资本运作☆ ◇688525 佰维存储 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-12-21│ 13.99│ 5.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-08│ 12.33│ 1990.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-26│ 63.28│ 18.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│联芸科技 │ 4212.77│ ---│ ---│ 13371.21│ ---│ 人民币│
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│长存产业投资基金（│ 3000.00│ ---│ 4.90│ ---│ ---│ 人民币│
│武汉）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州佰维先进封测及│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.10│ ---│ 2023-09-30│
│存储器制造基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进存储器研发中心│ 2.00亿│ 1204.14万│ 4175.93万│ 63.40│ ---│ 2025-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 1.57亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部 │
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│关联关系 │公司董事长的一致行动人在该服务部担任核心管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │深圳市存储器行业协会 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长担任该协会法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付会员费、活动赞助费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │深圳和美精艺半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │曾任公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的一致行动人在该服务部担任核心管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │深圳市存储器行业协会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长担任该协会法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付会员费、活动赞助费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳佰维存│芯成汉奇 │ 9.00亿│人民币 │2024-09-20│2033-09-20│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳佰维存│泰来科技 │ 6.00亿│人民币 │2024-01-31│2030-01-31│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳佰维存│泰来科技 │ 5.00亿│人民币 │2022-06-22│2028-06-22│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳佰维存│泰来科技 │ 1.00亿│人民币 │2024-12-25│2025-12-25│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳佰维存│泰来科技 │ 1.00亿│人民币 │2024-11-29│2025-11-29│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳佰维存│泰来科技 │ 1.00亿│人民币 │2024-12-20│2025-12-20│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-23│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事会成员中应包括1名
职工代表董事。
公司于2025年5月22日召开了职工代表大会，选举刘阳先生（简历见附件）为公司第四届
董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事
会。
附件：职工代表董事简历
1、刘阳先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，河南财经学院劳动经济专
业本科学历。2000年7月至2003年12月任成功信息产业（集团）股份有限公司人力资源管理；2
003年12月至2006年12月任深圳市成功数字技术有限公司管理部部长；2006年12月至2010年9月
任香港合胜科技有限公司深圳代表处人力资源总监；2010年9月至2015年11月，历任佰维有限
副总经理、总经理；2015年9月至2017年7月，任牛佰科技（香港）有限公司董事、副总经理；
2016年8月至2019年8月任深圳市龙泉精工有限公司执行董事兼总经理；2017年12月至2020年10
月任深圳大普微电子科技有限公司副总经理；2020年10月至2021年7月，任公司嵌入式产品营
销负责人；2021年7月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，刘阳先生直接持有公司2.25万股股份，刘阳先生与持有公司5%以上有
表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六
个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》中规定的不得担任上市公司职工代表董事的情形。
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2025-04-30│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治局会议关于活
跃资本市场，提振投资者信心的号召，落实以投资者为本的理念，深圳佰维存储科技股份有限
公司（下文简称“公司”）制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并于2025年4月28
日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
本方案旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一步提升公司经
营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的高质量发展贡献积极
力量。主要措施包括：
一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础
公司自成立以来一直深耕于存储领域，公司紧紧围绕半导体存储器产业链，构筑了研发封
