资本运作☆ ◇688502 茂莱光学 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京江宁经开茂莱创│ 1875.00│ ---│ 50.00│ ---│ -16.35│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│ML PHOTONIC LIMITE│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│D │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端精密光学产品生│ 2.25亿│ 8197.20万│ 2.27亿│ 101.10│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端精密光学产品生│ 2.25亿│ 8197.20万│ 2.27亿│ 101.10│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端精密光学产品研│ 7855.90万│ 2714.46万│ 6710.95万│ 85.43│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端精密光学产品研│ 7855.90万│ 2714.46万│ 6710.95万│ 85.43│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9643.94万│ 0.00│ 9643.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 4.11亿│ 1.52亿│ 2.75亿│ 66.86│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-29 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京茂莱赋芯科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京茂莱光学科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京茂莱赋芯科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：北京茂莱赋芯科技有限公司（以下简称“北京全资子公司”） │
│ │ 投资金额：人民币800万元 │
│ │ 本次增资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。│
│ │ 本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南京茂莱光学科技股│
│ │份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的关联交易，也不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为进入以北京为中心的集成电路产业集群，构建北方市场战略支点，辐射华北、东北市│
│ │场，实现国内业务覆盖率提升，2025年3月，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“ │
│ │公司”或“茂莱光学”）利用自有资金50万元，在北京市北京经济技术开发区设立了全资子│
│ │公司“北京茂莱赋芯科技有限公司”。2025年3月14日，北京全资子公司设立完成。 │
│ │ 为提高北京全资子公司的独立运营和自主研发能力，茂莱光学拟利用自有资金或自筹资│
│ │金对北京全资子公司增资800万元人民币。 │
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │MLOPTIC International Limited │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京茂莱光学科技股份有限公司 │
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│卖方 │MLOPTIC International Limited │
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│交易概述 │为进一步推进ML PHOTONIC LIMITED（以下简称“英国茂莱”）的建设，推动南京茂莱光学 │
│ │科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”，“公司”）海外市场整体战略发展规划的顺利│
│ │实施，茂莱光学拟利用自有资金1500万美元对MLOPTIC International Limited（以下简称 │
│ │“香港茂莱”）进行增资。香港茂莱作为公司海外布局的投资平台，通过出资1500万美元对│
│ │英国茂莱进行增资。本次增资完成后，香港茂莱对英国茂莱的总投资额为2700万美元，持股│
│ │比例100%。茂莱光学通过香港茂莱间接持股英国茂莱100%的股权。香港茂莱住所：Unit 100│
│ │2, 10/F., Perfect Commercial Building, 20 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon,│
│ │ Hong Kong。 │
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │ML PHOTONIC LIMITED │标的类型 │股权 │
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│买方 │MLOPTIC International Limited │
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│卖方 │ML PHOTONIC LIMITED │
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│交易概述 │为进一步推进ML PHOTONIC LIMITED（以下简称"英国茂莱"）的建设，推动南京茂莱光学科 │
│ │技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"，"公司"）海外市场整体战略发展规划的顺利实施，│
│ │茂莱光学拟利用自有资金1500万美元对MLOPTIC International Limited（以下简称"香港茂│
│ │莱"）进行增资。香港茂莱作为公司海外布局的投资平台，通过出资1500万美元对英国茂莱 │
│ │进行增资。本次增资完成后，香港茂莱对英国茂莱的总投资额为2700万美元，持股比例100%│
│ │。茂莱光学通过香港茂莱间接持股英国茂莱100%的股权。香港茂莱住所：Unit 1002, 10/F.│
│ │, Perfect Commercial Building, 20 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Ko│
│ │ng。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理南京茂莱光学科技股份有限公司科创板上市公
司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕46号），上交所对公司报送的科创板
上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法
定形式，决定予以受理并依法进行审核。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需
通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册
的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存
在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-04-30│其他事项
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根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反映南京茂莱光
学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度的财务状况及经营成果，基于谨慎
性原则，公司2025年第一季度计提资产减值准备的相关情况公告如下：
一、2025年第一季度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2025年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日公司及下属
子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年第
一季度计提的资产减值准备为706.30万元。
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2025-04-26│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意
公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份
，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让。本次回购资
金总额不低于人民币2500.00万元（含），不超过人民币5000.00万元（不含）；回购价格不高
于第四届董事会第二次会议审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购期
限为自第四届董事会第二次会议审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于
2024年4月27日、2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于使用超募资金以集中竞价交易方式
回购股份的回购报告书》。
二、回购实施情况
（一）2024年5月21日，公司首次实施回购股份，并于2024年5月22日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见《关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告》（公告编号：2024-0
27）。
（二）2025年4月25日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份248093股，占公司总股
本52800000股的0.4699%，回购最高价格118.80元/股，回购最低价格71.01元/股，使用资金总
额26923480.72元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等均符合董事会审议通过
的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完
成回购。
（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股
份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况仍然符合上市条件，
不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年4月27日，公司首次披露了回购股份方案，详见公司于2024年4月27日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案的
公告》。截至本公告披露前，董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人自本次首次披
露回购方案起至本公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：MLOptic(Thailand)Co.,Ltd.
