资本运作☆ ◇688489 三未信安 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-23│ 78.89│ 13.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-02│ 5.43│ 215.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-21│ 3.38│ 148.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-16│ 33.79│ 1490.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-20│ 3.18│ 139.78万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州江南科友科技股│ 15117.25│ ---│ 66.93│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│密码产品研发升级项│ ---│ ---│ 1.39亿│ 94.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8.70亿│ ---│ 8.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密码安全芯片研发升│ ---│ 4860.42万│ 1.25亿│ 73.01│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购资产 │ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 733.20万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 8519.61万│ 100.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│2950.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司10.6│标的类型 │股权 │
│ │665%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东诚联信信息技术有限公司 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.70 │
│ │万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司│
│ │”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）（江南科友10.6665%股份│
│ │，2950.36万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871│
│ │%股份，107.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1│
│ │452%股份，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次 │
│ │交易完成后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│642.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司2.32│标的类型 │股权 │
│ │32%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │金舒江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.70 │
│ │万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司│
│ │”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）（江南科友10.6665%股份│
│ │，2950.36万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871│
│ │%股份，107.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1│
│ │452%股份，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次 │
│ │交易完成后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│107.07万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司0.38│标的类型 │股权 │
│ │71%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │岑川 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.70 │
│ │万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司│
│ │”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）（江南科友10.6665%股份│
│ │，2950.36万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871│
│ │%股份，107.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1│
│ │452%股份，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次 │
│ │交易完成后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│53.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司0.19│标的类型 │股权 │
│ │35%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │叶盛元 │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.70 │
│ │万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司│
│ │”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）（江南科友10.6665%股份│
│ │，2950.36万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871│
│ │%股份，107.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1│
│ │452%股份，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次 │
│ │交易完成后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│40.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州江南科友科技股份有限公司0.14│标的类型 │股权 │
│ │52%股份 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │韩静 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.70 │
│ │万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司│
│ │”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）（江南科友10.6665%股份│
│ │，2950.36万元）、金舒江（江南科友2.3232%股份，642.59万元）、岑川（江南科友0.3871│
│ │%股份，107.07万元）、叶盛元（江南科友，0.1935%股份53.54万元）、韩静（江南科友0.1│
│ │452%股份，40.15万元）持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次 │
│ │交易完成后，江南科友将成为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│3409.09万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京江南天安科技有限公司9.0909% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京天安众和投资管理中心（有限合伙） │
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│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.21 │
│ │万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）│
│ │原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）（江南天安9.09│
│ │09%股权，3409.09万元）、北京天安丰联资产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联│
│ │”）（江南天安4.1818%股权，1568.17万元）、胡杰（江南天安4.9092%股权，1840.95万元│
│ │）共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天│
│ │安将成为公司的全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1568.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京江南天安科技有限公司4.1818% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京天安丰联资产管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.21 │
│ │万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）│
│ │原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）（江南天安9.09│
│ │09%股权，3409.09万元）、北京天安丰联资产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联│
│ │”）（江南天安4.1818%股权，1568.17万元）、胡杰（江南天安4.9092%股权，1840.95万元│
│ │）共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天│
