资本运作☆ ◇688488 艾迪药业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京南大药业有限责│ 8600.00│ ---│ 19.96│ ---│ 159.36│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│ACC008III/IV期临床│ 9020.00万│ 1241.13万│ 7044.48万│ 78.10│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付发行费用及超募│ 3154.20万│ 0.00│ 3154.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│资金补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余资金永久补│ 0.00│ 0.00│ 3332.93万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│乌司他丁新适应症研│ 0.00│ 60.41万│ 921.32万│ 9.70│ ---│ ---│
│究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│艾邦德（艾诺韦林片│ 0.00│ 1449.15万│ 8499.09万│ 84.57│ ---│ ---│
│）III期临床及上市 │ │ │ │ │ │ │
│后研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│整合酶抑制剂药物研│ 0.00│ 897.86万│ 3967.49万│ 56.60│ ---│ ---│
│发及其临床研究项目│ │ │ │ │ │ │
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│HIV高端仿制药研发 │ 0.00│ 562.15万│ 856.51万│ 23.15│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│原料药生产研发及配│ 2.03亿│ 2206.28万│ 1.57亿│ 77.06│ ---│ ---│
│套设施项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ACC007III/IV期临床│ 5610.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ACC006BCCII期临床 │ 3340.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ACC006肺鳞癌化疗联│ 7010.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│用II期临床项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ACC006PD-1联用II期│ 5260.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│临床项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ACC010I/II期临床项│ 5340.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心大楼购│ 3700.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 1.50亿│ 128.21万│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-24 │交易金额(元)│5460.05万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京南大药业有限责任公司11.3751%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏艾迪药业股份有限公司 │
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│卖方 │华西银峰投资有限责任公司 │
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│交易概述 │1.江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）拟以现金形式收购南京│
│ │南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%的股权（以下简称“本次交易” │
│ │），本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。 │
│ │ 受让方：江苏艾迪药业股份有限公司 │
│ │ 转让方：华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志│
│ │怀、陈雷、姚繁狄 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的标的公司31.161%的股权（“标的股权”） │
│ │，其中收购华西银峰投资有限责任公司持有的标的公司11.3751%股权，交易价格5,460.048 │
│ │万元；湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司9.2859%股权交易价格4,457│
│ │.232万元；许志怀持有的标的公司5.000%股权交易价格2,400.00万元；陈雷持有的标的公司│
│ │3.000%股权交易价格1,440.00万元；姚繁狄持有的标的公司2.500%股权交易价格1,200.00万│
│ │元，具体交易方式由交易各方在签署的正式收购协议中确定。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，公司已合法持有│
│ │标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效。 │
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│公告日期 │2024-09-24 │交易金额(元)│4457.23万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京南大药业有限责任公司9.2859% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏艾迪药业股份有限公司 │
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│卖方 │湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1.江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）拟以现金形式收购南京│
│ │南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%的股权（以下简称“本次交易” │
│ │），本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。 │
│ │ 受让方：江苏艾迪药业股份有限公司 │
│ │ 转让方：华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志│
│ │怀、陈雷、姚繁狄 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的标的公司31.161%的股权（“标的股权”） │
│ │，其中收购华西银峰投资有限责任公司持有的标的公司11.3751%股权，交易价格5,460.048 │
│ │万元；湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司9.2859%股权交易价格4,457│
│ │.232万元；许志怀持有的标的公司5.000%股权交易价格2,400.00万元；陈雷持有的标的公司│
