资本运作☆ ◇688489 三未信安 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州江南科友科技股│ 15117.25│ ---│ 66.93│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│密码产品研发升级 │ 1.47亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 79.28│ ---│ ---│
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│密码安全芯片研发升│ 1.71亿│ 2959.90万│ 2959.90万│ 17.29│ ---│ ---│
│级 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ 7214.58万│ 8519.61万│ 100.23│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│291.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司1.29│标的类型 │股权 │
│ │03%的股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │王纯军 │
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│交易概述 │交易内容简述：三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币约364.27万元│
│ │收购自然人王纯军和李伟斌持有的广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”│
│ │或“标的公司”）1.6129%的股份。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：三未信安科技股份有限公司 │
│ │ 乙方一：王纯军 │
│ │ 乙方二：李伟斌 │
│ │ （二）交易安排 │
│ │ 1、交易方式：甲方向乙方支付现金，收购乙方所持有标的公司的股份。 │
│ │ 2、本次交易 │
│ │ （1）各方一致确认并同意，股权转让款以截止2023年12月31日经评估的标的公司的评 │
│ │估值为基础进行确定。经各方协商，本次股权转让的价款为每股7.29元，共转让50万股，合│
│ │计364.27万元。其中， │
│ │ 甲方以291.42万元受让乙方一持有的标的公司1.2903%的股份，共计40万股； │
│ │ 甲方以72.85万元受让乙方二持有的标的公司0.3226%的股份，共计10万股； │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│72.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司0.32│标的类型 │股权 │
│ │26%的股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │李伟斌 │
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│交易概述 │交易内容简述：三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币约364.27万元│
│ │收购自然人王纯军和李伟斌持有的广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”│
│ │或“标的公司”）1.6129%的股份。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：三未信安科技股份有限公司 │
│ │ 乙方一：王纯军 │
│ │ 乙方二：李伟斌 │
│ │ （二）交易安排 │
│ │ 1、交易方式：甲方向乙方支付现金，收购乙方所持有标的公司的股份。 │
│ │ 2、本次交易 │
│ │ （1）各方一致确认并同意，股权转让款以截止2023年12月31日经评估的标的公司的评 │
│ │估值为基础进行确定。经各方协商，本次股权转让的价款为每股7.29元，共转让50万股，合│
│ │计364.27万元。其中， │
│ │ 甲方以291.42万元受让乙方一持有的标的公司1.2903%的股份，共计40万股； │
│ │ 甲方以72.85万元受让乙方二持有的标的公司0.3226%的股份，共计10万股； │
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│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│4005.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司17.7│标的类型 │股权 │
│ │367%股权 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │广州科技金融创新投资控股有限公司 │
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│交易概述 │1、转让方（甲方）：广州科技金融创新投资控股有限公司 │
│ │ 2、受让方（乙方）：三未信安科技股份有限公司 │
│ │ （二）转让标的：广州江南科友科技股份有限公司17.7367%的股权 │
│ │ （三）转让价格：人民币4005.836609万元 │
│ │ （四）价款支付方式：一次付清 │
│ │ （五）权证变更及产权交割安排 │
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│公告日期 │2023-06-29 │交易金额(元)│5621.07万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司7715│标的类型 │股权 │
│ │444股股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东诚联信信息技术有限公司 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币15117.2479万元收│
│ │购广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司”）66.9349%的股│
│ │份，共计20749820股。本次交易完成后，江南科友将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：三未信安科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1：广东诚联信信息技术有限公司 │
