资本运作☆ ◇688529 豪森智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│豪森润博智能装备常│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│州有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车用智能装│ 4.50亿│ 1023.80万│ 2.85亿│ 98.37│ ---│ ---│
│备生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车用动力锂│ 6.96亿│ 2806.19万│ 4.35亿│ 76.12│ ---│ ---│
│电池、驱动电机智能│ │ │ │ │ │ │
│装备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.97亿│ 7006.59万│ 2.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车智能装备│ 1.00亿│ 1800.84万│ 4181.84万│ 83.64│ ---│ ---│
│专项技术研发中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│大连豪森智│豪森润博 │ 6.00亿│人民币 │2023-05-26│2033-02-21│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 4.30亿│人民币 │2020-08-06│2026-08-06│一般担保│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 3.20亿│人民币 │2019-07-24│2024-07-24│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 3.00亿│人民币 │2017-09-01│2027-09-01│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 2.70亿│人民币 │2018-07-20│2024-07-24│一般担保│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 2.00亿│人民币 │2023-12-25│2029-06-12│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.60亿│人民币 │2023-06-29│2024-09-21│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.44亿│人民币 │2023-06-14│2025-06-13│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.30亿│人民币 │2024-06-06│2028-06-06│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.20亿│人民币 │2024-06-26│2029-06-26│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 1.20亿│人民币 │2023-03-23│2028-03-22│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.10亿│人民币 │2024-06-20│2029-06-27│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.00亿│人民币 │2023-08-30│2024-09-26│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 1.00亿│人民币 │2023-01-04│2023-12-08│连带责任│是 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 9950.00万│人民币 │2023-08-30│2028-08-30│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 9600.00万│人民币 │2023-08-18│2027-08-23│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 8000.00万│人民币 │2022-06-23│2023-06-21│连带责任│是 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 5000.00万│人民币 │2022-03-02│2027-05-24│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 5000.00万│人民币 │2024-03-13│2028-03-12│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 5000.00万│人民币 │2023-07-14│2024-07-13│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 5000.00万│人民币 │2024-01-26│2028-03-25│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 5000.00万│人民币 │2024-05-22│2028-06-27│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森润博 │ 5000.00万│人民币 │2024-04-24│2028-07-20│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森瑞德 │ 3000.00万│人民币 │2023-01-04│2027-05-24│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森智源 │ 1200.00万│人民币 │2024-03-21│2025-03-20│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森软件 │ 1000.00万│人民币 │2024-03-19│2025-03-18│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森软件 │ 1000.00万│人民币 │2024-06-24│2025-06-24│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森软件 │ 600.00万│人民币 │2022-08-26│2025-08-26│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连豪森智│豪森智源 │ 500.00万│人民币 │2023-06-29│2024-06-29│连带责任│否 │未知 │
│能制造股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第二届董
事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年4月27日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会
对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年4月29日至2022年5月12日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公
司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公
告编号：2022-022）。2022年5月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《大连豪森设备制造股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告的公告》（公告编号：2022-025）。
3、2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于公司<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
4、2022年5月23日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明
确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合
相关规定。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2023年5月17日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议
通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董
事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效
，确定的预留授予日符合相关规定。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
6、2023年6月30日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
7、2024年12月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》，薪酬与考核委员会对以上事项发表了同意的
意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第二届董
事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年4月27日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会
对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年4月29日至2022年5月12日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司监事会关于公司2022年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-022）。2022年
5月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连豪森设备制造股份有
限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告的公告》（公告编号：2022-025）。
3、2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于公司<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
4、2022年5月23日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明
确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合
相关规定。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2023年5月17日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议
通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董
事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效
，确定的预留授予日符合相关规定。
公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2023年6月30日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
7、2024年12月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对以上事
项发表了同意的意见。
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2024-12-24│其他事项
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限制性股票拟归属数量：900508股（其中首次授予部分892872股，预留授予部分7636股）
归属股票来源：大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予436.6999万股限制性股票，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额12800万股的3.41%。其中首次授予349.3599万股，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额的2.73%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%；预留87.3400
万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.68%，预留部分占本次授予权益总额的20.