测一体化的经营模式，并在存储解决方案研发、芯片IC设计、晶圆级先进封测、存储芯片测试
设备研发等领域持续构建核心竞争力。在存储解决方案领域，公司在性能、功耗、可靠性及容
量方面持续构建产品竞争力，满足国内外一线客户需求，2025年将继续大力拓展“AI+”市场
；在芯片IC设计领域，公司第一款国产自研主控eMMC（SP1800）已成功量产，性能优异，得到
国内头部客户的高度认可，2025年公司将持续推动UFS主控的研发和流片，持续增强自研主控
能力；在先进封测领域，公司晶圆级先进封测制造项目正式落地东莞松山湖高新区，正在建设
中，预计将于2025年下半年投产，正式为客户提供整套的存储+先进封装测试综合解决方案；
在存储芯片测试设备开发领域，公司自研量产ATE、BI、SLT等高端存储芯片测试设备，自研量
产PCIeGen5及DDR5等高端模组测试设备，构建了公司全栈存储芯片测试能力。以上项目和能力
的落地，都将促使公司更好的赋能终端客户和产业发展。
2025年，公司将把握AI端侧发展机遇，实现业务可持续发展，公司秉持“存储无限，策解
无疆（InfiniteStorageUnlimitedSolutions）”的产品服务理念，以“存储赋能万物智联/St
orageEmpowersEverything”为使命，致力于成为全球一流的存储与先进封测厂商。
1、聚焦五大核心市场，塑造主流市场一流竞争力
在手机领域，公司将持续深化AI手机存储方案，聚焦国内AI手机市场高速增长机遇，加速
UFS3.1、LPDDR5X等产品在AI手机端侧大模型运算场景的落地，深化与头部厂商的技术适配。
在PC领域，公司将在现有授权品牌业务基础上，持续加大自有品牌的市场影响力，进而提升在
高端PC市场的渗透率；此外，公司将加强与头部PC品牌在预装市场的合作，争取导入更多区域
市场。在企业级领域，公司持续与服务器OEM厂商深度合作，推进和研发适用于AI领域、边缘
计算领域的高性能企业级存储解决方案，同时深耕运营商、国内头部互联网厂商、技术联合研
发等企业级细分业务，在技术、行业、客户等方面进行多维度合作，为客户提供标准化及定制
化企业级存储解决方案。在智能穿戴领域，随着AI眼镜的放量，公司与Meta等重点客户的合作
不断深入，将推动公司智能穿戴存储业务的持续增长。在智能汽车领域，公司将加速车规级eM
MC、LPDDR导入更多主流车企及Tier1厂商，同时布局车规级UFS、BGASSD，全面支持智能座舱
、自动驾驶的需求，进一步提升车载存储单机价值量。
2、强化研发与封测一体化，构建技术壁垒
在芯片设计方面，公司将加速第一款自研主控eMMC（SP1800）在智能穿戴、手机、智能汽
车等领域的商业化落地，并推进下一代主控芯片UFS的研发，提升公司在AI手机、AI穿戴、AI
智驾等领域的高端存储解决方案的产品竞争力。
在先进封测方面，公司晶圆级先进封测制造项目预计将于2025年下半年投产，正式为客户
提供整套的存储+先进封装测试综合解决方案。公司通过晶圆级先进封测制造项目构建晶圆级
封装能力，一方面可以满足先进存储封装需求，为公司研发和生产先进存储产品构建技术基础
，提供相关封装产能；另一方面可以与公司存储业务协同，服务公司客户对于存算合封业务的
需求，为相关客户提供存储解决方案和先进封测服务。公司的服务模式，相较于提供单一的存
储解决方案或者先进封测服务，具备综合的竞争力；公司提供的综合解决方案的价值量相比单
独的先进封测服务，具有显著的放大效应。
在测试设备方面，公司基于自主研发能力，成功实现ATE、BI、SLT等高端存储芯片测试设
备的量产化。在技术验证层面，产品已通过国内头部厂商的权威认证，标志着设备性能与行业
标准完全契合，满足高精度、高稳定性测试需求。
在应用场景上，公司自主研发的测试设备对内赋能产线，全面服务于自有产线的测试环节
，通过定制化参数配置提升良率与生产效率，降低对外部设备依赖；对外开拓市场，向产业链
伙伴开放，形成新的业务增长点。
3、加速产能扩张，支撑业务高速增长
为顺应存储器行业周期性、成长性发展趋势，把握市场机遇，抢占市场先机，公司在已有
研发封测一体化业务基础和已经具备的竞争优势基础上，将使用定增募集资金加大对存储器产
品的产能建设投资力度，引进先进生产设备，并对公司现有工艺流程进行优化提升，从而将产
能由现有约30万片/年提升至60万片/年，并实现产品对高良率的需求，以生产出轻薄小巧的高
容量存储芯片产品，进而匹配终端消费电子、车载电子、工业物联、服务器等领域的需求，提
升公司产品的覆盖广度和深度，提高公司的业务规模，进而增强公司盈利能力。
此外，公司正在构建晶圆级先进封测能力，提出的计算存储合封解决方案在技术先进性、
供应链资源整合保障等方面得到了头部客户的积极反馈，项目建成量产后，能为客户提供整套
的存储+先进封装测试综合解决方案。
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2025-04-30│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《审计报告》，截至2024年12月
31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-320345367.25元，公司未弥补亏损金额320345367
.25元，公司实收股本431240342元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，本事项需提交股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司2023年亏损所致，虽然公司20
24年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
2023年亏损主要原因：
1、存储器市场需求下滑，公司业绩承压。2023年，在全球经济低迷和行业周期下行的压
力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，
导致存储器出货量及价格大幅下滑，据Gartner报告显示，2023年全球存储器市场规模下降了3
7%，成为半导体市场中下降最大的细分领域。在此情况下，公司2023年毛利率下滑11.97个百
分点；2、受行业整体需求下滑等因素的影响，存储产品售价大幅下降，基于谨慎性原则，公
司计提资产减值损失，2023年资产减值损失对公司合并报表利润总额影响数为13827.48万元；
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2025-04-30│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的
资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2024年12月31日各类应收款项、存货等资产进行了
减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减
值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述
公司2024年年度确认资产减值损失和信用减值损失共计6,550.20万元。
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2025-04-30│银行授信
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事
会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整2025年度综合授信额度的议案》，公司董事会
同意公司及子公司调整2025年向银行等金融机构申请综合授信总额度。
一、已授信情况概述
公司分别于2024年12月9日、2024年12月25日召开了第三届董事会第二十五次会议及2024
