资本运作☆ ◇688519 南亚新材 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-06│ 32.60│ 17.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-12│ 14.00│ 492.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-01-26│ 16.17│ 9708.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-27│ 10.67│ 436.87万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 1026.26│ 1284.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 5315.42│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1500万平方米5G│ 8.01亿│ 988.89万│ 7.23亿│ 90.27│ 1.13亿│ ---│
│通讯等领域用高频高│ │ │ │ │ │ │
│速电子电路基材建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心改造升级项│ ---│ 827.99万│ 1299.91万│ 20.00│ ---│ ---│
│目:研发总部 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心改造升级项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目:研发中心建设项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心改造升级项│ ---│ 103.68万│ 1789.19万│ 71.57│ ---│ ---│
│目:研发测试中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000万平方米5G│ ---│ 487.25万│ 3.61亿│ 75.21│ 5731.36万│ ---│
│通讯等领域用高频高│ │ │ │ │ │ │
│速电子电路基材扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 2.27亿│ 2.27亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 3.98亿│ 103.07│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │上海宝临输配电工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝临电气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海耀南企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西云鹰电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之子控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西云鹰电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之子控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海耀南企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝临电气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海耀南企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西云鹰电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人之子控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴南创芯材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海耀南企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南亚新材料│江西南亚 │ 3.50亿│人民币 │2023-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南亚新材料│江西南亚 │ 3.38亿│人民币 │2025-11-19│2026-05-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南亚新材料│江西南亚 │ 2.84亿│人民币 │2025-07-03│2026-07-02│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南亚新材料│江西南亚 │ 7453.02万│人民币 │2025-08-13│2026-07-23│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南亚新材料│江西南亚 │ 5000.00万│人民币 │2024-11-22│2026-11-21│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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为盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，南亚新材料科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司与国内资信较好的商业银行开展总
额度不超过人民币150,000万元资产池业务。上述事项属于董事会审批权限范围之内，无需提
交股东会审议。具体情况如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向
公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流
动性服务的主要载体。
资产池入池资产是指公司合法拥有的、向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利
或流动资产，包括存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等。资产池项下的票据池业
务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集
票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据
综合管理服务。
2、合作银行
公司及全资子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保
持良好的合作关系，公司将结合商业银行资产池服务能力等综合因素择优选择。
3、业务主体
公司及全资子公司。
4、业务期限
本次资产池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度资产池业务事项审
议生效之日止。
5、实施额度
本公司及全资子公司共享资产池额度不超过人民币150,000万元，即用于开展资产池业务
的质押、抵押的金融资产合计即期余额不超过人民币150,000万元。在上述额度内，可循环使
用，且在任一时点的总额不超过人民币150,000万元。
6、实施方式
在额度范围内授权公司管理层在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
二、开展资产池业务的目的
公司及全资子公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议
银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融
资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司
及股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据到期日期不一致的情况会导致托收资金被划入
公司在合作银行开具的商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通