本次担保的金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内的子公司MLOpti
c(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国茂莱”）提供最高额度不超过10000万元人民币（或等
值外币）的连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为泰国茂莱提供
的担保余额为0万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
公司及子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形，公司及子公司无逾期对外担保、
无涉及诉讼的对外担保。
本次担保是否有反担保：无。
本次担保无需经股东会审议。
（一）担保基本情况
为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公
司拟为合并报表范围内的子公司MLOptic(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国茂莱”）提供
最高额度不超过10000万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。具体担保金额、担保形式
及期限等以最终签订的担保合同为准。公司董事会授权CEO范一先生自本次董事会审议通过之
日起12个月内在上述担保额度范围内签署各项法律文件。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司MLOptic
(Thailand)Co.,Ltd.提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。
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2025-04-19│其他事项
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南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日召开第四届董事
会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东会，
审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。相关文件已于2025年
1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
结合公司实际情况，2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，同
意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行数量、发行规模、募集资金用途进行
调整。具体调整内容如下：
（一）发行数量
调整前：
本次可转债拟发行数量为不超过6000000张（含本数）。
调整后：
本次可转债拟发行数量为不超过5812500张（含本数）。
（二）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人
民币60000.00万元（含60000.00万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会及其授权人士
根据发行时相关法律法规、公司财务状况在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人
民币58125.00万元（含58125.00万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会及其授权人士
根据发行时相关法律法规、公司财务状况在上述额度范围内确定。
（三）本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币60000.00万元（含60000.00万
元）。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会
将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解
决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的
实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置
换。
调整后：
本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币58125.00万元（含58125.00万
元）。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会
将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解
决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的
实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置
换。本次发行方案的调整在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复
，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：MLOPTICCORP.(US)
本次担保的金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内的全资子公司ML
OPTICCORP.(US)（以下简称“美研中心”）提供最高额度不超过4000万元人民币（或等值外币
）的连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为美研中心提供的担保
余额为0万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
公司及子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形，公司及子公司无逾期对外担保、
无涉及诉讼的对外担保。
本次担保是否有反担保：无。
本次担保无需经股东会审议。
（一）担保基本情况
为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公
司拟为合并报表范围内的全资子公司MLOPTICCORP.(US)（以下简称“美研中心”）提供最高额
度不超过4000万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。具体担保金额、担保形式及期限等
以最终签订的担保合同为准。公司董事会授权CEO范一先生自本次董事会审议通过之日起12个
月内在上述担保额度范围内签署各项法律文件。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司MLOPTIC
CORP.(US)提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。
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2025-04-19│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：MLPHOTONICLIMITED
本次担保的金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内的子公司MLPHOT
ONICLIMITED（以下简称“英国茂莱”）提供最高额度不超过6000万元人民币（或等值外币）
的连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为英国茂莱提供的担保余
额为0万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
公司及子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形，公司及子公司无逾期对外担保、
无涉及诉讼的对外担保。
本次担保是否有反担保：无。
本次担保无需经股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公
司拟为合并报表范围内的子公司MLPHOTONICLIMITED（以下简称“英国茂莱”）提供最高额度
不超过6000万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。具体担保金额、担保形式及期限等以
最终签订的担保合同为准。
公司董事会授权CEO范一先生自本次董事会审议通过之日起12个月内在上述担保额度范围
内签署各项法律文件。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司MLPHOTO
NICLIMITED提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。
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2025-03-29│增资
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增资标的名称：北京茂莱赋芯科技有限公司（以下简称“北京全资子公司”）
投资金额：人民币800万元
本次增资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南京茂莱光学科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）本次增资的基本情况
为进入以北京为中心的集成电路产业集群，构建北方市场战略支点，辐射华北、东北市场
，实现国内业务覆盖率提升，2025年3月，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“茂莱光学”）利用自有资金50万元，在北京市北京经济技术开发区设立了全资子公司“
北京茂莱赋芯科技有限公司”。2025年3月14日，北京全资子公司设立完成。
为提高北京全资子公司的独立运营和自主研发能力，茂莱光学拟利用自有资金或自筹资金
对北京全资子公司增资800万元人民币。
（二）公司审议情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对北京全资子公司
增资的议案》，本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次增资事项不涉及关联交易、不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月28日15点00分
召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月28日
至2025年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-03-29│对外投资
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投资标的名称：茂莱光学标准品公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准
，以下简称“深圳子公司”）
投资金额：1500万元
相关风险提示：
1.由于深圳子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性；
2.投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。
（一）对外投资的基本情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂莱光学”）深耕精密光学行业
二十余载，拥有技术积累和资源优势，具备快速响应客户需求、提供相应的解决方案的能力，
但在大众市场知名度有待提高，品牌传播渠道相对单一。为进一步提升品牌知名度和市场占有
率，公司拟投资1500万元在深圳设立全资子公司“茂莱光学标准品公司”（MLVision）。深圳
子公司成立后将以技术创新和可持续发展为核心，依托茂莱光学的技术积累和资源优势，打造
全球领先的光学标准品品牌；通过高效运营和优质服务，为客户提供高精度、高质量的光学标
准品解决方案，有效应对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求。
（二）公司审议情况
公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立深
圳全资子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。本次对外投资设立深圳
子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-03-29│银行授信
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南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂莱光学”）于2025年3月27日
召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，本议案无需提
交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司经营发展需要，公司及子
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