资本运作☆ ◇688511 *ST天微 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ ---│ 15.84│ 1370.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-20│ 28.09│ 5.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型灭火抑爆系统升│ ---│ 466.78万│ 3335.57万│ 20.21│ ---│ 2026-07-30│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高可靠核心元器件产│ ---│ 134.49万│ 2452.70万│ 17.55│ ---│ 2026-07-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天微电子研发中心建│ ---│ 12.76万│ 578.04万│ 6.69│ ---│ 2026-07-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ 2026-07-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-10 │交易金额(元)│750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都天微智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川天微企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都天微智能科技有限公司 │
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│交易概述 │四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）全资子公司成都天微电子│
│ │有限责任公司（以下简称“成都天微”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。本次交│
│ │易拟增资金额为人民币2000.00万元，根据《四川天微电子股份有限公司拟增资所涉及的成 │
│ │都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2│
│ │025]第01-0065号）（以下简称“评估报告”），标的公司投前估值为997.96万元，经与四 │
│ │川天微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微企业”）、四川天微安全企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微安全”）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“天微智造”）（以上合伙企业简称“投资平台”）协商确定，本次标的│
│ │公司价值为1000.00万元，本次增资价格为1元对应1元注册资本，天微企业增资750.00万元 │
│ │，增资后占成都天微25%的股权，天微安全增资300.00万元，增资后占成都天微10%的股权，│
│ │天微智造增资150.00万元，增资后占成都天微5%的股权，天微电子增资800.00万元（其中货│
│ │币出资777.59万元，非货币性资产出资22.41万元），增资后占成都天微60%的股权，本次增│
│ │资扩股暨关联交易事项完成后，成都天微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围│
│ │发生变更。 │
│ │ 近日，成都天微已完成更名，由“成都天微电子有限责任公司”改为“成都天微智能科│
│ │技有限公司”（以下简称“天微智能科技”），取得成都市双流区政务服务管理和行政审批│
│ │局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-02-10 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都天微智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川天微安全企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都天微智能科技有限公司 │
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│交易概述 │四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）全资子公司成都天微电子│
│ │有限责任公司（以下简称“成都天微”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。本次交│
│ │易拟增资金额为人民币2000.00万元，根据《四川天微电子股份有限公司拟增资所涉及的成 │
│ │都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2│
│ │025]第01-0065号）（以下简称“评估报告”），标的公司投前估值为997.96万元，经与四 │
│ │川天微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微企业”）、四川天微安全企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微安全”）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“天微智造”）（以上合伙企业简称“投资平台”）协商确定，本次标的│
│ │公司价值为1000.00万元，本次增资价格为1元对应1元注册资本，天微企业增资750.00万元 │
│ │，增资后占成都天微25%的股权，天微安全增资300.00万元，增资后占成都天微10%的股权，│
│ │天微智造增资150.00万元，增资后占成都天微5%的股权，天微电子增资800.00万元（其中货│
│ │币出资777.59万元，非货币性资产出资22.41万元），增资后占成都天微60%的股权，本次增│
│ │资扩股暨关联交易事项完成后，成都天微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围│
│ │发生变更。 │
│ │ 近日，成都天微已完成更名，由“成都天微电子有限责任公司”改为“成都天微智能科│
│ │技有限公司”（以下简称“天微智能科技”），取得成都市双流区政务服务管理和行政审批│
│ │局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-02-10 │交易金额(元)│150.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都天微智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都天微智造企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都天微智能科技有限公司 │
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│交易概述 │四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）全资子公司成都天微电子│
│ │有限责任公司（以下简称“成都天微”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。本次交│
│ │易拟增资金额为人民币2000.00万元，根据《四川天微电子股份有限公司拟增资所涉及的成 │
│ │都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2│
│ │025]第01-0065号）（以下简称“评估报告”），标的公司投前估值为997.96万元，经与四 │
│ │川天微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微企业”）、四川天微安全企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微安全”）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“天微智造”）（以上合伙企业简称“投资平台”）协商确定，本次标的│
│ │公司价值为1000.00万元，本次增资价格为1元对应1元注册资本，天微企业增资750.00万元 │
│ │，增资后占成都天微25%的股权，天微安全增资300.00万元，增资后占成都天微10%的股权，│
│ │天微智造增资150.00万元，增资后占成都天微5%的股权，天微电子增资800.00万元（其中货│
│ │币出资777.59万元，非货币性资产出资22.41万元），增资后占成都天微60%的股权，本次增│
│ │资扩股暨关联交易事项完成后，成都天微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围│
│ │发生变更。 │
│ │ 近日，成都天微已完成更名，由“成都天微电子有限责任公司”改为“成都天微智能科│
│ │技有限公司”（以下简称“天微智能科技”），取得成都市双流区政务服务管理和行政审批│
