资本运作☆ ◇688519 南亚新材 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-06│ 32.60│ 17.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-12│ 14.00│ 492.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-01-26│ 16.17│ 9708.29万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 1026.26│ 1284.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 5315.42│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1500万平方米5G│ 8.01亿│ 802.96万│ 7.21亿│ 90.03│ 4581.73万│ ---│
│通讯等领域用高频高│ │ │ │ │ │ │
│速电子电路基材建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万平方米5G│ ---│ 487.25万│ 3.61亿│ 75.21│ 1832.80万│ ---│
│通讯等领域用高频高│ │ │ │ │ │ │
│速电子电路基材扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.98亿│ 103.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心改造升级项│ 1.19亿│ 444.62万│ 2602.06万│ 21.87│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之一的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西云鹰电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之一的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江银鹰开关厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西云鹰电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之一的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │上海宝临电气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之一的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之一的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │上海耀南企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西云鹰电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之一的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之一的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之一的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海耀南企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南亚新材料│江西南亚 │ 2.00亿│人民币 │2023-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南亚新材料│江西南亚 │ 1.28亿│人民币 │2024-06-12│2025-06-12│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南亚新材料│江西南亚 │ 9832.06万│人民币 │2023-11-28│2025-11-22│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南亚新材料│江西南亚 │ 5000.00万│人民币 │2024-11-22│2026-11-21│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-12-23│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通
过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公
司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2025-12-23│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕1
0号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股
股票（以下简称“本次向特定对象发行”、“本次发行”）事项对即期回报摊薄的影响进行了
认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到
切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损
失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设本次发行于2026年9月末完成，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影
响，不构成对实际发行完成时间的承诺，最终时间以中国证监会作出予以注册批复后的实际发
行完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大不利变化；
3、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项；
4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币90000.00万元（不考虑发行费用
）并假设发行价为56.26元/股（即假设以2025年9月30日为定价基准日，定价基准日前20个交
易日均价的80%为56.26元/股），向特定对象发行股票数量为15997156股，本次向特定对象发
行完成后公司总股本将由发行前的234771002股增至250768158股（不考虑其他因素（如资本公
积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响）；
5、公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为15809.86万元，扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润为14399.32万元。假设2025年度归属于上市公司股东的净利润及
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为2025年1-9月的年化金额（即2025年1-9
月的金额*12/9计算得到）；该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要
财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；
6、假设2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的净利润较2025年度分别为：持平、增长10%、下降10%；该假设仅用于计算本次向特定对象
发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，
亦不构成公司盈利预测；
7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务
费用、投资收益等）的影响。
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2025-12-23│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运
营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关法律、法规的要求
，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。
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2025-12-23│其他事项
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一、制定股东分红回报规划的原则
本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》规定的前提下，充分重视对投资者的回
报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，综合考虑公司资金
需求及发展需求，制定未来一定期间执行利润分配政策规划，建立持续、稳定、科学的回报机
制。
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2025-12-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月7日14点00分
召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网
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