资本运作☆ ◇688500 慧辰股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-07│ 34.21│ 5.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-16│ 16.83│ 1552.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-04│ 16.83│ 168.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│慧投数字科技创新产│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资基金（河南）│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于多维度数据的智│ 1.51亿│ 309.22万│ 1.04亿│ 68.98│ ---│ ---│
│能分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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│AIOT行业应用解决方│ 3.82亿│ 489.47万│ 6292.66万│ 16.48│ ---│ ---│
│案云平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│用于收购股权支付对│ 2798.95万│ ---│ 2798.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京信唐普华科技有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京晶博汇信息科技有限公司 │
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│卖方 │北京慧辰资道资讯股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”、“慧辰股份”）将所│
│ │持有的北京信唐普华科技有限公司（以下简称“信唐普华”、“交易标的”）70%股权转让 │
│ │给北京晶博汇信息科技有限公司（以下简称“晶博汇”、“交易对手方”），转让价格为50│
│ │000元人民币。本次股权转让完成后，公司不再持有信唐普华股权，信唐普华不再纳入公司 │
│ │合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │上海礼芮行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去十二个月内担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │上海礼芮行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去十二个月内担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海礼芮行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去十二个月内担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │上海礼芮行信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去十二个月内担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-05│其他事项
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限制性股票授予日：2025年9月4日
限制性股票授予数量：第一类限制性股票10.00万股，占目前公司股本总额7519.67万股的
0.13%
股权激励方式：第一类限制性股票根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的本激
励计划暂缓授予部分的授予条件已经成就，根据北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“
公司”）2024年年度股东大会授权，公司于2025年9月4日召开第四届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
，确定以2025年9月4日为授予日，以16.83元/股的授予价格向1名激励对象授予10.00万股第一
类限制性股票。
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月26日至2025年5月5日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月8日
，公司披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-032）。
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2025-08-29│其他事项
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1、本次涉及变更的募投项目：AIOT行业应用解决方案云平台项目。
2、募投项目变更情况：将该项目变更为“行业数据智能应用服务平台升级”项目，拟投
入募集资金总额由38178.57万元调整为16073.80万元（其中已投入金额为6375.99万元），并
调整实施内容、投资结构、延长实施期限。
3、截至本公告披露日，该项目剩余募集资金本金22104.77万元及利息净收入均存放于公
司设立的募集资金专项账户进行专户管理。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等
相关规定，对暂未明确投向的募集资金进行审慎保管，后续将根据战略规划及实际经营需要，
履行相应决策程序后投入新的募集资金投资项目，并及时履行信息披露义务。
4、上述事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股
东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资
道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准
向社会公开发行人民币普通股1856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币3
4.21元，合计募集资金人民币635232763.88元，扣除发行费用人民币74830000.00元（不含增
值税）后，募集资金净额为人民币560402763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到
位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”
）
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华所为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通
过，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
2、人员信息
截至2024年12月31日合伙人150人，注册会计师887人（其中：签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师404人）。
3、业务规模
大华所经审计的2024年度收入总额为210734.12万元，其中审计业务收入189880.76万元，
证券期货业务收入80472.37万元。大华会计师事务所共承担112家上市公司2024年年报审计业
务，审计收费总额12475.47万元。客户主要集中在：制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业等多个行业。
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公
司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（
特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，
该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列
案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重
大风险。
5、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次
、自律监管措施8次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施5次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：周龙，2003年8月成为注册会计师，2012年2月开始在大
华所执业并同时开始从事上市公司审计工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报
告超过5家次。
拟签字注册会计师：朱东海，2025年3月成为注册会计师，2015年7月开始从事上市公司审
计工作，2015年7月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告0家。
拟质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市
公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作
时保持独立性。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为155万元，其中财务报告审计费用为120万元，内部控制审计费用
