资本运作☆ ◇688507 索辰科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-06│ 245.56│ 23.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│麦思捷 │ 8800.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│国鼎嘉诚 │ 5000.00│ ---│ 12.97│ ---│ 79.66│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.83亿│ 2784.05万│ 7511.15万│ 26.57│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 8.08亿│ 4.04亿│ 6.55亿│ 81.05│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 1.00亿│ 5050.00万│ 5050.00万│ 50.50│ ---│ ---│
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│工业仿真云项目 │ 2.29亿│ 1924.64万│ 3263.31万│ 14.24│ ---│ ---│
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│年产260台DEMX水下 │ 1.22亿│ 1932.53万│ 5881.23万│ 48.17│ ---│ ---│
│噪声测试仪建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途的超募│ 4.39亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3500.00万│ 748.51万│ 2127.04万│ 60.77│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 1.96亿│ 65.47│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│8800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波麦思捷科技有限公司55%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）、曹跃云 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“索辰科技”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8800万元向宁波麦思捷科技有限公司（简称│
│ │“麦思捷”、“目标公司”）股东朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）（简│
│ │称“麦思捷合伙”）及曹跃云购买其持有麦思捷55%的股权，本次交易资金来源为自有资金 │
│ │；对应估值动态市盈率（PE）约为11.52倍。本次交易完成后，数字科技将持有麦思捷55%的│
│ │股权（对应实缴出资占比55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。 │
│ │ 公司近日收到麦思捷的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了宁波市市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》
等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计
要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员
会审核，公司于2025年4月21日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会
议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬
的议案》《关于公司2025年度监事薪酬的议案》。
因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司2025年度董
事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于公司2025年度监事薪酬的议案》，上述议案直接提
交公司2024年年度股东大会审议。《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》已经第二届
董事会第十五次会议审议通过。2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、本方案的适用对象及适用期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员适用期限：2025年1月1日至
2025年12月31日
（一）董事薪酬方案
1、在公司任期的董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在2024年度薪
酬基础上进行浮动，不再另行领取董事津贴；
2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；
3、公司独立董事2025年度的津贴标准与2024年度保持一致，均为人民币税前10万元/年。
（二）监事薪酬方案
1、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在2024年度薪
酬基础上进行浮动，不再另行领取监事津贴；
2、未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。
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2025-04-22│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利1.83元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，
公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况；
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称“《科创板股票上市规则》”
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币230,268,779.99元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.83元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。截至2025年4月21日，公司总股本89,108,784股，扣减回购专用证券账户中股份693,511
股后的股本88,415,273股为基数，以此计算合计拟派发现金红利16,179,994.96元（含税）。
2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利5,662,946.39元）总额21,842,941.3
5元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额50,502,956.21元
，现金分红和回购金额合计72,345,897.56元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例1
74.54%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回
购注销”）金额0.00元，现金分红和回购注销金额合计21,842,941.35元，占2024年度归属于
上市公司股东净利润的比例52.70%。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份693,511股（截至公告披露日），不参与本
次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减
公司回购专用证券账户中股份发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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一、本年度计提资产减值准备的概述
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计
政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营情况，公司本着
谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年度
，公司计提各项减值准备合计6,282.08万元。
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2025-03-05│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况
2024年11月14日，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）股东杭州伯乐中赢创
业投资合伙企业（有限合伙）（简称“杭州伯乐”）及其一致行动人宁波赛智韵升创业投资合
伙企业（有限合伙）（简称“宁波赛智”）合计持有公司5114289股，约占公司总股本的5.74%
。其中，杭州伯乐持有公司3073954股，占公司总股本的3.45%；宁波赛智持有公司2040335股
，占公司总股本的2.29%。
上述股份为首次公开发行前股份（含公司资本公积金转增股本而相应增加的股份），且已
于2024年4月18日起解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2024年11月14日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》，公司持股5%以
上股东杭州伯乐与宁波赛智计划自2024年12月5日起至2025年3月4日期间，通过集中竞价、大
宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过1781982股，合计减持比例不超过公司总
股本的2%。
2025年3月4日，公司收到股东杭州伯乐、宁波赛智发来的《关于股份减持结果的告知函》
，在本次减持计划期间，杭州伯乐、宁波赛智通过集中竞价交易方式减持公司股份707563股，
通过大宗交易的方式减持公司股份300000股，合计减持公司股份1007563股，合计减持比例占
公司总股本的比例为1.1307%。
截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满。
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2025-02-06│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第二届董事会
第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的
股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币2000
万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购价格拟不超过人民币170元/股（含），回购
期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024
年2月6日、2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。
公司于2024年4月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资
金总额的议案》，决定在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将回购资金总额由“不
低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）”调整为“不低于人民币5000万元
（含），不超过人民币10000万元（含）”。
具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-012）、《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-013）。
公司2023年年度权益分派实施完毕后，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超
过人民币170元/股（含）调整为不超过人民币116.44元/股（含）。
调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限人民币10000万元，回购价格上限116.44元/
股进行测算，回购股份数量约为85.8811万股，占公司目前总股本的比例约为0.9638%；按照本
次回购金额下限人民币5000万元，回购价格上限116.44元/股进行测算，回购股份数量约为42.