过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此此次资产池业务的资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管
理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流
动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事有权对公司资产池业务
的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第三届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，公司、全资子公司及其
孙公司根据实际生产经营需要，与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，具体如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司、全资子公司及其孙公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的
套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相
对稳定的利润水平。公司不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。
二、开展远期外汇交易业务的品种
公司、全资子公司及其孙公司拟开展的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使
用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相
匹配的远期外汇交易业务。
三、远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司、全资子公司及其孙公司的生产经营需要，公司、全资子公司及其孙公司开展远
期外汇交易业务，计划交易额度不超过5,000万美元（或等值外币），有效期自本次董事会审
议通过之日起12个月内。
在上述年度资金额度范围内，由公司董事长履行日常审批程序并签署相关法律文件，或由
其授权公司、全资子公司及其孙公司授权代表签署相关协议和文件。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司、全资子公司及其孙公司开展远期外汇交易业务可能存在一定风险，具体如下：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司
对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；
2、操作风险：远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充
分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险；
3、金融机构违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公
司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收款期内收回，会造成远
期结汇延期交割导致公司、全资子公司及其孙公司损失；
5、收（付）款预测风险：进出口部门根据客户或供应商订单进行收（付）款预测，实际
执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收（付）款预测不准，导致远期结汇延
期交割风险。
六、远期外汇交易业务的可行性分析
公司、全资子公司及其孙公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险
，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。
公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性
风险控制措施可行有效；同时，公司、全资子公司及其孙公司拟开展的远期外汇交易业务的保
证金将使用自有资金，不涉及募集资金。
因此，公司、全资子公司及其孙公司开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，
具有一定的必要性和可行性。
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2026-06-30│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：年产1400万平方米高端覆铜板研发及产业化项目
投资金额：项目总投资额约为人民币79000.00万元（以实际投入为准）
实施主体：南亚新材料科技（江西）有限公司
审批程序：本次投资事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交股东
会审议。
风险提示
本次高端覆铜板研发及产业化项目，系公司结合中长期发展战略、行业高端基材增长空间
、现有产能缺口与自主技术实力综合研判后实施。但项目仍受宏观经济、产业政策、上下游供
需关系等因素影响，呈现一定的周期性波动特征。尽管近年来AI等新兴领域的发展一定程度上
缓解了行业周期性影响，但该风险仍然存在，可能对公司经营业绩及项目产能消化产生不确定
性影响。
此外，随着公司业务的发展及投资项目的实施，公司收入规模和资产规模将会持续增长，
但如果公司的组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大及时进行调整与完善，管理水平未
能随规模扩张而进一步提升，将使公司一定程度上面临规模扩张导致的管理风险。
一、投资建设项目的概述
（一）本次投资概况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略布局及经营发展的需要
，为加快产能规划及产业布局，拟投资建设年产1400万平方米高端覆铜板研发及产业化项目，
本项目由全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司实施。该项目建成后，将进一步提高公
司的产能，以支撑公司高端覆铜板研发及产业化的需求，从而推动公司业务规模的持续增长，
提升公司整体竞争力和盈利能力。
（二）决策与审批程序
公司于2026年6月29日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公
司投资建设高端覆铜板研发及产业化项目的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，本次项目投资事项无需提交公司股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资建设项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：年产1400万平方米高端覆铜板研发及产业化项目2、项目实施主体：南亚新
材料科技（江西）有限公司
3、项目实施地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道226号4、项目投资规模
：项目总投资额约为人民币79000.00万元（以实际投入为准）
5、项目资金来源：自有或自筹资金
6、项目建设周期：本项目建设周期预计为2年（最终以实际建设期为准）（二）项目建设
背景、必要性及可行性分析
1、建设背景
公司主要布局高速、高频、车载、HDI、IC封装及新能源六大产品技术，产品覆盖AI算力
、通讯、存储、汽车电子、新能源、高端消费等主流高景气赛道。
根据Prismark统计数据，全球覆铜板行业市场集中度较高，2025年全球刚性覆铜板前十大
厂商合计市占率约为78.90%，市场主要由中国台湾地区及日本、韩国的企业主导，前十大厂商
中中国大陆厂商市场份额合计约为20.20%；2020至2024年全球特殊覆铜板市场年均复合增长率
9.57%，但中国大陆企业整体市占率仅8.30%，国产替代空间较大。公司凭借技术积累与市场开
拓，为本次规模化扩产奠定良好基础。
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2026-06-16│其他事项
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大股东及董事持有的基本情况本次减持计划实施前，南亚新材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”）实际控制人、董事长包秀银直接持有公司股份11210268股，占公司总股本的4.
