资本运作☆ ◇688498 源杰科技 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-27│ 51.11│ 3061.49万│
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│首发融资 │ 2022-12-12│ 100.66│ 13.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-27│ 36.04│ 2245.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-29│ 35.84│ 1742.02万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京观新光源创业投│ 12000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -81.94│ 人民币│
│资基金中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│10G、25G光芯片产线│ 5.70亿│ 74.92万│ 4.96亿│ 101.64│ 2066.33万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│50G光芯片产业化建 │ 1.20亿│ 1.29亿│ 2.14亿│ 44.85│ 144.55万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.40亿│ 77.69万│ 3950.41万│ 28.22│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.51亿│ 100.55│ ---│ ---│
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│未定项目（超募资金│ ---│ ---│ 4500.00万│ 36.39│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │咸阳华汉光电密封制品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事及股东共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │西安顺丰速运有限公司 │
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│关联关系 │其董事间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州旭创科技有限公司、成都智禾光通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东为其出资人及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │咸阳华汉光电密封制品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事及股东共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-28│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为838600股。
本次股票上市流通总数为838600股。
本次股票上市流通日期为2026年3月10日。
一、本次上市流通的限售股类型
2023年1月12日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议
通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容详
见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体
科技股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公
告编号：2023-012）。本次行权新增股份已于2023年3月10日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司完成登记。具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期
行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-017）。本次上市流通的股份为公司首次公开发
行前实施、上市后行权的2021年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股，涉及激励对象99
名，限售期为自公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权之日起36个月。本次上市流通
的限售股数量为838600股（含资本公积转增股本数量），占公司目前股本总数的0.98%。现该
部分限售股的限售期即将届满，将于2026年3月10日起上市流通。
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2026-02-10│其他事项
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超额募集资金金额及使用用途：陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行股票实际募集资金净额137867.73万元，其中超募资金39867.73万元。公司拟使
用超募资金9862.04万元增加募投项目“50G光芯片产业化建设项目”的投资额。
增加募投项目投资额：公司拟将募投项目“50G光芯片产业化建设项目”的总投资额由487
14.41万元调增为75714.41万元。调增投资额对应的资金来源于超募资金及自筹资金，其中，
拟使用剩余超募资金9862.04万元，其余部分为自筹资金。
审议程序：公司于2026年2月9日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案》，保荐机
构对该事项发表了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年11月1日出具的《关于同意陕西源杰半导体科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638号）批准注册申请，并经上
海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15000000.00股，每股面值1.
00元，发行价为每股100.66元，募集资金总额为人民币1509900000.00元，扣除不含税的发行
费用131222672.46元，公司实际募集资金净额为1378677327.54元。上述资金于2022年12月16
日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA1622
5号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的
商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额137867.73万元，其中超募资金39867.73万元。
公司于2024年2月7日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，同意回购的资金总额为不低于人民币5000万元（含），不超过人民
币10000万元（含），资金来源为部分超募资金及自有资金。其中，超募资金为4500万元，剩
余为自有资金。
公司于2025年3月7日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目
投资额并调整实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目的议案》，同意使用部分超募资金27500万元增加募投项目“50G光芯片产业化建设项目”的
投资额。
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2026-02-10│银行授信
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陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。根据《陕西源
杰半导体科技股份有限公司章程》相关规定，本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：
为满足公司固定资产投资、日常生产经营需要，公司2026年度拟向金融机构（包括银行、
经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过20亿元（含）人民币（或等值外币）
的授信额度。授信额度期限为自股东会审议批准之日起12个月。在授信期和授信额度内，该授
信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长
期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审
批为准）。
为解决以上授信额度所需担保事宜，公司可使用自有的土地使用权、固定资产、在建工程等资
产提供抵押担保。公司可以根据资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度等相关内容均
以公司与银行所签合同约定为准。 公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述
授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式
进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授
信金额及用途。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
在上述银行授信额度内，提请授权公司法定代表人签署一切授信相关的法律文件，同时提请授
权公司财务负责人协助公司具体落实上述授信的相关手续。
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2026-02-10│对外投资
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投资标的名称：光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目
投资金额：项目投资总额约为12.51亿元人民币（以实际投入为准）。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经陕西源杰半导体科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会战略委员会2026年第一次会议、第二届董事会
审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过。本次投资事项已达到
股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
相关风险提示：
（二）本次投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目是公
司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但项目建设及达产需要一定的
周期，仍可能面临宏观经济波动、行业政策、市场环境变化等不确定因素带来的风险，因此投
资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略规划，为把握市场机遇，提升规模化生产能力并增强行业竞争力，公司拟投
资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目，投资总额约为12.51亿元人民币（
以实际投入为准）。
公司于2026年2月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司拟投资建设
光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的议案》，同时董事会授权公司董事长及其
授权人士办理本次投资相关的具体事宜。本次投资事项已达到股东会审议标准，尚需提交公司
股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情况。
（一）投资标的概况
本次拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目。
（二）投资标的具体信息
2、各主要投资方出资情况
本投资项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方及项目实施主体，拟以自有资金或自筹
