资本运作☆ ◇688530 欧莱新材 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-04-25│ 9.60│ 3.23亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端溅射靶材生产基│ 1.67亿│ 8746.85万│ 8746.85万│ 74.80│ ---│ ---│
│地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│高纯无氧铜生产基地│ 2.29亿│ 9954.35万│ 9954.35万│ 63.82│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧莱新材半导体集成│ 8108.30万│ 209.10万│ 209.10万│ 4.18│ ---│ ---│
│电路靶材研发试制基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东欧莱高│欧莱金属 │ 1671.12万│人民币 │2024-01-09│2037-01-08│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 1042.31万│人民币 │2023-09-20│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 909.74万│人民币 │2023-06-25│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 839.76万│人民币 │2024-01-26│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 707.08万│人民币 │2023-08-02│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 692.52万│人民币 │2023-08-02│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 600.00万│人民币 │2024-05-08│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东欧莱高│欧莱金属 │ 500.00万│人民币 │2024-01-09│2037-01-08│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 446.70万│人民币 │2023-09-20│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 139.96万│人民币 │2024-02-05│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 139.96万│人民币 │2023-12-26│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 139.96万│人民币 │2023-12-01│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 135.00万│人民币 │2023-10-13│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 97.97万│人民币 │2023-08-29│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东欧莱高│合肥欧莱 │ 41.99万│人民币 │2023-08-29│2024-06-11│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（简称“公司”）为深入贯彻“以投资者为本”的发展理
念，齐抓“经营发展与投资者回报”，切实提升上市公司质量与投资者回报主体责任，有效保
护全体股东的合法权益，公司基于对未来发展前景的信心和公司价值的认可，制定了公司2025
年度“提质增效重回报”行动方案。
该方案已经2025年4月29日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
具体内容如下：
一、聚焦夯实主业，拓展第二增长曲线，增厚回报基础
公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，致力于为半导体显示、触控屏、集
成电路（及封装）、太阳能光伏和动力电池等领域提供优质的产品与服务。公司主要产品的纯
度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平，具有较强市场竞
争力和客户认可度。在平面显示领域，公司G8.5旋转铜靶和旋转铝靶系国内首家通过客户验证
的旋转靶，已实现G5、G6、G8.5、G8.6、G10.5、G11等世代线半导体显示用溅射靶材的量产供
货。
公司经过多年的产品开发和技术创新，已形成丰富的产品体系，主要产品涵盖多种尺寸和
各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO靶和TCOM靶，并可根据下游客户需求提供近40种
金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材。
公司会持续贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，通过持续加大技术研
发投入，扩大现有生产制造规模，积极布局上游高纯金属材料，拓展产品下游应用领域。一方
面加快半导体显示靶材、集成电路靶材等高性能溅射靶材的新技术研发和新产品开发，巩固公
司高性能溅射靶材在半导体显示、集成电路等领域的市场竞争力，促进公司稳健和可持续发展
；一方面积极向产业链上下游拓宽高纯材料、铜及合金、功能陶瓷、稀有金属铟等新材料业务
，提升创新成果转化效率，拓展业绩第二增长曲线。
2025年，公司将持续加大新产品开发力度，最大限度满足客户差异化需求。
合肥厂区在现有平面TFT靶材生产线基础上建立旋转TFT靶材生产线，为华东地区提供更高
效及优质产品及服务；提高ITO靶材在平板显示领域的市场份额，加快推进ITO靶材新产品的测
试和导入进度；对光伏高效靶、无铟靶和低铟靶、RPD颗粒靶持续进行研发和改进。2025年上
半年，公司欧莱新金属材料基地建设项目预计将完成部分生产线建设、开始试运行，届时，公
司的产品既包括多种尺寸和各类形态的高性能溅射靶材，也包括高纯微晶磷铜球、高纯高导铜
排、高纯无氧铜杆、铜及铜镍合金管以及高纯无氧铜材料等新材料产品。
此外，公司在保障稳健经营的前提下，稳步实施欧莱明月湖半导体材料产业园项目；2025
年，公司将根据土地招拍挂进程及相关土地手续办理进度，适时推进一期研发中心项目、二期
半导体高纯材料项目的实施。
公司将持续进行产品工艺路线设计与优化，通过对生产技术、设备工艺的持续优化，充分
发挥生产设备制造优势，加强过程控制、降本增效，确保不同生产工序之间的高效衔接，提升
公司整体生产效率和质量稳定性，充分保障产品交付能力，从技术端、生产端、产品端三位一
体推动公司高质量发展。
二、培育新质生产力，提升成果转化，激活发展新动能
公司现拥有“博士后科研工作站”、“广东省博士工作站”、“广东省科技专家工作站”
、“省级企业技术中心”、“广东省高性能靶材工程技术研究中心”以及高纯材料研发中心、
薄膜技术研发中心等多个科研平台，承担了多个国家、广东省、韶关市重点专项项目、研发计
划或专项资金项目，公司始终依托产学研平台，围绕高性能溅射靶材和高纯金属材料及相关工
艺技术的研发与技术成果的产业化转化。
公司将持续推动产品技术创新和生产工艺革新，研制适配于异质结电池、新型复合铜箔的
溅射靶材，研发更多具有较高技术含量和附加值的产品，丰富公司产品的下游应用场景；同时
将加大高纯金属材料的研发投入力度，深入研究高纯金属材料提纯技术与生产工艺，实现关键
技术领域的创新与突破。
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2025-04-26│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为29,767,558股。
除首发限售股外，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式
为网下，上市股数为6,001,680股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售
股份数量。
本次股票上市流通总数为35,769,238股。
本次股票上市流通日期为2025年5月9日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2024年2月1日出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,011,206股，并于2024年5
月9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为160,044,824股，其中有限售条件流
