资本运作☆ ◇688525 佰维存储 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-12-21│ 13.99│ 5.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-08│ 12.33│ 1990.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-14│ 36.00│ 4104.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-14│ 36.00│ 4374.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-26│ 63.28│ 18.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-07│ 36.00│ 2645.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-08│ 12.33│ 749.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-08│ 12.33│ 4399.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-14│ 36.00│ 1.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-07│ 36.00│ 2627.81万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│壁仞科技 │ 10000.00│ 1009.46│ ---│ 12192.29│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长存产业投资基金（│ 7000.00│ ---│ 4.90│ ---│ ---│ 人民币│
│武汉）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联芸科技 │ 4212.77│ 138.19│ ---│ 6243.29│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州佰维先进封测及│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.10│ ---│ 2023-09-30│
│存储器制造基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州佰维先进封测及│ 8.80亿│ 6.78亿│ 6.78亿│ 79.75│ ---│ 2026-08-31│
│存储器制造基地扩产│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│晶圆级先进封测制造│ 10.20亿│ 10.04亿│ 10.04亿│ 98.42│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进存储器研发中心│ 2.00亿│ 733.30万│ 4909.23万│ 74.54│ ---│ 2025-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 1.57亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │牛芯半导体（深圳）股份有限公司19│标的类型 │股权 │
│ │.0033万股股份 │ │ │
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│买方 │海南南佰算科技有限公司 │
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│卖方 │上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南南佰算科技有限公│
│ │司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金或自筹资金（含银行借款等）人民币2000万元│
│ │从牛芯半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“牛芯半导体”或“标的公司”）股东处受│
│ │让38.0066万股股份，占牛芯半导体总股本的0.8446%，其中以人民币1000万元受让上海超越│
│ │摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“超越摩尔”）持有标的公司的19.0033万 │
│ │股股份，以人民币1000万元受让苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“苏州海松”）持有的标的公司的19.0033万股股份。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │牛芯半导体（深圳）股份有限公司19│标的类型 │股权 │
│ │.0033万股股份 │ │ │
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│买方 │海南南佰算科技有限公司 │
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│卖方 │苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南南佰算科技有限公│
│ │司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金或自筹资金（含银行借款等）人民币2000万元│
│ │从牛芯半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“牛芯半导体”或“标的公司”）股东处受│
│ │让38.0066万股股份，占牛芯半导体总股本的0.8446%，其中以人民币1000万元受让上海超越│
│ │摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“超越摩尔”）持有标的公司的19.0033万 │
│ │股股份，以人民币1000万元受让苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“苏州海松”）持有的标的公司的19.0033万股股份。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议已审议通│
│ │过《关于公司拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司的全资子公司海南南佰算科技│
│ │有限公司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金参与认购重庆臻宝科技股份有限公司（│
│ │以下简称“臻宝科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上 │
│ │市的战略投资者配售（以下简称“战略配售”）。 │
│ │ 投资标的名称：重庆臻宝科技股份有限公司 │
│ │ 投资金额：根据臻宝科技公布的《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科│
│ │创板上市发行公告》，海南南佰算拟获配股数为468146股，获配金额为人民币20860585.76 │
│ │元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：截至本公告披露日，公司关联方国家集成电路产业投资基金二│
│ │期股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）持有臻宝科技3.94%股权。因此， │
│ │本次对外投资事项完成后，将形成公司与关联方共同投资，属于关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施│
│ │不存在重大法律障碍。 │
│ │ 截至董事会审议本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关│
│ │联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过3000万元，但未占公司最近一期经审│
│ │计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 审议程序：公司已召开第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会第十六次│
│ │会议审议通过该事项。关联董事已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 │
│ │ 海南南佰算本次参与臻宝科技战略配售股票的限售期为12个月。由于二级市场股票价格│
│ │受宏观经济、行业、臻宝科技自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性，因此│
│ │，海南南佰算所持有臻宝科技的股票存在二级市场的价格波动风险。敬请广大投资者谨慎投│
│ │资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为加强公司与臻宝科技的战略合作关系，海南南佰算拟作为战略投资者以自有资金参与│
│ │认购臻宝科技首次公开发行战略配售的股票（A股），根据《重庆臻宝科技股份有限公司首 │
│ │次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，海南南佰算拟获配股数468146股，获配金额为│
│ │20860585.76元。海南南佰算所获配股票自臻宝科技本次发行股票并在上海证券交易所科创 │
│ │板上市之日起锁定12个月。 │
│ │ 鉴于本次投资事项是参与认购臻宝科技首次公开发行战略配售，属于临时性商业秘密，│
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以│
│ │及《信息披露暂缓与豁免管理制度》等有关规定，并经董事长、董事会秘书签字确认，公司│
│ │已就本次对外投资事项暂缓披露，与臻宝科技首次公开发行事项同步公开披露，暂缓披露期│
│ │间公司股票的交易亦未发生异常波动的情形。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信│
│ │息披露义务。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司已召开第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会第十六次会议审议通│
│ │过该事项。关联董事已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司关联方国家集成电路基金二期持有臻宝科技3.94%股权。因此 │
│ │，本次对外投资事项完成后，将形成公司与关联方共同投资，属于关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施│
│ │不存在重大法律障碍。 │
│ │ （四）截至董事会审议本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与│
│ │同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过3000万元，但未占公司最近一│
│ │期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 法人/组织全称：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：张新 │
│ │ 成立日期：2019/10/22 │
│ │ 注册资本：20415000万元 │
│ │ 实缴资本：17935732.6万元 │
│ │ 关联关系类型：上市公司持股5%以上的法人股东（截至董事会审议本次共同投资事项时│
│ │） │
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│公告日期 │2026-05-27 │
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│关联方 │徐林仙、何瀚 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属、公司董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容： │
│ │ 前次投资概述：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第│
│ │三次会议已审议通过《关于公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，公司的全资│
│ │子公司海南南佰算科技有限公司（以下简称“海南南佰算”）与徐林仙女士（董事长孙成思│
│ │先生之母亲）、董事兼总经理何瀚先生分别向北京行云集成电路有限公司（以下简称“行云│
│ │”或“标的公司”）增资1000万元、200万元、470万元，增资完成后分别持有行云股权比例│
│ │为1.0737%、0.2147%、0.5046%。具体内容详见公司于2025年8月11日在上海证券交易所网站│
│ │（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至目前，上述增资已完成。 │
│ │ 本次投资概述：在综合考虑行云的发展潜力后，海南南佰算拟与徐林仙女士、董事兼总│
│ │经理何瀚先生继续共同对外投资标的公司，分别继续向行云增资1000万元、595万元、405万│
