资本运作☆ ◇688507 索辰科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-04-06│ 245.56│ 23.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国鼎嘉诚 │ 5000.00│ ---│ 12.97│ ---│ -25.66│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.83亿│ 367.19万│ 7878.34万│ 27.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 8.08亿│ 1.53亿│ 8.08亿│ 99.99│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 5050.00万│ ---│ 5050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业仿真云项目 │ 2.29亿│ 282.42万│ 3545.73万│ 15.48│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产260台DEMX水下 │ 1.22亿│ 886.26万│ 6767.49万│ 55.43│ ---│ ---│
│噪声测试仪建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途的超募│ 4.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3500.00万│ 127.80万│ 2254.84万│ 64.42│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 1.04亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│4060.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京富迪广通科技发展有限公司22.5│标的类型 │股权 │
│ │6%股权 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │张细英 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8640万元购买其控股子公司北京富迪广通科│
│ │技发展有限公司（简称“标的公司”、“目标公司”、“富迪广通”）的少数股东张细英（│
│ │标的公司22.56%股权，4060.80万元）、辛志涛（标的公司15.84%股权，2851.20万元）、万│
│ │武国（标的公司9.60%股权，1728.00万元）合计持有的标的公司48%的股权（简称“本次交 │
│ │易”）。本次交易完成后，数字科技将持有标的公司100%的股权。标的公司将成为公司全资│
│ │子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 公司近日收到富迪广通的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了北京市丰台区市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│2851.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京富迪广通科技发展有限公司15.8│标的类型 │股权 │
│ │4%股权 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │辛志涛 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8640万元购买其控股子公司北京富迪广通科│
│ │技发展有限公司（简称“标的公司”、“目标公司”、“富迪广通”）的少数股东张细英（│
│ │标的公司22.56%股权，4060.80万元）、辛志涛（标的公司15.84%股权，2851.20万元）、万│
│ │武国（标的公司9.60%股权，1728.00万元）合计持有的标的公司48%的股权（简称“本次交 │
│ │易”）。本次交易完成后，数字科技将持有标的公司100%的股权。标的公司将成为公司全资│
│ │子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 公司近日收到富迪广通的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了北京市丰台区市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│1728.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京富迪广通科技发展有限公司9.60│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │万武国 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8640万元购买其控股子公司北京富迪广通科│
│ │技发展有限公司（简称“标的公司”、“目标公司”、“富迪广通”）的少数股东张细英（│
│ │标的公司22.56%股权，4060.80万元）、辛志涛（标的公司15.84%股权，2851.20万元）、万│
│ │武国（标的公司9.60%股权，1728.00万元）合计持有的标的公司48%的股权（简称“本次交 │
│ │易”）。本次交易完成后，数字科技将持有标的公司100%的股权。标的公司将成为公司全资│
│ │子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 公司近日收到富迪广通的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了北京市丰台区市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│1.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京力控元通科技有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）等10名股东 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司收购马国华、│
│ │田晓亮及前海股权投资基金（有限合伙）等10名股东持有的北京力控元通科技有限公司60% │
│ │股权，交易价格19200.00万元。 │
│ │ 力控科技已于2025年12月4日就本次交易标的资产过户事宜办理了工商变更登记手续， │
│ │并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│7425.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │55%的股权 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │王晋升、陆延涛 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“索辰科技”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币7425万元向昆宇蓝程（北京）科技有限责任│
│ │公司（简称“昆宇蓝程”、“目标公司”）股东王晋升、陆延涛购买其持有昆宇蓝程55%的 │
│ │股权，本次交易资金来源为自有资金或/和银行借款。本次交易完成后，数字科技将持有昆 │
│ │宇蓝程55%的股权（对应出资比例为55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。 │
│ │ 公司近日收到昆宇蓝程的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月2日
（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长陈灏
先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东会由公司过半数的董事共同
推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈灏、董事王普勇、独立董事张玉萍、独立董
事李良锁、独立董事楼翔以通讯方式出席；2、董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管
理人员列席了本次会议。
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2026-03-18│对外担保
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）全资子公司上海索辰数字科技有限公司
（简称“数字科技”）以人民币7425万元向昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司（简称“昆宇
蓝程”）股东王晋升、陆延涛购买其持有昆宇蓝程55%的股权。具体内容详见公司于2025年10
月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
基于上述购买资产事项，结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、
提高资金使用效率，数字科技拟向交通银行股份有限公司上海黄浦支行（简称“交通银行上海
黄浦支行”）申请最高不超过人民币4455万元的并购贷款。公司将为前述贷款提供连带责任保
证担保。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据公司经营资金安排，数字科技向交通银行上海黄浦支行申请最高不超过人民币4455万
元的并购贷款，用于支付或置换已支付的并购交易款项。
为满足数字科技融资需要，公司为数字科技提供最高不超过人民币4455万元的连带责任保
证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债
务履行期限届满之日后三年止，主要用于数字科技向交通银行上海黄浦支行申请并购贷款。本
次担保不涉及反担保。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司章程》等
相关规定，本次担保事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，该议案表决结果为
：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月16日召开了职工代表大会
，就公司拟实施的2026年第一期员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序
符合职工代表大会的有关规定。经与会职工代表民主讨论，经决议通过如下事项：
同意《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的
相关内容。《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原
则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形
，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工
的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-05│其他事项
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限制性股票授予日：2026年3月4日
