资本运作☆ ◇688507 索辰科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│阳普智能 │ 6439.02│ ---│ 48.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│国鼎嘉诚 │ 5000.00│ ---│ 12.97│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.83亿│ 4727.10万│ 4727.10万│ 16.72│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 4.04亿│ 2.51亿│ 2.51亿│ 62.12│ ---│ ---│
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│尚未指定用途的超募│ 9.43亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│索辰工业仿真云项目│ 2.29亿│ 1338.67万│ 1338.67万│ 5.84│ ---│ ---│
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│年产260台DEMX水下 │ 1.22亿│ 3948.70万│ 3948.70万│ 32.34│ ---│ ---│
│噪声测试仪建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3500.00万│ 1378.53万│ 1378.53万│ 39.39│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 1.96亿│ 1.96亿│ 65.47│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-20 │交易金额(元)│2414.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州阳普智能系统科技有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本329.27万元 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │广州阳普智能系统科技有限公司 │
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│交易概述 │公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）拟以股权转让、认缴│
│ │新增注册资本的方式取得广州阳普智能系统科技有限公司（以下简称“阳普智能”或“目标│
│ │公司”）合计48%股权。其中，拟以人民币2414.63万元认缴阳普智能新增注册资本329.27万│
│ │元，占阳普智能增资后注册资本18%的股权，并以人民币4024.39万元向刘汉银、黄震宇及彭│
│ │庆祥购买其持有的阳普智能合计30%的股权，本次交易采用自有资金方式，数字科技共计出 │
│ │资6439.02万元；本次交易完成后，数字科技将持有阳普智能48%的股权（对应实缴出资占比│
│ │48%），拥有全部董事会3位席位中2位董事的提名权，并将其作为控股子公司纳入合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）基于公司战略规划和业务发展，拟通│
│ │过数字科技收购阳普智能快速拓展规模，加快市场布局，同时为收入增长注入新动力。 │
│ │ 数字科技与阳普智能、上海玖阳曜企业管理合伙企业(有限合伙)及阳普智能现有股东刘│
│ │汉银、黄震宇、彭庆祥拟签署《关于广州阳普智能系统科技有限公司之投资协议》及其他附│
│ │件。数字科技拟以人民币2414.63万元认缴阳普智能新增注册资本329.27万元，占阳普智能 │
│ │增资后注册资本18%的股权，并以4024.39万元人民币向刘汉银、黄震宇及彭庆祥购买其持有│
│ │的阳普智能合计30%的股权，本次交易采用自有资金方式，数字科技共计出资6439.02万元；│
│ │本次交易完成后，数字科技将持有阳普智能48%的股权（对应实缴出资占比48%），拥有全部│
│ │董事会3位席位中2位董事的提名权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。 │
│ │ 本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日2023年10月31日，在持│
│ │续经营前提下，阳普智能在评估基准日的股东全部权益账面价值1063.17万元，评估价值110│
│ │47.51万元。经各方友好协商，数字科技拟以增资及股权转让方式收购阳普智能48%股权的交│
│ │易价格为6439.02万元，本次交易价格对所有者权益账面值溢价率为1161.76%。 │
│ │ 公司近日收到阳普智能的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了广州市天河区行政│
│ │审批局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-11-20 │交易金额(元)│4024.39万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州阳普智能系统科技有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │刘汉银、黄震宇、彭庆祥 │
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│交易概述 │公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）拟以股权转让、认缴│
│ │新增注册资本的方式取得广州阳普智能系统科技有限公司（以下简称“阳普智能”或“目标│
│ │公司”）合计48%股权。其中，拟以人民币2414.63万元认缴阳普智能新增注册资本329.27万│
│ │元，占阳普智能增资后注册资本18%的股权，并以人民币4024.39万元向刘汉银、黄震宇及彭│
│ │庆祥购买其持有的阳普智能合计30%的股权，本次交易采用自有资金方式，数字科技共计出 │
│ │资6439.02万元；本次交易完成后，数字科技将持有阳普智能48%的股权（对应实缴出资占比│
│ │48%），拥有全部董事会3位席位中2位董事的提名权，并将其作为控股子公司纳入合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）基于公司战略规划和业务发展，拟通│
│ │过数字科技收购阳普智能快速拓展规模，加快市场布局，同时为收入增长注入新动力。 │
│ │ 数字科技与阳普智能、上海玖阳曜企业管理合伙企业(有限合伙)及阳普智能现有股东刘│
│ │汉银、黄震宇、彭庆祥拟签署《关于广州阳普智能系统科技有限公司之投资协议》及其他附│
│ │件。数字科技拟以人民币2414.63万元认缴阳普智能新增注册资本329.27万元，占阳普智能 │
│ │增资后注册资本18%的股权，并以4024.39万元人民币向刘汉银、黄震宇及彭庆祥购买其持有│