77%，来源于公司首次公开发行前持有的股份以及公司非公开发行股份，其中首次公开发行前
持有的股份6567768股已于2024年2月19日解除限售并上市流通，非公开发行4642500股已于202
5年8月8日解除限售并上市流通。实际控制人包爱芳直接持有公司股份721308股，占公司总股
本的0.31%,所持股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于2024年2月19日解除限售
并上市流通。
实际控制人周巨芬直接持有公司股份409526股，占公司总股本的0.17%；前述股份系财产
分割所得。实际控制人的一致行动人包垚崇直接持有公司股份136510股，占公司总股本的0.06
%，包思娇直接持有公司股份136508股，占公司总股本的0.06%，包航榆直接持有公司股份1365
08股，占公司总股本的0.06%，该三人股份为继承所得。具体内容详见公司于2021年12月30日
披露的《关于包秀锡先生股份继承非交易过户完成的公告》,该股份已于2024年2月19日解除限
售并上市流通。
董事张东直接持有公司股份1525665股，占公司总股本的0.65%。前述股份来源于公司首次
公开发行前持有的股份，已于2022年2月18日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年4月8日，公司披露了《部分董事、部分实际控制人及其一致行动人减持股份计划公
告》（公告编号：2026-028），该减持计划涉及7名股东，计划自减持计划公告披露之日起15
个交易日后的3个月内（根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定禁止减持的期间
除外）进行。
截至本公告披露日，包秀银先生减持公司股份2800000股，占公司总股本的比例为1.19%；
包爱芳女士减持公司股份180000股，占公司总股本的比例为0.08%；周巨芬女士减持公司股份1
03000股，占公司总股本的比例为0.04%；包垚崇先生减持公司股份33300股，占公司总股本的
比例为0.01%，剩余700股未完成减持；包思娇女士减持公司股份34000股，占公司总股本的比
例为0.01%；包航榆女士减持公司股份32500股，占公司总股本的比例为0.01%，剩余1500股未
完成减持；张东先生减持公司股份381000股，占公司总股本的比例为0.16%。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体存在一致行动人：
2、上表持有比例以公司减持计划披露日总股本234771002股作为计算基数。
（一）大股东及董事因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止本次减持计划
（六）是否提前终止减持计划
因实际控制人周巨芬存在超额减持1000股情形，股东包航榆、包垚崇系周巨芬子女，为弥
补对市场的影响，该两人自愿放弃本减持计划中剩余股份合计2200股的减持，并提前终止本次
减持计划。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-04│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为409440股。
本次股票上市流通总数为409440股。
本次股票上市流通日期为2026年6月9日。
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成了2024年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期归属的股份登记工作。现
将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
4年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议
案。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的
异议。2024年4月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南亚新材料科
技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年4月16日，公司于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露了《南亚新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
》《南亚新材料科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票及其衍生品种情况的自查报告》。
七次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，董事会认为本激励计划规定的授予条件已
经成就，同意以2024年4月26日为首次授予日，授予价格为
11.19元/股，向113名激励对象首次授予315.20万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过了相关议案，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见
。
会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的
议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过了相关议案，公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查
意见。
《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会认为2024年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，并对拟归属的激励对象名单进行了核查，同意
公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为91人。
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2026-05-30│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月10日、2026年4月15
日召开第三届董事会第二十七次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司
实施2026年员工持股计划。
2026年5月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整限制性
股票授予价格及员工持股计划购买价格及规模的议案》等议案。将2026年员工持股计划购买公
司回购股份的价格由47.47元/股调整为47.15元/股，同时在员工持股计划138.95万股股票规模
不变的前提下，员工持股计划涉及的资金股票规模由约6595.9565万元相应调整为约6551.4925
万元。
具体内容详见公司分别于2026年2月11日、2026年4月16日、2026年5月16日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将本次持股计划的实施进展情
况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司2026年员工持股计划参与认购的员工
为113人，认购份额为64553065份，认购份额对应股份数量为1369100股，缴纳的认购资金为64
553065.00元，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2026年5月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的1369100股公司股票已于2026年5月28日以非交易过户的
方式过户至公司2026年员工持股计划证券账户中，过户价格为47.15元/股。
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划证券账户持有公司股份1369100股，占截止
本公告披露日公司总股本的比例为0.58%。
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2026-05-16│其他事项
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限制性股票拟归属数量：40.944万股
归属股票来源：南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行
公司A股普通股
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年5月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的有关规定及公司2024年第一次临
时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属数量为40.944万股，同意公司按照激励计划
相关规定为符合条件的91名激励对象办理归属相关事宜。
（二）关于本激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的说明
1、根据归属时间安排，本激励计划首次授予部分即将进入第二个归属期
根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，首次授予部分第二个归属期为自首次授
予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止。首次授予日
为2024年4月26日，因此，本激励计划首次授予部分限制性股票的第二个归属期为2026年4月27
日至2027年4月26日。
2、首次授予部分第二个归属期归属条件成就的情况
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，公司董事会认
为2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第二个归属期归属条件已成就。
综上，2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期合计91名激励对象可归属40
.944万股限制性股票。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，详见《南亚新材料科技股份有限公
司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
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2026-05-16│价格调整
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第三届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予价格及员工持股计划购买价格及规
模的议案》等议案。根据公司《2024年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》
《2026年员工持股计划》的有关规定以及公司股东会的授权，公司董事会拟对相关限制性股票
