资本运作☆ ◇688525 佰维存储 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-12-21│ 13.99│ 5.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-08│ 12.33│ 1990.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-14│ 36.00│ 4104.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-14│ 36.00│ 4374.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-26│ 63.28│ 18.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-07│ 36.00│ 2645.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-08│ 12.33│ 749.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-08│ 12.33│ 4399.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-14│ 36.00│ 1.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│壁仞科技 │ 10000.00│ 1009.46│ ---│ 12192.29│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长存产业投资基金（│ 7000.00│ ---│ 4.90│ ---│ ---│ 人民币│
│武汉）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联芸科技 │ 4212.77│ 138.19│ ---│ 6243.29│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州佰维先进封测及│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.10│ ---│ 2023-09-30│
│存储器制造基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州佰维先进封测及│ 8.80亿│ 6.78亿│ 6.78亿│ 79.75│ ---│ 2026-08-31│
│存储器制造基地扩产│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│晶圆级先进封测制造│ 10.20亿│ 10.04亿│ 10.04亿│ 98.42│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进存储器研发中心│ 2.00亿│ 733.30万│ 4909.23万│ 74.54│ ---│ 2025-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 1.57亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │牛芯半导体（深圳）股份有限公司19│标的类型 │股权 │
│ │.0033万股股份 │ │ │
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│买方 │海南南佰算科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南南佰算科技有限公│
│ │司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金或自筹资金（含银行借款等）人民币2000万元│
│ │从牛芯半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“牛芯半导体”或“标的公司”）股东处受│
│ │让38.0066万股股份，占牛芯半导体总股本的0.8446%，其中以人民币1000万元受让上海超越│
│ │摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“超越摩尔”）持有标的公司的19.0033万 │
│ │股股份，以人民币1000万元受让苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“苏州海松”）持有的标的公司的19.0033万股股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │牛芯半导体（深圳）股份有限公司19│标的类型 │股权 │
│ │.0033万股股份 │ │ │
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│买方 │海南南佰算科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南南佰算科技有限公│
│ │司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金或自筹资金（含银行借款等）人民币2000万元│
│ │从牛芯半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“牛芯半导体”或“标的公司”）股东处受│
│ │让38.0066万股股份，占牛芯半导体总股本的0.8446%，其中以人民币1000万元受让上海超越│
│ │摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“超越摩尔”）持有标的公司的19.0033万 │
│ │股股份，以人民币1000万元受让苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“苏州海松”）持有的标的公司的19.0033万股股份。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、徐林仙 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：牛芯半导体（深圳）股份有限公司 │
│ │ 投资金额：2000万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 交易简要内容：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海│
│ │南南佰算科技有限公司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金或自筹资金（含银行借款│
│ │等）人民币2000万元从牛芯半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“牛芯半导体”或“标│
│ │的公司”）股东处受让38.0066万股股份，占牛芯半导体总股本的0.8446%，其中以人民币10│
│ │00万元受让上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“超越摩尔”）持有标│
│ │的公司的19.0033万股股份，以人民币1000万元受让苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“苏州海松”）持有的标的公司的19.0033万股股份。 │
│ │ 公司实际控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟以人民币2000万元的自有资金或自筹│
│ │资金（含银行借款等）从牛芯半导体股东处受让38.0066万股份股，占牛芯半导体总股本的0│