│ │的阳普智能合计30%的股权，本次交易采用自有资金方式，数字科技共计出资6439.02万元；│
│ │本次交易完成后，数字科技将持有阳普智能48%的股权（对应实缴出资占比48%），拥有全部│
│ │董事会3位席位中2位董事的提名权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。 │
│ │ 本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日2023年10月31日，在持│
│ │续经营前提下，阳普智能在评估基准日的股东全部权益账面价值1063.17万元，评估价值110│
│ │47.51万元。经各方友好协商，数字科技拟以增资及股权转让方式收购阳普智能48%股权的交│
│ │易价格为6439.02万元，本次交易价格对所有者权益账面值溢价率为1161.76%。 │
│ │ 公司近日收到阳普智能的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了广州市天河区行政│
│ │审批局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-11-20 │交易金额(元)│268.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州阳普智能系统科技有限公司36.5│标的类型 │股权 │
│ │9万元注册资本对应的股权 │ │ │
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│买方 │上海玖阳曜企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │刘汉银、彭庆祥、黄震宇 │
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│交易概述 │公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）拟以股权转让、认缴│
│ │新增注册资本的方式取得广州阳普智能系统科技有限公司（以下简称“阳普智能”或“目标│
│ │公司”）合计48%股权。其中，拟以人民币2414.63万元认缴阳普智能新增注册资本329.27万│
│ │元，占阳普智能增资后注册资本18%的股权，并以人民币4024.39万元向刘汉银、黄震宇及彭│
│ │庆祥购买其持有的阳普智能合计30%的股权，本次交易采用自有资金方式，数字科技共计出 │
│ │资6439.02万元；本次交易完成后，数字科技将持有阳普智能48%的股权（对应实缴出资占比│
│ │48%），拥有全部董事会3位席位中2位董事的提名权，并将其作为控股子公司纳入合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）基于公司战略规划和业务发展，拟通│
│ │过数字科技收购阳普智能快速拓展规模，加快市场布局，同时为收入增长注入新动力。 │
│ │ 数字科技与阳普智能、上海玖阳曜企业管理合伙企业(有限合伙)及阳普智能现有股东刘│
│ │汉银、黄震宇、彭庆祥拟签署《关于广州阳普智能系统科技有限公司之投资协议》及其他附│
│ │件。数字科技拟以人民币2414.63万元认缴阳普智能新增注册资本329.27万元，占阳普智能 │
│ │增资后注册资本18%的股权，并以4024.39万元人民币向刘汉银、黄震宇及彭庆祥购买其持有│
│ │的阳普智能合计30%的股权，本次交易采用自有资金方式，数字科技共计出资6439.02万元；│
│ │本次交易完成后，数字科技将持有阳普智能48%的股权（对应实缴出资占比48%），拥有全部│
│ │董事会3位席位中2位董事的提名权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。 │
│ │ 本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日2023年10月31日，在持│
│ │续经营前提下，阳普智能在评估基准日的股东全部权益账面价值1063.17万元，评估价值110│
│ │47.51万元。经各方友好协商，数字科技拟以增资及股权转让方式收购阳普智能48%股权的交│
│ │易价格为6439.02万元，本次交易价格对所有者权益账面值溢价率为1161.76%。 │
│ │ 公司近日收到阳普智能的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了广州市天河区行政│
│ │审批局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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一、本年度计提资产减值准备的概述
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计
政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营情况，公司本着
谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年度
，公司计提各项减值准备合计4279.25万元。
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2024-04-26│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利3.80元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增
4.60股；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，
公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转
增股本总额，并将另行公告具体调整情况；
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过
之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币57476982.24元，公司202
3年末合并报表未分配利润为人民币204416422.77元，母公司报表未分配利润为217732816.52
元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：公司拟
向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至公告披露日，公司总股本61173432股，
回购专用证券账户中股份总数为444407股，以此计算合计拟派发现金红利23077029.50元（含
税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的40.15%。
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.60股。截至公告披露日，公司总股本61173432
股，回购专用证券账户中股份总数为444407股，以此计算拟转增27935352股，转增后公司的总
