资本运作☆ ◇688533 上声电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│外汇远期、择期、期│ ---│ ---│ ---│ 606.75│ 549.69│ 人民币│
│权合约 │ │ │ │ │ │ │
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│结构性存款 │ ---│ ---│ ---│ 19014.62│ 14.62│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车音响系统及电子│ 5.54亿│ 6623.10万│ 4.21亿│ 100.30│ ---│ ---│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 8767.08万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-19 │交易金额(元)│9.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州市相城区无线电元件一厂100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │苏州相高新产业投资有限公司 │
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│卖方 │苏州市相城区元和街道集体资产经营公司 │
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│交易概述 │苏州市相城区元和街道镇村集体资产管理委员会（以下简称“集体资产管委会”）将通过苏│
│ │州市相城区元和街道集体资产经营公司持有的苏州市相城区无线电元件一厂100%股权有偿转│
│ │让给苏州相高新产业投资有限公司。 │
│ │ 集体资产管委会将上述股权以92609.69万元（大写：玖亿贰仟陆佰零玖万陆仟玖佰圆整│
│ │）转让给相高新产投。 │
│ │ 2024年6月18日，元件一厂收到苏州市相城区行政审批局出具的《登记通知书》，上述 │
│ │股权转让已完成工商变更程序，元件一厂股东由集体资产变更为相高新产投。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏索美能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事间接控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │苏州相高新资产经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产用房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │苏州和盛实业有限公司 │
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│关联关系 │其股东为公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产用房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏索美能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事间接控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │苏州相高新资产经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产用房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │苏州和盛实业有限公司 │
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│关联关系 │其股东为公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产用房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-23 │
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│关联方 │江苏索美能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）拟与关联方江苏索美能源│
│ │科技有限公司（以下简称“索美能源”或“合作方”）签署分布式屋顶光伏项目合作协议，│
│ │上声电子将提供厂区大楼的屋顶，由索美能源负责建设、运营光伏发电系统项目（以下简称│
│ │“项目”），上声电子按固定优惠电价0.55元/度与索美能源结算，本项目预计投建总容量 │
│ │为2.69MW（以实际安装为准）的光伏发电系统，协议约定项目运营期限自索美能源取得电网│
│ │公司出具的并网验收意见单上日期起算十五年（以下称“运营期限”），项目所发电能由上│
│ │声电子优先使用，剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由索美能源享有。索美能源自行│
│ │负责项目的设计、政府许可或备案文件的办理、设备采购、施工建设以及项目运维管理并承│
│ │担由此发生的费用。 │
│ │ 索美能源是上声电子董事陆建新控股公司的子公司，符合《上海证券交易所科创板股票│
│ │上市规则》规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不会发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和经营成果无重大影响，│
│ │亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司第三届董事会第六次会议审议通过了本次关联交易事项。公司第三届董事会独立董│
│ │事专门会议第二次会议审议通过了本次关联交易事项。本次关联交易无需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数0次、金额为0元。 │
│ │ 本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存在损害公司及全体股东利│
│ │益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上│
│ │述关联交易形成对关联方的依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为降低公司的电力费用，响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿色可持续发│
│ │展，充分利用公司厂区屋顶资源，补充公司生产运营对电力的需求，公司拟与索美能源签署│
│ │分布式屋顶光伏项目合作协议，由索美能源负责在公司建筑物屋顶建设、运营光伏发电系统│
│ │项目。本项目预计投建总容量为2.69MW（以实际安装为准）的光伏发电系统，由索美能源负│
│ │责项目的设计、政府许可或备案文件的办理、设备采购、施工建设以及项目运维管理并承担│
│ │由此发生的费用。协议约定项目的运营期限自索美能源取得电网公司出具的并网验收意见单│
│ │上日期起算十五年，项目所发电能由公司优先使用，剩余电能接入公共电网，电能的电费收│
│ │入由索美能源享有。 │
│ │ 项目建成运营后，公司在本协议运营期限内的用电将优先使用本项目所发电能。经测算│
│ │，本项目光伏年均发电约277.36万度，按固定优惠电价为0.55元/度，预期消纳率95%，进行│
│ │结算，每年的电费约277.36万度×0.55元/度×95%=144.92万元/年（具体金额根据光伏结算│
│ │电价和实际用电量进行结算），协议服务期15年，预计产生光伏电费2173.81万元。根据往 │
│ │年公司用电平均单价0.83元/度估算，该项目年均可节约电费约277.36万度×（0.83-0.55）│
│ │元/度×95%=73.78万元/年，15年总节约电费约1106.67万元。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司于2024年7月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司签署分布 │
│ │式屋顶光伏项目合作协议构成关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易在提│
│ │交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。本议案无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ （三）本次关联交易不会发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和经营成果无重大│
│ │影响，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在│
│ │董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。 │
│ │ （四）截至本次交易止，过去12个月公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关│
│ │联人进行的交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 上声电子董事陆建新间接控制索美能源并担任索美能源监事，且陆建新儿子陆翰担任索│
│ │美能源执行董事兼总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上声│
│ │电子与索美能源签署分布式屋顶光伏项目合作协议事项构成关联交易。本关联交易协议期限│
│ │超过3年，公司将依规每3年重新履行相关审议程序和披露义务。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州上声电│茹声电子 │ 5500.00万│人民币 │2022-12-01│2028-12-31│连带责任│否 │未知 │
│子股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州上声电│智音电子 │ 5500.00万│人民币 │2022-06-29│2032-06-28│连带责任│否 │未知 │
│子股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司；包钧│ │ │ │ │ │ │ │ │
│文 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│茹声电子 │延龙电子 │ 1650.00万│人民币 │2022-01-24│2025-01-24│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案：每10股派送现
