资本运作☆ ◇688511 天微电子 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型灭火抑爆系统升│ 1.69亿│ 457.35万│ 2165.55万│ 13.12│ ---│ 2025-07-30│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高可靠核心元器件产│ 1.43亿│ 690.60万│ 1649.69万│ 11.80│ ---│ 2025-07-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天微电子研发中心建│ 8832.02万│ 106.99万│ 467.83万│ 5.42│ ---│ 2025-07-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都天微电子有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川天微企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都天微电子有限责任公司 │
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│交易概述 │四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）全资子公司成都天微电子│
│ │有限责任公司（以下简称“成都天微”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。本次交│
│ │易拟增资金额为人民币2000.00万元，根据《四川天微电子股份有限公司拟增资所涉及的成 │
│ │都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2│
│ │025]第01-0065号）（以下简称“评估报告”），标的公司投前估值为997.96万元，经与四 │
│ │川天微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微企业”）、四川天微安全企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微安全”）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“天微智造”）（以上合伙企业简称“投资平台”）协商确定，本次标的│
│ │公司价值为1000.00万元，本次增资价格为1元对应1元注册资本，天微企业增资750.00万元 │
│ │，增资后占成都天微25%的股权，天微安全增资300.00万元，增资后占成都天微10%的股权，│
│ │天微智造增资150.00万元，增资后占成都天微5%的股权，天微电子增资800.00万元（其中货│
│ │币出资777.59万元，非货币性资产出资22.41万元），增资后占成都天微60%的股权，本次增│
│ │资扩股暨关联交易事项完成后，成都天微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围│
│ │发生变更。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都天微电子有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川天微安全企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都天微电子有限责任公司 │
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│交易概述 │四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）全资子公司成都天微电子│
│ │有限责任公司（以下简称“成都天微”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。本次交│
│ │易拟增资金额为人民币2000.00万元，根据《四川天微电子股份有限公司拟增资所涉及的成 │
│ │都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2│
│ │025]第01-0065号）（以下简称“评估报告”），标的公司投前估值为997.96万元，经与四 │
│ │川天微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微企业”）、四川天微安全企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微安全”）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“天微智造”）（以上合伙企业简称“投资平台”）协商确定，本次标的│
│ │公司价值为1000.00万元，本次增资价格为1元对应1元注册资本，天微企业增资750.00万元 │
│ │，增资后占成都天微25%的股权，天微安全增资300.00万元，增资后占成都天微10%的股权，│
│ │天微智造增资150.00万元，增资后占成都天微5%的股权，天微电子增资800.00万元（其中货│
│ │币出资777.59万元，非货币性资产出资22.41万元），增资后占成都天微60%的股权，本次增│
│ │资扩股暨关联交易事项完成后，成都天微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围│
│ │发生变更。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│150.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都天微电子有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都天微智造企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │成都天微电子有限责任公司 │
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│交易概述 │四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）全资子公司成都天微电子│
│ │有限责任公司（以下简称“成都天微”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。本次交│
│ │易拟增资金额为人民币2000.00万元，根据《四川天微电子股份有限公司拟增资所涉及的成 │
│ │都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2│
│ │025]第01-0065号）（以下简称“评估报告”），标的公司投前估值为997.96万元，经与四 │
│ │川天微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微企业”）、四川天微安全企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微安全”）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“天微智造”）（以上合伙企业简称“投资平台”）协商确定，本次标的│
│ │公司价值为1000.00万元，本次增资价格为1元对应1元注册资本，天微企业增资750.00万元 │
│ │，增资后占成都天微25%的股权，天微安全增资300.00万元，增资后占成都天微10%的股权，│
│ │天微智造增资150.00万元，增资后占成都天微5%的股权，天微电子增资800.00万元（其中货│
│ │币出资777.59万元，非货币性资产出资22.41万元），增资后占成都天微60%的股权，本次增│
│ │资扩股暨关联交易事项完成后，成都天微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围│
│ │发生变更。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都天微电子有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川天微电子股份有限公司 │
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│卖方 │成都天微电子有限责任公司 │
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│交易概述 │四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）全资子公司成都天微电子│
│ │有限责任公司（以下简称“成都天微”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。本次交│
│ │易拟增资金额为人民币2000.00万元，根据《四川天微电子股份有限公司拟增资所涉及的成 │
│ │都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2│
│ │025]第01-0065号）（以下简称“评估报告”），标的公司投前估值为997.96万元，经与四 │
│ │川天微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微企业”）、四川天微安全企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微安全”）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“天微智造”）（以上合伙企业简称“投资平台”）协商确定，本次标的│
│ │公司价值为1000.00万元，本次增资价格为1元对应1元注册资本，天微企业增资750.00万元 │