授予价格及员工持股计划购买价格及规模进行调整。现将有关事项说明如下：一、股权激励审
批程序及信息披露情况
（一）2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年3月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
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2026-05-16│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第三届董事
会第三十一次会议，会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等
议案。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年3月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
2、2024年3月27日至2024年4月5日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予
激励对象名单提出的异议。2024年4月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《南亚新材料科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。3、2024年4月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会
议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年4月16日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《南亚新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决
议公告》《南亚新材料科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票及其衍生品种情况的自查报告》。
4、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，会议
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》等议案，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024
年4月26日为首次授予日，授予价格为11.19元/股，向113名激励对象首次授予315.20万股限制
性股票。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，监事会对首次授予日的激励对象
名单进行核查并发表了核查意见。
5、2025年8月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议
，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于公司20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公
司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2026年5月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整限制
性股票授予价格及员工持股计划购买价格及规模的公告》《关于公司2024年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等有关规定，
由于部分首次授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及部分首次授予激励对象本期
个人层面绩效考核评定结果对应本期个人层面归属比例未能达到100%，其已获授但尚未归属的
77.696万股限制性股票不得归属，并作废失效。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-04-17│其他事项
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本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。
1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。
2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制
员工参加本持股计划的情形。
3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（
含分公司、各级控股子公司）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员、核心技术人员及
其他管理、技术或业务骨干。参加本次持股计划的总人数预计117人左右，其中董事、高级管
理人员为9人。董事会有权根据实际情况适当调整并确定最终参加本持股计划的总人数。
4、本持股计划涉及的标的股票规模约为138.95万股，占公司本持股计划草案公告时股本
总额的0.59%。标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
本持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本
总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%
。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行
购买及通过股权激励获得的股份。
5、本持股计划的资金规模约为6,595.9565万元，该等资金来源于参加本持股计划的员工
自筹。
6、本持股计划购买公司回购股份的价格为47.47元/股。
7、在本持股计划草案公告当日至本持股计划标的股票过户至本持股计划名下前，若公司
发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，公司董事会可决定是
否对购买标的股票的价格及标的股票规模做相应的调整。
8、本持股计划的存续期为24个月，持股期限不低于12个月，自公司公告最后一笔标的股
票过户至本持股计划名下之日起算。
本持股计划所获标的股票在满足本持股计划的持股期限及约定的解锁条件后一次性解锁并
将所获收益（资金或股票）分配至持有人。
9、本持股计划设立后将自行管理。本持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。持有
人会议设管理委员会，并授权管理委员会作为本持股计划的日常管理机构，代表本持股计划持
有人行使股东权利，切实维护本持股计划持有人的合法权益。
10、本持股计划已经公司股东会审议通过。
11、公司实施本持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则
、税务制度规定执行，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。
12、本持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。目录
一、本持股计划的目的
公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本持股计划。公司员工自愿、合法、
合规地参与本持股计划，持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改
善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长
期、持续、健康发展。
二、本持股计划的基本原则
1、依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、
及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈
行为。
2、自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加原则，公司不以摊派、强行分配
等方式强制员工参加员工持股计划。
3、长期激励与约束原则
本持股计划下各持有人所获份额对应的标的股票将根据考核期的考核情况确定最终解锁比
例。该机制有利于鼓励核心管理团队长期服务，激励长期业绩达成，促进公司可持续发展。
4、风险自担原则
员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。
三、本持股计划的参加对象、确定标准
本持股计划的参加对象系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号
》和中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并
结合实际情况确定。
本持股计划的参加对象应符合以下标准之一：
1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；
2、核心技术人员；
3、其他需要被激励的管理、技术或业务骨干。
所有参加对象必须在本持股计划的有效期内，与公司签署劳动合同或聘用合同，本持股计
划另有约定的除外。
六、本持股计划收回份额的处置方式
管理委员会有权在不违反相关规定的前提下，根据董事会授权对所有根据本持股计划收回
的相关权益份额进行处置，包括但不限于：
1、将所有根据本持股计划收回的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；
2、满足本持股计划持股期限的要求后，将收回的权益份额在二级市场售出；
3、满足本员工持股计划持股期限的要求后，提请公司董事会回购注销该权益份额所对应
的标的股票；
4、其他法律法规所允许的安排。
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2026-04-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月15日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
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2026-04-08│其他事项
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大股东及董事持有的基本情况
截至本公告披露之日，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、
董事长包秀银直接持有公司股份11210268股，占公司总股本的4.77%，来源于公司首次公开发
行前持有的股份以及公司非公开发行股份，其中首次公开发行前持有的股份6567768股已于202
4年2月19日解除限售并上市流通，非公开发行4642500股已于2025年8月8日解除限售并上市流
通。
实际控制人包爱芳直接持有公司股份721308股，占公司总股本的0.31%,所持股份均来源于
公司首次公开发行前持有的股份，已于2024年2月19日解除限售并上市流通。
截至本公告披露之日，实际控制人周巨芬直接持有公司股份409526股，占公司总股本的0.
