资本运作☆ ◇688523 航天环宇 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│军民两用通信、测控│ 5.00亿│ 5104.70万│ 1.82亿│ 36.32│ ---│ 2025-09-30│
│与测试装备产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 9500.00万│ ---│ 9500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│股票回购 │ ---│ 5000.00万│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│尚未明确投资方向 │ 2.28亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国商用飞机有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司重要子公司10%以上股份的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │上海飞机制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司重要子公司10%以上股份的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │上海飞机制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司重要子公司10%以上股份的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国商用飞机有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司重要子公司10%以上股份的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │上海飞机制造有限公司 │
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│关联关系 │持有公司重要子公司10%以上股份的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管
理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综
合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：康代安，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2005年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：易铭宇，2023年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，201
9年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，
近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：马罡，2015年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
15年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家
，近三年复核上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-01-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年2月5日，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以
集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并将回购股份在未来适
宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的价格不超过人民币30元/股（含），回
购的资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购期限自董
事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航
天环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。
二、回购实施情况
(一)公司于2024年2月21日实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年2月22日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（公告编号：2024-006）。回购期间，公司按照《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末的回购
进展情况。
(二)截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回
购公司股份306.00万股，占公司总股本的比例为0.75%，回购成交的最高价为22.37元/股，最
低价为15.43元/股，支付的资金总额约为人民币5942.61万元（不含交易佣金等交易费用）。
(三)公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露
的回购方案完成回购。
(四)本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份
回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影
响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年2月6日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：20
24-004）。截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、
实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
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2024-09-02│其他事项
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湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员李长江先生近日
因个人原因向公司提出离职申请，并已办理完成离职手续。离职后，李长江先生将不再担任公
司任何职务。
李长江先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及竞业限制义务，不
存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。
李长江先生负责的工作已完成交接，其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心
竞争力产生影响，不影响公司现有研发项目的工作开展。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员李长江先生近日因个人原因向公司提出离职申请，并已办理完成相关离
职手续及工作交接。离职后，李长江先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对李长江先生
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
李长江先生，出生于1958年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员，享受国
务院政府特殊津贴。2018年12月至2020年1月，担任公司科学技术委员会主任；2020年1月至今
，担任公司科学技术委员会主任兼总工程师。
截至本公告披露日，李长江先生未直接持有公司股份，通过长沙融瀚企业管理服务合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份；离职后，李长江先生将继续遵守《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规的规定及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利情况
李长江先生在公司任职期间参与的研发项目的工作，目前已经完成工作交接，其离职不会
对项目的研发进程产生影响，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，不影响公司
知识产权的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
李长江先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，双方对保密义务、竞业限制义务等相
关权利义务及违约责任进行了明确约定。李长江先生对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义
务。截至本公告披露日，公司未发现李长江先生有违反保密义务和竞业限制协议约定的情况。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，李长江先生已完成工作交接。公司研发团队结构完整，后备人员充足
，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工
作，并将持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设，优化研发人员考核和激励机制，扩大
研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。
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2024-08-22│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
践行“以投资者为本”的发展理念，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”
）结合公司实际经营情况和发展战略，为推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市
公司责任，维护全体股东利益，制定了公司2024年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称
“本行动方案”），具体内容如下：
一、聚焦航空航天领域，不断提升核心竞争力
公司一直聚焦于航空航天领域，专业从事宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和通信
产品的研发、生产和配套服务。公司将掌握的核心技术应用于卫星制造、航空零部件制造、航
空工艺装备、卫星应用等行业领域，为卫星、空间站、深空探测器、国产大飞机、无人机、卫
星通信装备、航天测运控装备、大型紧缩场测试系统等提供产品配套和服务，将公司核心技术
在航空航天细分领域充分应用。
（一）紧跟卫星互联网建设浪潮，把握卫星通信板块配套业务和商业航天新机遇公司始终
瞄准国防装备建设、低轨卫星互联网、商业航天等市场机遇，以“天伺馈”分系统产品的研发
制造为核心，立足自主开发，依托较为齐全的产业链条，加大研发投入，实现核心关键技术的
攻关突破；着力打造规模化产业能力，实现技术、质量、成本的综合能力提升，增强公司的技
术壁垒，保证公司核心技术的先进性。
2024年以来，公司抓抢卫星互联网机遇，作为地面系统的核心供应商，完成了“千帆”星
座4.5米测控天伺馈、“千帆”星座1.8米馈电天伺馈产品的研制，并在首次星地建链工作中取
