资本运作☆ ◇688507 索辰科技 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-06│ 245.56│ 23.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│力控科技 │ 19200.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│昆宇蓝程 │ 7425.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│国鼎嘉诚 │ 5000.00│ ---│ 12.97│ ---│ 42.81│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ 1257.36万│ 8768.51万│ 31.02│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ ---│ 3.84亿│ 10.39亿│ 85.72│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金回购股份 │ ---│ ---│ 5050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│工业仿真云项目 │ ---│ 711.24万│ 3974.55万│ 17.35│ ---│ ---│
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│年产260台DEMX水下 │ ---│ 2466.20万│ 8347.43万│ 68.37│ ---│ ---│
│噪声测试仪建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途的超募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ ---│ 179.34万│ 2306.38万│ 65.90│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 1.04亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│4060.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京富迪广通科技发展有限公司22.5│标的类型 │股权 │
│ │6%股权 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │张细英 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8640万元购买其控股子公司北京富迪广通科│
│ │技发展有限公司（简称“标的公司”、“目标公司”、“富迪广通”）的少数股东张细英（│
│ │标的公司22.56%股权，4060.80万元）、辛志涛（标的公司15.84%股权，2851.20万元）、万│
│ │武国（标的公司9.60%股权，1728.00万元）合计持有的标的公司48%的股权（简称“本次交 │
│ │易”）。本次交易完成后，数字科技将持有标的公司100%的股权。标的公司将成为公司全资│
│ │子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 公司近日收到富迪广通的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了北京市丰台区市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│2851.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京富迪广通科技发展有限公司15.8│标的类型 │股权 │
│ │4%股权 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │辛志涛 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8640万元购买其控股子公司北京富迪广通科│
│ │技发展有限公司（简称“标的公司”、“目标公司”、“富迪广通”）的少数股东张细英（│
│ │标的公司22.56%股权，4060.80万元）、辛志涛（标的公司15.84%股权，2851.20万元）、万│
│ │武国（标的公司9.60%股权，1728.00万元）合计持有的标的公司48%的股权（简称“本次交 │
│ │易”）。本次交易完成后，数字科技将持有标的公司100%的股权。标的公司将成为公司全资│
│ │子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 公司近日收到富迪广通的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了北京市丰台区市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│1728.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京富迪广通科技发展有限公司9.60│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │万武国 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8640万元购买其控股子公司北京富迪广通科│
│ │技发展有限公司（简称“标的公司”、“目标公司”、“富迪广通”）的少数股东张细英（│
│ │标的公司22.56%股权，4060.80万元）、辛志涛（标的公司15.84%股权，2851.20万元）、万│
│ │武国（标的公司9.60%股权，1728.00万元）合计持有的标的公司48%的股权（简称“本次交 │
│ │易”）。本次交易完成后，数字科技将持有标的公司100%的股权。标的公司将成为公司全资│
│ │子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 公司近日收到富迪广通的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了北京市丰台区市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│1.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京力控元通科技有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）等10名股东 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司收购马国华、│
│ │田晓亮及前海股权投资基金（有限合伙）等10名股东持有的北京力控元通科技有限公司60% │
│ │股权，交易价格19200.00万元。 │
│ │ 力控科技已于2025年12月4日就本次交易标的资产过户事宜办理了工商变更登记手续， │
│ │并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│7425.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │55%的股权 │ │ │
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│买方 │上海索辰数字科技有限公司 │
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│卖方 │王晋升、陆延涛 │
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│交易概述 │上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“索辰科技”）全资子公司上海索辰数字│
│ │科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币7425万元向昆宇蓝程（北京）科技有限责任│
│ │公司（简称“昆宇蓝程”、“目标公司”）股东王晋升、陆延涛购买其持有昆宇蓝程55%的 │
│ │股权，本次交易资金来源为自有资金或/和银行借款。本次交易完成后，数字科技将持有昆 │
│ │宇蓝程55%的股权（对应出资比例为55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。 │
│ │ 公司近日收到昆宇蓝程的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次归属股票数量：23.6219万股
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2025年限制性
股票激励计划（简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的限制性股票股份登记工作
。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2025年7月4日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<公司20
25年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。
相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2025年7月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托，独立董事张玉萍先生作为征集
人就2025年第一次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股
东征集投票权。
3、2025年7月4日至2025年7月13日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励对象提
出的任何异议。2025年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
