资本运作☆ ◇688496 清越科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│硅基OLED显示器生产│ 1.50亿│ 7878.06万│ 7878.06万│ 52.52│ ---│ ---│
│线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│前沿超低功耗显示及│ 1.00亿│ 4333.76万│ 4333.76万│ 43.34│ ---│ ---│
│驱动技术工程研究中│ │ │ │ │ │ │
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途超募资│ 2.35亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-24 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆山梦显电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州清越光电科技股份有限公司 │
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│卖方 │昆山梦显电子科技有限公司 │
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│交易概述 │苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第二届董事会 │
│ │第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目由向控股子公司提│
│ │供借款实施变更为向控股子公司增资实施的议案》，公司已向募投项目“硅基OLED显示器生│
│ │产线技改项目”实施主体昆山梦显电子科技有限公司（系公司控股子公司，以下简称“梦显│
│ │电子”），累计提供募集资金借款15000万元（如无特别说明，本公告所指币种均为人民币 │
│ │）用以实施募投项目，同意将前述募集资金投入方式借款调整为增资款。 │
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│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│848.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │枣庄睿诺电子科技有限公司13.3333%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │苏州清越光电科技股份有限公司 │
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│卖方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│交易概述 │苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清越科技”）拟对枣庄睿诺电子科│
│ │技有限公司（以下简称“枣庄睿诺”）增加投资人民币848万元，认购枣庄睿诺800万元注册│
│ │资本，增资后公司合计持有枣庄睿诺33.3333%的股权，增资完成后枣庄睿诺仍为公司的参股│
│ │公司，不影响公司合并范围。 │
│ │ 枣庄睿诺全体股东同意股东清越科技以增资方式向目标公司货币投资848万元，认购800│
│ │万元注册资本。本次投资完成后，枣庄睿诺的注册资本由4000万元变更为4800万元，公司持│
│ │有的枣庄睿诺股权由20%增加到33.3333%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清越科技”）拟对枣庄睿诺电子科│
│ │技有限公司（以下简称“枣庄睿诺”）增加投资人民币848万元，认购枣庄睿诺800万元注册│
│ │资本，增资后公司合计持有枣庄睿诺33.3333%的股权，增资完成后枣庄睿诺仍为公司的参股│
│ │公司，不影响公司合并范围。 │
│ │ 本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议同意，并提交公司第二届董事会第四次会│
│ │议及第二届监事会第三次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向参股公司枣庄睿诺增资并签署相应的增资协议。经公司第二届董事会第四次会│
│ │议批准公司行使对枣庄睿诺追加投资的权利，对枣庄睿诺增加投资人民币848万元，认购枣 │
│ │庄睿诺800万元注册资本，增资完成后公司合计持有枣庄睿诺33.3333%的股权。 │
│ │ 公司董事长高裕弟、董事梁子权担任枣庄睿诺的董事，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》的规定，枣庄睿诺为公司的关联公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之│
│ │间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币3000万元以上，且未占上市公司最近一期│
│ │经审计总资产或市值1%以上。本事项无需提交股东大会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州清越光│义乌清越光│ 1.50亿│人民币 │2023-05-29│2026-05-29│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 1.10亿│人民币 │2020-11-06│2027-05-05│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 9550.00万│人民币 │2023-08-28│2026-08-27│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 9450.00万│人民币 │2021-05-20│2024-05-19│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 5000.00万│人民币 │2023-05-31│2024-05-31│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 5000.00万│人民币 │2023-05-24│2025-05-23│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 5000.00万│人民币 │2023-06-27│2024-06-27│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 5000.00万│人民币 │2021-08-31│2023-05-06│连带责任│是 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 2000.00万│人民币 │2022-05-16│2023-05-16│连带责任│是 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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一、关于董事会秘书职务调整的情况
公司董事会近日收到董事会秘书张小波先生的书面辞职报告，张小波先生因工作重心调整
，向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞去上述职务后，张小波先生将继续担任公司财务总监
，分管公司财务部门的各项工作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张小波先生的辞
职申请自送达公司董事会之日起生效。张小波先生的辞任不会影响公司相关工作的正常开展。
张小波先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用。公司及董事会向张小波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯
定，并表示衷心的感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
、《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司
于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案
》，同意聘任毕晨亮先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至公司第二届董事会任期届满之日止。
毕晨亮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职务所必须
的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《上市规则》《规范运作》《公
司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
附件：毕晨亮先生简历
毕晨亮：男，中国国籍，无境外永久居留权；1990年11月出生，本科学历，已取得上海证
券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。2013年7月至2015年1月任昆山华德尔复合肥有限公
司出纳专员；2015年1月至2021年2月任江苏三意楼宇科技股份有限公司财务部主管兼证券事务
代表；2021年2月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，毕晨亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人。
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2024-04-25│对外担保
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被担保人：包括但不仅限于昆山梦显电子科技有限公司、义乌清越光电科技有限公司等公
司合并报表范围内（包括新增或新设子公司）的子公司。
公司预计2024年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币9.3亿元，截止披露日，公司
及子公司实际担保总额为60000万元，均为对子公司提供的担保，公司无逾期对外担保情况、
无涉及诉讼的担保。
本次担保是否有反担保：否
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清越科技”）及子公司（
包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，
下同）的日常经营和业务发展需要，为了公司及子公司向业务合作方（包括但不限于银行、金
融机构及其他业务合作方）申请综合授信或其他经营业务的顺利开展、提高资金周转效率，公
司拟在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2024年度担保总额不超过人民币9.3亿元，其
中70%（含）以上资产负债率的担保有7.3亿元，70%以下资产负债率的担保有2亿元。
前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担
保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。
前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保
及适用法律法规项下的其他担保形式。
担保额度的有效期为自本次审议2024年度担保额度预计事项的股东大会审议通过之日起至
审议新的担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使
用。
上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方
的实际债务金额。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文
件为准。
在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，
不再需要单独进行审议。
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在
总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，本次预计担保额度可在控股子公司（包括新增