股本增加至89108784股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份444407股（截至公告披露日），不参与本次
利润分配及资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持
每股转增比例不变，调整转增股本总额。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时提请
股东大会授权公司董事会及相关人士具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实
施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
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2024-04-26│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》
等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计
要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员
会审核，公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，
分别审议了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议
案》《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。
因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司2024年度董
事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于公司2024年度监事薪酬的议案》，上述议案直接提
交公司2023年年度股东大会审议。《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》已经第二届
董事会第九次会议审议通过。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、本方案的适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司任期的董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在2023年度薪
酬基础上进行浮动，不再另行领取董事津贴；
2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；
3、公司独立董事2024年度的津贴标准与2023年度保持一致，均为人民币税前10万元/年。
（二）监事薪酬方案
1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在2023年度薪
酬基础上进行浮动，不再另行领取监事津贴；
2、未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果，在2023年
度薪酬基础上进行浮动。
（四）其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改
选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代
扣代缴个人所得税。
3、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的
相关费用由公司承担。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
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2024-04-26│其他事项
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上海索辰科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董
事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为践行
以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对
公司长期投资价值的认可，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下
：
一、聚焦经营主业，提升科技创新能力
作为专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，公司自成立以来，坚持面向世界
科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发。CAE软件属于研发设计类工
业软件，在产品设计过程中，能够起到优化设计方案、提升产品性能、减少试验次数、提升研
发效率等效果，是产品研发实现正向设计、原始创新的重要工具软件。经过持续的研发投入和
技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法
，并开发出多类型工程仿真软件，能实现对多物理场工程应用场景的仿真，为客户提供多学科
覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。
在国家战略引领与政策支持下，2017年以来，基于公司在国内CAE领域的核心技术优势，
公司参与工业软件、高性能计算领域的六项重大科研专项，其中一项为牵头单位，五项为参研
单位，为公司进一步提升技术实力、丰富产品体系提供了重要平台和机遇。公司一直秉承“探
索仿真技术，成就客户创新”的理念，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现工程仿真软
件行业技术革新、开辟下游行业新应用场景的同时，为我国实现工业软件自主研发、核心技术
自主可控和国产化的新本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
局面贡献重要力量。
2023年度，公司实现营业收入32038.14万元，同比上升19.52％；实现归属于母公司股东
的净利润5747.70万元，同比上升6.89%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润5169.47万元，同比上升92.72%。同时，公司加大了工程仿真软件营销力度，公司工程仿真
软件业务实现收入18763.77万元，同比上升39.37%，占主营业务比例大幅提升，彰显了公司CA
E产品的市场竞争力和市场潜力。
1、持续加强募投项目管理
2023年4月18日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币25.37亿
元。上市以来，公司使用募集资金投入研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX
水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金等项目。截至2023年末，IPO募
