资本运作☆ ◇688509 正元地信 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│正元智慧城市专项解│ 2.20亿│ 1495.44万│ 8816.49万│ 85.96│ ---│ ---│
│决方案创新与应用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│正元地上地下全空间│ 1.50亿│ 3059.36万│ 5231.35万│ 80.71│ ---│ ---│
│三维时空信息协同生│ │ │ │ │ │ │
│产和应用服务体系建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│正元市政管网健康与│ 9134.87万│ 965.79万│ 3295.70万│ 73.41│ ---│ ---│
│安全监控智能化建设│ │ │ │ │ │ │
│与创新项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.28亿│ 33.59万│ 7619.17万│ 99.99│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-12 │交易金额(元)│4036.86万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宿州正元智慧城市建设运营有限公司│标的类型 │股权 │
│ │40.00%的股权 │ │ │
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│买方 │正元地理信息集团股份有限公司 │
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│卖方 │续宝资本控股有限公司 │
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│交易概述 │正元地理信息集团股份有限公司（以下称“正元地信”“公司”“受让方”）拟购买公司控│
│ │股股东中国冶金地质总局（以下称“地质总局”）的全资子公司续宝资本控股有限公司（以│
│ │下称“续宝资本”“转让方”）持有的宿州正元智慧城市建设运营有限公司（以下简称“宿│
│ │州正元”“标的公司”）40.00%的股权（以下称“标的股权”），交易总金额预计为人民币│
│ │4036.86万元。本次交易前后宿州正元均为公司的控股子公司，本次交易完成后，公司持有 │
│ │宿州正元股权比例由40.00%增至80.00%，交易不会导致公司合并报表范围的变更。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │续宝资本控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │正元地理信息集团股份有限公司（以下称“正元地信”“公司”“受让方”）拟购买公司控│
│ │股股东中国冶金地质总局（以下称“地质总局”）的全资子公司续宝资本控股有限公司（以│
│ │下称“续宝资本”“转让方”）持有的宿州正元智慧城市建设运营有限公司（以下简称“宿│
│ │州正元”“标的公司”）40.00%的股权（以下称“标的股权”），交易总金额预计为人民币│
│ │4036.86万元。本次交易前后宿州正元均为公司的控股子公司，本次交易完成后，公司持有 │
│ │宿州正元股权比例由40.00%增至80.00%，交易不会导致公司合并报表范围的变更。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下称《重组│
│ │办法》）规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内（2023年12月—2024年11月，下同）公司与同一│
│ │关联法人续宝资本（包括与该关联人受同一实际控制人控制的其他关联法人，公司及控股子│
│ │公司除外）累计发生的关联交易（主要为日常性关联交易）金额为1499.66万元；过去12个 │
│ │月内公司未与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司经营发展需要，巩固对宿州正元的控股地位，更好地保障宿州智慧管网PPP │
│ │项目的运维，公司拟以自有资金购买续宝资本持有的宿州正元全部40.00%的股权，交易总金│
│ │额预计为人民币4036.86万元。 │
│ │ 根据中资资产评估有限公司（以下简称“中资资产评估”）资产评估报告（中资评报字│
│ │[2024]392号），评估基准日为2023年12月31日，标的公司股东全部权益的评估值为10442.3│
│ │8万元，评估增值人民币397.79万元，增值率为3.96%。本次标的股权评估采用收益法评估结│
│ │果作为评估结论，扣除标的公司已确认但尚未发放的现金分红，公司购买标的股权的交易价│
│ │格为人民币4036.86万元。本次交易完成后，公司将持有宿州正元80.00%股权。 │
│ │ 本次交易出让方续宝资本由公司控股股东直接控制，根据《上海证券交易所科创板股票│
│ │上市规则》（以下称《科创板上市规则》）的有关规定，续宝资本为公司关联法人，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《重组办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次交易出让方续宝资本由公司控股股东直接控制，属于《科创板上市规则》15.1之（│
│ │十五）之7规定的关联法人，因此，本次购买股权构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：续宝资本控股有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 法定代表人：陈华超 │
│ │ 注册资本：50000万元 │
│ │ 成立日期：2017年3月24日 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国冶金地质总局一局超硬材料研究所 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │长汀县国有投资集团有限公司 │
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│关联关系 │子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司（同一实际控制人） │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代缴社保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国冶金地质总局中南局六〇五队 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁及物业费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国冶金地质总局广西地质勘查院 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁及物业费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国冶金地质总局 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁及物业费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东正元物业有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁及物业费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国冶金地质总局山东局 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁及物业费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │临高县城镇投资集团有限公司 │
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│关联关系 │子公司的原少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建海丝正元信息科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司投资的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国冶金地质总局西北地质勘查院 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中南勘察基础工程有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国冶金地质总局山东局三队 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │烟建集团有限公司 │
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│关联关系 │曾持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东正元物业有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东正元建设工程有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东正元地质资源勘查有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中冶一局（河北）电力有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中冶一局（河北）地质科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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