│ │局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-02-10 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都天微智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川天微电子股份有限公司 │
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│卖方 │成都天微智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）全资子公司成都天微电子│
│ │有限责任公司（以下简称“成都天微”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。本次交│
│ │易拟增资金额为人民币2000.00万元，根据《四川天微电子股份有限公司拟增资所涉及的成 │
│ │都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2│
│ │025]第01-0065号）（以下简称“评估报告”），标的公司投前估值为997.96万元，经与四 │
│ │川天微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微企业”）、四川天微安全企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微安全”）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“天微智造”）（以上合伙企业简称“投资平台”）协商确定，本次标的│
│ │公司价值为1000.00万元，本次增资价格为1元对应1元注册资本，天微企业增资750.00万元 │
│ │，增资后占成都天微25%的股权，天微安全增资300.00万元，增资后占成都天微10%的股权，│
│ │天微智造增资150.00万元，增资后占成都天微5%的股权，天微电子增资800.00万元（其中货│
│ │币出资777.59万元，非货币性资产出资22.41万元），增资后占成都天微60%的股权，本次增│
│ │资扩股暨关联交易事项完成后，成都天微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围│
│ │发生变更。 │
│ │ 近日，成都天微已完成更名，由“成都天微电子有限责任公司”改为“成都天微智能科│
│ │技有限公司”（以下简称“天微智能科技”），取得成都市双流区政务服务管理和行政审批│
│ │局颁发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-04│其他事项
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四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国金证券股份有限公司（以
下简称“国金证券”）出具的《关于更换四川天微电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函
》。 国金证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，原委派胡洪波先
生、唐宏先生为该项目持续督导的保荐代表人。持续督导期限自首次公开发行股票并在科创板
上市之日起至2024年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国金证券将继续对公司募
集资金存放与使用情况履行持续督导职责。 胡洪波先生因工作变动，不再担任公司首次公
开发行A股股票并在科创板上市的持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，国
金证券现委派保荐代表人陈竞婷女士（简历详见附件）接替胡洪波先生继续履行持续督导工作
。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人
为陈竞婷女士、唐宏先生。国金证券及相关保荐代表人将按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，认真做好相关保荐工作的交接，切
实履行持续督导职责。 公司董事会对保荐代表人胡洪波先生在公司持续督导期间所做出的
贡献表示衷心感谢！
陈竞婷女士简历
陈竞婷：国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司保荐代表人，拥有多年投资银行
从业经验。先后参与了唐源电气（300789）、盛帮股份（301233）、瑞迪智驱（301596）的IP
O以及多家拟上市企业IPO辅导工作。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现利润总额2900.00
万元到4300.00万元，与上年同期相比（法定披露数据），将增加6373.06万元到7773.06万元
，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
公司预计2025年年度实现营业收入13000.00万元到16000.00万元，与上年同期相比（法定
披露数据），将增加5224.35万元到8224.35万元，同比提升67.19%到105.77%；扣除与主营业
务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为12600.00万元到15400.00万元。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润2800.00万元到4200.00万元，与上
年同期相比（法定披露数据），将增加5715.73万元到7115.73万元，与上年同期相比，将实现
扭亏为盈。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润1900.00万元
到2700.00万元，与上年同期相比（法定披露数据），将增加5382.76万元到6182.76万元，与
上年同期相比，将实现扭亏为盈。
公司预计2025年末净资产为84500.00万元到85900.00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额2900.00万元到4300.00万元，
与上年同期相比（法定披露数据），将增加6373.06万元到7773.06万元，与上年同期相比，将
实现扭亏为盈。
（2）预计2025年年度实现营业收入13000.00万元到16000.00万元，与上年同期相比（法
定披露数据），将增加5224.35万元到8224.35万元，同比提升67.19%到105.77%；扣除与主营
业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为12600.00万元到15400.00万元。
（3）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润2800.00万
元到4200.00万元，与上年同期相比（法定披露数据），将增加5715.73万元到7115.73万元，
与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
（4）预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1900.00万元
到2700.00万元，与上年同期相比（法定披露数据），将增加5382.76万元到6182.76万元，与
上年同期相比，将实现扭亏为盈。
（5）预计2025年末净资产为84500.00万元到85900.00万元。
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2025-10-31│委托理财
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四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含
合并报表范围内子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民
币25,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资
金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）现金管理投资的产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流通性好、中低风
险、稳健型金融机构产品。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）额度及期限
公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置
自有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决
议有效期内，资金可以滚动使用。
（五）实施方式
董事会授权法定代表人在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组
织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作（2025年5月修订）》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
