资本运作☆ ◇688488 艾迪药业 更新日期:2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-07│ 13.99│ 7.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-11│ 7.00│ 547.97万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京南大药业有限责│ 13510.33│ ---│ 51.13│ ---│ 1089.83│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│整合酶抑制剂药物研│ 1.54亿│ 493.18万│ 6052.28万│ 39.18│ ---│ ---│
│发及其临床研究项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ACC008III/IV期临床│ 9020.00万│ 105.59万│ 8035.88万│ 89.09│ 1.09亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行费用及超募│ 3154.20万│ 0.00│ 3154.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│资金补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金永久补│ 0.00│ 0.00│ 3332.93万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│艾邦德(艾诺韦林片│ 0.00│ 151.90万│ 7807.02万│ 77.68│ 2074.05万│ ---│
│)III期临床及上市 │ │ │ │ │ │ │
│后研究项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│整合酶抑制剂药物研│ 0.00│ 493.18万│ 6052.28万│ 39.18│ ---│ ---│
│发及其临床研究项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│HIV高端仿制药研发 │ 0.00│ 240.00万│ 1702.00万│ 46.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│原料药生产研发及配│ 2.03亿│ 748.65万│ 1.75亿│ 86.03│ ---│ ---│
│套设施项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乌司他丁新适应症研│ 0.00│ 10.00万│ 1063.01万│ ---│ ---│ ---│
│究项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ACC007III/IV期临床│ 5610.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ACC006BCCII期临床 │ 3340.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ACC006肺鳞癌化疗联│ 7010.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│用II期临床项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ACC006PD-1联用II期│ 5260.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│临床项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ACC010I/II期临床项│ 5340.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心大楼购│ 3700.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-14 │交易金额(元)│1.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京南大药业有限责任公司19.6337%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │江苏艾迪药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京华泰国信医疗投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏艾迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币13005.9540万元的价格收│
│ │购控股子公司南京南大药业有限责任公司(以下简称“南大药业”、“目标公司”)少数股│
│ │东南京华泰国信医疗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华泰国信”)、南京道兴创业│
│ │投资管理中心(普通合伙)(以下简称“道兴创投”)及姚繁狄合计持有的南大药业22.232│
│ │4%股权,本次收购完成后,公司对南大药业的直接持股比例将由51.1256%增加至73.3580%。│
│ │ 本次交易的价格是参考由具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构中盛评估咨询│
│ │有限公司出具的评估报告,经交易各方友好协商一致做出的。根据中盛评报字【2026】第00│
│ │01号《江苏艾迪药业集团股份有限公司拟收购南京南大药业有限责任公司的部分股权所涉及│
│ │的南京南大药业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》,截至2025年10月31日,南│
│ │大药业股东全部权益的评估价值为58500.00万元。 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司控股子公司南大药业少数股东华泰国信、道兴创投及姚繁狄拟转让其合计持有的南│
│ │大药业22.2324%股权。公司拟以13005.9540万元的价格,以自有或自筹资金收购华泰国信、│
│ │道兴创投及姚繁狄持有的南大药业合计22.2324%股权。其中,拟收购华泰国信持有的南大药│
│ │业19.6337%的股权、道兴创投持有的南大药业0.0987%的股权、姚繁狄持有的南大药业2.500│
│ │0%的股权。 │
│ │ 1、转让方1南京华泰国信医疗投资合伙企业(有限合伙)按照本协议的条款和条件以人│
│ │民币11485.7145万元(大写:壹亿壹仟肆佰捌拾伍万柒仟壹佰肆拾伍元整)的价格向受让方│
│ │转让其持有的目标公司19.6337%的股权(对应目标公司注册资本1179.2万元,实收资本1179│
│ │.2万元); │
│ │ 2、转让方2南京道兴创业投资管理中心(普通合伙)按照本协议的条款和条件以人民币│
│ │57.7395万元(大写:伍拾柒万柒仟叁佰玖拾伍元整)的价格向受让方转让其持有的目标公 │
│ │司0.0987%的股权(对应目标公司注册资本5.93万元,实收资本5.93万元); │
│ │ 3、转让方3姚繁狄按照本协议的条款和条件以人民币1462.5000万元(大写:壹仟肆佰 │
│ │陆拾贰万伍仟元整)的价格向受让方转让其持有的目标公司2.5000%的股权(对应目标公司 │
│ │注册资本150.15万元,实收资本150.15万元)。 │