│ │.8446%，其中，以人民币1000万元受让超越摩尔持有的标的公司的19.0033万股股份，以人 │
│ │民币1000万元受让苏州海松持有的标的公司的19.0033万股股份。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司关联方国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简│
│ │称“国家集成电路基金二期”）持有牛芯半导体6.7568%股权。 │
│ │ 海南南佰算受让股权后将形成与关联人共同投资。本次交易未涉及与关联人之间发生资│
│ │金往来或者权属转移。截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与│
│ │同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外），未占公司最近一期经审计总资产│
│ │或市值1%以上，且未超过3000万元。 │
│ │ 2025年12月29日，公司分别召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董│
│ │事会第九次会议均审议通过了本次购买股权暨与关联人共同投资事项。关联董事孙成思、刘│
│ │世刚回避表决，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次交│
│ │易完成后，标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目经过了审慎论证，符合国家产业政│
│ │策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了│
│ │慎重、充分的尽职调查，但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争│
│ │状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施，或者投资项│
│ │目不能产生预期收益的可能性。公司将及时了解、关注标的公司的运作情况，进一步完善风│
│ │险防范与内部控制措施，积极应对上述潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、交易概况 │
│ │ 为进一步完善公司产业链布局，公司拟通过投资产业链上下游优质企业，实现资源共享│
│ │、技术互补与市场联动，提升整体业务运营效率与核心竞争力，同时与标的公司形成战略合│
│ │作伙伴关系，共同挖掘行业增长潜力，实现双方长期价值共赢，为公司及全体股东创造持续│
│ │、稳定的投资回报。公司的全资子公司海南南佰算拟以自有资金或自筹资金（含银行贷款等│
│ │）人民币2000万元自牛芯半导体现有股东处受让38.0066万股股份，占牛芯半导体总股本的0│
│ │.8446%。其中，以人民币1000万元受让超越摩尔持有的标的公司的19.0033万股股份，以人 │
│ │民币1000万元受让苏州海松持有的标的公司的19.0033万股股份。 │
│ │ 标的公司的其他股东为公司持股5%以上的股东国家集成电路基金二期，同时，公司实际│
│ │控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟受让标的公司0.8446%股权，因此，本次购买股权 │
│ │暨与关联人共同投资事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次购买股权系关联交易，公司持股5%以上的股东国家集成电路基金二期，持有牛芯半│
│ │导体6.7568%股权，同时，公司实际控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟受让标的公司0│
│ │.8446%股权，因此本次购买股权事项构成关联交易。徐林仙控股股东、实际控制人及其一致│
│ │行动人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-11 │
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│关联方 │徐林仙、何瀚 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容： │
│ │ 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南南佰算科技有│
│ │限公司（以下简称“海南南佰算”）拟与徐林仙女士、董事兼总经理何瀚先生共同对外投资│
│ │北京行云集成电路有限公司（以下简称“行云”或“标的公司”）。海南南佰算、徐林仙女│
│ │士、何瀚先生分别向行云增资1000万元、200万元、470万元，对应增资取得的注册资本额为│
│ │7.4472万元、1.4894万元、3.5002万元。本次增资完成后（包括参与行云本次增资的其他主│
│ │体增资完成后，下同）行云的注册资本将由543.6432万元增加至702.5657万元，海南南佰算│
│ │、徐林仙女士、何瀚先生分别持有行云股权的比例为1.0600%、0.2120%、0.4982%。本次共 │
│ │同对外投资系关联交易，关联交易的金额为1000万元。因参与行云本次增资的其他主体及其│
│ │投资金额尚未确定，故上述本次增资完成后的海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生持股比例│
│ │可能发生变化，具体持股比例以最终签署的投资协议约定为准。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施│
│ │不存在重大法律障碍。 │
│ │ 徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，何瀚先生为公司董事兼总经│
│ │理。因此，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的│
│ │交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》履行相关义务的除外），未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且│
│ │未超过3000万元。2025年8月7日、2025年8月8日，公司分别召开第四届董事会独立董事专门│
│ │会议第一次会议、第四届董事会第三次会议均审议通过了本次对外投资暨关联交易事项。关│
│ │联董事已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次与│
│ │关联方共同对外投资的标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目经过了审慎论证，符合│
│ │国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资│
│ │项目经过了慎重、充分的尽职调查，但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化│
│ │、行业竞争状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施，│
│ │或者投资项目不能产生预期收益的可能性。公司将及时了解、关注标的公司的运作情况，进│
│ │一步完善风险防范与内部控制措施，积极应对上述潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资，注│
│ │意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司的全资子公司海南南佰算拟与徐林仙女士、董事兼总经理何瀚先生共同对外投资行│
│ │云，行云是一家通用计算软件与硬件优化公司，致力于提供边缘AI解决方案。海南南佰算、│
