资本运作☆ ◇688489 三未信安 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-23│ 78.89│ 13.71亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-02│ 5.43│ 215.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-21│ 3.38│ 148.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-16│ 33.79│ 1490.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-20│ 3.18│ 139.78万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州江南科友科技股│ 15117.25│ ---│ 66.93│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│密码产品研发升级项│ 1.47亿│ ---│ 1.39亿│ 94.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│密码安全芯片研发升│ 1.71亿│ 2095.59万│ 9736.37万│ 56.86│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 8500.00万│ ---│ 8519.61万│ 100.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月2日14点30分
召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月2日至2026年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-07│对外投资
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拟定投资标的名称：海南三未信安信息科技有限公司
拟定投资金额：人民币1000万元
特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门
备案或审批通过的风险；能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确
定性的风险。
一、对外投资概述
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第二届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于设立海南全资子公司的议案》。
为满足公司未来战略发展的需要，公司拟使用自有资金人民币1000万元（以相关审批机构
实际批准为准）在海南自贸区设立全资子公司。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司公司章程》等
相关规定，本次对外投资设立海南全资子公司事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立的全资子公司基本情况
1、拟定名称：海南三未信安信息科技有限公司
2、拟定注册资本：人民币1000万元
3、公司类型：有限公司
4、拟设立地址：海南自贸区
5、拟定经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；商用密码产品销售。
6、股权结构：三未信安科技股份有限公司100%控股
7、资金来源：公司自有资金
上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。
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2026-02-07│其他事项
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三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张玉
峰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张玉峰先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后
不再担任公司其他职务。
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2026-02-07│银行授信
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三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第二届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
为满足公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司拟向银行申请合计不超过人民币3亿
元的综合授信额度。
在上述额度内，由公司及子公司根据经营过程中自己实际收支情况及经营需要进行融资，
包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证
、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，授信额度可循环使用。
上述授信额度最终以银行实际审批的结果为准，具体使用额度将在银行批准的额度范围内
视公司运营资金的实际需求来确定，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。
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2026-01-31│其他事项
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（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，以单项或组合的方式对应收账款及其他应收款等的预期信用
损失进行测试和估计。经测试，2025年度预计计提信用减值损失金额约1743.42万元。
（二）资产减值损失
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司在资产负债表日，判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计
其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应
当进行减值测试。当可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的
金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值损失。
1、公司对固定资产、以成本模式计量的投资性房地产及商誉等资产，在资产负债表日估
计其可收回金额，进行减值测试，经测试，2025年度计提资产减值损失金额合计约2176.92万
元，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2、公司在资产负债表日，对存货中成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测
试，2025年度需计提存货跌价损失及合同资产减值损失金额合计约729.29万元。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“
公司”）2025年度实现营业收入人民币52885.91万元至58174.51万元，与上年同期相比，将增
加5565.18万元至10853.78万元，同比增长11.76%至22.94%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币-5382.78万元至-3606.46万元
，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
3、预计2025年度实现归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润人民币-7497.47
万元至-5023.31万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
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2026-01-28│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为586080股。
本次股票上市流通总数为586080股。
本次股票上市流通日期为2026年2月3日。
一、本次上市流通的限售股类型
三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）于2021年8月实施股票
期权激励计划，合计向48名激励对象授予102万份股票期权，行权价格为5.43元/股，授予日为
2021年8月20日，有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日
止，最长不超过50个月。
根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091号），公司获准向社会公开发行人
民币普通股19140000股，并于2022年12月2日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股
本为76556268股，其中有限售条件流通股60306071股，无限售条件流通股16250197股。
2022年12月9日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议
通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。具体内容详见公
司于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2021
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2022-008）。上述股票
期权已完成行权，新增股份于2023年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
登记。具体内容详见公司于2023年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《股权激励计划股票期权行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-002）。
本次上市流通的股份为公司首次公开发行前实施、上市后行权的2021年股票期权激励计划
第一个行权期限售股及限售期间实施资本公积金转增股本增加的股份，涉及激励对象46名，锁
定期为自第一个行权期行权之日起36个月，对应的股份数量为586080股，占公司目前股本总数
的0.51%，该部分限售股将于2026年2月3日起上市流通。
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2025-11-28│其他事项
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本次归属股票数量：7.52万股。
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业
务规则的规定，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结
算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期股份归属登记工作。
现将相关情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年5月29日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同
日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公
司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
（二）2024年5月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），同日，公司在上
海证券交易所网站及指定媒体（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》（公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司2024年第一
次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2024年5月30日至2024年6月9日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2024年6月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《
监事会关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》