金股利4.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不
变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。
公司本利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币381,483,253.57元，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的
净利润为人民币235,173,752.71元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派送现金红利4.50元（含税）。以公司截至2024年12月31日的总
股本162,847,152股测算，共计派发现金红利73,281,218.40元，占公司2024年度归属于上市公
司股东净利润的比例为31.16%。
本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2024-12-21│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募投
项目已于近日达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1093号），公司获准向不特定对象发行可
转换公司债券5200000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币52000.00万元
，扣除不含税发行费用人民币1232.92万元，实际募集资金净额为人民币50767.08万元。
上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了“
XYZH/2023SUAA1B0072”号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设
的募集资金专项账户内。公司与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、
募集资金专户所在银行（兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。除上述三方监管协议外，公司与上声电子（合肥
）有限公司、保荐机构东吴证券、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司苏州分行
）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述三方及四方监管协议与上海证券交易所三
方及四方监管协议范本不存在重大差异。
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2024-11-28│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1089200股。
本次股票上市流通总数为1089200股。
本次股票上市流通日期为2024年12月3日。
苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司于2024年11月26日出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股票激励计
划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告
如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2023年限
制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2、2023年4月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2023年限
制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
3、2023年4月28日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独
立董事陈立虎先生作为征集人就公司2022年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股
东征集委托投票权。
4、2023年4月28日至2023年5月7日，公司内部宣传栏公示了本激励计划激励对象的姓名和
职务。公示期满，公司监事会未收到任何书面异议、反馈记录。2023年5月9日，公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司监事会关于公司2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年限制性股
票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2023年5月19日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股
份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
6、2023年6月5日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述相关议案发表了同
意的独立意见，公司监事会对授予激励对象人数、授予价格及授予数量调整发表了同意意见，
对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年6月6日，公司在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的公告》《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制
性股票激励计划相关事项的公告》。
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2024-11-13│其他事项
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限制性股票拟归属数量：113.96万股
归属股票来源：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公
司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票数量为320万股，约占公司2023年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）草案公告时公司股本总额16000万股的2.0%。其中，首次授予291
.5万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额16000万股的1.82%，约占本次授予权益总额
的91.09%；预留28.5万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额16000万股的0.18%，预留
部分约占本次授予权益总额的8.91%。
（3）授予价格：26.11元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股26.11元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为181人，包括在公司任职的董事
、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
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2024-11-13│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开的第三届董事会
第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计
划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司2022年年度股东大会的授权，对公司20
23年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分限制性股票作废处理，现将相关事
项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2023年
限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
（2）2023年4月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2023年
限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
（3）2023年4月28日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电
子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事陈立虎先生作为征集人就公司2022年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向全体
股东征集委托投票权。
（4）2023年4月28日至2023年5月7日，公司内部宣传栏公示了本激励计划激励对象的姓名
和职务。公示期满，公司监事会未收到任何书面异议、反馈记录。2023年5月9日，公司在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司监事会关于公司2023年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（5）2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2023年5月19日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股
份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
（6）2023年6月5日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2023年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述相关议案发表
了同意的独立意见，公司监事会对授予激励对象人数、授予价格及授予数量调整发表了同意意
见，对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年6月6日，公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》、《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023
年限制性股票
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