00%。
实际首次授予数量349.3599万股，预留授予数量1.9363万股。
（3）授予价格：首次及预留授予价格（调整后）12.357元/股。
（4）激励人数：首次授予304人，预留授予3人。
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2024-11-21│其他事项
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交易目的：为有效规避和防范汇率风险，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公
司”或“豪森智能”）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，公司的套期保值业务以正常生
产经营为基础，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务具体包括以下业务形式：远期业务、掉期业务
（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期
权）及其他外汇衍生产品业务。
交易金额及期限：公司拟以自有资金开展的外汇套期保值业务资金额度不超过20000.00万
美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月，在上述额度内
可以滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易
的相关金额）不超过前述总额度。
已履行的审议程序：公司于2024年11月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。保荐机构海通证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）出具了同意的核查意见。根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及公司《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本事项无需提交股东大会
审议。
特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，但仍会存在一定的价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律
风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的背景及目的
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与
经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务。公司的外
汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为
目的的投机和套利交易。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，即美元、欧元、印度卢比等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期业务、掉期
业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利
率期权）及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模和资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过20000.00万美元或等值外币，额度有效期
为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内可以滚动使用，开展期限内任一时点的
交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。公司
在授权期限内针对所属全部全资及非全资控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得
）的实际业务发展需求，上述额度可在公司全资子公司或非全资控股子公司内调剂使用。资金
来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）授权事项
董事会授权公司经营管理层在不超过上述额度范围和期限内行使外汇套期保值业务的审批
权限并签署相关文件，公司财务负责人与公司财务部门负责具体实施相关事宜。预计额度范围
内发生的单笔外汇套期保值业务，无需再提交董事会审议。超出额度范围的，将依据相关法律
法规及《公司章程》规定履行必要的审议程序。
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2024-11-09│重要合同
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大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“豪森智能”）于2024年11月8日
收到实际控制人董德熙、赵方灏、张继周出具的《一致行动人协议之补充协议（二）》。鉴于
各方于2019年7月15日、2020年7月8日分别签署的《一致行动人协议》《一致行动人协议之补
充协议》将于2024年11月8日届满，基于公司未来的发展需要和各方的共同利益，保证公司经
营的连续性和稳定性，董德熙、赵方灏、张继周签署了《一致行动人协议之补充协议（二）》
，具体情况如下：
一、本次续签《一致行动人协议》的背景情况
2019年7月15日，董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》，承诺自协议签署
之日起至豪森智能首次公开发行股票并上市之日起四十八个月内，就三人在豪森智能董事会、
股东大会中采取一致行动、共同控制豪森智能进行了相关约定，约定三方系一致行动人关系，
在行使《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》所规定的如提名
权、提案权和表决权等权利和履行义务时，在公司董事会和股东大会会议中保持一致行动。20
20年7月8日，董德熙、赵方灏、张继周共同签订了《一致行动人协议之补充协议》，各方同意
，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项及人员提名等事项向董事会、股东大会提出议案
之前，或在行使该等事项表决权之前，各方应先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一
致意见。如果不能达成一致意见，则按照少数服从多数原则，以董德熙、赵方灏、张继周三方
中的任意两方相同意见为一致意见；如出现三方意见各不相同等情形而无法形成多数意见的，
则各方同意以董德熙的意见为一致意见。各方在行使表决权时，均不得投弃权票。经中国证券
监督管理委员会《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(
证监许可[2020]2391号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，并于2
020年11月9日在上海证券交易所科创板上市，即《一致行动人协议》有效期将于2024年11月8
日届满。在《一致行动人协议》的有效期内，上述股东均充分遵守了有关一致行动的约定及承
诺，未发生违反《一致行动人协议》的情形。
截至本公告披露日，董德熙直接持有公司2.25%股份，通过大连博通聚源实业有限公司和
大连豪森投资发展有限公司间接控制公司20.10%的股份表决权；赵方灏直接持有公司2.25%股
份，通过大连科融实业有限公司间接控制公司8.51%的股份表决权；张继周直接持有公司2.25%
股份，通过大连尚瑞实业有限公司间接控制公司8.51%的股份表决权。综上，董德熙，赵方灏
、张继周合计控制公司表决权比例合计为43.87%。
二、本次续签《一致行动人协议》的主要内容
为明确董德熙、赵方灏、张继周三人（以下合称“各方”）在《一致行动人协议》有效期
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