4、2025年7月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2025年7月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年7月21日，公司分别召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第二届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2026年3月4日，公司分别召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议、第二
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
7、2026年7月21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》《关于作废2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年7月21日召开了2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》。公司2025年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）的预留权益（130302股）因未在
2025年第一次临时股东大会通过本激励计划后12个月内明确激励对象而失效。现将有关事项说
明如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年7月4日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<公司20
25年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2025年7月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托，独立董事张玉萍先生作为征集
人就2025年第一次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股
东征集投票权。
3、2025年7月4日至2025年7月13日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励对象提
出的任何异议。2025年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
4、2025年7月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2025年7月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年7月21日，公司分别召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第二届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
6、2026年3月4日，公司分别召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议、第二
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
7、2026年7月21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》《关于作废2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、2025年限制性股票激励计划的预留权益失效情况
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：“公司应当在股权激励计划经股东会审
议通过后12个月内明确预留权益的授予对象；超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
”
本激励计划预留138702股，公司以2026年3月4日为预留授予日，向7名激励对象授予预留
份额8400股，剩余130302股未授出。
截止公告披露之日，公司2025年限制性股票激励计划预留的130302股限制性股票自公司20
25年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确授予对象，预留权益失效。
三、对公司的影响
本次预留的限制性股票失效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司2025年限制性股票激励计划的继续实施，符
合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定。
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2026-07-22│其他事项
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本次第二类限制性股票拟归属数量：23.6219万股
股票来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司A股普通股
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月21日召开了第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
》”或“本激励计划”）的规定和2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计
划》的相关规定为符合条件的74名激励对象办理归属相关事宜。
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2026-07-22│价格调整
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限制性股票授予价格由39.16元/股调整为39.02元/股。上海索辰信息科技股份有限公司（
简称“公司”）于2026年7月21日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整202
5年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（
简称《管理办法》）、《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（简称“本激励计划”或
《激励计划（草案）》）的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，将2025年
限制性股票授予价格由39.16元/股调整为39.02元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年7月4日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<公司20
25年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2025年7月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托，独立董事张玉萍先生作为征集
人就2025年第一次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股
东征集投票权。
3、2025年7月4日至2025年7月13日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励对象提
出的任何异议。2025年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
4、2025年7月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2025年7月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年7月21日，公司分别召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第二届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会及
董事会薪酬与考核委员会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日
符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
6、2026年3月4日，公司分别召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议、第二
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会及董事会薪酬与考核委员会认
为授予价格的调整符合相关规定，同意将授予价格由39.35元/股调整为39.16元/股；授予条件
已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意向7名激励对象授
予8400股第二类限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
7、2026年7月21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对调整2025年限制性股票
激励计划授予价格事项进行了审议，同意将授予价格由39.16元/股调整为39.02元/股。
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2026-07-22│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月21日召开了第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于作废2023年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）
、《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（简称“2023年激励计划”或《2023年激励计
划（草案）》）、《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（简称“2025年激励计划”或
