资本运作☆ ◇688533 上声电子 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│外汇远期、择期、期│ ---│ ---│ ---│ 606.75│ 549.69│ 人民币│
│权合约 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│结构性存款 │ ---│ ---│ ---│ 19014.62│ 14.62│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩产扬声器项目 │ 2.47亿│ 6739.37万│ 9012.42万│ 69.33│ ---│ ---│
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│扩产汽车电子项目 │ 1.49亿│ 0.00│ 8211.62万│ 102.65│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ 0.00│ 4856.49万│ 100.11│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│包钧文；苏│智音电子 │ 5500.00万│人民币 │2022-06-29│2032-06-28│连带责任│否 │未知 │
│州上声电子│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州上声电│茹声电子 │ 5500.00万│人民币 │2022-12-01│2028-12-31│连带责任│否 │未知 │
│子股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│乐玹音响；│延龙电子 │ 2000.00万│人民币 │2020-03-24│2023-03-23│连带责任│是 │未知 │
│上声贸易 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茹声电子 │延龙电子 │ 1650.00万│人民币 │2022-01-24│2025-01-24│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│延龙电子；│乐玹音响 │ 1000.00万│人民币 │2020-03-23│2023-03-22│连带责任│是 │未知 │
│上声贸易 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与
考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平
，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了2024年度董事、监事和
高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象
公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬
公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8万元/年(税前)，按月发放；
2、非独立董事薪酬
1）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2）在公司担任具体行政职务的非独立董事，不单独领取董事职务津贴或报酬，按照公司
薪资结算文件及相关薪酬与绩效考核管理制度，以及其所在公司担任的岗位领取薪酬，薪酬主
要由基本工资、岗位级别津贴、人才津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成；其中，年度贡
献奖由公司根据人力资源部绩效考评结果，结合公司年度经营业绩实现情况，以及公司所处行
业和地区的薪酬水平决定。
3）非独立董事在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。
（二）监事薪酬方案
1）公司第三届监事会监事，不单独领取监事职务津贴或报酬。
公司监事按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、岗位级别津贴、人
才津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励；其中，年度贡献奖根据公司年度经营业绩情况，再结
合公司所处行业和地区的薪酬水平决定。
2）监事在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。
（三）高级管理人员薪酬方案
1）在公司担任除兼任董事以外的其他高级管理人员，按照其在公司所担任的岗位领取薪
酬，薪酬主要由基本工资、岗位级别津贴、人才津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成；其
中，年度贡献奖励由公司根据人力资源部绩效考评结果，结合公司年度经营业绩实现情况，以
及公司所处行业和地区的薪酬水平决定。
2）上述人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。
四、其他说明
（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、
改选新任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按
实报销。
（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
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2024-04-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派送现金股利3.10元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分
配利润为人民币336,501,039.09元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派送现金红利3.10元（含税）。以公司截至2023年12月31日的总
股本16,000万股测算，共计派发现金红利4,960万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净
利润的比例为31.20%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年4月29日，公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司《2023年年度利润分配
方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、高质量健康发
展。综上，监事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-11│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为120000000股。
本次上市流通的限售股数量为120000000股。
本次股票上市流通日期为2024年4月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年3月16日出具的《关
于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]823号）
，同意公司向社会公开发行人民币普通股40000000股，并于2021年4月19日在上海证券交易所
科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为120000000股，首次公开发行A股后总股本
为160000000股，其中有限售条件流通股127440554股，占公司发行后总股本的79.6503%，无限
售条件流通股32559446股，占公司发行后总股本的20.3497%。具体情况详见公司于2021年4月1
6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上声电子首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首发限售股，共涉及限售股股东4名，对应限售股数量12000
0000股，占公司股本总数的75.00%，限售期为自公司股票上市之日起三十六个月。现限售期即
将届满，该部分限售股将于2024年4月19日起上市流通。
具体情况详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
上声电子首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
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2024-03-16│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华
人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）《苏州上声电子股份有限公司章程》（“以
下简称《公司章程》”）和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年3月15日召开
了第八届职工代表大会第二次会议，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第三届监
事会职工代表监事的议案》，同意选举杨丽萍女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工
代表监事。
根据《公司章程》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工
代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司在2024年第
二次临时股东大会上选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事
会全体监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
杨丽萍女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于监事任职的资格和条
件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：
职工代表监事简历
杨丽萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年10月出生，专科学历，助理工程师。
2002年11月至2004年9月任苏州巨星玻璃工业有限公司下单员；2004年10月至2006年8月任应华
精密金属制品（苏州）有限公司统计员；2007年9月至2017年12月任上声有限人事总务；2017
年12月至今任苏州上声电子股份有限公司监事。
杨丽萍女士与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之
间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-02-24│其他事项
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经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093号文核准，苏州上声电子股份有限公司
（以下简称“公司”）于2023年7月6日向不特定对象发行520万张可转换公司债券（以下简称
为“上声转债”），每张面值100.00元，发行总额52000万元。本次发行的可转债的期限为自
发行之日起六年，即自2023年7月6日至2029年7月5日。
公司股东苏州上声投资管理有限公司（以下简称“上声投资”）配售“上声转债”136500
0张，占发行总量26.25%、苏州市相城区元和街道集体资产经营公司及其一致行动人苏州市相
城区无线电元件一厂（以下简称“集体资产及其一致行动人”）合计配售“上声转债”155994
0张，占发行总量30.00%。
公司于2024年2月23日收到股东上声投资、集体资产及其一致行动人的通知，获悉上述股
东在2024年1月16日至2024年2月23日期间，分别通过上海证券交易所债券交易系统以大宗交易
方式合计减持了“上声转债”1161080张，占发行总量的22.33%。其中：股东上声投资减持“
上声转债”540000张，占发行总量的10.38%；股东集体资产及其一致行动人减持“上声转债”
621080张，占发行总量的11.94%。
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2023-09-19│其他事项