│ │ 乙方2：莫浩然 │
│ │ 乙方3：邓小丹 │
│ │ 乙方4：金舒江 │
│ │ 乙方5：钟小军 │
│ │ 乙方6：温萍丰 │
│ │ 乙方7：吴杰 │
│ │ 乙方8：岑川 │
│ │ 乙方9：叶盛元 │
│ │ 乙方10：张燕 │
│ │ 乙方11：康勇建 │
│ │ 乙方12：韩静 │
│ │ （二）交易安排 │
│ │ 1、本次交易的方式 │
│ │ 甲方向乙方支付现金，收购乙方所持有标的公司的股份。 │
│ │ 2、本次交易 │
│ │ （1）各方一致确认并同意，股份转让款以截止2022年12月31日经评估、的标的公司的 │
│ │评估值为基础进行确定。经各方协商，本次股份转让的股份转让款15117.2479万元，合计转│
│ │让21749820股。其中， │
│ │ 甲方以5621.0743万元受让乙方1持有的标的公司35.5550%股份的70%，共计7715444股；│
│ │ 甲方以3361.7612万元受让乙方2持有的标的公司14.8849%的股份，共计4614328股； │
│ │ 甲方以2689.7577万元受让乙方3持有的标的公司11.9095%的股份，共计3691941股； │
│ │ 甲方以1224.2673万元受让乙方4持有的标的公司7.7439%股份的70%，共计1680420股； │
│ │ 甲方以834.3314万元受让乙方5持有的标的公司3.6942%的股份，共计1145197股； │
│ │ 甲方以437.1290万元受让乙方6持有的标的公司1.9355%的股份，共计600000股； │
│ │ 甲方以291.4194万元受让乙方7持有的标的公司1.2903%股份，共计400000股； │
│ │ 甲方以203.9935万元受让乙方8持有的标的公司1.2903%的股份的70%，共计280000股； │
│ │ 甲方以101.9968万元受让乙方9持有的标的公司0.6452%的股份的70%，共计140000股； │
│ │ 甲方以145.7097万元受让乙方10持有的标的公司0.6452%的股份，共计200000股； │
│ │ 甲方以129.3101万元受让乙方11持有的标的公司0.5726%股份，共计177490股； │
│ │ 甲方以76.4976万元受让乙方12持有的标的公司0.4839%股份的70%，共计105000股。 │
│ │ 公司已经完成广州江南科友科技股份有限公司（“以下简称”江南科友“）共计207498│
│ │20股的交割，占江南科友总股本的66.9349%。并完成江南科友的董事会改组，取得董事会控│
│ │制权，江南科友成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-06-29 │交易金额(元)│3361.76万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司4614│标的类型 │股权 │
│ │328股股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │莫浩然 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币15117.2479万元收│
│ │购广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司”）66.9349%的股│
│ │份，共计20749820股。本次交易完成后，江南科友将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：三未信安科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1：广东诚联信信息技术有限公司 │
│ │ 乙方2：莫浩然 │
│ │ 乙方3：邓小丹 │
│ │ 乙方4：金舒江 │
│ │ 乙方5：钟小军 │
│ │ 乙方6：温萍丰 │
│ │ 乙方7：吴杰 │
│ │ 乙方8：岑川 │
│ │ 乙方9：叶盛元 │
│ │ 乙方10：张燕 │
│ │ 乙方11：康勇建 │
│ │ 乙方12：韩静 │
│ │ （二）交易安排 │
│ │ 1、本次交易的方式 │
│ │ 甲方向乙方支付现金，收购乙方所持有标的公司的股份。 │
│ │ 2、本次交易 │
│ │ （1）各方一致确认并同意，股份转让款以截止2022年12月31日经评估、的标的公司的 │
│ │评估值为基础进行确定。经各方协商，本次股份转让的股份转让款15117.2479万元，合计转│
│ │让21749820股。其中， │
│ │ 甲方以5621.0743万元受让乙方1持有的标的公司35.5550%股份的70%，共计7715444股；│
│ │ 甲方以3361.7612万元受让乙方2持有的标的公司14.8849%的股份，共计4614328股； │
│ │ 甲方以2689.7577万元受让乙方3持有的标的公司11.9095%的股份，共计3691941股； │
│ │ 甲方以1224.2673万元受让乙方4持有的标的公司7.7439%股份的70%，共计1680420股； │
│ │ 甲方以834.3314万元受让乙方5持有的标的公司3.6942%的股份，共计1145197股； │
│ │ 甲方以437.1290万元受让乙方6持有的标的公司1.9355%的股份，共计600000股； │
│ │ 甲方以291.4194万元受让乙方7持有的标的公司1.2903%股份，共计400000股； │
│ │ 甲方以203.9935万元受让乙方8持有的标的公司1.2903%的股份的70%，共计280000股； │
│ │ 甲方以101.9968万元受让乙方9持有的标的公司0.6452%的股份的70%，共计140000股； │
│ │ 甲方以145.7097万元受让乙方10持有的标的公司0.6452%的股份，共计200000股； │
│ │ 甲方以129.3101万元受让乙方11持有的标的公司0.5726%股份，共计177490股； │
│ │ 甲方以76.4976万元受让乙方12持有的标的公司0.4839%股份的70%，共计105000股。 │
│ │ 公司已经完成广州江南科友科技股份有限公司（“以下简称”江南科友“）共计207498│
│ │20股的交割，占江南科友总股本的66.9349%。并完成江南科友的董事会改组，取得董事会控│
│ │制权，江南科友成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-06-29 │交易金额(元)│2689.76万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司3691│标的类型 │股权 │
│ │941股股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │邓小丹 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币15117.2479万元收│
