资本运作☆ ◇688501 青达环保 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│底渣处理系统产品生│ 1.37亿│ 1580.59万│ 6004.98万│ 43.90│ ---│ ---│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│蓄热器产品生产线建│ 3844.00万│ 69.72万│ 2795.69万│ 72.73│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 2513.83万│ 100.06│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-15 │交易金额(元)│2.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛市胶州市胶北街道办事处纬四十│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │五路南、王庸路西侧的部分土地及资│ │ │
│ │产 │ │ │
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│买方 │青岛达能环保设备股份有限公司 │
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│卖方 │青岛金胶州盈信资产管理有限公司 │
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│交易概述 │青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金购置位于│
│ │青岛市胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王庸路西侧的部分土地及资产（以下简称“标│
│ │的资产”），本次购置的标的资产宗地面积为117146.3平方米（地上附着物主要为无证房产│
│ │61334平方米），竞拍总价不超过19000万元，最终成交金额以合同签署及实际发生的费用为│
│ │准。 │
│ │ 交易对方：青岛金胶州盈信资产管理有限公司 │
│ │ 截止本次竞买结束，本公司已收到《青岛产权交易所竞价结果通知单》，经确认，公司│
│ │获得最终受让价格，受让价格为人民币22,400万元，按照产权交易规则确定公司为标的资产│
│ │的受让方。公司将按照青岛产权交易所相关规定和流程办理后续手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │王勇 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年10月9日，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董 │
│ │事会第三次会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于 │
│ │公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效 │
│ │的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，本次发行的发行对象为王勇先生。王勇先生拟│
│ │用于认购本次发行股票的认购款项总额为不超过人民币15000.00万元，认购本次发行的股数│
│ │为实际认购金额除以实际认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 │
│ │ 截至本公告披露日，王勇先生为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》等相关规定，王勇先生认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交│
│ │易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系说明 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 王勇先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于青岛广播电视大│
│ │学精细化工专业，2010年毕业于中央广播电视大学行政管理专业，2013年毕业于北京大学光│
│ │华管理学院EMBA，中级工程师。1997年7月至1998年3月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司│
│ │；1998年3月至2007年4月，任青岛四洲电力设备有限公司业务员、销售经理、销售副总；20│
│ │07年5月至2009年4月，任阿尔斯通四洲电力设备(青岛)有限公司销售总监；2009年5月至201│
│ │2年6月，任青岛达能环保设备有限公司董事长；2012年7月至今，任青岛达能环保设备股份 │
│ │有限公司董事长。2011年10月至今，任青岛达能能源科技有限公司董事长；2017年3月至今 │
│ │，任北京清远顺合环保科技有限公司执行董事；2018年6月至今，任青岛顺合融达投资中心 │
│ │（有限合伙）执行事务合伙人。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，王勇先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，王勇先生为公司关联│
│ │方，其认购公司本次发行的股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。│
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向王勇先生发行的普通股（│
│ │A股）股票。王勇先生拟认购金额不超过人民币15000.00万元（含本数）。最终认购本次发 │
│ │行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 │
│ │ 在公司第五届董事会第三次会议决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转│
│ │增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则王勇先生认│
│ │购的股票数量将按照上海证券交易所的相关规则相应调整。 │
│ │ 四、关联交易定价及原则 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日│
│ │，即2024年10月10日。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为12.86元/股，本│
│ │次向特定对象发行股票的发行价格为10.29元/股，不低于本次定价基准日前20个交易日股票│
│ │交易均价的80%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股 │
│ │票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权│
│ │除息事项，将对本次发行价格作相应调整。计算公式如下：假设调整前本次向特定对象发行│
│ │价格为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后本次向特定对象发│
│ │行价格为P1，则：派发现金股利：P1=P0－D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行时：P1=（P0－D）/（1+N） │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 公司与王勇先生于2024年10月9日在中国青岛胶州市签署了《青岛达能环保设备股份有 │
│ │限公司与王勇之附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ （一）合同主体及签订时间 │
│ │ 发行人（公司）：青岛达能环保设备股份有限公司 │
│ │ 认购人：王勇 │
│ │ 签订时间：2024年10月9日 │
│ │ 王勇先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任董事长，与公司签署附条件生效的股│
│ │份认购协议。 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │青岛顺合融达投资中心（有限合伙） │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │青岛鲁明种苗有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人之一致行动人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │宁夏格林兰德环保科技有限公司 │
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│关联关系 │股东的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │青岛特惠佳重工有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │青岛顺合融达投资中心（有限合伙） │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │青岛鲁明种苗有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人之一致行动人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │青岛特惠佳重工有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-10│重要合同
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一、关联交易概述
2024年10月9日，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第三次会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2
024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议暨关联交易的议案》等议案，本次发行的发行对象为王勇先生。王勇先生拟用于认购本
次发行股票的认购款项总额为不超过人民币15000.00万元，认购本次发行的股数为实际认购金
额除以实际认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
截至本公告披露日，王勇先生为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关规定，王勇先生认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不
构成重大资产重组。
二、关联方基本情况及关联关系说明
（一）关联方基本情况
王勇先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于青岛广播电视大学
精细化工专业，2010年毕业于中央广播电视大学行政管理专业，2013年毕业于北京大学光华管
