资本运作☆ ◇688522 纳睿雷达 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-20│ 46.68│ 16.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥纳睿达科技有限│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全极化有源相控阵雷│ 5.72亿│ 1.12亿│ 2.19亿│ 50.03│ ---│ 2025-12-31│
│达产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 3.43亿│ 1.72亿│ 3.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定投向的超募│ 3.43亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│雷达研发创新中心项│ 2.76亿│ 2.02亿│ 2.98亿│ 72.49│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 2935.44万│ 1.24亿│ 103.71│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│3.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │天津希格玛微电子技术有限公司100.│标的类型 │股权 │
│ │00%的股权、广东纳睿雷达科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │广东纳睿雷达科技股份有限公司、周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合│
│ │伙）、李志谦等12名交易对方 │
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│卖方 │周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙）、李志谦等12名交易对方、广│
│ │东纳睿雷达科技股份有限公司 │
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│交易概述 │广东纳睿雷达科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向周奇峰、李颖、天津好│
│ │希望微电子技术合伙企业（有限合伙）、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙│
│ │）、深圳市聚贤诚长新技术企业（有限合伙）、深圳市俊鹏数能投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、李新岗、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业（有限合伙）、金华金开德弘联信毕方贰号投│
│ │资中心（有限合伙）、中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）、嘉兴军科二│
│ │期股权投资合伙企业（有限合伙）共12名交易对方购买天津希格玛微电子技术有限公司100.│
│ │00%的股权，并募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）为37000.00万元。 │
│ │ 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第二届董 │
│ │事会第十五次会议，审议通过了《关于的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资│
│ │产并募集配套资金事项并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项│
│ │事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。│
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-02│其他事项
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2026年7月1日，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次正式公开发布
自主研发的“WDSPT0152型”S波段全极化多功能有源相控阵雷达、“睿宸”超精细化短时临近
AI气象大模型；
本次新产品的发布，体现了公司的技术创新能力，进一步丰富了公司的产品线，拓宽了公
司产品的应用场景和使用范围，有助于巩固和提升公司的核心竞争力，对公司未来的发展将产
生积极的影响；
本次推出的新产品处于发展初期，尚未取得客户订单。未来的市场规模和实际收益情况取
决于市场推广的进度、市场接受程度及成本控制能力等因素，未来是否能为公司带来良好的业
绩回报，具有较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、新产品基本情况
2026年7月1日，公司首次正式公开发布自主研发的“WDSPT0152型”S波段全极化多功能有
源相控阵雷达、“睿宸”超精细化短时临近AI气象大模型。
“WDSPT0152型”S波段全极化多功能有源相控阵雷达，是一款全固态相参、全极化、大功
率的有源相控阵雷达。该款新型雷达产品采用了数字相控阵技术与极化技术相结合的技术体制
，具有精细化、高维度和智能化的探测能力。基于数字阵列的处理技术，结合大功率有源相控
阵雷达的快速探测能力，既可以探测航迹目标，也可以实时监测超460公里范围的中小尺度强
对流天气系统的生成、发展、消散等状态变化。
能够对中小尺度气旋、暴雨、风切变、冰雹、龙卷风和大风等灾害性天气进行有效的监测
并预警。可广泛应用于短临预报、航空气象、水文预警、气候研究、军事气象、海洋气象等多
个领域。
“睿宸”超精细化短时临近AI气象大模型具备强大的多通道数据处理能力，重点针对0-24
小时致灾强对流天气系统的精准预报，补足业内高时空分辨率短临预报短板。该AI大模型能够
兼容并包主流气象数据，无论是雷达、卫星、数值模式还是地面自动站等气象传感器，均可无
缝接入，为致灾强对流天气的精准预报奠定坚实的AI大模型基础。该模型率先实现对高时空分
辨率相控阵雷达数据的高频次、高分辨率以及高维度应用，攻克了业内数据量大、处理难、信
息挖掘不足的瓶颈。同时，首次引入全极化雷达数据进行深度特征挖掘，捕捉更多降水微物理
关键信息。“睿宸”大模型兼顾了对天气系统结构的深层理解与未来状态的精细生成，能够为
水利防洪、城市内涝、光伏风电、农业保障、金融保险、低空经济等不同应用场景提供快速可
靠的超精细化气象服务，可突破传统预报水平上限。
二、新产品对公司的影响
“WDSPT0152型”S波段全极化多功能有源相控阵雷达、“睿宸”超精细化短时临近AI气象
大模型的发布体现了公司的技术创新能力，进一步丰富了公司的产品线，拓宽了公司产品的应
用场景和使用范围。本次新产品的发布，有助于巩固和提升公司的核心竞争力，对公司未来的
发展将产生积极的影响。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长包晓军先生主持，会议采用现场投票与网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东
纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东会议事规则》的有关
规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-05-09│其他事项
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广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日进行董事会换届选
举工作，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定
，公司于2026年5月8日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，选举刘远曦先生
（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的2名
非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘远曦先生符合《公司法》《公司章程》等有关规
定的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
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2026-04-18│其他事项
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超额募集资金金额及使用用途：广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）首
次公开发行股票实际募集资金净额为人民币165415.56万元，其中超募资金68615.56万元。公
司拟使用超募资金20500万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，本次使用部分超募资
金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为29.88%。
简述审议程序：
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十六次会议审议
通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以
及公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东
纳睿雷达科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》（公告编
号：临2023-025号），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
（二）本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
截至目前，公司首次公开发行股票募投项目均已结项。为满足公司流动资金需求，提高募
集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，
根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募
资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东
的利益。公司超募资金总额为68615.56万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为20500万
元，占超募资金总额的比例为29.88%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金
的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金完成后，公司首次公开发行股票剩余超募
资金后续将继续用于永久补充流动资金或其他法定用途。
根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规则
》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取
