资本运作☆ ◇688517 金冠电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金冠内乡智能电气产│ 3.45亿│ 2299.37万│ 1.16亿│ 73.23│ ---│ ---│
│业园建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8036.00万│ 518.38万│ 1920.90万│ 51.96│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-03 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │57.37 │质押占总股本(%) │0.73 │
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│股东名称 │深圳市鼎汇通实业有限公司 │
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│质押方 │四川久玛实业有限公司 │
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│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-05-31 │
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│实际解押日 │2025-04-07 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月01日深圳市鼎汇通实业有限公司解除质押74.3154万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司股份解除质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-30 │质押股数(万股) │174.32 │
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│质押占所持股(%) │63.28 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市鼎汇通实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │四川久玛实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-05-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-01 │解押股数(万股) │174.32 │
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│质押说明 │关于公司股东部分股权解除质押的公告 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月01日深圳市鼎汇通实业有限公司解除质押74.3154万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-06 │质押股数(万股) │374.32 │
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│质押占所持股(%) │94.93 │质押占总股本(%) │2.75 │
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│股东名称 │深圳市鼎汇通实业有限公司 │
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│质押方 │四川久玛实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-05-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-09-22 │解押股数(万股) │374.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司部分股份解│
│ │除质押 │
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│解押说明 │2023年09月22日深圳市鼎汇通实业有限公司解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-06 │质押股数(万股) │274.32 │
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│质押占所持股(%) │73.28 │质押占总股本(%) │2.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市鼎汇通实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │四川久玛实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-05-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-11-28 │解押股数(万股) │274.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年11月28日深圳市鼎汇通实业有限公司解除质押100.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │434.32 │
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│质押占所持股(%) │76.96 │质押占总股本(%) │3.19 │
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│股东名称 │深圳市鼎汇通实业有限公司 │
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│质押方 │四川久玛实业有限公司 │
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│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-05-31 │
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│实际解押日 │2023-05-25 │解押股数(万股) │434.32 │
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│质押说明 │公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年05月25日深圳市鼎汇通实业有限公司解除质押40.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │394.32 │
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│质押占所持股(%) │85.25 │质押占总股本(%) │2.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市鼎汇通实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │四川久玛实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-05-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-07-05 │解押股数(万股) │394.32 │
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│质押说明 │公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司部分股份解除质押 │
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│解押说明 │2023年07月05日深圳市鼎汇通实业有限公司解除质押20.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公
司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本
市场稳定和经济高质量发展，公司特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，并于2025年
4月22日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体举措如下：
一、专注公司经营，提升核心竞争力
2024年，公司持续保持避雷器行业的领先地位，持续推进技术研发，不断突破特高压避雷
器的关键技术。报告期内，公司取得了“世界首台±800kV特高压直流滤波器用高抗震复合外
套避雷器”研制应用、“特高压直流工程用全信息记录远传监测器”试验研究、“换流阀避雷
器用高能量密度电阻片”研制等自研技术成果。
公司参与的“高海拔特高压交流避雷器关键技术研究”项目，通过国家电网公司组织的科
技项目验收。2024年12月成功入选国家能源局第四批能源领域首台（套）重大技术装备名单。
该项目研制出世界首台高海拔、高抗震1000kV交流电站用复合外套避雷器，技术处于国际领先
水平；
同时，公司在国家电网输变电设备招标采购、特高压交直流工程中持续中标，进一步巩固
了行业领先地位。
2025年，公司将继续坚持“聚焦高端，文化引领，创新驱动”的经营理念，在保持业务持
续增长的基础上，不断加大科技研发投入，加强自主创新，提升核心技术竞争力。具体包括以
下方面：
1、聚焦主业，持续发力
在新型电力系统建设提速的背景下，国家电网有限公司将会继续加大电网投资规模，加快
建设特高压和超高压等骨干网架，2025年作为“十四五”规划的收官之年，电网建设规模将超
8250亿元，再创新高。2025年预计核准“四交五直”特高压工程项目，如藏粤直流、南疆-川
渝直流、山东烟威交流等，电网投资将延续高景气，公司避雷器及配电网业务在特高压投资加
速的背景下有望实现快速增长。
随着公司避雷器业务订单的持续增长，公司进行了全面的统筹管理，以提升产能和效率，
为市场提供更多优质的产品和服务。
精细化管理方面，一是通过MES系统实现生产全流程数字化管控，动态优化排产计划，建
立关键设备利用率监控机制，确保产能最大化；二是引入智能化检测设备提升产品质量一致性
，提升出厂检验合格率。同时完善供应链协同体系，通过规模化采购和供应链协同优化，确保
原材料稳定供应，降低采购成本。
在管理效率提升方面，公司将推动业务流程全面数字化重构。依托ERP系统整合销售、生
产、采购等关键环节数据，建立订单全生命周期跟踪看板，实现从签约到交付的实时可视化管
控。通过OA系统固化跨部门协作流程，逐步降低订单评审周期，并配套建立项目制考核机制，
将交付准时率与团队绩效直接挂钩。
此外，引入大数据分析工具，对历史订单数据进行深度挖掘，建立交付周期预测模型，为
产能规划和资源调配提供决策支持。
2、注重科技创新，精进研发水平
公司始终秉持“固本生新”的研发理念，对现有产品系列持续更新与升级，满足市场的多
元化需求，确保公司在市场上具有核心竞争力。公司重视技术创新与理论研究，依托各地研发
中心建立独立的研发团队，不断夯实研发基础。2024年，公司研发投入3535.89万元，占营业
收入的5.37%。2024年公司获得3项发明专利，53项实用新型专利。截至2024年12月31日，公司
已拥有各项知识产权为233项，较2023年增加57项。
2025年，公司将以自主研发为核心，持续优化核心元器件电阻片的配方与工艺，不断扩充
避雷器产品系列。同时，公司也将提升智能配电网产品、新能源汽车充电桩等产品的核心竞争
力，以满足市场的多元化需求。
3、优化财务管理，实现降本增效
2025年,公司充分利用现有ERP、MES、CRM、SRM、OA等信息化系统数据资源，提升数据价
值，实现财务分析功能，提高财务分析和运营效率，增加公司的竞争力。
在预算管理方面，我们将依托OA系统实现全流程数字化管控，建立动态预警机制和月度复