理学院EMBA，中级工程师。1997年7月至1998年3月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司；1998
年3月至2007年4月，任青岛四洲电力设备有限公司业务员、销售经理、销售副总；2007年5月
至2009年4月，任阿尔斯通四洲电力设备(青岛)有限公司销售总监；2009年5月至2012年6月，
任青岛达能环保设备有限公司董事长；2012年7月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司董
事长。2011年10月至今，任青岛达能能源科技有限公司董事长；2017年3月至今，任北京清远
顺合环保科技有限公司执行董事；2018年6月至今，任青岛顺合融达投资中心（有限合伙）执
行事务合伙人。
（二）关联关系说明
截至本公告披露日，王勇先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，王勇先生为公司关联方，
其认购公司本次发行的股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向王勇先生发行的普通股（A
股）股票。王勇先生拟认购金额不超过人民币15000.00万元（含本数）。最终认购本次发行的
股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
在公司第五届董事会第三次会议决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增
股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则王勇先生认购的
股票数量将按照上海证券交易所的相关规则相应调整。
四、关联交易定价及原则
公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日，
即2024年10月10日。
本次向特定对象发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为12.86元/股，本次
向特定对象发行股票的发行价格为10.29元/股，不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除
息事项，将对本次发行价格作相应调整。计算公式如下：假设调整前本次向特定对象发行价格
为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后本次向特定对象发行价格
为P1，则：派发现金股利：P1=P0－D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行时：P1=（P0－D）/（1+N）
五、关联交易协议的主要内容
公司与王勇先生于2024年10月9日在中国青岛胶州市签署了《青岛达能环保设备股份有限
公司与王勇之附条件生效的股份认购协议》。
（一）合同主体及签订时间
发行人（公司）：青岛达能环保设备股份有限公司
认购人：王勇
签订时间：2024年10月9日
王勇先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任董事长，与公司签署附条件生效的股份
认购协议。
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2024-10-10│其他事项
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青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会同意认购对象免于
发出要约的议案》，具体内容如下：
公司拟向控股股东、实际控制人、董事长王勇先生发行A股股票（以下简称“本次发行”
）。本次发行前，公司股份总数为123071000股，公司的实际控制人为王勇先生。截止本公告
披露日，王勇先生直接持有公司21282430股股份，占总股本比例为17.29%，通过青岛顺合融达
投资中心(有限合伙)控制公司2.36%的表决权股份，并通过与刘衍卉、张连海、朱君丽、姜昱
、姜柯签署《一致行动协议》控制公司13.31%的表决权股份，王勇先生实际控制公司32.97%的
表决权，为公司实际控制人。按照本次发行股份数量上限14577259股测算，本次发行完成后，
王勇先生直接及间接控制公司55152794股，占总股本比例为40.07%，其中王勇先生直接持有公
司35859689股，占总股本比例为26.05%。王勇先生、青岛顺合融达投资中心(有限合伙)及一致
行动人合计控制公司40.07%股份，本次发行触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项之规定，经上市公司股东大
会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超
过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同
意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于发出要约。
鉴于王勇先生已承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，公司
董事会同意提请股东大会同意王勇先生免于发出要约。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-10-10│其他事项
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根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（
国办发〔2013〕110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发
行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，具体内容如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）分析的主要假设和前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大变化；
2、假设本次向特定对象发行于2025年6月底实施完成，此假设仅用于测算本次发行摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断或承诺，最
终完成时间以中国证监会同意本次发行注册并实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行股票募集资金总额为15000.00万元，不考虑相关发行费用；假设发行股
份数量为1457.7259万股，未超过本次发行前公司股份总数的30%。
本次发行的股份数量和募集资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会同意注册并实际发
行完成为准；
4、在预测公司总股本时，以公司在本次发行预案披露日的总股本123071000股为基础，仅
考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑送股、未来资本公积转增股本等其他因素导致股
本发生的变化；
5、2023年度归属于上市公司股东的净利润为8668.00万元，归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润为8075.15万元。假设公司2024年、2025年扣除非经常性损益前后归属于
上市公司股东的净利润对应的年增长率为10%、0%、-10%；
6、本测算未考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资
收益）等的影响；未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
以上假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
对公司2024年、2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2024-10-10│其他事项
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青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股
股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。现公司就本次发行承诺如下：
公司在本次发行过程中，不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形
，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。
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2024-10-10│其他事项
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青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健
全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平
。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监
管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监管措施的情形
。
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2024-07-10│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为41354755股。
本次股票上市流通总数为41354755股。
本次股票上市流通日期为2024年7月17日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛达能环
保设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2053号），同意公司首
次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23670000股
，并于2021年7月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为94670000
股，其中有限售条件的股份数量为73155887股，无限售条件流通股21514113股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期自公司股票上市之日起36
个月，涉及限售股股东数量为11名，本次限售股上市流通数量为41354755股，占公司股本总数
的33.60%，其中包含因公司实施2022年度权益分派以资本公积向全体股东每10股转增3股获得
的转增股份9543405股。上述限售股将于2024年7月17日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司于2023年4月10日和2023年5月26日分别召开第四届董事会第十三次会议及2022年年度
股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本
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