│ │徐林仙女士、何瀚先生分别向行云增资1000万元、200万元、470万元，对应增资取得的注册│
│ │资本额为7.4472万元、1.4894万元、3.5002万元。本次增资完成后行云的注册资本将由543.│
│ │6432万元增加至702.5657万元，海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生分别持有行云股权的比│
│ │例为1.0600%、0.2120%、0.4982%。本次共同对外投资系关联交易，关联交易的金额为1000 │
│ │万元。本次交易不构成重大资产重组。徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之│
│ │母亲，何瀚先生为公司董事兼总经理，因此，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的│
│ │交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》履行相关义务的除外），未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且│
│ │未超过3000万元。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方一介绍 │
│ │ 1、关联自然人：徐林仙 │
│ │ 住所：深圳市南山区 │
│ │ 职务：公司合规总监 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至目前，徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，未直接持有公司│
│ │股份。徐林仙女士为公司关联自然人。 │
│ │ 徐林仙女士不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二介绍 │
│ │ 1、关联自然人：何瀚 │
│ │ 住所：深圳市南山区 │
│ │ 职务：公司董事兼总经理 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至目前，何瀚先生直接持有公司股权比例为0.0292%，何瀚先生担任公司董事、总经 │
│ │理，何瀚先生为公司关联自然人。 │
│ │ 何瀚先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 除上述情况外，两位关联自然人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员│
│ │等方面的其他关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳佰维存│芯成汉奇 │ 9.00亿│人民币 │2024-09-20│2033-09-20│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│泰来科技 │ 6.00亿│人民币 │2024-01-31│2030-01-31│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│泰来科技 │ 5.00亿│人民币 │2022-06-22│2028-06-22│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│香港佰维 │ 2.00亿│人民币 │2025-11-21│2026-05-21│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳佰维存│泰来科技 │ 1.00亿│人民币 │2025-11-26│2026-12-23│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│泰来科技 │ 1.00亿│人民币 │2024-12-25│2026-11-26│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│泰来科技 │ 1.00亿│人民币 │2024-11-29│2025-12-19│连带责任│是 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│香港佰维 │ 3514.40万│人民币 │2025-11-12│2026-02-20│其他 │否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│香港佰维 │ 2811.52万│人民币 │2025-10-30│2025-12-17│其他 │是 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外公开发行股票（
H股）并在香港联合证券交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“
本次发行上市”）的相关工作。
根据本次发行上市的时间安排，公司已于2026年5月12日向香港联交所重新递交了本次发
行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公
司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制
和刊发，为草拟版本，且所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108533/documents/sehk26051201578.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108533/documents/sehk26051201579.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公
告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购
买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-13│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佰维存储”）持有控股子公司广
东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“广东芯成汉奇”或“标的公司”）70%股权，其
余30%股权为员工持股平台（包括现股东海南芯成汉奇一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）（以下简称“芯成汉奇一号”）及新设的3个员工持股平台，新设员工持股平台将通过受让
海南芯成汉奇一号持有的广东芯成汉奇股权方式入股，不影响公司持股比例，且员工持股平台
均非公司关联方）持有。广东芯成汉奇拟增资扩股并引入外部投资者，广东国创科技创业投资
有限公司（以下简称“国创科技”）拟以人民币4550万元认购广东芯成汉奇新增注册资本252.
7778万元。公司及员工持股平台均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司所持有
的广东芯成汉奇股权比例变更为68.2742%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公
司。具体变更结果以广东芯成汉奇工商变更登记为准。
本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，未达到公司股东会审议标准。本
次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述增资事项涉及潜在的股权回购义务，具体会计处
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