│ │元，对应增资取得的注册资本额为5.7802万元、3.4392万元、2.3410万元。本次增资完成后│
│ │（包括参与行云本次增资的其他主体增资完成后，下同）行云的注册资本将由693.629万元 │
│ │增加至771.6621万元，海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生分别持有行云股权比例为1.7141│
│ │%、0.6387%、0.7570%。 │
│ │ 本次共同对外投资系关联交易，关联交易的金额为1000万元，本次增资资金为公司自有│
│ │或自筹资金。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施│
│ │不存在重大法律障碍。 │
│ │ 徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，何瀚先生为公司董事兼总经│
│ │理。因此，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 在综合考虑行云的发展潜力后，公司的全资子公司海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生│
│ │拟继续向行云分别增资1000万元、595万元、405万元，对应增资取得的注册资本额分别为5.│
│ │7802万元、3.4392万元、2.3410万元，本次增资完成后（包括参与行云本次增资的其他主体│
│ │增资完成后）分别持有行云股权比例为1.7141%、0.6387%、0.7570%。本次增资金额为公司 │
│ │自有或自筹资金。公司本次增资有助于公司与行云进一步绑定合作关系，加深公司对边缘AI│
│ │解决方案的理解，为公司业务发展和投资创造更多价值。 │
│ │ 本次共同对外投资系关联交易，关联交易的金额为1000万元。本次交易不构成重大资产│
│ │重组。徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，何瀚先生为公司董事兼总│
│ │经理，因此，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的│
│ │交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》履行相关义务的除外）超过3000万元，但未占公司最近一期经审计总资产或│
│ │市值1%以上。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方一介绍 │
│ │ 1、关联自然人：徐林仙 │
│ │ 住所：深圳市南山区 │
│ │ 职务：公司合规总监 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至目前，徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，未直接持有公司│
│ │股份。徐林仙女士为公司关联自然人。 │
│ │ 徐林仙女士不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二介绍 │
│ │ 1、关联自然人：何瀚 │
│ │ 住所：深圳市南山区 │
│ │ 职务：公司董事兼总经理 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至目前，何瀚先生直接持有公司股权比例为0.53%，何瀚先生担任公司董事、总经理 │
│ │，何瀚先生为公司关联自然人。 │
│ │ 何瀚先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 除上述情况外，两位关联自然人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员│
│ │等方面的其他关系。 │
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│公告日期 │2026-05-27 │
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│关联方 │东莞络绎佰辰一号产业私募投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事将为其投委会委员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：东莞络绎佰辰一号产业私募投资基│
│ │金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称“│
│ │产业基金”），产业基金将紧密围绕深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │的存储+先进封装产业生态。通过对该领域内的未上市企业、非上市公众公司股票、上市公 │
│ │司向特定对象发行的股票等方式进行投资，通过投资加深上下游合作，拓展公司业务边界，│
│ │与公司主营业务具备相关性。 │
│ │ 投资金额、在投资基金中的占比及身份：产业基金规模不超过人民币5亿元，公司的全 │
│ │资子公司海南南佰算科技有限公司（以下简称“南佰算”）作为有限合伙人拟以自有或自筹│
│ │资金认缴出资人民币1亿元，占产业基金募资规模的20%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：产业基金拟设置投资决策委员会（以下简称“投委会”），公│
│ │司董事及总经理何瀚先生拟作为产业基金投委会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》以及《公司章程》等相关规定，基于谨慎性原则，公司全资子公司本次参与设立产│
│ │业基金构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 一、参与设立产业基金暨关联交易情况概述 │
│ │ （一）参与设立产业基金的基本情况 │
│ │ 基于公司长远战略目标规划，结合产业基金管理人苏州承辰创业投资有限公司（以下简│
│ │称“苏州承辰创投”）已有的投资管理经验以及其他合伙人相关项目经验、行业资源优势，│
│ │公司全资子公司南佰算拟作为有限合伙人使用自有或自筹资金人民币1亿元与东莞承络投资 │
│ │咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“承络投资”）、私募基金东莞松山湖产业投资母基│
│ │金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松山湖母基金”）以及其他社会资本共同设立产业基│
│ │金。产业基金将紧密围绕公司在存储+先进封装领域的技术和市场布局。本产业基金募集规 │
│ │模不超过为人民币5亿元，其中公司全资子公司认缴出资1亿元，出资比例为20%。 │
│ │ 二、产业基金（关联方）基本情况 │
│ │ 产业基金拟设置投委会，公司董事及总经理何瀚先生作为产业基金投委会委员。根据《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，基于谨慎性原则，公│
│ │司全资子公司本次参与设立产业基金构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 拟设立的产业基金具体情况如下： │
│ │ （一）基金名称：东莞络绎佰辰一号产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名│
│ │，以工商登记为准） │
│ │ （二）基金规模：总募集规模不超过5亿元 │
│ │ （三）基金管理人：苏州承辰创业投资有限公司 │
│ │ （四）注册地：广东省东莞市松山湖金融集聚区，具体以工商登记为准。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、徐林仙 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：牛芯半导体（深圳）股份有限公司 │
│ │ 投资金额：2000万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 交易简要内容：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海│
│ │南南佰算科技有限公司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金或自筹资金（含银行借款│
│ │等）人民币2000万元从牛芯半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“牛芯半导体”或“标│
│ │的公司”）股东处受让38.0066万股股份，占牛芯半导体总股本的0.8446%，其中以人民币10│
│ │00万元受让上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“超越摩尔”）持有标│
│ │的公司的19.0033万股股份，以人民币1000万元受让苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“苏州海松”）持有的标的公司的19.0033万股股份。 │
│ │ 公司实际控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟以人民币2000万元的自有资金或自筹│
│ │资金（含银行借款等）从牛芯半导体股东处受让38.0066万股份股，占牛芯半导体总股本的0│
│ │.8446%，其中，以人民币1000万元受让超越摩尔持有的标的公司的19.0033万股股份，以人 │
│ │民币1000万元受让苏州海松持有的标的公司的19.0033万股股份。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司关联方国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简│
│ │称“国家集成电路基金二期”）持有牛芯半导体6.7568%股权。 │
│ │ 海南南佰算受让股权后将形成与关联人共同投资。本次交易未涉及与关联人之间发生资│
│ │金往来或者权属转移。截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与│
│ │同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外），未占公司最近一期经审计总资产│
│ │或市值1%以上，且未超过3000万元。 │
│ │ 2025年12月29日，公司分别召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董│
│ │事会第九次会议均审议通过了本次购买股权暨与关联人共同投资事项。关联董事孙成思、刘│
│ │世刚回避表决，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次交│
│ │易完成后，标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目经过了审慎论证，符合国家产业政│
│ │策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了│
│ │慎重、充分的尽职调查，但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争│
│ │状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施，或者投资项│
│ │目不能产生预期收益的可能性。公司将及时了解、关注标的公司的运作情况，进一步完善风│
│ │险防范与内部控制措施，积极应对上述潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、交易概况 │
│ │ 为进一步完善公司产业链布局，公司拟通过投资产业链上下游优质企业，实现资源共享│
│ │、技术互补与市场联动，提升整体业务运营效率与核心竞争力，同时与标的公司形成战略合│
│ │作伙伴关系，共同挖掘行业增长潜力，实现双方长期价值共赢，为公司及全体股东创造持续│
│ │、稳定的投资回报。公司的全资子公司海南南佰算拟以自有资金或自筹资金（含银行贷款等│
│ │）人民币2000万元自牛芯半导体现有股东处受让38.0066万股股份，占牛芯半导体总股本的0│
│ │.8446%。其中，以人民币1000万元受让超越摩尔持有的标的公司的19.0033万股股份，以人 │
│ │民币1000万元受让苏州海松持有的标的公司的19.0033万股股份。 │
│ │ 标的公司的其他股东为公司持股5%以上的股东国家集成电路基金二期，同时，公司实际│
│ │控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟受让标的公司0.8446%股权，因此，本次购买股权 │
│ │暨与关联人共同投资事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次购买股权系关联交易，公司持股5%以上的股东国家集成电路基金二期，持有牛芯半│
│ │导体6.7568%股权，同时，公司实际控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟受让标的公司0│
│ │.8446%股权，因此本次购买股权事项构成关联交易。徐林仙控股股东、实际控制人及其一致│
│ │行动人。 │
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│公告日期 │2025-08-11 │
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│关联方 │徐林仙、何瀚 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容： │
