资本运作☆ ◇688503 聚和材料 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州聚科新兴产业创│ 27600.00│ ---│ 82.14│ ---│ 49.63│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│东方日升 │ 20000.00│ ---│ ---│ 11858.00│ ---│ 人民币│
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│常州中肃五号新能源│ 3000.00│ ---│ 17.86│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│青岛高信宏芯产投创│ 2000.00│ ---│ 13.33│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│共青城行远智晟创业│ 600.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏德力聚新材料有│ 2.24亿│ 2056.98万│ 4603.63万│ 15.68│ ---│ ---│
│限公司高端光伏电子│ │ │ │ │ │ │
│材料基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│常州聚和新材料股份│ 2.73亿│ ---│ 1.78亿│ 65.16│ 4.30亿│ ---│
│有限公司年产3,000 │ │ │ │ │ │ │
│吨导电银浆建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目结项并将节│ ---│ ---│ 9509.81万│ ---│ ---│ ---│
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│专用电子功能材料工│ 1.21亿│ 2561.69万│ 3117.69万│ 25.69│ ---│ ---│
│厂及研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│常州工程技术中心升│ 5400.00万│ ---│ 5130.92万│ 95.02│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│专用电子功能材料及│ 9896.25万│ 2561.69万│ 3117.69万│ 25.69│ ---│ ---│
│金属粉体材料研发中│ │ │ │ │ │ │
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│用超募资金永久补充│ 5.67亿│ ---│ 5.67亿│ 99.97│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.00亿│ ---│ 6.99亿│ 99.82│ ---│ ---│
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│尚未明确投向的超募│ 10.04亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈耀民 390.00万 1.61 20.12 2025-01-09
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合计 390.00万 1.61
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-09 │质押股数(万股) │390.00 │
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│质押占所持股(%) │20.12 │质押占总股本(%) │1.61 │
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│股东名称 │陈耀民 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月07日陈耀民质押了390.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-22│银行授信
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常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、2025年度向金融机构申请综合授信概述
为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立
）拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请合计
不超过人民币90亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司
与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可
循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。
上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。
二、相关授权事项
公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活
动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在
上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部门负责具体实施
。该议案还需提交公司股东大会审议。
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2025-01-22│其他事项
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为进一步完善常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公
司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理
人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因
此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司
股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
（一）投保人：常州聚和新材料股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：保额10000万元/年（具体以保险合同为准）
（四）保险费预算：不超过50万元/年（具体以保险合同为准）
（五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任
保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化
，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需
另行决策。
公司全体董事、监事已对上述事项回避表决，上述事项提交公司2025年第一次临时股东大
会审议通过后生效。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完
善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利
、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
综上所述，公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
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2025-01-22│其他事项
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交易目的：常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟于2025年度开
展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，品种具体包括远期结售汇、货币掉期、利率掉期
、利率互换、外汇互换、外汇期权业务及其他或组合业务，交易场所为经有关政府部门批准、
具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述外汇衍生品交易业务仅限于实需背景之
下，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率及利率风险为目的，不进行单纯以营利为目的
的投机和套利交易。
交易金额及期限：公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易资金额度不超过10亿元
人民币。上述额度自公司董事会批准通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用
。
公司于2025年1月20日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提
交股东大会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
以投机为目的，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的市场风
险、操作风险、违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧元、日元、英镑
等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司
的外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯
以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额及期限
公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易资金额度不超过10亿元人民币。上述额度
自公司董事会批准通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。公司董事会授权
公司经营管理层在上述额度范围和期限内，审批公司外汇衍生品交易业务具体操作方案、签署
相关协议及文件。
（三）交易类型
交易类型主要包括远期结售汇、货币掉期、利率掉期、利率互换、外汇互换、外汇期权业
务及其他或组合业务。
（四）资金来源
资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司于2025年1月20日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据经营发展的需要，公
司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易资金额度不超过10亿元人民币，额度使用期限为
自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，
公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内，审批公司外汇衍生品交易业务具体操作方
案、签署相关协议及文件。本次开展外汇衍生品交易业务事项不涉及关联交易，属于公司董事
会决策权限，无需提交股东大会审议。
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2025-01-09│股权质押
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常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈耀民直接持有公司股份193853
65股，占公司总股本比例为8.01%。本次质押后，公司股东陈耀民累计质押公司股份3900000股
，占其持股总比例为20.12%，占公司总股本的1.61%。
一、本次股份质押基本情况
公司于近日接到公司股东陈耀民通知，获悉其所持有公司的部分股份进行质押。
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2024-11-30│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1,839,936股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1,839,936股。
本次股票上市流通日期为2024年12月9日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2504号），常州聚和新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股，并于2022年12
月9日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为111,910,7
34股，其中有限售条件流通股88,160,113股，占公司总股本的78.7772%，无限售条件流通股23
,750,621股，占公司总股本的21.2228%。具体情况详见公司于2022年12月8日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售期为自公司股票上
市之日起24个月。本次上市流通的战略配售股份数量为1,839,936股（含资本公积转增股本数