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，
同意公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过
人民币80亿元（或等值外币）。
二、本次调整银行授信情况
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，提升公司抗风险能力，增强银行体
系授信支持，公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行或其他金融机构申请综合授信总
额拟调整为不超过人民币100亿元（或等值外币）。本次授信额度的提升体现公司在银行体系
的资信水平进一步提升，增强了公司的资金运营能力和抗风险能力，为公司业务的进一步成长
提供资金支持。
除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与
2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
一致。
本事项无需提交股东大会批准。
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2025-04-30│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润
为16123.34万元，截至2024年12月31日公司未分配利润金额-32034.54万元；2024年度母公司
净利润为11042.69万元，截至2024年12月31日母公司未分配利润金额-12017.01万元。
公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增
股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-15│其他事项
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发行数量和价格
1、发行数量：30025284股
2、发行价格：63.28元/股
3、募集资金总额：人民币1899999971.52元
4、募集资金净额：人民币1870685419.71元
本次发行股票预计上市时间
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行新增股份30025284股已于
2025年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手
续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日
起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个交易日）。
新增股份的限售安排
本次发行对象共有24名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起
六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定。发行对象认购的
本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守
上述限售期的安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加30025284股有限售条件流通股，占本次
发行完成后公司总股本461265626股的6.51%。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化，本
次发行完成后，上市公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条
件。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023年7月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了与本次发行相关的议案
，并决定将前述议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
2023年8月4日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定
对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关
于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及
其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案
。
2024年4月29日，因调整本次发行募集资金投资项目及募集资金金额，公司召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于延长2023年度
向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次发行相关的议案
。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长2023年度向特定
对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
2024年11月12日、2024年11月28日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、2024年
第四次临时股东大会，均审议通过了《关于修改延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大
会决议有效期及授权有效期的议案》。
2025年3月12日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向特
定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
2025年2月11日，本次发行经上交所科创板上市审核中心审核通过，公司向特定对象发行
股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025年3月10日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意深圳佰维存储科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。
本次发行经过了公司董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的同意注册，履行了
必要的内部决策及外部审批程序。
（三）本次发行情况
1、发行股票类型及面值
本次发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为30025284股，未
超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发
行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过31566705股），且发行股数超过本次发行方案中
规定的拟发行股票数量上限的70%，符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会的相关规定
。
3、发行价格
本次发行采取竞价发行方
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