│ │ 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南南佰算科技有│
│ │限公司（以下简称“海南南佰算”）拟与徐林仙女士、董事兼总经理何瀚先生共同对外投资│
│ │北京行云集成电路有限公司（以下简称“行云”或“标的公司”）。海南南佰算、徐林仙女│
│ │士、何瀚先生分别向行云增资1000万元、200万元、470万元，对应增资取得的注册资本额为│
│ │7.4472万元、1.4894万元、3.5002万元。本次增资完成后（包括参与行云本次增资的其他主│
│ │体增资完成后，下同）行云的注册资本将由543.6432万元增加至702.5657万元，海南南佰算│
│ │、徐林仙女士、何瀚先生分别持有行云股权的比例为1.0600%、0.2120%、0.4982%。本次共 │
│ │同对外投资系关联交易，关联交易的金额为1000万元。因参与行云本次增资的其他主体及其│
│ │投资金额尚未确定，故上述本次增资完成后的海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生持股比例│
│ │可能发生变化，具体持股比例以最终签署的投资协议约定为准。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施│
│ │不存在重大法律障碍。 │
│ │ 徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，何瀚先生为公司董事兼总经│
│ │理。因此，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的│
│ │交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》履行相关义务的除外），未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且│
│ │未超过3000万元。2025年8月7日、2025年8月8日，公司分别召开第四届董事会独立董事专门│
│ │会议第一次会议、第四届董事会第三次会议均审议通过了本次对外投资暨关联交易事项。关│
│ │联董事已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次与│
│ │关联方共同对外投资的标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目经过了审慎论证，符合│
│ │国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资│
│ │项目经过了慎重、充分的尽职调查，但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化│
│ │、行业竞争状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施，│
│ │或者投资项目不能产生预期收益的可能性。公司将及时了解、关注标的公司的运作情况，进│
│ │一步完善风险防范与内部控制措施，积极应对上述潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资，注│
│ │意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司的全资子公司海南南佰算拟与徐林仙女士、董事兼总经理何瀚先生共同对外投资行│
│ │云，行云是一家通用计算软件与硬件优化公司，致力于提供边缘AI解决方案。海南南佰算、│
│ │徐林仙女士、何瀚先生分别向行云增资1000万元、200万元、470万元，对应增资取得的注册│
│ │资本额为7.4472万元、1.4894万元、3.5002万元。本次增资完成后行云的注册资本将由543.│
│ │6432万元增加至702.5657万元，海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生分别持有行云股权的比│
│ │例为1.0600%、0.2120%、0.4982%。本次共同对外投资系关联交易，关联交易的金额为1000 │
│ │万元。本次交易不构成重大资产重组。徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之│
│ │母亲，何瀚先生为公司董事兼总经理，因此，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的│
│ │交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》履行相关义务的除外），未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且│
│ │未超过3000万元。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方一介绍 │
│ │ 1、关联自然人：徐林仙 │
│ │ 住所：深圳市南山区 │
│ │ 职务：公司合规总监 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至目前，徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，未直接持有公司│
│ │股份。徐林仙女士为公司关联自然人。 │
│ │ 徐林仙女士不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二介绍 │
│ │ 1、关联自然人：何瀚 │
│ │ 住所：深圳市南山区 │
│ │ 职务：公司董事兼总经理 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至目前，何瀚先生直接持有公司股权比例为0.0292%，何瀚先生担任公司董事、总经 │
│ │理，何瀚先生为公司关联自然人。 │
│ │ 何瀚先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 除上述情况外，两位关联自然人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员│
│ │等方面的其他关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳佰维存│芯成汉奇 │ 9.00亿│人民币 │2024-09-20│2033-09-20│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳佰维存│泰来科技 │ 6.00亿│人民币 │2024-01-31│2030-01-31│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│泰来科技 │ 5.00亿│人民币 │2022-06-22│2028-06-22│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│香港佰维 │ 2.00亿│人民币 │2025-11-21│2026-05-21│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│泰来科技 │ 1.00亿│人民币 │2025-11-26│2026-12-23│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│泰来科技 │ 1.00亿│人民币 │2024-12-25│2026-11-26│连带责任│否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳佰维存│泰来科技 │ 1.00亿│人民币 │2024-11-29│2025-12-19│连带责任│是 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳佰维存│香港佰维 │ 3514.40万│人民币 │2025-11-12│2026-02-20│其他 │否 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳佰维存│香港佰维 │ 2811.52万│人民币 │2025-10-30│2025-12-17│其他 │是 │未知 │
│储科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-24│银行授信
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第四届董事
会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整2026年度综合授信的议案》，公司董事会同意公
司及合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于授权期间新设立或新纳入的控股子公司，以下
简称“子公司”）2026年度综合授信调整为综合敞口授信且增加综合敞口授信额度。
一、已授信情况概述
2025年12月24日，公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于2026年度申请综合授信
及担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司2026年度向银行或其他金融机
构申请综合授信额度不超过人民币150亿元（或等值外币）。
2026年3月24日，经公司第四届董事会第十二次会议决议，同意公司及子公司调整2026年
向银行等金融机构申请综合授信总额度为不超过人民币200亿元（或等值外币）。
二、本次调整综合授信情况
为满足公司日常经营和业务发展需要，提高资金营运能力，提升公司抗风险能力，增强银
行体系授信支持，公司及子公司2026年度向银行或其他金融机构申请综合授信总额由不超过人
民币200亿元（或等值外币）调整为2026年度向银行或其他金融机构申请综合敞口授信总额不
超过人民币250亿元（或等值外币）。本次综合授信调整为综合敞口授信且综合敞口授信额度
的提升，体现公司在银行体系的资信水平进一步提升，增强了公司的资金运营能力和抗风险能
力，为公司业务的进一步成长提供资金支持。
除本次相关变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与2025年第
五次临时股东会审议通过的《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》一致。本事
项无需提交股东会批准。
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2026-06-11│对外投资
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议已审议
通过《关于公司拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司的全资子公司海南南佰算科技
有限公司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金参与认购重庆臻宝科技股份有限公司（以
下简称“臻宝科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市的
战略投资者配售（以下简称“战略配售”）。
投资标的名称：重庆臻宝科技股份有限公司
投资金额：根据臻宝科技公布的《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》，海南南佰算拟获配股数为468146股，获配金额为人民币20860585.76元。
本次交易构成关联交易：截至本公告披露日，公司关联方国家集成电路产业投资基金二期
股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）持有臻宝科技3.94%股权。因此，本次
对外投资事项完成后，将形成公司与关联方共同投资，属于关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施不
存在重大法律障碍。
截至董事会审议本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联
人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所
科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过3000万元，但未占公司最近一期经审计总资
产或市值1%以上。
审议程序：公司已召开第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会第十六次会
议审议通过该事项。关联董事已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
海南南佰算本次参与臻宝科技战略配售股票的限售期为12个月。由于二级市场股票价格受
宏观经济、行业、臻宝科技自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性，因此，海
南南佰算所持有臻宝科技的股票存在二级市场的价格波动风险。敬请广大投资者谨慎投资，注
意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为加强公司与臻宝科技的战略合作关系，海南南佰算拟作为战略投资者以自有资金参与认
购臻宝科技首次公开发行战略配售的股票（A股），根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市发行公告》，海南南佰算拟获配股数468146股，获配金额为208605
85.76元。海南南佰算所获配股票自臻宝科技本次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之
日起锁定12个月。
鉴于本次投资事项是参与认购臻宝科技首次公开发行战略配售，属于临时性商业秘密，根
