资本运作☆ ◇688529 豪森智能 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│豪森润博智能制造常│ 18000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│州有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车用智能装│ 4.50亿│ 9298.71万│ 1.93亿│ 66.57│ 0.00│ ---│
│备生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车智能装备│ 1.00亿│ 240.70万│ 715.70万│ 14.31│ ---│ ---│
│专项技术研发中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-21 │交易金额(元)│4.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │豪森润博智能装备常州有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │大连豪森设备制造股份有限公司 │
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│卖方 │豪森润博智能装备常州有限公司 │
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│交易概述 │大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“豪森股份”或“公司”）于2023年10月20日召│
│ │开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资│
│ │金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金432000000.│
│ │00元向全资子公司豪森润博智能装备常州有限公司（以下简称“豪森润博”）增资，同意公│
│ │司以募集资金139820436.67元向全资子公司豪森润博提供无息借款，上述资金均用于募投项│
│ │目“新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目”。公司独立董事发表了明确同意的│
│ │独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）出具│
│ │了同意的核查意见。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│大连豪森设│豪森润博 │ 6.00亿│人民币 │2023-05-26│2033-02-21│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 4.30亿│人民币 │2020-08-06│2026-08-06│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 3.20亿│人民币 │2019-07-24│2024-07-24│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 3.00亿│人民币 │2017-09-01│2027-09-01│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 2.70亿│人民币 │2018-07-20│2023-07-20│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 1.60亿│人民币 │2023-06-29│2028-06-28│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 1.44亿│人民币 │2023-06-14│2025-06-13│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 1.30亿│人民币 │2023-05-22│2024-03-20│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 1.20亿│人民币 │2022-07-13│2023-06-17│连带责任│是 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森润博 │ 1.20亿│人民币 │2023-03-23│2028-03-22│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 1.00亿│人民币 │2023-01-04│2023-12-08│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 8000.00万│人民币 │2022-04-02│2023-03-17│连带责任│是 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 8000.00万│人民币 │2022-06-23│2023-06-21│连带责任│是 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 6336.00万│人民币 │2021-03-22│2024-01-22│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 6000.00万│人民币 │2022-02-25│2027-03-08│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 6000.00万│人民币 │2022-06-13│2023-04-27│连带责任│是 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 5000.00万│人民币 │2022-03-02│2027-03-02│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 5000.00万│人民币 │2018-09-04│2023-03-27│连带责任│是 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 4000.00万│人民币 │2022-08-23│2023-08-30│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 4000.00万│人民币 │2022-10-20│2023-10-20│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森瑞德 │ 3000.00万│人民币 │2023-01-04│2028-01-04│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森智源 │ 500.00万│人民币 │2023-06-29│2024-06-29│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森软件 │ 500.00万│人民币 │2022-08-26│2025-08-26│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森软件 │ 400.00万│人民币 │2022-03-09│2023-09-20│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│大连豪森设│豪森智源 │ 400.00万│人民币 │2022-03-09│2023-09-14│连带责任│否 │未知 │
│备制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-17│其他事项
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本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为38,400,000
股。
本次股票上市流通总数为38,400,000股。
本次股票上市流通日期为2024年4月24日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会于2023年7月5日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479号）同意，公司采用向特定对
象发行股票方式发行人民币普通股（A股）38,400,000股。公司本次新增股份38,400,000股已
于2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司
总股本由128,000,000股变更为166,400,000股。
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向特定对象发行
结束之日起6个月，共涉及限售股股东13名，对应的上市流通的限售股数量为38,400,000股，
占公司总股本的22.9545%，该部分限售股将于2024年4月24日解除限售并上市流通。
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2024-03-26│其他事项
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大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员赵玉亮先生因个人原
因申请辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续。离职后，赵玉亮先生不再担任公司或子公
司任何职务。
赵玉亮先生与公司签订有《保密协议》和《竞业限制协议》，负有相应的保密义务和竞业
限制义务。截至本公告披露日，赵玉亮先生所负责工作已交接完毕，其任职期间参与研发的知
识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司
创新研发能力、持续经营能力、核心经营能力及知识产权的完整性。
公司结合冷阳先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人参与情况等相关因素
，召开总经理办公会，新增认定冷阳先生为公司核心技术人员。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员赵玉亮先生因个人原因申请辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续
。离职后，赵玉亮先生不再担任公司或子公司任何职务。
（一）核心技术人员的具体情况
赵玉亮先生，1986年出生，中国国籍，2009年至2010年在河北省首钢迁安钢铁有限责任公
司担任设备维修员，2011年在沈阳中之杰流体有限公司从事液压设计工作，2011年至2013年在
大连优创液压设备有限公司担任设计员，2013年至今在公司处担任设计科长和规划高级经理，
主要负责驱动电机产品线规划和设计工作。
截至本公告披露日，赵玉亮先生未直接持有公司股份，通过大连荣昇聚义企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14879股；离职后，赵玉亮先生间接持有的公司股份将
按照相关法律、法规、行政规章及《大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协
议》等相关规定进行处理。
（二）参与的研发项目和专利情况
赵玉亮先生在公司任职期间参与的研发项目的工作，目前已经完成工作交接，其离职不会
对项目的研发进程产生不利影响。赵玉亮先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不
