资本运作☆ ◇688519 南亚新材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 1026.26│ 1284.75│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 5315.42│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1500万平方米5G│ ---│ 1521.14万│ 7.04亿│ 87.86│ 3197.34万│ ---│
│通讯等领域用高频高│ │ │ │ │ │ │
│速电子电路基材建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万平方米5G│ ---│ ---│ 3.51亿│ 73.19│ ---│ ---│
│通讯等领域用高频高│ │ │ │ │ │ │
│速电子电路基材扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.98亿│ 103.07│ ---│ ---│
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│研发中心改造升级项│ ---│ 403.87万│ 2091.73万│ 17.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万平方米5G│ ---│ 1362.12万│ 3.51亿│ 73.19│ 1337.62万│ ---│
│通讯等领域用高频高│ │ │ │ │ │ │
│速电子电路基材扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.98亿│ 103.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 9724.95万│ 9724.95万│ 100.17│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-27 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海兴南电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南亚新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海兴南电子科技有限公司 │
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│交易概述 │根据南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略及业务需要的考虑，│
│ │公司拟向关联公司上海兴南电子科技有限公司（以下简称“兴南科技”）增资不超过人民币│
│ │2000万元用于建设“新型膜材料产线建设项目”，具体增资金额以实际发生为准。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江银鹰开关厂 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江西云鹰电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │浙江银鹰开关厂 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售废料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海南亚科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │包欣洋 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │根据公司整体发展战略及业务需要的考虑，公司拟向关联公司上海兴南电子科技有限公司（│
│ │以下简称“兴南科技”）增资不超过人民币2000万元用于建设“新型膜材料产线建设项目”│
│ │，具体增资金额以实际发生为准。 │
│ │ 本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等│
│ │方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。 │
│ │ 一、增资暨关联交易概述 │
│ │ 根据南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）整体发展战略│
│ │及业务需要的考虑，公司拟向关联公司兴南科技增资不超过人民币2000万元用于建设“新型│
│ │膜材料产线建设项目”，具体增资金额以实际发生为准，增资前公司持有兴南科技20%股权 │
│ │。 │
│ │ 公司实际控制人之一包秀银之子、公司高级管理人员包欣洋为兴南科技股东之一，其在│
│ │兴南科技担任董事长及法定代表人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条│
│ │第（十五）款的相关规定，包欣洋系公司关联方，公司本次向关联公司增资用于建设“新型│
│ │膜材料产线建设项目”构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的│
│ │类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、增资标的暨关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人之一包秀银之子、公司高级管理人员包欣洋为兴南科技股东之一，其在│
│ │兴南科技担任董事长及法定代表人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条│
│ │第（十五）款的相关规定，包欣洋系公司关联方，公司本次向关联公司增资用于建设“新型│
│ │膜材料产线建设项目”构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 包欣洋，男，中国国籍，2019年1月至2021年4月在南亚新材任营销总监；2021年4月至2│
│ │022年10月在南亚新材任运营副总；2022年10月至今在南亚新材任总经理兼运营副总，系公 │
│ │司高级管理人员。其直接持有公司股份10218股，并通过深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理 │
│ │有限公司－恒邦企成1号私募证券投资基金及光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集 │
│ │合资产管理计划间接持有公司股份。除上述关系外，包欣洋与公司之间不存在产权、业务、│
│ │资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
│ │ （三）增资标的基本情况 │
│ │ （1）兴南科技基本情况 │
│ │ 企业名称：上海兴南电子科技有限公司 │
│ │ 性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：包欣洋 │
│ │ 注册资本：500万人民币 │
│ │ 成立日期：2007年08月13日 │
│ │ 住所：上海市嘉定区南翔镇陈翔公路699号1幢302室 │
│ │ 经营范围：从事电子科技、计算机科技专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨│
│ │询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动】 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │包秀银 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行股票数量确定│
│ │为619.00万股，认购价款为发行价格乘以认购数量。公司拟与包秀银签署《南亚新材料科技│
│ │股份有限公司向特定对象发行A股股票认购协议之补充协议》 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组事项。 │
│ │ 本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，根据公│
│ │司2022年第二次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 2022年10月17日公司与实际控制人之一的包秀银签署了《南亚新材料科技股份有限公司│