据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及《
信息披露暂缓与豁免管理制度》等有关规定，并经董事长、董事会秘书签字确认，公司已就本
次对外投资事项暂缓披露，与臻宝科技首次公开发行事项同步公开披露，暂缓披露期间公司股
票的交易亦未发生异常波动的情形。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信息披露义务
。
（二）审议情况
公司已召开第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会第十六次会议审议通过
该事项。关联董事已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
截至本公告披露日，公司关联方国家集成电路基金二期持有臻宝科技3.94%股权。因此，
本次对外投资事项完成后，将形成公司与关联方共同投资，属于关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施不
存在重大法律障碍。
（四）截至董事会审议本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同
一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券
交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过3000万元，但未占公司最近一期经审
计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联人的基本情况
（一）关联方基本情况
法人/组织全称：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
法定代表人：张新
成立日期：2019/10/22
注册资本：20415000万元
实缴资本：17935732.6万元
关联关系类型：上市公司持股5%以上的法人股东（截至董事会审议本次共同投资事项时）
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2026-06-10│重要合同
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重要内容提示:
合同类型及金额：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）与某存储原厂（
以下简称“该供应商”）签订日常经营性采购合同（以下简称“合同”或“本合同”），公司
同意按合同约定的数量、价格及时间向该供应商采购企业级闪存颗粒（以下简称“合同产品”
），合同总承诺采购金额为18.6080亿美元，锁量锁价，承诺采购期总计24个月。根据协议约
定，本协议同时适用于协议双方及其各自控制下的子公司。
合同生效条件：经双方授权代表签字之日起生效。
合同履行期限：自生效日起至2028年6月30日。
对上市公司的影响：本合同属于公司日常经营相关的重大采购合同，如本合同能够顺利履
行，将有利于锁定中长期存储颗粒的产能与交期，降低因市场供需波动导致的断供风险，具体
财务影响以公司未来披露的定期报告为准，相关情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、
公司会计政策等相关规定确认。
根据本合同相关约定，2026年采购量占2025年公司NANDFLASH采购总量的4.45%，占比较小
；2027年采购量占2025年公司NANDFLASH采购总量的14.88%，占比较小。公司签订合同提前锁
定未来24个月的部分基础用量，与公司业务规模及业务规划匹配，风险整体可控。
合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同产品市场价格及市场需求在合同期限内可能
存在波动，在合同约定采购数量、价格及时间锁定的情形下，公司可能因在此期间合同产品市
场价格下跌及/或市场需求下滑而承受较大损失；由于本合同交易币种为美元，若汇率发生大
幅波动，有可能对公司产生不利影响；合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行期间，
如遇不可抗力（如宏观经济、行业周期、政策变化等不可预见的因素）或其他因素（包括但不
限于公司支付采购款后，该供应商未能按期、足额交付合同产品），则将影响合同最终执行情
况而给公司造成较大损失。公司将持续跟进合同执行情况，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
一、合同基本情况
本合同为公司日常经营性合同，合同总承诺采购金额为18.6080亿美元，超过公司最近一
个会计年度经审计营业收入和总资产的50%以上，且超过1亿元，达到《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的披露标准。本合同无需提交董事会及股东会审议。
本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。
因本合同部分信息涉及商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《深圳佰维存储科技股份有限公司信息披露
暂缓与豁免业务管理制度》相关规定，公司已履行内部信息披露豁免流程，对合同内容的有关
信息进行豁免披露。
（一）合同标的情况
公司同意按合同约定的数量、价格及时间向该供应商采购合同产品，合同总计承诺采购金
额为18.6080亿美元，承诺采购期总计24个月，根据合同约定，锁量锁价，公司将在2026年第
三季度至2028年第二季度期间分批完成采购。
（二）合同对方当事人情况
1.合同对方单位名称：该供应商
2.公司已履行内部信息披露豁免程序，对合同相对方的相关信息予以豁免披露。该供应商
具有良好的履约能力。
3.关联关系说明：公司与该供应商不存在关联关系。
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2026-06-05│其他事项
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重要内容提示：
现金分红总额调整情况：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年
度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利2.1410元（含税）不变，不送红股，不进行资本
公积转增股本。拟派发现金分红总额由100012899.1110元（含税）调整为100962421.05元（含
税）。
本次调整原因：自公司2025年年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，因公司2024
年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期共计归属的4434946股限制性股票已
分别于2026年3月30日、2026年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记
手续，公司可参与利润分配的总股本新增4434946股，总股本由467131710股变更为471566656
股，根据公司2025年年度利润分配预案，公司按照维持每股分配金额不变的原则，对公司2025
年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。
一、调整前的利润分配方案内容
公司于2026年3月19日和2026年5月7日分别召开的第四届董事会第十一次会议和2025年年
度股东会审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1410元（含税）。截至2026年2月28日，公司总
股本为467131710股，以此计算合计拟派发现金红利100012899.1110元（含税）。本年度以现
金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额149977433.16元（不含印花税、交易佣金
等交易费用），现金分红和回购金额合计249990332.2710元，占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例29.31%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简
称回购并注销）金额149977433.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购
并注销金额合计249990332.2710元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例29.31%。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2
025年年度利润分配预案的公告》。
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2026-06-03│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》。具体情况详见公司于2026年5月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
近日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局
出具的《登记通知书》，变更后的基本信息如下：
名称：深圳佰维存储科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300561500443T
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：孙成思
成立日期：2010-9-6
住所：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4、8栋1层
-3层及4栋4层
经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：大规模集成电路、嵌入式存储
、移动存储、其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售。
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2026-06-03│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（已更名为：佰
盛二号（海南）企业管理咨询合伙企业（有限合伙））持有公司股份2000000股，占公司当时
总股本的0.42%；佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（已更名为：佰泰一号（
海南）企业管理咨询合伙企业（有限合伙））持有公司股份8000000股，占公司当时总股本的1
.70%；泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）（已更名为：德盛三号（海南）企业管
理咨询合伙企业（有限合伙））持有公司股份2800000股，占公司当时总股本的0.59%；深圳方
泰来企业管理合伙企业（有限合伙）（已更名为：海南方泰一号企业管理合伙企业（有限合伙
））持有公司股份5200000股，占公司当时总股本的1.10%。
上述股东的股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已全部解除限售并上市流通。
公司控股股东、实际控制人孙成思与上述股东于2022年6月17日签署的《一致行动协议》
已于2025年12月30日到期，一致行动关系自然终止。具体内容详见公司于2026年1月1日披露在
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨
权益变动的提示性公告》。减持计划的实施结果情况
2026年4月17日，公司披露了《股东减持股份计划公告》。上述股东拟自2026年5月14日至
2026年8月13日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易、集中竞价方式减持公司股份合计
不超过4708367股，不超过减持计划披露时公司股份总数的1.00%。
近日，公司收到上述股东发来的《股份减持结果告知函》，上述股东于2026年5月18日至2
026年5月29日期间，通过大宗交易方式、集中竞价交易方式累计减持公司股份4708184股，占
公司2026年5月29日总股本470836710股的比例为1.00%。截至目前，上述股东的减持计划已实
施完毕。
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2026-06-03│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为729946股。
本次股票上市流通总数为729946股。
本次股票上市流通日期为2026年6月8日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，已完成了公司2024年限制性股票
激励计划预留授予第二个归属期的股份登记工作。
一、本激励计划归属的决策程序及相关信息披露
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获
授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计
获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》以及《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《
