资本运作☆ ◇688507 索辰科技 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-06│ 245.56│ 23.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国鼎嘉诚 │ 5000.00│ ---│ 12.97│ ---│ -25.66│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.83亿│ 367.19万│ 7878.34万│ 27.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 8.08亿│ 1.53亿│ 8.08亿│ 99.99│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 5050.00万│ ---│ 5050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│工业仿真云项目 │ 2.29亿│ 282.42万│ 3545.73万│ 15.48│ ---│ ---│
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│年产260台DEMX水下 │ 1.22亿│ 886.26万│ 6767.49万│ 55.43│ ---│ ---│
│噪声测试仪建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途的超募│ 4.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3500.00万│ 127.80万│ 2254.84万│ 64.42│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 1.04亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│7425.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │55%的股权 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │王晋升、陆延涛 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“索辰科技”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币7425万元向昆宇蓝程（北京）科技有限责任│
│ │公司（简称“昆宇蓝程”、“目标公司”）股东王晋升、陆延涛购买其持有昆宇蓝程55%的 │
│ │股权，本次交易资金来源为自有资金或/和银行借款。本次交易完成后，数字科技将持有昆 │
│ │宇蓝程55%的股权（对应出资比例为55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。 │
│ │ 公司近日收到昆宇蓝程的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│1.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京力控元通科技有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）等10名股东 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司收购马国华、│
│ │田晓亮及前海股权投资基金（有限合伙）等10名股东持有的北京力控元通科技有限公司60% │
│ │股权，交易价格19200.00万元。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│8800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波麦思捷科技有限公司55%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）、曹跃云 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“索辰科技”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8800万元向宁波麦思捷科技有限公司（简称│
│ │“麦思捷”、“目标公司”）股东朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）（简│
│ │称“麦思捷合伙”）及曹跃云购买其持有麦思捷55%的股权，本次交易资金来源为自有资金 │
│ │；对应估值动态市盈率（PE）约为11.52倍。本次交易完成后，数字科技将持有麦思捷55%的│
│ │股权（对应实缴出资占比55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。 │
│ │ 公司近日收到麦思捷的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了宁波市市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月19日14点30分
召开地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月19日
至2025年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-10-30│其他事项
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（一）本次作废限制性股票的原因
鉴于公司2023年限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根
据《激励计划（草案）》的相关规定，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处
理。
同时，根据《激励计划（草案）》的规定，公司首次授予第二个归属期及预留授予第一个
归属期业绩考核触发值要求为“以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于69%
”。根据公司经审计的2024年财务报告，营业收入增长率未达到考核目标。公司董事会决定作
废其本次不得归属的限制性股票。
（二）本次作废限制性股票的数量
根据《激励计划（草案）》等相关规定，截至本公告日，公司2023年限制性股票激励计划
合计首次授予27.6890万股（调整后）限制性股票，归属比例依次为30%、30%、40%。鉴于1名
激励对象已离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票共0.5743万股。2024年作为本激励计
划首次授予的第二个业绩考核年度其归属比例为30%，本次作废已获授但未满足首次授予部分
第二个归属期归属条件的限制性股票7.1375万股，上述合计作废限制性股票7.7118万股。公司
2023年限制性股票激励计划合计预留授予4.3584万股限制性股票，归属比例依次为50%、50%。
2024年作为本激励计划预留授予的第一个业绩考核年度其归属比例为50%，本次作废已获授但
未满足预留授予部分第一个归属期归属条件的限制性股票2.1792万股。
上述合计作废限制性股票9.8910万股。上述限制性股票作废后，公司2023年限制性股票激
励计划首次授予的限制性股票合计9.5166万股，均为已授予尚未归属，首次授予激励对象变更
为23人。公司2023年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票合计2.1792万股，均为已授予
尚未归属，预留授予激励对象为7人。
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2025-10-30│价格调整
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（一）调整事由
1、2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2024
年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利0.64元（含税）。
2024年10月9日，公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-059
），股权登记日为2024年10月15日，除权（息）日为2024年10月16日，现金红利发放日为2024
年10月16日。截至权益分派股权登记日，因2024年半年度利润分配方案披露之日起至本次权益
分派申请日期间公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，按照维持每股分配比例不变的原
则，公司总股本为89108784股，扣减不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数625249
股，本次实际参与分配股份数为88483535股，以此计算，拟派发现金红利调整为5662946.24元
（含税）。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额
）为0.06355元/股。
鉴于公司2024年半年度权益分派方案已于2024年10月16日实施完毕，根据《管理办法》《
激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制
性股票数量和授予价格进行相应调整。
2、2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2024年度利
润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减
公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利1.83元（含税）。
2025年5月29日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-026）
，股权登记日为2025年6月4日，除权（息）日为2025年6月5日，现金红利发放日为2025年6月5
日。截至权益分派股权登记日，公司总股本89108784股，扣减不参与利润分配的回购专用账户
中已回购的股份数693511股，实际参与分配股份数为88415273股，以此计算合计拟派发现金红
利16179994.96元（含税）。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股