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│公告日期 │2026-01-14 │交易金额(元)│57.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京南大药业有限责任公司0.0987% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │江苏艾迪药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │南京道兴创业投资管理中心(普通合伙) │
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│交易概述 │江苏艾迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币13005.9540万元的价格收│
│ │购控股子公司南京南大药业有限责任公司(以下简称“南大药业”、“目标公司”)少数股│
│ │东南京华泰国信医疗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华泰国信”)、南京道兴创业│
│ │投资管理中心(普通合伙)(以下简称“道兴创投”)及姚繁狄合计持有的南大药业22.232│
│ │4%股权,本次收购完成后,公司对南大药业的直接持股比例将由51.1256%增加至73.3580%。│
│ │ 本次交易的价格是参考由具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构中盛评估咨询│
│ │有限公司出具的评估报告,经交易各方友好协商一致做出的。根据中盛评报字【2026】第00│
│ │01号《江苏艾迪药业集团股份有限公司拟收购南京南大药业有限责任公司的部分股权所涉及│
│ │的南京南大药业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》,截至2025年10月31日,南│
│ │大药业股东全部权益的评估价值为58500.00万元。 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司控股子公司南大药业少数股东华泰国信、道兴创投及姚繁狄拟转让其合计持有的南│
│ │大药业22.2324%股权。公司拟以13005.9540万元的价格,以自有或自筹资金收购华泰国信、│
│ │道兴创投及姚繁狄持有的南大药业合计22.2324%股权。其中,拟收购华泰国信持有的南大药│
│ │业19.6337%的股权、道兴创投持有的南大药业0.0987%的股权、姚繁狄持有的南大药业2.500│
│ │0%的股权。 │
│ │ 1、转让方1南京华泰国信医疗投资合伙企业(有限合伙)按照本协议的条款和条件以人│
│ │民币11485.7145万元(大写:壹亿壹仟肆佰捌拾伍万柒仟壹佰肆拾伍元整)的价格向受让方│
│ │转让其持有的目标公司19.6337%的股权(对应目标公司注册资本1179.2万元,实收资本1179│
│ │.2万元); │
│ │ 2、转让方2南京道兴创业投资管理中心(普通合伙)按照本协议的条款和条件以人民币│
│ │57.7395万元(大写:伍拾柒万柒仟叁佰玖拾伍元整)的价格向受让方转让其持有的目标公 │
│ │司0.0987%的股权(对应目标公司注册资本5.93万元,实收资本5.93万元); │
│ │ 3、转让方3姚繁狄按照本协议的条款和条件以人民币1462.5000万元(大写:壹仟肆佰 │
│ │陆拾贰万伍仟元整)的价格向受让方转让其持有的目标公司2.5000%的股权(对应目标公司 │
│ │注册资本150.15万元,实收资本150.15万元)。 │
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│公告日期 │2026-01-14 │交易金额(元)│1462.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京南大药业有限责任公司2.5000% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │江苏艾迪药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │姚繁狄 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏艾迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币13005.9540万元的价格收│
│ │购控股子公司南京南大药业有限责任公司(以下简称“南大药业”、“目标公司”)少数股│
│ │东南京华泰国信医疗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华泰国信”)、南京道兴创业│
│ │投资管理中心(普通合伙)(以下简称“道兴创投”)及姚繁狄合计持有的南大药业22.232│
│ │4%股权,本次收购完成后,公司对南大药业的直接持股比例将由51.1256%增加至73.3580%。│
│ │ 本次交易的价格是参考由具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构中盛评估咨询│
│ │有限公司出具的评估报告,经交易各方友好协商一致做出的。根据中盛评报字【2026】第00│
│ │01号《江苏艾迪药业集团股份有限公司拟收购南京南大药业有限责任公司的部分股权所涉及│
│ │的南京南大药业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》,截至2025年10月31日,南│
│ │大药业股东全部权益的评估价值为58500.00万元。 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司控股子公司南大药业少数股东华泰国信、道兴创投及姚繁狄拟转让其合计持有的南│
│ │大药业22.2324%股权。公司拟以13005.9540万元的价格,以自有或自筹资金收购华泰国信、│
│ │道兴创投及姚繁狄持有的南大药业合计22.2324%股权。其中,拟收购华泰国信持有的南大药│
│ │业19.6337%的股权、道兴创投持有的南大药业0.0987%的股权、姚繁狄持有的南大药业2.500│
│ │0%的股权。 │
│ │ 1、转让方1南京华泰国信医疗投资合伙企业(有限合伙)按照本协议的条款和条件以人│
│ │民币11485.7145万元(大写:壹亿壹仟肆佰捌拾伍万柒仟壹佰肆拾伍元整)的价格向受让方│
│ │转让其持有的目标公司19.6337%的股权(对应目标公司注册资本1179.2万元,实收资本1179│
│ │.2万元); │
│ │ 2、转让方2南京道兴创业投资管理中心(普通合伙)按照本协议的条款和条件以人民币│
│ │57.7395万元(大写:伍拾柒万柒仟叁佰玖拾伍元整)的价格向受让方转让其持有的目标公 │
│ │司0.0987%的股权(对应目标公司注册资本5.93万元,实收资本5.93万元); │
│ │ 3、转让方3姚繁狄按照本协议的条款和条件以人民币1462.5000万元(大写:壹仟肆佰 │
│ │陆拾贰万伍仟元整)的价格向受让方转让其持有的目标公司2.5000%的股权(对应目标公司 │
│ │注册资本150.15万元,实收资本150.15万元)。 │
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│650.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京艾普医学检验实验室有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本650.00万元 │ │ │
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│买方 │北京安普生化科技有限公司 │
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│卖方 │北京艾普医学检验实验室有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏艾迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“艾迪药业”)拟与北京安普生化科│
