资本运作☆ ◇688519 南亚新材 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 1026.26│ 1284.75│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 5315.42│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1500万平方米5G│ 8.01亿│ 1521.14万│ 7.04亿│ 87.86│ 3197.34万│ ---│
│通讯等领域用高频高│ │ │ │ │ │ │
│速电子电路基材建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万平方米5G│ ---│ 1362.12万│ 3.51亿│ 73.19│ 1337.62万│ ---│
│通讯等领域用高频高│ │ │ │ │ │ │
│速电子电路基材扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9708.29万│ 9724.95万│ 9724.95万│ 100.17│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.98亿│ 100.09│ ---│ ---│
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│研发中心改造升级项│ 1.19亿│ 403.86万│ 2091.72万│ 17.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江银鹰开关厂 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江西云鹰电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江银鹰开关厂 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南亚新材料│江西南亚 │ 1.50亿│人民币 │2023-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南亚新材料│江西南亚 │ 5590.58万│人民币 │2023-11-28│2025-11-22│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南亚新材料│江西南亚 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-12│2024-06-12│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南亚新材料│江西南亚 │ 5000.00万│人民币 │2023-08-15│2026-08-14│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-01│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司新增高级管理人员的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，结合公司发展战略规划，由
公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘涛先生担任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露之日，刘涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法
》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
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2024-12-31│股权回购
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本次回购股份注销完成后，公司总股本由240941600股变更为238483650股,注册资本由240
941600元变更为238483650元。
回购股份注销日：2024年12月31日
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月28日、2024年11月
13日召开第三届董事会第十二次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公
司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据公司实际经营管理情况，结合公司
整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，同意公司将存放于回购专用证券
账户中已回购的2457950股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“
用于注销并相应减少注册资本”。
公司于2024年11月14日披露了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公
告》（公告编号：2024-084），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求
公司清偿债务或提供相应担保的通知。
一、回购股份的基本情况
2021年11月08日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不超过人民币10000万元（含），不低于人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币61
元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2021年11月09日、2021年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-0
63）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-068）。
截至2022年03月29日，公司完成前述回购计划，实际回购公司股份2457950股，使用资金
总额99984675.87元（不含交易佣金手续费等交易费用）。具体内容详见公司2022年03月30日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编
号：2022-017）。
二、回购股份注销的审批程序
公司分别于2024年10月28日、2024年11月13日召开第三届董事会第十二次会议及2024年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议
案》。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因
素综合考虑，同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的2457950股股份用途进行调整，
由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。
本次注销完成后，公司总股本由240941600股变更为238483650股,注册资本由240941600元
变更为238483650元。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月14日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的
公告》（公告编号：2024-077）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024
-083）。
三、回购股份注销安排
因公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司于2024年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-0
84），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应
担保的通知。公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期
为2024年12月31日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
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2024-11-14│股权回购
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一、通知债权人的原因
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日及2024年11月13日
召开第三届董事会第十二次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司部
分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体
战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，同意公司将存放于回购专用证券账户
中已回购的2457950股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于
注销并相应减少注册资本”。
本次注销完成后，公司总股本由240941600股变更为238483650股,注册资本由240941600元
变更为238483650元。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月14日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的
公告》（公告编号：2024-077）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024
-083）。
二、需债权人知晓的信息
本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知之
日起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人如未在规定期限内行1
使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定继续履行，本次
注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司
申报债权。
1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
1、申报时间：自本公告之日起四十五日内（工作日9:00-11:30、12:30-17:00）
2、联系地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
3、联系部门：证券部
4、联系电话：021-69178431
5、电子邮箱：nanya@ccl-china.com
6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封
面注明“申报债权”字样。
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2024-10-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本议案尚需提交公司股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
2、投资者保护能力
2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购
买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《
会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙
）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目成员信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协
议等事项。
审计收费定价原则主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
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2024-10-29│股权回购
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公司拟将已回购的2457950股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调
整为“用于注销并相应减少注册资本”。
本次回购股份注销完成后，公司总股本由240941600股变更为238483650股,注册资本由240
941600元变更为238483650元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综
合考虑，同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的2457950股股份用途进行调整，由“
用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定
办理注销手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次调整回
购股份用途并注销的股份来源
2021年11月08日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总
额不超过人民币10000万元（含），不低于人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币61
元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2021年11月09日、2021年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-0
63）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-068）。
截至2022年03月29日，公司完成前述回购计划，实际回购公司股份2457950股，使用资金
总额99984675.87元（不含交易佣金手续费等交易费用）。具体内容详见公司2022年03月30日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编
号：2022-017）。
二、本次调整回购股份用途并注销的原因及内容
根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素
综合考虑，公司拟将前述存放于回购专用证券账户中的用于员工持股计划或股权激励的245795
0股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少
注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。除该项内容调
整外，回购方案中其他内容不作调整。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本由240941600股变更为238483650股,注册资本由240941600元
变更为238483650元。
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2024-08-09│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产
减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年6
月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在
减值迹象的资产计提了减值准备。
2024年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为1809.60万元。
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2024-08-09│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本
；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度实现归属于上市公司股
东的净利润为55291311.08元，截至2024年6月30日，公司母公司累计未分配利润为人民币3133
29463.64元。经公司2024年8月8日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，本次利润分配
方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
截至2024年6月30日，公司总股本240941600股，扣除回购专用证券账户中股份总数176322
53股后的股本223309347股为基数，以此计算合计拟派发现金红利22330934.70元（含税），占
公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为40.39%。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年8月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公
司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年半年度利润分配方案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害
中小股东利益的情形，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
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2024-07-20│委托理财
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现金管理金额：公司拟使用投资额度不超过人民币50000万元，资金可以滚动投资，即指
在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过50000万元
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
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