盘制度，对各部门预算执行情况进行实时监控和考核。财务分析方面将深化U9系统应用，搭建
多维度分析模型和自动化报表系统，建立经营分析预警指标体系，实现关键财务指标实时呈现
。
供应链协同方面，我们将通过SRM系统实现与供应商的库存数据实时共享，提高信息传递
的效率和准确性，减少因信息延迟导致的缺货或积压风险，增强供应链的协同能力，使企业能
够快速响应市场变化，提高客户服务水平；同时运用CRM系统实施客户信用分级管理，通过精
准的信用评估和风险预警，有效降低因客户信用问题导致的坏账风险，从而减少财务损失。
通过以上措施，公司预计将显著提升资金使用效率，降低运营成本，增强财务风险管控能
力，为业务发展提供更有力的财务支持。
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2025-04-24│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2025年4月8日，公司实际控制人、董事长兼总经理樊崇先生向公司董事会提议公司以集中
竞价交易方式回购公司股票。具体内容详见公司2025年4月10日在上海证券交易所网站（ww.ss
e.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于公司实际控制人、董事长、总经理提议回购公
司股份的公告》（公告编号：2025-008）。
2025年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了该项议案。
根据《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第二十四条、第二十五条
、第二十六条相关规定，本次回购股份方案由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号—回购股份》（以下简称《自律监管指引第7号》）等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长效激励机制，
充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工
利益紧密结合在一起，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等
因素，公司拟使用自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式进行股
份回购。
本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，并在公司披露股份回购实施
结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让
完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对
相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1.自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
2.回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在
股票复牌后顺延实施并及时披露。
3.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内，回购股份总金额达到上限时，则回购方案实施完毕，回购期限自该
日起提前届满；
②如果在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司董事会决定
终止本次回购方案之日起提前届满；
③如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前
届满；
4.公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中至依法披露之日；
2中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
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2025-04-24│其他事项
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根据《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，金冠电气股
份有限公司（以下简称“公司”）拟定了公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年8万元（税前）。
2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。
4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予
以发放。
5.上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
（二）公司监事薪酬方案
1.在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，
不领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。
2.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予
以发放。
3.上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
1.公司高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核
管理制度领取薪酬。
2.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并
予以发放。
3.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
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2025-04-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税）。
本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，金冠电气股份有限
公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为91,120,320.83元，母公
司期末未分配利润为210,018,820.14元。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股股东分配2024年
度利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。根据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至20
25年3月31日，公司总股本136,613,184股，扣减回购专用证券账户中股份总数989,675股后的
股本135,623,509股，以此为基数计算合计拟派发现金红利74,592,929.95元（含税）。本年度
公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.86%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-24│委托理财
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金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日分别召开了第三届董事会
第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.
50亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12
个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公
告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自
有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币3.50亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
（三）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不
限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。投资产
品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程
》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理
财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相
关资料的归档和保管等。
（五）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2025-04-12│股权质押
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公司股东深圳市鼎汇通实业有限公司（以下简称“鼎汇通”）持有金冠电气股份有限公司
（以下简称“公司”）股份1000000股，占公司总股本的0.73%。
本次解除质押股份数量1000000股，占其所持股份的100%，占公司总股本的0.73%。本次股
份解除质押后，鼎汇通累计质押公司股份数量为0股。
公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司股份解除质押。
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2025-04-10│股权回购
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金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月8日收到公司实际控制人
、董事长、总经理樊崇先生递交的《关于提议金冠电气股份有限公司回购公司股份的函》，具
体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理樊崇先生
2、提议时间：2025年4月8日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护公司、股东及员工的长期利益，经
综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司实际控制人、
董事长、总经理樊崇先生向董事会提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购公司股份,并将回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。
三、提议人的提议内容
1.回购股份的种类：公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。
2.回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份
回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将被注销。如
国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
3.回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4.回购股份的价格：不高于公司董事会通过回购决议前3
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