17%；前述股份系财产分割所得。实际控制人的一致行动人包垚崇直接持有公司股份136510股
，占公司总股本的0.06%，包思娇直接持有公司股份136508股，占公司总股本的0.06%，包航榆
直接持有公司股份136508股，占公司总股本的0.06%，该三人股份为继承所得。具体内容详见
公司于2021年12月30日披露的《关于包秀锡先生股份继承非交易过户完成的公告》,该股份已
于2024年2月19日解除限售并上市流通。
截至本公告披露之日，董事张东直接持有公司股份1525665股，占公司总股本的0.65%。前
述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于2022年2月18日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
本次减持计划涉及7名股东，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。包秀
银拟减持股份数量不超过2800000股，占公司总股本的比例不超过1.19%；包爱芳拟减持股份数
量不超过180000股，占公司总股本的比例不超过0.08%；周巨芬拟减持股份数量不超过102000
股，占公司总股本的比例不超过0.04%；包垚崇拟减持股份数量不超过34000股，占公司总股本
的比例不超过0.01%；包思娇拟减持股份数量不超过34000股，占公司总股本的比例不超过0.01
%；包航榆拟减持股份数量不超过34000股，占公司总股本的比例不超过0.01%；张东拟减持股
份数量不超过381000股，占公司总股本的比例不超过0.16%。
本次减持计划期间，在任意连续90个自然日内，以集中竞价方式减持的，减持股份的总数
不超过公司股份总数的1%，以大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%
。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将根据股份变动对减
持数量进行相应调整。
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2026-04-04│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构光大证券股份有
限公司（以下简称“光大证券”）出具的关于更换南亚新材料科技股份有限公司保荐代表人的
函件。光大证券作为公司2022年度向特定对象发行A股股票项目（以下简称“定增项目”）的
保荐机构，原委派王如意先生、林剑云先生担任公司保荐代表人。现因林剑云先生内部工作调
整原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。本次变更后，公司定增项目持续督导保荐代表人
为王如意先生和刘丽敏女士，持续督导期至中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务
结束为止。公司董事会对林剑云先生为公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
附件：刘丽敏女士简历
刘丽敏女士，保荐代表人，注册会计师协会非执业会员，现任光大证券股份有限公司新兴
产业融资部业务资深董事，曾负责或参与的项目有:盛景微（603375）IPO项目、永兴材料（00
2756）非公开发行项目、洛阳钼业（603993）重大资产购买和非公开发行、中弘控股（000979
）重大资产重组、亨通光电（600487）再融资、中天城投（000540）私募债、长峰集团小公募
债等多个项目。
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2026-04-03│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月02日收到上海证券交易
所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理南亚新材料科技股份有限公司科创板上市公司发
行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕38号），上交所依据相关规定对公司报送
的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备
，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核
，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月15日14点00分
召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月15日至2026年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-26│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《南亚新材料科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司盈利状况等实际
经营情况，于2026年3月25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议了《关于公司董事2025
年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026
年度薪酬方案的议案》等议案。
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2026-03-26│对外担保
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被担保人名称：南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚”）、南亚新材
料科技(江苏)有限公司（以下简称“江苏南亚”）、南亚电子科技（上海）有限公司（以下简
称“南亚电子”）系南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本公司为上述全资子公司提供担保总额预计不超过人民币300000万元（或等值外币）。截
至本公告披露日，公司对外担保余额为71437.83万元。
本期担保是否有反担保：否。
公司无逾期对外担保的情况。
本次担保事项已经董事会审议通过，需提交股东会审议。
一、担保情况概述
为支持全资子公司的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司2026年度发展计划，公司
计划依法为全资子公司向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产池以及其他借款等提
供担保，担保总额预计不超过人民币300000万元（或等值外币）。在授权有效期内任一时点的
担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度人民币300000万元（或等值外币），担保余额以
单日对外担保最高余额为准，不以发生额重复计算。
在公司股东会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司法定代表人或法定代表人
指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在额度内办理担保事宜。
上述担保事项已经公司2026年3月25日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，有
效期自本议案通过股东会审议之日起至下一年度担保额度预计事项审议生效之日止。
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2026-03-26│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运
营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关法律、法规的要求
，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及公司整改情况如下：
2025年9月10日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具《关于对南亚新材料科技
股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公监函〔2025〕0047号），鉴于
公司回购专用证券账户于2025年5月22日至2025年8月18日期间，公司发生在任意连续90日内通
过集中竞价方式出售已回购股份总数超过公司股份总数的1%的情形，违反了《上海证券交易所
