资本运作☆ ◇688507 索辰科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京国鼎嘉诚混改股│ 5000.00│ ---│ 12.97│ ---│ 155.79│ 人民币│
│权投资合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.83亿│ 1930.06万│ 6657.16万│ 23.55│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 4.04亿│ 1.53亿│ 4.04亿│ 99.99│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 4500.00万│ 4500.00万│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│工业仿真云项目 │ 2.29亿│ 1380.94万│ 2719.61万│ 11.87│ ---│ ---│
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│年产260台DEMX水下 │ 1.22亿│ 585.65万│ 4534.35万│ 37.14│ ---│ ---│
│噪声测试仪建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途的超募│ 8.98亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3500.00万│ 495.53万│ 1874.06万│ 53.54│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 1.96亿│ 65.47│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年10月29日，上
海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计
机构，聘任期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货
业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人上年度末（2023年12月31日）注册会计
师人数：701人上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108764万元最近一年（2023年度）审计业务收
入：97289万元最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元上年度（2023年年报）上市公
司审计客户家数：180家上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元上年度（2023年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：15家
2、投资者保护能力
中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合
相关规定。
中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管
措施5次和纪律处分0次。34名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施7次和自律监管措施8次。
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2024-10-09│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配拟派发现金
红利总额由人民币5667761.09元（含税）调整为5662946.24元（含税）。
调整原因：截至本公告披露日，因2024年半年度利润分配方案披露之日起至本次权益分派
申请日期间公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配的股份总数调
整为88483535股。根据公司2024年半年度利润分配方案，按照维持每股分配比例不变的原则，
公司相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案内容
公司分别于2024年8月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，
于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年半年度利润分
配方案的议案》，同意公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用
证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。截至2024年8月27日，公司总股本89108784股，回购专用证券账户中
股份总数为550017股，以此计算合计拟派发现金红利5667761.09元（含税）。在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分
红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见2024年8月2
8日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2024-047）
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2024-09-13│其他事项
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限制性股票授予日：2024年9月12日
限制性股票授予数量：4.3584万股，占目前公司股本总额8910.8784万股的0.05%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年限制性股票激励计划》（
以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司2023年限制性股票授予条件已经成
就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月12日召开第二届董事会第
十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股
票的议案》，确定2024年9月12日为授予日，以45.08元/股的授予价格向7名激励对象授予4.35
84万股第二类限制性股票。
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2024-09-13│价格调整
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限制性股票授予价格由66.05元/股调整为45.08元/股。
限制性股票数量由22.0000万股调整为32.0474万股。其中，首次授予数量由19.0080万股
调整为27.6890万股；预留股份数量由2.9920万股调整为4.3584万股。
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开了第二届董
事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励
计划授予价格及数量的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计
划》”）的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，将2023年限制性股票授予
价格由66.05元/股调整为45.08元/股。限制性股票数量由22.0000万股调整为32.0474万股。其
中，首次授予数量由19.0080万股调整为27.6890万股；预留股份数量由2.9920万股调整为4.35
84万股。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<上海索
辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海
索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公
司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有
限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海索辰信息科技股份
有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年8月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海索辰信
息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托
，独立董事张玉萍先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年8月28日至2023年9月6日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。20
23年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年9月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海索辰
信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海索
辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023年9月13日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意
见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事
会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年9月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2024-09-13│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会已批准
实施公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。根据股东大会的批准和授
权，公司于2024年9月12日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
同意作废部分已授出但尚未归属的2023年限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<上海索
辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上
海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有
限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海索辰信息科技股
份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年8月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海索辰信
息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托
，独立董事张玉萍先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年8月28日至2023年9月6日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。20
23年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年9月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海索辰
信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023年9月13日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意
见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事
会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年9月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》、《关于作废2023年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》。
监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2024-08-28│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利0.64元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，