现金红利（派息额）为0.18158元/股。
鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月5日实施完毕，根据《管理办法》《激励
计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股
票数量和授予价格进行相应调整。
3、2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司2025年
半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税）。
2025年10月14日，公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-058
），股权登记日为2025年10月20日，除权（息）日为2025年10月21日，现金红利发放日为2025
年10月21日。截至权益分派股权登记日，公司总股本89108784股，扣减回购专用证券账户中股
份693511股后的总股本为88415273股，以此计算合计拟派发现金红利16798901.87元（含税）
。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为0.18
852元/股。
鉴于公司2025年半年度权益分派方案已于2025年10月21日实施完毕，根据《管理办法》《
激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制
性股票数量和授予价格进行相应调整。
（二）调整方法
本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（4）派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据2024年半年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案、2025年半年度权益分派方案
，公司2023年限制性股票激励计划经调整后的授予价格=（45.08-0.06355-0.18158-0.18852）
=44.65元/股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过
即可，无需提交股东会审议。
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2025-10-21│其他事项
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因经营发展需要，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）总部于近日搬迁至新
办公地址。为更好地开展投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将变更后的办
公地址公告如下：
除上述办公地址变更外，公司投资者联系专线、传真号码、邮政编码及电子邮箱均保持不
变，具体联系方式如下：
邮政编码：201204、200021
投资者联系专线：021-50307121
传真：021-34293321
邮箱：info@demxs.com
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2025-10-10│收购兼并
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“索辰科技”）全资子公司上海索辰数
字科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币7425万元向昆宇蓝程（北京）科技有限责任
公司（简称“昆宇蓝程”、“目标公司”）股东王晋升、陆延涛购买其持有昆宇蓝程55%的股
权，本次交易资金来源为自有资金或/和银行借款。本次交易完成后，数字科技将持有昆宇蓝
程55%的股权（对应出资比例为55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。
本次交易事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易未达到股东会审
议标准。
本次交易第三期至第五期股权转让款根据昆宇蓝程2025年、2026年、2027年的承诺经营业
绩完成情况分期支付。王晋升、陆延涛确认并同意，王晋升、陆延涛承诺昆宇蓝程在2025年度
、2026年度、2027年度分别完成净利润达到人民币1000万元、1200万元、1400万元的业绩考核
目标。
若昆宇蓝程未完成相应的净利润考核目标，数字科技将依据王晋升、陆延涛业绩考核补偿
义务的履行情况支付各期股权转让款。
增持安排：
王晋升、陆延涛应自取得第二期股权转让款之日起3个月内（该等期限如遇不可抗力因素
包括但不限于法律法规规定的限制买卖期间、上市公司停牌期间等，则相应截止日期顺延），
分别以不低于人民币337.5万元、人民币37.5万元的自有资金用于通过协议转让、大宗交易、
集中竞价等方式增持索辰科技的股票，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及索辰科技的
要求履行相关信息披露义务。
相关风险提示：本次交易能否最终完成尚存在不确定性，本次交易还存在一定的商誉减值
风险、无法实现业绩考核目标的风险，以及业务整合及协同效应不达预期的风险等。公司将充
分关注宏观环境、行业及市场的变化，不断适应新的发展要求，通过提升内部管理水平等方式
降低相关风险并按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
数字科技与昆宇蓝程及其现有股东拟签署《关于昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司之投
资协议》及其他附件。数字科技拟以人民币7425万元向昆宇蓝程股东王晋升、陆延涛购买其持
有昆宇蓝程55%的股权，本次购买股权的资金来源为自有资金或/和银行借款。经收益法评估，
昆宇蓝程在评估基准日2025年6月30日的股东全部权益评估值为人民币13500.00万元，账面值
为1758.23万元，评估增值11741.77万元，增值率667.82%。本次交易完成后，数字科技将持有
昆宇蓝程55%的股权（对应出资比例为55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。
（二）本次交易的目的和原因
公司基于战略规划和业务发展需求，拟通过数字科技现金收购昆宇蓝程部分股权，快速扩
大经营规模，加快重点区域市场布局。公司将通过技术与市场全面整合，巩固并扩大公司在工
业软件及物理AI领域的优势。本次交易是公司构建综合性产业生态和实现长远发展的重要一步
。
1、本次交易有利于充分发挥双方的技术和业务协同效应。目标公司业务板块分为卫星应
用与空间安全、数字工程与系统研制、工业技改与智能装备、航天工程运维与服务等，具有完
备的产品体系和专业精深的解决方案。双方在数字仿真、算法应用、AI计算等技术方面均具有
很高的融合点、契合度和互补性。在低轨星座建设、载人登月论证、空间目标监测等应用方向
上，公司的物理AI技术和CAE产品能为目标公司业务的拓展提供强大的技术赋能，迅速放大其
产品的性能和可扩展性，使其具有更好的市场竞争优势。
2、公司通过本次交易可整合细分领域的优质企业，驱动业务增长，提高综合实力。目标
公司在特定领域拥有深厚的客户基础和成熟的应用案例，此次收购能帮助公司增强核心竞争力
和长期盈利能力。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项已
经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，该议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃
权。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项在公司
董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易无需征得债权人同意或其他第三方同
意。
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2025-09-30│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案；具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号
——重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会审议。基于本次交易的
总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项，授权董事长确定具体召开
时间、地点等具体事项；待相关工作完成后，公司将择期另行发布召开股东会的通知，提请股
东会审议本次交易的相关议案。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年8月27日，上
海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《
关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中汇所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年。该
事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系具有证券、期货业
务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：17家
2、投资者保护能力
中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合
相关规定。
中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管
措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
2024年度年报审计费用为90.00万元，内控审计费用为20.00万元，2025年度审计收费定价
原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会
的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-28│其他事项
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