│ │，增资后占成都天微25%的股权，天微安全增资300.00万元，增资后占成都天微10%的股权，│
│ │天微智造增资150.00万元，增资后占成都天微5%的股权，天微电子增资800.00万元（其中货│
│ │币出资777.59万元，非货币性资产出资22.41万元），增资后占成都天微60%的股权，本次增│
│ │资扩股暨关联交易事项完成后，成都天微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围│
│ │发生变更。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-18│其他事项
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四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）拟将2022年回购计划中
已回购尚未使用的381586股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于
注销并相应减少注册资本”并进行注销。
公司拟注销回购专用证券账户中的股份共381586股，注销完成后公司的总股本将由103885
524股减少为103503938股，注册资本将由103885524元减少为103503938元。（不包含股权激励
回购注销对公司总股本及注册资本的影响）
公司于2024年12月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购
股份用途并注销的议案》，综合考虑公司整体战略规划、经营管理等情况，为维护广大投资者
利益，增强投资者投资信心，拟将存放于回购专用账户中2022年回购计划已回购尚未使用的38
1586股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相
应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项
尚需提交公司股东大会审议。
一、回购股份的具体情况
2022年10月13日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全
部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币45元/股（含），回购资金总额不低
于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回
购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年10月17日和2022年10月20日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2022-043）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告
编号：2022-045）。
2022年11月1日，公司首次实施回购股份，并于2022年11月2日披露了首次回购股份情况，
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回
购公司股份暨回购股份进展情况的公告》（公告编号：2022-046）。
2023年6月30日，公司完成回购，已实际回购公司股份1434596股占公司总股本80000000股
的比例为1.79%，回购成交的最高价为34.00元/股，最低价为28.30元/股，支付的资金总额为
人民币45422422.06元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司本次累计回购公司股份143
4596股，其中865122股已完成授予登记，尚未使用的381586股将在未来适宜时机全部用于员工
持股计划或股权激励。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份
回购实施结果公告》（公告编号：2023-056）。
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会、股东会审议通过的
回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
2024年4月26日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通
过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就
的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，公司监事会对激励对象名单
进行了核实。2024年5月23日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类
限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号2024-025），本次归属的激励
对象人数为60人，本次归属股票的数量为187888股，本次归属的股票来源为公司从二级市场回
购的公司A股普通股股票。本次归属完成后，公司回购专用证券账户中剩余股份381586股。
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2024-12-18│股权回购
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（一）第一类限制性股票回购注销的具体情况
因终止本激励计划，公司需回购注销4名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一
类限制性股票。
1、回购价格及回购数量
公司于2024年6月13日召开2023年年度股东大会，审议并通过了关于《关于公司2023年度
利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2024年8月6日，公司披露了《四川天微电子股份
有限公司2023年年度权益分派实施公告》。本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的公
司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（
含税），以资本公积每10股转增3股。本次权益分派已于2024年8月12日实施完毕。
据《激励计划》的规定：“公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的，除本激
励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。
激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚
未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”
（1）回购价格的调整方法
①资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的回购价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的回购价格。
②派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
第一类限制性股票的回购价格为P＝(P0-V)÷（1＋n）=(15.84-0.375)÷(1+0.3)=11.8962
元/股（四舍五入后保留小数点后四位）。
因此，本次因终止激励计划需回购第一类限制性股票的价格为11.8962元/股。
（2）回购数量的调整方法
①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票回购数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制
性股票回购数量。
本次第一类限制性股票需回购的数量为Q＝Q0×（1＋n）=519074×（1+0.3）=674796股。
2、回购的资金总额及资金来源
公司就本次第一类限制性股票回购事项支付的回购价款均为公司自有资金，回购总金额约
为人民币8027508.18元。
（二）第二类限制性股票作废的具体情况
鉴于终止本激励计划，公司需将首次及预留授予合计66名激励对象已获授但尚未归属的32
3500股（未经过2023年年度权益分派实施调整）第二类限制性股票作废。
综上，本次需作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计323500股。
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2024-12-18│银行授信
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为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，四川天微电子股份有限公司（以下简称“
公司”）2024年12月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度申
请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
2025年度公司拟向银行申请不超过人民币5000.00万元的综合授信额度，综合授信品种包
括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资
租赁等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。授信期限自本次董事会审
议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额