公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况；
本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施
。
一、利润分配方案内容
根据上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度归属于上市公司
股东的净利润为人民币-66,430,789.76元，2024年6月末合并报表未分配利润为人民币114,908
,603.51元，母公司报表未分配利润为150,925,538.24元。经董事会决议，公司2024年半年度
拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。截至公告披露日，公司总股本89
,108,784股，回购专用证券账户中股份总数为550,017股，以此计算合计拟派发现金红利5,667
,761.09元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份550,017股（截至公告披露日），不参与本
次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为公司2024年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳
定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会一
致同意《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2024年第二
次临时股东大会审议。
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2024-07-17│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“索辰科技”）于近日收到公司控
股股东、实际控制人及董事长陈灏先生出具的《关于提议中期分红暨落实公司2024年年度“提
质增效重回报”行动方案的提议函》。现将相关情况公告如下：
一、提议情况
为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投资者获得感，近日公
司收到由公司控股股东、实际控制人及董事长陈灏先生出具的《关于提议中期分红暨落实公司
2024年年度“提质增效重回报”行动方案的提议函》，提议：在符合《公司章程》规定的利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定并实施2024年中期分红方案，具体利
润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。公司控股股东、实际控
制人及董事长陈灏先生承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。
二、其他说明
公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况
及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况将上述提议形成具
体议案并适时提交董事会、股东大会审议。具体利润分配方案需经公司董事会、股东大会审议
通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2024-07-06│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月04日召开了第二届董
事会第十次会议以及第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计40405.00万元永久补充流动资金，占
超募资金总额的30%。
公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核
查意见。
本事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461号《关于同意上海索辰信息科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）103
33400股，发行价格245.56元/股，募集资金总额为人民币2537469704.00元，扣除各项发行费
用后的实际募集资金净额为人民币2315749104.82元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月12日出具了中汇会验[2023]3083号《验资报告》。
公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了募集资金监管协议。
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2024-07-02│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月
16日召开第二届董事会第九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利
润分配及资本公积转增股本的议案》。根据公司2023年年度股东大会的授权，公司根据实施结
果适时变更注册资本、修订《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。
公司于近日收到上海市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：
一、关于变更注册资本的情况
公司已于2024年6月19日完成2023年年度权益分派实施，合计转增27935352股，公司实施
资本公积金转增股本后总股本由61173432股增加至89108784股，公司注册资本由人民币611734
32元增加至89108784元。
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2024-04-26│其他事项
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一、本年度计提资产减值准备的概述
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计
政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营情况，公司本着
谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年度
，公司计提各项减值准备合计4279.25万元。
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2024-04-26│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利3.80元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增
4.60股；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，
公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转
增股本总额，并将另行公告具体调整情况；
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过
之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币57476982.24元，公司202
3年末合并报表未分配利润为人民币204416422.77元，母公司报表未分配利润为217732816.52
元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：公司拟
向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至公告披露日，公司总股本61173432股，
回购专用证券账户中股份总数为444407股，以此计算合计拟派发现金红利23077029.50元（含
税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的40.15%。
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.60股。截至公告披露日，公司总股本61173432
股，回购专用证券账户中股份总数为444407股，以此计算拟转增27935352股，转增后公司的总
股本增加至89108784股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份444407股（截至公告披露日），不参与本次
利润分配及资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持
每股转增比例不变，调整转增股本总额。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时提请
股东大会授权公司董事会及相关人士具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实
施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
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2024-04-26│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》
等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计
要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员
会审核，公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，
分别审议了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议
案》《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。
因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司2024年度董
事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于公司2024年度监事薪酬的议案》，上述议案直接提
交公司2023年年度股东大会审议。《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》已经第二届
董事会第九次会议审议通过。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、本方案的适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司任期的董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在2023年度薪
酬基础上进行浮动，不再另行领取董事津贴；
2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；
3、公司独立董事2024年度的津贴标准与2023年度保持一致，均为人民币税前10万元/年。
（二）监事薪酬方案
1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在2023年度薪
酬基础上进行浮动，不再另行领取监事津贴；
2、未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果，在2023年
度薪酬基础上进行浮动。
（四）其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改
选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代
扣代缴个人所得税。
3、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的
相关费用由公司承担。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
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2024-04-26│其他事项
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上海索辰科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董
事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为践行
以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对
公司长期投资价值的认可，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下
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