科创板股票上市规则》第1.4条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份
》第四十六条相关规定。鉴于上述违规事实和情节，根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》第14.2.1条、第14.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定
，上交所对公司予以监管警示。
公司发现违规行为后，已第一时间启动整改措施，包括立即终止违规行为，内部启动问责
机制，完善制度体系，强化合规培训，并和上交所主动沟通，及时将整改情况进行了报告。
公司将严格遵守证券监管法律法规的要求，自觉接受证券监管部门、证券交易所、全体股
东及社会各界的监督，不断提升公司治理和规范运作水平，实现公司持续、健康、稳定发展。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监督管理部门和证券交易所处罚或采取监
管措施的情形。
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2026-03-26│银行授信
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向金融机构申请综合
授信额度合计不超过人民币40亿元。
本次授信不涉及对外担保。
本事项需提交股东会审议。
2026年3月25日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：根据公司2026年度的经营计
划，为满足生产经营的资金需求，公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、
票据质押、信用等方式向金融机构申请综合授信，额度不超过人民币40亿元的综合授信（以上
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为
准）。
上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑
汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。
最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与金融机构
协商确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，该议案经股东会审议，股东会授权公司法定代表人
或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文
件，不再另行召开股东会会议。授权期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会
召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。
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2026-03-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.2元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股
本；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
为进一步加大投资者回报力度，公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和
实施2026年中期现金分红方案；
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，南亚新材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为240327620.48元，上市公司期
末可供分配利润为人民币265061255.61元。经公司2026年3月25日召开的第三届董事会第二十
九次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用
证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，
向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。截至2
025年12月31日，公司总股本234771002股，扣除回购专用证券账户中股份总数5811149股后的
股本228959853股为基数，以此计算合计拟派发现金红利73267152.96元（含税）。
本年度公司现金分红总额73267152.96元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要
约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计73267152.96元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例30.49%。以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并
注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额109573384.53元，现金分红和回购并注销金额合
计182840537.49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例76.08%。如在实施权益分派股
权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每
股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-24│股权回购
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第三届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。近期，
公司依法实施了回购，回购资金总额已超过最低限额，根据回购公司股份方案的安排，公司管
理层决定提前终止回购公司股份事项，本次回购股份方案提前届满。现将相关情况公告如下：
一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金
总额不低于人民币9000万元（含），不超过人民币18000万元（含），回购价格不超过人民币1
47.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。本次回
购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励。在回购期限内，公司回购
股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满
。具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》（公告编码：2026-012）。
二、回购实施情况
1、2026年3月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份，具体内容详见公司于2026年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编码：2026-013）。
2、截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购
公司股份1150000股，占公司总股本的0.49%，回购成交的最高价141.00元/股，最低价125.29
元/股，支付的资金总额为人民币154189811.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用），已
达到预计回购总金额下限。
三、提前终止回购公司股份事项的原因及对公司的影响
自董事会审议通过回购股份方案后，公司根据市场情况合理实施回购，通过股份回购专用
证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1150000股，支付的资金总额为人民币1541898
11.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用），已超回购方案中回购资金总额下限9000万元
。因本次回购股份系用于员工持股计划或股权激励，鉴于回购股份数量已能够满足公司实施员
工持股计划或股权激励的规模，经公司管理层慎重考虑，决定提前终止回购公司股份事项，本
次回购股份方案提前届满。
本次提前终止回购股份事项符合相关法律、法规及回购股份方案要求。提前终止有利于公