得圆满成功。同时公司为上海垣信等多家客户提供宇航产品、卫星通信及测控产品的研制及工
程化服务，有望迎来大规模的市场增量需求。2024年，公司将加快面向商业航天“通导遥”一
体化的宇航产品、通信产品的研发投入和技术攻关，紧密对接市场需求，拓宽产品型谱，为日
益增长的需求做好准备。
（二）加快打造“拳头产品”，成功交付高精度紧缩场反射面项目
在特种测试板块，公司通过前期的技术攻关和市场布局，己具备国内领先的大尺寸、高精
度紧缩场测试系统反射面及天线子系统的设计和制造能力，实现了对进口产品的国产化替代。
近两年，多个项目己在科研院所等单位成功交付并投入使用，应用在隐身测试、整星测试、电
磁辐射特效测试等领域，获得了用户及行业的深度认可。
2024年以来，公司与北京环境特性研究所签署战略合作协议，进一步巩固了双方在紧缩场
测试系统研制领域的合作关系。2024年，公司将充分发挥在该领域领先的技术能力、产业优势
和综合竞争力，打造拳头产品、标杆工程，为今年及后续快速增长的市场需求奠定坚实基础。
（三）发力航空工艺装备板块，助力低空经济、大飞机等新兴产业
公司控股子公司湖南飞宇航空装备有限公司（以下简称“湖南飞宇”）专业从事各型飞机
和民机复材零部件成型工艺装备的研制，形成多项独有的自主知识产权，己经完成了ARJ21、C
919、C929及各型飞机的机身、机翼、平尾、垂尾的工艺装备的交付，实现关键工艺装备的进
口替代。
2024年以来，控股子公司湖南飞宇在“上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议
项目”中成功中标，成交金额为不超过人民币1.75亿元；同时正在研制多个类型的C919部装产
线工艺装备，为国产大飞机的批产助力；湖南飞宇己整体搬迁至航空产业园，厂房面积约3.6
万平方米，新增自动化加工、检测、调试设备数十台套，极大提升了公司工艺装备的研制条件
和产能。2024年，公司将进一步发挥技术和产业化优势，围绕国产大飞机、低空经济等战略性
新兴产业，大力提高在该板块的研发投入，大力推进信息化、智能化生产能力建设，提升综合
治理水平。
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2024-05-30│其他事项
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湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组
成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于2024年5
月29日召开职工代表大会，选举郑英（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将
与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届
监事会非职工代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条
件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。
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2024-05-25│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市股数
为2,625,800股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为46,275,121股。
本次股票上市流通总数为48,900,921股。
本次股票上市流通日期为2024年6月3日（2024年6月2日为非交易日，上市流通日顺延至20
24年6月3日）。
一、本次上市流通的限售股类型
据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727号），同意公司首次公开
发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，于2023年6月2日在上海证券交易所科创板挂
牌上市。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,880,000股，首次公开发
行后总股本为406,880,000股，其中有限售条件流通股373,041,776股，占公司总股本的91.683
5%，无限售条件流通股33,838,224股，占公司总股本的8.3165%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及战略配售限售股，限售股股东
数量为7名，限售期为自公司股票上市之日起12个月。其中战略配售限售股份数量为2,625,800
股，占公司总股本的0.6453%，对应限售股股东为1名。除战略配售股份外，其他本次上市流通
的部分首发限售股数量为46,275,121股，占公司股本总数的11.3732%，对应限售股股东数量为
6名。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为48,900,921股，占公司总股本的12.0185%，现上
述股份限售期即将届满，将于2024年6月3日（2024年6月2日为非交易日，上市流通日顺延至20
24年6月3日）起上市流通。
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2024-04-30│银行授信
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重要内容提示：
湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信额度合
计不超过人民币8.3亿元。
本事项无需提交公司股东大会审议。
2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度向银
行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司
拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2亿、中信银行股份有限公司申
请综合授信额度不超过2亿、交通银行股份有限公司申请综合授信额度不超过4亿、招商银行股
份有限公司申请综合授信额度不超过3000万，授信总额为不超过等值人民币8.3亿元的人民币
授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票
、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为
准。
该授信有效期为董事会审批通过后12个月。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不
同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供
相关增信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提本供相应保证、质押、抵押
或第三方担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并
以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来
合理确定。
为提高工作效率，授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同
及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个
月。
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2024-04-30│其他事项
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湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开公司第
三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审阅了《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》，
全体委员回避表决前述议案，审议通过了《关于<2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，
并将前两项议案提交公司董事会审议。公司于2024年4月29日召开公司第三届董事会第十八次
会议，审阅了《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》，审议通过了《关于<2024年度高级管
理人员薪酬方案>的议案》。同日第三届监事会第十三次会议审阅了《关于<2024年度监事薪酬
方案>的议案》。因全体董事、监事回避表决《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》《关于<
2024年度监事薪酬方案>的议案》，议案直接提交公司股东大会审议，2024年度公司董事、监
事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
公司的董事、监事和高级管理人员
二、适用日期
2024年1月1日起至2024年12月31日
三、薪酬标准
1、董事的薪酬
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年5万元（税前）；其他董事根据
其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴
。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、监事的薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
不再另行领取津贴。
3、高级管理人员的薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，不再另行领取津贴。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按
其实际任期计算并予以发放。
2、2024年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
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2024-04-30│其他事项
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公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登
记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（
以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为134,377,995.41元；截至2023年
12月31日，母公司累计可供分配的利润为355,397,368.16元。经第三届董事会第十八次会议决
议，公司2023年度利润分配预案为：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2024年4月29日，公司总股
本406,880,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数2,472,500股，以此计算合计拟派发现金
红利80,881,500元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润
的比例为60.19%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,472,500股，不参与本次利润分
配。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
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