关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024年3月6日，公司披露了《监事会关于公司
2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获
授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计
获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批
准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票
并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年3月12日，公司披露了公司《关于2024年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。会第十五次会议，均审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
会第十七次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监
事会对预留部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
于作废处理2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024
年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考
核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。《关于公司2024年限制性股票激励计划首次
授予第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发
表了核查意见。《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公
司2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考
核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（一）本激励计划预留第二个归属期可归属对象名单及归属情况
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均
未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标
的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的20%。
2、本激励计划的预留授予激励对象不包括独立董事。
3、原核心技术人员李振华现转为普通员工，不再单列。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（二）本激励计划归属股票来源情况
2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属的股票来源为公司向激励对象定向
发行公司A股普通股股票。
（三）本激励计划归属人数
2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属人员272名。
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3
楼西丽湖人才服务中心T2国际会议厅
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2026-05-27│对外投资
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交易简要内容：
前次投资概述：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议已审议通过《关于公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，公司的全资子公
司海南南佰算科技有限公司（以下简称“海南南佰算”）与徐林仙女士（董事长孙成思先生之
母亲）、董事兼总经理何瀚先生分别向北京行云集成电路有限公司（以下简称“行云”或“标
的公司”）增资1000万元、200万元、470万元，增资完成后分别持有行云股权比例为1.0737%
、0.2147%、0.5046%。具体内容详见公司于2025年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的相关公告。截至目前，上述增资已完成。
本次投资概述：在综合考虑行云的发展潜力后，海南南佰算拟与徐林仙女士、董事兼总经
理何瀚先生继续共同对外投资标的公司，分别继续向行云增资1000万元、595万元、405万元，
对应增资取得的注册资本额为5.7802万元、3.4392万元、2.3410万元。本次增资完成后（包括
参与行云本次增资的其他主体增资完成后，下同）行云的注册资本将由693.629万元增加至771
.6621万元，海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生分别持有行云股权比例为1.7141%、0.6387%
、0.7570%。
本次共同对外投资系关联交易，关联交易的金额为1000万元，本次增资资金为公司自有或
自筹资金。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施不
存在重大法律障碍。
徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，何瀚先生为公司董事兼总经理
。因此，本次对外投资事项构成关联交易。
一、关联交易概述
在综合考虑行云的发展潜力后，公司的全资子公司海南南佰算、徐林仙女士、何瀚先生拟
继续向行云分别增资1000万元、595万元、405万元，对应增资取得的注册资本额分别为5.7802
万元、3.4392万元、2.3410万元，本次增资完成后（包括参与行云本次增资的其他主体增资完
成后）分别持有行云股权比例为1.7141%、0.6387%、0.7570%。本次增资金额为公司自有或自
筹资金。公司本次增资有助于公司与行云进一步绑定合作关系，加深公司对边缘AI解决方案的
理解，为公司业务发展和投资创造更多价值。
本次共同对外投资系关联交易，关联交易的金额为1000万元。本次交易不构成重大资产重
组。徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，何瀚先生为公司董事兼总经理
，因此，本次对外投资事项构成关联交易。
截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的交
易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票
上市规则》履行相关义务的除外）超过3000万元，但未占公司最近一期经审计总资产或市值1%
以上。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方一介绍
1、关联自然人：徐林仙
住所：深圳市南山区
职务：公司合规总监
国籍：中国
2、关联关系
截至目前，徐林仙女士为公司实际控制人、董事长孙成思先生之母亲，未直接持有公司股
份。徐林仙女士为公司关联自然人。
徐林仙女士不属于失信被执行人。
（二）关联方二介绍
1、关联自然人：何瀚
住所：深圳市南山区
职务：公司董事兼总经理
国籍：中国
2、关联关系
截至目前，何瀚先生直接持有公司股权比例为0.53%，何瀚先生担任公司董事、总经理，
何瀚先生为公司关联自然人。
何瀚先生不属于失信被执行人。
除上述情况外，两位关联自然人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的其他关系。
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2026-05-27│对外投资
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投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：东莞络绎佰辰一号产业私募投资
基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称“
产业基金”），产业基金将紧密围绕深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
存储+先进封装产业生态。通过对该领域内的未上市企业、非上市公众公司股票、上市公司向
特定对象发行的股票等方式进行投资，通过投资加深上下游合作，拓展公司业务边界，与公司
主营业务具备相关性。
投资金额、在投资基金中的占比及身份：产业基金规模不超过人民币5亿元，公司的全资
子公司海南南佰算科技有限公司（以下简称“南佰算”）作为有限合伙人拟以自有或自筹资金
认缴出资人民币1亿元，占产业基金募资规模的20%。
本次交易构成关联交易：产业基金拟设置投资决策委员会（以下简称“投委会”），公司
董事及总经理何瀚先生拟作为产业基金投委会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》以及《公司章程》等相关规定，基于谨慎性原则，公司全资子公司本次参与设立产业基金
构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、参与设立产业基金暨关联交易情况概述
（一）参与设立产业基金的基本情况
基于公司长远战略目标规划，结合产业基金管理人苏州承辰创业投资有限公司（以下简称
“苏州承辰创投”）已有的投资管理经验以及其他合伙人相关项目经验、行业资源优势，公司
全资子公司南佰算拟作为有限合伙人使用自有或自筹资金人民币1亿元与东莞承络投资咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“承络投资”）、私募基金东莞松山湖产业投资母基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“松山湖母基金”）以及其他社会资本共同设立产业基金。产业基
金将紧密围绕公司在存储+先进封装领域的技术和市场布局。本产业基金募集规模不超过为人
民币5亿元，其中公司全资子公司认缴出资1亿元，出资比例为20%。
二、产业基金（关联方）基本情况
产业基金拟设置投委会，公司董事及总经理何瀚先生作为产业基金投委会委员。根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，基于谨慎性原则，公司全
资子公司本次参与设立产业基金构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
拟设立的产业基金具体情况如下：
（一）基金名称：东莞络绎佰辰一号产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，
以工商登记为准）
（二）基金规模：总募集规模不超过5亿元
（三）基金管理人：苏州承辰创业投资有限公司
（四）注册地：广东省东莞市松山湖金融集聚区，具体以工商登记为准。
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2026-05-16│战略合作
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战略合作并提供财务资助基本情况：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”
）拟与北京海光芯正科技股份有限公司（以下简称“海光芯正”）签署战略合作协议，双方拟
围绕光电互联产品封装业务（以下简称“合作业务领域”）深化合作，共同服务于AI算力基础
设施相关场景。
公司及/或子公司拟与海光芯正签订委托代工协议，约定公司及/或子公司为海光芯正代工
光电互联产品（以下简称“标的产品”）。当前硅光芯片及其他原材料供应紧缺、价格较高、
原材料采购金额较大，经公司与海光芯正友好协商，公司及/或子公司拟向海光芯正提供资金
支持上述原材料的采购。
公司及/或子公司向海光芯正提供资金支持其在委托代工协议项下相关原材料的采购为公
司对其提供财务资助，公司及/或子公司以自有资金支付相关财务资助资金，资金最高金额不
超过20,000万元人民币，资金最长占用期限为自公司本次董事会决议通过之日起不超过12个月
，资金额度在占用期限内可循环使用，资金占用利率由公司根据可比市场融资利率确定，并不
得低于同期公司实际融资利率，利息按照海光芯正占用资金天数计算，财务资助资金无担保。
履行的审议程序：本次签署战略合作协议并提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十
五次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次战略合作及财务资助对象非公司关联方，不构
成关联交易，本次战略合作及财务资助亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-05-14│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外公开发行股票（
H股）并在香港联合证券交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“
本次发行上市”）的相关工作。
根据本次发行上市的时间安排，公司已于2026年5月12日向香港联交所重新递交了本次发
行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公
司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制