司提升抗风险能力、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益。不存在损害全体股东尤
其是中小股东权益情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。
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2026-03-19│股权回购
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一、回购股份的基本情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第三届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币9000万元（含），不超过人
民币18000万元（含），回购价格不超过人民币147.00元/股（含），回购期限为自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》
（公告编码：2026-012）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年3月18日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份686200股，占公司总股本23477.1002万股
的比例为0.29%，回购成交的最高价为135.00元/股，最低价为125.29元/股，支付的资金总额
为人民币90236873.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律
法规及公司回购股份方案的规定。
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2026-03-05│其他事项
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重要内容提示：
股东及董事持有股份的基本情况本次减持计划实施前，南亚新材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）实际控制人、董事包秀春先生直接持有公司股份2597621股，占公司总股本
的1.11%；实际控制人郑广乐先生直接持有公司股份1549853股，占公司总股本的0.66%；实际
控制人黄剑克先生直接持有公司股份1246543股，占公司总股本的0.53%；实际控制人包秀良先
生直接持有公司股份433171股，占公司总股本的0.18%；实际控制人包爱兰女士直接持有公司
股份345095股，占公司总股本的0.15%；实际控制人高海先生直接持有公司股份326109股，占
公司总股本的0.14%。前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于2024年2月19日解
除限售并上市流通。
董事郑晓远先生直接持有公司股份2263910股，占公司总股本的0.96%。前述股份来源于公
司首次公开发行前持有的股份，已于2022年2月18日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月6日披露了《部分实际控制人、部分董事减持股份计划公告》，本次减持
计划涉及7名股东，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。截至本公告披露日
，包秀春先生减持公司股份649000股，占公司总股本的比例为0.28%；郑广乐先生减持公司股
份387000股，占公司总股本的比例为0.16%；黄剑克先生减持公司股份312000股，占公司总股
本的比例为0.13%；包秀良先生减持公司股份108000股，占公司总股本的比例为0.05%；包爱兰
女士减持公司股份87000股，占公司总股本的比例为0.04%；高海先生减持公司股份326109股，
占公司总股本的比例为0.14%；郑晓远先生减持公司股份565000股，占公 司总股本的比例为0.
24%。
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2026-02-26│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告为准，提请投资者注意投
资风险。
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2026-02-11│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第五届第三次
职工代表大会会议，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的
召开及表决程序符合相关法律、法规的规定，经与会职工代表讨论，决议通过如下事项：
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司
竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《南亚新材料科技股份有限公司2025年员
工持股计划（草案）》及其摘要。经与会职工代表讨论，认为上述计划遵循依法合规、自愿参
与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
本议案需经股东会审议通过后方可生效。
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2026-02-04│公司分立
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南亚新材”）于近日获悉控股股东
上海南亚科技集团有限公司（以下简称“目标公司”或“科技集团”）已完成存续式分立，具
体情况如下：
一、分立完成的情况说明
公司于2023年12月9日、2025年3月21日在上海证券交易所网站披露了《南亚新材料科技股
份有限公司关于控股股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2023-090）《南亚新材料科技
股份有限公司关于控股股东存续分立进展的公告》（公告编号：2025-005）。公司控股股东科
技集团考虑到战略布局及业务发展需求，拟进行存续分立，即分立为科技集团（存续公司）和
上海耀南企业管理有限公司（新设公司，以下简称“耀南企管”）。
截至本公告披露日，控股股东已完成不动产权登记信息变更，不动产权证书权利人由目标
公司变更为耀南企管。本次控股股东存续分立已完成全部的相关手续。
二、本次分立对公司的影响
本次分立完成后，公司的控股股东仍为科技集团，公司实际控制人未发生变化。科技集团
本次分立不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的生产和经营产生实质性影响。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,000
万元到26,000万元，与上年同期相比，将增加16,967.98万元至20,967.98万元，同比增长337.
20%到416.69%。
（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为20,000万元到24,000万元，与
上年同期相比，将增加17,195.76万元至21,195.76万元，同比增长613.21%到755.85%。
二、上年同期业绩情况
2024年度，公司利润总额为4,969.58万元；归属于母公司所有者的净利润为5,032.02万元
；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,804.24万元；每股收益为0.22元。
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2026-01-08│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月7日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
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2025-12-23│其他事项
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南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通
过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公
司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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