9405万股，占公司目前总股本的比例约为0.4819%。具体内容详见公司于2024年6月19日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2024-031）。
公司2024年半年度权益分派实施完毕后，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不
超过人民币116.44元/股（含）调整为不超过人民币116.38元/股（含）。调整回购价格上限后
，按照本次回购金额上限人民币10000万元，回购价格上限116.38元/股进行测算，回购股份数
量约为85.9254万股，占公司总股本的比例约为0.9643%；按照本次回购金额下限人民币5000万
元，回购价格上限116.38元/股进行测算，回购股份数量约为42.9627万股，占公司总股本的比
例约为0.4821%。具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：20
24-061）。
二、回购实施情况
2024年2月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份
118950股，占当时公司总股本61173432股的比例为0.1944%，回购成交的最高价为86.00元/股
，最低价为79.82元/股，支付的资金总额为人民币9973035.85元（不含印花税、交易佣金等交
易费用）。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（2024-006）。
截至本公告披露日，本次股份回购实施期限已届满，公司已完成本次股份回购。公司通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份693511股，占公司总股本89
108784股的比例为0.7783%，回购成交的最高价为96.67元/股，最低价为39.65元/股，支付的
资金总额为人民币50502956元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达
到回购方案中回购资金总额下限、且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定以及董
事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披
露的方案完成回购。
公司本次回购股份的资金来源为首次公开发行普通股取得的超募资金，本次回购股份不会
对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展等产生重大影响。本次
回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响
公司的上市地位。
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2024-12-03│收购兼并
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“索辰科技”）全资子公司上海索辰数
字科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8800万元向宁波麦思捷科技有限公司（简称
“麦思捷”、“目标公司”）股东朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）（简称
“麦思捷合伙”）及曹跃云购买其持有麦思捷55%的股权，本次交易资金来源为自有资金；对
应估值动态市盈率（PE）约为11.52倍。本次交易完成后，数字科技将持有麦思捷55%的股权（
对应实缴出资占比55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。
本次交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过
。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所
上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议
。
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2024-10-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年10月29日，上
海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计
机构，聘任期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货
业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人上年度末（2023年12月31日）注册会计
师人数：701人上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108764万元最近一年（2023年度）审计业务收
入：97289万元最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元上年度（2023年年报）上市公
司审计客户家数：180家上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元上年度（2023年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：15家
2、投资者保护能力
中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合
相关规定。
中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管
措施5次和纪律处分0次。34名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施7次和自律监管措施8次。
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2024-10-09│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配拟派发现金
红利总额由人民币5667761.09元（含税）调整为5662946.24元（含税）。
调整原因：截至本公告披露日，因2024年半年度利润分配方案披露之日起至本次权益分派
申请日期间公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配的股份总数调
整为88483535股。根据公司2024年半年度利润分配方案，按照维持每股分配比例不变的原则，
公司相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案内容
公司分别于2024年8月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，
于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年半年度利润分
配方案的议案》，同意公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用
证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。截至2024年8月27日，公司总股本89108784股，回购专用证券账户中
股份总数为550017股，以此计算合计拟派发现金红利5667761.09元（含税）。在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分
红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见2024年8月2
8日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2024-047）
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2024-09-13│其他事项
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限制性股票授予日：2024年9月12日
限制性股票授予数量：4.3584万股，占目前公司股本总额8910.8784万股的0.05%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年限制性股票激励计划》（
以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司2023年限制性股票授予条件已经成
就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月12日召开第二届董事会第
十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股
票的议案》，确定2024年9月12日为授予日，以45.08元/股的授予价格向7名激励对象授予4.35
84万股第二类限制性股票。
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2024-09-13│价格调整
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限制性股票授予价格由66.05元/股调整为45.08元/股。
限制性股票数量由22.0000万股调整为32.0474万股。其中，首次授予数量由19.0080万股
调整为27.6890万股；预留股份数量由2.9920万股调整为4.3584万股。
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开了第二届董
事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励
计划授予价格及数量的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计
划》”）的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，将2023年限制性股票授予
价格由66.05元/股调整为45.08元/股。限制性股票数量由22.0000万股调整为32.0474万股。其
中，首次授予数量由19.0080万股调整为27.6890万股；预留股份数量由2.9920万股调整为4.35
84万股。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<上海索
辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海
索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公
司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有
限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海索辰信息科技股份
有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年8月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海索辰信
息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托
，独立董事张玉萍先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年8月28日至2023年9月6日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。20
23年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年9月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海索辰
信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海索
辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023年9月13日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意
见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事
会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年9月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2024-09-13│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会已批准
实施公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。根据股东大会的批准和授
权，公司于2024年9月12日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
同意作废部分已授出但尚未归属的2023年限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<上海索
辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上
海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有
限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海索辰信息科技股
份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年8月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海索辰信
息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托
，独立董事张玉萍先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年8月28日至2023年9月6日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。20
23年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会
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