资本运作☆ ◇688510 航亚科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州航亚科技有限公│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -222.33│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6619.09万│ 3513.01万│ 7046.46万│ 106.46│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机关键零部│ 4.08亿│ 12.87万│ 4.27亿│ 104.65│ ---│ ---│
│件产能扩大项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机关键零部│ 4.08亿│ 12.87万│ 4.27亿│ 104.65│ ---│ ---│
│件产能扩大项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市泛亚精工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任监事持股30.10%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其下属子公司的公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方资产及发生水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其下属子公司的公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其下属子公司的公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其下属子公司的公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │严奇、周丽华夫妇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事及其亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡乘风航空工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股20%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市泛亚精工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任监事持股30.10%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其下属子公司的公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方资产及发生水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其下属子公司的公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其下属子公司的公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其下属子公司的公司及下属科研院所工厂 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │严奇、周丽华夫妇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事及其亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡乘风航空工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股20%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开第三届董事会第
十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公
司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券，现将有关事项公告如
下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
1、2023年8月7日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。
2、2023年8月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向
不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，原拟
发行可转债总额不超过人民币50000.00万元（含50000.00万元），其中42000.00万元用于航空
发动机关键零部件三期生产线二阶段建设项目，8000.00万元用于补充流动资金。具体内容详
见公司刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因
自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作。2023年下半年以来
，宏观经济环境和监管政策发生显著变化。公司IPO募投项目已建成投产，预计已有各项产能
可以满足未来两三年的业务需要，今年以来公司加大信息化与智能化、自动化的建设力度，优
化投资建设结构，用现代科技赋能提高设备利用等运营效率，最大限度地挖掘提升产能，提高
资本开支效能，保障业务需要。目前公司负债率不高，经营现金流稳定，财务状况比较稳健，
加之间接融资的成本比较低，公司有能力通过商业信贷等筹措未来几年发展所需资金。在综合
考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素后，经公司研究
并与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换债券。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序
1、董事会审议情况
2024年7月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定
对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止向不特定对象发行可转换债券。根据20
23年第一次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年7月24日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定
对象发行可转换公司债券事项的议案》，监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司
债券主要受当前资本市场环境、政策变化及资本运作计划等因素影响所致，不会对公司生产经
营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意本次
终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-21│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2024年06月20日
限制性股票首次授予数量：首次授予第二类限制性股票450.00万股，约占目前公司股本总
额的1.74%，约占本次激励计划拟授予限制性股票总数的81.82%。
股权激励方式：第二类限制性股票
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月20日召开第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次
授予价格的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。根据《无锡航亚科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定和2024年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会同意对2024年限制性股票激励计划的首次授予价格进行调整，由8.64元/股调整为8.44
元/股，同时，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年06月2
0日为授予日，按照8.44元/股的价格向符合条件的15名激励对象授予450.00万股第二类限制性
股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2024年04月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案，并同意将前述议案提交公司股东大会审议，北京植德律师事务所就
相关事项出具了法律意见书。
2、公司于2024年04月17日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，
公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、公司于2024年04月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡航亚
科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-025），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事王良作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的2024
年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、公司于2024年04月19日至2024年04月29日在内部对拟首次授予激励对象的姓名和职务
进行了公示。在公示期内，监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于2024
年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡航亚科技股份有限公司监
事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编
号：2024-031）。
5、公司于2024年05月08日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司202
4年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，并于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《无锡航亚科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-033）。
6、公司于2024年06月20日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向2024年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部负责人张赛男女士因工作调整
原因，将不再担任公司审计部负责人职务。
为了更好的履行公司审计部的职责，根据《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚
科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定及公司工作需要，经董事会审计委员会提名，并
经公司于2024年4月17日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任黄勤女士（简历
详见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
征集投票权的时间：2024年4月18日至5月6日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照无锡航亚科技股份有限公司（以
下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王良先生为征集人，就公司拟于2024年5月8
日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王良先生，其基本情况如下：
王良，男，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属材料腐蚀与防护&工业管
理工程专业学士。1996年09月至2008年11月历任西安航空发动机集团公司副总工程师、副总经
理、总工程师；2008年11月至2010年02月任西安航空动力股份有限公司董事、副总经理兼总工
程师、技术中心主任；2010年02月至2014年10月任贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理
、党委副书记；2014年10月至2021年02月任中国航空工业集团公司非航产业部长、派出董监事
等职务。2022年05月至今任公司独立董事。其在公司董事会薪酬与考核委员会中任主任委员，
在公司董事会战略委员会和提名委员会任委员。
2、征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排。
征集人作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本
次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年4月17日召开的第三届董事会第九次会议
，并且对与公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相
关的《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。
征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次激励计划确定的激励对象符合有关法律、法规以及规范性文件规定的激励对象条
件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于注销子公司无锡航亚盘件制造有限公司的议案》，同意注销全资
子公司无锡航亚盘件制造有限公司（以下简称“航亚盘件”），并授权公司相关人员办理相关
手续。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡航亚科技股份有限公司章程》的相关
规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将相关情况
公告如下：
一、注销子公司的基本情况
1、公司名称：无锡航亚盘件制造有限公司
2、统一社会信用代码：91320214MA1R5PT46L
3、成立时间：2017年9月13日
4、注册资本：人民币1,600.00万元
5、法定代表人：邵燃
6、注册地址：无锡市新吴区新东安路35
7、经营范围：航空器用发动机的压气机盘、涡轮盘及其他零部件的研制、生产和销售；
燃气轮机的压气机盘、涡轮盘及其他零部件的研制、生产和销售。
8、股权结构：公司持有100%股权
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理邵燃先
生、副
|