度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需
求情况和公司章程规定的程序确定。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际
融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司法定代表
人签署相关决定和文件。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。
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2024-12-18│委托理财
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四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第二届董事会第
十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币25000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现就该
事项的具体情况公告如下：
一、拟使用自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资
金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）现金管理投资的产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流通性好、中低风
险、稳健型金融机构产品。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）额度及期限
公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币25000.00万元（含本数）的闲置自
有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议
有效期内，资金可以滚动使用。
（五）实施方式
董事会授权法定代表人在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组
织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关规则的要求及时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加
公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
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2024-12-18│股权回购
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一、通知债权人的原由
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）于2024年12月17日召开
第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年
限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于变
更部分回购股份用途并注销的议案》，具体内容详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类
限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）、《关于变更部分回购
股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-057）。
鉴于公司决定终止2023年限制性股票激励计划。根据《2023年限制性股票激励计划（草案
）》及其摘要相关规定，公司将回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的所涉合计67479
6股（经2023年权益分派实施调整后）第一类限制性股票，回购价格为11.8962元/股（经2023
年权益分派实施调整后）。同时，公司拟将2022年股份回购方案中部分回购股份的用途由“用
于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用
证券账户中2022年股份回购方案回购的剩余381586股库存股进行注销。综上，合计1056382股
股份将由公司注销。本次注销完成后，公司股份总数将由103885524股变更为102829142股，公
司注册资本由人民币由103885524元减少为102829142元。实际总股份数和注册资本最终根据具
体实际情况调整变动。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分第一类限制性股票及注销回购账户中剩余股份将导致公司注册资本
减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权
人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233
号
2、申报时间：自本公告之日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日
除外）
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：028-63072200-828
5、电子邮箱：twdzdbyx@163.com
6、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮
件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在
邮件标题注明“申报债权”字样。
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2024-11-16│其他事项
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四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月30日披露了《关于公司重
大事项的公告》（公告编号：2024-032），公司实际控制人、董事长巨万里先生被立案调查和
实施留置。
2024年11月15日，公司收到国家某监察委员会出具的《解除留置通知书》和董事长巨万里
先生家属的通知，国家某监察委员会已解除对巨万里先生的留置措施，目前公司生产经营管理
情况正常，巨万里先生恢复履职，董事、总经理张超先生不再代为履行公司董事长及董事会专
门委员会委员等相关职责。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，
指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述
媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-10-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真
实、公允反映四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30日的资产及
经营状况，基于谨慎性原则，公司对2024年前三季度各类应收款项、存货等资产进行了全面清
查，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减
值准备。经测算，2024年前三季度公司计提减值损失1262.16万元。
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2024-09-20│其他事项
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四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日披露了《关于董事、高
级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2024-033），公司董事兼总经理张超先生、财
务总监侯光莉女士、董事会秘书杨芹芹女士基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股
票长期投资价值的认可，拟自2024年7月2日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份
，合计增持金额不低于人民币120万元（含，下同）且不超过人民币240万元（含，下同）。
增持计划的实施结果：截止本公告披露日，张超先生、侯光莉女士、杨芹芹女士通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份122695股，增持金额为1208255.64元（
不含交易费用），本次增持计划已实施完毕。
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2024-09-11│其他事项
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四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第二届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资
本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
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