和刊发，为草拟版本，且所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108533/documents/sehk26051201578.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108533/documents/sehk26051201579.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公
告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购
买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-13│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佰维存储”）持有控股子公司广
东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“广东芯成汉奇”或“标的公司”）70%股权，其
余30%股权为员工持股平台（包括现股东海南芯成汉奇一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）（以下简称“芯成汉奇一号”）及新设的3个员工持股平台，新设员工持股平台将通过受让
海南芯成汉奇一号持有的广东芯成汉奇股权方式入股，不影响公司持股比例，且员工持股平台
均非公司关联方）持有。广东芯成汉奇拟增资扩股并引入外部投资者，广东国创科技创业投资
有限公司（以下简称“国创科技”）拟以人民币4550万元认购广东芯成汉奇新增注册资本252.
7778万元。公司及员工持股平台均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司所持有
的广东芯成汉奇股权比例变更为68.2742%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公
司。具体变更结果以广东芯成汉奇工商变更登记为准。
本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，未达到公司股东会审议标准。本
次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述增资事项涉及潜在的股权回购义务，具体会计处理及影响金额须以审计机构在对应会
计年度审计确认后的结果为准，提请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
（一）本次交易概况
1、本次交易基本情况
为进一步促进公司“研发封测一体化”业务的可持续发展，公司下属控股子公司广东芯成
汉奇根据自身经营发展需要与长期业务规划，拟通过增资扩股的方式引入外部投资者。国创科
技拟以人民币4550万元认购广东芯成汉奇新增注册资本252.7778万元。公司及员工持股平台均
放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司所持有的广东芯成汉奇股权比例变更为68
.2742%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
（二）本次交易审议情况
公司于2026年5月11日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司增
资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，该事项未达到股东会审议标准，无需
提交股东会审议。为确保本次交易的有效推进，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权
办理本次交易相关事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署相关交易协议和文件、办理工商
变更等政府审批或登记手续。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-05-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月28日14点00分
召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3楼西丽湖人才服
务中心T2国际会议厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-13│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开了第四届董事会薪酬与考
核委员会第五次会议和第四届董事会第十四次会议审议《关于拟定2026年度高级管理人员薪酬
方案的议案》《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》等议案。其中，薪酬与考核委员会和
董事会已审议通过《关于拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员何瀚、
徐骞、王灿、刘阳已回避表决。由于《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》与所有董事均
存在利害关系，全体董事回避表决，该议案直接提交至公司股东会进行审议。具体方案如下：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定下述薪酬方案：
一、薪酬方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
二、2026年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《员工手册》的规定，依据
其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
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2026-05-13│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年2月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过
公司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超
过公司总股本的1%的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》以及《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《
关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年2月23日至2024年3月3日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。
2024年3月6日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单公示情况及核查意见的说明》。
3、2024年3月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公
司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过
公司总股本的1%的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定
限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票
所必需的全部事宜。2024年3月12日，公司披露了公司《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年3月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，
均审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2024年5月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十七次会议，
均审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司监事会对预留部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
6、2025年8月8日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废处理2023
年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计
划首次及预留预留第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项
进行核实并发表了核查意见。
7、2026年3月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年
限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会
对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2026年5月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废处理20
24年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划预留
授予第二个归属期符合归属条件的议案》。
董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》，由于预留授予的13名激励对象因个人原因已离职，该13名激励对象已不具备激
励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票0.6590万股。
鉴于预留授予的20名激励对象因不完全满足个人层面绩效考核要求不能完全归属，根据《
2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对前述人员已授予不能完全归属的0.49
34万股限制性股票予以作废。
综上，2024年限制性股票激励计划合计作废处理的限制性股票数量为1.1524万股。
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2026-05-13│对外担保
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一、担保情况概述
2025年12月8日、2025年12月24日，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”
）分别召开第四届董事会第八次会议、2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于2026年度
申请综合授信及担保额度预计的议案》。为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（包括但
不限于下述正文所列或授权期间新设立或新纳入的控股子公司，以下统称“子公司”）经营发
展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度公司及子公司预计为子公司提供合计
不超过60亿元人民币（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的
融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方
式包括但不限于全额连带责任担保、保证、抵押、质押等方式。担保额度在有效期内可循环使
用。担保期限为自2025年第五次临时股东会审议通过之日（即2025年12月24日）起至2026年12
月31日。本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有
的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有
效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划以及公司
此前的授信总额调增至200亿元（或等值外币）的相关安排，在确保规范运作和风险可控的前
提下，公司拟调整2026年度公司及子公司预计为子公司提供的担保额度为合计不超过100亿元
人民币（或等值外币）。其他担保方式、担保范围、担保有效期等保持不变。
（一）内部决策程序
2026年5月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度
担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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2026-05-13│其他事项
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本次拟归属限制性股票数量：72.9946万股。
归属股票来源：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行的公司A股普通股股票。
一、2024年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2024年限制性股票激励计划方案及履行的程序
1、2024年限制性股票激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票合计3000万股，占本激
励计划草案公告时公司股本总额43032.9136万股的6.97%。
其中，首次授予2400万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额43032.9136万股的5.