│ │3.000%股权交易价格1,440.00万元；姚繁狄持有的标的公司2.500%股权交易价格1,200.00万│
│ │元，具体交易方式由交易各方在签署的正式收购协议中确定。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，公司已合法持有│
│ │标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效。 │
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│公告日期 │2024-09-24 │交易金额(元)│2400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京南大药业有限责任公司5.000%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏艾迪药业股份有限公司 │
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│卖方 │许志怀 │
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│交易概述 │1.江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）拟以现金形式收购南京│
│ │南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%的股权（以下简称“本次交易” │
│ │），本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。 │
│ │ 受让方：江苏艾迪药业股份有限公司 │
│ │ 转让方：华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志│
│ │怀、陈雷、姚繁狄 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的标的公司31.161%的股权（“标的股权”） │
│ │，其中收购华西银峰投资有限责任公司持有的标的公司11.3751%股权，交易价格5,460.048 │
│ │万元；湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司9.2859%股权交易价格4,457│
│ │.232万元；许志怀持有的标的公司5.000%股权交易价格2,400.00万元；陈雷持有的标的公司│
│ │3.000%股权交易价格1,440.00万元；姚繁狄持有的标的公司2.500%股权交易价格1,200.00万│
│ │元，具体交易方式由交易各方在签署的正式收购协议中确定。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，公司已合法持有│
│ │标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-24 │交易金额(元)│1440.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京南大药业有限责任公司3.000%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏艾迪药业股份有限公司 │
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│卖方 │陈雷 │
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│交易概述 │1.江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）拟以现金形式收购南京│
│ │南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%的股权（以下简称“本次交易” │
│ │），本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。 │
│ │ 受让方：江苏艾迪药业股份有限公司 │
│ │ 转让方：华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志│
│ │怀、陈雷、姚繁狄 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的标的公司31.161%的股权（“标的股权”） │
│ │，其中收购华西银峰投资有限责任公司持有的标的公司11.3751%股权，交易价格5,460.048 │
│ │万元；湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司9.2859%股权交易价格4,457│
│ │.232万元；许志怀持有的标的公司5.000%股权交易价格2,400.00万元；陈雷持有的标的公司│
│ │3.000%股权交易价格1,440.00万元；姚繁狄持有的标的公司2.500%股权交易价格1,200.00万│
│ │元，具体交易方式由交易各方在签署的正式收购协议中确定。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，公司已合法持有│
│ │标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-24 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京南大药业有限责任公司2.500%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏艾迪药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │姚繁狄 │
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│交易概述 │1.江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）拟以现金形式收购南京│
│ │南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%的股权（以下简称“本次交易” │
│ │），本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。 │
│ │ 受让方：江苏艾迪药业股份有限公司 │
│ │ 转让方：华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志│
│ │怀、陈雷、姚繁狄 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的标的公司31.161%的股权（“标的股权”） │
│ │，其中收购华西银峰投资有限责任公司持有的标的公司11.3751%股权，交易价格5,460.048 │
│ │万元；湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司9.2859%股权交易价格4,457│
│ │.232万元；许志怀持有的标的公司5.000%股权交易价格2,400.00万元；陈雷持有的标的公司│
│ │3.000%股权交易价格1,440.00万元；姚繁狄持有的标的公司2.500%股权交易价格1,200.00万│
│ │元，具体交易方式由交易各方在签署的正式收购协议中确定。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，公司已合法持有│
│ │标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │傅和亮 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年8月22日，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“艾迪药业”或“公司”）召 │
│ │开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 │
│ │的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于与特定对象签署 │
│ │附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》等议案，本次发行的发行对象为傅和亮先生。傅│
