资本运作☆ ◇688503 聚和材料 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-30│ 110.00│ 29.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州聚科新兴产业创│ 46000.00│ ---│ 82.14│ ---│ -857.36│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方日升 │ 20000.00│ ---│ ---│ 5700.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴衍晨奕远股权投│ 18100.00│ ---│ 46.41│ ---│ -89.97│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥经韬睿诚智造创│ 3000.00│ ---│ 20.00│ ---│ -13.69│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波见识智盛创业投│ 3000.00│ ---│ 99.99│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州中肃五号新能源│ 3000.00│ ---│ 7.50│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛高信宏芯产投创│ 2000.00│ ---│ 13.33│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│共青城行远智晟创业│ 600.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波北仑才聚新智创│ 300.00│ ---│ 4.81│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏德力聚新材料有│ 2.94亿│ 8373.91万│ 1.85亿│ 62.86│ ---│ ---│
│限公司高端光伏电子│ │ │ │ │ │ │
│材料基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常州聚和新材料股份│ 2.73亿│ ---│ 1.78亿│ 65.16│ 1.62亿│ ---│
│有限公司年产3,000 │ │ │ │ │ │ │
│吨导电银浆建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏德力聚新材料有│ 2.24亿│ 8373.91万│ 1.85亿│ 62.86│ ---│ ---│
│限公司高端光伏电子│ │ │ │ │ │ │
│材料基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目置换或结项│ ---│ 1839.27万│ 1.13亿│ ---│ ---│ ---│
│并将节余募集资金永│ │ │ │ │ │ │
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│专用电子功能材料及│ 9896.25万│ 2855.38万│ 1.00亿│ 82.79│ ---│ ---│
│金属粉体材料研发中│ │ │ │ │ │ │
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│常州工程技术中心升│ 5400.00万│ ---│ 5130.92万│ 95.02│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│专用电子功能材料工│ 1.21亿│ 2855.38万│ 1.00亿│ 82.79│ ---│ ---│
│厂及研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.00亿│ 126.38万│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用超募资金永久补充│ 11.34亿│ 19.56万│ 11.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永回购股份│ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投向的超募│ 2.87亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈耀民 780.00万 3.22 41.99 2025-07-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 780.00万 3.22
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-11 │质押股数(万股) │780.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.99 │质押占总股本(%) │3.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈耀民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月09日陈耀民质押了780.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.12 │质押占总股本(%) │1.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈耀民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-18 │解押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日陈耀民质押了390.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月18日陈耀民解除质押390.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│常州聚和新│常州聚麒国│ 1.50亿│人民币 │2025-04-25│2026-04-25│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-23│对外担保
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（一）申请授信额度及担保的基本情况
为满足常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）及子公司的经
营需要和发展需求，2026年度公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经
国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币100.00亿元的综合
授信额度，综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业
承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。具体授信额度和期
限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资
金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，各金融机构实际
授信额度可在总额度范围内相互调剂。
为满足公司流动资金周转及生产经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2026年
度公司对全资子公司、控股子公司提供担保总额预计不超过人民币（或等值外币）35.00亿元
。担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用
法律法规项下的其他担保形式。具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。在实际发生
担保时，在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公
司相互调剂使用。预计额度拟担保情况详见下文“（三）担保预计基本情况”。
上述授信额度及担保额度预计尚需提交公司股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东
会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办
理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述授信额度及担保额度有效期为自
公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，授信额度及担保额度在有效期限内可
滚动使用。控股子公司其他股东未提供同比例担保，本次担保不存在反担保。
自公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授
信额度及担保额度预计的议案》之日起，下述前期担保授权额度同步终止。具体情况如下：公
司于2025年4月24日召开公司第四届董事会第六次会议，第四届监事会第六次会议，分别审议
通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度预计合计不超过人民币
160000.00万元的担保额度，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准
。
上述担保预计额度有效期为自相关议案经第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月
内有效。具体内容详见公司2025年4月28日披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于公司202
5年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月19日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公
司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度及担保额度预计的议案》，并同意提交董事会审
议。同日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向
金融机构申请授信额度及担保额度预计的议案》。
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2025-12-23│其他事项
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为了明确常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的稳定性，进
一步提升利润分配决策的透明性与可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司在综
合分析经营现状、项目投资计划以及现有融资条件等因素的基础，公司董事会制定了《常州聚
和新材料股份有限公司关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称“
《分红回报规划》”）。
一、分红回报规划制定考虑因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、
社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、项
目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发
展的基础上做出合理安排。
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2025-12-23│其他事项