或新设子公司）之间进行调剂使用。
同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司及子公司
实际经营情况的需要，在前述额度内办理具体的担保事宜及签署相关担保文件。
（二）担保履行的内部决策程序及尚需履行的程序
公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别
审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-25│其他事项
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苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年末母公司报表的累计未分配
利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本。
公司2023年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会
议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》（信会师报字[2
024]第ZG11394号），经审计，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润-117933433.87元
，2023年末合并报表未分配利润为-35034377.10元，2023年末母公司可供分配利润为68036908
.44元。公司2023年末合并报表未分配利润为负，考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资
金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，也
不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-25│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023
年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年度的资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备2023年度确认的信用减值损失和资产减值损失
总额为2,184.64万元。
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2024-03-21│其他事项
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一、重大舆情的情况说明
昨日，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到公司的参股公司枣庄
睿诺电子科技有限公司（以下简称“枣庄睿诺电子”）和其全资子公司枣庄睿诺光电信息有限
公司（以下简称“枣庄睿诺光电”）涉及到与上海飞凯材料科技股份有限公司及下属子公司安
徽晶凯电子材料有限公司与江苏鑫迈迪电子有限公司的一起可能存在的合同诈骗案件，目前安
徽晶凯电子材料有限公司已向安庆市公安局宜秀分局报案并收到《立案通知书》，截至本公告
披露之日，立案后的的相关工作正在进行中，结果尚未确定。
根据公司目前了解的情况，本次参股公司纠纷内容所涉及之上下游客户及供应商与我司均
无任何业务往来，公司作为枣庄睿诺电子参股方委派了一名董事，枣庄睿诺电子日常经营管理
均由其总经理实际负责，本次相关事项的制定与决策等均未提交枣庄睿诺电子董事会进行审议
，公司并未参与本事项的决策及实施过程。
清越科技是一家集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商，主要从事PMOLED、电
子纸模组与硅基OLED业务。钼铝钼基板是公司PMOLED业务生产环节的原材料之一，目前公司不
具备钼铝钼基板的加工能力，生产环节所需钼铝钼基板均来自外购。
2016年，枣庄睿诺电子设立，主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面贴装加工、
内衬清洗等业务。公司出于加强在钼铝钼基板等原材料的供应稳定等考虑，对枣庄睿诺电子进
行参股投资，并于2017年起陆续与其进行日常关联交易，采购钼铝钼基板以及其它零星业务合
作。自双方合作以来，枣庄睿诺电子提供的钼铝钼基板价格和配套服务较同行业其他公司具备
优势。
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2024-02-24│增资
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苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第二届董事
会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目由向控股子公司提
供借款实施变更为向控股子公司增资实施的议案》，公司已向募投项目“硅基OLED显示器生产
线技改项目”实施主体昆山梦显电子科技有限公司（系公司控股子公司，以下简称“梦显电子
”），累计提供募集资金借款15000万元（如无特别说明，本公告所指币种均为人民币）用以
实施募投项目，同意将前述募集资金投入方式借款调整为增资款。
根据第三方资产评估机构万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万隆
评报字（2023）第10555号），以2023年6月30日为评估基准日，梦显电子全部股东权益价值的
评估价值为49489万元。以此评估价值作为作价基础，梦显电子的股东协商一致，双方一致同
意将本次增资的价格确定为1.37元/股。公司以债权15000万元出资，合计认购梦显电子新增注
册资本10911.52万元，其余4088.48万元计入梦显电子资本公积。
本次增资完成后，梦显电子注册资本由36000.00万元变更为46911.52万元，公司的持股比
例由58.3333%增加至68.0249%，梦显电子仍为公司控股子公司，本次增资不构成关联交易和《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项
出具了明确的核查意见。
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2024-02-21│委托理财
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苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日分别召开第二届
董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用总额度不超过40,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月（含12个月），上述额度在期限内可循环
滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的
前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公
司、信托公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的
理财产品。
（三）现金管理资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）额度及期限
本次公司拟使用单日最高余额不超过40,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理
财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及期限范
围内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司董事长决定具体的理财事宜
、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关
手续（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
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2024-02-21│银行授信
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苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2024年度拟向银行申请总
额不超过人民币40亿元的综合授信额度。
本次银行授信事项已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过
，尚需提交股东大会审议。
公司于2024年2月20日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，会议
审议通过了《关于2024年度银行授信额度预计的议案》。为满足公司经营和业务发展需要，20
24年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信产品包括但
不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据
贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终
核定为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文
件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为本次股东大会审议通过之日起12个
月内有效。
在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额在授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种
将视公司业务发展的实际需求决定。
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2024-02-21│其他事项
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苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开公司第二届
董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10000万元永久补充流动资金
，占超募资金总额的比例为29.85%，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下
简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金出具了明确同意的核查意见。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州清越光电科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650号），公司向社会公开
发行人民币普通股9000.00万股，每股发行价格为人民币9.16元，募集资金总额为人民币82440
.00万元，扣除不含增值税发行费用人民币8944.53万元，实际募集资金净额为人民币73495.47
万元。2022年12月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12556号）。
募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，公司对募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2023-12-30│增资
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苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清越科技”）拟对枣庄睿诺电子
科技有限公司（以下简称“枣庄睿诺”）增加投资人民币848万元，认购枣庄睿诺800万元注册
资本，增资后公司合计持有枣庄睿诺33.3333%的股权，增资完成后枣庄睿诺仍为公司的参股公
司，不影响公司合并范围。
本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
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