。
本次股票上市流通日期为2024年8月20日。
一、本次上市流通股的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365号），上海南芯半导体科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）6,353.0000万股，并于2023年4月7日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股
本为42,353.0000万股，其中有限售条件流通股36,876.3597万股，无限售条件流通股5,476.64
03万股。具体详见公司2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《
上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次上
市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股份，本次上市流通的限售股股东数量合计为15
名，限售期为自取得股份之日起36个月，该部分限售股股东对应的股份数量合计为35,181,102
股，占公司股本总数的8.31%。现锁定期即将届满，该部分限售股将于2024年8月20日起上市流
通。
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2024-08-09│其他事项
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为适应外汇市场变化，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功
能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响，公司结合2024年度资产
规模和业务需求情况，公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟使用自
有资金开展额度不超过5亿元人民币（或等值其他外币）的远期结售汇等外汇衍生产品业务。
如需保证金，保证金为公司自有资金。有效期为自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日
起十二个月，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过前述最高额度。
本次公司及子公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务事项已经公司第一届董事会第二
十四次会议审议通过。本次公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务不涉及关联交易
，且无须提交股东大会审议。
风险提示：公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、法律风险。
2024年8月7日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十四会议审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，具体内容如下：
一、交易情况概述
（一）开展相关业务的目的
公司在经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元，人民
币汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影响。为适应外汇市场变化，
充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的
的资产保值，降低汇率波动对公司的影响，公司结合2024年度资产规模和业务需求情况，公司
及纳入合并报表范围内的子公司拟使用自有资金开展额度不超过5亿元人民币（或等值其他外
币）的远期结售汇等外汇衍生产品业务。
（二）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等。远
期结售汇业务是指公司及子公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种
、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种
、金额、汇率办理结汇或售汇业务。
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业
务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，公司针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内
控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
（三）交易金额
公司及子公司2024年度拟开展的远期结售汇等外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过
等值5亿元人民币或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。如需保证金，保证金
为公司自有资金。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过前述最高额度。
（四）资金来源
主要为自有资金，不涉及使用募集资金。
（五）交易期限
有效期为自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月，交易额度在有效期内
可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权董事长全权代表公司在授权额度范围和审批
期限内根据相关规定行使决策权，签订相关协议及办理其他相关事宜。
二、审议程序
本次公司及子公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务事项已经公司第一届董事会第二
十四次会议审议通过。本次公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务不涉及关联交易
，无须提交股东大会审议。
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2024-08-09│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年
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