58%，占本激励计划拟授出权益总数的80%。预留授予权益600万股，约占本激励计划草案公告
时公司股本总额43032.9136万股的1.39%，预留部分占拟授予权益总额的20%。
（3）首次及预留授予价格：36元/股。
（4）激励人数：激励对象包括公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员及核
心技术/业务人员，其中首次授予10人，预留授予353人。
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2026-05-08│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月7日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3
楼西丽湖人才服务中心T2会务空间
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
2、董事会秘书黄炎烽列席了本次会议，证券事务代表和其他高级管理人员以现场结合通
讯方式列席了本次会议。
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2026-05-07│其他事项
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股东持有的基本情况本次减持计划实施前，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
（以下简称“国家集成电路基金二期”）持有深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股份32239396股，占公司当时总股本的6.90%。
上述股东的股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已全部解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年1月13日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》。国家集成电路
基金二期拟自2026年2月4日至2026年5月3日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易、集中
竞价方式减持公司股份合计不超过9342634股，不超过减持计划披露时公司股份总数的2.00%。
近日，公司收到国家集成电路基金二期发来的《股份减持结果告知函》，国家集成电路基金二
期于2026年2月4日至2026年5月3日期间，通过大宗交易方式、集中竞价交易方式累计减持公司
股份8696717股，占公司目前总股本的比例为1.8471%。截至目前，本次减持计划时间已届满。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-04-22│其他事项
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日收到华泰联合证
券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）《关于更换保荐代表人的函》。华泰联合证券
作为公司2023年度向特定对象发行股票项目（以下简称“该项目”）的保荐机构，原委派王天
琦先生、刘小东先生担任该项目持续督导期的保荐代表人。保荐代表人刘小东先生现因工作变
动原因，不再负责该项目的持续督导工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，华泰联合证
券决定委派张延恒先生接替刘小东先生继续履行持续督导工作，持续督导期至中国证监会和上
海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。此次变更后，公司2023年度向特定对象发行股票
项目持续督导的保荐代表人为王天琦先生和张延恒先生。张延恒先生的简历详见附件。
公司对刘小东先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
附件：张延恒个人简历
张延恒先生，保荐代表人，注册会计师，现任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线
副总监。曾负责或参与的项目包括：佰维存储H股IPO、绿联科技创业板IPO、绿联科技H股IPO
等IPO项目，佰维存储非公开发行股份、华阳国际公开发行可转债等上市公司再融资项目，跃
岭股份上市公司收购、日照港上市公司收购、招商蛇口发行股份及定向可转债购买资产等并购
重组财务顾问项目，具备丰富的项目经验。
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2026-04-17│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，孙静直接持有深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”
）股份5000000股，占公司目前总股本的1.06%；佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）（以下简称“深圳佰盛”）持有公司股份2000000股，占公司目前总股本的0.42%；佰泰（
深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳佰泰”）持有公司股份8000000
股，占公司目前总股本的1.70%；泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“深圳泰德盛”）持有公司股份2800000股，占公司目前总股本的0.59%；深圳方泰来企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳方泰来”）持有公司股份5200000股，占公司目前总
股本的1.10%。
上述股东的股份来源于公司首次公开发行前、限制性股票激励归属取得的股份，已全部解
除限售并上市流通。
公司控股股东、实际控制人孙成思与上述股东于2022年6月17日签署的《一致行动协议》
已于2025年12月30日到期，一致行动关系自然终止。具体内容详见公司于2026年1月1日披露在
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨
权益变动的提示性公告》。
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-01│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3705000股。
本次股票上市流通总数为3705000股。
本次股票上市流通日期为2026年4月8日。
本次限制性股票归属数量与来源：2024年限制性股票激励计划（以下简称“《2024年激励
计划》”）首次授予第二个归属期本次归属3705000股。上述股票均来源于公司向激励对象定
向发行的公司A股普通股股票。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，已完成了公司2024年激励计划首
次授予第二个归属期的股份登记工作。
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2026-03-25│银行授信
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深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事
会第十二次会议，会议审议通过了《关于增加2026年度综合授信额度的议案》，公司董事会同
意公司及子公司调整2026年向银行等金融机构申请综合授信总额度。
一、已授信情况概述
公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的
议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司2026年度向银行或其他金融机构申请综合授信额
度不超过人民币150亿元（或等值外币）。
二、本次调整银行授信情况
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，提升公司抗风险能力，增强银行体
系授信支持，公司及合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于下述授权期间新设立或新纳入
的控股子公司）2026年度向银行或其他金融机构申请综合授信总额拟调整为不超过人民币200
亿元（或等值外币）。本次授信额度的提升体现公司在银行体系的资信水平进一步提升，增强
了公司的资金运营能力和抗风险能力，为公司业务的进一步成长提供资金支持。
除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与
2025年第五次临时股东会审议通过的《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》一
致。本事项无需提交股东会批准。
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2026-03-25│重要合同
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重要内容提示:
合同类型及金额：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）与某存储原厂（
以下简称“该供应商”）签订日常经营性采购合同（以下简称“合同”或“本合同”），公司
同意按合同约定的数量、价格及时间向该供应商采购某款存储晶圆（以下简称“合同产品”）
，合同总承诺采购金额为15亿美元，承诺采购期总计24个月。根据协议约定，本协议同时适用
于协议双方及其各自控制下的子公司。
合同生效条件：经双方授权代表签字之日起生效。
合同履行期限：自生效日起至2028年3月31日
对上市公司的影响：本合同属于公司日常经营相关的重大采购合同，如本合同能顺利履行
，将有助于增强公司中长期存储晶圆供应的稳定性，降低存储晶圆价格波动对成本的影响，具
体财务影响以公司未来披露的定期报告为准，相关情况将根据合同履行情况以及企业会计准则
、公司会计政策相关规定确认。
根据合同相关约定，公司每12个月内对该产品的采购量，占2025年公司NANDFlash采购总
量的11.1%和2025年公司NANDFlash销售总量的18.01%，占比均较小。公司签订合同提前锁定未
来24个月的部分基础用量，与公司业务规模及业务规划匹配，风险整体可控。
合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同产品市场价格及市场需求在合同期限可能存
在波动，在合同约定采购数量、价格及时间锁定的情形下，公司可能因在此期间合同产品市场
价格下跌及/或市场需求下滑而承受较大损失；由于本合同交易币种为美元，若汇率发生大幅
波动，有可能对公司产生不利影响；合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行期间，如