量），占目前公司总股本的0.76%，对应限售股股东数量为1名，该部分限售股的限售期即将届
满，将于2024年12月9日起上市流通。
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2024-11-21│其他事项
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大股东持股的基本情况截至本公告披露日，公司股东陈耀民先生持有公司股份21805701股
，占公司总股本的比例为9.01%；以上股份来源于公司首次公开发行前及公司上市后资本公积
转增股本取得的股份，其中9957150股来源于公司首次公开发行前股份，已于2023年12月11日
起上市流通；11848551股来源于公司实施资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容
公司近日收到股东陈耀民先生的《关于股份减持计划的告知函》，因股东自身资金需求，
陈耀民先生计划拟自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易和大宗
交易的方式合计减持其所持有的公司股份合计不超过7261008股，拟减持股份数量占公司总股
本的比例合计不超过3%。其中，通过集中竞价交易方式减持不超过2420336股，占公司总股本
比例不超过1%；通过大宗交易方式减持不超过4840672股，占公司总股本比例不超过2%。上述
股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。
在减持计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等变动事
项，减持股份数量将根据公司届时最新的总股本数量及减持计划比例进行相应调整。
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2024-10-29│其他事项
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一、转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真
实、公允反映常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30日的资产
及经营状况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试。经测算，2024年
第三季度公司转回减值损失80849572.64元。
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2024-10-01│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年7月15日，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金和自有资金通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在用于维护公司价值及股东权益所必需。在披
露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，具体实施方案由公司董事会
依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内出
售完毕已回购股份，尚未出售的已回购股份将予以注销。如法律法规对相关政策作调整，则按
调整后的政策执行。回购股份价格不超过人民币47.99元/股，回购的资金总额不低于人民币15
000万元（含），不超过人民币30000万元（含），其中超募资金不超过15000万元。回购公司
股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。
具体内容详见公司2024年7月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州聚和新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-0
56）。
二、回购实施情况
（一）公司于2024年7月18日实施了首次回购，具体内容详见2024年7月19日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于以集中竞价方式首次
回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-057）。
（二）2024年9月30日，公司完成本次回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式已累计回购公司股份5416410股，占公司总股本242033643股的比例为2.2379%，回购成
交的最高价为29.82元/股、最低价为24.38元/股，回购均价27.70元，支付的资金总额为人民
币150016086.80元（不含印花税、交易佣金等费用）。
（三）在本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。回购方案
实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金来源于公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资
金和自有资金，其中使用部分超募资金15000万元，使用自有资金1.6087万元。本次回购不会
对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次回购后公
司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-08-28│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年8月26日
限制性股票预留授予数量：13.50万股
股权激励方式：第二类限制性股票
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第四届董事
会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激
励对象授予预留部分限制性股票的议案》，《常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经
成就。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定2024年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予日为2024年8月26日，以18.74元/股的授予价格
向符合授予条件的11名激励对象授予预留部分限制性股票13.50万股。
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2024-08-28│其他事项
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1、常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）核心技术人员朱
立波先生近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成离职手续。离职后，朱立波先生不再
担任公司任何职务。
2、朱立波先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务发明专利权属纠纷
或潜在纠纷的情形，其离职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。
3、朱立波先生负责的工作已完成交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力
，目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，其离职不会对公司持续经营能力、技术优势及
核心竞争力产生实质性影响。
4、根据公司发展战略、经营策略、结构优化调整等因素综合考虑，公司本次暂不新增其
他核心技术人员。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员朱立波先生近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成离职手续。
离职后，朱立波先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对朱立波先生任职期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的基本情况
朱立波，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7
月至2010年11月任上海神舟新能源科技有限公司工艺工程师/质量主管；2010年12月至2015年3
月任三星恺美科材料（上海）有限公司技术经理；2015年3月至2016年3月任爱博斯迪科化学（
上海）有限公司高级技术经理；2016年4至今任常州聚和新材料股份有限公司产品开发副总经
理。
（二）核心技术人员持股情况
截至本公告披露日，朱立波先生直接持有常州聚和新材料股份有限公司股份219.04万股，
占公司总股本的0.9050%；通过常州鹏季企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司197.14
万股，占公司总股本的0.8145%；通过宁波鹏曦企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司7
.53万股，占公司总股本的0.0311%；通过华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理
计划间接持有公司19.81万股，占公司总股本的0.0819%；且其与公司实际控制人刘海东为一致
行动人。
朱立波先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的
相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
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2024-08-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真
实、公允反映常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30日的资产
及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算
，2024年半年度公司计提减值损失116,673,235.08元。
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2024-08-01│对外担保
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常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司聚和（宜宾）新材料
有限公司（以下简称“聚和（宜宾）”）、常州聚麒国际贸易有限公司（以下简称“常州聚麒
”）提供预计合计不超过人民币160000.00万元的担保额度，其中为聚和（宜宾）提供担保不
超过人民币10000.00万元，为常州聚麒提供担保不超过人民币150000.00万元，最终担保金额
以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
被担保人：聚和（宜宾）新材料有限公司、常州聚麒国际贸易有限公司，被担保人为公司
全资子公司。
截至本公告披露日，公司对外已实际发生的担保余额为0元。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本次担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、2024年度担保额度预计情况
（一）担保情况概述
为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，
2024年度公司拟为全资子公司聚和（宜宾）、常州聚麒提供预计合计不超过人民币160000.00
万元的担保额度，其中为聚和（宜宾）提供担保不超过人民币10000.00万元，为常州聚麒提供
担保不超过人民币150000.00万元。
具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信
用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司
及子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签
署的担保文件为准。
公司于2024年7月30日召开公司第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第二十一次
会议，分别审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》。本次担保事项无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司2024年度拟担保对象均为公司全资子公司，主要被担保人情况如下：
（一）聚和（宜宾）新材料有限公司
公司名称：聚和（宜宾）新材料有限公司
成立日期：2023年10月24日
注册地址：四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋
法定代表人：李浩
经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半
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