《2025年激励计划（草案）》）的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会、2025年第
一次临时股东大会的授权，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如
下：
（一）2023年激励计划
根据《2023年激励计划（草案）》的规定，公司首次授予第三个归属期及预留授予第二个
归属期业绩考核触发值要求为“以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于120%
”。根据公司经审计的2025年财务报告，营业收入增长率未达到考核目标。公司董事会决定作
废其本次不得归属的限制性股票合计116,958股，其中首次授予部分作废95,166股；预留授予
部分作废21,792股。
（二）2025年激励计划
根据公司《2025年激励计划（草案）》的个人绩效考核要求，由于本激励计划首次授予部
分11名激励对象2025年个人绩效考核结果为“C”，本期个人层面归属比例为80%，作废处理其
本期不得归属的限制性股票5,347股；1名激励对象2025年个人绩效考核结果为“D”，本期个
人层面归属比例为0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票8,172股。
鉴于2025年激励计划首次授予部分中，1名激励对象因个人原因放弃已获授但未归属的限
制性股票，9名激励对象因离职不再符合激励条件，公司将对上述激励对象已获授但未归属的
合计55,368股限制性股票进行作废处理。
上述公司2025年激励计划作废首次授予部分限制性股票合计68,887股。公司本次合计作废
限制性股票（含2023年激励计划和2025年激励计划）的数量为185,845股。
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2026-06-27│价格调整
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重要内容提示：
员工持股计划受让价格由48.73元/股调整为48.59元/股。上海索辰信息科技股份有限公司
（简称“公司”）于2026年6月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整
公司2026年第一期员工持股计划受让价格的议案》，同意公司根据《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》（简称《指导意见》）、《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第
一期员工持股计划（草案）》（简称《员工持股计划（草案）》）的相关规定，以及公司2026
年第一次临时股东会的授权，将2026年第一期员工持股计划（简称“本次员工持股计划”）受
让价格由48.73元/股调整为48.59元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月16日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份
有限公司2026年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
同日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2
026年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年第一期员工持股计
划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划有
关事项的议案》。
2、2026年3月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司202
6年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年第一期员工持股计划
管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划有关
事项的议案》等议案。3、2026年3月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《2026年第一期员工持股计划（草案）》《2026年第一期员工持股计划（草案）摘要公告
》《2026年第一期员工持股计划管理办法》《职工代表大会决议公告》及《董事会薪酬与考核
委员会关于公司2026年第一期员工持股计划相关事项的核查意见》。
4、2026年4月2日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司2026年第
一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年第一期员工持股计划管理办
法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划有关事项的
议案》。
5、2026年6月26日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于调整公司2026年第一期员工持股计划受让价格的议案》。董事
会薪酬与考核委员会及董事会认为公司对本次员工持股计划受让价格的调整符合相关规定，同
意将受让价格由48.73元/股调整为48.59元/股。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长陈灏
先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东会由公司过半数的董事共同
推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
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2026-05-23│其他事项
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重要内容提示：
为更精准地聚焦长期战略目标，并适配业务发展对技术创新能力的进阶要求，上海索辰信
息科技股份有限公司（简称“公司”）以提升整体研发效能、促进人才梯队与资源配置的动态
协同为目标，对公司核心技术人员进行了相应调整：原核心技术人员王普勇先生、原力先生、
李季先生因工作职责进行调整，不再认定为核心技术人员，调整后将在公司相应岗位任职，新
增认定朱炼华先生、杨华宇先生为公司核心技术人员，进一步强化核心研发团队力量。王普勇
先生、原力先生、李季先生仍任职于公司，不会对公司技术研发和生产经营带来不利影响。
公司研发团队组织架构完整，人才梯队配置合理。现有研发团队与核心技术力量稳定，具
备持续进行技术创新与产品迭代的独立能力。本次调整不会对公司的核心技术及其知识产权完
整性构成影响，亦不会对公司的技术研发体系、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响
。
一、核心技术人员调整的具体情况
基于长期战略目标规划，为提升整体研发效能、促进人才梯队与资源配置的动态协同，公
司经审慎评估后对核心技术人员构成进行调整。原核心技术人员王普勇先生、原力先生、李季
先生不再认定为核心技术人员，新增认定朱炼华先生、杨华宇先生为公司核心技术人员。调整
后，原核心技术人员将继续在公司担任与其专业能力相匹配的职位，持续共同推动公司整体研
发目标的实现。公司及董事会对王普勇先生、原力先生、李季先生任职期间作出的贡献表示衷
心的感谢。
具体调整情况如下：
（一）原核心技术人员的具体情况
1、原核心技术人员简介
王普勇先生：男，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988
年10月至1999年6月，历任上海铁道学院管理科学研究所助教、讲师、高工；1999年7月至2001
年3月，担任上海市信息化办公室科技处副处级调研员；2001年4月至2016年9月，担任上海超
级计算中心副主任；2016年10月至2017年4月，担任上海索辰信息科技有限公司科研事业部负
责人；2017年4月至2020年4月，担任上海索辰信息科技有限公司董事、科研事业部负责人；20
24年6月20日至今，担任上海燧原科技股份有限公司独立董事；2020年4月至2026年5月，担任
公司董事、副总经理。
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2026-05-23│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》
等相关规定，公司于2026年5月22日召开职工代表大会，同意选举毛为喆先生为第三届董事会
职工代表董事（简历详见附件）。
公司第三届董事会由7名董事组成，毛为喆先生作为职工代表董事与公司2025年年度股东
会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股
东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。
毛为喆先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在证券
交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于失信被执行人。
附件：
毛为喆先生，男，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至
2004年3月，担任精亚（上海）信息科技有限公司技术工程师；2004年4月至2005年12月，担任
安世亚太科技（北京）有限公司上海办事处技术支持；2006年2月至2017年4月，担任上海索辰
信息科技有限公司IT部经理；2017年4月至2020年2月，担任上海索辰信息科技有限公司监事、
IT部经理、市场总监；2020年2月至2020年4月，担任上海索辰信息科技有限公司监事、IT部经
理；2020年4月至今，担任本公司董事、IT部经理。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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为规范上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）利润分配政策，提高利润分配决
策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海索辰信息科技
