资本运作☆ ◇688517 金冠电气 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-08│ 7.71│ 1.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-08-18│ 7.86│ 396.14万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金冠内乡智能电气产│ 3.45亿│ 687.52万│ 1.23亿│ 77.56│ ---│ ---│
│业园建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8036.00万│ 472.94万│ 2393.84万│ 64.76│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠电力工程有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方工程施工服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │南阳市爱充充电技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供土地租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠电力工程有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠电力工程有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方工程施工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │南阳市爱充充电技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供土地租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │河南锦冠电力工程有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-03 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │57.37 │质押占总股本(%) │0.73 │
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│股东名称 │深圳市鼎汇通实业有限公司 │
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│质押方 │四川久玛实业有限公司 │
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│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-05-31 │
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│实际解押日 │2025-04-07 │解押股数(万股) │100.00 │
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│质押说明 │2024年02月01日深圳市鼎汇通实业有限公司解除质押74.3154万股 │
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│解押说明 │公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司股份解除质押 │
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│公告日期 │2023-11-30 │质押股数(万股) │174.32 │
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│质押占所持股(%) │63.28 │质押占总股本(%) │1.28 │
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│股东名称 │深圳市鼎汇通实业有限公司 │
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│质押方 │四川久玛实业有限公司 │
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│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-05-31 │
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│实际解押日 │2024-02-01 │解押股数(万股) │174.32 │
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│质押说明 │关于公司股东部分股权解除质押的公告 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月01日深圳市鼎汇通实业有限公司解除质押74.3154万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-10│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（
以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件，以及《金冠电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）为
完善公司治理结构并保证董事会规范运作，于2025年9月9日召开职工代表大会并做出决议，选
举王海霞女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司2025年第一次临
时股东大会审议通过新修订的《公司章程》之日起至第三届董事会任期届满之日止。王海霞女
士符合《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资
格的规定，按照规定履行职工董事的职责。本次换届选举完成后，公司第三届董事会成员中兼
任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
王海霞女士简历如下：
王海霞，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年9月至1993
年3月，任南阳市无线电二厂办公室管理员；1993年3月至2005年2月，任河南金冠王码信息产
业股份有限公司人事主管；2005年3月至2015年8月，任南阳金冠电气有限公司人事主管；2015
年8月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司人事主管兼监事；2018年6月至2021年7月，任公
司副总经理；2021年7月至今，任公司董事。同时王海霞女士还担任河南省南阳市第六届、第
七届政协委员。
截至本公告披露日，王海霞女士直接持有公司股份3万股。王海霞女士与其他持有公司5%
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得
担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法
》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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2025-08-22│价格调整
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金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事会第六次
会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》（以下简称“本次调整”），现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2022年7月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限公
司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十次会议相关
议案发表了同意的独立意见。
同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<金冠电气股份有限公司2022年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对《金冠电气股份有限公司2022年限
制性股票激励计划（草案）》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2022年7月18日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限
公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公
司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于公司2022年第一次
临时股东大会取消部分议案的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十一次会议相关议
案发表了独立意见。
同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限公司2022年限
制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制
性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于核实<金冠电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》。公司监事会对《金冠电
气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
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2025-08-22│其他事项
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金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事会第六次
会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2022年7月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限公
司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十次会议相关
议案发表了同意的独立意见。
同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<金冠电气股份有限公司2022年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对《金冠电气股份有限公司2022年限
制性股票激励计划（草案）》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2022年7月18日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限
公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公
司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于公司2022年第一次
临时股东大会取消部分议案的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十一次会议相关议
案发表了独立意见。
同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<金冠电气股份有限公司2022年限
制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制
性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于核实<金冠电气股份有限公司2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》。公司监事会对《金冠电
气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
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2025-08-22│其他事项
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限制性股票拟归属数量：72.70万股，其中首次授予部分第三个归属期归属61.60万股，预
留授予部分第二个归属期归属11.10万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划方案及履行的程序
1.本激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予235万股的限制性股票，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额13610.9184万股的1.73%，其中首次授予188万股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额的1.38%；预留授予47万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额
的0.35%。
（3）授予价格：首次及预留授予激励对象限制性股票的授予价格为6.82元/股（调整后）
（4）激励人数：首次授予的激励对象合计34人，预留授予的激励对象合计16人。
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2025-08-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务
所”）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务
所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国
务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，综合考虑公司业务
发展、审计工作需求等情况，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，拟聘任致同
事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。公司
已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所容诚事务所进行了充分沟通，容诚事务所
对本次变更事宜无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
2.人员信息
截至2024年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同事务所经审计的2024年度业务收入总额为26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，
证券业务收入4.82亿元。
致同事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.
82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元。公司同行业上市公司12家。
4.投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年
末职业风险基金1877.29万元。
致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律
监管措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11
次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王高林，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开
始在致同事务所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份
，签署挂牌公司审计报告11份。
签字注册会计师：张俊超，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2023
年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报
告，签署挂牌公司审计报告2份。
项目质量复核合伙人：平海鹏，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2023年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年未复核上市公司及
挂牌公司审计报告。近三年签署上市公司审计报告4份，签署挂牌公司审计报告2份。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-07-19│其他事项
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金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员伍建新先生因工作内容调整，
不再参与公司具体研发项目管理与执行工作，故辞去核心技术人员职务，但仍继续在公司任职
。
核心技术人员厍海波先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后将不再担任公司任何职务
，并于近日办理完成离职手续。
伍建新先生、厍海波先生与公司均签有《保密协议》《竞业限制协议》，任职期间作为发
明人申请的相关专利所有权均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或
潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。
伍建新先生、厍海波先生的变动不会对公司技术研发产生重大不利影响，不会影响公司科
创属性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。
（一）核心技术人员调整情况
公司原核心技术人员伍建新先生因工作内容调整，不再认定为核心技术人员，但仍继续在
公司任职。
1.伍建新先生的基本信息
伍建新先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2016年7月，
任东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司研发高级经理；2016年8月至2022年3月，任西安
天工电气有限公司副总经理；2022年4月至2023年4月待业；2023年5月至2024年1月，任公司研
发工程师；2024年1月至2025年1月，任公司南阳研发中心主任；2025年1月至今，任公司研发
总工程师。
截至本公告披露日，伍建新先生未直接持有公司股份。
2.参与的研发项目和专利情况
伍建新先生担任公司核心技术人员期间，作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关
知识产权的所有权均属于公司或子公司，与公司不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜
在纠纷的情形。本次核心技术人员调整不影响公司知识产权权属的完整性。
3.保密及竞业限制情况
根据公司与伍建新先生签署的《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件，伍建新先
生对其知悉的公司技术秘密和商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现伍建新
先生存在违反保密条款及竞业限制条款的情况。
（二）核心技术人员离职情况
厍海波先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后不再担任公司任何职务，并于近日办理
完成离职手续。公司及董事会对厍海波先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
1.厍海波先生的基本信息
厍海波先生，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2018年1月，
历任南阳金冠电气有限公司总经理秘书、生产部经理助理、采购员、工段长、车间主任、生产
技术部经理、生产总监；2018年2月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼生产部
经理；2018年6月
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