（公告编号：2024-033）。
（四）2024年6月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024
年6月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2024年第一
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》（公告编号：2024-034）。
（五）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
的议案。本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数129人调整为128
人，首次授予的限制性股票数量由92万股调整为91.20万股，预留数量由18万股调整为18.80万
股，拟授予激励对象的限制性股票总数量110万股不变。2024年6月19日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2024-038）。
（六）2024年6月18日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年6月18日为首次授
予日，向符合条件的128名激励对象授予限制性股票91.20万股，授予价格为15.61元/股。监事
会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年6月19日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司2024年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
（七）2024年10月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，鉴于公司2023年年
度权益分派实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2024年限制性
股票授予价格进行调整，授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股，监事会对该事项发表了核
查意见。具体可详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2024-0
58）。
（八）2024年10月16日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》，
同意以2024年10月16日为授予日，向符合条件的28名激励对象授予限制性股票18.80万股，授
予价格为15.41元/股。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体
可详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《
关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：20
24-060）。
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2025-11-25│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为62770304股。
本次股票上市流通总数为62770304股。
本次股票上市流通日期为2025年12月2日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091号），三未信安科技股份有限公司
（以下简称“三未信安”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股19140000股，并于20
22年12月2日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为76556268股，其中有限售条
件流通股60306071股，无限售条件流通股16250197股。
本次上市流通的股份为首次公开发行限售股及限售期间实施资本公积金转增股本增加的股
份，涉及股东数量为6名，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，对应的股份数量为6277030
4股，占公司目前股本总数的54.47%，该部分限售股将于2025年12月2日起上市流通。
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2025-10-31│其他事项
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根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，授予的限制性股票第二个
归属期，公司层面业绩考核目标为江南科友需满足下列两个条件之一：以2022年营业收入为基
数，2024年营业收入增长率不低于44%；以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于4
4%。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，江南科友2024年营业收入为12
2995116.70元，较2022年营业收入117553997.99元增长4.63%；2024年净利润为17092271.46元
，较2022年净利润22329072.68元减少23.45%，不符合2023年限制性股票激励计划第二个归属
期公司层面业绩考核目标，故作废本次激励计划已授予尚未归属的45.75万股限制性股票。
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2025-10-31│其他事项
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限制性股票拟归属数量：7.52万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行情况
1、本次股权激励计划的主要内容
（1）股权激励的方式：第二类限制性股票
（2）授予数量（调整后）：首次授予的限制性股票数量为91.20万股，预留数量为18.80
万股。
（3）授予价格（调整后）：15.30元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股15.30元的价格购买公司从二级市场回购的A股普通股股票。
（4）激励人数：预留部分28人，全部为公司核心骨干员工。
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2025-09-09│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为441200股。
本次股票上市流通总数为441200股。
本次股票上市流通日期为2025年9月11日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2023年9月26日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案
。同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本激励计划发表了同意的核查意见。
（二）2023年9月28日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038），同日，公司在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》（公告编号：2023-039），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司2023年
第三次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2023年9月28日至2023年10月8日，公司在内部对本次激励计划首次拟授予激励对象
的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2023年10月9日，公司于上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn）披
露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的
说明》（公告编号：2023-040）。
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2025-08-22│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，为调整公司治理结构，选举职工
代表董事，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开职工大会
，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，
同意选举范希骏先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。自本次职工大会审
议通过之日起，范希骏先生原所担任的第二届董事会董事职务视同自动离任，范希骏先生将以
第二届董事会职工代表董事的身份与公司现任非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任
期自本次职工大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。范希骏先生担任职工代表
董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
附件：范希骏先生简历范希骏先生，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于山东大学，硕士研究生学历，应用数学专业。截至本公告披露日，范希骏先生通过天津三未
普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资
产管理计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系。范希骏先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的
不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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2025-08-22│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东大会审议
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第
十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议
案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计
机构，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担的民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次。131名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监
督管理措施43次和自律监管措施4次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：王红娜
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：陈文成
签字注册会计师陈文成近三年未签署过上市公司报告。
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：熊宇
2.诚信记录
项目合伙人王红娜、签字注册会计师陈文成、项目质量控制复核人熊宇近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2024年度的审计费用为人民币73万元，内部控制审计费用为人民币10万元。2025年审
计费用及内部控制审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协
议等事项。
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2025-08-22│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》及相关规定，黄国强先生离任后不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，黄国强先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，黄国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。公司董事会对黄国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
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