股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等相关规定，公司制定了《未来三年（2026年-202
8年）股东分红回报规划》（简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段
、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排、外部融资环境、投资
者回报等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出制
度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力
。
二、制定本规划的基本原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司实际经营情况，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本
规模进行决定。公司董事会和股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独
立董事和公众投资者的意见。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利；
凡具备现金分红条件的，公司原则上应当优先采用现金分红的利润分配方式。在满足公司现金
支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。
（二）利润分配的时间间隔
公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议
公司进行中期现金分红。
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2026-04-28│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》
等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计
要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员
会审核，公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议了《关于公司2026
年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。
因薪酬涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司2026年度董事薪酬
的议案》，上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议。《关于公司2026年度高级管理人员
薪酬的议案》已经第二届董事会第二十六次会议审议通过。2026年度公司董事、高级管理人员
薪酬方案具体如下：
一、本方案的适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（一）董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在2025
年度薪酬基础上进行浮动，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，
不再另行领取董事津贴；公司依据董事的具体任职岗位、绩效考核标准等，确定其一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；
3、公司独立董事2026年度的津贴标准与2025年度保持一致，均为人民币税前10万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果，在2025年
度薪酬基础上进行浮动，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；公
司依据高级管理人员的具体任职岗位、绩效考核标准等，确定其一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-28│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利1.43元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况；
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称《科创板股票上市规则》）第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海索辰信息科技股
份有限公司(以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币198174235.99元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。截至本公告披露日，公司总股本89108784股，扣减回购专用证券账户中股份693511股后
的股本88415273股为基数，以此计算合计拟派发现金红利12643384.04元（含税）,占2025年度
归属于上市公司股东净利润的比例为40.13%。
2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利16798901.87元）总额29442285.91元
；2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和
回购金额合计29442285.91元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为93.46%。其中
，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购注销”）金
额0.00元，现金分红和回购注销金额合计29442285.91元，占2025年度归属于上市公司股东净
利润的比例为93.46%。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份693511股（截至本公告披露日），不参与本
次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减
公司回购专用证券账户中股份发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提、转回资产减值准备的概述
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策
的规定，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎
性原则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提、转回了相应
的减值准备。2026年第一季度，公司净转回信用减值准备合计375.09万元，计提资产减值准备
54.23万元，合计净转回各项减值准备320.85万元。
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2026-04-28│其他事项
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一、本年度计提资产减值准备的概述
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策
的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎
性原则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值
准备。2025年度，公司计提各项减值准备合计6,600.03万元。
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2026-04-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月2日
（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长陈灏
先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东会由公司过半数的董事共同
推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈灏、董事王普勇、独立董事张玉萍、独立董
事李良锁、独立董事楼翔以通讯方式出席；2、董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管
理人员列席了本次会议。
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2026-03-18│对外担保
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）全资子公司上海索辰数字科技有限公司
（简称“数字科技”）以人民币7425万元向昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司（简称“昆宇
蓝程”）股东王晋升、陆延涛购买其持有昆宇蓝程55%的股权。具体内容详见公司于2025年10
月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
基于上述购买资产事项，结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、
提高资金使用效率，数字科技拟向交通银行股份有限公司上海黄浦支行（简称“交通银行上海
黄浦支行”）申请最高不超过人民币4455万元的并购贷款。公司将为前述贷款提供连带责任保
证担保。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据公司经营资金安排，数字科技向交通银行上海黄浦支行申请最高不超过人民币4455万
元的并购贷款，用于支付或置换已支付的并购交易款项。
为满足数字科技融资需要，公司为数字科技提供最高不超过人民币4455万元的连带责任保
证担保，保证期限为自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债
务履行期限届满之日后三年止，主要用于数字科技向交通银行上海黄浦支行申请并购贷款。本