│ │向特定对象发行A股股票认购协议》，上述发行对象拟用于认购本次发行股票的认购款金额 │
│ │为不超过20000.00万元。 │
│ │ 2023年7月5日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南亚新材料科技股份│
│ │有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441号），同意公司向特定│
│ │对象发行股票的注册申请。 │
│ │ 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司确认2022年度向特定对│
│ │象发行股票数量确定为619.00万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次│
│ │向特定对象发行股票的发行对象仍为公司实际控制人之一的包秀银。公司拟与包秀银签署《│
│ │南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购协议之补充协议》。 │
│ │ 2024年1月18日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议 │
│ │通过了《关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等议案，公│
│ │司独立董事发表了明确的同意意见，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，无需提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 截至公告日，公司股本总额为234751600股，包秀银及其一致行动人直接或间接控制公 │
│ │司142841895股，占总股本比例为60.85%，包秀银为公司实际控制人之一、董事长。 │
│ │ 包秀银符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的│
│ │自然人、法人或其他组织”及“上市公司董事、监事或高级管理人员”中关联关系的认定，│
│ │为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向包秀银发行普通股（A股）股 │
│ │票619.00万股。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日（即2022年10月18│
│ │日）。本次发行价格为16.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80│
│ │%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基│
│ │准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在董事会决议日至发行日期间除权、除息的，本次发行的价格将相应进行调│
│ │整，调整方式如下： │
│ │ 现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 现金分红同时送股或资本公积金转增股本：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金分红，N为每股送股或资本公积金转增股│
│ │本，调整后发行价格为P1。 │
│ │ 如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价│
│ │格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。 │
│ │ 鉴于公司2022年年度权益分派方案（每10股派发现金红利2.50元）已于2023年5月10日 │
│ │实施完毕，根据本次发行股票定价原则，对本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股│
│ │票的发行价格由16.42元/股调整为16.17元/股。 │
│ │ 五、本次股份认购协议之补充协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体与签订时间 │
│ │ 甲方：南亚新材料科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：包秀银 │
│ │ 签订时间：2024年1月18日 │
│ │ （二）认购标的、认购价格及认购数量等条款 │
│ │ 1、各方同意本次发行的股票数量为6190000股，发行价格为16.17元/股，全部由乙方认│
│ │购； │
│ │ 2、乙方以现金认购本次发行的股票，认购金额为人民币100092300元； │
│ │ 3、本补充协议自甲、乙双方签署之日起成立，自甲方董事会审议确认最终的发行数量 │
│ │，并审议批准本补充协议的签署之日起生效； │
│ │ 4、本补充协议作为《股票认购协议》的补充协议，与《股票认购协议》具有同等法律 │
│ │效力。本补充协议与《股票认购协议》存在不一致的，以本补充协议为准。本补充协议未尽│
│ │事宜，以《股票认购协议》为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南亚新材料│江西南亚 │ 1.50亿│人民币 │2023-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南亚新材料│江西南亚 │ 5590.58万│人民币 │2023-11-28│2025-11-22│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南亚新材料│江西南亚 │ 5000.00万│人民币 │2023-08-15│2026-08-14│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南亚新材料│江西南亚 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-12│2024-06-12│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-14│股权回购
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一、通知债权人的原因
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日及2024年11月13日
召开第三届董事会第十二次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司部
分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体
战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，同意公司将存放于回购专用证券账户
中已回购的2457950股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于
注销并相应减少注册资本”。
本次注销完成后，公司总股本由240941600股变更为238483650股,注册资本由240941600元
变更为238483650元。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月14日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的
公告》（公告编号：2024-077）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024
-083）。
二、需债权人知晓的信息
本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知之
日起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人如未在规定期限内行1
使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定继续履行，本次
注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司
申报债权。
1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需
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