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拟聘请H股发行及上市审计机构：容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“容诚
（香港）”）。
本事项尚需提交股东会审议。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，根据公司
发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）需要，公司拟聘请容诚（香港）为本次发行
并上市的审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任H股发行并上市审计机构的基本情况
根据容诚（香港）提供的相关信息，公司聘请H股发行并上市审计机构的基本情况如下：
（一）基本信息
容诚（香港）会计师事务所有限公司为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事
务所。容诚香港于2008年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地的客户提供包括审计及
鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、
汽车、科技等诸多行业。
（二）投资者保护能力
自2021年9月6日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实
体核数师。此外，容诚香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许
可证。容诚（香港）另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因容诚（香港
）提供的专业服务而产生的合理风险。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对容诚（香港）的审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘任H股发行并上市审计机构履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第四届董事会审计委员会第七次会议于2025年12月19日召开，审议通过了《关于公司
聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的规定，审计委员
会经审查认为：容诚（香港）具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况
等相关审计资格，其作为外部审计机构能够满足公司本次发行并上市财务审计的要求。因此，
审计委员会提请聘任容诚（香港）为公司H股发行并上市审计机构，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司聘请H股发
行及上市的审计机构的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事
会审计委员会研究并提议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案；
董事会同意聘请容诚（香港）为本次发行并上市的审计机构，并提请股东会授权董事会及董事
会授权人士决定其具体工作范围、工作报酬、聘用期限等事宜。
（三）生效日期
本次聘请H股发行及上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议
通过之日起生效。
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2025-12-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月7日14点30分
召开地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月7日至2026年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-23│其他事项
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常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委
员会委员的议案》。
本次独立董事辞任将导致出现公司董事会及其相关委员会成员低于法定人数的情形，在股
东会选举新任独立董事前，纪超一先生和罗英梅女士仍将继续履行独立董事职责。纪超一先生
和罗英梅女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，本次独立董事辞任不会对公司
正常的生产经营产生影响。纪超一先生和罗英梅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司
对纪超一先生和罗英梅女士在担任独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人單浩銓先生、葛晓鳞先生的相关材料进行了审查
，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，單浩銓先生、葛晓鳞先生未持
有公司股票，具备担任独立董事所应具有的独立性，具有丰富的行业专业知识，拥有履行独立
董事职责所应具备的能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关
于独立董事任职资格和条件的相关规定。
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于更换独立董事的
议案》，同意更换單浩銓先生、葛晓鳞先生任公司独立董事并提请公司股东会审议，任期自股
东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。單浩銓先生和葛晓鳞先生的简历详见本
公告附件。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司于2025年12月19日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，拟对公司第四
届董事会专门委员会成员进行调整，如本次补选的独立董事單浩銓先生、葛晓鳞先生经股东会
选举通过，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会
的委员候选人拟调整如下：
1、拟选聘王莉、姚剑、葛晓鳞为公司审计委员会委员，由王莉担任召集人。
2、拟选聘單浩銓、李宁、王莉为公司提名委员会委员，由單浩銓担任召集人。
3、拟选聘葛晓鳞、李浩、單浩銓为公司薪酬与考核委员会委员，由葛晓鳞担任召集人。
4、拟选聘刘海东、冈本珍范（OKAMOTOKUNINORI）、葛晓鳞为公司战略委员会委员，由刘
海东担任召集人。
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员任期经股东会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
附件：
單浩銓先生简历
單浩銓先生，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港高等法院执业律
师，具有大学本科学历，并于2016年取得香港律师执业资格。
單浩銓先生于2016年7月至2020年7月在方良佳律师事务所担任助理律师，其后自2020年8
月至今担任该所合伙人。
在上市公司任职方面，单浩铨先生自2023年2月至今担任嘉鼎国际集团控股有限公司（香
港联合交易所有限公司创业板上市公司，股票代码：8153）独立非执行董事；自2023年8月至
今担任指尖悦动有限公司（香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码：6860）独立非
执行董事；自2023年11月至今担任GlobavendHoldingsLimited（美国纳斯达克证券交易所上市
公司，交易代码：GVH）独立董事；自2024年10月至今担任SuperXAITechnologyLimited（美国
纳斯达克证券交易所上市公司，交易代码：SUPX）独立董事；并自2025年2月至今担任LudaTec
hnologyGroupLimited（美国NYSEAmerican证券交易所上市公司，交易代码：LUD）独立董事。
截至目前，單浩銓先生未持有本公司股份。單浩銓先生与公司实际控制人、董事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交
易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件要求的任职条件。
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2025-12-02│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为20,254,974股。
本次股票上市流通总数为20,254,974股。
本次股票上市流通日期为2025年12月9日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2504号），常州聚和新材料股份有
限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股
，并于2022年12月9日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司总
股本为111,910,734股，其中有限售条件流通股88,160,113股，占公司总股本的78.7772%，无
限售条件流通股23,750,621股，占公司总股本的21.2228%。具体情况详见公司于2022年12月8
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司首次公开
发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起
36个月。本次上市流通的限售股数量为20,254,974股（含资本公积转增股本数量），占目前公
司总股本的8.37%，对应限售股股东数量为4名，分别为常州鹏季企业管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称“常州鹏季”，原名为宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业（有限合伙））
、常州鹏翼企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州鹏翼”，原名为宁波梅山保税港
区鹏翼企业管理合伙企业（有限合伙））、常州鹏曦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“常州鹏曦”，原名为宁波鹏曦企业管理合伙企业（有限合伙））、常州鹏骐企业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“常州鹏骐”，原名为宁波鹏骐企业管理合伙企业（有限合伙）
）。该部分限售股的限售期即将届满，将于2025年12月9日起上市流通。
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2025-10-28│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真
实、公允反映常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的资产
及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
经测算，2025年前三季度公司计提减值损失66003255.98元。
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2025-10-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月12日
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