│ │安将成为公司的全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1840.95万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京江南天安科技有限公司4.9092% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │三未信安科技股份有限公司 │
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│卖方 │胡杰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.21 │
│ │万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）│
│ │原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）（江南天安9.09│
│ │09%股权，3409.09万元）、北京天安丰联资产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联│
│ │”）（江南天安4.1818%股权，1568.17万元）、胡杰（江南天安4.9092%股权，1840.95万元│
│ │）共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天│
│ │安将成为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月21日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室
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2026-04-17│其他事项
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股票期权授予登记数量：2,300,000份
股票期权授予登记人数：16人
股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司A股普通
股股票
根据三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）2026年第一次临时
股东会的授权，公司于2026年3月2日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向激
励对象授予股票期权的议案》，董事会同意确定2026年3月2日作为授予日，向符合资格的16名
激励对象授予230.00万份股票期权，行权价格为44.80元/股。近日，公司完成了2026年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1．2026年2月6日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<2026年股票
期权激励计划（草案）>的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表核查意见。
2．2026年2月9日至2026年2月18日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2026年2月25日，公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年
股票期权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2026-012）。
3．2026年3月2日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于<2026年股票期权
激励计划（草案）>的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2026年3月3
日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2026年第一
次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。同日，公司于上海证券交易所网站（http
://www.sse.com.cn）披露了《关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2026-014）。
4．2026年3月2日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予股票期权的议案》，同意以2026年3月2日为授予日，向符合条件的16名激励对象授予股
票期权230.00万份，行权价格为44.80元/股。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。具体可详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com
.cn）及指定媒体披露的《关于2026年股票期权激励计划权益授予公告》（公告编号：2026-01
7）。
二、股票期权的授予情况
1.授予日：2026年3月2日
2.授予数量：2,300,000份
3.授予人数：16人
4.行权价格：44.80元/份
5.股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司A股普
通股股票
6.有效期、行权期和行权安排
（1）有效期
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕
之日止，最长不超过84个月。
（2）行权期
本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月、48个月
、60个月。本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权
在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得
在下列期间内行权：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报
公告前5日内；③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日
或者进入决策程序之日，至依法披露之日；④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相
关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。
（3）行权安排
本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
2、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数；
3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。
三、本激励计划的股票期权授予登记情况
2026年4月14日，本激励计划的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成授予登记。
1.股票期权登记数量：2,300,000份
2.股票期权名称：三未信安期权
3.股票期权代码：1000000998、1000000999、1000001000、1000001001、1000001002
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2026-03-31│收购兼并
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重要内容提示：
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金6818.2
1万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称“江南天安”或“标的公司”）
原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天安众和”）、北京天安丰联资
产管理中心（有限合伙）（以下简称“天安丰联”）、胡杰共计18.1819%的股权，对应标的公
司的出资额为545.4570万元。本次交易完成后，江南天安将成为公司的全资子公司。
本次交易收购控股子公司少数股权，不涉及合并报表范围变更。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为了进一步整合资源，完善组织架构，公司拟使用自有资金收购天安众和、天安丰联、胡
杰持有的江南天安共计18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为545.4570万元。本次交易完
成后，江南天安将成为公司的全资子公司。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
标的公司进行了财务尽职调查并出具《北京江南天安科技有限公司审计报告及财务报表二〇二
五年度》（信会师报字[2026]第ZG10460号）（以下简称“审计报告”），并聘请了银信资产
评估有限公司对标的公司部分权益价值进行评估并出具《三未信安科技股份有限公司拟进行股
权收购所涉及的北京江南天安科技有限公司18.1819%股东部分权益市场价值项目资产评估报告
》（银信评报字（2026）第A00064号）（以下简称：“评估报告”），评估人员采用资产基础
法和收益法对标的公司分别进行了评估。鉴于收益法结果更能客观的反映标的公司的价值，因
此，本次评估选择收益法评估结果做为标的公司的股东部分权益的最终结果。收益法测算的被
评估单位18.1819%股东部分权益价值评估结果为6818.21万元。
经本次交易各方协商确认公司拟以人民币6818.21万元受让江南天安18.1819%的股权，对
应江南天安545.4570万元出资额。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买控股
子公司江南天安少数股权的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。全体董事一致同意授权公
司董事长及其授权人员在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文
件等相关相关全部事宜。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。该事项亦无需征得债权人同意或其他
第三方同意，交易实施不存在重大法律障碍，无需有关部门批准。
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2026-03-31│收购兼并
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重要内容提示：
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三未信安”）拟使用自有资金3793.7
0万元收购控股子公司广州江南科友科技股份有限公司（以下简称“江南科友”或“标的公司
”）原股东广东诚联信信息技术有限公司（以下简称“诚联信”）、金舒江、岑川、叶盛元、
韩静持有的共计4251799股股份，占江南科友总股本的13.71548%。本次交易完成后，江南科友
将成为公司的全资子公司。
本次交易收购控股子公司少数股权，不涉及合并报表范围变更。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
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