│ │和亮先生拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不超过10000万元，认购本次发行的股 │
│ │数为实际认购金额除以实际认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 │
│ │ 截至本公告披露日，傅和亮先生为公司实际控制人之一，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》等相关规定，傅和亮先生认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易│
│ │不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、傅和亮先生 │
│ │ 傅和亮先生，1961年3月出生，中国国籍，拥有加拿大、香港居留权，南京大学生物化 │
│ │学专业博士，高级工程师。傅和亮先生1993年创建广东天普生化医药股份有限公司，2012年│
│ │至2014年担任广东华南新药创制中心主任，2014年加入艾迪药业任董事长，2016年起任艾迪│
│ │药业总裁，2019年2月至2023年8月任艾迪药业董事长、总裁兼首席执行官，2023年8月至今 │
│ │任艾迪药业董事长。 │
│ │ 截至本公告披露日，傅和亮先生为公司实际控制人之一，并担任公司的董事长，其直接│
│ │持有公司2750925股股份，占公司股本总额的0.65%，并通过广州维美投资有限公司控制公司│
│ │22.46%的表决权股份。傅和亮先生的配偶JindiWu女士通过維美投資（香港）有限公司以及A│
│ │EGLETECHLIMITED合计控制公司22.31%的表决权股份，傅和亮、JindiWu夫妇合计控制公司45│
│ │.43%的表决权股份，为公司实际控制人。公司股东傅和祥为傅和亮之弟，直接持有公司3.13│
│ │%股份，巫东昇为JindiWu之弟，直接持有公司0.64%股份，傅和祥、巫东昇公司为实际控制 │
│ │人之一致行动人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向傅和亮先生发行普通股（A股 │
│ │）股票，傅和亮先生拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不超过10000万元，认购本 │
│ │次发行的股数为实际认购金额除以实际认购价格，对认购股份数量不足股的尾数作舍去处理│
│ │。 │
│ │ 在公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公│
│ │积转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则傅和亮│
│ │先生认购的股票数量将按照上海证券交易所的相关规则相应调整。 │
│ │ 四、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日，即2024年8月2│
│ │3日，本次发行股票的价格为6.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均│
│ │价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ │
│ │定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
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│公告日期 │2024-06-04 │
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│关联方 │南京南大药业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1．为满足人源蛋白在研项目后续研发需要，艾迪药业拟就向南京南大药业有限责任公司购 │
│ │买人源蛋白原料药、并向其销售人源蛋白粗品等原辅料包材签署相关协议，董事会授权管理│
│ │层在不超过300万元人民币的额度范围内签署相关协议；授权期限自董事会通过之日起12个 │
│ │月内有效。 │
│ │ 2．为推进人源蛋白海外市场布局，艾迪药业拟就委托南京南大药业有限责任公司生产 │
│ │尿激酶、乌司他丁等人源蛋白相关中间体或原料药事项签署相关协议，董事会授权管理层在│
│ │不超过300万元人民币的额度范围内签署相关委托生产协议；授权期限自董事会通过之日起1│
│ │2个月内有效。 │
│ │ 3．本次关联交易为公司日常关联交易，不涉及使用募集资金，以公司正常经营业务为 │
│ │基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，│
│ │公司不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 │
│ │ 4．本次关联交易事项已经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会 │
│ │议审议通过，关联董事回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易事项在董事会审议前已经全体独立董事一致同意。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）因经营发展需要，拟│
│ │与南京南大药业有限责任公司（以下简称“南大药业”或“关联方”）签署人源蛋白粗品等│
│ │原辅料包材销售及原料药采购协议，提请董事会授权管理层在不超过300万元人民币额度范 │
│ │围内签署相关协议；此外，公司拟就委托南大药业生产尿激酶、乌司他丁等人源蛋白相关中│
│ │间体或原料药签订委托生产协议，提请董事会授权管理层在不超过300万元人民币额度范围 │
│ │内签署相关协议。 │
│ │ 上述授权期限自董事会通过之日起12个月内有效，授权期内如交易额度超出，则根据超│
│ │出金额重新履行相关审议程序及披露义务。自此次交易往前追溯12个月，公司（包含全资子│
│ │公司、控股子公司）与南大药业签订关联交易合同或协议金额累计为0万元（已剔除经公司 │
│ │股东大会审议且对外披露部分的关联交易金额）。 │
│ │ 本次交易构成日常关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近│
│ │一期经审计总资产或市值的1%，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 企业名称：南京南大药业有限责任公司 │
│ │ 性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王军 │
│ │ 注册资本：6006万元人民币 │
│ │ 成立日期：1998年7月31日 │
│ │ 公司住所：南京高新开发区05、06幢 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，南大药业系艾迪药业董事担任董│
│ │监高的公司，也是公司联营企业，所以南大药业属于公司关联方。 │
│ │ 三、日常关联交易主要内容 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 为满足公司人源蛋白领域在研项目的研发需求，鉴于《药品委托生产监督管理规定》第│
│ │十二条规定“生物制品注射剂和原料药均不得委托生产”，而南大药业具备原料药GMP生产 │
│ │条件的车间，因此公司拟向南大药业供应人源蛋白粗品等原辅料包材，在南大药业生产临床│
│ │批原料药，并拟向南大药业采购原料药用于后续制剂生产；双方将在300万元授权额度内签 │
│ │订采购及销售协议，以满足人源蛋白在研项目后续研发需要。 │
│ │ 此外，公司为进一步推动人源蛋白业务向海外市场的推广及布局，拟委托南大药业生产│
│ │尿激酶、乌司他丁等人源蛋白相关中间体或原料药，双方将在300万元授权额度内签订委托 │
│ │生产协议。 │
│ │ 上述交易构成日常关联交易，不构成重大资产重组。上述关联交易金额未达到公司最近│
│ │一期经审计总资产或市值的1%，经公司董事会审议通过后生效，
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