资本运作☆ ◇688501 青达环保 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-07│ 10.57│ 2.00亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-03-20│ 9.24│ 1067.22万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│底渣处理系统产品生│ 1.37亿│ 1058.20万│ 1.06亿│ 77.15│ 6321.09万│ ---│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│蓄热器产品生产线建│ 3844.00万│ 2400.00│ 2834.73万│ 73.74│ 190.50万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 4125.37万│ 6639.20万│ 264.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-09 │
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│关联方 │王勇 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │经青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司2024年度向│
│ │特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的定价基准日由“│
│ │公司第五届董事会第三次会议决议公告日”变更为“发行期首日”，发行价格及发行数量相│
│ │应变更。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保关│
│ │于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-018）。 │
│ │ 公司于2026年6月8日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届独立董事专门│
│ │会议第四次会议、第五届董事会第二十二次会议，审议通过了公司调整本次发行的定价基准│
│ │日、发行价格及发行数量并签署补充协议的相关议案。 │
│ │ 同日，公司与王勇签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充│
│ │协议》”），公司本次拟向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低│
│ │于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量按照募集资金总额除以发行 │
│ │价格确定（数量不足1股的余数作舍去处理），且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超 │
│ │过1492.5373万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司在审议本次向特│
│ │定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事│
│ │项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行│
│ │的股票数量上限将作相应调整。王勇同意依据《附条件生效的股份认购协议》及其《补充协│
│ │议》的相关约定认购公司本次发行的全部股份。 │
│ │ 王勇为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议前述议案时，关联董事回避│
│ │表决，非关联董事审议并一致通过了前述议案。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。│
│ │ 本次向特定对象发行股票已获得上海证券交易所审核通过，尚需取得中国证监会同意注│
│ │册的批复。 │
│ │ 在完成上述审批手续之后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司│
│ │上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行A股股票全部呈 │
│ │报批准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均│
│ │存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）2024年10月9日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与特 │
│ │定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。本议案涉及关联交│
│ │易，关联董事王勇、刘衍卉、张连海对此项议案回避表决，并经公司第五届独立董事专门会│
│ │议审议通过。同日，公司与王勇签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协│
│ │议》”）。2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与特定 │
│ │对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。具体内容详见公司于│
│ │上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青达环保关于与特定对象签署附条件生效│
│ │的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。 │
│ │ （二）根据相关法律法规的要求，公司于2026年6月8日召开公司第五届董事会审计委员│
│ │会第十二次会议、第五届独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第二十二次会议，审│
│ │议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议│
│ │案》等相关议案。同日，公司与王勇签订了《补充协议》，对《认购协议》部分条款进行调│
│ │整。 │
│ │ 二、《补充协议》的主要内容 │
│ │ （一）协议签署主体及签订时间 │
│ │ 双方于2026年6月8日签署： │
│ │ 甲方：青岛达能环保设备股份有限公司（“发行人”） │
│ │ 乙方：王勇（“认购人”） │
│ │ （二）对《认购协议》相关条款的修改 │
│ │ 甲、乙双方同意将《认购协议》部分条款作如下修改： │
│ │ 1、《认购协议》鉴于条款第2条修改为：“甲方拟以向特定对象发行股票的方式发行A │
│ │股股票（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额不超过人民币15000.00万元（含│
│ │本数），本次发行的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的│
│ │拟发行数量，即不超过1492.5373万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。”│
│ │ 2、《认购协议》鉴于条款第3条修改为：“乙方系符合中国证监会有关规定的合格投资│
│ │者，作为本次发行的特定发行对象，乙方同意按本协议约定的条件、数量、价格及金额，在│
│ │本次发行经上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后认购│
│ │甲方本次发行的股票。” │
│ │ 3、《认购协议》第一条之“1、认购价格”修改为： │
│ │ “公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均│
│ │价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ │
│ │定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股│
│ │本等除权除息事项，将对本次发行价格作相应调整。计算公式如下：假设调整前本次向特定│
│ │对象发行价格为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后本次向特│
│ │定对象发行价格为P1，则：派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行时：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 最终发行价格将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批│
│ │复后，由公司董事会根据公司股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商），按照相关│
│ │法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。” │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │青岛鲁明种苗有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人之一致行动人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │青岛顺合融达投资中心（有限合伙） │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │冰轮环境技术股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │青岛特惠佳重工有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │青岛顺合融达投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │青岛鲁明种苗有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人之一致行动人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛特惠佳重工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-09│重要合同
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经青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司2024年度
向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的定价基准日由“
公司第五届董事会第三次会议决议公告日”变更为“发行期首日”，发行价格及发行数量相应
变更。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保关于调
整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-018）。
公司于2026年6月8日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届独立董事专门会