│ │购广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司”）66.9349%的股│
│ │份，共计20749820股。本次交易完成后，江南科友将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：三未信安科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1：广东诚联信信息技术有限公司 │
│ │ 乙方2：莫浩然 │
│ │ 乙方3：邓小丹 │
│ │ 乙方4：金舒江 │
│ │ 乙方5：钟小军 │
│ │ 乙方6：温萍丰 │
│ │ 乙方7：吴杰 │
│ │ 乙方8：岑川 │
│ │ 乙方9：叶盛元 │
│ │ 乙方10：张燕 │
│ │ 乙方11：康勇建 │
│ │ 乙方12：韩静 │
│ │ （二）交易安排 │
│ │ 1、本次交易的方式 │
│ │ 甲方向乙方支付现金，收购乙方所持有标的公司的股份。 │
│ │ 2、本次交易 │
│ │ （1）各方一致确认并同意，股份转让款以截止2022年12月31日经评估、的标的公司的 │
│ │评估值为基础进行确定。经各方协商，本次股份转让的股份转让款15117.2479万元，合计转│
│ │让21749820股。其中， │
│ │ 甲方以5621.0743万元受让乙方1持有的标的公司35.5550%股份的70%，共计7715444股；│
│ │ 甲方以3361.7612万元受让乙方2持有的标的公司14.8849%的股份，共计4614328股； │
│ │ 甲方以2689.7577万元受让乙方3持有的标的公司11.9095%的股份，共计3691941股； │
│ │ 甲方以1224.2673万元受让乙方4持有的标的公司7.7439%股份的70%，共计1680420股； │
│ │ 甲方以834.3314万元受让乙方5持有的标的公司3.6942%的股份，共计1145197股； │
│ │ 甲方以437.1290万元受让乙方6持有的标的公司1.9355%的股份，共计600000股； │
│ │ 甲方以291.4194万元受让乙方7持有的标的公司1.2903%股份，共计400000股； │
│ │ 甲方以203.9935万元受让乙方8持有的标的公司1.2903%的股份的70%，共计280000股； │
│ │ 甲方以101.9968万元受让乙方9持有的标的公司0.6452%的股份的70%，共计140000股； │
│ │ 甲方以145.7097万元受让乙方10持有的标的公司0.6452%的股份，共计200000股； │
│ │ 甲方以129.3101万元受让乙方11持有的标的公司0.5726%股份，共计177490股； │
│ │ 甲方以76.4976万元受让乙方12持有的标的公司0.4839%股份的70%，共计105000股。 │
│ │ 公司已经完成广州江南科友科技股份有限公司（“以下简称”江南科友“）共计207498│
│ │20股的交割，占江南科友总股本的66.9349%。并完成江南科友的董事会改组，取得董事会控│
│ │制权，江南科友成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-06-29 │交易金额(元)│1224.27万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司1680│标的类型 │股权 │
│ │420股股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │金舒江 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币15117.2479万元收│
│ │购广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司”）66.9349%的股│
│ │份，共计20749820股。本次交易完成后，江南科友将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：三未信安科技股份有限公司 │
│ │ 乙方1：广东诚联信信息技术有限公司 │
│ │ 乙方2：莫浩然 │
│ │ 乙方3：邓小丹 │
│ │ 乙方4：金舒江 │
│ │ 乙方5：钟小军 │
│ │ 乙方6：温萍丰 │
│ │ 乙方7：吴杰 │
│ │ 乙方8：岑川 │
│ │ 乙方9：叶盛元 │
│ │ 乙方10：张燕 │
│ │ 乙方11：康勇建 │
│ │ 乙方12：韩静 │
│ │ （二）交易安排 │
│ │ 1、本次交易的方式 │
│ │ 甲方向乙方支付现金，收购乙方所持有标的公司的股份。 │
│ │ 2、本次交易 │
│ │ （1）各方一致确认并同意，股份转让款以截止2022年12月31日经评估、的标的公司的 │
│ │评估值为基础进行确定。经各方协商，本次股份转让的股份转让款15117.2479万元，合计转│
│ │让21749820股。其中， │
│ │ 甲方以5621.0743万元受让乙方1持有的标的公司35.5550%股份的70%，共计7715444股；│
│ │ 甲方以3361.7612万元受让乙方2持有的标的公司14.8849%的股份，共计4614328股； │
│ │ 甲方以2689.7577万元受让乙方3持有的标的公司11.9095%的股份，共计3691941股； │
│ │ 甲方以1224.2673万元受让乙方4持有的标的公司7.7439%股份的70%，共计1680420股； │
│ │ 甲方以834.3314万元受让乙方5持有的标的公司3.6942%的股份，共计1145197股； │
│ │ 甲方以437.1290万元受让乙方6持有的标的公司1.9355%的股份，共计600000股； │
│ │ 甲方以291.4194万元受让乙方7持有的标的公司1.2903%股份，共计400000股； │
│ │ 甲方以203.9935万元受让乙方8持有的标的公司1.2903%的股份的70%，共计280000股； │
│ │ 甲方以101.9968万元受让乙方9持有的标的公司0.6452%的股份的70%，共计140000股； │
│ │ 甲方以145.7097万元受让乙方10持有的标的公司0.6452%的股份，共计200000股； │
│ │ 甲方以129.3101万元受让乙方11持有的标的公司0.5726%股份，共计177490股； │
│ │ 甲方以76.4976万元受让乙方12持有的标的公司0.4839%股份的70%，共计105000股。 │
│ │ 公司已经完成广州江南科友科技股份有限公司（“以下简称”江南科友“）共计207498│
│ │20股的交割，占江南科友总股本的66.9349%。并完成江南科友的董事会改组，取得董事会控│
│ │制权，江南科友成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-29 │交易金额(元)│834.33万 │
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