资本运作☆ ◇688496 清越科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│昆山梦显电子科技有│ ---│ ---│ 68.02│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│硅基OLED显示器生产│ 1.50亿│ 1197.69万│ 9075.75万│ 60.50│ ---│ ---│
│线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│前沿超低功耗显示及│ 1.00亿│ 424.70万│ 4758.46万│ 47.58│ ---│ ---│
│驱动技术工程研究中│ │ │ │ │ │ │
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ 2.00亿│ 1.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途超募资│ 1.35亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-24 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆山梦显电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州清越光电科技股份有限公司 │
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│卖方 │昆山梦显电子科技有限公司 │
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│交易概述 │苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第二届董事会 │
│ │第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目由向控股子公司提│
│ │供借款实施变更为向控股子公司增资实施的议案》，公司已向募投项目“硅基OLED显示器生│
│ │产线技改项目”实施主体昆山梦显电子科技有限公司（系公司控股子公司，以下简称“梦显│
│ │电子”），累计提供募集资金借款15000万元（如无特别说明，本公告所指币种均为人民币 │
│ │）用以实施募投项目，同意将前述募集资金投入方式借款调整为增资款。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租机器设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺光电信息有限公司 │
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│关联关系 │联营企业之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租机器设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺电子科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋建筑 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │枣庄睿诺光电信息有限公司 │
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│关联关系 │联营企业之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州清越光│义乌清越光│ 1.50亿│人民币 │2023-05-29│2026-05-29│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 1.10亿│人民币 │2020-11-06│2027-05-05│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州清越光│义乌清越光│ 9550.00万│人民币 │2023-08-28│2026-08-27│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州清越光│义乌清越光│ 9450.00万│人民币 │2021-05-20│2024-05-19│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 5000.00万│人民币 │2023-05-31│2024-05-31│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州清越光│义乌清越光│ 5000.00万│人民币 │2023-05-24│2025-05-23│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州清越光│义乌清越光│ 5000.00万│人民币 │2023-06-27│2024-06-27│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州清越光│义乌清越光│ 5000.00万│人民币 │2021-08-31│2023-05-06│连带责任│是 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州清越光│义乌清越光│ 2000.00万│人民币 │2022-05-16│2023-05-16│连带责任│是 │未知 │
│电科技股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为4366812股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为4366812股。
本次股票上市流通日期为2024年12月30日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司
首次公开发行人民币普通股（A股）9000.00万股，并于2022年12月28日在上海证券交易所科创
板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为450000000股，其中无限售条件流通股为784
57008股，有限售条件流通股为371542992股。
2023年6月28日，公司首次公开发行网下配售限售股4141137股上市流通，具体情况详见公
司于2023年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技首次公开发
行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-028）。
2023年12月28日，公司首次公开发行前部分限售股147945600股及首次公开发行部分战略
配售限售股3035043股上市流通，具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《清越科技首次公开发行前部分限售股及首次公开发行部分战略配
售限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-049）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，共涉及1名股东，限售
期为自公司股票上市之日起24个月，具体情况如下：
本次解除股份限售的首次公开发行部分战略配售限售股股东1名，具体如下表所示，该部
分限售股股东对应的股份数量为4366812股，占公司股本总数的0.97%。
本次合计解除限售并申请上市流通股份数量共计为4366812股，该部分限售股将于2024年1
2月30日起上市流通。
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2024-11-30│其他事项
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苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开了第二届董
事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的
议案》，同意将“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延
期至2025年12月。
本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其实施主体、投资总额、资金用途，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构广
发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了同意的核查意见。该事项无需
提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]2650号）核准，公司首次公开发行人民币普通股90000000股新
股，每股面值1元，每股发行价格9.16元，共募集资金人民币824400000.00元，扣除不含增值
税发行费用人民币89445260.10元，实际募集资金净额为人民币734954739.90元。上述募集资
金于2022年12月23日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022年12月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信
会师报字[2022]第ZG12556号）。
公司依照有关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2024-10-29│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、2024
年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2024年9月30日的资产进
行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年前三季度的信用减
值损失和资产减值损失总额为1373.25万元。
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2024-09-25│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2024年8月27日，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司以首次公开发行人民币普通股（A股）取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司本次回
购价格不超过人民币11.63元/股（含），回购股份金额不低于人民币1000万元（含），不超过
人民币2000万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内
。
具体内容详见公司分别于2024年8月29日和2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《清越科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2024-044）及《清越科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号
：2024-050）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年9月24日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份14.49万股，占公司总股本450000000
股的比例为0.03%，回购成交的最高价为6.78元/股，最低价为6.40元/股，支付的资金总额为
人民币96.61万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
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