次担保不涉及反担保。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司章程》等
相关规定，本次担保事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，该议案表决结果为
：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-03-18│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月16日召开了职工代表大会
，就公司拟实施的2026年第一期员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序
符合职工代表大会的有关规定。经与会职工代表民主讨论，经决议通过如下事项：
同意《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的
相关内容。《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原
则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形
，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工
的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-05│其他事项
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限制性股票授予日：2026年3月4日
限制性股票授予数量：8400股，占公告披露日公司股本总额的0.01%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开了第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票》，同意公司根据
《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）《公司2025年限制性股票激励计划（草
案）》（简称“本激励计划”或《激励计划》）的相关规定，确定2026年3月4日为授予日，以
39.16元/股为授予价格向7名激励对象授予8400股第二类限制性股票。
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2026-03-05│价格调整
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（一）调整事由
2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司2025年半
年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税）。
2025年10月14日，公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-058
），股权登记日为2025年10月20日，除权（息）日为2025年10月21日，现金红利发放日为2025
年10月21日。截至权益分派股权登记日，公司总股本89108784股，扣减回购专用证券账户中股
份693511股后的总股本为88415273股，以此计算合计拟派发现金红利16798901.87元（含税）
。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为0.18
852元/股。
鉴于公司2025年半年度权益分派方案已于2025年10月21日实施完毕，根据《管理办法》《
激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数
量和授予价格进行相应调整。
（二）调整方法
本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（4）派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据2025年半年度权益分派方案，公司2025年限制性股票激励计划经调整后的授予价格=
（39.35-0.18852）=39.16元/股（四舍五入并保留两位小数）。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需
提交股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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本公告所载上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）2025年度主要财务数据为初
步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度的定期报告为准，提请投资
者注意投资风险。
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2026-02-04│收购兼并
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重要内容提示：
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）全资子公司上海索辰数
字科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币8640万元购买其控股子公司北京富迪广通科
技发展有限公司（简称“标的公司”、“目标公司”、“富迪广通”）的少数股东张细英、辛
志涛、万武国合计持有的标的公司48%的股权（简称“本次交易”）。本次交易完成后，数字
科技将持有标的公司100%的股权。标的公司将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生
变化。
本次交易事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。本次交易不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易未达到股东会
审议标准。
辛志涛、万武国承诺标的公司在2026年度、2027年度（简称“业绩考核期间”）完成如下
业绩考核目标：标的公司2026年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润
（简称“扣非归母净利润”）达到人民币1419万元，且标的公司2027年度扣非归母净利润达到
人民币1571万元。
相关风险提示：本次交易能否最终完成尚存在不确定性，本次交易还存在无法实现业绩考
核目标的风险，以及业务整合效应不达预期的风险等。公司将充分关注宏观环境、行业及市场
的变化，不断适应新的发展要求，通过提升内部管理水平等方式降低相关风险并按照相关事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
基于公司战略发展规划，为进一步加强协同效应，增强上市公司盈利能力，实现公司整体
资源的优化配置，数字科技与标的公司及其少数股东签署了《关于北京富迪广通科技发展有限
公司48%股权之投资协议》及补充协议，约定数字科技以人民币8640万元购买标的公司的少数
股东张细英、辛志涛、万武国合计持有的标的公司48%股权。本次购买股权的资金来源为自有
资金或/和银行借款。经收益法评估，标的公司在评估基准日2025年12月31日的股东全部权益
评估值为人民币18000.00万元，账面值（单体口径）为6119.08万元，评估增值11880.92万元
，增值率194.16%。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未
发生变化。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项已
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，该议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票
弃权。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项在公司
董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易无需征得债权人同意或其他第三方同
意。
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2026-02-04│对外担保
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）分别于2025年9月29日、2025年11月19
日召开了第二届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<上海索
辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司
全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）以支付现金方式购买马国华等十
位股东合计持有的北京力控元通科技有限公司（简称“标的公司”）60%的股权。具体内容详
见公司于2025年9月30日、2025年11月4日及2025年11月20日刊登于上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）的相关公告。
为履行上述重大资产购买项下的付款义务，数字科技拟向招商银行股份有限公司上海分行
（简称“招商银行上海分行”）申请最高不超过人民币7,680万元的并购贷款，并以其所持的
标的公司24%的股权提供质押担保。公司将为前述贷款提供连带责任保证担保。
（一）担保的基本情况
根据公司经营资金安排，数字科技拟向招商银行上海分行申请最高不超过人民币7,680万
元的并购贷款，用于支付或置换已支付的并购交易款项，并以其所持的标的公司24%的股权提
供质押担保。
为满足数字科技融资需要，公司拟为数字科技提供最高不超过人民币7,680万元的连带责
任保证担保，保证期限为自担保书生效之日起至债务履行期限/展期期限届满之日起另加三年
，主要用于数字科技向招商银行上海分行申请并购贷款。本次担保不涉及反担保。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司章程》等