遇不可抗力（如宏观经济、行业周期、政策变化等不可预见的因素）或其他因素（包括但不限
于公司支付采购款后，该供应商未能按期、足额交付合同产品），则将影响合同最终执行情况
而给公司造成较大损失。公司将持续跟进合同执行情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
一、合同基本情况
本合同为公司日常经营性合同，合同总承诺采购金额为15亿美元，超过公司最近一个会计
年度经审计营业收入和总资产的50%以上，且超过1亿元，达到《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定的披露标准。本合同无需提交董事会及股东会审议。
本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。
因本合同部分信息涉及商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《深圳佰维存储科技股份有限公司信息披露
暂缓与豁免业务管理制度》相关规定，公司已履行内部信息披露豁免流程，对合同内容的有关
信息进行豁免披露。
（一）合同标的情况
公司同意按合同约定的数量、价格及时间向该供应商采购合同产品，合同总计承诺采购金
额为15亿美元，承诺采购期总计24个月，采购进度为8个季度内均匀采购，采购价格为锁定单
价，自2026年2季度起至2028年1季度止。
（二）合同对方当事人情况
1.合同对方单位名称：该供应商
2.公司已履行内部信息披露豁免程序，对合同相对方的相关信息予以豁免披露。该供应商
具有良好的履约能力。
3.关联关系说明：公司与该供应商不存在关联关系。
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2026-03-20│其他事项
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一、基本情况
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年3月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加2026年金融衍生品套期保值
业务额度的议案》，同意公司及子公司将开展金融衍生品套期保值业务所需保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）最高占用额度由不超过0.2亿美金（或等值人民币）增加至不超过0.6亿美金（或等值
人民币），预计任一交易日持有的最高合约价值由不超过8亿美金（或等值人民币）增加至不
超过12亿美金（或等值人民币）。本议案尚需提交公司股东会审议。该事项不涉及关联交易。
特别风险提示
公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品业务是以正常生产经营为基础，以规避
和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。但外汇套期保值
业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、内部控制风险、履约风险、汇率波动风险等风
险，敬请投资者注意投资风险。
（一）增加交易额度的目的
公司分别于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议和2025年12月24日召开2025年第
五次临时股东会审议通过了《关于2026年开展金融衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及
子公司2026年度开展金融衍生品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超
过0.2亿元美金（或等值人民币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元美金（或
等值人民币）。具体详见公司2025年12月9日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》。
根据日常经营情况，为有效降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用
金融衍生品的套期保值功能，有效控制市场风险，公司拟增加2026年金融衍生品套期保值业务
额度。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）由不超过0.2亿美金（或等值人民币）增加至
不超过0.6亿美金（或等值人民币），预计任一交易日持有的最高合约价值由不超过8亿美金（
或等值人民币）增加至不超过12亿美金（或等值人民币），开展期限内任一时点的交易金额（
含前述金融衍生品交易业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。在本次交易
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不包括募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司开展的金融衍生品业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，即美元、欧元、日元、港币等。公司进行的金融衍生品业务品种具体包括远期结售
汇、货币掉期、利率掉期、利率互换、外汇互换、差额交易、NDF、外汇期权业务及其他金融
衍生产品业务。公司及子公司将选择与具有金融衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展相
关业务，保证套期保值业务开展的合法性。本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。
（五）交易期限
本次增加金融衍生品套期保值业务额度期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年12月23日（即2025年第五次临时股东会审议通过金融衍生品套期保值业务事项的12个月
内），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。鉴于金融衍生品业务与公司的生产经营密
切相关，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围和期限内，开展并审批公
司金融衍生品交易业务具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年12月23日。
二、审议程序
公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加2026年金融
衍生品套期保值业务额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。公司保荐机构对本事项
出具了无异议的核查意见。
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2026-03-20│其他事项
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本次拟归属限制性股票数量：370.5万股。
归属股票来源：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行的公司A股普通股股票。
2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件说明
1、本激励计划首次授予的限制性股票已进入第二个归属期，根据《2024年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，首次授予的限制性股
票第二个归属期为“自第二类限制性股票首次授予之日起24个月后的首个交易日至第二类限制
性股票首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划的首次授予日为2024年
3月14日，因此首次授予的限制性股票第二个归属期为2026年3月14日至2027年3月13日。
2、符合归属条件的说明根据公司2024年第一次临时股东大会的授权、公司《激励计划（
草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授
予的限制性股票第二个归属期的归属条件已成就。
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：A股每10股派发现金红利2.1410元（含税），不送红股，不进行资本公积转增
股本。
本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配预案的实施不会触及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币2.2851亿元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1410元（含税）。截至2026年2月28日，公司总
股本为467131710股，以此计算合计拟派发现金红利100012899.1110元（含税）。本年度以现
金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额149977433.16元（不含印花税、交易佣金
等交易费用），现金分红和回购金额合计249990332.2710元，占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例29.31%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简
称回购并注销）金额149977433.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购
并注销金额合计249990332.2710元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例29.31%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表
年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股
票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形，相关指标如下：
注：净利润为负值的年份包括在内。
二、2026年中期分红规划
为践行上市公司常态化现金分红机制，后续在条件允许的情况下，公司将结合经营情况、
资金需求金额明确等因素积极研究包括但不限干2026年中期分红等方式回报股东，并适时启动
决策程序。公司拟提请股东会授权董事会全权办理2026年中期分红事宜，由董事会根据公司的
盈利情况、资金需求、现金流量状况、发展阶段等，对公司进行自查、论证，在符合条件的情
况下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限內实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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