资本运作☆ ◇688488 艾迪药业 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-07│ 13.99│ 7.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-11│ 7.00│ 547.97万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京南大药业有限责│ 13510.33│ ---│ 51.13│ ---│ 1089.83│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│整合酶抑制剂药物研│ 1.54亿│ 493.18万│ 6052.28万│ 39.18│ ---│ ---│
│发及其临床研究项目│ │ │ │ │ │ │
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│ACC008III/IV期临床│ 9020.00万│ 105.59万│ 8035.88万│ 89.09│ 1.09亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行费用及超募│ 3154.20万│ 0.00│ 3154.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│资金补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金永久补│ 0.00│ 0.00│ 3332.93万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│艾邦德（艾诺韦林片│ 0.00│ 151.90万│ 7807.02万│ 77.68│ 2074.05万│ ---│
│）III期临床及上市 │ │ │ │ │ │ │
│后研究项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│整合酶抑制剂药物研│ 0.00│ 493.18万│ 6052.28万│ 39.18│ ---│ ---│
│发及其临床研究项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│HIV高端仿制药研发 │ 0.00│ 240.00万│ 1702.00万│ 46.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│原料药生产研发及配│ 2.03亿│ 748.65万│ 1.75亿│ 86.03│ ---│ ---│
│套设施项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乌司他丁新适应症研│ 0.00│ 10.00万│ 1063.01万│ ---│ ---│ ---│
│究项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ACC007III/IV期临床│ 5610.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ACC006BCCII期临床 │ 3340.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ACC006肺鳞癌化疗联│ 7010.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│用II期临床项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ACC006PD-1联用II期│ 5260.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│临床项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ACC010I/II期临床项│ 5340.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发技术中心大楼购│ 3700.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │傅和亮 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │石家庄龙泽制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董监高的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │原料药采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │北京安普生化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司拟任董事实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │北京安普生化科技有限公司 │
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│关联关系 │公司拟任董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │诊断设备、试剂采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │UREKA HONGKONG LIMITED │
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│关联关系 │公司参股联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │产品销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │南京南大药业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董监高的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋及设施设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │南京南大药业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董监高的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │产品销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │傅和亮 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │北京安普生化科技有限公司 │
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│关联关系 │公司拟任董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石家庄龙泽制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董监高的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-30│其他事项
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江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合公司实际情况及年度审计工作的需要，拟续聘公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度财务审计机
构和内部控制审计机构。现将公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）情况汇报如下：（三）
诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施2次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。21名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施5次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（一）人员信息
项目合伙人：程晓曼
2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在公证天业执业；20
23年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了6家上市公司审计报告，未复核上市公司审计
报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：嵇金丹
2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，20
23年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有南微医学（688029)等，
具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张雷
1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，20
23年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(60119
9)、中设股份(002883)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
质量控制复核人张雷，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
项目合伙人程晓曼、签字注册会计师嵇金丹近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
三、拟聘任会计师事务所审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司董事会提请股东会
授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况决定公证天业2025年度财务报表审计
费用及内部控制审计费用等事项。
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-09-30│其他事项
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重要内容提示：
股票期权预留授予日：2025年9月29日
股票期权预留授予数量：52.00万份
股票期权预留授予价格：13.01元/份
股权激励方式：股票期权
江苏艾迪药业集团股份有限公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2025年股票期权激励计划预留授予条件已
经成就，根据江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二
次临时股东会授权，公司于2025年9月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予部分股票期权的议案
》，确定以2025年9月29日为预留授予日，以人民币13.01元/份的价格向5名预留授予激励对象
授予52.00万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、2025年股票期权激励计划权益授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年6月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<202
5年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关
事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。同日
，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于核实公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激
励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年6月27日至2025年7月7日，公司通过办公OA系统在公司内部对本次拟激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的
任何异议。2025年7月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司监事
会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编
号：2025-035）。
3、2025年7月14日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
4、2025年7月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司20
25年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2025-038）。
5、2025年8月14日，公司分别召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权激
励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通
过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
6、2025年8月26日，公司披露了《艾迪药业关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完
成的公告》（公告编号：2025-046），公司于2025年8月25日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司完成授予登记手续，向43名激励对象授予896.00万份股票期权。
7、2025年9月28日，公司分别召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。相关
议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会认为本激励计划授予预留部分期权
的条件已经成就，同意以2025年9月29日为预留授予日，向5名激励对象授予52.00万份股票期
权。公司监事会、薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
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2025-09-30│其他事项
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江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》，拟提名刘艳女士为公司第三届董事会非独立董
事候选人，现将有关情况公告如下：
一、关于调整董事会人数的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的
相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董
事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事三人保持不变
。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。
二、本次增选第三届董事会非独立董事的情况
公司于2025年9月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选第三届董事
会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名公司董事会秘书兼财务
总监刘艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第
三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述事项尚需公司股东会审议通过。
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2025-09-12│其他事项
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江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）核心技术人员张纪
兵先生因达到法定退休年龄提请退休，离任后不再担任公司核心技术人员。
公司与张纪兵先生不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，其离任不会影响公司
专利权的完整性。
张纪兵先生所负责工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，张纪
兵先生的离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。
一、核心技术人员退休离任的情况
公司核心技术人员张纪兵先生因达到法定退休年龄提请退休，离任后不再担任公司核心技
术人员。张纪兵先生任职期间爱岗敬业，恪尽职守，勤勉尽责，公司对张纪兵先生为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
张纪兵，男，中国国籍，无境外居留权，1965年8月出生，毕业于南京中医学院中药专业
本科，高级工程师，其于2009年12月加入艾迪药业，2014年至2016年担任艾迪药业供应链总监
，2017年至今任艾迪药业人源蛋白工厂厂长。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
张纪兵先生在公司任职期间参与的发明专利均属于职务发明创造，专利所有权均属于公司
，不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，张纪兵先生的离任不会影响公司专利权的
完整性。
（三）保密情况
根据公司与张纪兵先生签署的《劳动合同》《保密协议》《限制性股票授予协议书》的具
体要求，双方对保密内容进行了明确的约定。张纪兵先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不
限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现张纪
兵先生存在违反保密义务的情形。
（四）持股情况
截至本公告披露日，张纪兵先生直接持有公司股份33456股，不存在应当履行而未履行的
承诺事项，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》等相关法律法规。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，张纪兵先生已与公司生产团队完成了工作交接，公司生产、研发项目
均处于正常、有序推进状态；公司生产及研发团队结构完整，后备人员充足，现有生产技术团
队及核心技术人员具有长期、丰富的生产管理和技术经验，能够支持公司核心技术的研发工作
。公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，吸引优秀技术人员加盟，加强研发技术
人员的培养，提升公司研发创新能力，以保持技术竞争优势和未来发
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