相关规定，本次担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，该议案表决结果为
：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议。具体担保金额、担保期限等内容以实际
签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要在担保额度内办理具体事宜,同时由
相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。
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2025-12-17│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月16日召开第二届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。公司
基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素
的影响，在保证募集资金投资项目（简称“募投项目”）的实施主体、投资总额、资金用途等
均不发生变化的情况下，决定对“研发中心建设项目”及“年产260台DEMX水下噪声测试仪建
设项目”的内部投资结构进行调整，并将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由20
26年4月延期至2028年4月。本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的事项在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具
了明确的核查意见。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]461号）核准，公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司向
社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1033.34万股，发行价为每股人民币为245.56元，共
计募集资金总额为人民币253746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19231.02万元后，主承
销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入公司募集资金监管账户。
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证
券相关的新增外部费用2941.04万元后，公司本次募集资金净额为231574.91万元。上述募集资
金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年4月12日出具了
《验资报告》（中汇会验[2023]3083号）。
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2025-12-16│其他事项
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日、2025年9月15日
分别召开了第二届董事会第十八次会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘公
司2025年度审计机构的议案》。公司股东会同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中汇所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年8
月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的
公告》（公告编号：2025-048）。
近日，公司收到中汇所出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》。现将有关情况公告
如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
中汇所原委派费洁为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务。因中汇所内部工作调
整，中汇所现委派许菊萍为质量控制复核人，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制
审计相关工作，其余人员信息未发生变化。变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙
人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为胡海波、侯永梅和许菊萍。
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2025-12-05│其他事项
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一、交易概述
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“索辰科技”）分别于2025年9月29日
、2025年11月19日召开了第二届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了
《关于<上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与
本次交易相关的议案，同意公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）
以支付现金方式购买马国华等十位股东合计持有的北京力控元通科技有限公司（简称“标的公
司”、“力控科技”）60%的股权（简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2025年9月30日
、2025年11月4日及2025年11月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
二、本次交易的资产交割情况
（一）交易价款支付情况
根据《股权收购协议》的约定，本次交易的支付情况如下：
2025年11月20日，数字科技已按照《股权收购协议》的约定向马国华、田晓亮、林威汉、
王琳及谷永国支付了第一期交易价款，支付金额合计为人民币2880万元。
（二）标的资产过户情况
力控科技已于2025年12月4日就本次交易标的资产过户事宜办理了工商变更登记手续，并
取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
（三）相关债权、债务处理情况
标的资产过户完成后，标的公司力控科技成为索辰科技的二级控股子公司，仍为独立存续
的法人主体，标的公司的全部债权债务仍由其享有或承担，不涉及债权债务的转移。
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2025-11-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月19日
（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼
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2025-11-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月19日14点30分
召开地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月19日
至2025年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-10-30│其他事项
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（一）本次作废限制性股票的原因
鉴于公司2023年限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根
据《激励计划（草案）》的相关规定，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处
理。
同时，根据《激励计划（草案）》的规定，公司首次授予第二个归属期及预留授予第一个
归属期业绩考核触发值要求为“以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于69%
”。根据公司经审计的2024年财务报告，营业收入增长率未达到考核目标。公司董事会决定作
废其本次不得归属的限制性股票。
（二）本次作废限制性股票的数量
根据《激励计划（草案）》等相关规定，截至本公告日，公司2023年限制性股票激励计划
合计首次授予27.6890万股（调整后）限制性股票，归属比例依次为30%、30%、40%。鉴于1名
激励对象已离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票共0.5743万股。2024年作为本激励计
划首次授予的第二个业绩考核年度其归属比例为30%，本次作废已获授但未满足首次授予部分
第二个归属期归属条件的限制性股票7.1375万股，上述合计作废限制性股票7.7118万股。公司
2023年限制性股票激励计划合计预留授予4.3584万股限制性股票，归属比例依次为50%、50%。
2024年作为本激励计划预留授予的第一个业绩考核年度其归属比例为50%，本次作废已获授但
未满足预留授予部分第一个归属期归属条件的限制性股票2.1792万股。
上述合计作废限制性股票9.8910万股。上述限制性股票作废后，公司2023年限制性股票激
励计划首次授予的限制性股票合计9.5166万股，均为已授予尚未归属，首次授予激励对象变更
为23人。公司2023年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票合计2.1792万股，均为已授予
尚未归属，预留授予激励对象为7人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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