存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与赵玉亮先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文
件，双方对保密义务、竞业限制义务等相关权利义务及违约责任进行了明确约定。赵玉亮先生
对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现赵玉亮先生有违反保密义务和竞业限制义务的情况。
截至本公告披露日，冷阳先生直接持有公司股份8182股，通过大连合心聚智企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12551股，与公司董事、监事及高级管理人员均不存
在关联关系。
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2023-12-12│其他事项
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交易目的：为有效规避和防范汇率风险，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公
司”或“豪森股份”）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，公司的套期保值业务以正常生
产经营为基础，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务具体包括以下业务形式：远期业务、掉期业务
（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期
权）及其他外汇衍生产品业务。
交易金额及期限：公司拟以自有资金开展的外汇套期保值业务资金额度不超过12000.00万
美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月，在上述额度内
可以滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易
的相关金额）不超过前述总额度。
已履行的审议程序：公司于2023年12月11日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司独立董事发表了
明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券
”）出具了同意的核查意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《大连豪森智能
制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《外汇套期保值业务管理制度
》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，但仍会存在一定的价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律
风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的背景及目的
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与
经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务。公司的外
汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为
目的的投机和套利交易。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，即美元、欧元、印度卢比等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期业务、掉期
业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利
率期权）及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模和资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过12000.00万美元或等值外币，额度有效期
为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内可以滚动使用，开展期限内任一时点的
交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。公司
在授权期限内针对所属全部全资及非全资控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得
）的实际业务发展需求，上述额度可在公司全资子公司或非全资控股子公司内调剂使用。资金
来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）授权事项
董事会授权公司经营管理层在不超过上述额度范围和期限内行使外汇套期保值业务的审批
权限并签署相关文件，公司财务负责人与公司财务部门负责具体实施相关事宜。预计额度范围
内发生的单笔外汇套期保值业务，无需再提交董事会审议。超出额度范围的，将依据相关法律
法规及《公司章程》规定履行必要的审议程序。
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2023-12-12│其他事项
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大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情
况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的相关规定，审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司对第二届董事会审计委员会委员进行
了调整，公司董事、副总经理张继周先生不再担任审计委员会委员，公司董事会选举公司董事
高晓红女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。调整前后公司第二届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前：李日昱（主任委员）、刘金科、张继周
调整后：李日昱（主任委员）、刘金科、高晓红
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2023-12-07│其他事项
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变更后的股票证券简称：豪森智能；变更后的扩位证券简称：豪森智能股份；股票证券代
码“688529”保持不变
证券简称变更日期：2023年12月12日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订<公司章程>并
办理工商登记的议案》。
本次变更公司名称事项已经公司于2023年11月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议
通过。
具体内容详见公司于2023年11月11日、2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本
、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-063）、《大连豪森设备制造股
份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-068）。
本次变更公司名称事项于近日已完成在市场监督管理部门的变更登记与备案手续，并取得
了市场监督管理部门换发的《营业执照》。
二、公司证券简称变更的原因
公司深耕汽车智能装备制造业二十余年，专注于自动化、信息化、智能化、柔性化、绿色
化成套大型智能装备的研发、设计、生产与销售，助力客户实现高精度、高效率、高柔性、高
稳定性生产，为我国汽车智能制造业转型升级和高质量发展提供有力支撑。
为进一步凸显公司主营业务特性，准确反映公司未来长期发展战略，公司董事会同意变更
公司名称及证券简称，变更后的公司名称及证券简称符合相关法律法规的规定，能够准确反映
公司主营业务及产品特性。本次变更公司名称、证券简称事项不涉及公司主营业务变化，公司
未来发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将自2023年12月12日起由“豪森股
份”变更为“豪森智能”，扩位证券简称由“大连豪森股份”变更为“豪森智能股份”，公司
证券代码“688529”保持不变。
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2023-11-17│其他事项
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本次归属股票数量：887309股
本次归属股票上市流通时间：2023年11月21日
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年11月15日
出具的《证券变更登记证明》，大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有
关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年4月27日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会
对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年4月29日至2022年5月12日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公
司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公
告编号：2022-022）。2022年5月20日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了
《大连豪森设备制造股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告的公告》（公告编号：2022-025）。
3、2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于公司<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
4、2022年5月23日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明
确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合
相关规定。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2023年5月17日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议
通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董
事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效
，确定的预留授予日符合相关规定。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
6、2023年6月30日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
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2023-11-11│其他事项
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