通股129,958,871股，无限售条件流通股30,085,953股。具体详见公司于2024年5月8日通过上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行
股票科创板上市公告书》。
首次公开发行网下配售限售股1,923,013股已于2024年11月11日上市流通，具体情况详见
公司于2024年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材首次公开
发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-027）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，限售股股
东数量为13名，限售期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的限售股股份
数量为35,769,238股，占公司股本总数的22.35%。其中，首发限售股股东数量为11名，对应的
限售股股份数量为29,767,558股，占公司股本总数的18.60%；首发战略配售限售股股东数量为
2名，对应的限售股股份数量为6,001,680股，占公司股本总数的3.75%。现限售期即将届满，
该部分限售股将于2025年5月9日起上市流通。
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2025-04-26│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计
政策等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎
性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试，对合并报表范围内
可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司2024年对各项资产计提减值准备合计为4,706,688.49。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟每10股派发现金红利0.
65元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监
事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规
则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利
润为人民币28169302.06元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民
币115073210.95元。经公司第二届董事会第十次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不实施送股和资本公积转增股本
。截至2025年4月24日，公司总股本为160044824股，以此为基数计算合计拟派发现金红利金额
为10402913.56（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额16804706.
52元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.66%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
根据《科创板股票上市规则》的规定，《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八
）项所称最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度。公司于2024
年5月9日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，首个起算年度为2025年度，
公司不存在触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
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2025-02-13│其他事项
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交易目的：广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“欧莱新材”）及合并
报表范围内子公司为了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，增强公司财务稳健性
，拟于2025年度开展商品期货套期保值业务。
交易品种：商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括
但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种。
交易工具：商品期货套期保值业务交易工具优先选择标准期货合约。
本次调整后的交易金额：结合公司实际经营需求，为进一步有效规避原材料价格波动对公
司生产经营成本的不利影响，拟对2025年度商品期货套期保值业务的授权金额进行调整。本次
调整后，商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2亿元人民币
，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币；期限自公司股东大会审议通过之
日起至2025年12月31日止有效。上述额度在投资期限内可循环滚动使用，资金来源为公司自有
资金，不涉及募集资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过上述额度。外汇套期保值业务相关事项保持不变。
本次调整履行的审议程序：公司于2025年2月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通
过了《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》，上述事项不构成关联交易
，本事项尚需提交公司股东大会审议。相关风险提示：公司开展的商品期货套期保值业务遵循
合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品
期货套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险
等，敬请投资者理性投资、注意投资风险。
公司于2024年12月19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度开展商
品期货和外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司2025年度开展商品期
货和外汇套期保值业务，其中商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过2000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿元人民币；外汇套期
保值业务不超过2000万元人民币或其他等值外币，如需保证金，保证金为公司自有资金，且不
超过400万元人民币。期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止有效。上述额度在投资期限
内可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。在审批有效期内，任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。具体情况详见公司
于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2025年度
开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-033）。为进一步有效规避原材
料价格波动对公司生产经营成本的不利影响，公司于2025年2月11日召开第二届董事会第九次
会议，审议通过了《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》，拟对2025年
度商品期货套期保值业务相关事项进行调整，同时2025年度外汇套期保值业务相关事项保持不
变。调整后公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务情况如下：
（一）开展商品期货套期保值业务的目的
公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营
成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行投机交易，有利
于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳健性。
（二）套期保值品种
公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种
。
（三）投入资金规模及来源