资金建设投资项目，投资总额约为12.51亿元人民币（以实际投入为准）。
3、项目目前进展情况
本次投资项目当前处于前期筹备阶段。
4、项目市场定位及可行性分析
项目聚焦高速光芯片领域，把握数据中心市场发展的机遇，契合数字经济发展对光通信核
心器件的需求。依托公司IDM流程自主可控技术积淀及现有客户基础，旨在通过产能扩充与工
艺优化，持续响应市场需求变化，提升公司在全球光芯片领域的市场份额与综合竞争力。
从经营发展角度看，实施本项目能够进一步提升生产效率和产品稳定性，形成稳定的高端
光芯片规模化供应能力，以满足国内外客户持续增长的产品需求，这不仅有助于巩固公司在现
有市场的竞争优势，也为把握行业技术升级带来的市场机遇创造了有利条件。同时，通过产能
提升与工艺优化，增强公司的整体盈利能力与抗风险能力，为可持续发展奠定更坚实的基础。
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2026-02-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计
公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归
属于母公司所有者的净利润17,500万元到20,500万元。
2、预计公司2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润15,000万元到1
8,000万元。
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2025-12-26│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为实现公司利益最大化原则，提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司
收益和股东回报。在确保不影响公司经营的情况下，公司拟使用自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过7亿元人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的中低
风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、债券
、基金、信托产品、资产管理计划等。
（三）资金来源
本次公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）拟进行现金管理的资金来源为公司暂时
闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将严格控制风险，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构
性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、债券、基金、信托产品、资产管理计划
等。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关
合同等。该事项无需提交股东会审议。
（五）投资期限
为公司第二届董事会第二十五次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2026年1
月11日）起12个月内，公司使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在授权额
度及有效期内可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年12月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于继续使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过7亿元人民币的闲置自有资金适时
购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存
款、大额存单、收益凭证、债券、基金、信托产品、资产管理计划等。上述额度使用期限为公
司第二届董事会第二十五次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2026年1月11日）
起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长
或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选
择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。该事项无需提交股东会
审议。
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2025-12-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《陕西源杰半导体科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年12月25日召开了职工代表大会选举职工董事，经与会职工代表表决
，同意选举程硕先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起
至公司第二届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。
程硕先生原为公司第二届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第二届董事
会职工代表董事，董事会构成人员不变。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及
由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
程硕先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于伦敦大学学院宽带通信专
业，硕士研究生学历。2012年1月至2014年7月，担任联想（北京）有限公司产品工程师。2014
年7月至2015年10月，担任华为技术有限公司销售经理。2015年10月至2016年6月，担任赤子城
网络技术（北京）有限公司高级商务经理。2017年1月至2019年9月，担任西南证券股份有限公
司通信行业首席分析师。2019年9月至2020年12月，担任国泰君安证券股份有限公司通信行业
首席分析师。2020年12月至今，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，程硕先生持有公司股票308625股，持股比例0.36%。程硕先生与公司董事、高
级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事
的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-12-13│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为23850729股。
本次股票上市流通总数为23850729股。
本次股票上市流通日期为2025年12月22日（因2025年12月21日是非交易日，上市流通日期
顺延至2025年12月22日）。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638号）批准，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下
简称“公司”、“源杰科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）15000000股，并于2
022年12月21日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为60000
000股，其中有限售条件流通股为47329650股，无限售条件流通股为12670350股。本次上市流
通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为5名，限售期为自公司首次公
开发行的股票上市之日起36个月。本次上市流通的限售股数量为23850729股（含资本公积转增
股本数量），占公司股本总数的比例为27.75%。现该部分限售股的限售期即将届满，将于2025
年12月22日起上市流通（因2025年12月21日是非交易日，上市流通日期顺延至2025年12月22日
）。
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2025-10-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2025年9月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司
及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产
减值损失的相关资产计提减值准备。2025年前三季度确认的各项减值准备合计为1315.42万元
。
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2025-10-24│其他事项
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本次归属限制性股票数量：176980股。
本次归属股票来源：陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场
回购的公司A股普通股股票。
2025年10月22日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记
手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。现将有
关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2024年8月29日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事项的议案》。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项出具了核查意见。 具体详见公司于20
24年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-051）等相关公告。
（二）2024年8月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西源
杰半导体科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-056
）。独立董事王鲁平先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东会
审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2024年8月30日至2024年9月10日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名
和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首
次授予的激励对象名单提出的异议。具体详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-063）。
（四）2024年9月18日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事项的议案》。具体详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告》（公告编号
：2024-064）。同日，公司披露了《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-065）。
（五）2024年9月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象
名单进行了核实并发表核查意见。具体详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股
票的公告》（公告编号：2024-068）。
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2025-10-21│其他事项
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订单类型：销售订单
订单金额：6302.06万元人民币（含税）
订单生效条件：收到客户采购订单并确认生效
订单履行期限：自订单生效之日起至采购订单义务履行完成
对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称
“
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