集资金使用比例已达到24.24%，募集资金的投入以及公司在研发方面的投入，均围绕公司主营
业务开展，有利于公司进一步扩大经营规模，提升核心竞争力，进一步提高公司品牌形象和市
场知名度。
2024年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金
管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公
司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。具体如下：
（1）研发中心建设项目
该项目计划使用IPO募集资金投入2.83亿元，已经投入4727.10万元。截至2023年末，项目
投入进度达到16.72%。2024年，新一代信息技术与实体经济加速融合，推动制造业加快向数字
化和智能化转型。智能制造的实现离不开工业软件的支持。随着3D、数字孪生、大模型、云计
算、人工智能等新技术逐渐进入工程仿真领域，工业软件对工业元素描述更精确、更细致，仿
真模型得到持续动态优化，软件与工业实际应用结合更紧密，工程仿真软件是工业软件未来发
展重点。公司通过募集资金投资项目建设，将进一步完善公司各项核心技术，提升公司研发人
员的科研攻关能力，提高技术创新与需求转化速度，满足新产品开发和新领域需要，增强产品
技术竞争力。
（2）工业仿真云项目
该项目计划使用IPO募集资金投入2.29亿元，已经投入1338.67万元。截至2023年末，项目
投入进度达到5.84%。2024年初，公司进行了首版仿真云平台产品的发布，初步实现将CAE软件
产品云化，以云服务的方式，为用户提供设计建模、仿真分析、数据存储、专家支持及面向特
定场景仿真应用等功能。公司将持续致力于将传统CAE软件部署至云端，一方面为软件厂商提
供可持续性收入、提升利润率和客户粘性、减少盗版使用；另一方面，为企业用户减少硬件/
人力成本、减少一次性支出、实现按需购买。
（3）年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目
该项目计划使用IPO募集资金投入1.22亿元，已经投入3948.7万元。截至2023年末，项目
投入进度达到32.34%。2024年，公司将继续建设嘉兴索辰共享仿真试验中心，计划打造集软件
研发与实验一体的示范基地，工程物理试验测试包括风洞试验室、声学检测实验室、大型设备
耐候性监测实验室、非接触测量实验室等。
这些试验室对内可以用来验证公司CAE软件产品仿真的准确性，也可对外提供技术服务，
依据不同客户具体的工程试验要求，进行定制化的工程物理试验服务。上述新增的产品和服务
都能为公司增加销售收入，增加公司的盈利增长点。
（4）营销网络建设项目
该项目计划使用IPO募集资金投入3500万元，已经投入1378.53万元。截至2023年末，项目
投入进度达到39.39%。2024年，公司将继续选择客户相对集中的重点城市并进行营销网络建设
。本项目建设有利于公司深化在全国主要业务区域发展和渠道建立，将提升公司在全国的市场
占有率和品牌影响力。另外，营销中心的增设，可为公司提供信息资源与业务资源，补充服务
能力，提升公司价值。本项目投资主要用于场地租赁和装修、软硬件购置、办公设备购置、人
员薪资、市场开发和品牌推广。
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2024-04-26│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一
步完善公司风险管理体系，加强风险管控，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全
体董事、监事及高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交
公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：上海索辰信息科技股份有限公司
2、被保险人：全体董事、监事及高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币1,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币5万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次为全体董事、监事及高级管理人员
购买责任险的相关事宜，以及在后续责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关
事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
二、审议程序
公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议了《关于购买董监高责任险
的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理
准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提
交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-16│股权回购
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次调整回购公司股份方案的具体
内容：将回购股份资金总额由“不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）
”调整为“不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）”。
除上述增加回购股份资金总额并相应调整回购股份数量外，公司本次回购股份方案的其他
内容未发生实质变化。
公司于2024年4月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资
金总额的议案》，董事会同意公司增加回购股份资金总额。
根据《公司章程》的相关规定，本次增加回购股份资金总额事项已经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次回购股份的基本情况及进展情况
2024年2月2日，公司实际控制人、董事长、总经理陈灏先生向公司董事会提议回购公司股
份。提议的内容为提议公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于2024年2月3日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提议回购股份暨公司“提质增效重回报”行
动方案的公告》。
公司于2024年2月5日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》。公司董事会同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易
系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未
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