公司及子公司2025年度拟进行商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过2亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币，在上述额
度内资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过上述额度。
（四）开展套期保值业务期间
自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止有效。
（五）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）交易方式
公司开展商品期货套期保值交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但
不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种，交易工具优先选择标准期货合约。上述交易类型
符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》
的规定。
（七）授权
在上述额度范围和期限内，董事会授权期货和衍生品业务领导小组负责具体实施套期保值
业务相关事宜，按照公司建立的《期货和衍生品业务管理制度》相关规定及流程开展业务。
二、审议程序
公司于2025年2月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年度商
品期货套期保值业务相关事项的议案》，上述事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司股东
大会审议。
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2025-02-13│对外投资
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投资项目名称：欧莱明月湖半导体高纯材料项目（以下简称“本项目”，具体名称以实际
备案情况为准）
投资金额：人民币10825.79万元（具体以实际投资额为准）
实施主体：广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司韶关市欧
莱高纯材料技术有限公司（以下简称“欧莱高纯”）
相关风险提示：
1、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，
如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存
在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过
挂牌出让方式取得，但土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存
在不确定性。
3、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势
及市场需求的变化等均存在一定的不确定性，未来项目是否能达到预期效益具有不确定性。
4、本项目主要资金来源为自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资
、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，将产生一定的资金风险。
2024年9月19日，公司与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作框架协议，计
划总投资不少于25.9亿元，选址韶关高新区甘棠东片区，打造集欧莱人才谷、总部基地、科技
成果孵化基地及产业化基地的科技创新产业园（已命名为“欧莱明月湖半导体材料产业园项目
”）。2024年11月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨
签署投资协议书的议案》，同意公司与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资协议
书，投资建设“欧莱新材明月湖高新材料产业园项目（一期）”（具体名称以实际备案情况为
准）。2024年11月18日，公司与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署了《欧莱新材明月湖
高新材料产业园项目（一期）投资协议书》，并于2024年12月18日完成项目备案并取得《广东
省企业投资项目备案证》（项目代码：2412-440200-04-01-458992），项目名称确定为“欧莱
明月湖半导体材料产业园项目（一期）”。本次子公司欧莱高纯拟实施的“欧莱明月湖半导体
高纯材料项目”（具体名称以实际备案情况为准）系“欧莱明月湖半导体材料产业园项目”的
二期项目，具体情况如下：一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
随着科技的进步和新兴产业的发展，如新能源、航空航天、电子设备等，对高纯材料的需
求日益增加。这些行业对材料的纯度、性能和稳定性有着极高的要求，因此高纯材料的市场需
求不断扩大。欧莱高纯为公司全资子公司，致力于半导体行业用高纯材料的研发及产业化，处
于半导体产业链的最前端。
欧莱高纯拟与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议书（以下简称“本协
议”或“投资协议”），投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”（具体名称以实际备案
情况为准），项目投资总额为人民币10825.79万元（具体以实际投资额为准），项目用地面积
为46.73亩（具体面积以最终挂牌面积为准），项目建设内容包括高纯无氧铜锭生产基地和高
纯钴锭生产基地，是公司向上游高纯材料产业链延伸的重点项目。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2025年2月11日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司对外投
资的议案》。根据同一类别且与标的相关的交易应当按照连续12个月累计计算的原则，本次投
资事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会或管理层负责本项目
的组织实施等相关具体事宜，包括但不限于相关协议的签署等。本项目的实施，尚需向政府有
关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作。
（三）其他说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，
本次投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
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2024-12-20│对外担保
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被担保人：广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公
司（含授权期限内纳入公司合并报表范围内的子公司），包括但不限于广东欧莱新金属材料有
限公司、广东欧莱铟科技有限公司。
2025年度，公司及合并报表范围内子公司预计向银行及其他金融机构共申请不超过人民币
8.5亿元（含本数）的综合授信额度。同时，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提
供合计不超过人民币5亿元（含本数）的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合
同或金融机构批复为准。
截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内的子公司（均为全资子公司）提供的担保
余额为2171.12万元。
本次担保未有反担保。
本次2025年度申请综合授信额度及担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
一、申请综合授信额度及担保情况概述
（一）申请综合授信额度及担保基本情况
根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内子公司预计2025年度向银行及
其他金融机构共申请不超过人民币8.5亿元（含本数）的综合授信额度。以上授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内，以具体合作金融机构实际发生的融资金
额为准。综合授信种类包括但不限于：一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用
证等。
同时，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计合计不超过人民币5亿元（
含本数
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