得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市
公司募集资金监管规则》修订说明中关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。
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2026-04-18│其他事项
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广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开公司第二届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月
31日的财务状况及2025年的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子
公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的
相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备48,819,280.86元。
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2026-04-18│其他事项
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为完善和健全广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《广东纳睿雷达科技股份有限公司
未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的考虑因素
本规划是在统筹考量公司所处行业特点、发展阶段、战略目标、资金成本及外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司经营模式、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计
划等情况，依据《公司章程》的要求，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排
，满足投资者的合理投资回报和公司长远发展的需求。
二、本规划的制定原则
公司董事会根据《公司章程》的规定，结合现阶段经营实际和项目投资资金需求，在充分
考虑股东要求和意愿的基础上，统筹兼顾股东回报与公司长远发展，注重股利分配政策的稳定
性和可行性。通过实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续发展，保证股东长期利益的最大化。
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2026-04-18│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高资金使用效率，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司将合
理使用闲置自有资金进行现金管理，从而增加投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币18亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上
述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源均为公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的投资
产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
（五）投资期限
上述资金额度使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务
部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
2026年4月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币18亿元（含）的暂时
闲置自有资金进行现金管理，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额
度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关
文件，公司财务部门负责办理具体相关事宜。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等相关法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，广东
纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳睿雷达”）于2026年4月17日召开的第
二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构。该议案尚需提交公司股东
会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计费用为人民币70万元，其中财务报告审计费用为人民币60万元，内部控
制审计费用为人民币10万元，本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商
确定。
2026年度的审计费用将根据2026年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允合理的定价
原则与会计师事务所协商确定。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月8日14点30分
召开地点：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员LINLI（李琳）先生
因个人原因于近日向公司提出离职申请，LINLI（李琳）先生离职后，不再担任公司任何职务
。
LINLI（李琳）先生任职期间参与研究并获授权的知识产权成果均为职务发明创造，涉及
的专利权及专利申请权均属于公司，LINLI（李琳）先生与公司之间不存在涉及职务发明的专
利权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。
截至本公告披露日，LINLI（李琳）先生已完成工作交接，公司的生产经营与技术研发工
作均正常进行，LINLI（李琳）先生的离职不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性
影响。
公司根据战略发展规划，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发管理，综合考
虑教育背景、任职经历、技术经验、研发成果以及公司业务发展的实际需求等因素，新增认定
黄辉先生为公司的核心技术人员。公司本次新增认定的核心技术人员黄辉先生为公司副总裁、
研发骨干人才，有助于增强公司算力算法开发、人工智能应用能力，为公司核心产品的技术升
级提供有力支撑。
一、核心技术人员离职的具体情况
LINLI（李琳）先生因个人原因于近日向公司提出离职申请，LINLI（李琳）先生离职后，
不再担任公司任何职务。公司及董事会对LINLI（李琳）先生任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢！
（一）LINLI（李琳）先生的具体情况
LINLI（李琳），男，核心技术人员，1973年出生，加拿大国籍，博士学历。取得加拿大
蒙特利尔大学微波工程博士学位，南京理工大学电磁场和微波技术硕士学位，南京理工大学电
子工程学士学位。2007年5月至2008年3月，于SDPComponentsInc.担任设计工程师；2008年3月
至2010年3月，于加拿大麦吉尔大学担任博士后；2010年3月至2014年12月，于加拿大蒙特利尔
大学担任副研究员；2014年12月至2020年12月担任珠海纳睿达科技有限公司副总经理；2020年
12月8日至2023年8月28日，担任公司副总经理。2020年12月至今，担任公司核心技术人员。
LINLI（李琳）先生已于2026年3月2日将其通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司间
接持有公司1033224股股份转让给其哥哥李小迎先生，占公司总股本的比例为0.34%。截至本公
告披露日，LINLI（李琳）先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事
项。
（二）参与研发及知识产权情况
LINLI（李琳）先生的离职不会影响公司研发项目的推进和实施，目前其已完成与公司研
发团队的工作交接事宜。LINLI（李琳）先生在任职期间参与研究并获授权的知识产权成果均
为职务发明创造，涉及的专利权及专利申请权均属于公司，LINLI（李琳）先生与公司之间不
存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。
（三）竞业限制及保密情况
LINLI（李琳）先生与公司签署了《竞业限制协议》《保密协议》以及《劳动合同》，双
方对竞业限制、知识产权、保密义务以及相关权利义务等进行了明确的约定。
截至本公告披露日，公司未发现LINLI（李琳）先生有违反保密协议及竞业限制条款等情
形。
二、新增核心技术人员的具体情况
公司根据战略发展规划，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发管理，综合考
虑教育背景、任职经历、技术经验、研发成果以及公司业务发展的实际需求等因素，新增认定
黄辉先生为公司的核心技术人员。
黄辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于北京大学
，硕士学历。2015年6月加入公司，历任算法工程师、软件工程师、技术主任、技术总监；202
3年3月至今，担任公司应用中心总经理；2023年8月至今，任公司副总裁。
截至本公告披露日，黄辉先生通过公司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份255970股，占公司总股本的比例为0.08%。与公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法
律法规、规范性文件要求的任职资格。
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2026-04-18│其他事项
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广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等相关制度，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行
业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月17日召开
第二届董事会第十六次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议。公
司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事的津贴
公司2026年度独立董事津贴为10万元/年/人（税前），按月发放。
独立董事出席公司
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