│ │技有限公司(以下简称“北京安普”)共同以现金方式合计向参股公司北京艾普医学检验实│
│ │验室有限公司(以下简称“艾普医学”)增资1000.00万元,其中公司拟增资350.00万元认 │
│ │缴新增注册资本350.00万元,北京安普拟增资650.00万元认缴新增注册资本650.00万元。双│
│ │方为按原持股比例进行的同比例增资,本次增资后,公司与北京安普分别持有艾普医学的股│
│ │权比例保持不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│350.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京艾普医学检验实验室有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本350.00万元 │ │ │
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│买方 │江苏艾迪药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京艾普医学检验实验室有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏艾迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“艾迪药业”)拟与北京安普生化科│
│ │技有限公司(以下简称“北京安普”)共同以现金方式合计向参股公司北京艾普医学检验实│
│ │验室有限公司(以下简称“艾普医学”)增资1000.00万元,其中公司拟增资350.00万元认 │
│ │缴新增注册资本350.00万元,北京安普拟增资650.00万元认缴新增注册资本650.00万元。双│
│ │方为按原持股比例进行的同比例增资,本次增资后,公司与北京安普分别持有艾普医学的股│
│ │权比例保持不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │傅和亮 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、江苏艾迪药业集团股份有限公司(以下简称“艾迪药业”或“公司”)本次2026年度向 │
│ │特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的认购对象之一为公司董事长、实际控制 │
│ │人之一傅和亮先生,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,傅和亮先生│
│ │认购本次发行的股票构成关联交易,本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 2、本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,亦不会导致公司股权 │
│ │分布不具备上市条件。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2026年2月28日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2026年度向 │
│ │特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议│
│ │案》《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》等议案,本次公司20│
│ │26年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的发行对象为包括傅和亮先生在 │
│ │内的不超过三十五名符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定条件的投资者。傅│
│ │和亮先生拟以不低于3000万元人民币(含本数)且不超过5000万元人民币(含本数)认购公│
│ │司本次发行的股票,其他股票由本次发行的其他发行对象认购。 │
│ │ 截至本公告披露日,傅和亮先生为公司董事长、实际控制人之一,根据《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》等相关规定,傅和亮先生认购本次发行的股票构成关联交易,本次│
│ │关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、傅和亮先生 │
│ │ 傅和亮先生,1961年3月出生,中国国籍,拥有加拿大、香港居留权,南京大学生物化 │
│ │学专业博士,高级工程师。傅和亮先生1993年创建广东天普生化医药股份有限公司,2012年│
│ │至2014年担任广东华南新药创制中心主任,2014年加入艾迪药业任董事长,2016年起任艾迪│
│ │药业总裁,2019年2月至2023年8月任艾迪药业董事长、总裁兼首席执行官,2023年8月至今 │
│ │任艾迪药业董事长。 │
│ │ 截至本公告披露日,傅和亮先生为公司实际控制人之一,并担任公司的董事长,其直接│
│ │持有公司2750925股股份,占公司股本总额的0.65%,并通过广州维美投资有限公司控制公司│
│ │22.46%的表决权股份。傅和亮先生的配偶JindiWu女士通过維美投資(香港)有限公司以及A│
│ │EGLETECHLIMITED合计控制公司22.31%的表决权股份,傅和亮、JindiWu夫妇合计控制公司45│
│ │.43%的表决权股份,为公司实际控制人。公司股东傅和祥为傅和亮之弟,直接持有公司3.13│
│ │%股份,巫东昇为JindiWu之弟,直接持有公司0.64%股份,傅和祥、巫东昇为公司实际控制 │
│ │人之一致行动人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易标的为公司通过向特定对象发行股票的方式向傅和亮先生发行的普通股(│
│ │A股)股票,每股面值为人民币1.00元。本次发行股票数量不超过126230000股(含本数),│
│ │数量不足1股的余数作舍去处理,未超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量将由董│
│ │事会根据股东会授权,结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在│
│ │定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行│
│ │的发行数量将相应作调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。 │
│ │ 傅和亮先生拟以不低于3000万元人民币(含本数)且不超过5000万元人民币(含本数)│
│ │认购公司本次发行的股票,其他股票由本次发行的其他发行对象认购。 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │傅和亮 │
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│关联关系 │实际控制人之一、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │北京安普生化科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │石家庄龙泽制药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人之一致行动人担任董监高的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026
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