议第四次会议、第五届董事会第二十二次会议，审议通过了公司调整本次发行的定价基准日、
发行价格及发行数量并签署补充协议的相关议案。
同日，公司与王勇签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协
议》”），公司本次拟向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定
价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定（数量不足1股的余数作舍去处理），且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过1492.53
73万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司在审议本次向特定对象发行
事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份
回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限
将作相应调整。王勇同意依据《附条件生效的股份认购协议》及其《补充协议》的相关约定认
购公司本次发行的全部股份。
王勇为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议前述议案时，关联董事回避表
决，非关联董事审议并一致通过了前述议案。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
本次向特定对象发行股票已获得上海证券交易所审核通过，尚需取得中国证监会同意注册
的批复。
在完成上述审批手续之后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行A股股票全部呈报批
准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不
确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
（一）2024年10月9日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与特定
对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。本议案涉及关联交易，
关联董事王勇、刘衍卉、张连海对此项议案回避表决，并经公司第五届独立董事专门会议审议
通过。同日，公司与王勇签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）
。2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《青达环保关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。
（二）根据相关法律法规的要求，公司于2026年6月8日召开公司第五届董事会审计委员会
第十二次会议、第五届独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等
相关议案。同日，公司与王勇签订了《补充协议》，对《认购协议》部分条款进行调整。
二、《补充协议》的主要内容
（一）协议签署主体及签订时间
双方于2026年6月8日签署：
甲方：青岛达能环保设备股份有限公司（“发行人”）
乙方：王勇（“认购人”）
（二）对《认购协议》相关条款的修改
甲、乙双方同意将《认购协议》部分条款作如下修改：
1、《认购协议》鉴于条款第2条修改为：“甲方拟以向特定对象发行股票的方式发行A股
股票（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额不超过人民币15000.00万元（含本数
），本次发行的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行
数量，即不超过1492.5373万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。”
2、《认购协议》鉴于条款第3条修改为：“乙方系符合中国证监会有关规定的合格投资者
，作为本次发行的特定发行对象，乙方同意按本协议约定的条件、数量、价格及金额，在本次
发行经上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后认购甲方本
次发行的股票。”
3、《认购协议》第一条之“1、认购价格”修改为：
“公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价
基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，将对本次发行价格作相应调整。计算公式如下：假设调整前本次向特定对象
发行价格为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后本次向特定对象
发行价格为P1，则：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行时：P1=（P0-D）/（1+N）
最终发行价格将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复
后，由公司董事会根据公司股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商），按照相关法律
法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。”
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2026-06-09│价格调整
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青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）定价基准日由“公司第五届董事会第三次会
议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“10.05元/股”调整为“不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”，发行数量合计由“不超过1492.5373万股（含本
数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定（数量不足1股的余数作舍去处理），且
不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过1492.5373万股（含本数），不超过本次发行前公
司总股本的30%”。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三次会议、2025年第一次临
时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2025年第三次临时股东大会、第五届董事会第二十
二次会议审议通过，尚需就本次调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量事项取得股东会
审议通过。本次向特定对象发行股票已获得上海证券交易所审核通过，尚需取得中国证监会同
意注册的批复。
根据公司于2026年6月8日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过的调整后的发行方
案，公司发行价格及发行数量调整情况如下：1、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价
基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，将对本次发行价格作相应调整。计算公式如下：假设调整前本次向特定对象
发行价格为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后本次向特定对象
发行价格为P1，则：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行时：P1=（P0-D）/（1+N）
最终发行价格将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复
后，由公司董事会根据公司股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商），按照相关法律
法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
2、发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（数量不足1股的余
数作舍去处理），且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过1492.5373万股（含本数），
不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公
告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划
等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复
后，由公司董事会根据公司股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化，不存在增加募集资金数
额、增加新的募投项目以及增加发行对象或者认购股份等构成本次发行方案重大变化的情形。
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2026-06-09│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“冰轮环境”）持有青岛达
能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）9360910股股份，占公司总股本的比例为7.54%
。上述股份均已上市流通，为公司首次公开发行前取得的股份以及公司资本公积转增股本所得
。
减持计划的实施结果情况
2026年2月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青达环保关于股
东减持股份计划的公告》（公告编号：2026-002），冰轮环境因自身经营需要，计划自2026年
3月9日至2026年6月8日减持持有的公司股份，减持数量不超过3726780股（即不超过公司总股
本的3%），通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即1242260股；通过
大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即2484520股。
公司于近日收到冰轮环境出具的《冰轮环境技术股份有限公司关于减持青达环保股份计划
期限届满暨实施结果的告知函》。截至2026年6月8日，冰轮环境通过大宗交易方式减持公司股
份600000股，占公司总股本的0.48%，本次减持完成后，冰轮环境持有公司股份8760910股，占
公司总股本的7.05%。
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月10日14点30分
召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上
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