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一、关于公司执行经理退休离任的情况说明
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）董事会于近日收到公司
提交的关于公司执行经理吴钰伟先生、柏光美女士因达到退休年龄，辞任公司执行经理职务的
报告，吴钰伟先生、柏光美女士离任后将由公司聘任为高级顾问，其原有职务的退出不会对公
司日常生产与经营产生不利影响。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，吴钰伟先生、柏光
美女士辞任执行经理的报告自送达董事会之日起生效。吴钰伟先生、柏光美女士在担任公司执
行经理期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司
董事会对吴钰伟先生、柏光美女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、其他说明
截止目前，吴钰伟先生、柏光美女士通过苏州上声投资管理有限公司均间接持有公司2219
994股股份、均直接持有其作为公司2023年限制性股票激励计划的首次授予激励对象已获授但
尚未归属的公司第二类限制性股票40000股。根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》
的规定，激励对象按照国家法规及公司规定正常退休(含退休后返聘到公司任职或以其他形式
继续为公司提供劳动服务)，遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的，其获授的限制
性股票继续有效并仍按照本激励计划规定的程序办理归属。吴钰伟先生、柏光美女士离任不再
担任公司高级管理人员后将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规
定中关于董监高离任后有关股份管理等相关规定及继续遵守其在公司《招股说明书》中做出的
相关承诺。
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2023-07-12│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093号文
同意注册。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“主承销商”或“保荐人（主承
销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“上声转债”，债券
代码为“118037”。
本次发行的可转债规模为52000万元，向发行人在股权登记日（2023年7月5日，T-1日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上
海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不
足52000万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年7月6日（T日）结束。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2023年7月10日（T+2日）结束。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为1060
手，包销金额为1060000元，包销比例为0.20%。
2023年7月12日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除
保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包
销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：苏州上声电子股份有限公司
联系人：朱文元
联系地址：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路333号
联系电话：0512-65795888
（二）保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
联系电话：0512-62936311、62936312
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2023-07-10│其他事项
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根据《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发
行的发行人苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”）及本次发行的保荐人（主承
销商）东吴证券股份有限公司于2023年7月7日（T+1日）主持了上声电子可转换公司债券（以
下简称“上声转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关
单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2023-07-07│其他事项
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一、总体情况
上声转债本次发行52000万元（52万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1000元/
手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年7月6日（T日）。
二、发行结果
根据《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次上
声转债发行总额为52000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的上声转债为451936
000元（451936手），约占本次发行总量的86.91%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的上声转债为68064000元（68064手
），约占本次发行总量的13.09%，网上中签率为0.00074907%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为9119211户，有效申购数
量为9086514896手，即9086514896000元，配号总数为9086514896个，起讫号码为10000000000
0-109086514895。
发行人和保荐人（主承销商）将在2023年7月7日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将于2023年7月10日（T+2日）在《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn
）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000
元）上声转债。
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2023-07-04│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1093
号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2023年7月4日（T-2
日）的《上海证券报》上，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www
.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解上声电子本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2023年7月5日（周三）10:00-12:00
二、网上路演网址：上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
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2023-07-04│其他事项
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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开了第二届董事会第
二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
同意将部分募投项目，即“扩产扬声器项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态
的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会
对募投项目的实施造成实质性影响。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”、“东吴证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东
大会审议。
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2023-06-06│其他事项
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本次激励计划相关事项的调整事由及调整结果
（1）调整事由
本次激励计划中有激励对象从公司离职而不再符合激励对象资格，根据《管理办法》《激
励计划(草案)》的相关规定，公司董事会根据2022年年度股东大会的相关授权，对本激励计划
首次授予激励对象的人数、名单进行调整。
根据公司《激励计划(草案)》第十章相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性
股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配方案
的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本16000万股为基数，向公司全体股东
每股派发现金红利0.18元(含税)，共计派发现金红利2880万元(含税)。2023年5月26日，公司
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司2022年年度权益
分派实施公告》。
鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年6月1日实施完毕，根据《管理办法》《激励
计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2022年年度股东大会的授权，对2023年限制
性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。
（2）调整结果
1）首次授予激励对象人数、限制性股票数量的调整
鉴于公司本激励计划中原确定首次授予的1名外籍激励对象从公司离职而不再符合激励对
象资格，公司董事会根据2022年年度股东大会的相关授权，对本激励计划首次授予激励对象的
人数、名单进行调整。
本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由182人调整为181人，前述1名外籍激励对
象对应的拟授予限制性股票份额调整到预留部分。
调整后，本激励计划首次授予数量调整为291.5万股、预留授予数量调整为28.5万股，限
制性股票总量保持不变(本次调整不涉及公司董事、高级管理人员及核心技术人员)。
2）授予价格调整
根据公司本激励计划第十章相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属
登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
调整方法如下：
P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经
派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，公司2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格为26.60-0.18=26.42元
/股。
根据公司2022年年度股东大会的授权，上述调整无需提交公司股东大会审议。
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