为35万元，与2024年度审计费用基本持平。审计收费定价原则主要基于公司业务规模和会计处
理复杂程度等多方面因素，并结合审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务
所的收费标准确定。
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2025-07-11│其他事项
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重要内容提示：
第一类限制性股票登记日：2025年7月9日
第一类限制性股票登记数量：188.08万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）有关规定，北京慧辰资道资讯股份
有限公司（以下简称“公司”）已收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据
《证券变更登记证明》，公司于2025年7月9日完成了2025年限制性股票激励计划第一类限制性
股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、第一类限制性股票授予情况
（一）第一类限制性股票授予情况
公司根据2024年年度股东大会授权，于2025年5月16日召开的第四届董事会第二十一次会
议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，本次激励计划第一类限制性股票实际授予情况如下：
1、授予日：2025年5月16日；
2、实际授予数量：188.08万股，其中来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股为95.8
6万股，来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股92.22万股；
3、实际授予人数：64人；
4、授予价格：16.83元/股；
5、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
鉴于公司董事、高级管理人员何伟先生通过员工持股平台文昌琢朴企业管理事务所（有限
合伙）（以下简称“琢朴管理”）间接持有公司股份，琢朴管理于2025年2月11日至2025年2月
14日期间通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股票1416500股。出于审慎性考虑，为避
免可能触及的短线交易行为，何伟先生暂不参与激励计划本次的授予，待相关授予条件满足后
再召开会议审议何伟先生的限制性股票授予事宜。
在本激励计划第一类限制性股票确定授予日后的认购缴款过程中，有8名激励对象因个人
原因自愿放弃拟向其授予的全部或部分第一类限制性股票4.52万股，因此，本激励计划第一类
限制性股票实际授予人数为64人，实际授予数量为188.08万股。
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2025-06-21│其他事项
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北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杨蕾
女士提交的辞职报告，因公司内部调整，杨蕾女士申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞任
后，杨蕾女士继续在公司担任财务总监职务。杨蕾女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公
司于2025年6月20日召开公司2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工表决，选举杨蕾女
士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满为止。
杨蕾女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
杨蕾女士简历
杨蕾，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于国立华侨大学，硕士
毕业于清华大学经管学院。2005年5月至2012年7月任北京亚都室内环保科技股份有限公司总裁
助理、副总经理；2012年8月至2023年5月任职于启迪创业投资有限公司、启迪科技服务有限公
司以及启迪科技城集团有限公司，历任常务副总经理、财务总监等职。2015年5月至2022年7月
在启迪环境（000826），历任监事、监事会召集人。2024年1月至今担任公司财务总监，2025
年3月至2025年6月担任公司董事。
截至本公告披露日，杨蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-05-17│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票授予日：2025年5月16日
限制性股票授予数量：第一类限制性股票192.60万股，第二类限制性股票181.942万股，
合计374.542万股，占目前公司股本总额7427.45万股的5.04%
股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票
根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2025年限制性股票授予条件已经成
就，根据北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会授权，公
司于2025年5月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议
通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年
5月16日为授予日，以16.83元/股的授予价格向124名激励对象授予374.542万股限制性股票（
其中，72名激励对象授予192.60万股第一类限制性股票，90名激励对象授予181.942万股第二
类限制性股票）。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月26日至2025年5月5日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月8日
，公司披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-032）。
3、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于公司2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-036）。
4、2025年5月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会
对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
征集投票权的时间：2025年5月13日至2025年5月14日（上午9:00—11:30，下午13:00—17
:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下
简称“《暂行规定》”）的有关规定，并受北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司
”）其他独立董事的委托，独立董事孟为女士作为征集人，就公司拟于2025年5月16日召开的2
024年年度股东大会审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案
向公司全体股东征集委托投票权。
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孟为，其基本情况如下：
孟为，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学经济管理学
院会计系，博士研究生学历，管理学博士学位，北京大学光华管理学院博士后。2021年8月至
今在对外经济贸易大学工作，历任讲师、副教授。2023年8月至今任公司独立董事。
征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立
董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任
何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第十九次会
议，并且对与公司实施本激励计划相关的《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》三项议案均投了
同意票，且同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
征集人认为，公司本激励计划有利于促进公司的长远发展，形成对公司核心团队的长效激
励机制；本激励计划定价依据充分，人员及绩效设置、比例分配等事项合理，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本激励计划的拟定、内容以及审议程序均符合有
关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实
施股权激励计划的主体资格；激励对象名单范围内的人员均符合有关规定，激励对象的主体资
格合法、有效。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开的日期、时间：2025年5月16日14点00分
2、网络投票时间：2025年5月16日
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