限制性股票授予数量：8400股，占公告披露日公司股本总额的0.01%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开了第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票》，同意公司根据
《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）《公司2025年限制性股票激励计划（草
案）》（简称“本激励计划”或《激励计划》）的相关规定，确定2026年3月4日为授予日，以
39.16元/股为授予价格向7名激励对象授予8400股第二类限制性股票。
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2026-03-05│价格调整
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（一）调整事由
2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司2025年半
年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税）。
2025年10月14日，公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-058
），股权登记日为2025年10月20日，除权（息）日为2025年10月21日，现金红利发放日为2025
年10月21日。截至权益分派股权登记日，公司总股本89108784股，扣减回购专用证券账户中股
份693511股后的总股本为88415273股，以此计算合计拟派发现金红利16798901.87元（含税）
。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为0.18
852元/股。
鉴于公司2025年半年度权益分派方案已于2025年10月21日实施完毕，根据《管理办法》《
激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数
量和授予价格进行相应调整。
（二）调整方法
本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（4）派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据2025年半年度权益分派方案，公司2025年限制性股票激励计划经调整后的授予价格=
（39.35-0.18852）=39.16元/股（四舍五入并保留两位小数）。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需
提交股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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本公告所载上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）2025年度主要财务数据为初
步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度的定期报告为准，提请投资
者注意投资风险。
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2026-02-04│收购兼并
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重要内容提示：
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）全资子公司上海索辰数
字科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8640万元购买其控股子公司北京富迪广通科
技发展有限公司（简称“标的公司”、“目标公司”、“富迪广通”）的少数股东张细英、辛
志涛、万武国合计持有的标的公司48%的股权（简称“本次交易”）。本次交易完成后，数字
科技将持有标的公司100%的股权。标的公司将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生
变化。
本次交易事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。本次交易不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易未达到股东会
审议标准。
辛志涛、万武国承诺标的公司在2026年度、2027年度（简称“业绩考核期间”）完成如下
业绩考核目标：标的公司2026年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润
（简称“扣非归母净利润”）达到人民币1419万元，且标的公司2027年度扣非归母净利润达到
人民币1571万元。
相关风险提示：本次交易能否最终完成尚存在不确定性，本次交易还存在无法实现业绩考
核目标的风险，以及业务整合效应不达预期的风险等。公司将充分关注宏观环境、行业及市场
的变化，不断适应新的发展要求，通过提升内部管理水平等方式降低相关风险并按照相关事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
基于公司战略发展规划，为进一步加强协同效应，增强上市公司盈利能力，实现公司整体
资源的优化配置，数字科技与标的公司及其少数股东签署了《关于北京富迪广通科技发展有限
公司48%股权之投资协议》及补充协议，约定数字科技以人民币8640万元购买标的公司的少数
股东张细英、辛志涛、万武国合计持有的标的公司48%股权。本次购买股权的资金来源为自有
资金或/和银行借款。经收益法评估，标的公司在评估基准日2025年12月31日的股东全部权益
评估值为人民币18000.00万元，账面值（单体口径）为6119.08万元，评估增值11880.92万元
，增值率194.16%。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未
发生变化。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项已
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，该议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票
弃权。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项在公司
董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易无需征得债权人同意或其他第三方同
意。
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2026-02-04│对外担保
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）分别于2025年9月29日、2025年11月19
日召开了第二届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<上海索
辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司
全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）以支付现金方式购买马国华等十
位股东合计持有的北京力控元通科技有限公司（简称“标的公司”）60%的股权。具体内容详
见公司于2025年9月30日、2025年11月4日及2025年11月20日刊登于上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）的相关公告。
为履行上述重大资产购买项下的付款义务，数字科技拟向招商银行股份有限公司上海分行
（简称“招商银行上海分行”）申请最高不超过人民币7,680万元的并购贷款，并以其所持的
标的公司24%的股权提供质押担保。公司将为前述贷款提供连带责任保证担保。
（一）担保的基本情况
根据公司经营资金安排，数字科技拟向招商银行上海分行申请最高不超过人民币7,680万
元的并购贷款，用于支付或置换已支付的并购交易款项，并以其所持的标的公司24%的股权提
供质押担保。
为满足数字科技融资需要，公司拟为数字科技提供最高不超过人民币7,680万元的连带责
任保证担保，保证期限为自担保书生效之日起至债务履行期限/展期期限届满之日起另加三年
，主要用于数字科技向招商银行上海分行申请并购贷款。本次担保不涉及反担保。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司章程》等
相关规定，本次担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，该议案表决结果为
：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议。具体担保金额、担保期限等内容以实际
签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要在担保额度内办理具体事宜,同时由
相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。
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2025-12-17│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月16日召开第二届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。公司
基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素
的影响，在保证募集资金投资项目（简称“募投项目”）的实施主体、投资总额、资金用途等
均不发生变化的情况下，决定对“研发中心建设项目”及“年产260台DEMX水下噪声测试仪建
设项目”的内部投资结构进行调整，并将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由20
26年4月延期至2028年4月。本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的事项在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具
了明确的核查意见。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]461号）核准，公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司向
社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1033.34万股，发行价为每股人民币为245.56元，共
计募集资金总额为人民币253746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19231.02万元后，主承
销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入公司募集资金监管账户。
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证
券相关的新增外部费用2941.04万元后，公司本次募集资金净额为231574.91万元。上述募集资
金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年4月12日出具了
《验资报告》（中汇会验[2023]3083号）。
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