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2025-10-31│银行授信
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为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，四川天微电子股份有限公司（以下简称“
公司”）2025年10月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授
信额度的议案》，现将相关事项公告如下：公司拟向银行申请不超过人民币5000.00万元的综
合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票
、票据质押、保险理财、融资租赁等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为
准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度
可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信
额度内，根据公司实际资金需求情况和公司章程规定的程序确定。公司管理层可在授信额度总
额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相
关额度，并授权公司法定代表人签署相关决定和文件。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月18日
（二）股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开
发区黄甲街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现场记名投票与网
络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书杨芹芹女士出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-08-30│其他事项
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四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第
二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名巨万夫先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人，同意调整公司第二届董事会专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
因公司外部董事杨有新先生逝世离任，导致公司董事人数低于公司章程规定，为保证公司
董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会
提名委员会于2025年8月19日审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，对
非独立董事候选人巨万夫先生的任职资格进行审查，同意提交董事会审议，公司于2025年8月2
9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议
案》，同意提名巨万夫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（个人简历见附件）。该事项尚需提交公司2025年
第二次临时股东大会审议。二、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况根据《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。
有关规定，董事会拟调整巨万夫先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后的第二届董事会专门委员会成员如
下：
提名委员会：柳锦春先生（主任委员）、张超先生、陈旭东先生审计委员会：陈旭东先生
（主任委员）、祁康成先生、柳锦春先生。审计委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任
委员），审计委员会召集人陈旭东先生为会计专业人士
薪酬与考核委员会：祁康成（主任委员）、巨万里先生、陈旭东先生战略委员会：巨万里
先生（主任委员）、巨万夫先生、张超先生、陈从禹先生、陈建先生
附件：
巨万夫先生简历：
巨万夫先生，1975年出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年
7月至2002年8月，担任深圳市先科房地产开发公司工程师；2002年8月至2007年12月，先后担
任佛山市深国投商用置业有限公司、宜宾深国投商用置业有限公司工程师；2008年1月至2010
年12月，担任深圳市国惠康国泰房地产开发有限公司工程经理；2010年12月至2012年10月，担
任天津市陶润置业投资有限公司副总经理；2012年10月至2016年6月，担任宝能控股（中国）
有限公司项目总经理；2016年6月至2018年8月，担任无锡市宝能投资有限公司常务副总经理；
2018年8月至2020年3月，担任肇庆市宝能投资有限公司总经理；2020年3月至2022年10月，担
任深圳市绿景房地产开发有限公司深圳公司副总经理；2023年1月至2023年2月，担任深圳市合
创建设发展顾问（集团）有限公司副总经理；2023年3月至2025年8月，担任深圳市特区建工钢
构有限公司副总经理。
截至目前，巨万夫先生未持有公司股份。巨万夫先生与持有本公司5%以上股份的股东巨万
珍女士系姐弟关系，与控股股东、实际控制人、董事长巨万里先生系兄弟关系、与本公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。巨万夫先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评
，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不
属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2025-08-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-07-19│其他事项
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四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司外部董事杨有新先生于
近日不幸逝世。公司及公司董事会对杨有新先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰
问。
杨有新先生在担任公司外部董事、战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了
相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对杨有新先生在任职期
间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，杨有新先生未持有公司股份。杨有新先生逝世后，公司董事会成员减
少至7人，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，不会影响公司
董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将根据《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，按照法
定程序尽快完成公司董事补选相关工作。
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2025-04-30│其他事项
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四川天微电子股份有限公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监
事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首
次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“新型灭火抑爆系统升级项
目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使
用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体
，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确
的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.09元，募集资金总额为人民币56
,180.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.
40万元。截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并由四川华
信（集团）会计师事
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